Главная / Ликвидация банков / Новости / КБ "Транснациональный банк" (ООО) /

Сведения о ходе конкурсного производства по состоянию на 1 февраля 2020 г.

Дата: 28.02.2020

1.  Общие сведения о кредитной организации

Наименование кредитной организации (полное фирменное и сокращенное фирменное (при наличии)

Коммерческий банк «Транснациональный банк» (Общество с ограниченной ответственностью) (КБ «Транснациональный банк» (ООО))

Регистрационный номер / ОРГН / ИНН

2108 / ОГРН 1027739300050 / ИНН 7703030636

Юридический адрес кредитной организации

119180, г. Москва, 1-й Хвостов пер., д. 3А, стр. 2

Почтовый адрес кредитной организации

127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 59, стр. 2.

Адрес для направления требований кредиторов

127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 59, стр. 2.

Дата и номер приказа Банка России об отзыве лицензии на осуществление банковских операций

13.04.2015 № ОД-785

Суд, рассматривающий дело о банкротстве

Арбитражный суд г. Москвы

Способ ликвидации

Конкурсное производство

Номер дела о банкротстве кредитной организации

№ А40-80453/15

Дата решения арбитражного суда о признании кредитной организации банкротом и возложении функций конкурсного управляющего на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов»

Дата объявления резолютивной части

Дата изготовления акта в полном объеме

23.06.2015

23.06.2015

Дата следующего судебного заседания о рассмотрении отчета конкурсного управляющего

26.05.2020

Дата завершения конкурсного производства в соответствии с определением арбитражного суда

Дата объявления резолютивной части

Дата изготовления акта в полном объеме

-

-

Представитель конкурсного управляющего

Местонахождение представителя конкурсного управляющего, контактный телефон

Дата назначения

Дата освобождения

Причина освобождения

1

Мантрова А.А.

127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 59, стр. 2.

(495)961-25-26 (66-36)

08.11.2018

-

-

Сведения о комитете кредиторов

Дата проведения собрания кредиторов, на котором сформирован комитет кредиторов

29.09.2015

Инициатор проведения собрания кредиторов

конкурсный управляющий

Количественный состав комитета кредиторов

3 человека

Установленная комитетом кредиторов периодичность представления отчетов деятельности конкурсного управляющего

1 раз в квартал

Дата проведения собрания кредиторов, на котором сформирован комитет кредиторов

17.10.2017

Инициатор проведения собрания кредиторов

конкурсный управляющий

Количественный состав комитета кредиторов

3 человека

Установленная комитетом кредиторов периодичность представления отчетов деятельности конкурсного управляющего

1 раз в квартал

Сведения о членах комитета кредиторов

Ф.И.О.

Наименование кредитора, чьи интересы представляет член комитета кредиторов

Согласие на обработку персональных данных от членов комитета кредиторов отсутствует

Основные стадии конкурсного производства

Дата закрытия реестра требований кредиторов

02.09.2015

Дата согласования промежуточного ликвидационного баланса

11.01.2016

Дата завершения инвентаризации имущества

02.02.2016

Дата согласования ликвидационного баланса

-

Дата завершения конкурсного производства

-

 

2. Сведения об обязательствах кредитной организации перед кредиторами

Сведения об обязательствах кредитной организации перед кредиторами по данным бухгалтерского баланса на дату отзыва лицензии на осуществление банковских операций

Сумма (тыс. руб.)

Всего

17 123 830

По вкладам физических лиц и индивидуальных предпринимателей

16 332 177

Сведения о требованиях кредиторов

Очередность удовлетворения

Количество кредиторов

Сумма установленных требований (тыс. руб.)

Сумма денежных средств, направленных на удовлетворение требований кредиторов (тыс. руб.)

% удовлетворения требований кредиторов

всего

за период с 01.01.2020 по 31.01.2020

1

2

3

4

5

6

Требования, включенные в реестр требований кредиторов:

 

 

 

 

 

кредиторы первой очереди

948

16 157 313

4 378 003

0

27,10

кредиторы второй очереди

1

5

0

0

0

кредиторы третьей очереди

389

323 206

0

0

0

ИТОГО (требования, включенные в реестр требований кредиторов):

1 338

16 480 524

4 378 003

0

26,56

Требования, не включенные в реестр требований кредиторов:

 

 

 

 

 

кредиторы первой очереди

8

180 130

0

0

0

кредиторы второй очереди

0

0

0

0

0

кредиторы третьей очереди

29

87 459

0

0

0

ИТОГО (требования, не включенные в реестр требований кредиторов):

37

267 589

0

0

0

Требования, подлежащие удовлетворению после удовлетворения требований всех кредиторов, независимо от срока предъявления

1

331 941

0

0

0

ВСЕГО установленных требований кредиторов

1 376

17 080 054

Х

Х

Х








 

3. Сведения о формировании конкурсной массы и расходовании денежных средств

1.

Остаток денежных средств по состоянию на дату открытия конкурсного производства

Сумма (тыс. руб.)

1.1.

В кассе кредитной организации

1 378

1.2.

На корреспондентском счете кредитной организации в Банке России, всего:

510 090

1.2.1.

в том числе денежные средства, подлежащие возврату

2 695

2.

ИТОГО (1.1.+1.2.-1.2.1.)

508 773

3.

Поступление в конкурсную массу

Сумма (тыс. руб.)

3.1.

Средства обязательных резервов, депонированные в Банке России

601 030

3.2.

Средства с корреспондентских счетов, открытых в банках-корреспондентах

215 399

3.3.

Погашение задолженности в добровольном порядке

1 278 834

3.4.

Погашение задолженности в принудительном порядке

2 395 489

3.5.

Поступления от реализации имущества (прав требования) на торгах (посредством публичного предложения)

1 276 150

3.6.

Прочие поступления

98 202

3.7.

Денежные средства, поступившие до выяснения, в том числе подлежащие возврату

3 831

4.

ИТОГО (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.5.+3.6. без учета 3.7.)

5 865 104

5.

ИТОГО конкурсная масса (2.+4.)

6 373 877

 

Показатель

Сумма (тыс. руб.)

% от общей суммы конкурсной массы

1

2

3

4

6.

Денежные средства, направленные на проведение расчетов с кредиторами

4 378 003

68,7

7.

Расходы на проведение конкурсного производства

843 027

13,2

7.1.

Наименование основных статей расходов

Сумма (тыс. руб.)

% от общей суммы расходов

7.1.1.

Заработная плата и компенсации работникам кредитной организации (включая налоговые отчисления, предусмотренные трудовым законодательством)

223 517

26,5

7.1.2.

Оплата труда физических лиц, привлеченных конкурсным управляющим (включая налоговые отчисления, предусмотренные трудовым законодательством)

24 491

2,9

7.1.3.

Расходы по оплате услуг привлеченных организаций по юридическому сопровождению процедур конкурсного производства, в том числе*:

364 057

43,2

7.1.3.1.

ООО «Совместная юридическая компания»

189 646

22,5

7.1.4.

Расходы по экспертизе документов и размещению архивов на хранение, в том числе*:

47 923

5,7

7.1.4.1

ООО «Архивная солидарность»

30 417

3,6

7.1.4.2

ООО «Орб»

17 359

2,1

7.1.5.

Расходы по оплате услуг привлеченных организаций по бухгалтерскому сопровождению процедур конкурсного производства, в том числе*:

45 849

5,4

7.1.5.1

ООО «Сервис – Финансы»

45 849

5,4

7.1.6.

Эксплуатационные расходы (в т.ч. арендная плата)

95 803

11,4

7.1.7.

Расходы по оценке и продаже имущества*

1 711

0,2

7.1.8.

Другие расходы

39 676

4,7

7.2.

Возврат ошибочно зачисленных денежных средств

5 896

х

7.3.

Возврат денежных средств клиентов в рамках исполнения статьи 189.33 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», расходы временной администрации, иные списания

84

х

8.

Остаток денежных средств по состоянию на дату составления отчета

Сумма (тыс. руб.)

8.1.

На корреспондентском счете кредитной организации в Банке России и в кассе кредитной организации

0

8.2.

На счете кредитной организации в Агентстве

1 153 393

8.3.

Денежные средства, поступившие до выяснения, в том числе подлежащие возврату

630

8.4.

На счете кредитной организации в иностранной валюте в уполномоченном банке

 

 

Евро

2 449,73

 

ИТОГО (8.1.+8.2.-8.3., без учета 8.4.)

1 152 763

*информация приведена в отношении контрагентов, с которыми заключены договоры на оказание Банку услуг, действующие на отчетную дату.

 

 

4. Сведения об исковой работе

№ п/п

Перечень процессуальных действий

Количество

Сумма

всего

в том числе, предъявленные до начала ликвидационных процедур

всего

в том числе, предъявленные до начала ликвидационных процедур

1

2

3

4

5

6

1.

Предъявлено исков (заявлений, требований) в судебные органы (всего), из них:

1 107

163

44 928 664

1 667 322

1.1.

имеющих неимущественный характер

17

4

X

X

1.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

1

0

12 133 001

0

1.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

121

7

12 781 344

926 996

1.4.

прочие иски (заявления, требования)

968

152

20 014 319

740 326

2.

Удовлетворено исков (заявлений, требований) в полном объеме (всего), из них:

754

158

24 099 682

1 543 307

2.1.

имеющих неимущественный характер

12

3

X

X

2.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

0

0

2.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

96

6

11 047 433

922 170

2.4.

прочих исков (заявлений, требований)

646

149

13 052 249

621 137

3.

Удовлетворено исков (заявлений, требований) частично (всего), из них:

292

3

4 027 009

5 258

3.1.

имеющих неимущественный характер

2

0

X

X

3.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

0

0

3.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

20

1

1 127 065

4 826

3.4.

прочих исков (заявлений, требований)

270

2

2 899 944

432

4.

Отказано в удовлетворении исков (заявлений, требований) или прекращено производств по делам, за исключением указанных в строке 5 (всего), из них:

13

1

1 526 367

117 330

4.1.

имеющих неимущественный характер

1

0

X

X

4.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

0

0

4.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

0

0

0

0

4.4.

прочих исков (заявлений, требований)

12

1

1 526 367

117 330

5.

Отказано в удовлетворении исков (заявлений, требований) или прекращено производств по делам в связи с отказом от иска (заявления, требования) вследствие добровольного погашения долга или в связи с заключением мирового соглашения (всего), из них:

32

0

2 032 395

0

5.1.

имеющих неимущественный характер

2

0

X

X

5.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

0

0

5.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

1

0

166 182

0

5.4.

прочих исков (заявлений, требований)

29

0

1 866 213

0

6.

Оставлено без рассмотрения исков (заявлений, требований) (всего), из них:

4

0

40 776

0

6.1.

имеющих неимущественный характер

0

0

X

X

6.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

0

0

6.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

0

0

0

0

6.4.

прочих исков (заявлений, требований)

4

0

40 776

0

7.

Иски, оставшиеся на рассмотрении (всего), из них:

12

0

12 348 555

0

7.1.

имеющих неимущественный характер

0

0

X

X

7.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

1

0

12 133 001

0

7.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

4

0

131 465

0

7.4.

прочих исков (заявлений, требований)

7

0

84 089

0

8.

Возбуждено исполнительных производств

1 187

106

14 860 578

411 035

9.

Прекращено исполнительных производств

20

0

707 775

0

10.

Окончено исполнительных производств, в том числе:

705

18

8 843 001

35 549

10.1.

составлено актов о возврате исполнительного документа на основании пунктов 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона «Об исполнительном производстве»

539

13

8 295 046

9 176

11.

Реализовано прав требования к должникам в период проведения судебно-исковой работы

14

0

921 710

0

12.

Поступило денежных средств на корреспондентский счет кредитной организации и счет кредитной организации в Агентстве в результате судебно-исковой работы и от реализации прав требования к должникам, из них:

X

X

2 609 489

483

12.1.

погашено задолженности должниками перед кредитной организацией в ходе судебно-исковой работы

X

X

1 650 235

483

12.2.

погашено задолженности должниками при проведении в отношении них ликвидационных процедур

X

X

639 674

0

12.3.

взыскано судебными приставами-исполнителями

X

X

105 580

0

12.4.

получено от реализации прав требования к должникам в период проведения судебно-исковой работы

X

X

214 000

0

12.5.

прочие поступления

X

X

0

0

 

4.1 Сведения об исковой работе по оспариванию сомнительных сделок кредитной организации

№ п/п

Перечень процессуальных действий

Количество

Сумма (без учета гос. пошлины), тыс. руб.

1

2

3

4

1.

Оспаривание сомнительных сделок и применение последствий их недействительности



1.1.

Предъявлено исков в судебные органы, в т.ч. (сумма строк 1.1.1. и 1.1.2.)

1

0

1.1.1.

 - имущественные

0

0

1.1.2.

 - неимущественные

1

Х

1.2.

Удовлетворено исков в полном объеме

0

0

1.3.

Удовлетворено исков частично

0

0

1.4.

Отказано в удовлетворении исков или прекращено производство по делам

1

0

1.5.

Погашено задолженности должниками перед кредитной организацией в соответствии с судебными актами, в т.ч. (сумма строк 1.5.1., 1.5.2. и 1.5.3.)

0

0

1.5.1.

 - по мировому соглашению

0

0

1.5.2.

 - погашено ликвидируемыми должниками

0

0

1.5.3.

 - прочее поступление денежных средств

0

0

1.6.

Возбуждено исполнительных производств

0

0

1.7.

Взыскано судебными приставами - исполнителями

0

0

1.8.

Составлено актов о невозможности взыскания задолженности судебными приставами - исполнителями

0

0

1.9.

Реализовано Агентством

0

0

1.10.

Поступило денежных средств на корреспондентский счет кредитной организации и счет кредитной организации в Агентстве в результате исковой работы (сумма строк 1.5. 1.7. и 1.9.)

0

0

 

5. Сведения о работе с имуществом:

5.1. Сведения о вновь выявленном/принятом имуществе, неучтенном на балансовых счетах Банка

Наименование имущества

Количество единиц

Основание

 

За период с 01.11.2019 по 31.01.2020 новое имущество, неучтенное на балансе Банка не выявлено

 

5.2. Сведения о списании с баланса кредитной организации нереального к реализации и взысканию имущества

№ п/п

Наименование имущества

Балансовая стоимость,

тыс. руб.

Основание

За период с 01.11.2019 по 31.01.2020 списание имущества Банка не проводилось.








 

6. Сведения о ходе реализации имущества за период с 01.11.2019 по 31.01.2020.

Имущество, включенное в конкурсную массу и предложенное к реализации

Дата торгов (аукцион) / период торгов посредством публичного предложения (ППП)

Наименование имущества

Текущее состояния / результат:

(торги не состоялись / торги состоялись)

Сумма, поступившая

от реализации имущества,

тыс. руб.

ППП

03.09.2019 – 18.11.2019

Недвижимое имущество

Состоялись

11 053

ППП

10.09.2019 – 27.11.2019

Драгоценные металлы, камни, монеты, основные средства

Состоялись

14

ППП

10.09.2019 – 25.11.2019

Права требования к должникам Банка

Не состоялись

-

Аукцион по продаже имущества

балансовой стоимостью менее 100 тыс. руб.

17.01.2020, 20.01.2020

Основные средства

Состоялись

53

в том числе реализовано имущество балансовой стоимостью более 1 млн руб.:

№ п/п

Наименование имущества

Наименование/ФИО покупателя

Балансовая стоимость, тыс. руб.

Оценочная стоимость, тыс. руб.

Сумма, поступившая от реализации имущества, тыс. руб.

1

Дачный дом - 205,4 кв. м и земельный участок - 1 860 кв. м, адрес: Ленинградская обл., Всеволожский р-он, д. Старая Пустошь, ул. Заозерная, д. 1, корп. 12, кадастровые номера 47:09:0101002:24, 47:09:0101002:19, дачный дом степень готовности 72%, земли сельскохозяйственного назначения для дачного строительства

ООО «Строительная Компания Монблан»

36 000

7 115

10 048

2

Земельный участок - 652 кв. м, адрес: Ленинградская обл., Всеволжский р-н, Красная горка, уч. 109, кадастровый номер 47:09:0114001:349, земли населенных пунктов, для ИЖС, ограничения и обременения: часть земельного участка площадью 192,58 кв. м. - охранная зона

ООО «Строительная Компания Монблан»

4 000

747

1 005









 

 

7. Сведения по выявлению обстоятельств банкротства и привлечению контролирующих лиц к ответственности:

Мероприятия по привлечению бывших руководителей кредитной организации и лиц, контролировавших кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

Текущее состояние / результат

Конкурсным управляющим проведена проверка обстоятельств банкротства, по результатам которой 31 мая 2018 г. в Арбитражный суд г. Москвы подано заявление о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих Банк лиц в общем размере 12 133 001 тыс. руб. Определением Арбитражного суда г. Москвы от 4 июня 2018 г. заявление конкурсного управляющего принято к производству. Определением Арбитражного суда Москвы от 13 февраля 2020 г. рассмотрение заявления отложено на 20 апреля 2020 г.

Мероприятия по привлечению бывших руководителей кредитной организации и лиц, контролировавших кредитную организацию, к уголовной ответственности

Текущее состояние / результат

28 апреля 2015 г. Банком России в СК России направлено заявление по ст. 172.1 УК РФ по факту фальсификации отчетности Банка. 31 июля 2015 г. ГСУ СК России по г. Москве в отношении президента Банка и вице-президента Банка возбуждено уголовное дело по ст. 172.1 УК РФ по факту фальсификации отчетности Банка. 22 октября 2015 г. уголовное дело прекращено в связи с амнистией.

11 декабря 2017 г. в СД МВД России направлено заявление по ч. 4 ст. 160 и ст. 196 УК РФ по фактам хищения имущества Банка и его преднамеренного банкротства. 4 октября 2018 г. СЧ СУ УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения имущества Банка.

15 февраля 2019 г. СУ УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту хищений имущества Банка под видом выдачи кредитов, которые соединены в одно производство с возбужденным ранее уголовным делом.

 

 

 


Возврат к списку

АСВ в социальных сетях


Facebook Twitter VK OK

Как мне получить страховое возмещение?

Ответы на этот и другие вопросы о страховых случаях и выплатах Вы можете прочитать в разделе «Страхование вкладов/Вопросы и ответы».


Информация о кредитных каникулах

Узнайте всё о порядке и условиях получения кредитных каникул и подайте заявление онлайн в разделе
«Для заемщиков ЛФО».


Как мне погасить кредит?

Информацию о реквизитах банков, а также о контактных лицах по вопросам, связанным с погашением кредитов, Вы можете узнать в разделе «Погашение кредита».


Легко и быстро оплатите кредит банку с отозванной лицензией

Специализированный ресурс оплаты кредитов в интернете с использованием банковских карт и иных способов, а также информирования о всех доступных способах оплаты - Платежный портал (www.payasv.ru).


Информационный центр по реализации активов

- Консультации по поиску активов для покупки
- Консультации по процедуре приобретения активов
Перейти на страницу Информационного центра.

Справочник вкладчика Справочник вкладчика
Если Ваш банк разорился

×