Главная / Ликвидация банков / Новости / "Дил-банк" (ООО) / Сообщение о ходе конкурсного производства /

Сведения о ходе конкурсного производства по состоянию на 01.01.2020

Дата: 31.01.2020

1. Общие сведения о кредитной организации

Наименование кредитной организации (полное фирменное и сокращенное фирменное (при наличии))

«Дил-банк» (общество с ограниченной ответственностью)

(«Дил-банк» (ООО))

Регистрационный номер  ОГРН / ИНН

3384

1027739007218 / 7744001521

Юридический адрес кредитной организации

125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31А, стр. 1

Почтовый адрес кредитной организации

127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 59, стр. 2

Адрес для направления требований кредиторов

127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 59, стр. 2

Дата и номер приказа Банка России об отзыве лицензии на осуществление банковских операций

ОД-3588 от 14.12.2015

Суд, рассматривающий дело о банкротстве

Арбитражный суд г. Москвы

Способ ликвидации

Конкурсное производство

Номер дела о банкротстве кредитной организации

№ А40-247881/15-174-389

Дата решения арбитражного суда о признании кредитной организации банкротом и возложении функций конкурсного управляющего на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов»

Дата объявления

резолютивной части

Дата изготовления акта в полном объеме

18.02.2016

18.02.2016

Дата следующего судебного заседания о рассмотрении отчета конкурсного управляющего

11.02.2020

Дата завершения конкурсного производства в соответствии с определением арбитражного суда

Дата объявления

резолютивной части

Дата изготовления акта в полном объеме

-

-

Представитель конкурсного управляющего

Местонахождение представителя конкурсного управляющего, контактный телефон

Дата назначения

Дата освобождения

Причина освобождения

1

Дарчиев Р.А.

127055,

г. Москва,
5-я ул. Ямского поля, д. 5, стр. 1,
тел. 8 (495) 725-31-15,
доб. 65-18, 67-58

07.11.2019



Сведения о комитете кредиторов

Дата проведения собрания кредиторов, на котором сформирован комитет кредиторов

24.05.2016

19.09.2017

Инициатор проведения собрания кредиторов

конкурсный управляющий

Количественный состав комитета кредиторов

3

Установленная комитетом кредиторов периодичность представления отчетов о деятельности конкурсного управляющего

1 раз в квартал

Сведения о членах комитета кредиторов

Ф.И.О.

Наименование кредитора, чьи интересы представляет член комитета кредиторов

1-3

Согласие на обработку персональных данных от комитета кредиторов отсутствует

Основные стадии конкурсного производства

Дата закрытия реестра требований кредиторов

04.05.2016

Дата согласования промежуточного ликвидационного баланса

15.09.2016

Дата завершения инвентаризации имущества

17.10.2016

Дата согласования ликвидационного баланса

-

Дата завершения конкурсного производства

-










 

2. Сведения об обязательствах кредитной организации перед кредиторами

Сведения об обязательствах кредитной организации перед кредиторами по данным бухгалтерского баланса на дату отзыва лицензии на осуществление банковских операций

Сумма (тыс. руб.)

Всего

11 027 072

По вкладам физических лиц и индивидуальных предпринимателей

10 560 701

Сведения о требованиях кредиторов

Очередность удовлетворения

Кол-во кредиторов

Сумма установленных требований (тыс. руб.)

Сумма денежных средств, направленных на удовлетворение требований кредиторов

(тыс. руб.)

% удовлетворения требований кредиторов

всего

за период с 01.12.2019 по 31.12.2019

1

2

3

4

5

6

Требования, включенные в реестр требований кредиторов:

 

 

 

 

 

кредиторы первой очереди

1 293

10 461 742

220 666

0

2,11

кредиторы второй очереди

1

43

0

0

0

кредиторы третьей очереди

84

314 748

0

0

0

ИТОГО (требования, включенные в реестр требований кредиторов):

1 378

10 776 533

220 666

0

2,05

Требования, не включенные в реестр требований кредиторов:

 

 

 

 

 

кредиторы первой очереди

5

79 148

0

0

кредиторы второй очереди

0

0

0

0

0

кредиторы третьей очереди

13

107 029

0

0

0

ИТОГО (требования, не включенные в реестр требований кредиторов):

18

186 177

0

0

0

Требования, подлежащие удовлетворению после удовлетворения требований всех кредиторов, независимо от срока предъявления

0

0

0

0

0

ВСЕГО установленных требований кредиторов:

1 396

10 962 710

х

х

х








 

3. Сведения о формировании конкурсной массы и расходовании денежных средств

1

Остаток денежных средств по состоянию на дату открытия конкурсного производства

Сумма (тыс. руб.)

1.1

В кассе кредитной организации

851

1.2

На корреспондентском счете кредитной организации в Банке России, всего

13 311

1.2.1

в том числе денежные средства, подлежащие возврату

0

2

Итого (1.1+1.2-1.2.1)

14 162

3

Поступление в конкурсную массу

Сумма (тыс. руб.)

3.1

Средства обязательных резервов, депонированные в Банке России

388 546

3.2

Средства с корреспондентских счетов, открытых в банках-корреспондентах

10 314

3.3

Погашение задолженности в добровольном порядке

78 790

3.4

Погашение задолженности в принудительном порядке

104 604

3.5

Поступления от реализации имущества (т.ч. прав требования) на торгах

4 728

3.6

Прочие поступления

30 771

3.7

Денежные средства, поступившие до выяснения, в том числе подлежащие возврату

1 164

4

Итого (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6 без учета 3.7)

617 753

5

Итого конкурсная масса (2+4)

631 915

 

Показатель

Сумма (тыс. руб.)

% от общей суммы конкурсной  массы

1

2

3

4

6

Денежные средства, направленные на проведение расчетов с кредиторами

220 666

34,9

7

Расходы на проведение конкурсного производства

310 520

49,1

7.1

Наименование основных статей расходов

Сумма (тыс. руб.)

% от общей суммы расходов

7.1.1

Заработная плата и компенсации работникам кредитной организации (включая налоговые отчисления, предусмотренные трудовым законодательством)

106 254

34,2

7.1.2

Оплата труда физических лиц, привлеченных конкурсным управляющим (включая налоговые отчисления, предусмотренные трудовым законодательством)

22 309

7,2

7.1.3

Расходы по оплате услуг привлеченных организаций по юридическому сопровождению процедур конкурсного производства, в том числе*:

72 064

23,2

7.1.3.1

Коллегия адвокатов «Доктор права» города Москвы

71 563

х

7.1.3.2

ООО «ЗЕНИТ»

501

х

7.1.4

Расходы по экспертизе документов и размещению архивов на хранение, в том числе*:

15 107

4,9

7.1.4.1

ООО «АрхиВВажно»

12 320

х

7.1.4.2

ООО «Профархив»

2 751

х

7.1.5

Расходы по оплате услуг привлеченных организаций по бухгалтерскому сопровождению процедур конкурсного производства, в том числе*:

31 332

10,1

7.1.5.1

ООО «Созидание и Развитие»

31 332

х

7.1.6

Эксплуатационные расходы (в т.ч. арендная плата)

42 525

13,7

7.1.7

Расходы по оценке и продаже имущества, в том числе:

121

0

7.1.8

Другие расходы

20 808

6,7

7.2

Возврат ошибочно зачисленных денежных средств

1 047

х

7.3

Возврат денежных средств клиентов в рамках исполнения статьи 189.33 Федерального закона
«О несостоятельности (банкротстве)», расходы временной администрации, иные списания

10

х

8

Остаток денежных средств по состоянию на дату составления отчета

Сумма (тыс. руб.)

8.1

На корреспондентском счете кредитной организации в Банке России и в кассе кредитной организации

0

8.2

На счете кредитной организации в Агентстве

100 836

8.3

Денежные средства, поступившие до выяснения, в том числе подлежащие возврату

117

8.4

На счете кредитной организации в иностранной валюте в уполномоченном банке

0

 

Итого (8.1+8.2-8.3, без учета 8.4)

100 719

* информация приведена в отношении контрагентов, с которыми заключены договоры на оказание Банку услуг, действующие на отчетную дату.

4. Сведения об исковой работе

№ п/п

Перечень процессуальных действий

Количество

Сумма, тыс. руб.

всего

в том числе, предъявленные до начала ликвидационных процедур

всего

в том числе, предъявленные до начала ликвидационных процедур

1

2

3

4

5

6

1.

Предъявлено исков (заявлений, требований) в судебные органы (всего), из них:

621

155

31 138 155

2 029 768

1.1.

имеющих неимущественный характер

2

0

X

X

1.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

1

0

9 717 064

0

1.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

48

15

4 406 302

1 302 246

1.4.

прочие иски (заявления, требования)

570

140

17 014 789

727 522

2.

Удовлетворено исков (заявлений, требований) в полном объеме (всего), из них:

523

154

20 866 968

2 029 562

2.1.

имеющих неимущественный характер

2

0

X

X

2.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

0

0

2.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

47

15

4 404 649

1 302 246

2.4.

прочих исков (заявлений, требований)

474

139

16 462 319

727 316

3.

Удовлетворено исков (заявлений, требований) частично (всего), из них:

47

0

429 534

0

3.1.

имеющих неимущественный характер

0

0

X

X

3.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

0

0

3.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

0

0

0

0

3.4.

прочих исков (заявлений, требований)

47

0

429 534

0

4.

Отказано в удовлетворении исков (заявлений, требований) или прекращено производств по делам, за исключением указанных в строке 5 (всего), из них:

34

0

52 272

0

4.1.

имеющих неимущественный характер

0

0

X

X

4.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

0

0

4.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

0

0

0

0

4.4.

прочих исков (заявлений, требований)

34

0

52 272

0

5.

Отказано в удовлетворении исков (заявлений, требований) или прекращено производств по делам в связи с отказом от иска (заявления, требования) вследствие добровольного погашения долга или в связи с заключением мирового соглашения (всего), из них:

14

1

10 453

206

5.1.

имеющих неимущественный характер

0

0

X

X

5.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

0

0

5.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

0

0

0

0

5.4.

прочих исков (заявлений, требований)

14

1

10 453

206

6.

Оставлено без рассмотрения исков (заявлений, требований) (всего), из них:

1

0

313

0

6.1.

имеющих неимущественный характер

0

0

X

X

6.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

0

0

6.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

0

0

0

0

6.4.

прочих исков (заявлений, требований)

1

0

313

0

7.

Иски, оставшиеся на рассмотрении (всего), из них:

2

0

9 718 717

0

7.1.

имеющих неимущественный характер

0

0

X

X

7.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

1

0

9 717 064

0

7.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

1

0

1 653

0

7.4.

прочих исков (заявлений, требований)

0

0

0

0

8.

Возбуждено исполнительных производств

551

129

15 674 064

681 812

9.

Прекращено исполнительных производств

3

0

332

0

10.

Окончено исполнительных производств, в том числе:

385

101

14 750 778

347 767

10.1.

составлено актов о возврате исполнительного документа на основании пунктов 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона
«Об исполнительном производстве»

308

86

14 091 573

117 680

11.

Реализовано прав требования к должникам в период проведения судебно-исковой работы

0

0

0

0

12.

Поступило денежных средств на корреспондентский счет кредитной организации и счет кредитной организации в Агентстве в результате судебно-исковой работы и от реализации прав требования к должникам, из них:

х

х

104 604

2 447

12.1.

погашено задолженности должниками перед кредитной организацией в ходе судебно-исковой работы

х

х

63 694

206

12.2.

погашено задолженности должниками при проведении в отношении них ликвидационных процедур

х

х

15 153

0

12.3.

взыскано судебными приставами-исполнителями

х

х

27 757

2 241

12.4.

получено от реализации прав требования к должникам в период проведения судебно-исковой работы

х

х

0

0

12.5.

прочие поступления

х

х

0

0








 

4.1. Сведения об исковой работе по оспариванию сомнительных сделок кредитной организации

Перечень процессуальных действий

Количество

Сумма (без учета гос. пошлины), тыс. руб.

 

1

2

3

4

1.

Предъявлено исков в судебные органы, в т.ч. (сумма строк 1.1 и 1.2)

1

0

1.1

- имущественные

0

0

1.2

- неимущественные

1

0

2

Удовлетворено исков в полном объеме

1

0

3

Удовлетворено исков частично

0

0

4

Отказано в удовлетворении исков или прекращено производство по делам

0

0

5

Погашено задолженности должниками перед кредитной организацией в соответствии с судебными актами, в т.ч. (сумма строк 5.1, 5.2 и 5.3)

0

0

5.1

- по мировому соглашению

0

0

5.2

- погашено ликвидируемыми должниками

0

0

5.3

- прочее поступление денежных средств

0

0

6

Возбуждено исполнительных производств

0

0

7

Взыскано судебными приставами - исполнителями

0

0

8

Составлено актов о невозможности взыскания задолженности судебными приставами - исполнителями

0

0

9

Реализовано Агентством

0

0

10

Поступило денежных средств на корреспондентский счет кредитной организации и счет кредитной организации в Агентстве в результате исковой работы (сумма строк 5, 7 и 9)

0

0









 

5. Сведения о работе с имуществом

5.1. Сведения о вновь выявленном/принятом имуществе, неучтенном на балансовых счетах Банка, за период с 01.10.2019 по 31.12.2019

№ п/п

Наименование имущества

Количество единиц

Основание

В отчетном периоде имущество, ранее неучтенное на балансовых счетах Банка, не выявлено.

5.2. Сведения о списании с баланса кредитной организации нереального к реализации и взысканию имущества за период с 01.10.2019 по 31.12.2019

№ п/п

Наименование имущества

Балансовая стоимость,

тыс. руб.

Основание

1

Кредиты клиентам и прочие размещенные средства

428 108

Решение комитета кредиторов (протокол № 1 от 24.05.2016), определение Арбитражного суда г. Москвы от 07.06.2019

2

Дебиторская задолженность и другие активы

129

Решение комитета кредиторов (протокол № 1 от 24.05.2016)

3

Имущество, за исключением амортизации

3 938

Решение комитета кредиторов (протокол № 1 от 24.05.2016), определение Арбитражного суда г. Москвы от 30.09.2019

 

6. Сведения о ходе реализации имущества за период с 01.10.2019 по 31.12.2019

Имущество, включенное в конкурсную массу и предложенное к реализации

№ п/п

Дата торгов (аукцион) / период торгов посредством публичного предложения (ППП)

Наименование имущества

Текущее состояния / результат:

(торги не состоялись / торги состоялись)

Сумма, поступившая

от реализации имущества,

тыс. руб.

1

12.11.2019 аукцион

Права требования к юридическим и физическим лицам

Торги не состоялись

0

2

25.11.2019 (аукцион по лотам 3,4)

Права требования к физическим лицам

Торги не состоялись

0

3

26.11.2019 (аукцион по лотам 2-8)

Транспортные средства, права требования к юридическим и физическим лицам

Торги не состоялись

0

4

с 15.10.2019 по 19.01.2020 (торги ППП)

Недвижимое имущество, оргтехника, банковское оборудование, мебель, права требования к юридическим лицам

Торги проводятся

36**

** задаток по заключенному договору

 

7. Информация о стоимости нереализованного имущества кредитной организации

Имущество (активы)

Балансовая стоимость

(тыс. руб.)

Оценочная стоимость

(тыс. руб.)

Планируемые поступления денежных средств до даты завершения конкурсного производства

(тыс. руб.)

1

2

3

4

5

1

Корреспондентские счета, межбанковские кредиты и другие средства, размещенные в кредитных организациях

447 231

оценка не проводилась

2

Кредиты клиентам и другие размещенные средства

12 287 531

оценка не проводилась

4 300

3

Ценные бумаги

515 805

6 905

-

4

Имущество, за исключением амортизации

130 729

2 630

4 000

5

Дебиторская задолженность и другие активы

281 666 

оценка не проводилась

-


Всего активов

13 662 962

9 535

8 300

 

8. Сведения по выявлению обстоятельств банкротства и привлечению контролировавших лиц к ответственности

Мероприятия по привлечению бывших руководителей кредитной организации и лиц, контролировавших кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

Текущее состояния / результат

По результатам проверки обстоятельств банкротства конкурсным управляющим 13.12.2018 в Арбитражный суд г. Москвы подано заявление о взыскании убытков с бывших Председателя Правления Банка, врио Председателя Правления Банка, Первого заместителя Председателя Правления Банка, члена Правления Банка, Заместителя Председателя Правления Банка, Председателя Совета директоров Банка и одного из бенефициаров Банка в общем размере 9 717 064 тыс. руб. Судебное заседание по рассмотрению заявления назначено на 18.02.2020.

26.04.2019 в Арбитражный суд г. Москвы подано заявление об обеспечении заявленных требований. Определением Арбитражного суда г. Москвы от 16.05.2019, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 31.07.2019, в удовлетворении ходатайства о принятии обеспечительных мер отказано.  

Постановлением Арбитражного суда Московского округа от 23.10.2019 вышеуказанные судебные акты оставлены без  изменения, кассационная жалоба конкурсного управляющего Банком – без удовлетворения.

Мероприятия по привлечению бывших руководителей кредитной организации и лиц, контролировавших кредитную организацию, к уголовной ответственности

Текущее состояния / результат

11 марта 2015 г. Банком в УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве направлено заявление по факту хищения его имущества путем списания денежных средств с корреспондентского счета Банка. По указанному заявлению неоднократно выносились постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, которые отменялись прокуратурой по жалобам Агентства. Ход и результаты проверки Агентством контролируются.

Кроме того, 6 июля 2016 г. Банком России в МВД России и СК России направлено заявление по ст. 158, 159, 160, 201 и 196 УК РФ по фактам хищения имущества Банка под видом выдачи кредитов юридическим лицам и перечисления на основании договора о брокерском обслуживании, хищения наличных денежных средств Банка и возможного преднамеренного банкротства Банка. По указанному заявлению неоднократно выносились постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, которые отменялись прокуратурой САО г. Москвы. Ход и результаты проверки Агентством контролируются.

14 июля 2017 г. Агентством в СД МВД России направлено заявление по ч. 4 ст. 160 УК РФ по факту хищения имущества Банка под видом выдачи кредита физическому лицу, по результатам которого возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения имущества Банка под видом выдачи кредита физическому лицу. В этот же день Банк признан потерпевшим и гражданским лицом по уголовному делу. Ход и результаты расследования уголовного дела Агентством контролируются.

Также 14 июля 2017 г. Агентством в ГСУ ГУ МВД России по г. Москве направлено заявление по ч. 3 ст. 160 УК РФ по факту хищения денежных средств Банка, поступивших в качестве погашения задолженности по кредиту физического лица. По результатам рассмотрения заявления, вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Ход и результаты проверки Агентством контролируются.

22 января 2018 г. Агентством в УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве направлено заявление по ч. 4 ст. 160 УК РФ по факту хищения денежных средств Банка под видом выдачи кредита юридическому лицу по результатам рассмотрения которого неоднократно выносились постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, которые отменялись прокуратурой. Ход и результаты проверки Агентством контролируются.

13 марта 2019 г. Агентством в СД МВД России направлено заявление по ч. 4 ст. 160 и ст. 196 УК РФ по фактам хищения имущества Банка и его преднамеренного банкротства. Ход и результаты проверки Агентством контролируются.

 


Возврат к списку

АСВ в социальных сетях


Facebook Twitter VK OK

Как мне получить страховое возмещение?

Ответы на этот и другие вопросы о страховых случаях и выплатах Вы можете прочитать в разделе «Страхование вкладов/Вопросы и ответы».


Как мне погасить кредит?

Информацию о реквизитах банков, а также о контактных лицах по вопросам, связанным с погашением кредитов, Вы можете узнать в разделе «Погашение кредита».


Легко и быстро оплатите кредит банку с отозванной лицензией

Специализированный ресурс оплаты кредитов в интернете с использованием банковских карт и иных способов, а также информирования о всех доступных способах оплаты - Платежный портал (www.payasv.ru).


Информационный центр по реализации активов

- Консультации по поиску активов для покупки
- Консультации по процедуре приобретения активов
Перейти на страницу Информационного центра.

Справочник вкладчика Справочник вкладчика
Если Ваш банк разорился

×