Главная / Ликвидация банков / Новости / БАНК ИТБ (АО) / Сообщение о ходе конкурсного производства /

Сведения о ходе конкурсного производства по состоянию на 1 марта 2020 г.

Дата: 30.03.2020

1.Общие  сведения о кредитной организации

Наименование кредитной организации (полное фирменное и сокращенное фирменное (при наличии)

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ИНВЕСТРАСТБАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

(БАНК ИТБ (АО))

Регистрационный номер / ИНН / ОГРН

3128/ 7750004295/ 1087711000035

Юридический адрес кредитной организации

107113, г. Москва, ул. Шумкина, д. 20, стр. 1

Почтовый адрес кредитной организации

127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 59, стр. 2

Адрес для направления требований кредиторов

127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 59, стр. 2

Дата и номер приказа Банка России об отзыве лицензии на осуществление банковских операций

06.10.2015 № ОД-2658

Суд, рассматривающий дело о банкротстве

Арбитражный суд г. Москвы

Способ ликвидации

Конкурсное производство

Номер дела о банкротстве кредитной организации

№ А40-217490/15

Дата решения арбитражного суда о признании кредитной организации банкротом и возложении функций конкурсного управляющего на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов»

Дата объявления

резолютивной части

Дата изготовления акта в полном объеме

25.01.2016

25.01.2016

Дата следующего судебного заседания о рассмотрении отчета конкурсного управляющего

04.08.2020

Дата завершения конкурсного производства в соответствии с определением арбитражного суда

Дата объявления

резолютивной части

Дата изготовления акта в полном объеме

-

-

Представитель конкурсного управляющего

Местонахождение представителя конкурсного управляющего контактный телефон

Дата назначения

Дата освобождения

Причина освобождения

1

Михеев И. В.

г. Москва, 5-я ул. Ямского Поля,
 д. 5, стр.1, тел.  (495)725-31-33 доб. 63-92

25.01.2016

-

-

Сведения о комитете кредиторов

Дата проведения собрания кредиторов, на котором сформирован комитет кредиторов

25.04.2016

23.10.2017

Инициатор проведения собрания кредиторов

конкурсный управляющий

Количественный состав комитета кредиторов

три человека

Установленная комитетом кредиторов периодичность представления отчетов о деятельности конкурсного управляющего

раз в квартал

Сведения о членах комитета кредиторов

Ф.И.О.

Наименование кредитора, чьи интересы представляет член комитета кредиторов

1

Согласие на обработку персональных данных от комитета кредиторов отсутствует

Основные стадии конкурсного производства

Дата закрытия реестра требований кредиторов

06.04.2016

Дата согласования промежуточного ликвидационного баланса

28.02.2017

Дата завершения инвентаризации имущества

25.08.2016

Дата согласования ликвидационного баланса

-

Дата завершения конкурсного производства

-








 

2. Сведения об обязательствах кредитной организации перед кредиторами

Сведения об обязательствах кредитной организации перед кредиторами по данным бухгалтерского баланса на дату отзыва лицензии на осуществление банковских операций

Сумма (тыс. руб.)

Всего

4 392 820

По вкладам физических лиц и индивидуальных предпринимателей

3 962 887

Сведения о требованиях кредиторов

Очередность удовлетворения

Кол-во кредиторов

Сумма установленных требований (тыс. руб.)

Сумма денежных средств, направленных на удовлетворение требований кредиторов

(тыс. руб.)

% удовлетворения требований кредиторов

всего

за период с 01.02.2020 по 29.02.2020







 

1

2

3

4

5

6

Требования, включенные в реестр требований кредиторов:

 

 

 

 

 

кредиторы первой очереди

376

3 880 181

230 868

0

5,95

кредиторы второй очереди

0

0

0

0

0,00

кредиторы третьей очереди

133

186 016

0

0

0,00

ИТОГО (требования, включенные в реестр требований кредиторов):

509

4 066 197

230 868

0

5,68

Требования, не включенные в реестр требований кредиторов:

 

 

 

 

 

кредиторы первой очереди

6

40 189

0

0

0,00

кредиторы второй очереди

0

0

0

0

0,00

кредиторы третьей очереди

34

13 268

0

0

0,00

ИТОГО (требования, не включенные в реестр требований кредиторов):

40

53 457

0

0

0,00

Требования, подлежащие удовлетворению после удовлетворения требований всех кредиторов, независимо от срока предъявления

0

0

0

0

0,00

ВСЕГО установленных требований кредиторов:

549

4 119 654

Х

Х

Х

 

3. Сведения о формировании конкурсной массы и расходовании денежных средств

1

Остаток денежных средств по состоянию на дату открытия конкурсного производства

Сумма (тыс. руб.)

1.1

В кассе кредитной организации

15

1.2

На корреспондентском счете кредитной организации в Банке России, всего

163 533

1.2.1

в том числе денежные средства, подлежащие возврату

3 161

2

Итого (1.1+1.2-1.2.1)

160 387

3

Поступление в конкурсную массу

Сумма (тыс. руб.)

3.1

Средства обязательных резервов, депонированные в Банке России

140 217

3.2

Средства с корреспондентских счетов, открытых в банках-корреспондентах

54 733

3.3

Погашение задолженности в добровольном порядке

295 087

3.4

Погашение задолженности в принудительном порядке

66 643

3.5

Поступления от реализации имущества (прав требования) на торгах (посредством публичного предложения)

6 432

3.6

Прочие поступления

8 597

3.7

Денежные средства, поступившие до выяснения, в том числе подлежащие возврату

15 593

4

Итого (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6 без учета 3.7)

571 709

5

Итого конкурсная масса (2+4)

732 096

 

Показатель

Сумма (тыс. руб.)

% от общей суммы конкурсной массы

 

1

2

3

4

6

Денежные средства, направленные на проведение расчетов с кредиторами

230 868

31,5

7

Расходы на проведение конкурсного производства

349 750

47,8

7.1

Наименование основных статей расходов

Сумма (тыс. руб.)

% от общей суммы расходов

7.1.1

Заработная плата и компенсации работникам кредитной организации (включая налоговые отчисления, предусмотренные трудовым законодательством)

37 816

10,8

7.1.2

Оплата труда физических лиц, привлеченных конкурсным управляющим (включая налоговые отчисления, предусмотренные трудовым законодательством)

39 345

11,3

7.1.3

Расходы по оплате услуг привлеченных организаций по юридическому сопровождению процедур конкурсного производства, в том числе*:

93 822

26,8

7.1.3.1

ООО «Бендерский и партнеры»                          

86 804

х

7.1.3.2

ООО «Зенит»                                  

7 018

х

7.1.4

Расходы по экспертизе документов и размещению архивов на хранение, в том числе*:

35 348

10,1

7.1.4.1

ООО «СОВРЕМЕННЫЙ АРХИВ»

21 514

х

7.1.4.2

ООО «Профархив»                        

13 542

х

7.1.5

Расходы по оплате услуг привлеченных организаций по бухгалтерскому сопровождению процедур конкурсного производства, в том числе*:

40 456

11,6

7.1.5.1

ООО «Аудиторское партнерство»                       

40 456

х

7.1.6

Эксплуатационные расходы (в т.ч. арендная плата)

24 394

7,0

7.1.7

Расходы по оценке и продаже имущества

128

0,0

7.1.8

Другие расходы

78 441

22,4

7.2

Возврат ошибочно зачисленных денежных средств

18 695

х

7.3

Возврат денежных средств клиентов в рамках исполнения статьи 189.33 Федерального закона
«О несостоятельности (банкротстве)», расходы временной администрации, иные списания

12

х

8

Остаток денежных средств по состоянию на дату составления отчета

Сумма (тыс. руб.)

8.1

На корреспондентском счете кредитной организации в Банке России и в кассе кредитной организации

0

8.2

На счете кредитной организации в Агентстве

151 525

8.3

Денежные средства, поступившие до выяснения, в том числе подлежащие возврату

59

8.4

На счете кредитной организации в иностранной валюте в уполномоченном банке

0

 

Итого (8.1+8.2-8.3, без учета 8.4)

151 466

*информация приведена в отношении контрагентов, с которыми заключены договоры на оказание Банку услуг, действующие на отчетную дату

 

4. Сведения об исковой работе

№ п/п

 

Количество

Сумма, тыс. руб.

Перечень процессуальных действий

всего

в том числе, предъявленные до начала ликвидационных процедур

всего

в том числе, предъявленные до начала ликвидационных процедур







 

1

2

3

4

5

6

1.

Предъявлено исков (заявлений, требований) в судебные органы (всего), из них:

3 436

985

9 196 971

211 459

1.1.

имеющих неимущественный характер

66

51

X

X

1.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

1

0

3 181 988

0

1.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

137

0

263 854

0

1.4.

прочие иски (заявления, требования)

3 232

934

5 751 129

211 459

2.

Удовлетворено исков (заявлений, требований) в полном объеме (всего), из них:

1 853

956

3 168 185

175 247

2.1.

имеющих неимущественный характер

47

45

X

X

2.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

0

0

2.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

80

0

14 894

0

2.4.

прочих исков (заявлений, требований)

1 726

911

3 153 291

175 247

3.

Удовлетворено исков (заявлений, требований) частично (всего), из них:

98

8

307 611

20 045

3.1.

имеющих неимущественный характер

0

0

X

X

3.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

0

0

3.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

3

0

275

0

3.4.

прочих исков (заявлений, требований)

95

8

307 336

20 045

4.

Отказано в удовлетворении исков (заявлений, требований) или прекращено производств по делам, за исключением указанных в строке 5 (всего), из них:

32

6

38 692

6 911

4.1.

имеющих неимущественный характер

0

0

X

X

4.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

0

0

4.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

2

0

114

0

4.4.

прочих исков (заявлений, требований)

30

6

38 578

6 911

5.

Отказано в удовлетворении исков (заявлений, требований) или прекращено производств по делам в связи с отказом от иска (заявления, требования) вследствие добровольного погашения долга или в связи с заключением мирового соглашения (всего), из них:

1

0

2 240

0

5.1.

имеющих неимущественный характер

0

0

X

X

5.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

0

0

5.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

0

0

0

0

5.4.

прочих исков (заявлений, требований)

1

0

2 240

0

6.

Оставлено без рассмотрения исков (заявлений, требований) (всего), из них:

0

0

0

0

6.1.

имеющих неимущественный характер

0

0

X

X

6.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

0

0

6.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

0

0

0

0

6.4.

прочих исков (заявлений, требований)

0

0

0

0

7.

Иски, оставшиеся на рассмотрении (всего), из них:

1 452

15

5 602 152

4 246

7.1.

имеющих неимущественный характер

19

6

X

X

7.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

1

0

3 181 988

0

7.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

52

0

248 491

0

7.4.

прочих исков (заявлений, требований)

1 380

9

2 171 673

4 246

8.

Возбуждено исполнительных производств

1 568

23

2 571 028

3 098

9.

Прекращено исполнительных производств

13

0

361 559

0

10.

Окончено исполнительных производств, в том числе:

680

8

1 023 293

399

10.1.

составлено актов о возврате исполнительного документа на основании пунктов 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона
«Об исполнительном производстве»

532

4

994 288

237

11.

Реализовано прав требования к должникам в период проведения судебно-исковой работы

0

0

0

0

12.

Поступило денежных средств на корреспондентский счет кредитной организации и счет кредитной организации в Агентстве в результате судебно-исковой работы и от реализации прав требования к должникам, из них:

X

X

66 643

5 031

12.1.

погашено задолженности должниками перед кредитной организацией в ходе судебно-исковой работы

X

X

20 564

1 062

12.2.

погашено задолженности должниками при проведении в отношении них ликвидационных процедур

X

X

3 678

0

12.3.

взыскано судебными приставами-исполнителями

X

X

42 401

3 969

12.4.

получено от реализации прав требования к должникам в период проведения судебно-исковой работы

X

X

0

0

12.5.

прочие поступления

X

X

0

0

4.1 Сведения об исковой работе по оспариванию сомнительных сделок кредитной организации

Перечень процессуальных действий

Количество

Сумма (без учета гос. пошлины), тыс. руб.

 

1

2

3

4

1.

Предъявлено исков в судебные органы, в т.ч. (сумма строк 1.1 и 1.2)

3

0

1.1

- имущественные

0

0

1.2

- неимущественные

3

х

2

Удовлетворено исков в полном объеме

2

0

3

Удовлетворено исков частично

0

0

4

Отказано в удовлетворении исков или прекращено производство по делам

0

0

5

Погашено задолженности должниками перед кредитной организацией в соответствии с судебными актами, в т.ч. (сумма строк 5.1, 5.2 и 5.3)

 

0

 

0

5.1

- по мировому соглашению

0

0

5.2

- погашено ликвидируемыми должниками

0

0

5.3

- прочее поступление денежных средств

0

0

6

Возбуждено исполнительных производств

0

0

7

Взыскано судебными приставами - исполнителями

0

0

8

Составлено актов о невозможности взыскания задолженности судебными приставами - исполнителями

0

0

9

Реализовано Агентством

0

0

10

Поступило денежных средств на корреспондентский счет кредитной организации и счет кредитной организации в Агентстве в результате исковой работы (сумма строк 5, 7 и 9)

 

0

 

0

 

5. Сведения о работе с имуществом за период с 01.12.2019 по 29.02.2020

 

5.1. Сведения о вновь выявленном/принятом имуществе, неучтенном на балансовых счетах Банка

 

За указанный период имущество, неучтенное на балансовых счетах Банка, не выявлено

 

5.2. Сведения о списании с баланса кредитной организации нереального к реализации и взысканию имущества

 

№ п/п

Наименование

имущества

Балансовая стоимость,

тыс. руб.

Основание

1

Межбанковские кредиты, корреспондентские счета и прочие средства, размещенные в кредитных организациях

 

76

 

 

Распоряжение конкурсного управляющего Банком от 09.01.2020

2

Кредиты клиентам и прочие размещенные средства

181

Распоряжение конкурсного управляющего Банком от 24.01.2020 и протокол комитета кредиторов № 2 от 07.06.2016






 

6.Сведения о ходе реализации имущества за период с 01.12.2019 по 29.02.2020

 

Имущество, включенное в конкурсную массу и предложенное к реализации

№ п/п

Дата торгов (аукцион) / период торгов посредством публичного предложения (ППП)

Наименование имущества

Текущее состояния / результат:

(торги не состоялись / торги состоялись)

Сумма, поступившая

от реализации имущества,

тыс. руб.

1

 

15.01.2020 - повторные торги в форме аукциона

 

Недвижимое имущество

Торги не состоялись в связи с отсутствием заявок

 

-

2

02.12.2019-02.03.2020 (Торги ППП)

Недвижимое имущество

Торги состоялись по лоту 2 и 3. По лоту 1 торги признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.

1 778  

в том числе реализовано имущество балансовой стоимостью более 1 млн руб.:

 

Наименование

имущества

Наименование/ФИО покупателя

Балансовая стоимость, тыс. руб.

Оценочная стоимость, тыс. руб.

Сумма, поступившая от реализации имущества, тыс. руб.

1

3-х комнатная квартира - 55,1 кв. м., расположенная по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр-т 40-летия Победы, д. 7а, кв.25

Трофимов А.Г.

1 951

Не проводилась

1 778

 

7. Информация о стоимости нереализованного имущества кредитной организации

Имущество (активы)

Балансовая стоимость

(тыс. руб.)

Оценочная стоимость

(тыс. руб.)

Планируемые поступления денежных средств до даты завершения конкурсного производства

(тыс. руб.)

1

2

3

4

5

1

Корреспондентские счета, межбанковские кредиты и другие средства, размещенные в кредитных организациях

31 342

 

Оценка не проводилась

0

2

Кредиты клиентам и другие размещенные средства

5 478 917

10 000

3

Ценные бумаги, в том числе:

700 434

0

3.1.

учтенные векселя

0

 

4

Имущество, за исключением амортизации

67 778

23 213

5

Дебиторская задолженность и другие активы

44 782

0


Всего активов

6 323 253

24 659

 

8. Сведения по выявлению обстоятельств банкротства и привлечению контролирующих лиц к ответственности

Мероприятия по привлечению бывших руководителей кредитной организации и лиц, контролировавших кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

Текущее состояния / результат

Конкурсным управляющим проведена проверка обстоятельств банкротства Банка, по результатам которой принято решение по привлечению к ответственности лиц, виновных в банкротстве Банка. 

Конкурсным управляющим 05.10.2018 в Арбитражный суд г. Москвы подано заявление о взыскании убытков с бывших председателя правления, заместителя председателя правления, членов правления Банка, заместителя управляющего дополнительным офисом «Очаковский» в размере 3 181 988 тыс. руб. Очередное судебное заседание назначено на 09.04.2020.

06.12.2018 в Арбитражный суд г. Москвы подано заявление о принятии обеспечительных мер. Постановлением Арбитражного суда Московского округа от 27.05.2019 (резолютивная часть) определение Арбитражного г. Москвы от 09.01.2019, постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 20.03.2019 оставлены без изменения, кассационная жалоба конкурсного управляющего без удовлетворения.

28.02.2020 в Арбитражный суд г. Москвы подано новое заявление о принятии обеспечительных мер.

Мероприятия по привлечению бывших руководителей кредитной организации и лиц, контролировавших кредитную организацию, к уголовной ответственности

Текущее состояния / результат

По результатам рассмотрения заявления Банка России, направленного в СК России, 22.11.2016 ГСУ СК России в отношении бывшего заместителя председателя правления Банка возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ по факту хищения имущества Банка под видом выдачи кредитов юридическим лицам. К материалам уголовного дела также приобщено направленное Агентством 29.12.2016 в ГСУ СК России заявление по ч. 4 ст. 160, ч. 2 ст. 201, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159.5 УК РФ по фактам хищения имущества, злоупотребления полномочиями и покушения на хищение средств из фонда обязательного страхования вкладов, совершенных с участием бывшего заместителя председателя правления Банка в Банке и других кредитных организациях. 23.11.2016 Банк признан потерпевшим и гражданским истцом по уголовному делу. 04.04.2017 бывшему заместителю председателя правления Банка заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он объявлен в международный розыск.

Также к материалам дела приобщены направленные 30.03.2016 Банком России в МВД России и 29.12.2016 Агентством в СК России заявления по ст. 159, 160, 201 и 196 УК РФ по фактам хищения имущества Банка под видом выдачи кредитов юридическим лицам, заключения договоров цессии и замещения ликвидных ценных бумаг на неликвидные, а также возможного преднамеренного банкротства Банка. Ведется предварительное следствие.

24.10.2017 Агентством в ГСУ ГУ МВД России по г. Москве направлено заявление по ч. 4 ст. 160 УК РФ по факту хищения имущества Банка под видом выдачи кредитов физическим лицам. Заявление направлено в СУ УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве.

01.11.2019 СУ УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по факту хищения имущества Банка в размере свыше 1 000 000 руб. под видом заключения договоров кредитования с физическими лицами. Банк признан потерпевшим и гражданским истцом по уголовному делу.

02.03.2018 Агентством в МВД по Республике Адыгея направлено заявление по ч. 4 ст. 160 УК РФ по факту хищения имущества Банка под видом выдачи кредитов физическим лицам.

29.01.2019 СУ МВД по Республике Адыгея в отношении специалиста Банка и соучастников возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения имущества Банка под видом выдачи кредитов физическим лицам. 17.12.19 Майкопским городским судом республики Адыгея в отношении в отношении специалиста Банка и соучастника вынесен обвинительный приговор, они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

17.10.2018 Агентством в ГСУ СК России направлено заявление по ч. 4 ст. 160, ст. 172.1 УК РФ, ст. 196 и ч. 2 ст. 201 УК РФ по фактам хищения имущества Банка под видом выдачи технических кредитов физическим и юридическим лицам, замене облигаций федерального займа и ссудной задолженности физических лиц на неликвидные ценные бумаги, зачислению обеспечительного платежа в счет будущих неплатежей по закладным, перечислению денежных средств ИП с целью последующего погашения данным лицом кредитов физических лиц, а также преднамеренного банкротства Банка и внесения недостоверных сведений в отчетность Банка, предоставляемую в Банк России, которое приобщено к материалам указанного уголовного дела.

 


Возврат к списку

АСВ в социальных сетях


Facebook Twitter VK OK

Как мне получить страховое возмещение?

Ответы на этот и другие вопросы о страховых случаях и выплатах Вы можете прочитать в разделе «Страхование вкладов/Вопросы и ответы».


Информация о кредитных каникулах

Узнайте всё о порядке и условиях получения кредитных каникул и подайте заявление онлайн в разделе
«Для заемщиков ЛФО».


Как мне погасить кредит?

Информацию о реквизитах банков, а также о контактных лицах по вопросам, связанным с погашением кредитов, Вы можете узнать в разделе «Погашение кредита».


Легко и быстро оплатите кредит банку с отозванной лицензией

Специализированный ресурс оплаты кредитов в интернете с использованием банковских карт и иных способов, а также информирования о всех доступных способах оплаты - Платежный портал (www.payasv.ru).


Информационный центр по реализации активов

- Консультации по поиску активов для покупки
- Консультации по процедуре приобретения активов
Перейти на страницу Информационного центра.

Справочник вкладчика Справочник вкладчика
Если Ваш банк разорился

×