Главная / Ликвидация банков / Новости / ЗАО "ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК" / Сообщение о ходе конкурсного производства /

Сведения о ходе конкурсного производства по состоянию на 01.01.2020

Дата: 31.01.2020

1. Общие сведения о кредитной организации

Наименование кредитной организации (полное фирменное и сокращенное фирменное (при наличии))

Закрытое акционерное общество «Акционерный Тюменский коммерческий Агропромышленный банк»                                                                                                                                                 

(ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»)

Регистрационный номер

ИНН/ОГРН

917

7202026861/1027200000080

Юридический адрес кредитной организации

625002, г. Тюмень, ул. Комсомольская, д. 60

Почтовый адрес кредитной организации

625000, г. Тюмень, ул. Некрасова, д. 11

Адрес для направления требований кредиторов

625000, г. Тюмень, ул. Некрасова, д. 11

Дата и номер приказа Банка России об отзыве лицензии на осуществление банковских операций

19.12.2014 № ОД-3574

Суд, рассматривающий дело о банкротстве

Арбитражный суд Тюменской области

Способ ликвидации

Конкурсное производство

Номер дела о банкротстве  кредитной организации

А70-346/2015

Дата решения арбитражного суда о признании кредитной организации банкротом и возложении функций конкурсного управляющего на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов»

Дата объявления

резолютивной части

Дата изготовления акта в полном объеме

17.02.2015

18.02.2015

Дата следующего судебного заседания о рассмотрении отчета конкурсного управляющего

18.02.2020

Дата завершения конкурсного производства в соответствии с определением арбитражного суда

Дата объявления

резолютивной части

Дата изготовления акта в полном объеме

-

-

Представитель конкурсного управляющего

Местонахождение представителя конкурсного управляющего, контактный телефон

Дата назначения

Дата освобождения

Причина освобождения

1

Сергеев А.Н.

625000,

г. Тюмень,

ул. Некрасова,

д. 11, тел.

(3452) 39-87-81 (доб. 347)

02.03.2017

-

-

Сведения о комитете кредиторов

Дата проведения собрания кредиторов, на котором сформирован комитет кредиторов

18.05.2015

06.04.2017

09.10.2018

Инициатор проведения собрания кредиторов

Конкурсный управляющий

Количественный состав комитета кредиторов

3

Установленная комитетом кредиторов периодичность представления отчетов о деятельности конкурсного управляющего

1 раз в квартал

Сведения о членах комитета кредиторов

Ф.И.О.

Наименование кредитора, чьи интересы представляет член комитета кредиторов

1

Хафизов Алексей Рамильевич

ФНС России

2

Камиленова Мадина Адылхановна

ФНС России

3

Муратов Аскер Сансызбаевич

ФНС России

Основные стадии конкурсного производства

Дата закрытия реестра требований кредиторов

29.04.2015

Дата согласования промежуточного ликвидационного баланса

15.07.2015

Дата завершения инвентаризации имущества

17.06.2015

Дата согласования ликвидационного баланса

-

Дата завершения конкурсного производства

-











 

2. Сведения об обязательствах кредитной организации перед кредиторами

Сведения об обязательствах кредитной организации перед кредиторами по данным бухгалтерского баланса на дату отзыва лицензии на осуществление банковских операций

Сумма (тыс. руб.)

Всего

4 287 011

По вкладам физических лиц и индивидуальных предпринимателей

3 765 072

Сведения о требованиях кредиторов

Очередность удовлетворения

Кол-во кредиторов

Сумма установленных требований (тыс. руб.)

Сумма денежных средств, направленных на удовлетворение требований кредиторов

(тыс. руб.)

% удовлетворения требований кредиторов

всего

за период с 01.12.2019 по 31.12.2019

1

2

3

4

5

6

Требования, включенные в реестр требований кредиторов:

 

 

 

 

 

кредиторы первой очереди

 1 140

3 752 920 

663 323 

1

44,3

кредиторы второй очереди

0

0

0

0

0

кредиторы третьей очереди

197 

109 664

0

0

0

ИТОГО (требования, включенные в реестр требований кредиторов):

1 337

3 862 584

1 663 323

1

43,06

Требования, не включенные в реестр требований кредиторов:

 

 

 

 

 

кредиторы первой очереди

17

39 687

0

0

0

кредиторы второй очереди

0

0

0

0

0

кредиторы третьей очереди

49

108 573

0

0

0

ИТОГО (требования, не включенные в реестр требований кредиторов):

66

148 260

0

0

0

Требования, подлежащие удовлетворению после удовлетворения требований всех кредиторов, независимо от срока предъявления

0

0

0

0

0

ВСЕГО установленных требований кредиторов:

1 403

4 010 844

х

х

х

 

3. Сведения о формировании конкурсной массы и расходовании денежных средств

1

Остаток денежных средств по состоянию на дату открытия конкурсного производства

Сумма (тыс. руб.)

1.1

В кассе кредитной организации

 15 726

1.2

На корреспондентском счете кредитной организации в Банке России, всего

 87 799

1.2.1

в том числе денежные средства, подлежащие возврату

 0

2

Итого (1.1+1.2-1.2.1)

103 525

3

Поступление в конкурсную массу

Сумма (тыс. руб.)

3.1

Средства обязательных резервов, депонированные в Банке России

 152 347

3.2

Средства с корреспондентских счетов, открытых в банках-корреспондентах

 6 622

3.3

Погашение задолженности в добровольном порядке

 1 400 278

3.4

Погашение задолженности в принудительном порядке

 353 854

3.5

Поступления от реализации имущества (в т.ч. прав требования) на торгах

 201 213

3.6

Прочие поступления

48 533

3.7

Денежные средства, поступившие до выяснения, в том числе подлежащие возврату

 3 731

4

Итого (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6 без учета 3.7)

2 162 847

5

Итого конкурсная масса (2+4)

2 266 372

 

Показатель

Сумма (тыс. руб.)

% от общей суммы конкурсной массы

1

2

3

4

6

Денежные средства, направленные на проведение расчетов с кредиторами

 1 663 323

73,4

7

Расходы на проведение конкурсного производства

 465 482

20,5

7.1

Наименование основных статей расходов

Сумма (тыс. руб.)

% от общей суммы расходов

7.1.1

Заработная плата и компенсации работникам кредитной организации (включая налоговые отчисления, предусмотренные трудовым законодательством)

103 860

22,3

7.1.2

Оплата труда физических лиц, привлеченных конкурсным управляющим (включая налоговые отчисления, предусмотренные трудовым законодательством)

96 093

20,6

7.1.3

Расходы по оплате услуг привлеченных организаций по юридическому сопровождению процедур конкурсного производства, в том числе*:

190 508

40,9

7.1.3.1

Московская городская коллегия адвокатов «Бюро адвокатов «Де-юре»

190 508

Х

7.1.4

Расходы по экспертизе документов и размещению архивов на хранение

349

0,1

7.1.5

Расходы по оплате услуг привлеченных организаций по бухгалтерскому сопровождению процедур конкурсного производства

0

0

7.1.6

Эксплуатационные расходы (в т.ч. арендная плата)

40 916

8,8

7.1.7

Расходы по оценке и продаже имущества

5 510

1,2

7.1.8

Другие расходы

28 246

6,1

7.2

Возврат ошибочно зачисленных денежных средств

 3 667

Х

7.3

Возврат денежных средств клиентов в рамках исполнения статьи 189.33 Федерального закона
«О несостоятельности (банкротстве)», расходы временной администрации, иные списания

 106

Х

8

Остаток денежных средств по состоянию на дату составления отчета

Сумма (тыс. руб.)

8.1

На корреспондентском счете кредитной организации в Банке России и в кассе кредитной организации

 0

8.2

На счете кредитной организации в Агентстве

137 525 

8.3

Денежные средства, поступившие до выяснения, в том числе подлежащие возврату

64

8.4

На счете кредитной организации в иностранной валюте в уполномоченном банке

 0

 

Итого (8.1+8.2-8.3, без учета 8.4)

137 461

* информация приведена в отношении контрагентов, с которыми заключены договоры на оказание Банку услуг, действующие на отчетную дату.

 

4. Сведения об исковой работе

№ п/п

Перечень процессуальных действий

Количество

Сумма, тыс. руб.

всего

в том числе, предъявленные до начала ликвидационных процедур

всего

в том числе, предъявленные до начала ликвидационных процедур

1

2

3

4

5

6

1.

Предъявлено исков (заявлений, требований) в судебные органы (всего), из них:

2 456

53

8 939 670

1 450 849

1.1.

имеющих неимущественный характер

27

1

х

х

1.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

1

0

1 156 639

0

1.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

73

8

2 270 668

141 996

1.4.

прочие иски (заявления, требования)

2 355

44

5 512 363

1 308 853

2.

Удовлетворено исков (заявлений, требований) в полном объеме (всего), из них:

1 786

48

4 433 549

207 820

2.1.

имеющих неимущественный характер

19

1

х

х

2.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

0

0

2.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

71

7

2 270 315

141 707

2.4.

прочих исков (заявлений, требований)

1 696

40

2 163 234

66 113

3.

Удовлетворено исков (заявлений, требований) частично (всего), из них:

405

4

2 950 394

3 380

3.1.

имеющих неимущественный характер

0

0

х

х

3.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

1

0

1 156 639

0

3.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

1

1

238

238

3.4.

прочих исков (заявлений, требований)

403

3

1 793 517

3 142

4.

Отказано в удовлетворении исков (заявлений, требований) или прекращено производств по делам, за исключением указанных в строке 5 (всего), из них:

25

1

1 280 385

1 239 497

4.1.

имеющих неимущественный характер

6

0

х

х

4.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

0

0

4.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

1

0

64

0

4.4.

прочих исков (заявлений, требований)

18

1

1 280 321

1 239 497

5.

Отказано в удовлетворении исков (заявлений, требований) или прекращено производств по делам в связи с отказом от иска (заявления, требования) вследствие добровольного погашения долга или в связи с заключением мирового соглашения (всего), из них:

150

0

169 598

0

5.1.

имеющих неимущественный характер

1

0

х

х

5.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

0

0

5.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

0

0

0

0

5.4.

прочих исков (заявлений, требований)

149

0

169 598

0

6.

Оставлено без рассмотрения исков (заявлений, требований) (всего), из них:

0

0

0

0

6.1.

имеющих неимущественный характер

0

0

х

х

6.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

0

0

6.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

0

0

0

0

6.4.

прочих исков (заявлений, требований)

0

0

0

0

7.

Иски, оставшиеся на рассмотрении (всего), из них:

90

0

23 019

0

7.1.

имеющих неимущественный характер

1

0

х

х

7.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

0

0

7.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

0

0

0

0

7.4.

прочих исков (заявлений, требований)

89

0

23 019

0

8.

Возбуждено исполнительных производств

1 866

61

3 297 448

69 148

9.

Прекращено исполнительных производств

2

0

885

0

10.

Окончено исполнительных производств, в том числе:

411

13

661 458

9 688

10.1.

составлено актов о возврате исполнительного документа на основании пунктов 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона
«Об исполнительном производстве»

280

9

571 740

9 483

11.

Реализовано прав требования к должникам в период проведения судебно-исковой работы

43

0

82 193

0

12.

Поступило денежных средств на корреспондентский счет кредитной организации и счет кредитной организации в Агентстве в результате судебно-исковой работы и от реализации прав требования к должникам, из них:

х

х

389 470

878

12.1.

погашено задолженности должниками перед кредитной организацией в ходе судебно-исковой работы

х

х

149 110

146

12.2.

погашено задолженности должниками при проведении в отношении них ликвидационных процедур

х

х

25 024

330

12.3.

взыскано судебными приставами-исполнителями

х

х

179 720

402

12.4.

получено от реализации прав требования к должникам в период проведения судебно-исковой работы

х

х

35 616

0

12.5.

прочие поступления

х

х

0

0








 

4.1. Сведения об исковой работе по оспариванию сомнительных сделок кредитной организации

Перечень процессуальных действий

Количество

Сумма (без учета гос. пошлины), тыс. руб.

 

1

2

3

4

1

Предъявлено исков в судебные органы, в т.ч. (сумма строк 1.1 и 1.2)

38

1 409 267

1.1

- имущественные

25

1 409 267

1.2

- неимущественные

13

Х

2

Удовлетворено исков в полном объеме

33

141 961

3

Удовлетворено исков частично

2

1 218 116

4

Отказано в удовлетворении исков или прекращено производство по делам

3

30 212

5

Погашено задолженности должниками перед кредитной организацией в соответствии с судебными актами, в т.ч. (сумма строк 5.1, 5.2 и 5.3)

37

78 046

5.1

- по мировому соглашению

0

0

5.2

- погашено ликвидируемыми должниками

0

0

5.3

- прочее поступление денежных средств

37

78 046

6

Возбуждено исполнительных производств

19

144 265

7

Взыскано судебными приставами - исполнителями

24

48 588

8

Составлено актов о невозможности взыскания задолженности судебными приставами - исполнителями

2

11 000

9

Реализовано Агентством

1

24 535

10

Поступило денежных средств на корреспондентский счет кредитной организации и счет кредитной организации в Агентстве в результате исковой работы (сумма строк 5, 7 и 9)

62

151 169








 

5. Сведения о работе с имуществом Банка

5.1. Сведения о вновь выявленном/принятом имуществе,

неучтенном на балансовых счетах Банка, за период с 01.10.2019 по 31.12.2019

№ п/п

Наименование имущества

Количество единиц

Основание

1

Транспортное средство (Toyota Camry, 1997 года выпуска)

1

Согласно акту приема-передачи от 17.10.2019 нереализованного в ходе исполнительного производства имущества должника взыскателю в счет погашения задолженности

2

Транспортное средство (SUV T11 VORTEX TINGO, 2010 года выпуска)

1

Согласно акту приема-передачи от 17.10.2019 нереализованного в ходе исполнительного производства имущества должника взыскателю в счет погашения задолженности

3

Квартира площадью 48,4 кв.м по адресу: Тюменская область,

г. Заводоуковск,

ул. Заводская, д. 11,

кв. 80

1

Согласно акту приема-передачи от 06.11.2019 нереализованного в ходе исполнительного производства имущества должника взыскателю в счет погашения задолженности

4

Транспортное средство (Toyota Corolla Spacio, 2002 года выпуска)

1

Согласно акту приема-передачи от 16.12.2019 нереализованного в ходе исполнительного производства имущества должника взыскателю в счет погашения задолженности

5.2. Сведения о списании с баланса кредитной организации нереального

к реализации и взысканию имущества за период с 01.10.2019 по 31.12.2019

№ п/п

Наименование имущества

Балансовая стоимость,

тыс. руб.

Основание

1

Права требования по кредитному договору

2 965

На основании решения комитета кредиторов Банка от 12.11.2019 (протокол № 58)

 

6. Сведения о ходе реализации имущества за период с 01.10.2019 по 31.12.2019

Имущество, включенное в конкурсную массу и предложенное к реализации

№ п/п

Дата торгов (аукцион) / период торгов посредством публичного предложения (ППП)

Наименование имущества

Текущее состояния / результат:

(торги не состоялись / торги состоялись)

Сумма, поступившая

от реализации имущества,

тыс. руб.

1

с 02.09.2019 по 02.05.2020 (торги ППП по лотам

№№ 1-44)

Права требования к юридическому и физическим лицам, недвижимое имущество, транспортные и основные средства, оборудование

торги проводятся

24 764

2

с 24.07.2019 по 10.12.2019 (торги ППП по лотам

№№ 1-25)

Права требования к юридическим и физическим лицам, индивидуальным предпринимателям

торги не состоялись

0

3

23.12.2019 (аукцион)

Права требования к физическим лицам

торги не состоялись

0

4

с 30.10.2019 по 17.12.2019 (реализация имущества балансовой стоимостью менее ста тысяч рублей)

Мебель, банковское оборудование, компьютерная, офисная и бытовая техника и прочее имущество

торги состоялись

114**

5

с 19.12.2019 по 13.02.2020 (реализация имущества балансовой стоимостью менее ста тысяч рублей)

Мебель, банковское оборудование, компьютерная, офисная и бытовая техника и прочее имущество

торги проводятся

0

в том числе реализовано имущество балансовой стоимостью более 1 млн руб.:

№ п/п

Наименование имущества

Наименование/ФИО покупателя

Балансовая стоимость, тыс. руб.

Оценочная стоимость, тыс. руб.

Сумма, поступившая от реализации имущества, тыс. руб.

1

Нежилое помещение (административное) - 305,9 кв. м, адрес: Тюменская обл.,

с. Ярково,

ул. Пионерская,

д. 102а/1, 1, 2 этаж, имущество (147 поз.), кадастровый номер 72:22:1401013:74

Иванов С.М.

3 651

5 641

2 426

2

Нежилые помещения - 877,8 кв. м, адрес: Тюменская обл.,

г. Тюмень, ул. Одесская, д. 33,

4-этажное, 2 этаж, имущество (64 поз.), кадастровый номер 72:23:0219002:6131

ФГБНУ «ВНИРО»

50 130

42 456

22 218









**в том числе предварительная оплата в размере 15 тыс. руб.

 

7. Информация о стоимости нереализованного имущества кредитной организации

Имущество (активы)

Балансовая стоимость

(тыс. руб.)

Оценочная стоимость

(тыс. руб.)

Планируемые поступления денежных средств до даты завершения конкурсного производства (тыс. руб.)

1

2

3

4

5

1

Корреспондентские счета, межбанковские кредиты и другие средства, размещенные в кредитных организациях

 287

Оценка не проводилась

 0

2

Кредиты клиентам и другие размещенные средства

 3 095 732

 Оценка не проводилась

18 000 

3

Ценные бумаги, в том числе:

0

0

0

3.1.

учтенные векселя

0

0

0

4

Имущество, за исключением амортизации

 205 837

 161 079

30 150

5

Дебиторская задолженность и другие активы

 31 094

Оценка не проводилась 

200


Всего активов

3 332 950

161 079

48 350

 

8. Сведения по выявлению обстоятельств банкротства и привлечению контролирующих лиц к ответственности

Мероприятия по привлечению бывших руководителей кредитной организации и лиц, контролировавших кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

Текущее состояния / результат

Конкурсным управляющим в Арбитражный суд Тюменской области 9 февраля 2018 г. направлено заявление о привлечении к субсидиарной ответственности контролировавших Банк лиц и взыскании с них солидарно денежных средств в размере 1 156 639 тыс. руб. Определением Арбитражного суда Тюменской области от 14 декабря 2018 г. заявление удовлетворено частично (бывший и.о. директора филиала Банка в г. Москве привлечен к субсидиарной ответственности в размере 22 500 тыс. руб.), в удовлетворении остальной части требований отказано. Постановлением Восьмого арбитражного апелляционного суда от                     24 апреля 2019 г. определение Арбитражного суда Тюменской области от 14 декабря 2018 г. изменено, бывший председатель правления Банка привлечен к субсидиарной ответственности по обязательствам Банка. Кроме того, с бывшего Председателя Правления Банка взысканы денежные средства в размере 1 156 639 тыс. руб., в том числе солидарно: с бывшим членом Правления Банка взысканы денежные средства в размере 146 232 тыс. руб., с бывших членов Правления Банка взысканы убытки в пользу Банка в размере 75 000 тыс. руб. в связи с выдачей кредита юридическому лицу, с бывших членов Правления Банка взысканы убытки в пользу Банка в размере 75 000 тыс. руб. в связи с выдачей кредита юридическому лицу, с бывших членов Правления Банка взысканы убытки в пользу Банка в размере 50 142 тыс. руб. в связи с выдачей кредита юридическому лицу, с члена Правления Банка взысканы убытки в пользу Банка в сумме 274 600 тыс. руб. в связи с выдачей кредита юридическим лицам. В удовлетворении апелляционной жалобы конкурсного управляющего Банком в оставшейся обжалуемой части отказано. Ответчиками поданы кассационные жалобы на постановление суда апелляционной инстанции. Постановлением Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 8 июля 2019 г. постановление суда апелляционной инстанции оставлено без изменения, кассационные жалобы ответчиков – без удовлетворения.  

Одно из привлеченных к гражданско-правовой ответственности лиц признано несостоятельным (банкротом), в отношении него введена процедура реализации имущества. Требования Банка включены в реестр требований кредиторов данного лица. В отношении остальных, привлеченных к гражданско-правовой ответственности лиц, на основании вступившего в законную силу судебного акта возбуждены 4 исполнительных производства, общая сумма взыскания по которым составляет 1 156 639 тыс. руб.

Мероприятия по привлечению бывших руководителей кредитной организации и лиц, контролировавших кредитную организацию, к уголовной ответственности

Текущее состояния / результат

24 августа 2016 г. Агентством в СД МВД России направлено заявление по ч. 4 ст. 160 УК РФ по факту хищения имущества Банка под видом оплаты рекламно-информационных услуг. 21 апреля 2017 г. СУ УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения имущества Банка под видом оплаты рекламно-информационных услуг. 31 июля 2017 г. Банк признан потерпевшим и гражданским истцом по уголовному делу. 14 февраля 2018 г. бывшему заместителю директора филиала Банка в г. Москве предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. 1 марта 2018 г. прокурором ЮЗАО г. Москвы по уголовному делу утверждено обвинительное заключение, после чего дело направлено в Замоскворецкий районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу. 20 июня 2018 г. приговором Замоскворецкого районного суда бывший заместитель директора филиала Банка в г. Москве признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года, с применением ст. 73 УК РФ условно с испытательным сроком 4 года. 28 июня 2018 г. конкурсным управляющим подана апелляционная жалоба на приговор в части назначения чрезмерно мягкого наказания и решения по гражданскому иску. 24 сентября 2018 г. определением Московского городского суда апелляционная жалоба Агентства удовлетворена частично, приговор Замоскворецкого районного суда изменен – исключена ссылка на применение ст. 73 УК РФ. Бывшему заместителю директора филиала Банка в г. Москве назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Гражданский иск передан на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства. Приговор вступил в законную силу. Гражданский иск не заявлен в связи с привлечением бывшего заместителя директора филиала Банка в г. Москве к субсидиарной ответственности по указанному факту.

9 сентября 2016 г. в СД МВД России направлено заявление по ч. 4 ст. 160 УК РФ по факту хищения имущества Банка под видом выдачи кредитов физическим лицам. Заявление направлено в СУ УМВД России по Тюменской области. СО МО МВД России «Ишимский» возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 159 УК РФ и ч. 4 ст. 159 УК РФ. Банк признан потерпевшим и гражданским истцом по делу. Указанные уголовные дела соединены в одно производство. В ходе расследования уголовного дела бывшим директору и старшему кассиру дополнительного офиса «Абатский», а также их соучастнику предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3, ч. 4 ст. 159 УК РФ, в отношении них избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В ходе предварительного следствия наложен арест на имущество лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, а также имущество третьего лица. 18 мая 2018 г. уголовное дело направлено в Абатский районный суд для рассмотрения по существу. 29 июля 2019 г. по уголовному делу вынесен обвинительный приговор. Бывший директор дополнительного офиса «Абатский» признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ, назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ четверо соучастниц бывшего директора  дополнительного офиса «Абатский». Им назначено наказание в виде лишения свободы: сроком на 2 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима; сроком на 2 года (условно); сроком на 1 год (условно); сроком на 1 год (условно). За гражданским истцом признано право на обращение с гражданским иском в порядке гражданского судопроизводства. Приговор обжалован осужденными в суд Тюменской области. 28 ноября 2019 года апелляционным определением  Тюменского областного суда приговор Абатского районного суда Тюменской области от 1 июля 2019 года изменен. Из приговора исключена ссылка на совершение преступления организованной преступной группой, а также снижен размер назначенного наказания бывшему директору дополнительного офиса «Абатский» с 6 лет до 4 лет 6 месяцев, одной из соучастниц бывшего директора дополнительного офиса «Абатский» – с 2 лет до 1 года 6 месяцев.

25 апреля 2018 года из материалов вышеуказанного уголовного дела в отдельное производство выделены уголовные дела в отношении соучастника бывших сотрудников Банка по признакам состава преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ. 3 мая 2018 г. уголовные дела соединены в одно производство. 2 апреля 2018 г. соучастнику предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ. 17 июня 2018 г. уголовное дело с досудебным соглашением о сотрудничестве направлено в Абатский районный суд для рассмотрения по существу. Приговором Абатского районного суда от 21 сентября 2018 г. соучастник бывших сотрудников Банка признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ, назначено наказания в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговором признано право Банка на удовлетворение гражданского иска, вопрос о размере возмещения иска передан для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства. Наложенный в ходе расследования уголовного дела арест на имущество сохранен до рассмотрения гражданского иска. 23 января 2019 г. гражданский иск удовлетворен в полном объеме.

20 марта 2018 г. Агентством в СО МО МВД России «Тобольский» Тюменской области направлено заявление по ч. 4 ст. 160 УК РФ по факту хищения работниками дополнительного офиса «Центральный» Банка в г. Тобольске денежных средств под видом выдачи кредитов физическим лицам. 30 марта 2018 г. по результатам рассмотрения заявления СО МО МВД России «Тобольский» Тюменской области возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. 12 апреля 2018 г. Банк признан потерпевшим и гражданским истцом по уголовному делу, заявлено ходатайство о наложении ареста на имущество лиц, подлежащих привлечению в качестве обвиняемых, а также имущество третьих лиц, приобретенное в результате совершения преступления. В связи с неустановлением  лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, предварительное следствие по делу неоднократно (30 сентября 2018 г., 23 февраля, 23 марта, 23 мая, 23 июня, 23 июля, 23 августа, 23 сентября и 23 октября 2019 г.) приостанавливалось, после чего возобновлялось. Предварительное следствие продолжается.

20 марта 2018 г. Агентством в МО МВД России «Голышмановский» Тюменской области направлено заявление по ч. 4 ст. 158 УК РФ по факту хищения имущества Банка. По результатам рассмотрения заявления 28 августа 2018 г. СО МО МВД России «Голышмановский» Тюменской области возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ по факту хищения имущества Банка. 21 сентября 2018 г. Банк признан потерпевшим и гражданским истцом по уголовному делу, заявлено ходатайство о наложении ареста на имущество лиц, подлежащих привлечению в качестве обвиняемых, а также имущество третьих лиц, приобретенное в результате совершения преступления. Предварительное следствие по делу неоднократно (29 октября 2018 г., 10 апреля и 10 июня 2019 г.) приостанавливалось в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, после чего возобновлялось (10 декабря 2018 г., 8 мая и 31 июля 2019 г. соответственно). 2 сентября 2019 г. предварительное следствие по делу очередной раз приостановлено. 22 ноября 2019 г. постановление о приостановлении предварительного следствия отменено прокуратурой Голышмановского района. Предварительное следствие продолжается.

4 сентября 2018 г. Агентством в МО МВД России «Омутинский» Тюменской области направлено заявление по ч. 4 ст. 160 УК РФ по факту хищения денежных средств Банка под видом выдачи кредита физическому лицу. По результатам рассмотрения заявления 10 октября 2018 г. МО МВД России «Омутинский» Тюменской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159.1 УК РФ по факту хищения денежных средств Банка под видом выдачи кредита физическому лицу. Банк признан потерпевшим и гражданским истцом по уголовному делу, заявлено ходатайство о наложении ареста на имущество лиц, подлежащих привлечению в качестве обвиняемых, а также имущество третьих лиц, приобретенное в результате совершения преступлений. Предварительное следствие по делу неоднократно (7 марта и 3 июля 2019 г.)  приостанавливалось в связи с неустановлением  лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, после чего возобновлялось (4 июня и 16 августа 2019 г. соответственно). 7 декабря 2019 г. предварительное следствие по делу в очередной раз приостановлено в связи с неустановлением  лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.

4 сентября 2018 г. Агентством в МО МВД России «Ишимский» Тюменской области направлено заявление по ч. 4 ст. 160 УК РФ по факту хищения денежных средств Банка под видом выдачи кредитов физическим лицам. По результатам рассмотрения заявления 27 сентября 2018 г. МО МВД России «Ишимский» Тюменской области возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ по факту хищения денежных средств Банка под видом выдачи кредитов физическим лицам. Банк признан потерпевшим и гражданским истцом по уголовным делам, заявлено ходатайство о наложении ареста на имущество лиц, подлежащих привлечению в качестве обвиняемых, а также имущество третьих лиц, приобретенное в результате совершения преступлений. 27 декабря 2018 г. предварительное следствие приостановлено в связи с неустановлением лиц, подлежащих привлечению в качестве обвиняемых. 10 апреля 2019 г. постановление о приостановлении предварительного следствия по делу отменено прокуратурой Абатского района Тюменской области. 16 июля 2019 г. предварительное следствие повторно приостановлено в связи с неустановлением лиц, подлежащих привлечению в качестве обвиняемых. 22 ноября 2019 г. постановление о приостановлении предварительного следствия отменено прокуратурой Абатского района Тюменской области.

13 марта 2018 г. Агентством в СД МВД России направлено заявление по ч. 4 ст. 160 и ст. 196 УК РФ по фактам хищения имущества Банка и его преднамеренного банкротства. 27 апреля 2018 г. заявление направлено в ГСУ ГУ МВД России по г. Москве. 8 мая 2018 г. заявление направлено в СУ УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве. 27 июня 2018 г. СЧ СУ УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, которое было отменено 24 августа 2018 г. 24 сентября 2018 г. СУ УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения имущества Банка под видом выдачи кредитов юридическим лицам. 8 октября 2018 г. Банк признан потерпевшим по уголовному делу. 9 ноября 2018 г. Банк признан гражданским истцом по уголовному делу, заявлено ходатайство о наложении ареста на имущество лиц, подлежащих привлечению в качестве обвиняемых, а также имущество третьих лиц, приобретенное в результате совершения преступления. 17 июня 2019 г. обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ предъявлено бывшему директору филиала Банка в г. Москва (также являвшийся членом правления Банка). Предварительное следствие продолжается.

16 мая 2019 г. Агентством в СУ УМВД России по Тюменской области направлено заявление по ч. 1 ст. 176 и ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения денежных средств Банка путем предоставления генеральным директором заемщика – юридического лица недостоверных сведений о финансовом состоянии организации при получении кредита. 31 мая 2019 г. заявление направлено в СУ УМВД России по Тюменской области. СУ УМВД России по Тюменской области неоднократно выносились постановления об отказе в возбуждении уголовного дела (23 июля,                    22 августа, 21 сентября и 22 октября, 21 ноября, 21 декабря 2019 г.), которые отменялись руководителем следственного органа (24 июля,                   23 августа, 23 сентября, 23 октября и 22 ноября 2019 г. и 23 декабря 2019 г. соответственно).

 


Возврат к списку

АСВ в социальных сетях


Facebook Twitter VK OK

Как мне получить страховое возмещение?

Ответы на этот и другие вопросы о страховых случаях и выплатах Вы можете прочитать в разделе «Страхование вкладов/Вопросы и ответы».


Информация о кредитных каникулах

Узнайте всё о порядке и условиях получения кредитных каникул и подайте заявление онлайн в разделе
«Для заемщиков ЛФО».


Как мне погасить кредит?

Информацию о реквизитах банков, а также о контактных лицах по вопросам, связанным с погашением кредитов, Вы можете узнать в разделе «Погашение кредита».


Легко и быстро оплатите кредит банку с отозванной лицензией

Специализированный ресурс оплаты кредитов в интернете с использованием банковских карт и иных способов, а также информирования о всех доступных способах оплаты - Платежный портал (www.payasv.ru).


Информационный центр по реализации активов

- Консультации по поиску активов для покупки
- Консультации по процедуре приобретения активов
Перейти на страницу Информационного центра.

Справочник вкладчика Справочник вкладчика
Если Ваш банк разорился

×