Главная / Ликвидация банков / Новости / ООО КБ "АйМаниБанк" / Сообщение о ходе конкурсного производства /

Сведения о ходе конкурсного производства по состоянию на 01.09.2020

Дата: 30.09.2020

1. Общие сведения о кредитной организации

Наименование кредитной организации (полное фирменное и сокращенное фирменное (при наличии)

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк «АйМаниБанк» (ООО КБ «АйМаниБанк»)

Регистрационный номер / ИНН / ОГРН

1975 / 0411005333 / 1020400000081

Юридический адрес кредитной организации

125212, г. Москва, ул. Выборгская, д. 16, корп. 2

Почтовый адрес кредитной организации

127994, г. Москва, ГСП-4

Адрес для направления требований кредиторов

127994, г. Москва, ГСП-4

Дата и номер приказа Банка России об отзыве лицензии на осуществление банковских операций

05.10.2016 № ОД-3414

Суд, рассматривающий дело о банкротстве

Арбитражный суд г. Москвы

Способ ликвидации

конкурсное производство

Номер дела о банкротстве кредитной организации

№ А40-207288/16-178-192 «Б»

Дата решения арбитражного суда о признании кредитной организации банкротом и возложении функций конкурсного управляющего на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов»

Дата объявления

резолютивной части

Дата изготовления акта в полном объеме

19.01.2017

20.01.2017

Дата следующего судебного заседания о рассмотрении отчета конкурсного управляющего

08.12.2020

Дата завершения конкурсного производства в соответствии с определением арбитражного суда

Дата объявления

резолютивной части

Дата изготовления акта в полном объеме

Представитель конкурсного

Местонахождение представителя конкурсного управляющего, контактный телефон

Дата назначения

Дата освобождения

Причина освобождения

1

Воробьёв С.И.

115114, г. Москва, ул. Павелецкая набережная, д.8

8 (499) 800-15-10 доб. 30-99

19.01.2017

Сведения о комитете кредиторов

Дата проведения собрания кредиторов, на котором сформирован комитет кредиторов

26.04.2017, 13.09.2017

Инициатор проведения собрания кредиторов

конкурсный управляющий

Количественный состав комитета кредиторов

3

Установленная комитетом кредиторов периодичность представления отчетов о деятельности конкурсного управляющего

1 раз в квартал

Сведения о членах комитета кредиторов

Ф.И.О.

Наименование кредитора, чьи интересы представляет член комитета кредиторов

1-3

Согласие на обработку персональных данных от комитета кредиторов не поступало

Основные стадии конкурсного производства

Дата закрытия реестра требований кредиторов

29.03.2017

Дата согласования промежуточного ликвидационного баланса

18.08.2017

Дата завершения инвентаризации имущества

19.04.2017

Дата согласования ликвидационного баланса

Дата завершения конкурсного производства

2. Сведения об обязательствах кредитной организации перед кредиторами

Сведения об обязательствах кредитной организации перед кредиторами по данным бухгалтерского баланса на дату отзыва лицензии на осуществление банковских операций

Сумма (тыс. руб.)

Всего

22 300 707

По вкладам физических лиц и индивидуальных предпринимателей

21 252 963

Сведения о требованиях кредиторов

Очередность удовлетворения

Кол-во кредиторов

Сумма установленных требований (тыс. руб.)

Сумма денежных средств, направленных на удовлетворение требований кредиторов

(тыс. руб.)

% удовлетворения требований кредиторов

всего

за период с 01.08.2020 по 31.08.2020

 

Требования, включенные в реестр требований кредиторов:

 

 

 

 

 

кредиторы первой очереди

1 832

21 192 620

4 232 730

6

19,97

кредиторы второй очереди

0

0

0

0

0

кредиторы третьей очереди

163

95 343

0

0

0

ИТОГО (требования, включенные в реестр требований кредиторов):

1 995

21 287 963

4 232 730

6

19,88

Требования, не включенные в реестр требований кредиторов:

 

 

 

 

 

кредиторы первой очереди

54

320 535

0

0

0

кредиторы второй очереди

0

0

0

0

0

кредиторы третьей очереди

72

72 704

0

0

0

ИТОГО (требования, не включенные в реестр требований кредиторов):

126

393 239

0

0

0

Требования, подлежащие удовлетворению после удовлетворения требований всех кредиторов, независимо от срока предъявления

0

0

0

0

0

ВСЕГО установленных требований кредиторов:

2 121

21 681 202

х

х

х

3. Сведения о формировании конкурсной массы и расходовании денежных средств

1

Остаток денежных средств по состоянию на дату открытия конкурсного производства

Сумма (тыс. руб.)

1.1

В кассе кредитной организации

9 858

1.2

На корреспондентском счете кредитной организации в Банке России, всего

950 747

1.2.1

в том числе денежные средства, подлежащие возврату

3 898

2

Итого (1.1+1.2-1.2.1)

956 707

3

Поступление в конкурсную массу

Сумма (тыс. руб.)

3.1

Средства обязательных резервов, депонированные в Банке России

871 692

3.2

Средства с корреспондентских счетов, открытых в банках-корреспондентах

5 494

3.3

Погашение задолженности в добровольном порядке

3 685 101

3.4

Погашение задолженности в принудительном порядке

830 458

3.5

Поступления от реализации имущества (включая права требования) на торгах

144 123

3.6

Прочие поступления

49 148

3.7

Денежные средства, поступившие до выяснения, в том числе подлежащие возврату

36 640

4

Итого (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6 без учета 3.7)

5 586 016

5

Итого конкурсная масса (2+4)

6 542 723

 

Показатель

Сумма (тыс. руб.)

% от общей суммы конкурсной массы

6

Денежные средства, направленные на проведение расчетов с кредиторами

4 232 730

64,7

7

Расходы на проведение конкурсного производства

1 701 229

26,0

7.1

Наименование основных статей расходов

Сумма (тыс. руб.)

% от общей суммы расходов

7.1.1

Заработная плата и компенсации работникам кредитной организации (включая налоговые отчисления, предусмотренные трудовым законодательством)

99 137

5,8

7.1.2

Оплата труда физических лиц, привлеченных конкурсным управляющим (включая налоговые отчисления, предусмотренные трудовым законодательством)

193 053

11,3

7.1.3

Расходы по оплате услуг привлеченных организаций по юридическому сопровождению процедур конкурсного производства, включая*:

819 438

48,2

7.1.3.1

ООО «Вектор права»

795 914

х

7.1.3.2

ООО «Регион Эстейт»

23 524

х

7.1.4

Расходы по экспертизе документов и размещению архивов на хранение, включая*:

62 510

3,7

7.1.4.1

ООО «Современный архив»

37 276

х

7.1.4.2

ООО «Профархив»

25 234

х

7.1.5

Расходы по оплате услуг привлеченных организаций по бухгалтерскому сопровождению процедур конкурсного производства, включая*:

70 174

4,1

7.1.5.1

ООО «ФК СПЕКТР»

61 504

х

7.1.6

Эксплуатационные расходы (в т. ч. Арендная плата)

89 796

5,3

7.1.7

Расходы по оценке и продаже имущества:

507

0

7.1.8

Другие расходы

366 614

21,5

7.2

Возврат ошибочно зачисленных денежных средств

39 898

х

7.3

Расходы временной администрации, прочие списания

290

х

8

Остаток денежных средств по состоянию на дату составления отчета

Сумма (тыс. руб.)

8.1

На корреспондентском счете кредитной организации в Банке России и в кассе кредитной организации

0

8.2

На счете кредитной организации в Агентстве

609 114

8.3

Денежные средства, поступившие до выяснения, в том числе подлежащие возврату

640

8.4

На счете кредитной организации в иностранной валюте в уполномоченном банке

0

 

Итого (8.1+8.2-8.3, без учета 8.4)

608 474

* информация приведена в отношении контрагентов, с которыми заключены договоры на оказание Банку услуг, действующие на отчетную дату.

4. Сведения об исковой работе

№ п/п

Перечень процессуальных действий

Количество

Сумма, тыс. руб.

всего

в том числе, предъявленные до начала ликвидационных процедур

всего

в том числе, предъявленные до начала ликвидационных процедур

 

1

2

3

4

5

6

1.

Предъявлено исков (заявлений, требований) в судебные органы (всего), из них:

22 384

348

41 802 283

706 236

1.1.

имеющих неимущественный характер

1

0

X

X

1.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

1

0

17 081 194

0

1.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

986

106

9 988 744

573 762

1.4.

прочие иски (заявления, требования)

21 396

242

14 732 345

132 474

2.

Удовлетворено исков (заявлений, требований) в полном объеме (всего), из них:

12 327

266

7 792 068

485 902

2.1.

имеющих неимущественный характер

0

0

X

X

2.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

0

0

2.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

659

76

1 149 307

380 969

2.4.

прочих исков (заявлений, требований)

11 668

190

6 642 761

104 933

3.

Удовлетворено исков (заявлений, требований) частично (всего), из них:

8 073

66

12 496 005

153 279

3.1.

имеющих неимущественный характер

0

0

X

X

3.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

0

0

3.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

200

24

8 594 260

131 895

3.4.

прочих исков (заявлений, требований)

7 873

42

3 901 745

21 384

4.

Отказано в удовлетворении исков (заявлений, требований) или прекращено производств по делам, за исключением указанных в строке 5 (всего), из них:

40

16

100 385

64 938

4.1.

имеющих неимущественный характер

1

0

X

X

4.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

0

0

4.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

21

6

90 662

60 898

4.4.

прочих исков (заявлений, требований)

18

10

9 723

4 040

5.

Отказано в удовлетворении исков (заявлений, требований) или прекращено производств по делам в связи с отказом от иска (заявления, требования) вследствие добровольного погашения долга или в связи с заключением мирового соглашения (всего), из них:

2

0

1 724

0

5.1.

имеющих неимущественный характер

0

0

X

X

5.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

0

0

5.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

0

0

0

0

5.4.

прочих исков (заявлений, требований)

2

0

1 724

0

6.

Оставлено без рассмотрения исков (заявлений, требований) (всего), из них:

3

0

11 031

0

6.1.

имеющих неимущественный характер

0

0

X

X

6.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

0

0

6.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

1

0

9 745

0

6.4.

прочих исков (заявлений, требований)

2

0

1 286

0

7.

Иски, оставшиеся на рассмотрении (всего), из них:

1 939

0

21 401 070

2 117

7.1.

имеющих неимущественный характер

0

0

X

X

7.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

1

0

17 081 194

0

7.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

105

0

144 770

0

7.4.

прочих исков (заявлений, требований)

1 833

0

4 175 106

2 117

8.

Возбуждено исполнительных производств

22 886

3 246

9 201 434

1 351 877

9.

Прекращено исполнительных производств

157

0

38 378

0

10.

Окончено исполнительных производств, в том числе:

5 338

0

1 654 636

0

10.1.

составлено актов о возврате исполнительного документа на основании пунктов 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона
«Об исполнительном производстве»

3 672

0

1 385 035

0

11.

Реализовано прав требования к должникам в период проведения судебно-исковой работы

0

0

0

0

12.

Поступило денежных средств на корреспондентский счет кредитной организации и счет кредитной организации в Агентстве в результате судебно-исковой работы и от реализации прав требования к должникам, из них:

X

X

830 458

6 922

12.1.

погашено задолженности должниками перед кредитной организацией в ходе судебно-исковой работы

X

X

170 913

122

12.2.

погашено задолженности должниками при проведении в отношении них ликвидационных процедур

X

X

19 131

6 800

12.3.

взыскано судебными приставами-исполнителями

X

X

640 414

0

12.4.

получено от реализации прав требования к должникам в период проведения судебно-исковой работы

X

X

0

0

12.5.

прочие поступления

X

X

0

0

4.1. По результатам проверки деятельности Банка на предмет выявления сделок, имеющих в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» признаки недействительности, сделки, целесообразные для судебного оспаривания, не выявлены.

 

 

5. Сведения о работе с имуществом за период с 01.06.2020 по 31.08.2020

5.1. Сведения о вновь выявленном/принятом имуществе,

неучтенном на балансовых счетах Банка

№ п/п

Наименование имущества

Количество единиц

Основание

За указанный период имущество, неучтенное на балансовых счетах Банка, не выявлено

5.2. Сведения о списании с баланса кредитной организации нереального

к реализации и взысканию имущества

№ п/п

Наименование имущества

Балансовая стоимость,

тыс. руб.

Основание

За указанный период списание имущества не проводилось.

 

6. Сведения о ходе реализации имущества за период с 01.06.2020 по 31.08.2020

Имущество, включенное в конкурсную массу и предложенное к реализации

 

№ п/п

Дата торгов (аукцион) / период торгов посредством публичного предложения (ППП)

Наименование имущества

Текущее состояния / результат:

(торги не состоялись / торги состоялись)

Сумма, поступившая

от реализации имущества,

тыс. руб.

 

1

08.04.2020 - 24.08.2020

(Торги ППП)

Права требования к физическим лицам (128 лотов)

Торги состоялись

125 482*

 

2

24.07.2020

(аукцион на право приобретения имущества балансовой стоимостью менее 100 тыс.)

Прочие основные средства

Торги состоялись

626

 

в том числе реализовано имущество балансовой стоимостью более 1 млн руб.:

№ п/п

Наименование имущества

Наименование/ФИО покупателя

Балансовая стоимость, тыс. руб.

Оценочная стоимость, тыс. руб.

Сумма, поступившая от реализации имущества, тыс. руб.

1

Права требования к физическим лицам

Муленко Елена Леонидовна

89 702

Оценка не проводилась

13 836

2

Права требования к физическим лицам

Даутов Талгат Габидуллич

85 016

Оценка не проводилась

12 393

3

Права требования к физическим лицам

ООО «Юниксис»

167 290

Оценка не проводилась

715*

4

Права требования к физическим лицам

Борщев Олег Александрович

95 752

Оценка не проводилась

259*

5

Права требования к физическим лицам

ООО «ГАРНЕТ-Финанс»

194 551

Оценка не проводилась

525*

6

Права требования к физическим лицам

Индивидуальный предприниматель Мельникова Екатерина Анатольевна

186 842

Оценка не проводилась

504*

7

Права требования к физическим лицам

ООО «АНТА»

287 806

Оценка не проводилась

1 833*

8

Права требования к физическим лицам

ООО "ЦЗПВС"

531 741

Оценка не проводилась

2 237*

9

Права требования к физическим лицам

ООО «Эксперт Сибирь»

645 095

Оценка не проводилась

3 311*

10

Права требования к физическим лицам

ООО «Т-КАПИТАЛ»

5 141 818

Оценка не проводилась

53 357*

11

Права требования к физическим лицам

ООО «Нэйва»

4 505 724

Оценка не проводилась

36 512*

* с учетом поступивших задатков.

 

7. Сведения по выявлению обстоятельств банкротства и привлечению контролирующих лиц к ответственности

Мероприятия по привлечению бывших руководителей кредитной организации и лиц, контролировавших кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

Текущее состояния / результат

Конкурсным управляющим проведена проверка обстоятельств банкротства Банка. Проверка завершена заключением о наличии признаков преднамеренного банкротства Банка. 23.08.2019 в Арбитражный суд г. Москвы направлено заявление о привлечении к субсидиарной ответственности контролировавших Банк лиц в общем размере 17 081 194 тыс. руб. Определением Арбитражного суда г. Москвы от 27.08.2020 рассмотрение заявления о привлечении к субсидиарной ответственности отложено на 06.10.2020.

Мероприятия по привлечению бывших руководителей кредитной организации и лиц, контролировавших кредитную организацию, к уголовной ответственности

Текущее состояния / результат

26.06.2017 Агентством в правоохранительные органы направлено заявление   по факту причинения имущественного вреда Банку. По результатам рассмотрения указанного заявления 06.07.2017 правоохранительным органом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ. Банк признан потерпевшим и гражданским истцом по уголовному делу. 24.08.2018 соучастнику предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ. Уголовное дело направлено в Головинский районный суд для рассмотрения по существу.  

13.12.2018 из указанного уголовного дела выделено уголовное дело в отношении бывшего члена совета директоров Банка, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ. Банк признан потерпевшим и гражданским истцом. Предварительное следствие по делу продолжается.

24.08.2018 из указанного уголовного дела выделено уголовное дело в отношении бывшего председателя правления Банка, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ. 9.10.2018 приговором Головинского районного суда г. Москвы бывший председатель правления Банка признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160  УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года и 6 месяцев условно. Агентством подана апелляционная жалоба на приговор в части   решения по гражданскому иску. 27.11.2018 решением Московского городского суда приговор изменён – гражданский иск на сумму 124 000 000,00 руб. удовлетворен. 

27.01.2017 Банком России в правоохранительные органы направлены заявления по факту хищения денежных средств Банка, которые приобщены к указанному уголовному делу.

28.08.2018 Агентством в правоохранительные органы направлено заявление по факту хищения имущества Банка. 20.01.2019 правоохранительным органом возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ по факту хищения имущества Банка. Банк признан потерпевшим и гражданским истцом по уголовному делу. Предварительное расследование по уголовному делу продолжается.

Агентством в правоохранительные органы направлены 7 заявлений по фактам хищения имущества Банка, которые приобщены к материалам указанного уголовного дела.

09.04.2019 Агентством в правоохранительные органы направлено заявление по факту хищения имущества Банка и его преднамеренного банкротства. В настоящее время ведется доследственная проверка. 

Агентством, в целях привлечения причастных к преступлению лиц к ответственности, правоохранительным органам предоставляются необходимая информация и дополнительные материалы.

 

 

 


Возврат к списку

АСВ в социальных сетях


Facebook Twitter VK OK

Как мне получить страховое возмещение?

Ответы на этот и другие вопросы о страховых случаях и выплатах Вы можете прочитать в разделе «Страхование вкладов/Вопросы и ответы».


Информация о кредитных каникулах

Узнайте всё о порядке и условиях получения кредитных каникул и подайте заявление онлайн в разделе
«Для заемщиков ЛФО».


Как мне погасить кредит?

Информацию о реквизитах банков, а также о контактных лицах по вопросам, связанным с погашением кредитов, Вы можете узнать в разделе «Погашение кредита».


Легко и быстро оплатите кредит банку с отозванной лицензией

Специализированный ресурс оплаты кредитов в интернете с использованием банковских карт и иных способов, а также информирования о всех доступных способах оплаты - Платежный портал (www.payasv.ru).


Информационный центр по реализации активов

- Консультации по поиску активов для покупки
- Консультации по процедуре приобретения активов
Перейти на страницу Информационного центра.

Справочник вкладчика Справочник вкладчика
Если Ваш банк разорился

×