Главная / Ликвидация банков / Новости / ООО КБ "Конфидэнс Банк" /

О ходе конкурсного производства по состоянию на 01.06.2020г.

Дата: 30.06.2020

1. Общие сведения о кредитной организации

Наименование кредитной организации (полное фирменное и сокращенное фирменное (при наличии)

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк «Конфидэнс Банк» (ООО КБ «Конфидэнс Банк»)

Регистрационный номер/ИНН/ОРГН

970/4405001070/1024400003209

Юридический адрес кредитной организации

156000, г. Кострома, пр. Мира, д. 113

Почтовый адрес кредитной организации

127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 59, стр. 2

Адрес для направления требований кредиторов

127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 59, стр. 2

Дата и номер приказа Банка России об отзыве лицензии на осуществление банковских операций

13.04.2018 ОД-936

Суд, рассматривающий дело о банкротстве

Арбитражный суд Костромской области

Способ ликвидации

Конкурсное производство

Номер дела о банкротстве кредитной организации

А31-5798/2018

Дата решения арбитражного суда о признании кредитной организации банкротом и возложении функций конкурсного управляющего на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов»

Дата объявления резолютивной части

Дата изготовления акта в полном объеме

13.07.2018

20.07.2018

Дата следующего судебного заседания о рассмотрении отчета конкурсного управляющего

07.12.2020

Дата завершения конкурсного производства в соответствии с определением арбитражного суда

Дата объявления резолютивной части

Дата изготовления акта в полном объеме

-

-

Представитель конкурсного управляющего

Местонахождение представителя конкурсного управляющего, контактный телефон

Дата назначения

Дата освобождения

Причина освобождения

1

Леванов В.А.

125040, г. Москва, 5-я улица Ямского поля, д. 5, стр. 1.

8(495) 725-31-47 (34-25)

16.07.2018

-

-

Сведения о комитете кредиторов

Дата проведения собрания кредиторов, на котором сформирован комитет кредиторов

16.10.2018

Инициатор проведения собрания кредиторов

Конкурсный управляющий

Количественный состав комитета кредиторов

3

Установленная комитетом кредиторов периодичность представления отчетов о деятельности конкурсного управляющего

1 раз в квартал

Сведения о членах комитета кредиторов

Ф.И.О.

Наименование кредитора, чьи интересы представляет член комитета кредиторов

Согласие на обработку персональных данных от комитета кредиторов отсутствует

Основные стадии конкурсного производства

Дата закрытия реестра требований кредиторов

19.09.2018

Дата согласования промежуточного ликвидационного баланса

11.02.2019

Дата завершения инвентаризации имущества

12.10.2018

Дата согласования ликвидационного баланса

-

Дата завершения конкурсного производства

-










 

2. Сведения об обязательствах кредитной организации перед кредиторами

Сведения об обязательствах кредитной организации перед кредиторами по данным бухгалтерского баланса на дату отзыва лицензии на осуществление банковских операций

Сумма (тыс. руб.)

Всего

4 512 527

По вкладам физических лиц и индивидуальных предпринимателей

4 200 846

Сведения о требованиях кредиторов

Очередность удовлетворения

Кол-во кредиторов

Сумма установленных требований (тыс. руб.)

Сумма денежных средств, направленных на удовлетворение требований кредиторов

(тыс. руб.)

% удовлетворения требований кредиторов

всего

за период с 01.05.2020 по 31.05.2020

Требования, включенные в реестр требований кредиторов:

 

 

 

 

 

кредиторы первой очереди

439

 4 191 062

 2 821 772

 -

67,33

кредиторы второй очереди

0

 -

 -

 -

0

кредиторы третьей очереди

314

80 963

 -

 -

0

ИТОГО (требования, включенные в реестр требований кредиторов):

753

4 272 025

2 821 772

 -

66,05

Требования, не включенные в реестр требований кредиторов:

 

 

 

 

 

кредиторы первой очереди

6

45 242

 -

 -

0

кредиторы второй очереди

0

 -

 -

 -

0

кредиторы третьей очереди

13

1 350

 -

 -

0

ИТОГО (требования, не включенные в реестр требований кредиторов):

19

46 592

 -

 -

0

Требования, подлежащие удовлетворению после удовлетворения требований всех кредиторов, независимо от срока предъявления

0

 -

 -

 -

0

ВСЕГО установленных требований кредиторов:

772

4 318 617

х

х

х

 

3. Сведения о формировании конкурсной массы и расходовании денежных средств

1

Остаток денежных средств по состоянию на дату открытия конкурсного производства

Сумма (тыс. руб.)

1.1

В кассе кредитной организации

6

1.2

На корреспондентском счете кредитной организации в Банке России, всего

1 314 875

1.2.1

в том числе денежные средства, подлежащие возврату

 1 283

2

Итого (1.1+1.2-1.2.1)

1 313 598

3

Поступление в конкурсную массу

Сумма (тыс. руб.)

3.1

Средства обязательных резервов, депонированные в Банке России

 175 903

3.2

Средства с корреспондентских счетов, открытых в банках-корреспондентах

 62 824

3.3

Погашение задолженности в добровольном порядке

 993 784

3.4

Погашение задолженности в принудительном порядке

 283 327

3.5

Поступления от реализации имущества (прав требования) на торгах (посредством публичного предложения)

 81 995

3.6

Прочие поступления

 279 284

3.7

Денежные средства, поступившие до выяснения, в том числе подлежащие возврату

 5 274

4

Итого (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6 без учета 3.7)

1 877 117

5

Итого конкурсная масса (2+4)

3 190 715

 

Показатель

Сумма (тыс. руб.)

% от общей суммы конкурсной массы

1

2

3

4

6

Денежные средства, направленные на проведение расчетов с кредиторами

 2 821 772

88,4%

7

Расходы на проведение конкурсного производства

155 357

4,9%

7.1

Наименование основных статей расходов

Сумма (тыс. руб.)

% от общей суммы расходов

7.1.1

Заработная плата и компенсации работникам кредитной организации (включая налоговые отчисления, предусмотренные трудовым законодательством)

10 371

6,7%

7.1.2

Оплата труда физических лиц, привлеченных конкурсным управляющим (включая налоговые отчисления, предусмотренные трудовым законодательством)

29 201

18,8%

7.1.3

Расходы по оплате услуг привлеченных организаций по юридическому сопровождению процедур конкурсного производства, в том числе:

55 762

35,9%

7.1.3.1.

Коллегия адвокатов города Москвы «Джи Ар Лигал»

55 762

Х

7.1.4

Расходы по экспертизе документов и размещению архивов на хранение, в том числе:*

11 963

7,7%

7.1.4.1.

ООО «БИЗНЕС-АРХИВ»

7 003

Х

7.1.4.2.

ООО «ОРБ»

4 827

Х

7.1.5

Расходы по оплате услуг привлеченных организаций по бухгалтерскому сопровождению процедур конкурсного производства, в том числе:*

14 440

9,3%

7.1.5.1.

ООО «КОНСАЛТГРУПП»

14 440

Х

7.1.6

Эксплуатационные расходы (в т.ч. арендная плата)

13 174

8,5%

7.1.7

Расходы по оценке и продаже имущества

3 365

2,2%

7.1.8

Другие расходы

17 081

10,9%

7.2

Возврат ошибочно зачисленных денежных средств

5 121

х

7.3

Возврат денежных средств клиентов в рамках исполнения статьи 189.33 Федерального закона
«О несостоятельности (банкротстве)»

-

х

8

Остаток денежных средств по состоянию на дату составления отчета

Сумма (тыс. руб.)

8.1

На корреспондентском счете кредитной организации в Банке России и в кассе кредитной организации

0

8.2

На счете кредитной организации в Агентстве

 215 022

8.3

Денежные средства, поступившие до выяснения, в том числе подлежащие возврату

 1 436

8.4

На счете кредитной организации в иностранной валюте в уполномоченном банке

 -

 

Итого (8.1+8.2-8.3, без учета 8.4)

 213 586

[1] Информация приведена в отношении контрагентов, с которыми заключены договоры на оказание Банку услуг, действующие на отчетную дату.

 

4. Сведения об исковой работе

№ п/п

Перечень процессуальных действий

Количество

Сумма, тыс. руб.

всего

в том числе, предъявленные до начала ликвидационных процедур

всего

в том числе, предъявленные до начала ликвидационных процедур

1

2

3

4

5

6

1.

Предъявлено исков (заявлений, требований) в судебные органы (всего), из них:

390

66

4 707 877

1 236 172

1.1.

имеющих неимущественный характер

14

7

 х

 х

1.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

 -

 -

1.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

50

13

1 186 337

 341 407

1.4.

прочие иски (заявления, требования)

326

46

3 521 540

 894 765

2.

Удовлетворено исков (заявлений, требований) в полном объеме (всего), из них:

218

37

2 677 899

 513 873

2.1.

имеющих неимущественный характер

3

2

 х

 х

2.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

 -

 -

2.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

32

10

 503 605

 102 522

2.4.

прочих исков (заявлений, требований)

183

25

2 174 294

 411 351

3.

Удовлетворено исков (заявлений, требований) частично (всего), из них:

25

7

 240 179

 107 472

3.1.

имеющих неимущественный характер

0

0

 х

 х

3.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

 -

 -

3.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

2

1

 35 344

 27 680

3.4.

прочих исков (заявлений, требований)

23

6

 204 835

 79 792

4.

Отказано в удовлетворении исков (заявлений, требований) или прекращено производств по делам, за исключением указанных в строке 5 (всего), из них:

25

2

 185 931

 181 727

4.1.

имеющих неимущественный характер

1

1

 х

 х

4.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

 -

 -

4.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

1

1

 181 727

 181 727

4.4.

прочих исков (заявлений, требований)

23

0

 4 204

 -

5.

Отказано в удовлетворении исков (заявлений, требований) или прекращено производств по делам в связи с отказом от иска (заявления, требования) вследствие добровольного погашения долга или в связи с заключением мирового соглашения (всего), из них:

19

2

 202 529

 146 941

5.1.

имеющих неимущественный характер

0

0

 х

 х

5.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

 -

 -

5.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

0

0

 -

 -

5.4.

прочих исков (заявлений, требований)

19

2

202 529

 146 941

6.

Оставлено без рассмотрения исков (заявлений, требований) (всего), из них:

11

4

335 315

 120 740

6.1.

имеющих неимущественный характер

1

1

 х

 х

6.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

 -

 -

6.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

0

0

 -

 -

6.4.

прочих исков (заявлений, требований)

10

3

 335 315

 120 740

7.

Иски, оставшиеся на рассмотрении (всего), из них:

92

14

1 032 421

 136 948

7.1.

имеющих неимущественный характер

9

3

 х

 х

7.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

 -

 -

7.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

15

1

 437 704

 1 797

7.4.

прочих исков (заявлений, требований)

68

10

594 717

 135 151

8.

Возбуждено исполнительных производств

946

445

2 589 485

 434 997

9.

Прекращено исполнительных производств

16

8

 46 213

 6 308

10.

Окончено исполнительных производств, в том числе:

591

343

1 187 535

 174 349

10.1.

составлено актов о возврате исполнительного документа на основании пунктов 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона
«Об исполнительном производстве»

332

190

 722 722

 76 920

11.

Реализовано прав требования к должникам в период проведения судебно-исковой работы

3

0

77 766

 -

12.

Поступило денежных средств на корреспондентский счет кредитной организации и счет кредитной организации в Агентстве в результате судебно-исковой работы и от реализации прав требования к должникам, из них:

х

х

 342 995

 181 751

12.1.

погашено задолженности должниками перед кредитной организацией в ходе судебно-исковой работы

х

х

231 721

 171 469

12.2.

погашено задолженности должниками при проведении в отношении них ликвидационных процедур

х

х

 -

 -

12.3.

взыскано судебными приставами-исполнителями

х

х

51 606

 10 282

12.4.

получено от реализации прав требования к должникам в период проведения судебно-исковой работы

х

х

 59 668

 -

12.5.

прочие поступления

х

х

 -

 -

 

4.1 Сведения об исковой работе по оспариванию сомнительных сделок кредитной организации

Перечень процессуальных действий

Количество

Сумма (без учета гос. пошлины), тыс. руб.

1

2

3

4

1.

Предъявлено исков в судебные органы, в т.ч. (сумма строк 1.1 и 1.2)

2

 747

1.1

- имущественные

1

 747

1.2

- неимущественные

1

 Х

2

Удовлетворено исков в полном объеме

0

-

3

Удовлетворено исков частично

1

 747

4

Отказано в удовлетворении исков или прекращено производство по делам

0

-

5

Погашено задолженности должниками перед кредитной организацией в соответствии с судебными актами, в т.ч. (сумма строк 5.1, 5.2 и 5.3)

1

 747

5.1

- по мировому соглашению

0

-

5.2

- погашено ликвидируемыми должниками

0

-

5.3

- прочее поступление денежных средств

1

 747

6

Возбуждено исполнительных производств

0

-

7

Взыскано судебными приставами - исполнителями

0

-

8

Составлено актов о невозможности взыскания задолженности судебными приставами - исполнителями

0

-

9

Реализовано Агентством

0

-

10

Поступило денежных средств на корреспондентский счет кредитной организации и счет кредитной организации в Агентстве в результате исковой работы (сумма строк 5, 7 и 9)

1

 747

 

5. Сведения о работе с имуществом ООО КБ «Конфидэнс Банк»

5.1. Сведения о вновь выявленном/принятом имуществе,

неучтенном на балансовых счетах Банка с 01.03.2020 по 31.05.2020

№ п/п

Наименование имущества

Количество единиц

Основание

За указанный период имущество, неучтенное на балансовых счетах Банка, не выявлено.

5.2. Сведения о списании с баланса кредитной организации нереального

к реализации и взысканию имущества с 01.03.2020 по 31.05.2020

№ п/п

Наименование имущества

Балансовая стоимость,

тыс. руб.

Основание

За указанный период списание имущества Банка с балансовых счетов не осуществлялось.

 

6. Сведения о ходе реализации имущества за период с 01.03.2020 по 31.05.2020

Имущество, включенное в конкурсную массу и предложенное к реализации

№ п/п

Дата торгов (аукцион) / период торгов посредством публичного предложения (ППП)

Наименование имущества

Текущее состояния / результат:

(торги не состоялись / торги состоялись)

Сумма, поступившая

от реализации имущества,

тыс. руб.

1

аукцион 15.01.2020

Права требования к юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическому лицу

Торги признаны несостоявшимися в связи с допуском единственного участника.

506*

2

торги ППП с 23.01.2020 по 26.04.2020

Права требования к юридическим лицам

Торги не состоялись

 -

3

торги ППП с 23.01.2020 по 18.05.2020

Права требования к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям

Торги состоялись

 60 575

4

торги ППП с 23.01.2020 по 11.05.2020

Права требования к юридическому лицу

Торги не состоялись

 -

5

торги ППП с 27.01.2020 по 13.04.2020

Права требования к юридическим лицам

Торги не состоялись

 -

6

торги ППП с 27.01.2020 по 18.05.2020

Недвижимое имущество, банковское оборудование

Торги состоялись

 3 810

7

торги ППП с 27.01.2020 по 27.05.2020

Права требования к юридическим лицам

Торги не состоялись

 -

8

торги ППП с 27.01.2020 по 01.06.2020

Права требования к физическим лицам

Торги состоялись

 -**

9

аукцион 11.03.2020

Недвижимое имущество и права требования к физическому лицу

Торги не состоялись

 -

10

торги ППП с 18.03.2020 по 04.07.2020

Недвижимое имущество и права требования к физическому лицу

Торги состоялись

84***

11

аукцион 23.03.2020

Банковское оборудование балансовой стоимостью менее 100 тыс. руб.

Торги состоялись

 -****

в том числе реализовано имущество балансовой стоимостью более 1 млн руб.:

№ п/п

Наименование имущества

Наименование/ФИО покупателя

Балансовая стоимость, тыс. руб.

Оценочная стоимость, тыс. руб.

Сумма, поступившая от реализации имущества, тыс. руб.

1

Права требования к юридическому лицу

ООО «АЭЛИТА»

 25 461

 не проводилась

22 772

2

Права требования к физическому лицу

ООО «АЭЛИТА»

 45 361

 не проводилась

37 803

3

Недвижимое имущество

Тощаков В.К.

 1 275

 1 960

1 740

4

Земельный участок

Дудовцев А.С.

 2 400

 2 420

2 070

5

Недвижимое имущество

Смирнова С.В.

 1 035

 не проводилась

 84***

6

Права требования к физическим лицам

Вихренко Д.В.

 36 324

 не проводилась

 -**











 

*Денежные средства от реализации имущества поступили 12.03.2020;

** Денежные средства в размере 1 290 тыс. руб. поступили в полном объеме в июне;

*** Поступила сумма задатка;

**** Денежные средства в размере 96 тыс. руб. поступили в июне.

 

7. Информация о стоимости нереализованного имущества кредитной организации

Имущество (активы)

Балансовая стоимость

(тыс. руб.)

Оценочная стоимость

(тыс. руб.)

Планируемые поступления денежных средств до даты завершения конкурсного производства (ликвидации)

(тыс. руб.)

1

2

3

4

5

1

Корреспондентские счета, межбанковские кредиты и другие средства, размещенные в кредитных организациях

53

 

 

2

Кредиты клиентам и другие размещенные средства

3 403 090

63 

257 961

3

Ценные бумаги, в том числе:

 21 672

 

 

3.1.

учтенные векселя

 -

 

 

4

Имущество, за исключением амортизации

 61 671

30 099 

17 216

5

Дебиторская задолженность и другие активы

 8 695

 

 


Всего активов

3 495 181

 30 162

275 177

 

8. Сведения по выявлению обстоятельств банкротства и привлечению контролирующих лиц к ответственности

Мероприятия по привлечению бывших руководителей кредитной организации и лиц, контролировавших кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

Текущее состояния / результат

Конкурсным управляющим проведена проверка обстоятельств банкротства Банка, по результатам которой установлены основания для привлечения контролирующих Банк лиц к уголовной и гражданско-правовой ответственности.

Мероприятия по привлечению бывших руководителей кредитной организации и лиц, контролировавших кредитную организацию, к уголовной ответственности

Текущее состояния / результат

30.05.2018 Временной администрацией в СД МВД России направлено заявление по ст. 159, 160, 165, 196, 201 УК РФ по фактам неправомерных действий органов управления Банка и его бенефициаров.

01.08.2018 Банком России в МВД и СК России направлено заявление по ст. 159, 160, 165, 196 и 201 УК РФ по фактам хищения имущества банка, путем выдачи кредитов юридическим лицам и преднамеренного банкротства. В настоящее время по заявлению СК России проводится проверка.

06.06.2019 Агентством в СК России направлено заявление по ст. 160 УК РФ по фактам хищения имущества банка, путем выдачи кредитов юридическим лицам, входящим в неформализованную группу компаний, основным бенефициаром которой является собственник Банка.

Все заявления приобщены к материалу доследственной проверки, проводимой СК России по заявлению Банка России от 01.08.2018. Агентством, в рамках его компетенции, принимаются необходимые меры к обеспечению вынесения законных процессуальных решений по заявлениям.


Возврат к списку

АСВ в социальных сетях


Facebook Twitter VK OK

Как мне получить страховое возмещение?

Ответы на этот и другие вопросы о страховых случаях и выплатах Вы можете прочитать в разделе «Страхование вкладов/Вопросы и ответы».


Информация о кредитных каникулах

Узнайте всё о порядке и условиях получения кредитных каникул и подайте заявление онлайн в разделе
«Для заемщиков ЛФО».


Как мне погасить кредит?

Информацию о реквизитах банков, а также о контактных лицах по вопросам, связанным с погашением кредитов, Вы можете узнать в разделе «Погашение кредита».


Легко и быстро оплатите кредит банку с отозванной лицензией

Специализированный ресурс оплаты кредитов в интернете с использованием банковских карт и иных способов, а также информирования о всех доступных способах оплаты - Платежный портал (www.payasv.ru).


Информационный центр по реализации активов

- Консультации по поиску активов для покупки
- Консультации по процедуре приобретения активов
Перейти на страницу Информационного центра.

Справочник вкладчика Справочник вкладчика
Если Ваш банк разорился

×