Главная / Ликвидация банков / Новости / АО "ТУСАРБАНК" / Сообщение о ходе конкурсного производства /

Сведения о ходе конкурсного производства по состоянию на 01.01.2020

Дата: 31.01.2020

  1. Общие сведения о кредитной организации

Наименование кредитной организации (полное фирменное и сокращенное фирменное (при наличии)

Акционерный коммерческий банк «ТУСАР» (акционерное общество) (АО «ТУСАРБАНК»)

Регистрационный номер / ИНН / ОГРН

2712/7708000628/1027739482242

Юридический адрес кредитной организации

109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 17/2, стр. 2

Почтовый адрес кредитной организации

127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 59, стр. 2.

Адрес для направления требований кредиторов

127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 59, стр. 2.

Дата и номер приказа Банка России об отзыве лицензии на осуществление банковских операций

18.09.2015 № ОД-2480

Суд, рассматривающий дело о банкротстве

Арбитражный суда г. Москвы

Способ ликвидации

Конкурсное производство

Номер дела о банкротстве кредитной организации

А40-181212/15

Дата решения арбитражного суда о признании кредитной организации банкротом и возложении функций конкурсного управляющего на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов»

Дата объявления

резолютивной части

Дата изготовления акта в полном объеме

25.11.2015

25.11.2015

Дата следующего судебного заседания о рассмотрении отчета конкурсного управляющего

06.05.2020

Дата завершения конкурсного производства в соответствии с определением арбитражного суда

Дата объявления

резолютивной части

Дата изготовления акта в полном объеме

-

-

Представитель конкурсного управляющего

Местонахождение представителя конкурсного управляющего, контактный телефон

Дата назначения

Дата освобождения

Причина освобождения

1

Агеенков А.В.

127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 59, стр. 2.  (495)725-31-15 (65-58)

23.09.2019

-

-

Сведения о комитете кредиторов

Дата проведения собрания кредиторов, на котором сформирован комитет кредиторов

26.04.2016

11.10.2017

Инициатор проведения собрания кредиторов

конкурсный управляющий

Количественный состав комитета кредиторов

3

Установленная комитетом кредиторов периодичность представления отчетов о деятельности конкурсного управляющего

раз в квартал

Сведения о членах комитета кредиторов

Ф.И.О.

Наименование кредитора, чьи интересы представляет член комитета кредиторов

Согласие на обработку персональных данных от комитета кредиторов отсутствует

Основные стадии конкурсного производства

Дата закрытия реестра требований кредиторов

03.02.2016

Дата согласования промежуточного ликвидационного баланса

06.06.2016

Дата завершения инвентаризации имущества

01.07.2016

Дата согласования ликвидационного баланса

-

Дата завершения конкурсного производства

-









 2. Сведения об обязательствах кредитной организации перед кредиторами

Сведения об обязательствах кредитной организации перед кредиторами по данным бухгалтерского баланса на дату отзыва лицензии на осуществление банковских операций

Сумма (тыс. руб.)

Всего

17 253 393

По вкладам физических лиц и индивидуальных предпринимателей

16 342 542

Сведения о требованиях кредиторов

Очередность удовлетворения

Кол-во кредиторов

Сумма установленных требований (тыс. руб.)

Сумма денежных средств, направленных на удовлетворение требований кредиторов

(тыс. руб.)

% удовлетворения требований кредиторов

всего

за период с 01.12.2019 по 31.12.2019







 

1

2

3

4

5

6

Требования, включенные в реестр требований кредиторов:

 

 

 

 

 

кредиторы первой очереди

2 385

16 141 989

388 634

4

2,41

кредиторы второй очереди

5

3 786

0

0

0

кредиторы третьей очереди

167

457 094

0

0

0

ИТОГО (требования, включенные в реестр требований кредиторов):

2 557

16 602 869

388 634

4

2,34

Требования, не включенные в реестр требований кредиторов:

 

 

 

 

 

кредиторы первой очереди

16

198 916

0

0

0

кредиторы второй очереди

0

0

0

0

0

кредиторы третьей очереди

36

86 258

0

0

0

ИТОГО (требования, не включенные в реестр требований кредиторов):

52

285 174

0

0

0

Требования, подлежащие удовлетворению после удовлетворения требований всех кредиторов, независимо от срока предъявления

0

0

0

0

0

ВСЕГО установленных требований кредиторов:

2 609

16 888 043

х

х

х

 

3. Сведения о формировании конкурсной массы и расходовании денежных средств

1

Остаток денежных средств по состоянию на дату открытия конкурсного производства

Сумма (тыс. руб.)

1.1

В кассе кредитной организации

1 036

1.2

На корреспондентском счете кредитной организации в Банке России, всего

16 096

1.2.1

в том числе денежные средства, подлежащие возврату

0

2

Итого (1.1+1.2-1.2.1)

17 132

3

Поступление в конкурсную массу

Сумма (тыс. руб.)

3.1

Средства обязательных резервов, депонированные в Банке России

443 652

3.2

Средства с корреспондентских счетов, открытых в банках-корреспондентах

718

3.3

Погашение задолженности в добровольном порядке

56 536

3.4

Погашение задолженности в принудительном порядке

67 161

3.5

Поступления от реализации имущества (прав требования) на торгах

542 965

3.6

Прочие поступления

109 303

3.7

Денежные средства, поступившие до выяснения, в том числе подлежащие возврату

1 067

4

Итого (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6 без учета 3.7)

1 220 335

5

Итого конкурсная масса (2+4)

1 237 467

 

Показатель

Сумма (тыс. руб.)

% от общей суммы конкурсной массы

1

2

3

4

6

Денежные средства, направленные на проведение расчетов с кредиторами

388 634

31,4

7

Расходы на проведение конкурсного производства

313 387

25,3

7.1

Наименование основных статей расходов

Сумма (тыс. руб.)

% от общей суммы расходов

7.1.1

Заработная плата и компенсации работникам кредитной организации (включая налоговые отчисления, предусмотренные трудовым законодательством)

79 453

25,4

7.1.2

Оплата труда физических лиц, привлеченных конкурсным управляющим (включая налоговые отчисления, предусмотренные трудовым законодательством)

36 964

11,8

7.1.3

Расходы по оплате услуг привлеченных организаций по юридическому сопровождению процедур конкурсного производства*, в том числе:

51 197

16,3

7.1.3.1

ООО "Зенит"

840

 

7.1.3.2

ООО "Юридический центр: право и консалтинг"

50 357

 

7.1.4

Расходы по экспертизе документов и размещению архивов на хранение*, в том числе:

15 844

5,1

7.1.4.1

ООО "Бизнес-Архив"

10 797

 

7.1.4.2

ООО "Профархив"

5 015

 

7.1.5

Расходы по оплате услуг привлеченных организаций по бухгалтерскому сопровождению процедур конкурсного производства&, в том числе:

31 996

10,2

7.1.5.1

ООО "Созидание и развитие"

30 674

 

7.1.6

Эксплуатационные расходы (в т.ч. арендная плата)

73 285

23,4

7.1.7

Расходы по оценке и продаже имущества

336

0,1

7.1.8

Другие расходы

24 312

7,8

7.2

Возврат ошибочно зачисленных денежных средств

889

х

7.3

Возврат денежных средств клиентов в рамках исполнения статьи 189.33 Федерального закона
«О несостоятельности (банкротстве)», расходы временной администрации, иные списания

831

х

8

Остаток денежных средств по состоянию на дату составления отчета

Сумма (тыс. руб.)

8.1

На корреспондентском счете кредитной организации в Банке России и в кассе кредитной организации

0

8.2

На счете кредитной организации в Агентстве

534 793

8.3

Денежные средства, поступившие до выяснения, в том числе подлежащие возврату

178

8.4

На счете кредитной организации в иностранной валюте в уполномоченном банке

2 709 230,81 долл. США

 

Итого (8.1+8.2-8.3, без учета 8.4)

534 615

 

* Информация приведена в отношении контрагентов, с которыми заключены договоры на оказание Банку услуг, действующие на отчетную дату.

4. Сведения об исковой работе

№ п/п

Перечень процессуальных действий

Количество

Сумма, тыс. руб.

всего

в том числе, предъявленные до начала ликвидационных процедур

всего

в том числе, предъявленные до начала ликвидационных процедур







 

1

2

3

4

5

6

1.

Предъявлено исков (заявлений, требований) в судебные органы (всего), из них:

404

22

70 730 998

1 904 089

1.1.

имеющих неимущественный характер

21

2

X

X

1.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

1

0

14 216 616

0

1.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

61

7

19 551 475

238 566

1.4.

прочие иски (заявления, требования)

321

13

36 962 907

1 665 523

2.

Удовлетворено исков (заявлений, требований) в полном объеме (всего), из них:

225

20

31 730 260

1 763 131

2.1.

имеющих неимущественный характер

11

1

X

X

2.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

0

0

2.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

44

6

12 426 289

97 608

2.4.

прочих исков (заявлений, требований)

170

13

19 303 971

1 665 523

3.

Удовлетворено исков (заявлений, требований) частично (всего), из них:

99

1

23 988 881

87 640

3.1.

имеющих неимущественный характер

0

0

X

X

3.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

1

0

14 216 616

0

3.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

6

1

507 051

87 640

3.4.

прочих исков (заявлений, требований)

92

0

9 265 214

0

4.

Отказано в удовлетворении исков (заявлений, требований) или прекращено производств по делам, за исключением указанных в строке 5 (всего), из них:

63

1

3 419 810

0

4.1.

имеющих неимущественный характер

5

1

X

X

4.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

0

0

4.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

2

0

194 363

0

4.4.

прочих исков (заявлений, требований)

56

0

3 225 447

0

5.

Отказано в удовлетворении исков (заявлений, требований) или прекращено производств по делам в связи с отказом от иска (заявления, требования) вследствие добровольного погашения долга или в связи с заключением мирового соглашения (всего), из них:

1

0

5 139

0

5.1.

имеющих неимущественный характер

0

0

X

X

5.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

0

0

5.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

0

0

0

0

5.4.

прочих исков (заявлений, требований)

1

0

5 139

0

6.

Оставлено без рассмотрения исков (заявлений, требований) (всего), из них:

2

0

0

0

6.1.

имеющих неимущественный характер

2

0

X

X

6.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

0

0

6.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

0

0

0

0

6.4.

прочих исков (заявлений, требований)

0

0

0

0

7.

Иски, оставшиеся на рассмотрении (всего), из них:

14

0

6 238 280

0

7.1.

имеющих неимущественный характер

3

0

X

X

7.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

0

0

7.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

9

0

5 923 913

0

7.4.

прочих исков (заявлений, требований)

2

0

314 367

0

8.

Возбуждено исполнительных производств

496

69

123 363 051

2 465 727

9.

Прекращено исполнительных производств

0

0

0

0

10.

Окончено исполнительных производств, в том числе:

220

44

18 142 175

1 753 880

10.1.

составлено актов о возврате исполнительного документа на основании пунктов 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона
«Об исполнительном производстве»

163

36

13 530 858

1 481 507

11.

Реализовано прав требования к должникам в период проведения судебно-исковой работы

0

0

0

0

12.

Поступило денежных средств на корреспондентский счет кредитной организации и счет кредитной организации в Агентстве в результате судебно-исковой работы и от реализации прав требования к должникам, из них:

X

X

67 161

7 761

12.1.

погашено задолженности должниками перед кредитной организацией в ходе судебно-исковой работы

X

X

40 592

2 097

12.2.

погашено задолженности должниками при проведении в отношении них ликвидационных процедур

X

X

4 791

0

12.3.

взыскано судебными приставами-исполнителями

X

X

21 778

5 664

12.4.

получено от реализации прав требования к должникам в период проведения судебно-исковой работы

X

X

0

0

12.5.

прочие поступления

X

X

0

0

 4.1. Сведения об исковой работе по оспариванию сомнительных сделок кредитной организации

Перечень процессуальных действий

Количество

Сумма (без учета гос. пошлины), тыс. руб.

 

1

2

3

4

1.

Предъявлено исков в судебные органы, в т.ч. (сумма строк 1.1 и 1.2)

32

2 400 080

1.1

- имущественные

31

2 400 080

1.2

- неимущественные

1

0

2

Удовлетворено исков в полном объеме

23

2 121 247

3

Удовлетворено исков частично

0

0

4

Отказано в удовлетворении исков или прекращено производство по делам

9

278 833

5

Погашено задолженности должниками перед кредитной организацией в соответствии с судебными актами, в т.ч. (сумма строк 5.1, 5.2 и 5.3)

3

8 233

5.1

- по мировому соглашению

0

0

5.2

- погашено ликвидируемыми должниками

0

0

5.3

- прочее поступление денежных средств

3

8 233

6

Возбуждено исполнительных производств

6

76 443

7

Взыскано судебными приставами - исполнителями

4

3 165

8

Составлено актов о невозможности взыскания задолженности судебными приставами - исполнителями

2

29 078

9

Реализовано Агентством

0

0

10

Поступило денежных средств на корреспондентский счет кредитной организации и счет кредитной организации в Агентстве в результате исковой работы (сумма строк 5, 7 и 9)

7

11    398

 

5. Сведения о работе с имуществом Банка за период с 01.10.2019 по 31.12.2019

5.1. Сведения о вновь выявленном/принятом имуществе, неучтенном на балансовых счетах Банка

 

Новое имущество, неучтенное на балансовых счетах Банка, не выявлено.

 

5.2. Сведения о списании с баланса кредитной организации нереального к реализации и взысканию имущества

№ п/п

Наименование имущества

Балансовая стоимость,

тыс. руб.

Основание

1

кредиты клиентам и прочие размещенные средства

786

Распоряжение представителя конкурсного управляющего






 

6. Сведения о ходе реализации имущества за период с 01.10.2019 по 31.12.2019

 

Имущество, включенное в конкурсную массу и предложенное к реализации

№ п/п

Дата торгов (аукцион) / период торгов посредством публичного предложения (ППП)

Наименование имущества

Текущее состояния / результат:

(торги не состоялись / торги состоялись)

Сумма, поступившая

от реализации имущества,

тыс. руб.

1

Электронные торги в форме аукциона

30.10.2019

Недвижимое имущество

Торги окончены

Заключен договор

470 000

2

Электронные торги в форме посредством публичного предложения

01.10.2019 –

31.12.2019

Недвижимое имущество, транспортные средства, банковское оборудование

Торги окончены

Заключены договоры

11 424

в том числе реализовано имущество балансовой стоимостью более 1 млн руб.:

№ п/п

Наименование имущества

Наименование/ФИО покупателя

Балансовая стоимость, тыс. руб.

Оценочная стоимость, тыс. руб.

Сумма, поступившая от реализации имущества, тыс. руб.

1

Административно-бытовой корпус - 4 998,1 кв. м, земельный участок - 2 773 кв. м, адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Красного Курсанта, д. 25, лит. Н, имущество (173 поз.)

ООО «СТА Контракт»

575 773

289 275

470 000

2

Lexus LS460, черный, 2013

Камышов Дмитрий Анатольевич,

4 446

1 884

1 906

3

Встроенное нежилое помещение (административное) - 276,5 кв. м, адрес: г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, д. 57, 1, 2 этажи, имущество (17 поз.)

ООО «МАГАЗИН ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ»

19 938

9 624

9        352










 

 

7. Сведения по выявлению обстоятельств банкротства и привлечению контролирующих лиц к ответственности

 

Мероприятия по привлечению бывших руководителей кредитной организации и лиц, контролировавших кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

Текущее состояния / результат

Конкурсным управляющим проведена проверка обстоятельств банкротства, по результатам которой установлены основания для привлечения контролирующих Банк лиц к гражданско-правовой и уголовной ответственности.

24.04.2018 в Арбитражный суд г. Москвы подано заявление о привлечении контролирующих Банк лиц к субсидиарной ответственности по обязательствам Банка в общем размере 14 216 616 тыс. руб. Определением Арбитражного суда г. Москвы от 30.01.2019 требования конкурсного управляющего удовлетворены в полном объеме, также к субсидиарной ответственности привлечен акционер Банка.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 30.04.2019 ранее вынесенное определение отменено в части, в удовлетворении требований конкурсного управляющего к 3 контролирующим Банк лицам отказано, в остальной части вышеуказанное определение оставлено без изменения. Конкурсным управляющим 28.05.2019, направлена кассационная жалоба. Постановлением Арбитражного суда Московского округа от 18.07.2019 ранее вынесенные судебные акты в части отказа в удовлетворении требований к 3 контролирующим лицам отменены, дело направлено на новое рассмотрение. Определением Арбитражного суда г. Москвы от 02.10.2019 в удовлетворении требований о привлечении указанных лиц к субсидиарной ответственности по обязательствам Банка отказано.

Конкурсным управляющим 14.10.2019 подана апелляционная жалоба. Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 02.12.2019 Определение Арбитражного суда г. Москвы от 02.10.2019 оставлено без изменения, апелляционная жалоба конкурсного управляющего без удовлетворения.

Конкурсным управляющим 30.12.2019 подана кассационная жалоба, рассмотрение которой назначено на 02.03.2020.

Мероприятия по привлечению бывших руководителей кредитной организации и лиц, контролировавших кредитную организацию, к уголовной ответственности

Текущее состояния / результат

Банком России 05.10. 2015 в МВД России и СК России направлено заявление по ч. 3 ст. 195 УК РФ по факту непередачи временной администрации документации и электронной базы данных Банка. По результатам рассмотрения заявления ОЭБиПК УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве неоднократно выносились постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, которые отменялись прокуратурой. 15.06.2017 вынесено очередное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. В дальнейшем материал проверки приобщен к материалам далее указанного уголовного дела.

По результатам рассмотрения заявления ГСУ СК России неоднократно выносились постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, которые отменялись руководителем следственного органа. 16.05.2017 ГСУ СК России в отношении председателя правления Банка и акционера Банка возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ по факту хищения имущества Банка под видом выдачи кредитов юридическим лицам. Банк признан потерпевшим и гражданским истцом по делу. Уголовное дело передано для дальнейшего расследования в СД МВД России, продолжается предварительное следствие. Также к материалам уголовного дела приобщены:

1) заявление Агентства, направленное 17.01.2017 в СК России по ч. 4 ст. 160 УК РФ по факту хищения имущества Банка под видом выдачи кредитов юридическим лица;

2) заявление Агентства, направленное 21.02.2017 в СК России, по ч. 4 ст. 160 и ч. 2 ст. 201 УК РФ по факту хищения имущества Банка и злоупотребления полномочиями, выразившегося в ненадлежащем погашении задолженности заемщиками Банка;

3) заявление Агентства, направленное 17.11.2017 в СД МВД России по ч. 4 ст. 160 и ст. 196 УК РФ по факту хищения имущества Банка и его преднамеренного банкротства.

22.03.2017 в ГУЭБиПК МВД России направлено заявление по факту хищения имущества Банка и других кредитных организаций (ООО КБ «Инвестиционный союз» и ООО КБ «Пульс Столицы») под видом выдачи кредитов группе связанных юридических лиц. 25.04.2017 СД МВД России в отношении 4 контролирующих заемщиков лиц и заместителя председателя правления ООО КБ «Пульс Столицы» возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения имущества Банка под видом выдачи кредитов группе связанных юридических лиц. 25.05.2018 в одно производство с уголовным делом соединено возбужденное 16.05.2017 ГСУ СК России в отношении председателя правления Банка и акционера Банка уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ по факту хищения имущества Банка под видом выдачи кредитов юридическим лицам.

В ходе расследования уголовного дела 3 контролирующим заемщиков лиц предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

14.06.2017 Банк признан потерпевшим по уголовному делу, заявлен гражданский иск и ходатайство о наложении ареста на имущество лиц, подлежащих привлечению в качестве подозреваемых (обвиняемых), а также на имущество третьих лиц, приобретенное в результате совершения преступления. Продолжается предварительное следствие. В ходе расследования уголовного дела председателю правления Банка предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.


Возврат к списку

АСВ в социальных сетях


Facebook Twitter VK OK

Как мне получить страховое возмещение?

Ответы на этот и другие вопросы о страховых случаях и выплатах Вы можете прочитать в разделе «Страхование вкладов/Вопросы и ответы».


Информация о кредитных каникулах

Узнайте всё о порядке и условиях получения кредитных каникул и подайте заявление онлайн в разделе
«Для заемщиков ЛФО».


Как мне погасить кредит?

Информацию о реквизитах банков, а также о контактных лицах по вопросам, связанным с погашением кредитов, Вы можете узнать в разделе «Погашение кредита».


Легко и быстро оплатите кредит банку с отозванной лицензией

Специализированный ресурс оплаты кредитов в интернете с использованием банковских карт и иных способов, а также информирования о всех доступных способах оплаты - Платежный портал (www.payasv.ru).


Информационный центр по реализации активов

- Консультации по поиску активов для покупки
- Консультации по процедуре приобретения активов
Перейти на страницу Информационного центра.

Справочник вкладчика Справочник вкладчика
Если Ваш банк разорился

×