Главная / Ликвидация банков / Новости / ООО КБ "АйМаниБанк" / Сообщение о ходе конкурсного производства /

Сведения о ходе конкурсного производства по состоянию на 01.03.2020

Дата: 30.03.2020

1. Общие сведения о кредитной организации

Наименование кредитной организации (полное фирменное и сокращенное фирменное (при наличии)

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк «АйМаниБанк» (ООО КБ «АйМаниБанк»)

Регистрационный номер / ИНН / ОГРН

1975 / 0411005333 / 1020400000081

Юридический адрес кредитной организации

125212, г. Москва, ул. Выборгская, д. 16, корп. 2

Почтовый адрес кредитной организации

127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 59, стр. 2

Адрес для направления требований кредиторов

127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 59, стр. 2

Дата и номер приказа Банка России об отзыве лицензии на осуществление банковских операций

05.10.2016 № ОД-3414

Суд, рассматривающий дело о банкротстве

Арбитражный суд г. Москвы

Способ ликвидации

конкурсное производство

Номер дела о банкротстве кредитной организации

№ А40-207288/16-178-192 «Б»

Дата решения арбитражного суда о признании кредитной организации банкротом и возложении функций конкурсного управляющего на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов»

Дата объявления

резолютивной части

Дата изготовления акта в полном объеме

19.01.2017

20.01.2017

Дата следующего судебного заседания о рассмотрении отчета конкурсного управляющего

23.07.2020

Дата завершения конкурсного производства в соответствии с определением арбитражного суда

Дата объявления

резолютивной части

Дата изготовления акта в полном объеме

-

-

Представитель конкурсного

Местонахождение представителя конкурсного управляющего, контактный телефон

Дата назначения

Дата освобождения

Причина освобождения

1

Воробьёв С.И.

125124,

г. Москва, ул. Ямского поля 5-я, д. 5, стр. 1,
8 (499) 800-15-10 доб. 30-99

19.01.2017

Сведения о комитете кредиторов

Дата проведения собрания кредиторов, на котором сформирован комитет кредиторов

26.04.2017, 13.09.2017

Инициатор проведения собрания кредиторов

конкурсный управляющий

Количественный состав комитета кредиторов

3

Установленная комитетом кредиторов периодичность представления отчетов о деятельности конкурсного управляющего

1 раз в квартал

Сведения о членах комитета кредиторов

Ф.И.О.

Наименование кредитора, чьи интересы представляет член комитета кредиторов

1-3

Согласие на обработку персональных данных от комитета кредиторов не поступало

Основные стадии конкурсного производства

Дата закрытия реестра требований кредиторов

29.03.2017

Дата согласования промежуточного ликвидационного баланса

18.08.2017

Дата завершения инвентаризации имущества

19.04.2017

Дата согласования ликвидационного баланса

-

Дата завершения конкурсного производства

-








2. Сведения об обязательствах кредитной организации перед кредиторами

Сведения об обязательствах кредитной организации перед кредиторами по данным бухгалтерского баланса на дату отзыва лицензии на осуществление банковских операций

Сумма (тыс. руб.)

Всего

22 300 707

По вкладам физических лиц и индивидуальных предпринимателей

21 252 963

Сведения о требованиях кредиторов

Очередность удовлетворения

Кол-во кредиторов

Сумма установленных требований (тыс. руб.)

Сумма денежных средств, направленных на удовлетворение требований кредиторов

(тыс. руб.)

% удовлетворения требований кредиторов

всего

за период с 01.02.2020 по 29.02.2020







 

Требования, включенные в реестр требований кредиторов:

 

 

 

 

 

кредиторы первой очереди

1 831

21 192 620

3 921 296

6

18,50

кредиторы второй очереди

0

0

0

0

0

кредиторы третьей очереди

163

95 343

0

0

0

ИТОГО (требования, включенные в реестр требований кредиторов):

1 994

21 287 963

3 921 296

6

18,42

Требования, не включенные в реестр требований кредиторов:

 

 

 

 

 

кредиторы первой очереди

52

320 140

0

0

0

кредиторы второй очереди

0

0

0

0

0

кредиторы третьей очереди

72

72 600

0

0

0

ИТОГО (требования, не включенные в реестр требований кредиторов):

124

392 740

0

0

0

Требования, подлежащие удовлетворению после удовлетворения требований всех кредиторов, независимо от срока предъявления

0

0

0

0

0

ВСЕГО установленных требований кредиторов:

2 118

21 680 703

х

х

х

3. Сведения о формировании конкурсной массы и расходовании денежных средств

1

Остаток денежных средств по состоянию на дату открытия конкурсного производства

Сумма (тыс. руб.)

1.1

В кассе кредитной организации

9 858

1.2

На корреспондентском счете кредитной организации в Банке России, всего

950 747

1.2.1

в том числе денежные средства, подлежащие возврату

3 898

2

Итого (1.1+1.2-1.2.1)

956 707

3

Поступление в конкурсную массу

Сумма (тыс. руб.)

3.1

Средства обязательных резервов, депонированные в Банке России

871 692

3.2

Средства с корреспондентских счетов, открытых в банках-корреспондентах

5 477

3.3

Погашение задолженности в добровольном порядке

3 489 311

3.4

Погашение задолженности в принудительном порядке

653 151

3.5

Поступления от реализации имущества (включая права требования) на торгах

1 013

3.6

Прочие поступления

46 403

3.7

Денежные средства, поступившие до выяснения, в том числе подлежащие возврату

25 891

4

Итого (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6 без учета 3.7)

5 067 047

5

Итого конкурсная масса (2+4)

6 023 754

 

Показатель

Сумма (тыс. руб.)

% от общей суммы конкурсной массы

6

Денежные средства, направленные на проведение расчетов с кредиторами

3 921 296

65,1

7

Расходы на проведение конкурсного производства

1 539 404

25,6

7.1

Наименование основных статей расходов

Сумма (тыс. руб.)

% от общей суммы расходов

7.1.1

Заработная плата и компенсации работникам кредитной организации (включая налоговые отчисления, предусмотренные трудовым законодательством)

99 137

6,4

7.1.2

Оплата труда физических лиц, привлеченных конкурсным управляющим (включая налоговые отчисления, предусмотренные трудовым законодательством)

160 852

10,4

7.1.3

Расходы по оплате услуг привлеченных организаций по юридическому сопровождению процедур конкурсного производства, включая*:

707 271

45,9

7.1.3.1

ООО «Вектор права»

694 202

х

7.1.3.2

ООО «Регион Эстейт»

13 069

х

7.1.4

Расходы по экспертизе документов и размещению архивов на хранение, включая*:

62 377

4,1

7.1.4.1

ООО «Современный архив»

37 182

х

7.1.4.2

ООО «Профархив»

25 195

х

7.1.5

Расходы по оплате услуг привлеченных организаций по бухгалтерскому сопровождению процедур конкурсного производства, включая*:

65 111

4,2

7.1.5.1

ООО «ФК СПЕКТР»

65 111

х

7.1.6

Эксплуатационные расходы (в т. ч. Арендная плата)

80 261

5,2

7.1.7

Расходы по оценке и продаже имущества:

507

0

7.1.8

Другие расходы

363 888

23,8

7.2

Возврат ошибочно зачисленных денежных средств

28 905

х

7.3

Возврат денежных средств клиентов в рамках исполнения статьи 189.33 Федерального закона
«О несостоятельности (банкротстве)», расходы временной администрации, иные списания

261

х

8

Остаток денежных средств по состоянию на дату составления отчета

Сумма (тыс. руб.)

8.1

На корреспондентском счете кредитной организации в Банке России и в кассе кредитной организации

0

8.2

На счете кредитной организации в Агентстве

563 677

8.3

Денежные средства, поступившие до выяснения, в том числе подлежащие возврату

884

8.4

На счете кредитной организации в иностранной валюте в уполномоченном банке

0

 

Итого (8.1+8.2-8.3, без учета 8.4)

562 793

* информация приведена в отношении контрагентов, с которыми заключены договоры на оказание Банку услуг, действующие на отчетную дату.

4. Сведения об исковой работе

№ п/п

Перечень процессуальных действий

Количество

Сумма, тыс. руб.

всего

в том числе, предъявленные до начала ликвидационных процедур

всего

в том числе, предъявленные до начала ликвидационных процедур







 

1

2

3

4

5

6

1.

Предъявлено исков (заявлений, требований) в судебные органы (всего), из них:

22 210

348

41 636 232

706 236

1.1.

имеющих неимущественный характер

1

X

X

1.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

1

17 081 194

1.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

859

106

9 841 480

573 762

1.4.

прочие иски (заявления, требования)

21 349

242

14 713 558

132 474

2.

Удовлетворено исков (заявлений, требований) в полном объеме (всего), из них:

11 740

266

7 398 167

485 902

2.1.

имеющих неимущественный характер

0

X

X

2.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

 0

2.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

557

76

1 067 475

380 969

2.4.

прочих исков (заявлений, требований)

11 183

190

6 330 692

104 933

3.

Удовлетворено исков (заявлений, требований) частично (всего), из них:

7 409

66

12 173 263

153 279

3.1.

имеющих неимущественный характер

 0

X

X

3.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

3.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

162

24

8 558 736

131 895

3.4.

прочих исков (заявлений, требований)

7 247

42

3 614 527

21 384

4.

Отказано в удовлетворении исков (заявлений, требований) или прекращено производств по делам, за исключением указанных в строке 5 (всего), из них:

40

16

100 385

64 938

4.1.

имеющих неимущественный характер

1

 

X

X

4.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

4.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

21

6

90 662

60 898

4.4.

прочих исков (заявлений, требований)

18

10

9 723

4 040

5.

Отказано в удовлетворении исков (заявлений, требований) или прекращено производств по делам в связи с отказом от иска (заявления, требования) вследствие добровольного погашения долга или в связи с заключением мирового соглашения (всего), из них:

2

0

1 724

0

5.1.

имеющих неимущественный характер

X

X

5.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

 0

 0

5.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

 0

5.4.

прочих исков (заявлений, требований)

2

0

1 724

0

6.

Оставлено без рассмотрения исков (заявлений, требований) (всего), из них:

3

0

11 031

0

6.1.

имеющих неимущественный характер

X

X

6.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

 0

6.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

1

9 745

 0

6.4.

прочих исков (заявлений, требований)

2

0

1 286

0

7.

Иски, оставшиеся на рассмотрении (всего), из них:

3 016

0

21 951 662

2 117

7.1.

имеющих неимущественный характер

0

0

X

X

7.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

1

0

17 081 194

0

7.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

118

0

114 862

0

7.4.

прочих исков (заявлений, требований)

2 897

0

4 755 606

2 117

8.

Возбуждено исполнительных производств

21 883

3 246

8 790 151

1 351 877

9.

Прекращено исполнительных производств

154

 0

37 324

 0

10.

Окончено исполнительных производств, в том числе:

4 723

 0

1 483 206

10.1.

составлено актов о возврате исполнительного документа на основании пунктов 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона
«Об исполнительном производстве»

3 093

1 235 604

 0

11.

Реализовано прав требования к должникам в период проведения судебно-исковой работы

 0

0

12.

Поступило денежных средств на корреспондентский счет кредитной организации и счет кредитной организации в Агентстве в результате судебно-исковой работы и от реализации прав требования к должникам, из них:

X

X

653 151

6 922

12.1.

погашено задолженности должниками перед кредитной организацией в ходе судебно-исковой работы

X

X

153 022

122

12.2.

погашено задолженности должниками при проведении в отношении них ликвидационных процедур

X

X

19 131

6 800

12.3.

взыскано судебными приставами-исполнителями

X

X

480 998

12.4.

получено от реализации прав требования к должникам в период проведения судебно-исковой работы

X

X

12.5.

прочие поступления

X

X

4.1. По результатам проверки деятельности Банка на предмет выявления сделок, имеющих в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» признаки недействительности, сделки, целесообразные для судебного оспаривания, не выявлены.

5. Сведения о работе с имуществом за период с 01.12.2019 по 29.02.2020

 

5.1. Сведения о вновь выявленном/принятом имуществе,

неучтенном на балансовых счетах Банка

№ п/п

Наименование имущества

Количество единиц

Основание

За указанный период имущество, неучтенное на балансовых счетах Банка, не выявлено

5.2. Сведения о списании с баланса кредитной организации нереального

к реализации и взысканию имущества

№ п/п

Наименование имущества

Балансовая стоимость,

тыс. руб.

Основание

1

Кредиты клиентам и прочие размещенные средства

60

Протокол № 1 от 26.04.2017

 

 6. Сведения о ходе реализации имущества за период с 01.12.2019 по 29.02.2020

Имущество, включенное в конкурсную массу и предложенное к реализации

№ п/п

Дата торгов (аукцион) / период торгов посредством публичного предложения (ППП)

Наименование имущества

Текущее состояния / результат:

(торги не состоялись / торги состоялись)

Сумма, поступившая

от реализации имущества,

тыс. руб.

1

10.02.2020 аукцион

Права требования к физическим лицам (131 лот)

Торги не состоялись

-

 7. Сведения по выявлению обстоятельств банкротства и привлечению контролирующих лиц к ответственности

Мероприятия по привлечению бывших руководителей кредитной организации и лиц, контролировавших кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

Текущее состояния / результат

Конкурсным управляющим проведена проверка обстоятельств банкротства Банка. Проверка завершена заключением о наличии признаков преднамеренного банкротства Банка. 23.08.2019 в Арбитражный суд г. Москвы направлено заявление о привлечении к субсидиарной ответственности контролировавших Банк лиц в общем размере 17 081 194 тыс. руб. Определением Арбитражного суда г. Москвы от 18.02.2020 рассмотрение заявления о привлечении к субсидиарной ответственности отложено на 16.04.2020.

Мероприятия по привлечению бывших руководителей кредитной организации и лиц, контролировавших кредитную организацию, к уголовной ответственности

Текущее состояния / результат

26.06.2017 в СК России направлено заявление по ч. 2 ст. 201 УК РФ по факту злоупотребления полномочиями при кредитовании юридического лица. По результатам рассмотрения указанного заявления 06.07.2017 ГСУ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ, по факту хищения имущества Банка. Банк признан потерпевшим и гражданским истцом по уголовному делу. 24.08.2018 соучастнику   предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ. Уголовное дело направлено в Головинский районный суд для рассмотрения по существу. Следующее заседание назначено на 16.03.2019.

13.12.2018 из указанного уголовного дела выделено уголовное дело в отношении бывшего члена совета директоров Банка, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ. Банк признан потерпевшим и гражданским истцом. Предварительное следствие по делу продолжается.

24.08.2018 из указанного уголовного дела выделено уголовное дело в отношении бывшего председателя правления Банка, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ. 09.10.2018 приговором Головинского районного суда г. Москвы бывший председатель правления Банка признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года и 6 месяцев условно. Агентством подана апелляционная жалоба на приговор в части   решения по гражданскому иску. 27.11.2018 решением Московского городского суда приговор изменён – гражданский иск на сумму 124 000 000,00 руб. удовлетворен. 

Также к уголовному делу, возбужденному по ч. 4 ст. 160 УК РФ по факту хищения денежных средств Банка, приобщены заявления, направленные 27.01.2017 Банком России в СК России и МВД России, по статьям 159, 159.5, 160, 165, 196 и 201 УК РФ по фактам хищения имущества Банка под видом выдачи кредитов юридическим и физическим лицам, покушения на хищение средств из фонда обязательного страхования вкладов, а также возможного преднамеренного банкротства Банка.                                                            28.08.2018 Агентством в УМВД России по г. Барнаулу направлено заявление по ч. 3 ст. 160 УК РФ по факту хищения имущества Банка. 20.01.2019 СО ОП по Железнодорожному району СУ УМВД России по г. Барнаулу возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ по факту хищения имущества Банка. Банк признан потерпевшим и гражданским истцом по уголовному делу. Предварительное расследование по уголовному делу продолжается.

09.04.2019 Агентством в СД МВД России направлено заявление по ч. 4 ст. 160 и ст. 196 УК РФ по факту хищения имущества Банка под видом выдачи технических кредитов юридическим и физическим лицам, а также преднамеренного банкротства Банка.

16.01.2020 СУ УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве вынесено очередное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, на которое Агентством в прокуратуру САО г. Москвы направлена жалоба.

13.02.2020 указанное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела отменено.

Агентством в УМВД России по г. Барнаулу направлены 7 заявлений по ч. 3 ст. 160 УК РФ по факту хищения имущества Банка, которые приобщены к материалам указанного уголовного дела.


Возврат к списку

АСВ в социальных сетях


Facebook Twitter VK OK

Как мне получить страховое возмещение?

Ответы на этот и другие вопросы о страховых случаях и выплатах Вы можете прочитать в разделе «Страхование вкладов/Вопросы и ответы».


Информация о кредитных каникулах

Узнайте всё о порядке и условиях получения кредитных каникул и подайте заявление онлайн в разделе
«Для заемщиков ЛФО».


Как мне погасить кредит?

Информацию о реквизитах банков, а также о контактных лицах по вопросам, связанным с погашением кредитов, Вы можете узнать в разделе «Погашение кредита».


Легко и быстро оплатите кредит банку с отозванной лицензией

Специализированный ресурс оплаты кредитов в интернете с использованием банковских карт и иных способов, а также информирования о всех доступных способах оплаты - Платежный портал (www.payasv.ru).


Информационный центр по реализации активов

- Консультации по поиску активов для покупки
- Консультации по процедуре приобретения активов
Перейти на страницу Информационного центра.

Справочник вкладчика Справочник вкладчика
Если Ваш банк разорился

×