Главная / Ликвидация банков / Новости / Банк "Кредит-Москва" (ПАО) /

Сведения о ходе конкурсного производства по состоянию на 1 июня 2020 г.

Дата: 30.06.2020

1. Общие сведения о кредитной организации

Наименование кредитной организации (полное фирменное и сокращенное фирменное (при наличии)

Акционерный Коммерческий Банк «Кредит-Москва» (публичное акционерное общество) (Банк «Кредит-Москва» (ПАО))

Регистрационный номер / ИНН / ОГРН

5 / 7705011188 / 1027739069478

Юридический адрес кредитной организации

115054, г. Москва, 6-й Монетчиковский пер., д. 8, стр. 1

Почтовый адрес кредитной организации

127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 59, стр. 2.

Адрес для направления требований кредиторов

127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 59, стр. 2.

Дата и номер приказа Банка России об отзыве лицензии на осуществление банковских операций

22.07.2016 № ОД-2339

Суд, рассматривающий дело о банкротстве

Арбитражный суд г. Москвы

Способ ликвидации

конкурсное производство

Номер дела о банкротстве кредитной организации

№ А40-170489/16-95-168

Дата решения арбитражного суда о признании кредитной организации банкротом и возложении функций конкурсного управляющего на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов»

Дата объявления

резолютивной части

Дата изготовления акта в полном объеме

24.10.2016

24.10.2016

Дата следующего судебного заседания о рассмотрении отчета конкурсного управляющего

20.12.2020

Дата завершения конкурсного производства в соответствии с определением арбитражного суда

Дата объявления

резолютивной части

Дата изготовления акта в полном объеме

-

-

Представитель конкурсного управляющего

Местонахождение представителя конкурсного управляющего, контактный телефон

Дата назначения

Дата освобождения

Причина освобождения

1

Боул В.Б.

127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 59, стр. 2.  (495)967-3443  (62-22)

15.10.2019

-

-

Сведения о комитете кредиторов

Дата проведения собрания кредиторов, на котором сформирован комитет кредиторов

10.02.2017; 26.06.2017; 12.04.2019

Инициатор проведения собрания кредиторов

конкурсный управляющий

Количественный состав комитета кредиторов

3

Установленная комитетом кредиторов периодичность представления отчетов о деятельности конкурсного управляющего

1 раз в квартал

Сведения о членах комитета кредиторов

Ф.И.О.

Наименование кредитора, чьи интересы представляет член комитета кредиторов

1-3

Согласие на обработку персональных данных от членов комитета кредиторов отсутствует

Основные стадии конкурсного производства

Дата закрытия реестра требований кредиторов

11.01.2017

Дата согласования промежуточного ликвидационного баланса

05.05.2017

Дата завершения инвентаризации имущества

24.03.2017

Дата согласования ликвидационного баланса

-

Дата завершения конкурсного производства

-









 

2. Сведения об обязательствах кредитной организации перед кредиторами

Сведения об обязательствах кредитной организации перед кредиторами по данным бухгалтерского баланса на дату отзыва лицензии на осуществление банковских операций

Сумма (тыс. руб.)

Всего

 6 430 761

По вкладам физических лиц и индивидуальных предпринимателей

 5 277 407

Сведения о требованиях кредиторов

Очередность удовлетворения

Кол-во кредиторов

Сумма установленных требований (тыс. руб.)

Сумма денежных средств, направленных на удовлетворение требований кредиторов

(тыс. руб.)

% удовлетворения требований кредиторов

всего

за период с 01.05.2020 по 31.05.2020

1

2

3

4

5

6

Требования, включенные в реестр требований кредиторов:






кредиторы первой очереди

   397

 4 194 173

  35 211

   2

0.84

кредиторы второй очереди

   8

   733

   0

   0

0.00

кредиторы третьей очереди

   347

  881 155

   0

   0

0.00

ИТОГО (требования, включенные в реестр требований кредиторов):

   752

 5 076 061

  35 211

   2

0.69

Требования, не включенные в реестр требований кредиторов:

 

 

 

 

 

кредиторы первой очереди

   6

  69 466

   0

   0

0.00

кредиторы второй очереди

   0

   0

   0

   0

0.00

кредиторы третьей очереди

   19

  22 887

   0

   0

0.00

ИТОГО (требования, не включенные в реестр требований кредиторов):

   25

  92 353

   0

   0

0.00

Требования, подлежащие удовлетворению после удовлетворения требований всех кредиторов, независимо от срока предъявления

   1

  140 604

   0

   0

0.00

ВСЕГО установленных требований кредиторов:

   778

 5 309 018

х

х

х

 

3. Сведения о формировании конкурсной массы и расходовании денежных средств

1

Остаток денежных средств по состоянию на дату открытия конкурсного производства

Сумма (тыс. руб.)

1.1

В кассе кредитной организации

   639

1.2

На корреспондентском счете кредитной организации в Банке России, всего

  21 016

1.2.1

в том числе денежные средства, подлежащие возврату

   0

2

Итого (1.1+1.2-1.2.1)

  21 655

3

Поступление в конкурсную массу

Сумма (тыс. руб.)

3.1

Средства обязательных резервов, депонированные в Банке России

  37 777

3.2

Средства с корреспондентских счетов, открытых в банках-корреспондентах

   13 244

3.3

Погашение задолженности в добровольном порядке

   6 416

3.4

Погашение задолженности в принудительном порядке

  102 503

3.5

Поступления от реализации имущества (в том числе прав требования) на торгах (в том числе посредством публичного предложения)

   21 316

3.6

Прочие поступления

  114 224

3.7

Денежные средства, поступившие до выяснения, в том числе подлежащие возврату

  14 057

4

Итого (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6 без учета 3.7)

  295 480

5

Итого конкурсная масса (2+4)

  317 135

 

Показатель

Сумма (тыс. руб.)

% от общей суммы конкурсной массы

1

2

3

4

6

Денежные средства, направленные на проведение расчетов с кредиторами

  35 211

   11.1

7

Расходы на проведение конкурсного производства

  212 384

   67.0

7.1

Наименование основных статей расходов

Сумма (тыс. руб.)

% от общей суммы расходов

7.1.1

Заработная плата и компенсации работникам кредитной организации (включая налоговые отчисления, предусмотренные трудовым законодательством)

  48 515

   22.8

7.1.2

Оплата труда физических лиц, привлеченных конкурсным управляющим (включая налоговые отчисления, предусмотренные трудовым законодательством)

  63 969

   30.1

7.1.3

Расходы по оплате услуг привлеченных организаций по юридическому сопровождению процедур конкурсного производства, в том числе*:

  38 584

   18.2

7.1.3.1

ООО «ЗЕНИТ»

    3 236 

   х

7.1.3.2

ООО Консалтинговая компания «НТП ГРУП»

  35 348

   х

7.1.4

Расходы по экспертизе документов и размещению архивов на хранение, в том числе*:

   983

   0.5

7.1.4.1

ООО «Орб»

   983

   х

7.1.5

Расходы по оплате услуг привлеченных организаций по бухгалтерскому сопровождению процедур

    0

   0.0

7.1.6

Эксплуатационные расходы (в т.ч. арендная плата)

   37 644

   17.7

7.1.7

Расходы по оценке и продаже имущества

      414  

   0.2

7.1.8

Другие расходы

   22 275

   10.5

7.2

Возврат ошибочно зачисленных денежных средств

  6 528

х

7.3

Возвраты дивидендов по акциям, поступившим после даты отзыва у Банка лицензии денежных средств, обеспечительного платежа по договору аренды, НДФЛ клиенту, денежных средств, зачисленных на корреспондентский счет в дату отзыва лицензии, расходы временной администрации, а также средства, списанные с корреспондентского счета по исполнительному листу

  1 136 

х

8

Остаток денежных средств по состоянию на дату составления отчета

Сумма (тыс. руб.)

8.1

На корреспондентском счете кредитной организации в Банке России и в кассе кредитной организации

   118

8.2

На счете кредитной организации в Агентстве

  75 815

8.3

Денежные средства, поступившие до выяснения, в том числе подлежащие возврату

  7 529

8.4

На счете кредитной организации в иностранной валюте в уполномоченном банке

 

Итого (8.1+8.2-8.3, без учета 8.4)

  68 404

* информация приведена в отношении контрагентов, с которыми заключены договоры на оказание Банку услуг, действующие на отчетную дату.

 

4. Сведения об исковой работе

№ п/п

Перечень процессуальных действий

Количество

Сумма, тыс. руб.

всего

в том числе, предъявленные до начала ликвидационных процедур

всего

в том числе, предъявленные до начала ликвидационных процедур

1

2

3

4

5

6

1.

Предъявлено исков (заявлений, требований) в судебные органы (всего), из них:

  1 812

   344

 11 451 240

  502 838

1.1.

имеющих неимущественный характер

   41

   4

X

X

1.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

   1

   0

 5 179 956

   0

1.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

   164

   12

 4 087 069

  56 754

1.4.

прочие иски (заявления, требования)

  1 606

   328

 2 184 215

  446 084

2.

Удовлетворено исков (заявлений, требований) в полном объеме (всего), из них:

  1 030

   332

 2 811 064

  491 249

2.1.

имеющих неимущественный характер

   17

   3

X

X

2.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

   0

   0

   0

   0

2.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

   102

   11

 1 242 332

  55 816

2.4.

прочих исков (заявлений, требований)

   911

   318

 1 568 732

  435 433

3.

Удовлетворено исков (заявлений, требований) частично (всего), из них:

   125

   10

  528 732

  9 589

3.1.

имеющих неимущественный характер

   3

   0

X

X

3.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

   0

   0

   0

   0

3.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

   18

   1

  498 382

   938

3.4.

прочих исков (заявлений, требований)

   104

   9

  30 350

  8 651

4.

Отказано в удовлетворении исков (заявлений, требований) или прекращено производств по делам, за исключением указанных в строке 5 (всего), из них:

   112

   0

  19 615

   0

4.1.

имеющих неимущественный характер

   9

   0

X

X

4.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

   0

   0

   0

   0

4.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

   1

   0

  9 108

   0

4.4.

прочих исков (заявлений, требований)

   102

   0

  10 507

   0

5.

Отказано в удовлетворении исков (заявлений, требований) или прекращено производств по делам в связи с отказом от иска (заявления, требования) вследствие добровольного погашения долга или в связи с заключением мирового соглашения (всего), из них:

   5

   1

  1 005

   904

5.1.

имеющих неимущественный характер

   2

   0

X

X

5.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

   0

   0

   0

   0

5.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

   0

   0

   0

   0

5.4.

прочих исков (заявлений, требований)

   3

   1

  1 005

   904

6.

Оставлено без рассмотрения исков (заявлений, требований) (всего), из них:

   23

   1

  11 476

   0

6.1.

имеющих неимущественный характер

   2

   1

X

X

6.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

   0

   0

   0

   0

6.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

   1

   0

   100

   0

6.4.

прочих исков (заявлений, требований)

   20

   0

  11 376

   0

7.

Иски, оставшиеся на рассмотрении (всего), из них:

   517

   0

 7 944 933

   0

7.1.

имеющих неимущественный характер

   8

   0

X

X

7.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

   1

   0

 5 179 956

   0

7.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

   42

   0

 2 217 051

   0

7.4.

прочих исков (заявлений, требований)

   466

   0

  547 926

   0

8.

Возбуждено исполнительных производств

  1 104

   635

 1 714 315

  575 521

9.

Прекращено исполнительных производств

   13

   1

  332 056

   0

10.

Окончено исполнительных производств, в том числе:

   588

   349

 1 146 052

  400 614

10.1.

составлено актов о возврате исполнительного документа на основании пунктов 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона «Об исполнительном производстве»

   446

   295

  790 853

  334 235

11.

Реализовано прав требования к должникам в период проведения судебно-исковой работы

   0

   0

   0

   0

12.

Поступило денежных средств на корреспондентский счет кредитной организации и счет кредитной организации в Агентстве в результате судебно-исковой работы и от реализации прав требования к должникам, из них:

X

X

  102 503

  15 496

12.1.

погашено задолженности должниками перед кредитной организацией в ходе судебно-исковой работы

X

X

  49 798

   0

12.2.

погашено задолженности должниками при проведении в отношении них ликвидационных процедур

X

X

  1 103

   0

12.3.

взыскано судебными приставами-исполнителями

X

X

  50 777

  15 496

12.4.

получено от реализации прав требования к должникам в период проведения судебно-исковой работы

X

X

   0

   0

12.5.

прочие поступления

X

X

   0

   0

 

4.1. Сведения об исковой работе по оспариванию сомнительных сделок кредитной организации

Перечень процессуальных действий

Количество

Сумма (без учета гос. пошлины), тыс. руб.

1

2

3

4

1.

Предъявлено исков в судебные органы, в т.ч. (сумма строк 1.1. и 1.2.)

   27

  7 049

1.1.

- имущественные

   1

  7 049

1.2.

- неимущественные

   26

   0

2.

Удовлетворено исков в полном объеме

   13

   0

3.

Удовлетворено исков частично

   4

  7 049

4.

Отказано в удовлетворении исков или прекращено производство по делам

   8

   0

5.

Погашено задолженности должниками перед кредитной организацией в соответствии с судебными актами, в т.ч. (сумма строк 5.1., 5.2. и 5.3.)

   2

  45 342

5.1.

- по мировому соглашению

   0

   0

5.2.

- погашено ликвидируемыми должниками

   0

   0

5.3.

- прочее поступление денежных средств

   2

  45 342

6.

Возбуждено исполнительных производств

   8

  432 198

7.

Взыскано судебными приставами - исполнителями

   5

  27 219

8.

Составлено актов о невозможности взыскания задолженности судебными приставами - исполнителями

   3

  403 226

9.

Реализовано Агентством

   0

   0

10.

Поступило денежных средств на корреспондентский счет кредитной организации и счет кредитной организации в Агентстве в результате исковой работы (сумма строк 5., 7. и 9.)

   7

  72 561








 

5. Сведения о работе с имуществом за период с 01.03.2020 по 31.05.2020

5.1. Сведения о вновь выявленном/принятом имуществе, неучтенном на балансовых счетах Банка

№ п/п

Наименование имущества

Количество единиц

Основание

За период с 01.03.2020 по 31.05.2020 новое имущество, неучтенное на балансе Банка не выявлено.

5.2. Сведения о списании с баланса кредитной организации нереального к реализации и взысканию имущества

№ п/п

Наименование имущества

Балансовая стоимость,

тыс. руб.

Основание

1

Права требования к физическим лицам

21

Решение комитета кредиторов (Протокол №1 от 10.02.2017)

 

6. Сведения о ходе реализации имущества за период с 01.03.2020 по 31.05.2020

Имущество, включенное в конкурсную массу и предложенное к реализации

№ п/п

Дата торгов (аукцион) / период торгов посредством публичного предложения (ППП)

Наименование имущества

Текущее состояния / результат:

(торги не состоялись / торги состоялись)

Сумма, поступившая

от реализации имущества,

тыс. руб.

1

ППП

с 23.04.2020 по 29.04.2020

Права требования к 314 физическим лицам

Торги состоялись

154*

в том числе реализовано имущество балансовой стоимостью более 1 млн руб.:

№ п/п

Наименование имущества

Наименование/ФИО покупателя

Балансовая стоимость, тыс. руб.

Оценочная стоимость, тыс. руб.

Сумма, поступившая от реализации имущества, тыс. руб.

1

Права требования к 314 физическим лицам

Лукьянчиков Е.Н.

72 937

Оценка не проводилась

154*










*Сумма задатка, поступившая на отчетную дату.

 

7. Сведения по выявлению обстоятельств банкротства и привлечению контролирующих лиц к ответственности

Мероприятия по привлечению бывших руководителей кредитной организации и лиц, контролировавших кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

Текущее состояния / результат

Конкурсным управляющим проведена проверка обстоятельств банкротства Банка, по результатам которой выявлены основания для привлечения контролировавших Банк лиц к гражданско-правовой ответственности. 22.07.2019 в Арбитражный суд г. Москвы направлено заявление о привлечении контролировавших Банк лиц к субсидиарной ответственности по обязательствам Банка в размере 5 179 956 тыс. руб. Определением Арбитражного суда г. Москвы от 02.06.2020 судебное заседание назначено на 30.09.2020.

Мероприятия по привлечению бывших руководителей кредитной организации и лиц, контролировавших кредитную организацию, к уголовной ответственности

Текущее состояния / результат

29.12.2016 Агентством в ГСУ СК России направлено заявление по ч. 4 ст. 160, ч. 2 ст. 201, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159.5 УК РФ по фактам злоупотребления полномочиями, хищения имущества и средств из фонда обязательного страхования вкладов, совершенных с участием одного физического лица в Банке и в других кредитных организациях (АО «ИТБ», ПАО АКБ «Капиталбанк», ООО КБ «Пульс Столицы», ООО «Промрегионбанк», АО «СМАРТБАНК», ПАО АКБ «СТРАТЕГИЯ»), находящихся в процедуре банкротства. Заявление приобщено к материалам уголовного дела, возбужденного ГСУ СК России по фактам хищения имущества АО «ИТБ» и ПАО АКБ «СТРАТЕГИЯ».

По результатам рассмотрения заявления Агентства от
29.12.2016 ГСУ СК России 8 ноября 2018 года возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ, по факту хищения имущества Банка.

09.11.2018 уголовное дело соединено в одно производство с уголовным делом, возбужденным ГСУ СК России по фактам хищения имущества АО «ИТБ» и ПАО АКБ «СТРАТЕГИЯ». Банк признан потерпевшим и гражданским истцом по уголовному делу.

07.11.2017 Агентством в ГСУ СК России направлено заявление по ч. 4 ст. 160 УК РФ по факту хищения принадлежащего Банку недвижимого имущества. Заявление приобщено к вышеуказанному уголовному делу.

Кроме того, 24.10.2016 Банком России в МВД России и СК России направлено заявление по ст. 159, 160, 165, 201, 195, 159.5 и 196 УК РФ по фактам непередачи оригиналов кредитных договоров, безвозмездного отчуждения, принадлежащего Банку недвижимого имущества, хищения имущества Банка под видом приобретения ценных бумаг, покушения на хищение средств из фонда обязательного страхования вкладов, а также возможного преднамеренного банкротства Банка. Заявление приобщено к вышеуказанному уголовному делу.

28.09.2016 Временной администрацией Банка направлено заявление в ОМВД России по району Замоскворечье
г. Москвы по факту недостачи принадлежащего Банку имущества. Заявление приобщено к вышеуказанному уголовному делу.

06.12.2019 Агентством, по результатам проведенной проверки обстоятельств банкротства Банка, направлено в ГСУ СК России заявление по фактам хищения имущества Банка и его преднамеренного банкротства. Заявление приобщено к вышеуказанному уголовному делу.

Предварительное следствие по уголовному делу в настоящее время продолжается. В ходе расследования уголовного дела Агентством, в целях завершения предварительного следствия и привлечения к ответственности причастных к преступлению лиц, предоставляется следственному органу необходимая информация и дополнительные материалы, в том числе для решения вопроса о применении обеспечительных мер в виде наложения ареста на имущество.


Возврат к списку

АСВ в социальных сетях


Facebook Twitter VK OK

Как мне получить страховое возмещение?

Ответы на этот и другие вопросы о страховых случаях и выплатах Вы можете прочитать в разделе «Страхование вкладов/Вопросы и ответы».


Информация о кредитных каникулах

Узнайте всё о порядке и условиях получения кредитных каникул и подайте заявление онлайн в разделе
«Для заемщиков ЛФО».


Как мне погасить кредит?

Информацию о реквизитах банков, а также о контактных лицах по вопросам, связанным с погашением кредитов, Вы можете узнать в разделе «Погашение кредита».


Легко и быстро оплатите кредит банку с отозванной лицензией

Специализированный ресурс оплаты кредитов в интернете с использованием банковских карт и иных способов, а также информирования о всех доступных способах оплаты - Платежный портал (www.payasv.ru).


Информационный центр по реализации активов

- Консультации по поиску активов для покупки
- Консультации по процедуре приобретения активов
Перейти на страницу Информационного центра.

Справочник вкладчика Справочник вкладчика
Если Ваш банк разорился

×