Главная / Ликвидация банков / Новости / АО "ТРОЙКА-Д БАНК" /

Сведения о ходе конкурсного производства по состоянию на 1 марта 2020 г.

Дата: 30.03.2020

1. Общие сведения о  кредитной организации

Наименование кредитной организации (полное фирменное и сокращенное фирменное (при наличии)

Акционерное общество «ТРОЙКА-Д БАНК»

 (АО «ТРОЙКА-Д БАНК»)

Регистрационный номер / ИНН / ОГРН

3431/7744002959/1027744007246

Юридический адрес кредитной организации

119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 19, стр. 1

Почтовый адрес кредитной организации

127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 59, стр. 2.

Адрес для направления требований кредиторов

127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 59, стр. 2.

Дата и номер приказа Банка России об отзыве лицензии на осуществление банковских операций

17.04.2019 № ОД-861

Суд, рассматривающий дело о банкротстве

Арбитражный суд г. Москвы

Способ ликвидации

Конкурсное производство

Номер дела о банкротстве кредитной организации

А40-116531/19-36-132 «Б»

Дата решения арбитражного суда о признании кредитной организации банкротом и возложении функций конкурсного управляющего на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов»

Дата объявления

резолютивной части

Дата изготовления акта в полном объеме

03.07.2019

04.07.2019

Дата следующего судебного заседания о рассмотрении отчета конкурсного управляющего

06.07.2020

Дата завершения конкурсного производства в соответствии с определением арбитражного суда

Дата объявления

резолютивной части

Дата изготовления акта в полном объеме

-

-

Представитель конкурсного управляющего

Местонахождение представителя конкурсного управляющего, контактный телефон

Дата назначения

Дата освобождения

Причина освобождения

1

Жилов Н.М.

Москва, 5-я улица Ямского поля, д. 5, стр. 1

тел. (495) 725-31-15 (62-51)

12.03.2020

-

-

Сведения о комитете кредиторов

Дата проведения собрания кредиторов, на котором сформирован комитет кредиторов

26.09.2019

Инициатор проведения собрания кредиторов

Конкурсный управляющий

Количественный состав комитета кредиторов

3

Установленная комитетом кредиторов периодичность представления отчетов о деятельности конкурсного управляющего

1 раз в квартал

Сведения о членах комитета кредиторов

Ф.И.О.

Наименование кредитора, чьи интересы представляет член комитета кредиторов

1

Согласие на обработку персональных данных от комитета кредиторов отсутствует

Основные стадии конкурсного производства

Дата закрытия реестра требований кредиторов

11.09.2019

Дата согласования промежуточного ликвидационного баланса

19.12.2019

Дата завершения инвентаризации имущества

03.10.2019

Дата согласования ликвидационного баланса

-

Дата завершения конкурсного производства

-









 

2. Сведения об обязательствах кредитной организации перед кредиторами

Сведения об обязательствах кредитной организации перед кредиторами по данным бухгалтерского баланса на дату отзыва лицензии на осуществление банковских операций

Сумма (тыс. руб.)

Всего

9 303 930

По вкладам физических лиц и индивидуальных предпринимателей

7 717 559

Сведения о требованиях кредиторов

Очередность удовлетворения

Кол-во кредиторов

Сумма установленных требований (тыс. руб.)

Сумма денежных средств, направленных на удовлетворение требований кредиторов

(тыс. руб.)

% удовлетворения требований кредиторов

всего

за период с 01.02.2020 по 29.02.2020







 

1

2

3

4

5

6

Требования, включенные в реестр требований кредиторов:

 

 

 

 

 

кредиторы первой очереди

536

7 653 638

837 738

293 550

10,95

кредиторы второй очереди

1

4 018

-

-

-

кредиторы третьей очереди

75

1 193 253

-

-

-

ИТОГО (требования, включенные в реестр требований кредиторов):

612

8 850 909

837 738

293 550

9,46

Требования, не включенные в реестр требований кредиторов:

0

0

 

 

 

кредиторы первой очереди

11

1 118

 

 

 

кредиторы второй очереди

0

0

 

 

 

кредиторы третьей очереди

8

4 211

 

 

 

ИТОГО (требования, не включенные в реестр требований кредиторов):

19

5 329

 

 

 

Требования, подлежащие удовлетворению после удовлетворения требований всех кредиторов, независимо от срока предъявления

1

1 379

 

 

 

ВСЕГО установленных требований кредиторов:

632

8 857 617

х

х

х

 

3. Сведения о формировании конкурсной массы и расходовании денежных средств

1

Остаток денежных средств по состоянию на дату открытия конкурсного производства

Сумма (тыс. руб.)

1.1

В кассе кредитной организации

 149

1.2

На корреспондентском счете кредитной организации в Банке России, всего

 489 796

1.2.1

в том числе денежные средства, подлежащие возврату

 0

2

Итого (1.1+1.2-1.2.1)

489 945

3

Поступление в конкурсную массу

Сумма (тыс. руб.)

3.1

Средства обязательных резервов, депонированные в Банке России

 185 465

3.2

Средства с корреспондентских счетов, открытых в банках-корреспондентах

 31 632

3.3

Погашение задолженности в добровольном порядке

243 079

3.4

Погашение задолженности в принудительном порядке

30 665

3.5

Поступления от реализации имущества (прав требования) на торгах (посредством публичного предложения)

454

3.6

Прочие поступления

141 595

3.7

Денежные средства, поступившие до выяснения, в том числе подлежащие возврату

771

4

Итого (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6 без учета 3.7)

632 890

5

Итого конкурсная масса (2+4)

1 122 835

 

Показатель

Сумма (тыс. руб.)

% от общей суммы конкурсной массы

 

1

2

3

4

6

Денежные средства, направленные на проведение расчетов с кредиторами

837 738

74,6

7

Расходы на проведение конкурсного производства/ликвидации

201 391 

17,9

7.1

Наименование основных статей расходов

Сумма (тыс. руб.)

% от общей суммы расходов

7.1.1

Заработная плата и компенсации работникам кредитной организации (включая налоговые отчисления, предусмотренные трудовым законодательством)

145 925

72,5

7.1.2

Оплата труда физических лиц, привлеченных конкурсным управляющим/ликвидатором (включая налоговые отчисления, предусмотренные трудовым законодательством)

9 637

4,8

7.1.3

Расходы по оплате услуг привлеченных организаций по юридическому сопровождению процедур конкурсного производства, в том числе:

860

0,4

7.1.3.1

ООО «ЗЕНИТ»

860

Х

7.1.4

Расходы по экспертизе документов и размещению архивов на хранение, в том числе:

6 696

3,3

7.1.4.1

ООО «Элит Архив»

6 696

Х

7.1.5

Расходы по оплате услуг привлеченных организаций по бухгалтерскому сопровождению процедур конкурсного производства/ликвидации, в том числе:

8 075

4,0

7.1.5.1

ООО «ОФС»

5 075

Х

7.1.6

Эксплуатационные расходы (в т.ч. арендная плата)

9 843

4,9

7.1.7

Расходы по оценке и продаже имущества

2 145

1,1

7.1.8

Другие расходы

18 210

9,0

7.2

Возврат ошибочно зачисленных денежных средств

766

х

7.3

Возврат денежных средств клиентов в рамках исполнения статьи 189.33 Федерального закона
«О несостоятельности (банкротстве)», расходы временной администрации, иные списания

0

х

8

Остаток денежных средств по состоянию на дату составления отчета

Сумма (тыс. руб.)

8.1

На корреспондентском счете кредитной организации в Банке России и в кассе кредитной организации

50

8.2

На счете кредитной организации в Агентстве

83 661

8.3

Денежные средства, поступившие до выяснения, в том числе подлежащие возврату

5

8.4

На счете кредитной организации в иностранной валюте в уполномоченном банке

 

 

Доллары США

0

 

Евро

0

 

Итого (8.1+8.2-8.3, без учета 8.4)

83 706

 

*информация приведена в отношении контрагентов, с которыми заключены договоры на оказание Банку услуг, действующие на отчетную дату.

4. Сведения об исковой работе

№ п/п

Перечень процессуальных действий

Количество

Сумма, тыс. руб.

всего

в том числе, предъявленные до начала ликвидационных процедур

всего

в том числе, предъявленные до начала ликвидационных процедур







 

1

2

3

4

5

6

1.

Предъявлено исков (заявлений, требований) в судебные органы (всего), из них:

182

81

8 762 753

1 698 967

1.1.

имеющих неимущественный характер

12

9

х

х

1.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

0

0

1.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

22

12

1 444 349

184 650

1.4.

прочие иски (заявления, требования)

148

60

7 318 404

1 514 317

2.

Удовлетворено исков (заявлений, требований) в полном объеме (всего), из них:

47

42

1 229 840

717 407

2.1.

имеющих неимущественный характер

6

6

х

х

2.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

0

0

2.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

16

12

474 590

184 650

2.4.

прочих исков (заявлений, требований)

25

24

755 250

532 757

3.

Удовлетворено исков (заявлений, требований) частично (всего), из них:

32

31

218 996

175 033

3.1.

имеющих неимущественный характер

0

0

х

х

3.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

0

0

3.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

1

0

43 963

0

3.4.

прочих исков (заявлений, требований)

31

31

175 033

175 033

4.

Отказано в удовлетворении исков (заявлений, требований) или прекращено производств по делам, за исключением указанных в строке 5 (всего), из них:

3

3

0

0

4.1.

имеющих неимущественный характер

3

3

х

х

4.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

0

0

4.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

0

0

0

0

4.4.

прочих исков (заявлений, требований)

0

0

0

0

5.

Отказано в удовлетворении исков (заявлений, требований) или прекращено производств по делам в связи с отказом от иска (заявления, требования) вследствие добровольного погашения долга или в связи с заключением мирового соглашения (всего), из них:

19

3

33 935

32 511

5.1.

имеющих неимущественный характер

0

0

х

х

5.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

0

0

5.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

0

0

0

0

5.4.

прочих исков (заявлений, требований)

19

3

33 935

32 511

6.

Оставлено без рассмотрения исков (заявлений, требований) (всего), из них:

0

0

0

0

6.1.

имеющих неимущественный характер

0

0

х

х

6.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

0

0

6.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

0

0

0

0

6.4.

прочих исков (заявлений, требований)

0

0

0

0

7.

Иски, оставшиеся на рассмотрении (всего), из них:

81

2

7 227 447

755 078

7.1.

имеющих неимущественный характер

3

0

х

х

7.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

0

0

7.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

5

0

892 200

0

7.4.

прочих исков (заявлений, требований)

73

2

6 335 247

755 078

8.

Возбуждено исполнительных производств

69

65

435 617

294 915

9.

Прекращено исполнительных производств

3

3

7 141

7 141

10.

Окончено исполнительных производств, в том числе:

18

17

34 179

33 572

10.1.

составлено актов о возврате исполнительного документа на основании пунктов 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона
«Об исполнительном производстве»

0

0

0

0

11.

Реализовано прав требования к должникам в период проведения судебно-исковой работы

0

0

0

0

12.

Поступило денежных средств на корреспондентский счет кредитной организации и счет кредитной организации в Агентстве в результате судебно-исковой работы и от реализации прав требования к должникам, из них:

х

х

30 665

27 844

12.1.

погашено задолженности должниками перед кредитной организацией в ходе судебно-исковой работы

х

х

4 627

1 806

12.2.

погашено задолженности должниками при проведении в отношении них ликвидационных процедур

х

х

687

687

12.3.

взыскано судебными приставами-исполнителями

х

х

25 351

25 351

12.4.

получено от реализации прав требования к должникам в период проведения судебно-исковой работы

х

х

0

0

12.5.

прочие поступления

х

х

0

0

 

4.1. Сведения об исковой работе по оспариванию сомнительных сделок кредитной организации

Перечень процессуальных действий

Количество

Сумма (без учета гос. пошлины), тыс. руб.

 

1

2

3

4

1.

Предъявлено исков в судебные органы, в т.ч. (сумма строк 1.1 и 1.2)

2

1 855

1.1

- имущественные

1

1 855

1.2

- неимущественные

1

Х

2

Удовлетворено исков в полном объеме

0

0

3

Удовлетворено исков частично

0

0

4

Отказано в удовлетворении исков или прекращено производство по делам

0

0

5

Погашено задолженности должниками перед кредитной организацией в соответствии с судебными актами, в т.ч. (сумма строк 5.1, 5.2 и 5.3)

0

0

5.1

- по мировому соглашению

0

0

5.2

- погашено ликвидируемыми должниками

0

0

5.3

- прочее поступление денежных средств

0

0

6

Возбуждено исполнительных производств

0

0

7

Взыскано судебными приставами - исполнителями

0

0

8

Составлено актов о невозможности взыскания задолженности судебными приставами - исполнителями

0

0

9

Реализовано Агентством

0

0

10

Поступило денежных средств на корреспондентский счет кредитной организации и счет кредитной организации в Агентстве в результате исковой работы (сумма строк 5, 7 и 9)

0

0

 

5. Сведения о работе с имуществом Банка за период с 01.12.2019 по 29.02.2020

 

5.1. Новое имущество Банка,

неучтенное на балансовых счетах Банка, не выявлено

5.2. Сведения о списании с баланса кредитной организации нереального

к реализации и взысканию имущества

№ п/п

Наименование имущества

Балансовая стоимость,

тыс. руб.

Основание

1

Материальные запасы

2

Распоряжение КУ № 7 от 06.12.2019

2

Дебиторская задолженность, прочие требования

31 041

Распоряжения КУ №№ 1,2,3,4,5 от 04.02.2020

 

 

6. Сведения о ходе реализации имущества Банка за период с 01.12.2019 по 29.02.2020

Имущество, включенное в конкурсную массу и предложенное к реализации

№ п/п

Дата торгов (аукцион) / период торгов посредством публичного предложения (ППП)

Наименование имущества

Текущее состояния / результат

Сумма, поступившая

от реализации имущества,

тыс. руб.

1

17.12.2019

19.02.2020

Недвижимое имущество (квартира в г. Москве)

Торги не состоялись

-

2

26.02.2020-22.06.2020

Недвижимое имущество (квартира в г. Москве)

Торги не состоялись

-

3

26.11.2019-23.12.2019

Мебель, банковское оборудование, бытовая и оргтехника

Торги состоялись

454

 

7. Сведения по выявлению обстоятельств банкротства и привлечению контролирующих лиц к ответственности

Мероприятия по привлечению бывших руководителей кредитной организации и лиц, контролировавших кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

Текущее состояния / результат

Проведена проверка обстоятельств банкротства Банка. Вырабатывается стратегия по привлечению контролирующих Банк лиц к ответственности.

Мероприятия по привлечению бывших руководителей кредитной организации и лиц, контролировавших кредитную организацию, к уголовной ответственности

Текущее состояния / результат

     02.07.2019 Временной администрацией по управлению Банком в Следственный департамент МВД России направлено заявление по ст. 159, 160, 165, 195, 196 и 201 УК РФ по фактам хищения имущества Банка и его возможного преднамеренного банкротства.

     Кроме того, 02.08.2019 Банком России в МВД России направлено заявление по факту хищения имущества Банка путем выдачи кредитов техническим юридическим лицам. 18.10.19 материал по данному заявлению приобщен к материалам проверки по заявлению от 02.07.2019.

      20.02.2020 СУ УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело № 12001450004000100 по ч. 4 ст. 160 УК РФ, по факту растраты денежных средств Банка неустановленными лицами из числа членов совета директоров, руководителей и сотрудников Банка, а также неустановленных лиц, фактически контролирующих деятельность ряда коммерческих организаций.

      В настоящее время по вышеуказанным заявлениям органами следствия осуществляется доследственная проверка. Агентством, в рамках его компетенции, принимаются необходимые меры к обеспечению вынесения законного решения по заявлениям.

 

 


Возврат к списку

АСВ в социальных сетях


Facebook Twitter VK OK

Как мне получить страховое возмещение?

Ответы на этот и другие вопросы о страховых случаях и выплатах Вы можете прочитать в разделе «Страхование вкладов/Вопросы и ответы».


Информация о кредитных каникулах

Узнайте всё о порядке и условиях получения кредитных каникул и подайте заявление онлайн в разделе
«Для заемщиков ЛФО».


Как мне погасить кредит?

Информацию о реквизитах банков, а также о контактных лицах по вопросам, связанным с погашением кредитов, Вы можете узнать в разделе «Погашение кредита».


Легко и быстро оплатите кредит банку с отозванной лицензией

Специализированный ресурс оплаты кредитов в интернете с использованием банковских карт и иных способов, а также информирования о всех доступных способах оплаты - Платежный портал (www.payasv.ru).


Информационный центр по реализации активов

- Консультации по поиску активов для покупки
- Консультации по процедуре приобретения активов
Перейти на страницу Информационного центра.

Справочник вкладчика Справочник вкладчика
Если Ваш банк разорился

×