Главная / Ликвидация банков / Новости / КБ "НАФТАБАНК" ООО /

Сведения о результатах конкурсного производства

Дата: 28.02.2020

В соответствии  с решением Арбитражного суда Республики Дагестан от 23 января 2014 г. (дата объявления резолютивной части – 16 января 2014 г.) по делу № А15-3997/2013 КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «НАФТАБАНК» ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ (КБ «НАФТАБАНК» ООО, далее – Банк, ОГРН 1020500001928, ИНН 0523000943, адрес регистрации: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Абубакарова, д. 115) признан несостоятельным (банкротом). Функции конкурсного управляющего Банком возложены на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» (далее – Агентство), ОГРН 1047796046198, ИНН 7708514824, зарегистрированную по адресу: 109240, Москва, ул. Высоцкого, д. 4. Адрес для направления почтовой корреспонденции, в том числе требований кредиторов: 367009, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Ш. Аэропорта, д. 19 ж.

В соответствии с требованиями ст. 28 Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Федеральный закон) Агентство публикует сведения о завершении конкурсного производства в отношении Банка.

Определениями Арбитражного суда Республики Дагестан срок конкурсного производства в отношении Банка продлевался 11 раз, в том числе: 19 января и 14 июля 2015 г., 12 января, 30 июня и 20 декабря 2016 г.; 20 июня и 27 ноября 2017 г., 28 мая и 28 ноября 2018 г., 28 мая и 26 ноября 2019 г.

Агентством 12 февраля 2020 г. в Арбитражный суд Республики Дагестан направлено ходатайство о завершении конкурсного производства в отношении Банка. Определением Арбитражного суда Республики Дагестан от 25 февраля 2020 г. – дата объявления резолютивной части, конкурсное производство в отношении Банка завершено.

Сведения о проведенных в соответствии с требованиями ст. 189.78 Федерального закона мероприятий в ходе конкурсного производства приведены ниже:

Сведения об имуществе кредитной организации

(тыс. руб.)

п/п

Наименование имущества

На последнюю отчетную дату, предшествующей дате начала конкурсного производства
(на 16 января 2014 г.)

Результаты инвентаризации по состоянию

на 16 января 2014 г.

(дата завершения инвентаризации

9 июня 2014 г.)

По данным бухгалтерского учета

Фактическое наличие

1

2

3

4

5

1.

Денежные средства

20

20

0

2.

Драгоценные металлы, камни и изделия

0

0

0

3.

Корр. счет и другие счета в Банке России

117

117

117

4.

Корреспондентские счета в других банках – корреспондентах

317

317

0

5.

Государственные ценные бумаги и средства в РЦ ОРЦБ

0

0

0

6.

Обязательные резервы, перечисленные в Банк России

11 603

11 603

11 603

7.

Ценные бумаги

0

0

0

8.

Кредиты предприятиям и организациям:

478 216

478 216

0

9.

Кредиты физическим лицам

399 527

399 527

0

10.

Кредиты банкам

0

0

0

11.

Учтенные векселя

0

0

0

12.

Основные средства и хозяйственные затраты:

10 962

10 962

6 982

13.

Прочие активы

8 096

8 096

6 870

14.

Имущество, составляющее ипотечное покрытие (не включенное в конкурсную массу)

0

0

0


Итого:

908 858

908 858

25 572

Сведения об источниках формирования конкурсной массы и расходах на проведение конкурсного производства


п/п

Наименование показателя

Сумма
(тыс. руб.)

1.

Источники формирования конкурсной массы, всего, в том числе:

20 540

1.1.

Денежные средства, в том числе:

11 740

1.1.1.

касса банка

20

1.1.2.

корсчет в Банке России

117

1.1.3.

обязательные резервы в ЦБ РФ

11 603

1.2.

Срочная ссудная задолженность, в том числе:

644

1.2.1.

МБК

0

1.2.2.

кредиты юр. лиц

243

1.2.3.

кредиты физ. лиц

401

1.3.

Векселя сторонних эмитентов

0

1.4.

Ценные бумаги, в том числе:

0

1.4.1.

государственные ценные бумаги

0

1.4.2.

корпоративные ценные бумаги

0

1.5.

Корр. счета (НОСТРО)

182

1.6.

Основные средства

411

1.7.

Прочие активы

7 563

2.

Расходы на проведение конкурсного производства всего, в том числе:

15 851

2.1.

административно-хозяйственные расходы, из них:

10 508

2.1.1.

на оплату услуг лиц, привлеченных конкурсным управляющим для обеспечения деятельности кредитной организации

7 281

2.2.

расходы на содержание аппарата, из них:

5 343

2.2.1.

на оплату услуг лиц, привлеченных конкурсным управляющим для обеспечения деятельности кредитной организации

2 645

Расходы временной администрации составили 95 тыс. руб.

Сведения о размере и удовлетворении требований кредиторов

(тыс. руб.)

п/п

Очередность удовлетворения требований кредиторов

Установленные требования кредиторов

Требования кредиторов, удовлетворенные в ходе ликвидационных процедур

Процент удовлетворения требований кредиторов, всего

Сумма неудовлетворённых требований кредиторов

Количество, всего

Сумма,

всего

Количество, всего

Сумма,

всего

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Требования кредиторов, включенные в реестр требований кредиторов (всего), в том числе:

75

227 642

50

172 625

75,83

55 017

1.1.

1 очередь, из них:

50

197 539

49

172 437

87,29

25 102

1.1.1.

требования Агентства в размере выплаченного страхового возмещения

1

167 843

1

167 843*

100,0

0

1.1.2.

требования Агентства, исполнившего обязательства кредитной организации по компенсации приобретателю имущества и обязательств кредитной организации стоимости возвращенного в порядке обратной передачи имущества

0

0

0

0

0,00

0

1.1.3.

требования Банка России в размере осуществленных выплат Банка России

0

0

0

0

0,00

0

1.2.

2 очередь

13

196

0

0

0,00

196

1.3.

3 очередь

12

29 907

1

188*

0,63

29 719

1.3.1.

из них: требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества кредитной организации

0

0

0

0

0,00

0

1.3.2.

требования других кредиторов (за исключением требований, указанных в строках 1.3.1 и 1.3.3)

12

29 907

1

188

0,63

29 719

1.3.3.

требования кредиторов (в том числе физических лиц) по возмещению убытков в форме упущенной выгоды, взысканию неустоек (штрафов, пеней) и применению иных финансовых санкций, в том числе за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по уплате обязательных платежей

0

0

0

0

0,00

0

2.

Требования кредиторов, не включенные в реестр требований кредиторов (всего), в том числе:

12

51 716

1

50 914

98,45

802

2.1.

1 очередь, из них:

6

51 373

1

50 914

99,11

459

2.1.1.

требования Агентства в размере выплаченного страхового возмещения

1

50 914

1

50 914*

100,0

0

2.1.2.

требования Агентства, исполнившего обязательства кредитной организации по компенсации приобретателю имущества и обязательств кредитной организации стоимости возвращенного в порядке обратной передачи имущества

0

0

0

0

0,00

0

2.1.3.

требования Банка России в размере осуществленных выплат Банка России

0

0

0

0

0,00

0

2.2.

2 очередь

0

0

0

0

0,00

0

2.3

3 очередь

6

343

0

0

0,00

343

3.

Требования кредиторов, подлежащие удовлетворению после удовлетворения требований кредиторов третьей очереди (всех иных кредиторов), независимо от срока их предъявления (всего),
в том числе:

0

0

0

0

0,00

0

3.1.

требования кредиторов по сделкам, признанным недействительными на основании пункта 2 статьи 61.2 и пункта 3 статьи 61.3 Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»

0

0

0

0

0,00

0

3.2.

требования работников кредитной организации о выплате выходного пособия, компенсационных и иных выплат, размер которых установлен соответствующим трудовым договором, в случае его прекращения в части, превышающей минимальный размер соответствующих выплат, установленный трудовым законодательством

0

0

0

0

0,00

0

3.3.

требования об оплате труда работников кредитной организации в размере разницы между размером оплаты труда, увеличенным в течение шести месяцев до дня отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций, и размером оплаты труда таких лиц, установленными до начала указанного срока, в случае принятия арбитражным судом соответствующего решения

0

0

0

0

0,00

0

3.4.

требования кредиторов по субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам), а также по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам)

0

0

0

0

0,00

0

4.

Итого требований кредиторов (строка 1 + строка 2 + строка 3)

87

279 358

51

223 539

80,02

55 819

* В соответствии с п. 17 ст. 189.96 Федерального закона требования кредиторов в общем размере 218 945 тыс. руб. удовлетворены посредством предоставления отступного.

 В связи с не передачей бывшим руководством Банка электронной базы данных Банка комплексная проверка по выявлению сомнительных сделок, совершенных Банком в преддверии банкротства, конкурсным управляющим не проводилась. В результате анализа имеющихся в Банке документов сомнительные сделки целесообразные для оспаривания не выявлены.

В ходе конкурсного производства жалобы на действия (бездействие) конкурсного управляющего не поступали.

По результатам проверки обстоятельств банкротства Банка составлено заключение о невозможности выявления обстоятельств банкротства Банка в связи с тем, что бывшее руководство Банка не передало временной администрации, а в последствии и конкурсному управляющему, автоматизированную электронную базу данных Банка, а также кредитные досье заемщиков.

Конкурсным управляющим 12 мая 2015 г. в СУ СК России по Республике Дагестан направлено заявление по ч. 4 ст. 160 УК РФ по факту хищения денежных средств Банка под видом выдачи кредитов физическим и юридическим лицам которое приобщено к материалам уголовного дела, возбужденного по ст. ст. 159.1, 172, 173.1, 174.1, 204, 327 УК РФ. Банк и Агентство признаны потерпевшими по данному уголовному делу.

В ходе расследования уголовного дела фактическому собственнику Банка, заместителю Председателя Совета директоров, заместителю Председателя Правления, заведующей кассой и трем соучастникам предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 210, ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 172, ч. 2 ст. 173.1 и ч. 2 ст. 173.2 УК РФ.

Приговорами Советского районного суда г. Махачкалы от:

- 10 октября 2016 г. заместитель председателя совета директоров Банка признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210, ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 172, ч. 2 ст. 173.1, ч. 2 ст. 173.2 и ч. 2 ст. 185.5 УК РФ, и ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет и 6 месяцев и штрафа в размере 400 тыс. руб. с отсрочкой отбывания наказания.

- 7 февраля 2017 г. заместитель председателя правления Банка признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210, ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 172, ч. 2 ст. 173.1, ч. 2 ст. 173.2 и ч. 2 ст. 185.5 УК РФ, и ей назначено наказание в виде лишения в виде лишения свободы сроком на 6 лет условно и штрафа в размере 200 тыс. руб.

- 18 августа 2017 г. соучастница работников Банка признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210, ч. 4 ст. 159 и ч. 2 ст. 172 УК РФ, ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет условно.

- 24 октября 2017 г. заведующая кассой Банка признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210, ч. 4 ст. 159 и ч. 2 ст. 172 УК РФ, и ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет 6 месяцев условно и штрафа в размере 400 тыс. руб.

- 22 марта 2018 г. соучастник работников Банка признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210, ч. 4 ст. 159 и ч. 2 ст. 172 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Кроме того, приговорами удовлетворены заявленные Банком и Агентством гражданские иски в размере 672 305 тыс. руб. и 13 236 тыс. руб. соответственно.

В ходе конкурсного производства в отношении бывшего руководства Банка возбуждено 10 исполнительных производств на общую сумму 685 541 тыс. руб., 8 из которых завершены актами о невозможности взыскания. Права требования к бывшему руководству Банка в соответствии с п. 17 ст. 189.96 Федерального закона переданы кредитору Банка в качестве отступного.

На основании Федерального закона от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации» (далее – Федеральный закон о страховании) Агентство завершило 25 февраля 2020 г. прием заявлений о выплате возмещения по вкладам вкладчикам Банка. Срок для обращения с требованием о выплате возмещения по вкладам может быть восстановлен Агентством в порядке, предусмотренном статьей 10 Федерального закона о страховании.

Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии Агентства: 8-800-200-08-05, а также на сайте Агентства в сети Интернет в разделе «Ликвидация банков».


Возврат к списку

АСВ в социальных сетях


Facebook Twitter VK OK

Как мне получить страховое возмещение?

Ответы на этот и другие вопросы о страховых случаях и выплатах Вы можете прочитать в разделе «Страхование вкладов/Вопросы и ответы».


Информация о кредитных каникулах

Узнайте всё о порядке и условиях получения кредитных каникул и подайте заявление онлайн в разделе
«Для заемщиков ЛФО».


Как мне погасить кредит?

Информацию о реквизитах банков, а также о контактных лицах по вопросам, связанным с погашением кредитов, Вы можете узнать в разделе «Погашение кредита».


Легко и быстро оплатите кредит банку с отозванной лицензией

Специализированный ресурс оплаты кредитов в интернете с использованием банковских карт и иных способов, а также информирования о всех доступных способах оплаты - Платежный портал (www.payasv.ru).


Информационный центр по реализации активов

- Консультации по поиску активов для покупки
- Консультации по процедуре приобретения активов
Перейти на страницу Информационного центра.

Справочник вкладчика Справочник вкладчика
Если Ваш банк разорился

×