Главная / Ликвидация банков / Новости / КБ "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ" (ООО) /

Сведения о ходе конкурсного производства по состоянию на 1 января 2020 г.

Дата: 31.01.2020

  1. Общие сведения о кредитной организации

Наименование кредитной организации (полное фирменное и сокращенное фирменное (при наличии)

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ» (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) (КБ "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ" (ООО))

Регистрационный номер / ИНН / ОГРН

637/ 0505005057/ 1027739108979

Юридический адрес кредитной организации

115230, г. Москва, Хлебозаводский проезд, д. 7, стр. 9

Почтовый адрес кредитной организации

127055,  г. Москва, ул. Лесная, д. 59, стр. 2

Адрес для направления требований кредиторов

127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 59, стр. 2

Дата и номер приказа Банка России об отзыве лицензии на осуществление банковских операций

19.06.2015 № ОД-1394

Суд, рассматривающий дело о банкротстве

Арбитражный суд г. Москвы

Способ ликвидации

Конкурсное производство

Номер дела о банкротстве кредитной организации

№ А40-128284/15

Дата решения арбитражного суда о признании кредитной организации банкротом и возложении функций конкурсного управляющего на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов»

Дата объявления

резолютивной части

Дата изготовления акта в полном объеме

27.08.2015

03.09.2015

Дата следующего судебного заседания о рассмотрении отчета конкурсного управляющего

26.02.2020

Дата завершения конкурсного производства в соответствии с определением арбитражного суда

Дата объявления

резолютивной части

Дата изготовления акта в полном объеме

-

-

Представитель конкурсного управляющего

Местонахождение представителя конкурсного управляющего, контактный телефон

Дата назначения

Дата освобождения

Причина освобождения

1

Баушева Н.С.

Москва, 5-я улица Ямского поля, д. 5, стр. 1

 

16.05.2016

-

-

Сведения о комитете кредиторов

Дата проведения собрания кредиторов, на котором сформирован комитет кредиторов

01.12.2015

Инициатор проведения собрания кредиторов

Конкурсный управляющий

Количественный состав комитета кредиторов

3

Установленная комитетом кредиторов периодичность представления отчетов о деятельности конкурсного управляющего

1 раз в квартал

Сведения о членах комитета кредиторов

Ф.И.О.

Наименование кредитора, чьи интересы представляет член комитета кредиторов

Согласие на обработку персональных данных от комитета кредиторов отсутствует

Основные стадии конкурсного производства

Дата закрытия реестра требований кредиторов

11.11.2015

Дата согласования промежуточного ликвидационного баланса

24.03.2016

Дата завершения инвентаризации имущества

08.02.2016

Дата согласования ликвидационного баланса

-

Дата завершения конкурсного производства

-








 

  1. Сведения об обязательствах кредитной организации перед кредиторами

Сведения об обязательствах кредитной организации перед кредиторами по данным бухгалтерского баланса на дату отзыва лицензии на осуществление банковских операций

Сумма (тыс. руб.)

Всего

6 415 207

По вкладам физических лиц и индивидуальных предпринимателей

5 000 093

Сведения о требованиях кредиторов

Очередность удовлетворения

Кол-во кредиторов

Сумма установленных требований (тыс. руб.)

Сумма денежных средств, направленных на удовлетворение требований кредиторов

(тыс. руб.)

% удовлетворения требований кредиторов

всего

за период с 01.12.19 по 31.12.19







 

1

2

3

4

5

6

Требования, включенные в реестр требований кредиторов:

 

 

 

 

 

кредиторы первой очереди

287

4 798 061

440 558

-

9,18

кредиторы второй очереди

0

0

-

-

-

кредиторы третьей очереди

171

335 155

-

 

-

ИТОГО (требования, включенные в реестр требований кредиторов):

458

5 133 216

440 558

-

8,58

Требования, не включенные в реестр требований кредиторов:

 

 

 

 

 

кредиторы первой очереди

3

90 192

-

-

-

кредиторы второй очереди

0

0

-

-

-

кредиторы третьей очереди

23

256 048

-

-

-

ИТОГО (требования, не включенные в реестр требований кредиторов):

26

346 240

-

-

-

Требования, подлежащие удовлетворению после удовлетворения требований всех кредиторов, независимо от срока предъявления

0

0

 

 

 

ВСЕГО установленных требований кредиторов:

484

5 479 456

х

х

х

 

  1. Сведения о формировании конкурсной массы и расходовании денежных средств

1

Остаток денежных средств по состоянию на дату открытия конкурсного производства

Сумма (тыс. руб.)

1.1

В кассе кредитной организации

1 272

1.2

На корреспондентском счете кредитной организации в Банке России, всего

165 331

1.2.1

в том числе денежные средства, подлежащие возврату

655

2

 

Итого (1.1+1.2-1.2.1)

165 948

3

Поступление в конкурсную массу

Сумма (тыс. руб.)

3.1

Средства обязательных резервов, депонированные в Банке России

203 295

3.2

Средства с корреспондентских счетов, открытых в банках-корреспондентах

106 010

3.3

Погашение задолженности в добровольном порядке

190 651

3.4

Погашение задолженности в принудительном порядке

69 042

3.5

Поступления от реализации имущества (прав требования) на торгах (посредством публичного предложения)

1 490

3.6

Прочие поступления

16 264

3.7

Денежные средства, поступившие до выяснения, в том числе подлежащие возврату

398

4

Итого (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6 без учета 3.7)

 

586 752

5

Итого конкурсная масса (2+4)

752 700

 

Показатель

Сумма (тыс. руб.)

% от общей суммы конкурсной массы

 

1

2

3

4

6

Денежные средства, направленные на проведение расчетов с кредиторами

440 558

58,5

7

Расходы на проведение конкурсного производства

248 007

32,9

7.1

Наименование основных статей расходов

Сумма (тыс. руб.)

% от общей суммы расходов

7.1.1

Заработная плата и компенсации работникам кредитной организации (включая налоговые отчисления, предусмотренные трудовым законодательством)

49 264

19,9

7.1.2

Оплата труда физических лиц, привлеченных конкурсным управляющим (включая налоговые отчисления, предусмотренные трудовым законодательством)

21 719

8,8

7.1.3

Расходы по оплате услуг привлеченных организаций по юридическому сопровождению процедур конкурсного производства, в том числе:

92 630

37,3

7.1.3.1

Коллегия адвокатов «Доктор права» города Москвы

92 630

Х

7.1.4

Расходы по экспертизе документов и размещению архивов на хранение, в том числе:

13 086

5,3

7.1.4.1

ООО «Бизнес-Архив»

8 718

Х

7.1.4.2

ООО «Профархив»

4 368

Х

7.1.5

Расходы по оплате услуг привлеченных организаций по бухгалтерскому сопровождению процедур конкурсного производства, в том числе:

19 438

7,8

7.1.5.1

ООО «ОФС»

19 438

Х

7.1.6

Эксплуатационные расходы (в т.ч. арендная плата)

22 984

9,3

7.1.7

Расходы по оценке и продаже имущества*

825

0,3

7.1.8

Другие расходы

28 061

11,3

7.2

Возврат ошибочно зачисленных денежных средств

1 014

х

7.3

Возврат денежных средств клиентов в рамках исполнения статьи 189.33 Федерального закона
«О несостоятельности (банкротстве)», расходы временной администрации, иные списания

18

х

8

Остаток денежных средств по состоянию на дату составления отчета

Сумма (тыс. руб.)

8.1

На корреспондентском счете кредитной организации в Банке России и в кассе кредитной организации

0

8.2

На счете кредитной организации в Агентстве

64 156

8.3

Денежные средства, поступившие до выяснения, в том числе подлежащие возврату

39

8.4

На счете кредитной организации в иностранной валюте в уполномоченном банке

 0


Итого (8.1+8.2-8.3, без учета 8.4)

64 117

*информация приведена в отношении контрагентов, с которыми заключены договоры на оказание Банку услуг, действующие на отчетную дату.

 

  1. Сведения об исковой работе

№ п/п

Перечень процессуальных действий

Количество

Сумма, тыс. руб.

всего

в том числе, предъявленные до начала ликвидационных процедур

всего

в том числе, предъявленные до начала ликвидационных процедур







 

1

2

3

4

5

6

1.

Предъявлено исков (заявлений, требований) в судебные органы (всего), из них:

649

13

13 064 578

50 942

1.1.

имеющих неимущественный характер

18

0

х

х

1.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

1

0

4 254 456

0

1.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

42

0

2 007 865

0

1.4.

прочие иски (заявления, требования)

588

13

6 802 257

50 942

2.

Удовлетворено исков (заявлений, требований) в полном объеме (всего), из них:

266

11

6 387 982

42 382

2.1.

имеющих неимущественный характер

14

0

х

х

2.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

0

0

2.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

35

0

1 229 938

0

2.4.

прочих исков (заявлений, требований)

217

11

5 158 044

42 382

3.

Удовлетворено исков (заявлений, требований) частично (всего), из них:

73

1

596 268

1 581

3.1.

имеющих неимущественный характер

2

0

х

х

3.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

0

0

3.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

0

0

0

0

3.4.

прочих исков (заявлений, требований)

71

1

596 268

1 581

4.

Отказано в удовлетворении исков (заявлений, требований) или прекращено производств по делам, за исключением указанных в строке 5 (всего), из них:

253

0

1 026 132

0

4.1.

имеющих неимущественный характер

2

0

х

х

4.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

0

0

4.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

2

0

187 800

0

4.4.

прочих исков (заявлений, требований)

249

0

838 332

0

5.

Отказано в удовлетворении исков (заявлений, требований) или прекращено производств по делам в связи с отказом от иска (заявления, требования) вследствие добровольного погашения долга или в связи с заключением мирового соглашения (всего), из них:

0

0

0

0

5.1.

имеющих неимущественный характер

0

0

х

х

5.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

0

0

5.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

0

0

0

0

5.4.

прочих исков (заявлений, требований)

0

0

0

0

6.

Оставлено без рассмотрения исков (заявлений, требований) (всего), из них:

2

0

220 000

0

6.1.

имеющих неимущественный характер

0

0

х

х

6.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

0

0

6.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

2

0

220 000

0

6.4.

прочих исков (заявлений, требований)

0

0

0

0

7.

Иски, оставшиеся на рассмотрении (всего), из них:

55

1

4 834 196

6 979

7.1.

имеющих неимущественный характер

0

0

х

х

7.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

1

0

4 254 456

0

7.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

3

0

305 900

0

7.4.

прочих исков (заявлений, требований)

51

1

273 840

6 979

8.

Возбуждено исполнительных производств

454

10

3 731 618

22 862

9.

Прекращено исполнительных производств

20

0

52 506

0

10.

Окончено исполнительных производств, в том числе:

112

0

1 208 126

0

10.1.

составлено актов о возврате исполнительного документа на основании пунктов 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона
«Об исполнительном производстве»

109

0

1 041 738

0

11.

Реализовано прав требования к должникам в период проведения судебно-исковой работы

0

0

0

0

12.

Поступило денежных средств на корреспондентский счет кредитной организации и счет кредитной организации в Агентстве в результате судебно-исковой работы и от реализации прав требования к должникам, из них:

х

х

69 042

0

12.1.

погашено задолженности должниками перед кредитной организацией в ходе судебно-исковой работы

х

х

41 040

0

12.2.

погашено задолженности должниками при проведении в отношении них ликвидационных процедур

х

х

8 196

0

12.3.

взыскано судебными приставами-исполнителями

х

х

19 806

0

12.4.

получено от реализации прав требования к должникам в период проведения судебно-исковой работы

х

х

0

0

12.5.

прочие поступления

х

х

0

0

 

    1. Сведения об исковой работе по оспариванию сомнительных сделок кредитной организации

Перечень процессуальных действий

Количество

Сумма (без учета гос. пошлины), тыс. руб.

 

1

2

3

4

1.

Предъявлено исков в судебные органы, в т.ч. (сумма строк 1.1 и 1.2)

18

0

1.1

- имущественные

0

0

1.2

- неимущественные

18

Х

2

Удовлетворено исков в полном объеме

14

0

3

Удовлетворено исков частично

2

0

4

Отказано в удовлетворении исков или прекращено производство по делам

2

0

5

Погашено задолженности должниками перед кредитной организацией в соответствии с судебными актами, в т.ч. (сумма строк 5.1, 5.2 и 5.3)

4

8 792

5.1

- по мировому соглашению

0

0

5.2

- погашено ликвидируемыми должниками

1

8 196

5.3

- прочее поступление денежных средств

3

596

6

Возбуждено исполнительных производств

6

134 475

7

Взыскано судебными приставами - исполнителями

5

140

8

Составлено актов о невозможности взыскания задолженности судебными приставами - исполнителями

1

11 649

9

Реализовано Агентством

0

0

10

Поступило денежных средств на корреспондентский счет кредитной организации и счет кредитной организации в Агентстве в результате исковой работы (сумма строк 5, 7 и 9)

9

8 932

 

  1. Сведения о работе с имуществом за период с 01.10.2019 по 31.12.2019

     

5.1. Имущество Банка,

неучтенное на балансовых счетах Банка, не выявлено

5.2. Сведения о списании с баланса кредитной организации нереального

к реализации и взысканию имущества

№ п/п

Наименование имущества

Балансовая стоимость,

тыс. руб.

Основание

 

1

Дебиторская задолженность

43

Распоряжение КУ № 4 от 03.12.19 г.

 

2

Основные средства

247

Распоряжение КУ № 4 от 03.12.19 г.

 


 

  1. Сведения о ходе реализации имущества за период с 01.10.2019 по 31.12.2019

Имущество, включенное в конкурсную массу и предложенное к реализации

№ п/п

Дата торгов (аукцион) / период торгов посредством публичного предложения (ППП)

Наименование имущества

Текущее состояния / результат:

(торги не состоялись / торги состоялись)

Сумма, поступившая

от реализации имущества,

тыс. руб.

1

27.08.2019 – 03.12.2019

Недвижимое имущество

Торги состоялись по 1 лоту

806

2

27.08.2019 – 14.12.2019

Недвижимое имущество

Торги не состоялись

-

в том числе реализовано имущество балансовой стоимостью более 1 млн руб.:

№ п/п

Наименование имущества

Наименование/ФИО покупателя

Балансовая стоимость, тыс. руб.

Оценочная стоимость, тыс. руб.

Сумма, поступившая от реализации имущества, тыс. руб.

1

Недвижимое имущество

Гаджибеков М. А.

915

1 222

806









 

  1. Информация о стоимости нереализованного имущества кредитной организации

Имущество (активы)

Балансовая стоимость

(тыс. руб.)

Оценочная стоимость

(тыс. руб.)

Планируемые поступления денежных средств до даты завершения конкурсного производства

(тыс. руб.)

1

2

3

4

5

1

Корреспондентские счета, межбанковские кредиты и другие средства, размещенные в кредитных организациях

20 783

-

-

2

Кредиты клиентам и другие размещенные средства

6 269 978

-

10 500

3

Ценные бумаги, в том числе:

1 047 358

334 809

-

3.1.

учтенные векселя

1 047 358

334 809

-

4

Имущество, за исключением амортизации

356 086

244 374

180 700

5

Дебиторская задолженность и другие активы

4 286

-

-


Всего активов

7 698 491

579 183

191 200

 

  1. Сведения по выявлению обстоятельств банкротства и привлечению контролирующих лиц к ответственности

Мероприятия по привлечению бывших руководителей кредитной организации и лиц, контролировавших кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

Текущее состояния / результат

По результатам проведенной проверки обстоятельств банкротства Банка 13 июня 2018 г. в Арбитражный суд г. Москвы направлено заявление о взыскании убытков с бывших руководителей Банка на общую сумму 4 254 456 тыс. руб. Очередное судебное заседание по рассмотрению заявления назначено на 7 февраля 2020 г.

Мероприятия по привлечению бывших руководителей кредитной организации и лиц, контролировавших кредитную организацию, к уголовной ответственности

Текущее состояния / результат

24 марта 2016 г. в СД МВД России направлено заявление по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата») по фактам хищения денежных средств Банка под видом выдачи кредитов физическим лицам. 25 апреля 2016 г. заявление направлено в ГСУ ГУ МВД России по г. Москве. По результатам рассмотрения заявления СУ УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве неоднократно выносились постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, которые отменялись руководителем следственного органа. 9 февраля 2017 г. возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 «Мошенничество» УК РФ. Банк признан потерпевшим и гражданским истцом по делу. Предварительное следствие по уголовному делу неоднократно приостанавливалось в связи с неустановлением лиц, подлежащих привлечению в качестве обвиняемого, и в эти же дни возобновлялось. Расследование уголовного дела не окончено.

Кроме того, 22 марта 2017 г. в ГУЭБиПК МВД России направлено заявление по факту хищения имущества Банка и других кредитных организаций (АО «Тусар банк» и ООО КБ «Пульс Столицы») под видом выдачи кредитов группе связанных юридических лиц. СД МВД России в отношении контролирующих заемщиков лиц, руководителей ООО КБ «Пульс Столицы» и АО «Тусар банк», а также председателя правления Банка возбуждены уголовные дела о хищениях под видом выдачи кредитов группе связанных юридических лиц, которые соединены в одном производстве.

14 июня 2017 г. Банк признан потерпевшим и гражданским истцом по делу.

28 февраля 2018 г. в одно производство с уголовным делом соединено возбужденное 22 февраля 2018 г. СД МВД России уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения имущества АО КБ «РОСЭНЕРГОБАНК» под видом выдачи кредитов юридическим лицам.

В ходе расследования уголовного дела председателю правления Банка и его соучастникам предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 160 УК РФ, в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе предварительного следствия наложен арест на имущество обвиняемых.

Уголовное дело в отношении председателя правления Банка и его соучастников выделено отдельное производство и 11 июня 2019 г. направлено в Симоновский районный суд г Москвы для рассмотрения по существу. Очередные судебные заседания назначены на 4, 7 и 13 февраля 2020 г.

Расследование уголовного дела в отношении их соучастника, заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве, и иных лиц продолжается.

 

 


Возврат к списку

АСВ в социальных сетях


Facebook Twitter VK OK

Как мне получить страховое возмещение?

Ответы на этот и другие вопросы о страховых случаях и выплатах Вы можете прочитать в разделе «Страхование вкладов/Вопросы и ответы».


Как мне погасить кредит?

Информацию о реквизитах банков, а также о контактных лицах по вопросам, связанным с погашением кредитов, Вы можете узнать в разделе «Погашение кредита».


Легко и быстро оплатите кредит банку с отозванной лицензией

Специализированный ресурс оплаты кредитов в интернете с использованием банковских карт и иных способов, а также информирования о всех доступных способах оплаты - Платежный портал (www.payasv.ru).


Информационный центр по реализации активов

- Консультации по поиску активов для покупки
- Консультации по процедуре приобретения активов
Перейти на страницу Информационного центра.

Справочник вкладчика Справочник вкладчика
Если Ваш банк разорился

×