Главная / Ликвидация банков / Новости / ЗАО "М БАНК" /

Сведения о ходе конкурсного производства по состоянию на 01.03.2020

Дата: 30.03.2020

1. Общие сведения о кредитной организации

Наименование кредитной организации (полное фирменное и сокращенное фирменное (при наличии)

Закрытое акционерное общество «МОССТРОЙЭКОНОМБАНК» (ЗАО «М БАНК»)

Регистрационный номер / ИНН / ОГРН

948 / 7728185046 / 1027739109914

Юридический адрес кредитной организации

117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 78, стр. 1

Почтовый адрес кредитной организации

127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 59, стр. 2

Адрес для направления требований кредиторов

127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 59, стр. 2

Дата и номер приказа Банка России об отзыве лицензии на осуществление банковских операций

24.07.2015 № ОД-1772

Суд, рассматривающий дело о банкротстве

Арбитражный суд г. Москвы

Способ ликвидации

конкурсное производство

Номер дела о банкротстве кредитной организации

№ А40-151926/15

Дата решения арбитражного суда о признании кредитной организации банкротом и возложении функций конкурсного управляющего на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов»

Дата объявления

резолютивной части

Дата изготовления акта в полном объеме

19.10.2015

26.10.2015

Дата следующего судебного заседания о рассмотрении отчета конкурсного управляющего

06.04.2020

Дата завершения конкурсного производства в соответствии с определением арбитражного суда

Дата объявления

резолютивной части

Дата изготовления акта в полном объеме

-

-

Представитель конкурсного управляющего

Местонахождение представителя конкурсного управляющего, контактный телефон

Дата назначения

Дата освобождения

Причина освобождения

1

Боул В.Б.

127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 59, стр. 2.  (495)967-3443  (62-22)

15.10.2019

-

-

Сведения о комитете кредиторов

Дата проведения собрания кредиторов, на котором сформирован комитет кредиторов

29.01.2016;17.04.2018; 09.04.2019

Инициатор проведения собрания кредиторов

конкурсный управляющий

Количественный состав комитета кредиторов

3

Установленная комитетом кредиторов периодичность представления отчетов о деятельности конкурсного управляющего

1 раз в квартал

Сведения о членах комитета кредиторов

Ф.И.О.

Наименование кредитора, чьи интересы представляет член комитета кредиторов

1-3

Согласие на обработку персональных данных от членов комитета кредиторов отсутствует

Основные стадии конкурсного производства

Дата закрытия реестра требований кредиторов

30.12.2015

Дата согласования промежуточного ликвидационного баланса

29.04.2016

Дата завершения инвентаризации имущества

19.04.2016

Дата согласования ликвидационного баланса

-

Дата завершения конкурсного производства

-









 

2. Сведения об обязательствах кредитной организации перед кредиторами

Сведения об обязательствах кредитной организации перед кредиторами по данным бухгалтерского баланса на дату отзыва лицензии на осуществление банковских операций

Сумма (тыс. руб.)

Всего

 39 634 075

По вкладам физических лиц и индивидуальных предпринимателей

 18 998 672

Сведения о требованиях кредиторов

Очередность удовлетворения

Кол-во кредиторов

Сумма установленных требований (тыс. руб.)

Сумма денежных средств, направленных на удовлетворение требований кредиторов

(тыс. руб.)

% удовлетворения требований кредиторов

всего

за период с 01.01.2020 по 29.02.2020







 

1

2

3

4

5

6

Требования, включенные в реестр требований кредиторов:






кредиторы первой очереди

957

19 108 685

1 306 781

0

6.84

кредиторы второй очереди

0

0

0

0

0.00

кредиторы третьей очереди

626

17 467 638

0

0

0.00

ИТОГО (требования, включенные в реестр требований кредиторов):

1 583

36 576 323

1 306 781

0

3.57

Требования, не включенные в реестр требований кредиторов:

 

 

 

 

 

кредиторы первой очереди

14

313 566

0

0

0.00

кредиторы второй очереди

0

0

0

0

0.00

кредиторы третьей очереди

49

1 946 078

0

0

0.00

ИТОГО (требования, не включенные в реестр требований кредиторов):

63

2 259 644

0

0

0.00

Требования, подлежащие удовлетворению после удовлетворения требований всех кредиторов, независимо от срока предъявления

0

0

0

0

0.00

ВСЕГО установленных требований кредиторов:

1 646

38 835 967

х

х

х

 

3. Сведения о формировании конкурсной массы и расходовании денежных средств

1

Остаток денежных средств по состоянию на дату открытия конкурсного производства

Сумма (тыс. руб.)

1.1

В кассе кредитной организации

6 780

1.2

На корреспондентском счете кредитной организации в Банке России, всего

480 219

1.2.1

в том числе денежные средства, подлежащие возврату

342

2

Итого (1.1+1.2-1.2.1)

486 657

3

Поступление в конкурсную массу

Сумма (тыс. руб.)

3.1

Средства обязательных резервов, депонированные в Банке России

234 280

3.2

Средства с корреспондентских счетов, открытых в банках-корреспондентах

462 116

3.3

Погашение задолженности в добровольном порядке

205 590

3.4

Погашение задолженности в принудительном порядке

189 607

3.5

Поступления от реализации имущества (в том числе прав требования) на торгах (в том числе посредством публичного предложения)

202 631

3.6

Прочие поступления

167 572

3.7

Денежные средства, поступившие до выяснения, в том числе подлежащие возврату

3 427

4

Итого (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6 без учета 3.7)

1 461 796

5

Итого конкурсная масса (2+4)

1 948 453

 

Показатель

Сумма (тыс. руб.)

% от общей суммы конкурсной массы

 

1

2

3

4

6

Денежные средства, направленные на проведение расчетов с кредиторами

1 306 781

67.1

7

Расходы на проведение конкурсного производства

484 053

24.8

7.1

Наименование основных статей расходов

Сумма (тыс. руб.)

% от общей суммы расходов

7.1.1

Заработная плата и компенсации работникам кредитной организации (включая налоговые отчисления, предусмотренные трудовым законодательством)

166 430

34.4

7.1.2

Оплата труда физических лиц, привлеченных конкурсным управляющим (включая налоговые отчисления, предусмотренные трудовым законодательством)

37 175

7.7

7.1.3

Расходы по оплате услуг привлеченных организаций по юридическому сопровождению процедур конкурсного производства, в том числе*:

83 525

17.3

7.1.3.1

ООО «Бендерский и партнеры»

83 525

х

7.1.4

Расходы по экспертизе документов и размещению архивов на хранение, в том числе*:

35 288

7.3

7.1.4.1

ООО «ЭлитАрхив»

22 912

х

7.1.4.1

ООО «Орб»

12 376

х

7.1.5

Расходы по оплате услуг привлеченных организаций по бухгалтерскому сопровождению процедур конкурсного производства, в том числе*:

28 640

5.9

7.1.5.1

ООО «Финансы. Бухучет. Аутсорсинг»

28 640

х

7.1.6

Эксплуатационные расходы (в т.ч. арендная плата)

92 074

19.0

7.1.7

Расходы по оценке и продаже имущества

289

0.1

7.1.8

Другие расходы

40 632

8.3

7.2

Возврат ошибочно зачисленных денежных средств

3 445

х

7.3

Возврат денежных средств клиентов в рамках исполнения статьи 189.33 Федерального закона
«О несостоятельности (банкротстве)», расходы временной администрации, иные списания

5 064 

х

8

Остаток денежных средств по состоянию на дату составления отчета

Сумма (тыс. руб.)

8.1

На корреспондентском счете кредитной организации в Банке России и в кассе кредитной организации

0

8.2

На счете кредитной организации в Агентстве

152 879

8.3

Денежные средства, поступившие до выяснения, в том числе подлежащие возврату

324

8.4

На счете кредитной организации в иностранной валюте в уполномоченном банке

 

Итого (8.1+8.2-8.3, без учета 8.4)

152 555

* информация приведена в отношении контрагентов, с которыми заключены договоры на оказание Банку услуг, действующие на отчетную дату.

 

4. Сведения об исковой работе

№ п/п

Перечень процессуальных действий

Количество

Сумма, тыс. руб.

всего

в том числе, предъявленные до начала ликвидационных процедур

всего

в том числе, предъявленные до начала ликвидационных процедур







 

1

2

3

4

5

6

1.

Предъявлено исков (заявлений, требований) в судебные органы (всего), из них:

904

227

83 259 035

576 244

1.1.

имеющих неимущественный характер

20

1

X

X

1.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

2

0

20 720 459

0

1.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

56

2

34 432 527

287 707

1.4.

прочие иски (заявления, требования)

826

224

28 106 049

288 537

2.

Удовлетворено исков (заявлений, требований) в полном объеме (всего), из них:

628

210

46 411 679

476 384

2.1.

имеющих неимущественный характер

15

0

X

X

2.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

1

0

1 020 000

0

2.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

45

2

27 900 302

287 707

2.4.

прочих исков (заявлений, требований)

567

208

17 491 377

188 677

3.

Удовлетворено исков (заявлений, требований) частично (всего), из них:

72

12

2 401 296

92 757

3.1.

имеющих неимущественный характер

0

0

X

X

3.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

0

0

3.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

3

0

1 226 319

0

3.4.

прочих исков (заявлений, требований)

69

12

1 174 977

92 757

4.

Отказано в удовлетворении исков (заявлений, требований) или прекращено производств по делам, за исключением указанных в строке 5 (всего), из них:

48

5

5 454 224

332

4.1.

имеющих неимущественный характер

3

1

X

X

4.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

0

0

4.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

2

0

1 003 166

0

4.4.

прочих исков (заявлений, требований)

43

4

4 451 058

332

5.

Отказано в удовлетворении исков (заявлений, требований) или прекращено производств по делам в связи с отказом от иска (заявления, требования) вследствие добровольного погашения долга или в связи с заключением мирового соглашения (всего), из них:

63

0

798 571

0

5.1.

имеющих неимущественный характер

0

0

X

X

5.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

0

0

5.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

0

0

0

0

5.4.

прочих исков (заявлений, требований)

63

0

798 571

0

6.

Оставлено без рассмотрения исков (заявлений, требований) (всего), из них:

7

0

1 935 442

0

6.1.

имеющих неимущественный характер

1

0

X

X

6.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

0

0

6.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

0

0

0

0

6.4.

прочих исков (заявлений, требований)

6

0

1 935 442

0

7.

Иски, оставшиеся на рассмотрении (всего), из них:

86

0

26 151 069

0

7.1.

имеющих неимущественный характер

1

0

X

X

7.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

1

0

19 700 459

0

7.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

6

0

4 202 740

0

7.4.

прочих исков (заявлений, требований)

78

0

2 247 870

0

8.

Возбуждено исполнительных производств

1 474

788

14 932 246

1 294 910

9.

Прекращено исполнительных производств

14

4

21 367

20 090

10.

Окончено исполнительных производств, в том числе:

979

349

10 401 970

199 095

10.1.

составлено актов о возврате исполнительного документа на основании пунктов 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона «Об исполнительном производстве»

596

249

6 738 219

171 779

11.

Реализовано прав требования к должникам в период проведения судебно-исковой работы

275

258

20 207

18 763

12.

Поступило денежных средств на корреспондентский счет кредитной организации и счет кредитной организации в Агентстве в результате судебно-исковой работы и от реализации прав требования к должникам, из них:

X

X

192 694

3 214

12.1.

погашено задолженности должниками перед кредитной организацией в ходе судебно-исковой работы

X

X

99 147

1 198

12.2.

погашено задолженности должниками при проведении в отношении них ликвидационных процедур

X

X

51 036

0

12.3.

взыскано судебными приставами-исполнителями

X

X

39 424

1 314

12.4.

получено от реализации прав требования к должникам в период проведения судебно-исковой работы

X

X

3 087

702

12.5.

прочие поступления

X

X

 

0

 

4.1. Сведения об исковой работе по оспариванию сомнительных сделок кредитной организации

 

Перечень процессуальных действий

Количество

Сумма (без учета гос. пошлины), тыс. руб.

1

2

3

4

1.

Предъявлено исков в судебные органы, в т.ч. (сумма строк 1.1. и 1.2.)

15

1 898 791

1.1.

- имущественные

3

1 898 791

1.2.

- неимущественные

12

0

2.

Удовлетворено исков в полном объеме

13

500 576

3.

Удовлетворено исков частично

   0

   0

4.

Отказано в удовлетворении исков или прекращено производство по делам

   2

 1 398 215

5.

Погашено задолженности должниками перед кредитной организацией в соответствии с судебными актами, в т.ч. (сумма строк 5.1., 5.2. и 5.3.)

   0

   0

5.1.

- по мировому соглашению

   0

   0

5.2.

- погашено ликвидируемыми должниками

   0

   0

5.3.

- прочее поступление денежных средств

   0

   0

6.

Возбуждено исполнительных производств

   1

   0

7.

Взыскано судебными приставами - исполнителями

   0

   0

8.

Составлено актов о невозможности взыскания задолженности судебными приставами - исполнителями

   0

   0

9.

Реализовано Агентством

   0

   0

10.

Поступило денежных средств на корреспондентский счет кредитной организации и счет кредитной организации в Агентстве в результате исковой работы (сумма строк 5., 7. и 9.)

   0

   0

 

5. Сведения о работе с имуществом за период с 01.12.2019 по 29.02.2020 

5.1. Сведения о вновь выявленном/принятом имуществе,

неучтенном на балансовых счетах Банка

№ п/п

Наименование имущества

Количество единиц

Основание

За указанный период имущество Банка, неучтенное на балансовых счетах Банка, не выявлено.

5.2. Сведения о списании с баланса кредитной организации нереального

к реализации и взысканию имущества

№ п/п

Наименование имущества

Балансовая стоимость,

тыс. руб.

Основание

1

Права требования к юридическим лицам

209 578

Решение комитета кредиторов (Протокол № 58 от 17.12.2019)

2

Права требования к физическим лицам

480

Решение комитета кредиторов (Протокол № 9 от 06.10.2016)

3

Дебиторская задолженность

10

Решение комитета кредиторов (Протокол № 9 от 06.10.2016)

4

Имущество (за исключением амортизации)

1 029

Решение комитета кредиторов (Протокол № 9 от 06.10.2016)

6. Сведения о ходе реализации имущества за период с 01.12.2019 по 29.02.2020 

Имущество, включенное в конкурсную массу и предложенное к реализации

№ п/п

Дата торгов (аукцион) / период торгов посредством публичного предложения (ППП)

Наименование имущества

Текущее состояния / результат:

(торги не состоялись / торги состоялись)

Сумма, поступившая

от реализации имущества,

тыс. руб.

1

Торги ППП с 19.08.2019 по 18.01.2020

Права требования к физическим и юридическим лицам

Торги состоялись

702

2

Торги ППП с 24.01.2020 по 20.02.2020

Имущество балансовой стоимостью менее 100 тыс. руб.

Торги состоялись

6

в том числе реализовано имущество балансовой стоимостью более 1 млн руб.:

№ п/п

Наименование имущества

Наименование/ФИО покупателя

Балансовая стоимость, тыс. руб.

Оценочная стоимость, тыс. руб.

Сумма, поступившая от реализации имущества, тыс. руб.

1

Права требования к 61 физическому лицу

ИП Шерстобитов И. Н.

14 143

Оценка не проводилась

702










 

7. Информация о стоимости нереализованного имущества кредитной организации

Имущество (активы)

Балансовая стоимость

(тыс. руб.)

Оценочная стоимость

(тыс. руб.)

Планируемые поступления денежных средств до даты завершения конкурсного производства

(тыс. руб.)

1

2

3

4

5

1

Корреспондентские счета, межбанковские кредиты и другие средства, размещенные в кредитных организациях

3 106 146 

Оценка не проводилась 

 0

2

Кредиты клиентам и другие размещенные средства

40 292 904 

Оценка не проводилась  

 0

3

Ценные бумаги

36 726 

Оценка не проводилась  

 0

4

Имущество, за исключением амортизации

112 393 

 0*

 0

5

Дебиторская задолженность и другие активы

54 747 

Оценка не проводилась   

 0


Всего активов

43 602 916

0

0

* в отношении оставшегося имущества оценка не проводилась в связи с отсутствием требования кредиторов о привлечении оценщика.

8. Сведения по выявлению обстоятельств банкротства и привлечению контролирующих лиц к ответственности

Мероприятия по привлечению бывших руководителей кредитной организации и лиц, контролировавших кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

Текущее состояния / результат

Конкурсным управляющим проведена проверка обстоятельств банкротства Банка, по результатам которой установлены основания для привлечения контролировавших Банк лиц к гражданско-правовой ответственности.

В Арбитражный суд г. Москвы направлено заявление о взыскании с контролировавшего Банк лица убытков в размере 1 020 000 тыс. руб. Определением Арбитражного суда г. Москвы от 30.10.2018 требования о взыскании убытков удовлетворены.

26.04.2018 в Арбитражный суд г. Москвы направлено заявление о включении в реестр требований кредиторов контролировавшего Банк лица требований Банка о взыскании убытков. Определением Арбитражного суда г. Москвы от 12.03.2019 требования Банка в размере 1 020 000 тыс. руб. включены в третью очередь реестра требований кредиторов лица, контролировавшего Банк.

Также 24.07.2018 в Арбитражный суд г. Москвы направлено заявление о взыскании с бывшего руководства Банка, членов наблюдательного совета Банка, членов правления Банка убытков в размере 19 326 782 тыс. руб. и 6 000 тыс. долларов США. Определением Арбитражного суда г. Москвы от 27.01.2020 судебное заседание отложено на 25.03.2020.

Мероприятия по привлечению бывших руководителей кредитной организации и лиц, контролировавших кредитную организацию, к уголовной ответственности

Текущее состояния / результат

02.12.2015 Агентством в правоохранительные органы направлено заявление по факту хищения имущества Банка. 02.12.2015 возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Банк признан потерпевшим и гражданским истцом по уголовному делу. Указанное уголовное дело соединено в одном производстве с уголовным делом, возбужденным 30.09.2015 по факту фальсификации отчетности ОАО «БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ».

21.06.2017 Агентством в правоохранительные органы направлено заявление по факту хищения имущества Банка. 12.09.2018 возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Банк признан потерпевшим и гражданским истцом по уголовному делу. Уголовное дело соединено в одном производстве с уголовным делом, возбужденным 30.09.2015.

К материалам уголовного дела приобщено заявление Агентства, направленное в правоохранительные органы 09.04.2019 по факту хищения имущества Банка.

Предварительное следствие по уголовному делу до настоящего времени не завершено.

28.07.2016 Агентством в правоохранительные органы направлено заявление по фактам хищения имущества Банка и входящих в одну группу с ним кредитных организаций и их преднамеренного банкротства. Заявление приобщено к материалам уголовного дела, возбужденного 15.11.2016 по факту хищения имущества ПАО «АМБ Банк». Предварительное следствие по уголовному делу до настоящего времени не завершено.

В ходе расследования указанных уголовных дел Агентством, в целях завершения расследования и привлечения причастных к преступлению лиц к ответственности, следственному органу предоставляются необходимая информация и дополнительные материалы, в том числе для решения вопроса о применении обеспечительных мер в виде наложения ареста на имущество.

Из уголовного дела, возбужденного 02.12.2015, для завершения расследования 16.07.2018 в отдельное производство выделено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

15.08.2019 уголовное дело направлено в Гагаринский районный суд для рассмотрения по существу. Судебное следствие до настоящего времени не завершено.


Возврат к списку

АСВ в социальных сетях


Facebook Twitter VK OK

Как мне получить страховое возмещение?

Ответы на этот и другие вопросы о страховых случаях и выплатах Вы можете прочитать в разделе «Страхование вкладов/Вопросы и ответы».


Информация о кредитных каникулах

Узнайте всё о порядке и условиях получения кредитных каникул и подайте заявление онлайн в разделе
«Для заемщиков ЛФО».


Как мне погасить кредит?

Информацию о реквизитах банков, а также о контактных лицах по вопросам, связанным с погашением кредитов, Вы можете узнать в разделе «Погашение кредита».


Легко и быстро оплатите кредит банку с отозванной лицензией

Специализированный ресурс оплаты кредитов в интернете с использованием банковских карт и иных способов, а также информирования о всех доступных способах оплаты - Платежный портал (www.payasv.ru).


Информационный центр по реализации активов

- Консультации по поиску активов для покупки
- Консультации по процедуре приобретения активов
Перейти на страницу Информационного центра.

Справочник вкладчика Справочник вкладчика
Если Ваш банк разорился

×