Главная / Ликвидация банков / Новости / КБ "Унифин" АО /

Сведения о ходе конкурсного производства по состоянию на 01.06.2020

Дата: 30.06.2020

1. Общие сведения о кредитной организации

Наименование кредитной организации (полное фирменное и сокращенное фирменное (при наличии)

Акционерное общество Коммерческий банк «Универсальные финансы» (КБ «Унифин» АО)

Регистрационный номер / ОРГН / ИНН

2654 / 1027739197914 / 6312013912 /

Юридический адрес кредитной организации

127051, г. Москва, 1-ый Колобовский переулок, д. 11

Почтовый адрес кредитной организации

127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 59, стр. 2.

Адрес для направления требований кредиторов

127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 59, стр. 2.

Дата и номер приказа Банка России об отзыве лицензии на осуществление банковских операций

15.02.2016 № ОД-523

Суд, рассматривающий дело о банкротстве

Арбитражный суд г. Москвы

Способ ликвидации

Конкурсное производство

Номер дела о банкротстве кредитной организации

№ А40-35812/16-160-60

Дата решения арбитражного суда о признании кредитной организации банкротом и возложении функций конкурсного управляющего на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов»

Дата объявления резолютивной части

Дата изготовления акта в полном объеме

22.04.2016

26.04.2016

Дата следующего судебного заседания о рассмотрении отчета конкурсного управляющего

02.07.2020

Дата завершения конкурсного производства в соответствии с определением арбитражного суда

Дата объявления резолютивной части

Дата изготовления акта в полном объеме

-

-

Представитель конкурсного управляющего

Местонахождение представителя конкурсного управляющего, контактный телефон

Дата назначения

Дата освобождения

Причина освобождения

1

Мантрова А.А.

127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 59, стр. 2.

(495)961-25-26 (66-36)

08.11.2018

-

-

Сведения о комитете кредиторов

Дата проведения собрания кредиторов, на котором сформирован комитет кредиторов

27.07.2016

Инициатор проведения собрания кредиторов

конкурсный управляющий

Количественный состав комитета кредиторов

5 человек

Установленная комитетом кредиторов периодичность представления отчетов деятельности конкурсного управляющего

1 раз в квартал

Сведения о членах комитета кредиторов

Ф.И.О.

Наименование кредитора, чьи интересы представляет член комитета кредиторов

Согласие на обработку персональных данных от членов комитета кредиторов отсутствует

Основные стадии конкурсного производства

Дата закрытия реестра требований кредиторов

06.07.2016

Дата согласования промежуточного ликвидационного баланса

07.11.2016

Дата завершения инвентаризации имущества

04.10.2016

Дата согласования ликвидационного баланса

-

Дата завершения конкурсного производства

-

 

2. Сведения об обязательствах кредитной организации перед кредиторами

Сведения об обязательствах кредитной организации перед кредиторами по данным бухгалтерского баланса на дату отзыва лицензии на осуществление банковских операций

Сумма (тыс. руб.)

Всего

8 896 790

По вкладам физических лиц и индивидуальных предпринимателей

4 267 652

Сведения о требованиях кредиторов

Очередность удовлетворения

Количество кредиторов

Сумма установленных требований (тыс. руб.)

Сумма денежных средств, направленных на удовлетворение требований кредиторов (тыс. руб.)

% удовлетворения требований кредиторов

всего

за май 2020 г.

1

2

3

4

5

6

Требования, включенные в реестр требований кредиторов:

 

 

 

 

 

кредиторы первой очереди

110

3 907 663

835 224

0

21,37

кредиторы второй очереди

0

0

0

0

0

кредиторы третьей очереди

99

4 872 735

0

0

0

ИТОГО (требования, включенные в реестр требований кредиторов):

209

8 780 398

835 224

0

9,51

Требования, не включенные в реестр требований кредиторов:

 

 

 

 

 

кредиторы первой очереди

13

360 938

0

0

0

кредиторы второй очереди

0

0

0

0

0

кредиторы третьей очереди

12

293 884

0

0

0

ИТОГО (требования, не включенные в реестр требований кредиторов):

25

654 822

0

0

0

Требования, подлежащие удовлетворению после удовлетворения требований всех кредиторов, независимо от срока предъявления

105

54 705

0

0

0

ВСЕГО установленных требований кредиторов

339

9 489 925

Х

Х

Х








 

3. Сведения о формировании конкурсной массы и расходовании денежных средств

1.

Остаток денежных средств по состоянию на дату открытия конкурсного производства

Сумма (тыс. руб.)

1.1.

В кассе кредитной организации

2 224

1.2.

На корреспондентском счете кредитной организации в Банке России, всего:

149 340

1.2.1.

в том числе денежные средства, подлежащие возврату

160

2.

ИТОГО (1.1.+1.2.-1.2.1.)

151 404

3.

Поступление в конкурсную массу

Сумма (тыс. руб.)

3.1.

Средства обязательных резервов, депонированные в Банке России

247 760

3.2.

Средства с корреспондентских счетов, открытых в банках-корреспондентах

39 874

3.3.

Погашение задолженности в добровольном порядке

405 097

3.4.

Погашение задолженности в принудительном порядке

397 301

3.5.

Поступления от реализации имущества (прав требования) на торгах (посредством публичного предложения)

217 522

3.6.

Прочие поступления

10 472

3.7.

Денежные средства, поступившие до выяснения, в том числе подлежащие возврату

31 580

4.

ИТОГО (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.5.+3.6. без учета 3.7.)

1 318 026

5.

ИТОГО конкурсная масса (2.+4.)

1 469 430

 

Показатель

Сумма (тыс. руб.)

% от общей суммы конкурсной массы

1

2

3

4

6.

Денежные средства, направленные на проведение расчетов с кредиторами

835 224

56,8

7.

Расходы на проведение конкурсного производства

634 070

43,2

7.1.

Наименование основных статей расходов

Сумма (тыс. руб.)

% от общей суммы расходов

7.1.1.

Заработная плата и компенсации работникам кредитной организации (включая налоговые отчисления, предусмотренные трудовым законодательством)

71 109

11,2

7.1.2.

Оплата труда физических лиц, привлеченных конкурсным управляющим (включая налоговые отчисления, предусмотренные трудовым законодательством)

7 196

1,1

7.1.3.

Расходы по оплате услуг привлеченных организаций по юридическому сопровождению процедур конкурсного производства, в том числе*:

61 964

9,8

7.1.3.1.

ООО «Бендерский и партнеры»

61 964

9,8

7.1.4.

Расходы по экспертизе документов и размещению архивов на хранение, в том числе*:

9 747

1,5

7.1.4.1

ООО «Архивная солидарность»

6 431

1,0

7.1.4.2

ООО «Профархив»

3 316

0,5

7.1.5.

Расходы по оплате услуг привлеченных организаций по бухгалтерскому сопровождению процедур конкурсного производства, в том числе*:

10 187

1,6

7.1.5.1

ООО «ФинансМастер»

10 187

1,6

7.1.6.

Эксплуатационные расходы (в т.ч. арендная плата)

13 118

2,1

7.1.7.

Расходы по оценке и продаже имущества*

199

0,0

7.1.8.

Другие расходы

460 550

72,6

7.2.

Возврат ошибочно зачисленных денежных средств

31 212

х

7.3.

Возврат денежных средств клиентов в рамках исполнения статьи 189.33 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», расходы временной администрации, иные списания

0

х

8.

Остаток денежных средств по состоянию на дату составления отчета

Сумма (тыс. руб.)

8.1.

На корреспондентском счете кредитной организации в Банке России и в кассе кредитной организации

0

8.2.

На счете кредитной организации в Агентстве

664

8.3.

Денежные средства, поступившие до выяснения, в том числе подлежащие возврату

528

8.4.

На счете кредитной организации в иностранной валюте в уполномоченном банке

0

 

ИТОГО (8.1.+8.2.-8.3., без учета 8.4.)

136

*информация приведена в отношении контрагентов, с которыми заключены договоры на оказание Банку услуг, действующие на отчетную дату.

 

4. Сведения об исковой работе

№ п/п

Перечень процессуальных действий

Количество

Сумма

всего

в том числе, предъявленные до начала ликвидационных процедур

всего

в том числе, предъявленные до начала ликвидационных процедур

1

2

3

4

5

6

1.

Предъявлено исков (заявлений, требований) в судебные органы (всего), из них:

504

75

35 399 121

3 851 924

1.1.

имеющих неимущественный характер

52

8

X

X

1.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

1

0

8 950 545

0

1.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

104

13

13 016 277

2 860 513

1.4.

прочие иски (заявления, требования)

347

54

13 432 299

991 411

2.

Удовлетворено исков (заявлений, требований) в полном объеме (всего), из них:

216

46

11 356 036

3 263 799

2.1.

имеющих неимущественный характер

19

3

X

X

2.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

 0

0

0

2.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

56

11

6 832 819

2 762 663

2.4.

прочих исков (заявлений, требований)

141

32

4 523 217

501 136

3.

Удовлетворено исков (заявлений, требований) частично (всего), из них:

128

14

3 575 518

235 882

3.1.

имеющих неимущественный характер

4

1

X

X

3.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

0

0

3.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

8

0

450 826

0

3.4.

прочих исков (заявлений, требований)

116

13

3 124 692

235 882

4.

Отказано в удовлетворении исков (заявлений, требований) или прекращено производств по делам, за исключением указанных в строке 5 (всего), из них:

70

8

3 788 797

253 168

4.1.

имеющих неимущественный характер

17

1

X

X

4.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

0

0

4.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

18

2

2 257 319

97 850

4.4.

прочих исков (заявлений, требований)

35

5

1 531 478

155 318

5.

Отказано в удовлетворении исков (заявлений, требований) или прекращено производств по делам в связи с отказом от иска (заявления, требования) вследствие добровольного погашения долга или в связи с заключением мирового соглашения (всего), из них:

19

2

142 694

9 223

5.1.

имеющих неимущественный характер

0

0

X

X

5.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

0

0

5.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

2

0

6 145

0

5.4.

прочих исков (заявлений, требований)

17

2

136 549

9 223

6.

Оставлено без рассмотрения исков (заявлений, требований) (всего), из них:

9

5

692 411

41 255

6.1.

имеющих неимущественный характер

3

3

X

X

6.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

0

0

6.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

1

0

596 085

0

6.4.

прочих исков (заявлений, требований)

5

2

96 326

41 255

7.

Иски, оставшиеся на рассмотрении (всего), из них:

62

0

13 535 451

0

7.1.

имеющих неимущественный характер

9

0

X

X

7.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

1

0

8 950 545

0

7.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

19

0

2 671 604

0

7.4.

прочих исков (заявлений, требований)

33

0

1 913 302

0

8.

Возбуждено исполнительных производств

446

82

7 246 019

563 471

9.

Прекращено исполнительных производств

13

1

78 722

0

10.

Окончено исполнительных производств, в том числе:

269

47

4 335 221

330 904

10.1.

составлено актов о возврате исполнительного документа на основании пунктов 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона «Об исполнительном производстве»

129

22

2 593 689

189 919

11.

Реализовано прав требования к должникам в период проведения судебно-исковой работы

9

0

143 106

0

12.

Поступило денежных средств на корреспондентский счет кредитной организации и счет кредитной организации в Агентстве в результате судебно-исковой работы и от реализации прав требования к должникам, из них:

X

X

422 556

40 114

12.1.

погашено задолженности должниками перед кредитной организацией в ходе судебно-исковой работы

X

X

304 028

15 062

12.2.

погашено задолженности должниками при проведении в отношении них ликвидационных процедур

X

X

18 690

508

12.3.

взыскано судебными приставами-исполнителями

X

X

74 583

24 544

12.4.

получено от реализации прав требования к должникам в период проведения судебно-исковой работы

X

X

25 255

0

12.5.

прочие поступления

X

X

0

0

 

4.1 Сведения об исковой работе по оспариванию сомнительных сделок кредитной организации

№ п/п

Перечень процессуальных действий

Количество

Сумма (без учета гос. пошлины), тыс. руб.

1

2

3

4

1.

Предъявлено исков в судебные органы, в т.ч. (сумма строк 1.1.1. и 1.1.2.)

47

1 529 223

1.1

 - имущественные

39

1 529 223

1.2

 - неимущественные

8

0

2

Удовлетворено исков в полном объеме

20

644 088

3

Удовлетворено исков частично

10

580 436

4

Отказано в удовлетворении исков или прекращено производство по делам

17

244 420

5

Погашено задолженности должниками перед кредитной организацией в соответствии с судебными актами, в т.ч. (сумма строк 1.5.1., 1.5.2. и 1.5.3.)

7

106 365

5.1

 - по мировому соглашению

0

0

5.2

 - погашено ликвидируемыми должниками

0

0

5.3

 - прочее поступление денежных средств

7

106 365

6

Возбуждено исполнительных производств

22

841 763

7

Взыскано судебными приставами - исполнителями

12

12 551

8

Составлено актов о невозможности взыскания задолженности судебными приставами - исполнителями

7

318 880

9

Реализовано Агентством

0

0

10

Поступило денежных средств на корреспондентский счет кредитной организации и счет кредитной организации в Агентстве в результате исковой работы (сумма строк 1.5. 1.7. и 1.9.)

19

118 916

 

5. Сведения о работе с имуществом за период с 01.03.2020 по 31.05.2020

5.1. Сведения о вновь выявленном/принятом имуществе, неучтенном на балансовых счетах Банка

Наименование имущества

Количество единиц

Основание

 

За отчетный период новое имущество, неучтенное на балансе Банка не выявлено.

 

5.2. Сведения о списании с баланса кредитной организации нереального к реализации и взысканию имущества

№ п/п

Наименование имущества

Балансовая стоимость,

тыс. руб.

Основание

За отчетный период списание имущества Банка не проводилось.








 

6. Сведения о ходе реализации имущества за период с 01.03.2020 по 31.05.2020

Имущество, включенное в конкурсную массу и предложенное к реализации

Дата торгов (аукцион) / период торгов посредством публичного предложения (ППП)

Наименование имущества

Текущее состояния / результат:

(торги не состоялись / торги состоялись)

Сумма, поступившая

от реализации имущества,

тыс. руб.

В отчетный период реализация имущества Банка не проводилась.

 

7. Сведения по выявлению обстоятельств банкротства и привлечению контролирующих лиц к ответственности:

Мероприятия по привлечению бывших руководителей кредитной организации и лиц, контролировавших кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

Текущее состояние / результат

Конкурсным управляющим проведена проверка обстоятельств банкротства, по результатам которой 15.02.2019 в Арбитражный суд г. Москвы Агентством подано заявление о привлечении контролирующих банк лиц к субсидиарной ответственности по обязательствам Банка в общем размере 8 950 545 тыс. руб. Определением Арбитражного суда г. Москвы от 10.12.2019 от 30.01.2020 заявление о привлечении контролирующих банк лиц к субсидиарной ответственности удовлетворено частично. К субсидиарной ответственности по обязательствам Банка в сумме 8 950 545 тыс. руб. солидарно привлечены председатель правления, заместители председателя правления, главный бухгалтер, в отношении акционера Банка в удовлетворении требований отказано. Определением Девятого арбитражного суда от 04.03.2020 судебное заседание назначено на 14.04.2020. Определением Девятого арбитражного апелляционного суда от 17.06.2020 судебное заседание назначено на 13.08.2020.

Мероприятия по привлечению бывших руководителей кредитной организации и лиц, контролировавших кредитную организацию, к уголовной ответственности

Текущее состояние / результат

15.06.2016 Банком России в МВД России и СК России направлено заявление по ст. 159, 160, 201, 159.5, 195 и 196 УК РФ по фактам хищения имущества Банка под видом реализации недвижимого имущества и замещения рыночной ссудной задолженности на задолженность технических заемщиков, неправомерного удовлетворения требований отдельных кредиторов, покушения на хищение из фонда обязательного страхования вкладов и возможного преднамеренного банкротства Банка. По результатам рассмотрения заявления, направленного в МВД России, 01.08.2016 ОЭБиПК УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, которое отменено. В дальнейшем заявление приобщено к материалам нижеуказанного уголовного дела. 05.10.2016 ГСУ СК России в отношении председателя правления Банка возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ по факту хищения имущества Банка. 25.10. 2016 Банк признан потерпевшим и гражданским истцом по уголовному делу. 31.07.2018 председателю правления Банка предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ. Ведется предварительное следствие.

15.08.2018 из уголовного дела выделено уголовное дело по обвинению соучастника в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33 ч. 4 ст. 160 УК РФ по факту хищения имущества Банка, которое соединено с указанным делом.

22.11.2018 Агентством в ГСУ СК России направлено заявление по ч. 4 ст. 160, 172.1 и 196 УК РФ по фактам хищения имущества Банка, фальсификации отчетности Банка и его преднамеренного банкротства.


Возврат к списку

АСВ в социальных сетях


Facebook Twitter VK OK

Как мне получить страховое возмещение?

Ответы на этот и другие вопросы о страховых случаях и выплатах Вы можете прочитать в разделе «Страхование вкладов/Вопросы и ответы».


Информация о кредитных каникулах

Узнайте всё о порядке и условиях получения кредитных каникул и подайте заявление онлайн в разделе
«Для заемщиков ЛФО».


Как мне погасить кредит?

Информацию о реквизитах банков, а также о контактных лицах по вопросам, связанным с погашением кредитов, Вы можете узнать в разделе «Погашение кредита».


Легко и быстро оплатите кредит банку с отозванной лицензией

Специализированный ресурс оплаты кредитов в интернете с использованием банковских карт и иных способов, а также информирования о всех доступных способах оплаты - Платежный портал (www.payasv.ru).


Информационный центр по реализации активов

- Консультации по поиску активов для покупки
- Консультации по процедуре приобретения активов
Перейти на страницу Информационного центра.

Справочник вкладчика Справочник вкладчика
Если Ваш банк разорился

×