Главная / Ликвидация банков / Новости / ПАО КБ "ЕВРОКОММЕРЦ" /

Сведения о ходе конкурсного производства по состоянию на 01.04.2020

Дата: 28.05.2020

 

1.    Общие сведения о кредитной организации

Наименование кредитной организации (полное фирменное и сокращенное фирменное (при наличии)

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЕВРОКОММЕРЦ»

ПАО КБ «ЕВРОКОММЕРЦ»

Регистрационный номер/ИНН/ОГРН

1777/0711007370/1020700001464

Юридический адрес кредитной организации

127055, г. Москва, улица Образцова, д.4

Почтовый адрес кредитной организации

127055, г. Москва ул. Лесная, д.59, стр. 2.

Адрес для направления требований кредиторов

127055, г. Москва ул. Лесная, д.59, стр. 2.

Дата и номер приказа Банка России об отзыве лицензии на осуществление банковских операций

23.10.2015 г. № ОД-2889

Суд, рассматривающий дело о банкротстве

Арбитражный суд г. Москвы

Способ ликвидации

Конкурсное производство

Номер дела о банкротстве  кредитной организации

№ А40-208873/2015

Дата решения арбитражного суда о признании кредитной организации банкротом

Дата объявления

резолютивной части

Дата изготовления акта в полном объеме

11.12.2015

11.12.2015

Дата следующего судебного заседания о рассмотрении отчета конкурсного управляющего

24.07.2020

Дата завершения конкурсного производства  в соответствии с определением арбитражного суда

Дата объявления

резолютивной части

Дата изготовления акта в полном объеме



Представитель конкурсного управляющего

Местонахождение представителя конкурсного управляющего, контактный телефон

Дата назначения

Дата освобождения

Причина освобождения

1

Аслалиев Ш.А.

357502, Ставропольский край г. Пятигорск ул. Козлова, д.28, 8(8793)98-37-55

23.01.2020



Сведения о комитете кредиторов

Дата проведения собрания кредиторов, на котором сформирован комитет кредиторов

22.03.2016

Инициатор проведения собрания кредиторов

Конкурсный управляющий

Количественный состав комитета кредиторов

3

Установленная комитетом кредиторов периодичность представления отчетов о деятельности конкурсного управляющего

1 раз в квартал

Сведения о комитете кредиторов

Дата проведения собрания кредиторов, на котором сформирован комитет кредиторов

08.11.2017

Инициатор проведения собрания кредиторов

Конкурсный управляющий

Количественный состав комитета кредиторов

3

Установленная комитетом кредиторов периодичность представления отчетов о деятельности конкурсного управляющего

1 раз в квартал

Сведения о членах комитета кредиторов

Ф.И.О.

Наименование кредитора, чьи интересы представляет член комитета кредиторов

1

Согласие на обработку персональных данных от комитета кредиторов отсутствует

Основные стадии конкурсного производства

Дата закрытия реестра требований кредиторов

24.02.2016

Дата закрытия реестра требований кредиторов для целей предварительных выплат кредиторам первой очереди (для кредитной организации, не являющейся участником системы страхования вкладов)

-

Дата согласования промежуточного ликвидационного баланса

08.07.2016

Дата завершения инвентаризации имущества

22.08.2016

Дата согласования ликвидационного баланса

-

Дата завершения конкурсного производства

-









2.    Сведения об обязательствах кредитной организации перед кредиторами

Сведения об обязательствах кредитной организации перед кредиторами по данным бухгалтерского баланса на дату отзыва лицензии на осуществление банковских операций

Сумма (тыс. руб.)

Всего

9 962 440

По вкладам физических лиц и индивидуальных предпринимателей

9 283 989

Сведения о требованиях кредиторов

Очередность удовлетворения

Кол-во кредиторов

Сумма установленных требований (тыс. руб.)

Сумма денежных средств, направленных на удовлетворение требований кредиторов

(тыс. руб.)

% удовлетворения требований кредиторов

всего

за период с 01.03.2020 по 31.03.2020







 

1

2

3

4

5

6

Требования, включенные в реестр требований кредиторов:

 

 

 

 

 

кредиторы первой очереди

835

9 317 159

1 431 322

67 748

15,36

кредиторы второй очереди

0

0

0

0

0

кредиторы третьей очереди

66

27 008

0

0

0

ИТОГО (требования, включенные в реестр требований кредиторов):

901

9 344 167

1 431 322

67 748

15,32

Требования, не включенные в реестр требований кредиторов:

 

 

 

 

 

кредиторы первой очереди

26

101 987

0

0

0

кредиторы второй очереди

0

0

0

0

0

кредиторы третьей очереди

43

24 943

0

0

0

ИТОГО (требования, не включенные в реестр требований кредиторов):

69

126 930

0

0

0

Требования, подлежащие удовлетворению после удовлетворения требований всех кредиторов, независимо от срока предъявления

0

0

0

0

0

ВСЕГО установленных требований кредиторов:

970

9 471 097

х

х

х

3.    Сведения о формировании конкурсной массы и расходовании денежных средств

1

Остаток денежных средств по состоянию на дату открытия конкурсного производства

Сумма (тыс. руб.)

1.1

В кассе кредитной организации

10 857 

1.2

На корреспондентском счете кредитной организации в Банке России, всего

880 763 

1.2.1

в том числе денежные средства, подлежащие возврату

45 

2

Итого (1.1+1.2-1.2.1)

891 575

3

Поступление в конкурсную массу

Сумма (тыс. руб.)

3.1

Средства обязательных резервов, депонированные в Банке России

328 538 

3.2

Средства с корреспондентских счетов, открытых в банках-корреспондентах

98 290 

3.3

Погашение задолженности в добровольном порядке

905 599

3.4

Погашение задолженности в принудительном порядке

45 717 

3.5

Поступления от реализации имущества (прав требования) на торгах (посредством публичного предложения)

101 997 

3.6

Прочие поступления

17 172 

3.7

Денежные средства, поступившие до выяснения, в том числе подлежащие возврату

59 304

4

Итого (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6 без учета 3.7)

1 497 313

5

Итого конкурсная масса (2+4)

2 388 888

 

Показатель

Сумма (тыс. руб.)

% от общей суммы конкурсной массы

 

1

2

3

4

6

Денежные средства, направленные на проведение расчетов с кредиторами

1 431 322 

59,9

7

Расходы на проведение конкурсного производства

698 729 

29,2

7.1

Наименование основных статей расходов

Сумма (тыс. руб.)

% от общей суммы расходов

7.1.1

Заработная плата и компенсации работникам кредитной организации (включая налоговые отчисления, предусмотренные трудовым законодательством)

89 135 

12,8

7.1.2

Оплата труда физических лиц, привлеченных конкурсным управляющим (включая налоговые отчисления, предусмотренные трудовым законодательством)

81 419 

11,7

7.1.3

Расходы по оплате услуг привлеченных организаций по юридическому сопровождению процедур конкурсного производства, в том числе:

240 535 

34,4

7.1.3.1

ООО»Бендерский и партнеры»

231 720

х

7.1.3.2

ООО»Торговый дом «Маккон»

8 815

х

7.1.4

Расходы по экспертизе документов и размещению архивов на хранение, в том числе:

20 623

2,9

7.1.4.1

ООО «Профархив»

1 248

х

7.1.5

Расходы по оплате услуг привлеченных организаций по бухгалтерскому сопровождению процедур конкурсного производства, в том числе:

62 649

9,0

7.1.5.1

ООО «КОНСАЛТГРУПП»

590

х

7.1.6

Эксплуатационные расходы (в т.ч. арендная плата)

46 849

6,7

7.1.7

Расходы по оценке и продаже имущества, в том числе:

636 

0,1

7.1.8

Другие расходы

 156 883

22,4

7.2

Возврат ошибочно зачисленных денежных средств

55 968 

х

7.3

Возврат денежных средств клиентов в рамках исполнения статьи 189.33 Федерального закона
«О несостоятельности (банкротстве)», расходы временной администрации, иные списания

11 713 

х

8

Остаток денежных средств по состоянию на дату составления отчета

Сумма (тыс. руб.)

8.1

На корреспондентском счете кредитной организации в Банке России и в кассе кредитной организации

0

 

8.2

На счете кредитной организации в Агентстве

250 505

8.3

Денежные средства, поступившие до выяснения, в том числе подлежащие возврату

3 381

8.4

На счете кредитной организации в иностранной валюте в уполномоченном банке

 0

 

Итого (8.1+8.2-8.3, без учета 8.4)

247 124

*информация приведена в отношении контрагентов, с которыми заключены договоры на оказание Банку услуг, действующие на отчетную дату.

4.    Сведения об исковой работе

№ п/п

Перечень процессуальных действий

Количество

Сумма, тыс. руб.

всего

в том числе, предъявленные до начала ликвидационных процедур

всего

в том числе, предъявленные до начала ликвидационных процедур







 

1

2

3

4

5

6

1.

Предъявлено исков (заявлений, требований) в судебные органы (всего), из них:

29 450

179

757 345

50 274

1.1.

имеющих неимущественный характер

12

2

х

х

1.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

1

0

4 878 653

0

1.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

52

0

563 055

0

1.4.

прочие иски (заявления, требования)

29 385

177

10 315 637

50 274

2.

Удовлетворено исков (заявлений, требований) в полном объеме (всего), из них:

6 878

127

3 946 624

33 950

2.1.

имеющих неимущественный характер

1

0

х

х

2.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

0

0

2.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

44

0

95 399

0

2.4.

прочих исков (заявлений, требований)

6 833

127

3 851 225

33 950

3.

Удовлетворено исков (заявлений, требований) частично (всего), из них:

996

15

239 942

6 922

3.1.

имеющих неимущественный характер

0

0

х

х

3.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

0

0

3.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

1

0

14 487

0

3.4.

прочих исков (заявлений, требований)

995

15

225 455

6 922

4.

Отказано в удовлетворении исков (заявлений, требований) или прекращено производств по делам, за исключением указанных в строке 5 (всего), из них:

174

18

77 236

2 416

4.1.

имеющих неимущественный характер

5

2

х

х

4.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

0

0

4.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

1

0

253

0

4.4.

прочих исков (заявлений, требований)

168

16

76 983

2 416

5.

Отказано в удовлетворении исков (заявлений, требований) или прекращено производств по делам в связи с отказом от иска (заявления, требования) вследствие добровольного погашения долга или в связи с заключением мирового соглашения (всего), из них:

24

0

36 749

0

5.1.

имеющих неимущественный характер

0

0

х

х

5.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

0

0

5.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

0

0

0

0

5.4.

прочих исков (заявлений, требований)

24

0

36 749

0

6.

Оставлено без рассмотрения исков (заявлений, требований) (всего), из них:

9

5

6 359

1 583

6.1.

имеющих неимущественный характер

0

0

х

х

6.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

0

0

6.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

0

0

0

0

6.4.

прочих исков (заявлений, требований)

9

5

6 359

1 583

7.

Иски, оставшиеся на рассмотрении (всего), из них:

21 369

14

11 107 646

1 806

7.1.

имеющих неимущественный характер

6

0

х

х

7.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

1

0

4 878 653

0

7.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

6

0

439 218

0

 

7.4.

прочих исков (заявлений, требований)

21 356

14

5 789 775

1 806

8.

Возбуждено исполнительных производств

3 176

8

3 670 927

692

9.

Прекращено исполнительных производств

226

0

48 970

0

10.

Окончено исполнительных производств, в том числе:

503

4

2 571 779

418

10.1.

составлено актов о возврате исполнительного документа на основании пунктов 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона
«Об исполнительном производстве»

383

3

2 554 250

241

11.

Реализовано прав требования к должникам в период проведения судебно-исковой работы

0

0

0

0

12.

Поступило денежных средств на корреспондентский счет кредитной организации и счет кредитной организации в Агентстве в результате судебно-исковой работы и от реализации прав требования к должникам, из них:

х

х

45 717

319

12.1.

погашено задолженности должниками перед кредитной организацией в ходе судебно-исковой работы

х

х

30 439

133

12.2.

погашено задолженности должниками при проведении в отношении них ликвидационных процедур

х

х

0

0

12.3.

взыскано судебными приставами-исполнителями

х

х

15 278

186

12.4.

получено от реализации прав требования к должникам в период проведения судебно-исковой работы

х

х

0

0

12.5.

прочие поступления

х

х

0

0

4.1  Сведения об исковой работе по оспариванию сомнительных сделок кредитной организации

Перечень процессуальных действий

Количество

Сумма (без учета гос. пошлины), тыс. руб.

 

1

2

3

4

1.

Предъявлено исков в судебные органы, в т.ч. (сумма строк 1.1 и 1.2)

3

0

1.1

- имущественные

0

 

1.2

- неимущественные

3

Х

2

Удовлетворено исков в полном объеме

1

0

3

Удовлетворено исков частично

0

0

4

Отказано в удовлетворении исков или прекращено производство по делам

2

0

5

Погашено задолженности должниками перед кредитной организацией в соответствии с судебными актами, в т.ч. (сумма строк 5.1, 5.2 и 5.3)

0

0

5.1

- по мировому соглашению

0

0

5.2

- погашено ликвидируемыми должниками

0

0

5.3

- прочее поступление денежных средств

0

0

6

Возбуждено исполнительных производств

0

0

7

Взыскано судебными приставами - исполнителями

0

0

8

Составлено актов о невозможности взыскания задолженности судебными приставами - исполнителями

0

0

9

Реализовано Агентством

0

0

10

Поступило денежных средств на корреспондентский счет кредитной организации и счет кредитной организации в Агентстве в результате исковой работы (сумма строк 5, 7 и 9)

0

0

5.   Сведения о работе с имуществом  за период с 01.02.2020_по 31.03.2020

5.1. Сведения о вновь выявленном/принятом имуществе,

неучтенном на балансовых счетах Банка

№ п/п

Наименование имущества

Количество единиц

Основание

1

За период с 01.02.2020 по 31.03.2020  новое имущество не выявлено.

5.2. Сведения о списании с баланса кредитной организации нереального

к реализации взысканию имущества

№ п/п

Наименование имущества

Балансовая стоимость,

тыс. руб.

Основание

1

В период с 01.02.2020 по 31.03.2020 списание имущества не проводилось

6.   Сведения о ходе реализации имущества за период с 01.02.2020 по 31.03.2020

Имущество, включенное в конкурсную массу и предложенное к реализации

№ п/п

Дата торгов (аукцион) / период торгов посредством публичного предложения (ППП)

Наименование имущества

Текущее состояния / результат:

(торги не состоялись / торги состоялись)

Сумма, поступившая

от реализации имущества,

тыс. руб.

1

с 15.11.2019 по11.03.2020

(ППП)

Ипотечные сертификаты

Торги не состоялись

-

2

с 27.11.2019 по 26.02.2020

(ППП)

Транспортные средства, спецтехника

Торги состоялись

20 909

3

с 06.12.2019 по 08.03.2020

(ППП)

Недвижимое имущество, спецтехника, банковское оборудование

Торги состоялись

39 312

в том числе реализовано имущество балансовой стоимостью более 1 млн руб.:

№ п/п

Наименование имущества

Наименование/ФИО покупателя

Балансовая стоимость, тыс. руб.

Оценочная стоимость, тыс. руб.

Сумма, поступившая от реализации имущества, тыс. руб.

1

Экскаватор-погрузчик

ООО  МКК "ВЕО

ДЕГРЕС"

 

2 093

2082

  1 488

2

Экскаватор-погрузчик

ООО "Гарант"

2 093

2 082

1884

3

Toyota Land Cruiser 200

ИП Учаев О.В.

3 155

3 724

1 753

4

Toyota Land Cruiser 200

ИП Учаев О.В.

6 000

5 128

2 533

5

Каток дорожный ДУ-98

ООО Махачкалинскиая ДПМК"

1 476

986

1 200

6

Экскаватор Hyundai R210Lc-7

Брагин С.А.

2 778

3 637

245 

7

Кран автомобильный КС 358719-8А на шасси Камаз 53605-62

ООО "СКФорман"

2 174

1 408

1 400

8

Нежилое здание г. Нальчик ул.Мусукаева1

Таучев Т.В.

112 090

13 920

 1 221

9

Здание

Максидов А.М.

62 111

27 419

25 800

10

Экскаватор Hyundai R210Lc-7

ООО "Стройкомфорт"

2 778

3 637

3 000

11

Toyota Land Cruiser 200

Бородинов Е.Н.

7 549

3 058

2 406

12

Toyota Land Cruiser 200

Тлупов А.А.

3 155

1 606

1 564

13

Погрузчик SDLG LG 953

Болов А.В.

1 543

1 989

1 624

14

Автогрейдер ГС-2509 ПМС СА

ООО "Зеленчукская ВВФ"

4 026

2 004

2 730

15

Самосвал Камаз 6520

Куашев Р.А.

 

1 293

1 335

801

16

Toyota Land Cruiser 200

Эздеков З.А.

1 640

1 259

939

17

Автобетоносмеситель

58147Z на  шасси Камаз 65115-62

ООО "Гарант"

1 862

1 276

975

18

Самосвал Камаз 6520

Куашев Р.А.

1 273

1 335

871

19

Самосвал Камаз 6520

Куашев Р.А.

1 273

1 335

801

20

Самосвал Камаз 6520

ИП Байрамалиев М.Б

1 294

1 335

802

21

Фургон мастерская 578261

Строительная компания Статика(ООО)

1 673

1 600

860

22

Самосвал Камаз 6520

ООО "Постскриптум

1 273

1 335

771

23

Самосвал Камаз 6520

ООО "Постскриптум

1 273

1 335

768

24

Самосвал Камаз 65201-60

Тронин С.С.

1 371

1 341

754

25

Тягач МАЗ 6430А9-1320-020

Бондаренко А.А.

1 895

1 153

822










7.    Информация о стоимости нереализованного имущества кредитной организации

Имущество (активы)

Балансовая стоимость

(тыс. руб.)

Оценочная стоимость

(тыс. руб.)

Планируемые поступления денежных средств до даты завершения конкурсного производства (тыс. руб.)

1

2

3

4

5

1

Корреспондентские счета, межбанковские кредиты и другие средства, размещенные в кредитных организациях

1053 

2

Кредиты клиентам и другие размещенные средства

5 222 819 

Оценка не проводилась 

70 000 

3

Ценные бумаги, в том числе:

3 360 261 

Оценка не проводилась 

 0

3.1.

учтенные векселя

 0

4

Имущество, за исключением амортизации

289 066 

71 893 

38 519,6

5

Дебиторская задолженность и другие активы

59 688 

Оценка не проводилась 


Всего активов

 8 932 887

0

108 519,6

 

8.    Сведения по выявлению обстоятельств банкротства и привлечению контролирующих лиц к ответственности

Мероприятия по привлечению бывших руководителей кредитной организации и лиц, контролировавших кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

Текущее состояния / результат

Конкурсным управляющим проведена проверка обстоятельств банкротства Банка, по результатам которой 22.10.2018 в Арбитражный суд г. Москвы направлено заявление о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих банк лиц и взыскании с них солидарно в пользу Банка 4 878 652 820,87 рублей. Определением Арбитражного суда г. Москвы от 15.11.2018 заявление принято к производству. Определением Арбитражного суда г. Москвы от 26.03.2020 судебное заседание отложено на 19.06.2020.

Мероприятия по привлечению бывших руководителей кредитной организации и лиц, контролировавших кредитную организацию, к уголовной ответственности

Текущее состояния / результат

05.10.2016 Агентством в ГСУ СК России направлено заявление по ч. 4 ст. 160 УК РФ по факту хищения принадлежащих Банку ценных бумаг, по результатам которого 05.10.16 ГСУ СК России в отношении первого заместителя председателя правления Банка возбуждено уголовное дело. 12.10.2016 Банк признан потерпевшим по уголовному делу.  Банк признан гражданским истцом по уголовному делу. 

26.06.2019  приговором Останкинского районного суда г. Москвы Шаврина И.В.  признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ и ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет. Приговором удовлетворен гражданский иск Банка к осужденному на общую сумму 3 305 666 883,00 руб.

11.01.2016 Банком России в Генеральную прокуратуру направлено заявление по фактам выдачи Банком кредитов юридическим лицам и отчуждения принадлежащих Банку ценных бумаг, которое приобщено к материалам уголовного дела.

31.05.2016 Банком России в МВД России и СК России направлено заявление по ст. 159, 160, 201, 195 и 196 УК РФ по фактам хищения принадлежащих Банку ценных бумаг и возможного преднамеренного банкротства Банка, в отношении руководства и собственников Банка.

06.12.2016 Агентством по инициативе УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве в адрес последнего направлено заявление по ч. 4 ст. 160 УК РФ по факту хищения денежных средств под видом выдачи кредита юридическому лицу.

05.06.17 Агентством в СД МВД России направлено заявление по ч. 4 ст. 160 УК РФ по фактам хищения имущества Банка под видом выдачи кредитов юридическим лицам. По результатам рассмотрения заявления. Данные заявления приобщены к материалам указанного уголовного дела.

13.03.15 СО ОМВД России по Зольскому району Кабардино-Балкарской Республики возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159.1 УК РФ по факту хищения денежных средств Банка под видом выдачи кредитов физическим лицам. 13.03.15 СО ОМВД России по Зольскому району Кабардино-Балкарской Республики возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159.1 УК РФ по факту хищения денежных средств Банка под видом выдачи кредитов физическим лицам. В ходе расследования уголовного дела обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 и ч. 2 ст. 159.1 УК РФ предъявлено работнику ДО Филиала Банка по СКФО и его соучастникам, которые Приговором Зольского районного суда Кабардино-Балкарской Республики от 28.11.2016 признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 и ч. 2 ст. 159.1 УК РФ. Работнику ДО Филиала Банка по СКФО назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года и 6 месяцев условно, его соучастникам – на срок от 1 года 6 месяцев до 2 лет 6 месяцев условно. Осужденные освобождены от наказания в связи с амнистией. Приговором удовлетворен гражданский иск Банка к осужденным на общую сумму 1 308 970,63 руб. 09.12.16 приговор вступил в законную силу.

30.09.15 СО ОМВД России по Зольскому району Кабардино-Балкарской Республики в отношении специалиста по кредитным операциям ДО филиала Банка по СКФО возбуждено уголовное дело № 7/315-15 по ч. 3 ст. 159 УК РФ по факту хищения денежных средств Банка под видом выдачи кредитов физическим лицам. Дело передано для дальнейшего расследования в СУ МВД по Кабардино-Балкарской Республике.

09.02.16 Банк признан потерпевшим по делу. 30.08.16 фигуранту предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, 09.02.16 Банк признан гражданским истцом по делу.

Приговором Зольского районного суда Кабардино-Балкарской Республики от 25.10.2016 фигурант признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года. Приговором удовлетворен гражданский иск Банка на сумму 2 748 000,00 руб. 27.12.16 Апелляционным определением Верховного суда Кабардино-Балкарской Республики апелляционная жалоба осужденного оставлена без удовлетворения, приговор – без изменения.

23.10.15 СО ОМВД России по г. Хасавюрт возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ по факту хищения наличных денежных средств Банка. 24.02.16 Банк признан потерпевшим по делу. 31.10.15 обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, предъявлено управляющему операционного офиса Банка в г. Хасавюрт, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 24.02.16 Банк признан гражданским истцом по делу. Приговором Хасавюртовского городского суда Республики Дагестан от 25.08.16 фигурант признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года, удовлетворен гражданский иск Банка на сумму 16 622 513,00 руб.

06.09.16 приговор вступил в законную силу.

19.10.18 из указанного уголовного дела выделено уголовное дело в отношении неустановленных лиц, совершивших в соучастии с первым заместителем председателя правления Банка преступления, предусмотренные ч. 4 ст. 160 и ч. 4 ст. 160 УК РФ по факту хищения принадлежащих Банку ценных бумаг. 

 


Возврат к списку

АСВ в социальных сетях


Facebook Twitter VK OK

Как мне получить страховое возмещение?

Ответы на этот и другие вопросы о страховых случаях и выплатах Вы можете прочитать в разделе «Страхование вкладов/Вопросы и ответы».


Информация о кредитных каникулах

Узнайте всё о порядке и условиях получения кредитных каникул и подайте заявление онлайн в разделе
«Для заемщиков ЛФО».


Как мне погасить кредит?

Информацию о реквизитах банков, а также о контактных лицах по вопросам, связанным с погашением кредитов, Вы можете узнать в разделе «Погашение кредита».


Легко и быстро оплатите кредит банку с отозванной лицензией

Специализированный ресурс оплаты кредитов в интернете с использованием банковских карт и иных способов, а также информирования о всех доступных способах оплаты - Платежный портал (www.payasv.ru).


Информационный центр по реализации активов

- Консультации по поиску активов для покупки
- Консультации по процедуре приобретения активов
Перейти на страницу Информационного центра.

Справочник вкладчика Справочник вкладчика
Если Ваш банк разорился

×