Главная / Ликвидация банков / Новости / "Дил-банк" (ООО) /

Сведения о ходе конкурсного производства по состоянию на 01.07.2020

Дата: 30.07.2020

1. Общие сведения о кредитной организации

Наименование кредитной организации (полное фирменное и сокращенное фирменное (при наличии))

«Дил-банк» (общество с ограниченной ответственностью)

(«Дил-банк» (ООО))

Регистрационный номер  ОГРН / ИНН

3384 / 1027739007218 / 7744001521

Юридический адрес кредитной организации

125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31А, стр. 1

Почтовый адрес кредитной организации

127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 59, стр. 2

Адрес для направления требований кредиторов

127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 59, стр. 2

Дата и номер приказа Банка России об отзыве лицензии на осуществление банковских операций

14.12.2015 №ОД-3588

Суд, рассматривающий дело о банкротстве

Арбитражный суд г. Москвы

Способ ликвидации

Конкурсное производство

Номер дела о банкротстве кредитной организации

№ А40-247881/15-174-389

Дата решения арбитражного суда о признании кредитной организации банкротом и возложении функций конкурсного управляющего на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов»

Дата объявления

резолютивной части

Дата изготовления акта в полном объеме

18.02.2016

18.02.2016

Дата следующего судебного заседания о рассмотрении отчета конкурсного управляющего

13.08.2020

Дата завершения конкурсного производства в соответствии с определением арбитражного суда

Дата объявления

резолютивной части

Дата изготовления акта в полном объеме

Представитель конкурсного управляющего

Местонахождение представителя конкурсного управляющего, контактный телефон

Дата назначения

Дата освобождения

Причина освобождения

1

Дарчиев Р.А.

127055,

г. Москва,
5-я ул. Ямского поля, д. 5, стр. 1,
тел. 8 (495) 725-31-15,
доб. 65-18, 67-58

07.11.2019

Сведения о комитете кредиторов

Дата проведения собрания кредиторов, на котором сформирован комитет кредиторов

24.05.2016

19.09.2017

Инициатор проведения собрания кредиторов

конкурсный управляющий

Количественный состав комитета кредиторов

3

Установленная комитетом кредиторов периодичность представления отчетов о деятельности конкурсного управляющего

1 раз в квартал

Сведения о членах комитета кредиторов

Ф.И.О.

Наименование кредитора, чьи интересы представляет член комитета кредиторов

1-3

Согласие на обработку персональных данных от комитета кредиторов отсутствует

Основные стадии конкурсного производства

Дата закрытия реестра требований кредиторов

04.05.2016

Дата согласования промежуточного ликвидационного баланса

15.09.2016

Дата завершения инвентаризации имущества

17.10.2016

Дата согласования ликвидационного баланса

Дата завершения конкурсного производства










 

2. Сведения об обязательствах кредитной организации перед кредиторами

Сведения об обязательствах кредитной организации перед кредиторами по данным бухгалтерского баланса на дату отзыва лицензии на осуществление банковских операций

Сумма (тыс. руб.)

Всего

11 027 072

По вкладам физических лиц и индивидуальных предпринимателей

10 560 701

Сведения о требованиях кредиторов

Очередность удовлетворения

Кол-во кредиторов

Сумма установленных требований (тыс. руб.)

Сумма денежных средств, направленных на удовлетворение требований кредиторов

(тыс. руб.)

% удовлетворения требований кредиторов

всего

за июнь
2020 г.








 

Требования, включенные в реестр требований кредиторов:

 

 

 

 

 

кредиторы первой очереди

1 293

10 461 742

220 743

53

2,11

кредиторы второй очереди

1

43

0

0

0

кредиторы третьей очереди

84

314 748

0

0

0

ИТОГО (требования, включенные в реестр требований кредиторов):

1 378

10 776 533

220 743

53

2,05

Требования, не включенные в реестр требований кредиторов:

 

 

 

 

 

кредиторы первой очереди

5

79 148

0

0

кредиторы второй очереди

0

0

0

0

0

кредиторы третьей очереди

13

107 039

0

0

0

ИТОГО (требования, не включенные в реестр требований кредиторов):

18

186 187

0

0

0

Требования, подлежащие удовлетворению после удовлетворения требований всех кредиторов, независимо от срока предъявления

0

0

0

0

0

ВСЕГО установленных требований кредиторов:

1 396

10 962 720

х

х

х

 

3. Сведения о формировании конкурсной массы и расходовании денежных средств

1

Остаток денежных средств по состоянию на дату открытия конкурсного производства

Сумма (тыс. руб.)

1.1

В кассе кредитной организации

851

1.2

На корреспондентском счете кредитной организации в Банке России, всего

13 311

1.2.1

в том числе денежные средства, подлежащие возврату

0

2

Итого (1.1+1.2-1.2.1)

14 162

3

Поступление в конкурсную массу

Сумма (тыс. руб.)

3.1

Средства обязательных резервов, депонированные в Банке России

388 546

3.2

Средства с корреспондентских счетов, открытых в банках-корреспондентах

10 314

3.3

Погашение задолженности в добровольном порядке

79 668

3.4

Погашение задолженности в принудительном порядке

110 516

3.5

Поступления от реализации имущества (т.ч. прав требования) на торгах

5 700

3.6

Прочие поступления

31 048

3.7

Денежные средства, поступившие до выяснения, в том числе подлежащие возврату

1 179

4

Итого (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6 без учета 3.7)

625 792

5

Итого конкурсная масса (2+4)

639 954

 

Показатель

Сумма (тыс. руб.)

% от общей суммы конкурсной  массы

 

6

Денежные средства, направленные на проведение расчетов с кредиторами

220 743

34,5

7

Расходы на проведение конкурсного производства

329 791

51,5

7.1

Наименование основных статей расходов

Сумма (тыс. руб.)

% от общей суммы расходов

7.1.1

Заработная плата и компенсации работникам кредитной организации (включая налоговые отчисления, предусмотренные трудовым законодательством)

106 254

32,2

7.1.2

Оплата труда физических лиц, привлеченных конкурсным управляющим (включая налоговые отчисления, предусмотренные трудовым законодательством)

26 077

7,9

7.1.3

Расходы по оплате услуг привлеченных организаций по юридическому сопровождению процедур конкурсного производства, в том числе*:

80 969

24,6

7.1.3.1

Коллегия адвокатов «Доктор права» города Москвы

80 413

х

7.1.3.2

ООО «ЗЕНИТ»

556

х

7.1.4

Расходы по экспертизе документов и размещению архивов на хранение, в том числе*:

15 201

4,6

7.1.4.1

ООО «АрхиВВажно»

12 395

х

7.1.4.2

ООО «Профархив»

2 770

х

7.1.5

Расходы по оплате услуг привлеченных организаций по бухгалтерскому сопровождению процедур конкурсного производства, в том числе*:

34 827

10,6

7.1.5.1

ООО «Созидание и Развитие»

34 827

х

7.1.6

Эксплуатационные расходы (в т.ч. арендная плата)

45 157

13,7

7.1.7

Расходы по оценке и продаже имущества, в том числе:

121

0

7.1.8

Другие расходы

21 185

6,4

7.2

Возврат ошибочно зачисленных денежных средств

1 047

х

7.3

Возврат денежных средств клиентов в рамках исполнения статьи 189.33 Федерального закона
«О несостоятельности (банкротстве)», расходы временной администрации, иные списания

10

х

8

Остаток денежных средств по состоянию на дату составления отчета

Сумма (тыс. руб.)

8.1

На корреспондентском счете кредитной организации в Банке России и в кассе кредитной организации

0

8.2

На счете кредитной организации в Агентстве

89 542

8.3

Денежные средства, поступившие до выяснения, в том числе подлежащие возврату

132

8.4

На счете кредитной организации в иностранной валюте в уполномоченном банке

0

 

Итого (8.1+8.2-8.3, без учета 8.4)

89 410

* информация приведена в отношении контрагентов, с которыми заключены договоры на оказание Банку услуг, действующие на отчетную дату.

 

4. Сведения об исковой работе

№ п/п

Перечень процессуальных действий

Количество

Сумма, тыс. руб.

всего

в том числе, предъявленные до начала ликвидационных процедур

всего

в том числе, предъявленные до начала ликвидационных процедур







 

1.

Предъявлено исков (заявлений, требований) в судебные органы (всего), из них:

627

155

31 267 492

2 029 768

1.1.

имеющих неимущественный характер

2

0

X

X

1.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

1

0

9 717 064

0

1.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

54

15

4 535 639

1 302 246

1.4.

прочие иски (заявления, требования)

570

140

17 014 789

727 522

2.

Удовлетворено исков (заявлений, требований) в полном объеме (всего), из них:

525

154

20 873 611

2 029 562

2.1.

имеющих неимущественный характер

2

0

X

X

2.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

0

0

2.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

49

15

4 411 292

1 302 246

2.4.

прочих исков (заявлений, требований)

474

139

16 462 319

727 316

3.

Удовлетворено исков (заявлений, требований) частично (всего), из них:

47

0

429 534

0

3.1.

имеющих неимущественный характер

0

0

X

X

3.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

0

0

3.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

0

0

0

0

3.4.

прочих исков (заявлений, требований)

47

0

429 534

0

4.

Отказано в удовлетворении исков (заявлений, требований) или прекращено производств по делам, за исключением указанных в строке 5 (всего), из них:

34

0

52 272

0

4.1.

имеющих неимущественный характер

0

0

X

X

4.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

0

0

4.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

0

0

0

0

4.4.

прочих исков (заявлений, требований)

34

0

52 272

0

5.

Отказано в удовлетворении исков (заявлений, требований) или прекращено производств по делам в связи с отказом от иска (заявления, требования) вследствие добровольного погашения долга или в связи с заключением мирового соглашения (всего), из них:

14

1

10 453

206

5.1.

имеющих неимущественный характер

0

0

X

X

5.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

0

0

5.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

0

0

0

0

5.4.

прочих исков (заявлений, требований)

14

1

10 453

206

6.

Оставлено без рассмотрения исков (заявлений, требований) (всего), из них:

1

0

313

0

6.1.

имеющих неимущественный характер

0

0

X

X

6.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

0

0

6.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

0

0

0

0

6.4.

прочих исков (заявлений, требований)

1

0

313

0

7.

Иски, оставшиеся на рассмотрении (всего), из них:

6

0

9 841 411

0

7.1.

имеющих неимущественный характер

0

0

X

X

7.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

1

0

9 717 064

0

7.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

5

0

124 347

0

7.4.

прочих исков (заявлений, требований)

0

0

0

0

8.

Возбуждено исполнительных производств

554

129

15 557 147

681 472

9.

Прекращено исполнительных производств

5

0

503

0

10.

Окончено исполнительных производств, в том числе:

404

107

14 880 445

350 221

10.1.

составлено актов о возврате исполнительного документа на основании пунктов 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона
«Об исполнительном производстве»

316

88

14 216 765

118 676

11.

Реализовано прав требования к должникам в период проведения судебно-исковой работы

0

0

0

0

12.

Поступило денежных средств на корреспондентский счет кредитной организации и счет кредитной организации в Агентстве в результате судебно-исковой работы и от реализации прав требования к должникам, из них:

х

х

110 516

2 447

12.1.

погашено задолженности должниками перед кредитной организацией в ходе судебно-исковой работы

х

х

66 045

206

12.2.

погашено задолженности должниками при проведении в отношении них ликвидационных процедур

х

х

16 399

0

12.3.

взыскано судебными приставами-исполнителями

х

х

28 072

2 241

12.4.

получено от реализации прав требования к должникам в период проведения судебно-исковой работы

х

х

0

0

12.5.

прочие поступления

х

х

0

0

 

4.1. Сведения об исковой работе по оспариванию сомнительных сделок кредитной организации

Перечень процессуальных действий

Количество

Сумма (без учета гос. пошлины), тыс. руб.

 

1.

Предъявлено исков в судебные органы, в т.ч. (сумма строк 1.1 и 1.2)

1

0

1.1

- имущественные

0

0

1.2

- неимущественные

1

0

2

Удовлетворено исков в полном объеме

1

0

3

Удовлетворено исков частично

0

0

4

Отказано в удовлетворении исков или прекращено производство по делам

0

0

5

Погашено задолженности должниками перед кредитной организацией в соответствии с судебными актами, в т.ч. (сумма строк 5.1, 5.2 и 5.3)

0

0

5.1

- по мировому соглашению

0

0

5.2

- погашено ликвидируемыми должниками

0

0

5.3

- прочее поступление денежных средств

0

0

6

Возбуждено исполнительных производств

0

0

7

Взыскано судебными приставами - исполнителями

0

0

8

Составлено актов о невозможности взыскания задолженности судебными приставами - исполнителями

0

0

9

Реализовано Агентством

0

0

10

Поступило денежных средств на корреспондентский счет кредитной организации и счет кредитной организации в Агентстве в результате исковой работы (сумма строк 5, 7 и 9)

0

0

5. Сведения о работе с имуществом

5.1. Сведения о вновь выявленном/принятом имуществе, неучтенном на балансовых счетах Банка, за период с 01.03.2020 по 30.06.2020

№ п/п

Наименование имущества

Количество единиц

Основание

В отчетном периоде имущество, ранее неучтенное на балансовых счетах Банка, не выявлено.

5.2. Сведения о списании с баланса кредитной организации нереального к реализации и взысканию имущества за период 01.03.2020 по 30.06.2020

№ п/п

Наименование имущества

Балансовая стоимость,

тыс. руб.

Основание

1

Дебиторская задолженность и другие активы

100

Решение комитета кредиторов (протокол № 1 от 24.05.2016)

6. Сведения о ходе реализации имущества за период с 01.03.2020 по 30.06.2020

Имущество, включенное в конкурсную массу и предложенное к реализации

№ п/п

Дата торгов (аукцион) / период торгов посредством публичного предложения (ППП)

Наименование имущества

Текущее состояния / результат:

(торги не состоялись / торги состоялись)

Сумма, поступившая

от реализации имущества,

тыс. руб.

1

c 28.01.2020 по 09.06.2020 (торги ППП)

Транспортные средства, права требования к юридическим и физическим лицам

Торги состоялись, часть имущества продана

469 *

2

С 28.01.2020 по 01.06.2020

(торги ППП)

Транспортные средства, права требования к юридическим и физическим лицам

Торги не состоялись

-

в том числе реализовано имущество балансовой стоимостью более 1 млн руб.:

№ п/п

Наименование имущества

Наименование/ФИО покупателя

Балансовая стоимость, тыс. руб.

Оценочная стоимость, тыс. руб.

Сумма, поступившая от реализации имущества, тыс. руб.

1

Автомобиль

Audi A8L

Тан К.С.

1 000

340

444

2

Автомобиль

Volkswagen 19452-0000010

ИП Астахов А.Н.

2 088

810

25*











* задаток

 

7. Информация о стоимости нереализованного имущества кредитной организации

Имущество (активы)

Балансовая стоимость

(тыс. руб.)

Оценочная стоимость

(тыс. руб.)

Планируемые поступления денежных средств до даты завершения конкурсного производства

(тыс. руб.)

1

2

3

4

5

1

Корреспондентские счета, межбанковские кредиты и другие средства, размещенные в кредитных организациях

447 231

оценка не проводилась

2

Кредиты клиентам и другие размещенные средства

12 281 830

оценка не проводилась

1 668

3

Ценные бумаги

515 805

6 905

-

4

Имущество, за исключением амортизации

123 473

2 630

3 800

5

Дебиторская задолженность и другие активы

281 830

оценка не проводилась

-


Всего активов

13 650 169

9 535

5 468

 

8. Сведения по выявлению обстоятельств банкротства и привлечению контролировавших лиц к ответственности

Мероприятия по привлечению бывших руководителей кредитной организации и лиц, контролировавших кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

Текущее состояния / результат

По результатам проверки обстоятельств банкротства конкурсным управляющим 13.12.2018 в Арбитражный суд г. Москвы подано заявление о взыскании убытков с бывших Председателя Правления Банка, врио Председателя Правления Банка, Первого заместителя Председателя Правления Банка, члена Правления Банка, Заместителя Председателя Правления Банка, Председателя Совета директоров Банка и одного из бенефициаров Банка в общем размере 9 717 064 тыс. руб. Определением Арбитражного суда города Москвы от 27.04.2020 судебное заседание отложено на 30.07.2020

26.04.2019 в Арбитражный суд г. Москвы подано заявление об обеспечении заявленных требований. Определением Арбитражного суда г. Москвы от 16.05.2019, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 31.07.2019, в удовлетворении ходатайства о принятии обеспечительных мер отказано. 

Постановлением Арбитражного суда Московского округа от 23.10.2019 вышеуказанные судебные акты оставлены без изменения, кассационная жалоба конкурсного управляющего Банком – без удовлетворения.

28.02.2020 в Арбитражный суд города Москвы подано новое заявление о принятии обеспечительных мер. Определением Арбитражного суда города Москвы от 04.03.2020 в удовлетворении заявление о принятии обеспечительных мер отказано.

24.04.2020 Арбитражный суд города Москвы подана апелляционная жалоба, судебное заседание назначено на 14.07.2020.

Мероприятия по привлечению бывших руководителей кредитной организации и лиц, контролировавших кредитную организацию, к уголовной ответственности

Текущее состояния / результат

11.03.2015 Банком, а также 14.07.2017 и 13.03.2019 Агентством в правоохранительные органы направлены заявления по фактам хищения имущества Банка и его преднамеренного банкротства.

Доследственные проверки по заявлениям в настоящее время не завершены. Агентством, в рамках его компетенции, принимаются необходимые меры к обеспечению вынесения законных решений по заявлениям.

06.07.2016 Банком России направлено заявление по фактам хищения имущества Банка и его возможного преднамеренного банкротства.

К указанному заявлению приобщено заявление Агентства от 22.01.2018, направленное в правоохранительные органы по фактам хищения имущества Банка.

По результатам рассмотрения объединенного материала проверки 21.07.2020 возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения имущества Банка.

Предварительное следствие в настоящее время не завершено.

14.07.2017 Агентством направлено заявление по факту хищения имущества Банка, по результатам рассмотрения которого 06.09.2017  возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения имущества Банка. В этот же день Банк признан потерпевшим и гражданским лицом по уголовному делу.

Предварительное следствие в настоящее время не завершено.

В ходе расследования уголовных дел Агентством, в целях завершения расследования и привлечения причастных к преступлению лиц к ответственности, следственному органу предоставляются необходимая информация и дополнительные материалы, в том числе для решения вопроса о применении обеспечительных мер в виде наложения ареста на имущество.

 

 


Возврат к списку

АСВ в социальных сетях


Facebook Twitter VK OK

Как мне получить страховое возмещение?

Ответы на этот и другие вопросы о страховых случаях и выплатах Вы можете прочитать в разделе «Страхование вкладов/Вопросы и ответы».


Информация о кредитных каникулах

Узнайте всё о порядке и условиях получения кредитных каникул и подайте заявление онлайн в разделе
«Для заемщиков ЛФО».


Как мне погасить кредит?

Информацию о реквизитах банков, а также о контактных лицах по вопросам, связанным с погашением кредитов, Вы можете узнать в разделе «Погашение кредита».


Легко и быстро оплатите кредит банку с отозванной лицензией

Специализированный ресурс оплаты кредитов в интернете с использованием банковских карт и иных способов, а также информирования о всех доступных способах оплаты - Платежный портал (www.payasv.ru).


Информационный центр по реализации активов

- Консультации по поиску активов для покупки
- Консультации по процедуре приобретения активов
Перейти на страницу Информационного центра.

Справочник вкладчика Справочник вкладчика
Если Ваш банк разорился

×