Главная / Ликвидация банков / Новости / КБ "Транснациональный банк" (ООО) /

Сведения о ходе конкурсного производства по состоянию на 1 апреля 2020 г.

Дата: 28.05.2020

 

1. Общие сведения о кредитной организации

Наименование кредитной организации (полное фирменное и сокращенное фирменное (при наличии)

Коммерческий банк «Транснациональный банк» (Общество с ограниченной ответственностью) (КБ «Транснациональный банк» (ООО))

Регистрационный номер / ОРГН / ИНН

2108 / ОГРН 1027739300050 / ИНН 7703030636

Юридический адрес кредитной организации

119180, г. Москва, 1-й Хвостов пер., д. 3А, стр. 2

Почтовый адрес кредитной организации

127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 59, стр. 2.

Адрес для направления требований кредиторов

127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 59, стр. 2.

Дата и номер приказа Банка России об отзыве лицензии на осуществление банковских операций

13.04.2015 № ОД-785

Суд, рассматривающий дело о банкротстве

Арбитражный суд г. Москвы

Способ ликвидации

Конкурсное производство

Номер дела о банкротстве кредитной организации

№ А40-80453/15

Дата решения арбитражного суда о признании кредитной организации банкротом и возложении функций конкурсного управляющего на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов»

Дата объявления резолютивной части

Дата изготовления акта в полном объеме

23.06.2015

23.06.2015

Дата следующего судебного заседания о рассмотрении отчета конкурсного управляющего

04.08.2020

Дата завершения конкурсного производства в соответствии с определением арбитражного суда

Дата объявления резолютивной части

Дата изготовления акта в полном объеме

-

-

Представитель конкурсного управляющего

Местонахождение представителя конкурсного управляющего, контактный телефон

Дата назначения

Дата освобождения

Причина освобождения

1

Мантрова А.А.

127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 59, стр. 2.

(495)961-25-26 (66-36)

08.11.2018

-

-

Сведения о комитете кредиторов

Дата проведения собрания кредиторов, на котором сформирован комитет кредиторов

29.09.2015

Инициатор проведения собрания кредиторов

конкурсный управляющий

Количественный состав комитета кредиторов

3 человека

Установленная комитетом кредиторов периодичность представления отчетов деятельности конкурсного управляющего

1 раз в квартал

Дата проведения собрания кредиторов, на котором сформирован комитет кредиторов

17.10.2017

Инициатор проведения собрания кредиторов

конкурсный управляющий

Количественный состав комитета кредиторов

3 человека

Установленная комитетом кредиторов периодичность представления отчетов деятельности конкурсного управляющего

1 раз в квартал

Сведения о членах комитета кредиторов

Ф.И.О.

Наименование кредитора, чьи интересы представляет член комитета кредиторов

Согласие на обработку персональных данных от членов комитета кредиторов отсутствует

Основные стадии конкурсного производства

Дата закрытия реестра требований кредиторов

02.09.2015

Дата согласования промежуточного ликвидационного баланса

11.01.2016

Дата завершения инвентаризации имущества

02.02.2016

Дата согласования ликвидационного баланса

-

Дата завершения конкурсного производства

-

 

2. Сведения об обязательствах кредитной организации перед кредиторами

Сведения об обязательствах кредитной организации перед кредиторами по данным бухгалтерского баланса на дату отзыва лицензии на осуществление банковских операций

Сумма (тыс. руб.)

Всего

17 123 830

По вкладам физических лиц и индивидуальных предпринимателей

16 332 177

Сведения о требованиях кредиторов

Очередность удовлетворения

Количество кредиторов

Сумма установленных требований (тыс. руб.)

Сумма денежных средств, направленных на удовлетворение требований кредиторов (тыс. руб.)

% удовлетворения требований кредиторов

всего

за период с 01.03.2020 по 31.03.2020

1

2

3

4

5

6

Требования, включенные в реестр требований кредиторов:

 

 

 

 

 

кредиторы первой очереди

948

16 157 313

5 118 892

0

31,68

кредиторы второй очереди

1

5

0

0

0

кредиторы третьей очереди

389

323 206

0

0

0

ИТОГО (требования, включенные в реестр требований кредиторов):

1 338

16 480 524

5 118 892

0

31,06

Требования, не включенные в реестр требований кредиторов:

 

 

 

 

 

кредиторы первой очереди

8

180 130

0

0

0

кредиторы второй очереди

0

0

0

0

0

кредиторы третьей очереди

29

87 627

0

0

0

ИТОГО (требования, не включенные в реестр требований кредиторов):

37

267 757

0

0

0

Требования, подлежащие удовлетворению после удовлетворения требований всех кредиторов, независимо от срока предъявления

1

331 941

0

0

0

ВСЕГО установленных требований кредиторов

1 376

17 080 222

Х

Х

Х








 

3. Сведения о формировании конкурсной массы и расходовании денежных средств

1.

Остаток денежных средств по состоянию на дату открытия конкурсного производства

Сумма (тыс. руб.)

1.1.

В кассе кредитной организации

1 378

1.2.

На корреспондентском счете кредитной организации в Банке России, всего:

510 090

1.2.1.

в том числе денежные средства, подлежащие возврату

2 695

2.

ИТОГО (1.1.+1.2.-1.2.1.)

508 773

3.

Поступление в конкурсную массу

Сумма (тыс. руб.)

3.1.

Средства обязательных резервов, депонированные в Банке России

601 030

3.2.

Средства с корреспондентских счетов, открытых в банках-корреспондентах

215 399

3.3.

Погашение задолженности в добровольном порядке

1 276 259

3.4.

Погашение задолженности в принудительном порядке

2 437 419

3.5.

Поступления от реализации имущества (прав требования) на торгах (посредством публичного предложения)

1 280 295

3.6.

Прочие поступления

94 866

3.7.

Денежные средства, поступившие до выяснения, в том числе подлежащие возврату

3 845

4.

ИТОГО (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.5.+3.6. без учета 3.7.)

5 905 268

5.

ИТОГО конкурсная масса (2.+4.)

6 414 041

 

Показатель

Сумма (тыс. руб.)

% от общей суммы конкурсной массы

1

2

3

4

6.

Денежные средства, направленные на проведение расчетов с кредиторами

5 118 892

79,8

7.

Расходы на проведение конкурсного производства

999 856

15,6

7.1.

Наименование основных статей расходов

Сумма (тыс. руб.)

% от общей суммы расходов

7.1.1.

Заработная плата и компенсации работникам кредитной организации (включая налоговые отчисления, предусмотренные трудовым законодательством)

223 517

22,4

7.1.2.

Оплата труда физических лиц, привлеченных конкурсным управляющим (включая налоговые отчисления, предусмотренные трудовым законодательством)

25 914

2,6

7.1.3.

Расходы по оплате услуг привлеченных организаций по юридическому сопровождению процедур конкурсного производства, в том числе*:

386 033

38,6

7.1.3.1.

ООО «Совместная юридическая компания»

211 622

21,2

7.1.4.

Расходы по экспертизе документов и размещению архивов на хранение, в том числе*:

47 923

4,8

7.1.4.1

ООО «Архивная солидарность»

30 417

3,0

7.1.4.2

ООО «Орб»

17 359

1,7

7.1.5.

Расходы по оплате услуг привлеченных организаций по бухгалтерскому сопровождению процедур конкурсного производства, в том числе*:

47 024

4,7

7.1.5.1

ООО «Бухконсалт»

390

0,0

7.1.6.

Эксплуатационные расходы (в т.ч. арендная плата)

96 785

9,7

7.1.7.

Расходы по оценке и продаже имущества*

132 719

13,3

7.1.8.

Другие расходы

39 941

4,0

7.2.

Возврат ошибочно зачисленных денежных средств

5 908

х

7.3.

Возврат денежных средств клиентов в рамках исполнения статьи 189.33 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», расходы временной администрации, иные списания

84

х

8.

Остаток денежных средств по состоянию на дату составления отчета

Сумма (тыс. руб.)

8.1.

На корреспондентском счете кредитной организации в Банке России и в кассе кредитной организации

0

8.2.

На счете кредитной организации в Агентстве

295 841

8.3.

Денежные средства, поступившие до выяснения, в том числе подлежащие возврату

632

8.4.

На счете кредитной организации в иностранной валюте в уполномоченном банке

 

 

Евро

2 449,73

 

ИТОГО (8.1.+8.2.-8.3., без учета 8.4.)

295 209

*информация приведена в отношении контрагентов, с которыми заключены договоры на оказание Банку услуг, действующие на отчетную дату.

 

4. Сведения об исковой работе

№ п/п

Перечень процессуальных действий

Количество

Сумма

всего

в том числе, предъявленные до начала ликвидационных процедур

всего

в том числе, предъявленные до начала ликвидационных процедур

1

2

3

4

5

6

1.

Предъявлено исков (заявлений, требований) в судебные органы (всего), из них:

1 108

163

45 071 754

1 667 322

1.1.

имеющих неимущественный характер

17

4

X

X

1.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

1

0

12 133 001

0

1.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

122

7

12 924 434

926 996

1.4.

прочие иски (заявления, требования)

968

152

20 014 319

740 326

2.

Удовлетворено исков (заявлений, требований) в полном объеме (всего), из них:

757

158

24 243 391

1 543 307

2.1.

имеющих неимущественный характер

12

3

X

X

2.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

0

0

2.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

97

6

11 190 523

922 170

2.4.

прочих исков (заявлений, требований)

648

149

13 052 868

621 137

3.

Удовлетворено исков (заявлений, требований) частично (всего), из них:

295

3

4 028 180

5 258

3.1.

имеющих неимущественный характер

2

0

X

X

3.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

0

0

3.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

21

1

1 127 812

4 826

3.4.

прочих исков (заявлений, требований)

272

2

2 900 368

432

4.

Отказано в удовлетворении исков (заявлений, требований) или прекращено производств по делам, за исключением указанных в строке 5 (всего), из них:

13

1

1 526 367

117 330

4.1.

имеющих неимущественный характер

1

0

X

X

4.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

0

0

4.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

0

0

0

0

4.4.

прочих исков (заявлений, требований)

12

1

1 526 367

117 330

5.

Отказано в удовлетворении исков (заявлений, требований) или прекращено производств по делам в связи с отказом от иска (заявления, требования) вследствие добровольного погашения долга или в связи с заключением мирового соглашения (всего), из них:

32

0

2 032 395

0

5.1.

имеющих неимущественный характер

2

0

X

X

5.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

0

0

5.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

1

0

166 182

0

5.4.

прочих исков (заявлений, требований)

29

0

1 866 213

0

6.

Оставлено без рассмотрения исков (заявлений, требований) (всего), из них:

4

0

40 776

0

6.1.

имеющих неимущественный характер

0

0

X

X

6.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

0

0

6.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

0

0

0

0

6.4.

прочих исков (заявлений, требований)

4

0

40 776

0

7.

Иски, оставшиеся на рассмотрении (всего), из них:

7

0

12 345 718

0

7.1.

имеющих неимущественный характер

0

0

X

X

7.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

1

0

12 133 001

0

7.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

3

0

130 170

0

7.4.

прочих исков (заявлений, требований)

3

0

82 547

0

8.

Возбуждено исполнительных производств

1 196

106

14 863 630

411 035

9.

Прекращено исполнительных производств

19

0

707 297

0

10.

Окончено исполнительных производств, в том числе:

734

18

9 452 332

35 549

10.1.

составлено актов о возврате исполнительного документа на основании пунктов 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона «Об исполнительном производстве»

558

13

8 885 956

9 176

11.

Реализовано прав требования к должникам в период проведения судебно-исковой работы

14

0

921 710

0

12.

Поступило денежных средств на корреспондентский счет кредитной организации и счет кредитной организации в Агентстве в результате судебно-исковой работы и от реализации прав требования к должникам, из них:

X

X

2 651 419

483

12.1.

погашено задолженности должниками перед кредитной организацией в ходе судебно-исковой работы

X

X

1 670 551

483

12.2.

погашено задолженности должниками при проведении в отношении них ликвидационных процедур

X

X

655 534

0

12.3.

взыскано судебными приставами-исполнителями

X

X

111 334

0

12.4.

получено от реализации прав требования к должникам в период проведения судебно-исковой работы

X

X

214 000

0

12.5.

прочие поступления

X

X

0

0

 

4.1 Сведения об исковой работе по оспариванию сомнительных сделок кредитной организации

№ п/п

Перечень процессуальных действий

Количество

Сумма (без учета гос. пошлины), тыс. руб.

1

2

3

4

1.

Оспаривание сомнительных сделок и применение последствий их недействительности



1.1.

Предъявлено исков в судебные органы, в т.ч. (сумма строк 1.1.1. и 1.1.2.)

1

0

1.1.1.

 - имущественные

0

0

1.1.2.

 - неимущественные

1

Х

1.2.

Удовлетворено исков в полном объеме

0

0

1.3.

Удовлетворено исков частично

0

0

1.4.

Отказано в удовлетворении исков или прекращено производство по делам

1

0

1.5.

Погашено задолженности должниками перед кредитной организацией в соответствии с судебными актами, в т.ч. (сумма строк 1.5.1., 1.5.2. и 1.5.3.)

0

0

1.5.1.

 - по мировому соглашению

0

0

1.5.2.

 - погашено ликвидируемыми должниками

0

0

1.5.3.

 - прочее поступление денежных средств

0

0

1.6.

Возбуждено исполнительных производств

0

0

1.7.

Взыскано судебными приставами - исполнителями

0

0

1.8.

Составлено актов о невозможности взыскания задолженности судебными приставами - исполнителями

0

0

1.9.

Реализовано Агентством

0

0

1.10.

Поступило денежных средств на корреспондентский счет кредитной организации и счет кредитной организации в Агентстве в результате исковой работы (сумма строк 1.5. 1.7. и 1.9.)

0

0

 

5. Сведения о работе с имуществом:

5.1. Сведения о вновь выявленном/принятом имуществе, неучтенном на балансовых счетах Банка

Наименование имущества

Количество единиц

Основание

 

За период с 01.02.2020 по 31.03.2020 новое имущество, неучтенное на балансе Банка не выявлено

 

5.2. Сведения о списании с баланса кредитной организации нереального к реализации и взысканию имущества

№ п/п

Наименование имущества

Балансовая стоимость,

тыс. руб.

Основание

1

имущество, за исключением амортизации

457

Распоряжение конкурсного управляющего N08-20/КУ от 05.02.2020








 

6. Сведения о ходе реализации имущества за период с 01.02.2020 по 31.03.2020.

Имущество, включенное в конкурсную массу и предложенное к реализации

Дата торгов (аукцион) / период торгов посредством публичного предложения (ППП)

Наименование имущества

Текущее состояния / результат:

(торги не состоялись / торги состоялись)

Сумма, поступившая

от реализации имущества,

тыс. руб.

В период с 01.02.2020 по 31.03.2020 реализация имущества Банка не проводилась.

 

7. Информация о стоимости нереализованного имущества кредитной организации:

Имущество (активы)

Балансовая стоимость

(тыс. руб.)

Оценочная стоимость

(тыс. руб.)

Планируемые поступления денежных средств до даты завершения конкурсного производства

(тыс. руб.)

1

2

3

4

5

1

Корреспондентские счета, межбанковские кредиты и другие средства, размещенные в кредитных организациях

133

Оценка не проводилась 

2

Кредиты клиентам и другие размещенные средства

13 917 531 

Оценка не проводилась 

676 278

3

Ценные бумаги, в том числе:

- 

3.1.

учтенные векселя

-

4

Имущество, за исключением амортизации

967 760

806 282 

42 185 

5

Дебиторская задолженность и другие активы

19 594

Оценка не проводилась

4 218 


Всего активов

14 905 018

806 282

722 681

 

8. Сведения по выявлению обстоятельств банкротства и привлечению контролирующих лиц к ответственности:

Мероприятия по привлечению бывших руководителей кредитной организации и лиц, контролировавших кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

Текущее состояние / результат

Конкурсным управляющим проведена проверка обстоятельств банкротства, по результатам которой 31 мая 2018 г. в Арбитражный суд г. Москвы подано заявление о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих Банк лиц в общем размере 12 133 001 тыс. руб. Определением Арбитражного суда г. Москвы от 4 июня 2018 г. заявление конкурсного управляющего принято к производству. Определением Арбитражного суда Москвы от 20 апреля 2020 г. рассмотрение заявления отложено на 15 июня 2020 г.

Мероприятия по привлечению бывших руководителей кредитной организации и лиц, контролировавших кредитную организацию, к уголовной ответственности

Текущее состояние / результат

28 апреля 2015 г. Банком России в СК России направлено заявление по ст. 172.1 УК РФ по факту фальсификации отчетности Банка. 31 июля 2015 г. ГСУ СК России по г. Москве в отношении президента Банка и вице-президента Банка возбуждено уголовное дело по ст. 172.1 УК РФ по факту фальсификации отчетности Банка. 22 октября 2015 г. уголовное дело прекращено в связи с амнистией.

11 декабря 2017 г. в СД МВД России направлено заявление по ч. 4 ст. 160 и ст. 196 УК РФ по фактам хищения имущества Банка и его преднамеренного банкротства. 4 октября 2018 г. СЧ СУ УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения имущества Банка.

4 октября 2018 г. СУ УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту хищения имущества Банка под видом выдачи кредита.

31октября 2018 г. Банк в лице представителя признан потерпевшим, а также гражданским истцом. 30 апреля2019 г. заместителю начальника управления обслуживания клиентов предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. Предварительное следствие продолжается.

15 февраля 2019 г. СУ УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту хищений имущества Банка под видом выдачи кредитов, которые соединены в одно производство с возбужденным ранее уголовным делом.

 

 

 


Возврат к списку

АСВ в социальных сетях


Facebook Twitter VK OK

Как мне получить страховое возмещение?

Ответы на этот и другие вопросы о страховых случаях и выплатах Вы можете прочитать в разделе «Страхование вкладов/Вопросы и ответы».


Информация о кредитных каникулах

Узнайте всё о порядке и условиях получения кредитных каникул и подайте заявление онлайн в разделе
«Для заемщиков ЛФО».


Как мне погасить кредит?

Информацию о реквизитах банков, а также о контактных лицах по вопросам, связанным с погашением кредитов, Вы можете узнать в разделе «Погашение кредита».


Легко и быстро оплатите кредит банку с отозванной лицензией

Специализированный ресурс оплаты кредитов в интернете с использованием банковских карт и иных способов, а также информирования о всех доступных способах оплаты - Платежный портал (www.payasv.ru).


Информационный центр по реализации активов

- Консультации по поиску активов для покупки
- Консультации по процедуре приобретения активов
Перейти на страницу Информационного центра.

Справочник вкладчика Справочник вкладчика
Если Ваш банк разорился

×