Главная / Ликвидация банков / Новости / БайкалБанк (ПАО) /

О ходе конкурсного производства в отношении Банка по состоянию на 01.06.2020

Дата: 30.06.2020


 1.Общие сведения о кредитной организации


Наименование кредитной организации (полное фирменное и сокращенное фирменное (при наличии)

БайкалБанк (публичное акционерное общество) (БайкалБанк (ПАО))

Регистрационный номер /ИНН/ОГРН

2632 / 0323045986 / 1020300003460

Юридический адрес кредитной организации

670034, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Красноармейская, д. 28

Почтовый адрес кредитной организации

670034, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Красноармейская, д. 28

Адрес для направления требований кредиторов

127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 59, стр. 2; 670034, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Красноармейская, д. 28.

Дата и номер приказа Банка России об отзыве лицензии на осуществление банковских операций

18.08.2016 № ОД-2675

Суд, рассматривающий дело о банкротстве

Арбитражный суд Республики Бурятия

Способ ликвидации

Конкурсное производство

Номер дела о банкротстве  кредитной организации

№ А10-5051/2016

Дата решения арбитражного суда о признании кредитной организации банкротом и возложении функций конкурсного управляющего  на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов»

Дата объявления резолютивной части

Дата изготовления акта в полном объеме

24.10.2016

31.10.2016

Дата следующего судебного заседания о рассмотрении отчета конкурсного управляющего

22.10.2020

Дата завершения конкурсного производства в соответствии с определением арбитражного суда

Дата объявления резолютивной части

Дата изготовления акта в полном объеме

-

-

Представитель конкурсного управляющего

Местонахождение представителя конкурсного управляющего, контактный телефон

Дата назначения

Дата освобождения

Причина освобождения

1

Кузнецов Е.Ю.

670034, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Красноармейская, д. 28. Тел.: 8 (3012) 297-101

24.10.2016

-

-

Сведения о комитете кредиторов

Дата проведения собрания кредиторов, на котором сформирован комитет кредиторов

01.02.2017

Инициатор проведения собрания кредиторов

Конкурсный управляющий

Количественный состав комитета кредиторов

3

Установленная комитетом кредиторов периодичность представления отчетов о деятельности конкурсного управляющего

раз в квартал

Сведения о членах комитета кредиторов

Ф.И.О.

Наименование кредитора, чьи интересы представляет член комитета кредиторов

Согласие на обработку персональных данных от членов комитета кредиторов отсутствует

Основные стадии конкурсного производства

Дата закрытия реестра требований кредиторов

09.01.2017

Дата согласования промежуточного ликвидационного баланса

23.05.2017

Дата завершения инвентаризации имущества

24.05.2017

Дата согласования ликвидационного баланса

-

Дата завершения конкурсного производства

-











 


2.Сведения об обязательствах кредитной организации перед кредиторами


Сведения об обязательствах кредитной организации перед кредиторами по данным бухгалтерского баланса на дату отзыва лицензии на осуществление банковских операций

Сумма (тыс. руб.)

Всего

8 297 979

По вкладам физических лиц и индивидуальных предпринимателей

7 106 918

Сведения о требованиях кредиторов

Очередность удовлетворения

Кол-во кредиторов

Сумма установленных требований (тыс. руб.)

Сумма денежных средств, направленных на удовлетворение требований кредиторов (тыс. руб.)

% удовлетворения требований кредиторов

Всего

за период с 01.05.2020 по 31.05.2020

Требования, включенные в реестр требований кредиторов:

 

 

 

 

 

кредиторы первой очереди

1 527

7 011 370

1 444 070

12

20,60

кредиторы второй очереди

0

0

0

0

0

кредиторы третьей очереди

1 001

363 624

0

0

0

ИТОГО (требования, включенные в реестр требований кредиторов):

2 528

7 374 994

1 444 070

12

19,58

Требования, не включенные в реестр требований кредиторов:

 

 

 

 

 

кредиторы первой очереди

89

119 334

0

0

0

кредиторы второй очереди

1

68

0

0

0

кредиторы третьей очереди

135

38 576

0

0

0

ИТОГО (требования, не включенные в реестр требований кредиторов):

225

157 978

0

0

0

Требования, подлежащие удовлетворению после удовлетворения требований всех кредиторов, независимо от срока предъявления

1

151 593

0

0

0

ВСЕГО установленных требований кредиторов:

2 754

7 684 565

х

х

х


 


3.Сведения о формировании конкурсной массы и расходовании денежных средств


1

Остаток денежных средств по состоянию на дату открытия конкурсного производства

Сумма (тыс. руб.)

1.1

В кассе кредитной организации

4 886

1.2

На корреспондентском счете кредитной организации в Банке России, всего

161 109

1.2.1

в том числе денежные средства, подлежащие возврату

48

2

Итого (1.1+1.2-1.2.1)

165 947

3

Поступление в конкурсную массу

Сумма (тыс. руб.)

3.1

Средства обязательных резервов, депонированные в Банке России

251 178

3.2

Средства с корреспондентских счетов, открытых в банках-корреспондентах

72 939

3.3

Погашение задолженности в добровольном порядке

519 188

3.4

Погашение задолженности в принудительном порядке

929 277

3.5

Поступления от реализации имущества (прав требования) на торгах (посредством публичного предложения)

282 500

3.6

Прочие поступления

46 915

3.7

Денежные средства, поступившие до выяснения, в том числе подлежащие возврату

7 224

4

Итого (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6 без учета 3.7)

2 101 997

5

Итого конкурсная масса (2+4)

2 267 944

 

Показатель

Сумма (тыс. руб.)

% от общей суммы конкурсной массы

6

Денежные средства, направленные на проведение расчетов с кредиторами

1 444 070

63,7

7

Расходы на проведение конкурсного производства

688 055

30,3

7.1

Наименование основных статей расходов

Сумма (тыс. руб.)

% от общей суммы расходов

7.1.1

Заработная плата и компенсации работникам кредитной организации (включая налоговые отчисления, предусмотренные трудовым законодательством)

110 596

16,1

7.1.2

Оплата труда физических лиц, привлеченных конкурсным управляющим (включая налоговые отчисления, предусмотренные трудовым законодательством)

73 368

10,7

7.1.3

Расходы по оплате услуг привлеченных организаций по юридическому сопровождению процедур конкурсного производства, в том числе*:

313 917

45,6

7.1.3.1

ООО «Дело»

268 304

х

7.1.3.2

ООО «Регион Эстейт»

45 613

х

7.1.4

Расходы по экспертизе документов и размещению архивов на хранение

10 050

1,5

7.1.5

Расходы по оплате услуг привлеченных организаций по бухгалтерскому сопровождению процедур конкурсного производства, в том числе*:

50 287

7,3

7.1.5.1

ООО «КОНСАЛТГРУПП»

34 228

х

7.1.6

Эксплуатационные расходы (в т.ч. арендная плата)

62 609

9,1

7.1.7

Расходы по оценке и продаже имущества

10 949

1,6

7.1.8

Другие расходы

56 279

8,2

7.2

Возврат ошибочно зачисленных денежных средств

6 012

х

7.3

Возврат денежных средств клиентов в рамках исполнения статьи 189.33 Федерального закона
«О несостоятельности (банкротстве)», расходы временной администрации, иные списания

23 367

х

8

Остаток денежных средств по состоянию на дату составления отчета

Сумма (тыс. руб.)

8.1

На корреспондентском счете кредитной организации в Банке России и в кассе кредитной организации

1 179

8.2

На счете кредитной организации в Агентстве

112 533

8.3

Денежные средства, поступившие до выяснения, в том числе подлежащие возврату

1 260

8.4

На счете кредитной организации в иностранной валюте в уполномоченном банке

0

 

В кассе кредитной организации:

 

 

Украинская гривна

192 530,0 украинских гривен

 

Итого (8.1+8.2-8.3, без учета 8.4)

112 452


* Информация приведена в отношении контрагентов, с которыми заключены договоры на оказание Банку услуг, действующие на отчетную дату.


 


4.Сведения об исковой работе


№ п/п

Перечень процессуальных действий

Количество

Сумма, тыс. руб.

всего

в том числе, предъявленные до начала ликвидационных процедур

Всего

в том числе, предъявленные до начала ликвидационных процедур

1.

Предъявлено исков (заявлений, требований) в судебные органы (всего), из них:

4 704

68

14 908 524

995 881

1.1.

имеющих неимущественный характер

43

24

x

x

1.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

3

0

6 685 968

0

1.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

92

13

2 914 868

288 635

1.4.

прочие иски (заявления, требования)

4 566

31

5 307 688

707 246

2.

Удовлетворено исков (заявлений, требований) в полном объеме (всего), из них:

3 935

53

2 481 934

429 817

2.1.

имеющих неимущественный характер

23

19

x

x

2.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

0

0

2.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

67

11

905 467

237 538

2.4.

прочих исков (заявлений, требований)

3 845

23

1 576 467

192 279

3.

Удовлетворено исков (заявлений, требований) частично (всего), из них:

432

11

1 652 710

90 963

3.1.

имеющих неимущественный характер

5

4

x

x

3.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

0

0

3.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

8

2

744 832

48 548

3.4.

прочих исков (заявлений, требований)

419

5

907 878

42 415

4.

Отказано в удовлетворении исков (заявлений, требований) или прекращено производств по делам, за исключением указанных в строке 5 (всего), из них:

115

1

644 423

2 159

4.1.

имеющих неимущественный характер

3

0

x

x

4.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

0

0

4.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

0

0

0

0

4.4.

прочих исков (заявлений, требований)

112

1

644 423

2 159

5.

Отказано в удовлетворении исков (заявлений, требований) или прекращено производств по делам в связи с отказом от иска (заявления, требования) вследствие добровольного погашения долга или в связи с заключением мирового соглашения (всего), из них:

120

2

487 260

466 119

5.1.

имеющих неимущественный характер

2

1

x

x

5.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

0

0

5.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

1

0

1

0

5.4.

прочих исков (заявлений, требований)

117

1

487 259

466 119

6.

Оставлено без рассмотрения исков (заявлений, требований) (всего), из них:

10

0

318 321

0

6.1.

имеющих неимущественный характер

2

0

x

x

6.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

1

0

139 335

0

6.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

1

0

246

0

6.4.

прочих исков (заявлений, требований)

6

0

178 740

0

7.

Иски, оставшиеся на рассмотрении (всего), из них:

92

1

8 910 509

1 234

7.1.

имеющих неимущественный характер

8

0

x

x

7.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

2

0

6 546 633

0

7.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

15

0

1 096 851

0

7.4.

прочих исков (заявлений, требований)

67

1

1 267 025

1 234

8.

Возбуждено исполнительных производств

12 969

5 026

3 387 297

844 819

9.

Прекращено исполнительных производств

478

41

454 222

5 158

10.

Окончено исполнительных производств, в том числе:

5 894

2 686

748 056

367 290

10.1.

составлено актов о возврате исполнительного документа на основании пунктов 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона
«Об исполнительном производстве»

2 988

2 245

368 152

330 077

11.

Реализовано прав требования к должникам в период проведения судебно-исковой работы

0

0

0

0

12.

Поступило денежных средств на корреспондентский счет кредитной организации и счет кредитной организации в Агентстве в результате судебно-исковой работы и от реализации прав требования к должникам, из них:

x

x

929 277

121 326

12.1.

погашено задолженности должниками перед кредитной организацией в ходе судебно-исковой работы

x

x

427 810

4 170

12.2.

погашено задолженности должниками при проведении в отношении них ликвидационных процедур

x

x

55 355

0

12.3.

взыскано судебными приставами-исполнителями

x

x

446 112

117 156

12.4.

получено от реализации прав требования к должникам в период проведения судебно-исковой работы

x

x

0

0

12.5.

прочие поступления

x

x

0

0


 


4.1Сведения об исковой работе по оспариванию сомнительных сделок кредитной организации


Перечень процессуальных действий

Количество

Сумма (без учета гос. пошлины), тыс. руб.

1.

Предъявлено исков в судебные органы, в т.ч. (сумма стр. 1.1 и 1.2)

31

371 738

1.1

- имущественные

7

371 738

1.2

- неимущественные

24

х

2

Удовлетворено исков в полном объеме

20

30 886

3

Удовлетворено исков частично

6

60 425

4

Отказано в удовлетворении исков или прекращено производство по делам

4

27 161

5

Погашено задолженности должниками перед кредитной организацией в соответствии с судебными актами, в т.ч. (сумма строк 5.1, 5.2 и 5.3)

7

318 048

5.1

- по мировому соглашению

1

316 961

5.2

- погашено ликвидируемыми должниками

0

0

5.3

- прочее поступление денежных средств

6

1 087

6

Возбуждено исполнительных производств

24

184 900

7

Взыскано судебными приставами - исполнителями

7

31 907

8

Составлено актов о невозможности взыскания задолженности судебными приставами - исполнителями

1

1 069

9

Реализовано Агентством

0

0

10

Поступило денежных средств на корреспондентский счет кредитной организации и счет кредитной организации в Агентстве в результате исковой работы (сумма строк 5, 7, 9)

14

349955


 


5.Сведения о работе с имуществом Банка за период с 01.03.2020 по 31.05.2020


5.1. Сведения о вновь выявленном/принятом имуществе, неучтенном на балансовых счетах Банка

№ п/п

Наименование имущества

Количество единиц

Основание

За указанный период имущество, неучтенное на балансовых счетах Банка, не выявлено

5.2. Сведения о списании с баланса Банка нереального к реализации и взысканию имущества

№ п/п

Наименование имущества

Балансовая стоимость,

тыс. руб.

Основание

За указанный период списание имущества с балансовых счетов Банка не осуществлялось.


 


6.Сведения о ходе реализации имущества за период c 01.03.2020 по 31.05.2020


Имущество, включенное в конкурсную массу и предложенное к реализации

№ п/п

Дата торгов (аукцион) / период торгов посредством публичного предложения (ППП)

Наименование имущества

Текущее состояния / результат: торги не состоялись / торги состоялись)

Сумма, поступившая от реализации имущества, тыс. руб.

1

ППП

28.01.2020-05.05.2020

Ценные бумаги, права требования к юридическим и физическим лицам, индивидуальным предпринимателям

Торги состоялись

2 940

2

ППП

10.02.2020-11.05.2020

Драгоценные металлы, банковское оборудование, право требования к юридическому лицу

Торги проводятся

3 374

3

ППП

06.11.2019-03.03.2020

Доли в праве общей долевой собственности, недвижимость, банковское оборудование

Торги состоялись

0*

4

ППП

20.11.2019-28.03.2020

Транспортные средства, памятные монеты, банковское оборудование

Торги состоялись

1 279

5

Реализация имущества балансовой стоимостью менее 100 тыс. руб. 05.02.2020-03.03.2020

Банковское оборудование

Торги состоялись

17

в том числе реализовано имущество балансовой стоимостью более 1 млн руб.:

№ п/п

Наименование имущества

Наименование/ФИО покупателя

Балансовая стоимость, тыс. руб.

Оценочная стоимость, тыс. руб.

Сумма, поступившая от реализации имущества, тыс. руб.

1

Серебро в слитках и гранулах, г. Красноярск

ООО «Касмет»

3 727

Оценка не проводилась

3 374

2

Автомобиль «Рыцарь-294546-01», г. Улан-Удэ

Букреева С.А.

2 420

1 605

431

3

Автомобиль «Рыцарь-294546-01», г. Улан-Удэ

Букреева С.А.

2 712

1 610

476

4

Банкомат WN ProCash 3100 XE IN/OUT, г. Иркутск

Лака А.В.

1 509

Оценка не проводилась

8

5

Банкомат, Республика Бурятия, г. Северобайкальск

ООО «БЭНСИС»

1 531

Оценка не проводилась

3

6

Банкомат WN PROCASH 3100XE IN/OUT, Республика Бурятия, г. Северобайкальск

ООО «БЭНСИС»

1 463

Оценка не проводилась

3

7

Электронная очередь, Республика Бурятия, п. Таксимо

Пономарев С.Ю.

1 068

Оценка не проводилась

3

8

Право требования по кредитному договору к ООО «Строитель»,

г. Улан-Удэ

ООО «ТД Байкальские ЖБИ»

3 547

Оценка не проводилась

2      940











*денежные средства в размере 13 900 тыс. руб. поступили до 01.03.2020.


 


7.Сведения по выявлению обстоятельств банкротства и привлечению контролирующих лиц к ответственности


Мероприятия по привлечению бывших руководителей кредитной организации и лиц, контролировавших кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

Текущее состояния / результат

Проведена проверка обстоятельств банкротства Банка, по итогам которой установлены основания для привлечения руководителей Банка к гражданско-правовой ответственности в форме субсидиарной ответственности. 17 августа 2019 г. в Арбитражный суд Республики Бурятия конкурсным управляющим подано заявление о привлечении контролировавших Банк лиц к субсидиарной ответственности в размере 6 407 436 тыс. руб. Определением Арбитражного суда Республики Бурятия от 28 августа 2019 г. заявление принято к рассмотрению. Определением Арбитражного суда Республики Бурятия от 17 июня 2020 г. предварительное судебное заседание отложено на 3 июля 2020 г.

Мероприятия по привлечению бывших руководителей кредитной организации и лиц, контролировавших кредитную организацию, к уголовной ответственности

Текущее состояния / результат

9 ноября 2016 г. возбуждено уголовное дело по ст. 196 УК РФ по факту преднамеренного банкротства Банка. Банк признан потерпевшим и гражданским истцом по уголовному делу. Предварительное следствие по уголовному делу не завершено.

К материалам уголовного дела приобщены заявление Банка от 4 августа 2016 г. по факту хищения имущества Банка, заявления Временной администрации по управлению Банком от 12 сентября и 21 октября 2016 г. по фактам хищения имущества Банка, а также заявление Агентства от 28 июня 2018 г. по факту хищения имущества Банка.

12 января 2017 г. возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения имущества Банка. К указанному уголовному делу присоединено уголовное дело, возбужденное 12 декабря 2017 г. по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения имущества Банка. Банк признан потерпевшим и гражданским истцом по уголовному делу. Предварительное следствие по уголовному делу не завершено.

Агентством в целях завершения расследования по вышеуказанным уголовным делам и привлечения причастных к преступлению лиц к ответственности, предоставляется следственным органам необходимая информация и дополнительные материалы, в том числе для решения вопроса о применении обеспечительных мер в виде наложения арестов на имущество.

10 апреля 2017 г. Агентством в правоохранительные органы направлено заявление по фактам хищения имущества Банка. По результатам рассмотрения заявления 24 апреля 2017 г.  возбуждены два уголовных дела по ч. 4 ст. 160 и ч. 3          ст. 30, ч. 4 ст. 160 УК РФ по фактам хищения имущества Банка.

К указанному уголовному делу присоединены уголовные дела, возбужденные 5 октября и 15 ноября 2017 г. по фактам хищения имущества Банка. Банк признан потерпевшим и гражданским истцом по уголовному делу. Предварительное следствие по уголовному делу окончено, уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд г. Улан-Удэ Республики Бурятия для рассмотрения по существу. 5 июня 2019 г. в отношении бывших собственников и руководителей Банка судом вынесен обвинительный приговор.

Кроме того, из материалов вышеуказанного уголовного дела в отдельное производство выделены три уголовных дела по обвинению руководителей Банка и их соучастников в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 160 УК РФ.

19 и 28 апреля 2018 г. Железнодорожным районным судом г. Улан-Удэ Республики Бурятия все выделенные уголовные дела рассмотрены по существу, в отношении бывших руководителей Банка и их соучастников вынесены обвинительные приговоры.

8 октября 2019 г. Агентством в правоохранительные органы направлено заявление по фактам хищения имущества Банка и его преднамеренного банкротства.

По результатам процессуальной проверки по данному заявлению 22 ноября 2019 г. возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Банк признан потерпевшим и гражданским истцом. Расследование по делу продолжается.

Агентством в целях завершения расследования и привлечения причастных к преступлению лиц к ответственности, следственному органу предоставляется необходимая информация и дополнительные материалы, в том числе для решения вопроса о применении обеспечительных мер в виде наложения арестов на имущество.




Возврат к списку

АСВ в социальных сетях


Facebook Twitter VK OK

Как мне получить страховое возмещение?

Ответы на этот и другие вопросы о страховых случаях и выплатах Вы можете прочитать в разделе «Страхование вкладов/Вопросы и ответы».


Информация о кредитных каникулах

Узнайте всё о порядке и условиях получения кредитных каникул и подайте заявление онлайн в разделе
«Для заемщиков ЛФО».


Как мне погасить кредит?

Информацию о реквизитах банков, а также о контактных лицах по вопросам, связанным с погашением кредитов, Вы можете узнать в разделе «Погашение кредита».


Легко и быстро оплатите кредит банку с отозванной лицензией

Специализированный ресурс оплаты кредитов в интернете с использованием банковских карт и иных способов, а также информирования о всех доступных способах оплаты - Платежный портал (www.payasv.ru).


Информационный центр по реализации активов

- Консультации по поиску активов для покупки
- Консультации по процедуре приобретения активов
Перейти на страницу Информационного центра.

Справочник вкладчика Справочник вкладчика
Если Ваш банк разорился

×