5.3. Выявление и оспаривание сомнительных сделок, привлечение к ответственности виновных лиц

По состоянию на 31 декабря 2019 г. в производстве арбитражных судов находилось 26 дел об оспаривании сомнительных сделок ликвидируемых НПФ, из них 5 – по заявлениям, поданным в 2019 году. Отказано в удовлетворении по 5 заявлениям.

В отчетном периоде проведены проверки по выявлению обстоятельств банкротства 4 негосударственных пенсионных фондов (АО «НПФ «ЦЕРИХ», АО «НПФ Металлургов», АО «НПФ «МЕЧЕЛ-ФОНД», АО НПФ «Новый Век ОПС»).

Поступление денежных средств в конкурсную массу ликвидируемых НПФ в результате оспаривания Агентством сомнительных сделок за отчетный период составило 3,9 млн руб.

В суд направлено заявление о привлечении к субсидиарной ответственности бывших руководителей НПФ «ПНПФ» «Гарант-Проф» (в размере 32,6 млн руб.), НПФ «Право» (в размере 199,9 млн руб.), АО НПФ «Новый Век ОПС» (в размере 479,29 млн руб.).

Удовлетворено требование Агентства о привлечении к субсидиарной ответственности руководителей НПФ «ПНПФ» «Гарант-Проф» на сумму 32,6 млн руб.

В удовлетворении требований о привлечении руководителей НПФ «Семейный» к субсидиарной ответственности в размере 157,9 млн руб. отказано.

В правоохранительные органы направлено 7 заявлений, в том числе 5 – по фактам преднамеренного банкротства, 2 – по факту хищения имущества фондов.

В отчетном периоде возбуждено уголовное дело по факту хищения имущества (НПФ «Право»).

Судебные приговоры не выносились.