6.3. Выявление и оспаривание сомнительных сделок, привлечение к ответственности виновных лиц

В отчетном периоде проведены проверки по выявлению сомнительных сделок в 12 страховых организациях: ООО СК «Дальакфес», ПАО «СК «ХОСКА», ООО СК «Диамант», ООО «Региональный Страховой Центр», ООО «КЛУВЕР», АО «КСА-КЛУВЕР», ООО СО «Акцепт», АО Страховое Общество «ЯКОРЬ», АО «СК «Опора», ООО СК «Ангара», ООО СК «Трудстрах», АО СК «Сибирский Спас». В 11 из них (за исключением ООО «КЛУВЕР») выявлены сомнительные сделки и проводились мероприятия по их оспариванию.

В 2019 году в производстве арбитражных судов находилось 217 дел об оспаривании сомнительных сделок ликвидируемых страховых организаций, из них 99 – по заявлениям, поданным в 2019 году. В отчетном периоде по 56 заявлениям требования Агентства были удовлетворены, отказано в удовлетворении требований по 29 заявлениям.

Поступления денежных средств в конкурсную массу ликвидируемых страховых организаций в результате оспаривания Агентством сомнительных сделок в 2019 году составили 1,2 млн руб.

В отчетном периоде проведены проверки по выявлению обстоятельств банкротства 5 страховых организаций (ООО «СК «Высота», ООО «СК «Гала», ООО СК «Универс-Гарант», ООО «ЭСТЕР», ООО «СК «Вектор»).

В суд направлены заявления о привлечении бывших руководителей ООО «СК «Высота» (на сумму 95 млн руб.), ООО СК «Универс-Гарант» (на сумму 560 млн руб.), ООО «ЭСТЕР» (на сумму 252 млн руб.), ООО «СК «ВЕКТОР» (на сумму 229 млн руб.) к субсидиарной ответственности. Также направлено заявление о взыскании убытков в размере 33 млн руб. с контролирующих лиц ООО «СК «Гала».

Удовлетворено требование Агентства о привлечении к субсидиарной ответственности руководителей ООО СК «Универс-Гарант» в размере 560 млн руб. (не вступило в законную силу).

В правоохранительные органы направлено 18 заявлений, в том числе: 15 – по фактам хищения имущества, а также по фактам злоупотребления полномочиями руководителями и сотрудниками страховых организаций; 2 – по фактам преднамеренного банкротства; 1 – по факту мошенничества в сфере страхования, совершенного страхователем.

В отчетном периоде возбуждено 7 уголовных дел, в том числе: 5 – по фактам хищения имущества; 1 – по факту преднамеренного банкротства; 1 – по факту покушения на мошенничество в сфере страхования.

По уголовному делу в отношении лица, не являвшегося сотрудником страховой организации, вынесен обвинительный приговор по факту хищения ее имущества (АО «ЮЖУРАЛЖАСО»).