Главная / Ликвидация банков / Новости / "Интерактивный Банк" (ООО) / Сообщение о ходе конкурсного производства /

Сведения о ходе конкурсного производства по состоянию на 1 января 2020 г.

Дата: 31.01.2020

1.Общие  сведения о кредитной организации

Наименование кредитной организации (полное фирменное и сокращенное фирменное (при наличии)

«Интерактивный Банк» (Общество с ограниченной ответственностью) («Интерактивный Банк» (ООО))

Регистрационный номер / ИНН / ОГРН

3378 / 7744000824 / 1027700406733

 

Юридический адрес кредитной организации

119146, г. Москва, Комсомольский проспект. д.32

Почтовый адрес кредитной организации

127055, г. Москва, ул. Лесная. д.59, стр.2

Адрес для направления требований кредиторов

127055, г. Москва, ул. Лесная. д.59, стр.2

Дата и номер приказа Банка России об отзыве лицензии на осуществление банковских операций

26 апреля 2016 г. № ОД-1350

Суд, рассматривающий дело о банкротстве

Арбитражный суд г. Москвы

Способ ликвидации

конкурсное производство

Номер дела о банкротстве кредитной организации

№ А40-114174/16-124-180 Б

Дата решения арбитражного суда о признании кредитной организации банкротом и возложении функции конкурсного управляющего на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов»

Дата объявления

резолютивной части

Дата изготовления акта в полном объеме

4 августа 2016 г.

10 августа 2016 г.

Дата следующего судебного заседания о рассмотрении отчета конкурсного управляющего

1 июня 2020 г.

Дата завершения конкурсного производства в соответствии с определением арбитражного суда

Дата объявления

резолютивной части

Дата изготовления акта в полном объеме

-

-

Представитель конкурсного управляющего

Местонахождение представителя конкурсного управляющего, контактный телефон

Дата назначения

Дата освобождения

Причина освобождения

1

Хализев А.В.

г. Москва, 5-я улица Ямского Поля,

д. 5, стр. 1, 8 (495) 725-31-15, доб. 66-07

8 августа 2016 г.

-

-

Сведения о комитете кредиторов

Дата проведения собрания кредиторов, на котором сформирован комитет кредиторов

18 ноября 2016 г.

Инициатор проведения собрания кредиторов

конкурсный управляющий

Количественный состав комитета кредиторов

3

Установленная комитетом кредиторов периодичность представления отчетов о деятельности конкурсного управляющего

1 раз в квартал

Сведения о членах комитета кредиторов

Ф.И.О.

Наименование кредитора, чьи интересы представляет член комитета кредиторов

1-3

Согласие на обработку персональных данных от комитета кредиторов отсутствует

Сведения о комитете кредиторов

Дата проведения собрания кредиторов, на котором сформирован комитет кредиторов

4 сентября 2018 г.

Инициатор проведения собрания кредиторов

конкурсный управляющий

Количественный состав комитета кредиторов

3

Установленная комитетом кредиторов периодичность представления отчетов о деятельности конкурсного управляющего

1 раз в квартал

Сведения о членах комитета кредиторов

Ф.И.О.

Наименование кредитора, чьи интересы представляет член комитета кредиторов

1-3

Согласие на обработку персональных данных от комитета кредиторов отсутствует

Основные стадии конкурсного производства

Дата закрытия реестра требований кредиторов

19 октября 2016 г.

Дата согласования промежуточного ликвидационного баланса

3 марта 2017 г.

Дата завершения инвентаризации имущества

30 декабря 2016 г.

Дата согласования ликвидационного баланса

-

Дата завершения конкурсного производства

-








 

2.Сведения об обязательствах кредитной организации перед кредиторами

Сведения об обязательствах кредитной организации перед кредиторами по данным бухгалтерского баланса на дату отзыва лицензии на осуществление банковских операций

Сумма (тыс. руб.)

Всего

2 560 723

По вкладам физических лиц и индивидуальных предпринимателей

2 206 892

Сведения о требованиях кредиторов

Очередность удовлетворения

Кол-во кредиторов

Сумма установленных требований (тыс. руб.)

Сумма денежных средств, направленных на удовлетворение требований кредиторов

(тыс. руб.)

% удовлетворения требований кредиторов

всего

за период
с 1 по 31 декабря 2019 г.







 

1

2

3

4

5

6

Требования, включенные в реестр требований кредиторов:

 

 

 

 

 

кредиторы первой очереди

152

2 098 240

0

0

0,00

кредиторы второй очереди

0

0

0

0

0,00

кредиторы третьей очереди

67

278 628

0

0

0,00

ИТОГО (требования, включенные в реестр требований кредиторов):

219

2 376 868

0

0

0,00

Требования, не включенные в реестр требований кредиторов:

 

 

 

 

 

кредиторы первой очереди

8

71 525

0

 

0

0,00

кредиторы второй очереди

0

0

0

0

0,00

кредиторы третьей очереди

4

29 353

0

0

0,00

ИТОГО (требования, не включенные в реестр требований кредиторов):

12

100 878

0

0

0,00

Требования, подлежащие удовлетворению после удовлетворения требований всех кредиторов, независимо от срока предъявления

1

146 585

0

0

0,00

ВСЕГО установленных требований кредиторов:

232

2 624 331

х

х

х

 

3.Сведения о формировании конкурсной массы и расходовании денежных средств

1

Остаток денежных средств по состоянию на дату открытия конкурсного производства

Сумма (тыс. руб.)

1.1

В кассе кредитной организации

 0

1.2

На корреспондентском счете кредитной организации в Банке России, всего

2 530

1.2.1

в том числе денежные средства, подлежащие возврату

 6

2

Итого (1.1+1.2-1.2.1)

2 524

3

Поступление в конкурсную массу

Сумма (тыс. руб.)

3.1

Средства обязательных резервов, депонированные в Банке России

76 920

3.2

Средства с корреспондентских счетов, открытых в банках-корреспондентах

9 342 

3.3

Погашение задолженности в добровольном порядке

4 490

3.4

Погашение задолженности в принудительном порядке

12 816

3.5

Поступления от реализации имущества (прав требования) на торгах (посредством публичного предложения)

23 330

3.6

Прочие поступления

 17 317

3.7

Денежные средства, поступившие до выяснения, в том числе подлежащие возврату

1 167 

4

Итого (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6 без учета 3.7)

144 215

5

Итого конкурсная масса (2+4)

146 739

 

Показатель

Сумма (тыс. руб.)

% от общей суммы конкурсной массы

 

1

2

3

4

6

Денежные средства, направленные на проведение расчетов с кредиторами

0,0%

7

Расходы на проведение конкурсного производства

143 612 

97,9%

7.1

Наименование основных статей расходов

Сумма (тыс. руб.)

% от общей суммы расходов

7.1.1

Заработная плата и компенсации работникам кредитной организации (включая налоговые отчисления, предусмотренные трудовым законодательством)

56 898 

39,6%

7.1.2

Оплата труда физических лиц, привлеченных конкурсным управляющим (включая налоговые отчисления, предусмотренные трудовым законодательством)

 1 863

1,3%

7.1.3

Расходы по оплате услуг привлеченных организаций по юридическому сопровождению процедур конкурсного производства, в том числе*:

10 782 

7,5%

7.1.3.1

ООО «Созидание и Развитие»

10 782

х

7.1.4

Расходы по экспертизе документов и размещению архивов на хранение, в том числе:

 7 255

5,1%

7.1.4.1

ООО «Орб»

2 122 

х

7.1.4.2

ООО «БИЗНЕС-АРХИВ» 

5 133

х

7.1.5

Расходы по оплате услуг привлеченных организаций по бухгалтерскому сопровождению процедур конкурсного производства, в том числе*:

 10 476

7,3%

7.1.5.1

ООО «Созидание и Развитие» 

10 476

х

7.1.6

Эксплуатационные расходы (в т.ч. арендная плата)

13 910

9,7%

7.1.7

Расходы по оценке и продаже имущества, в том числе:

45 

0,0%

7.1.8

Другие расходы

 42 383

29,5%

7.2

Возврат ошибочно зачисленных денежных средств

323 

х

7.3

Возврат денежных средств клиентов в рамках исполнения статьи 189.33 Федерального закона
«О несостоятельности (банкротстве)», расходы временной администрации, иные списания

383 

х

8

Остаток денежных средств по состоянию на дату составления отчета

Сумма (тыс. руб.)

8.1

На корреспондентском счете кредитной организации в Банке России и в кассе кредитной организации

8.2

На счете кредитной организации в Агентстве

3 594

8.3

Денежные средства, поступившие до выяснения, в том числе подлежащие возврату

850

8.4

На счете кредитной организации в иностранной валюте в уполномоченном банке

 

Итого (8.1+8.2-8.3, без учета 8.4)

2 744

*информация приведена в отношении контрагентов, с которыми заключены договоры на оказание Банку услуг, действующие на отчетную дату.

 

4.Сведения об исковой работе

№ п/п

Перечень процессуальных действий

Количество

Сумма, тыс. руб.

всего

в том числе, предъявленные до начала ликвидационных процедур

всего

в том числе, предъявленные до начала ликвидационных процедур







 

1

2

3

4

5

6

1.

Предъявлено исков (заявлений, требований) в судебные органы (всего), из них:

87

0

8 259 303

0

1.1.

имеющих неимущественный характер

3

0

X

X

1.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

1

0

2 265 762

0

1.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

20

0

2 175 052

0

1.4.

прочие иски (заявления, требования)

63

0

3 818 489

0

2.

Удовлетворено исков (заявлений, требований) в полном объеме (всего), из них:

63

0

4 492 399

0

2.1.

имеющих неимущественный характер

0

0

X

X

2.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

0

0

2.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

9

0

1 128 736

0

2.4.

прочих исков (заявлений, требований)

54

0

3 363 663

0

3.

Удовлетворено исков (заявлений, требований) частично (всего), из них:

6

0

224 015

0

3.1.

имеющих неимущественный характер

0

0

X

X

3.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

0

0

3.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

2

0

10 421

0

3.4.

прочих исков (заявлений, требований)

4

0

213 594

0

4.

Отказано в удовлетворении исков (заявлений, требований) или прекращено производств по делам, за исключением указанных в строке 5 (всего), из них:

17

0

1 157 058

0

4.1.

имеющих неимущественный характер

3

0

X

X

4.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

0

0

4.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

9

0

1 035 001

0

4.4.

прочих исков (заявлений, требований)

5

0

122 057

0

5.

Отказано в удовлетворении исков (заявлений, требований) или прекращено производств по делам в связи с отказом от иска (заявления, требования) вследствие добровольного погашения долга или в связи с заключением мирового соглашения (всего), из них:

0

0

0

0

5.1.

имеющих неимущественный характер

0

0

X

X

5.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

0

0

5.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

0

0

0

0

5.4.

прочих исков (заявлений, требований)

0

0

0

0

6.

Оставлено без рассмотрения исков (заявлений, требований) (всего), из них:

0

0

0

0

6.1.

имеющих неимущественный характер

0

0

X

X

6.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

0

0

6.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

0

0

0

0

6.4.

прочих исков (заявлений, требований)

0

0

0

0

7.

Иски, оставшиеся на рассмотрении (всего), из них:

1

0

2 265 762

0

7.1.

имеющих неимущественный характер

0

0

X

X

7.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

1

0

2 265 762

0

7.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

0

0

0

0

7.4.

прочих исков (заявлений, требований)

0

0

0

0

8.

Возбуждено исполнительных производств

95

2

2 970 025

140 137

9.

Прекращено исполнительных производств

0

0

0

0

10.

Окончено исполнительных производств, в том числе:

43

2

1 911 674

140 137

10.1.

составлено актов о возврате исполнительного документа на основании пунктов 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона
«Об исполнительном производстве»

37

2

1 908 972

140 137

11.

Реализовано прав требования к должникам в период проведения судебно-исковой работы

0

0

0

0

12.

Поступило денежных средств на корреспондентский счет кредитной организации и счет кредитной организации в Агентстве в результате судебно-исковой работы и от реализации прав требования к должникам, из них:

X

X

12 816

0

12.1.

погашено задолженности должниками перед кредитной организацией в ходе судебно-исковой работы

X

X

0

0

12.2.

погашено задолженности должниками при проведении в отношении них ликвидационных процедур

X

X

0

0

12.3.

взыскано судебными приставами-исполнителями

X

X

12 816

0

12.4.

получено от реализации прав требования к должникам в период проведения судебно-исковой работы

X

X

0

0

12.5.

прочие поступления

X

X

0

0

 

4.1.Сведения об исковой работе по оспариванию сомнительных сделок кредитной организации

 

Перечень процессуальных действий

Количество

Сумма (без учета гос. пошлины), тыс. руб.

 

1

2

3

4

1.

Предъявлено исков в судебные органы, в т.ч. (сумма строк 1.1 и 1.2)

11

839 248

1.1

- имущественные

11

839 248

1.2

- неимущественные

0

Х

2

Удовлетворено исков в полном объеме

10

830 976

3

Удовлетворено исков частично

1

4 476

4

Отказано в удовлетворении исков или прекращено производство по делам

0

0

5

Погашено задолженности должниками перед кредитной организацией в соответствии с судебными актами, в т.ч. (сумма строк 5.1, 5.2 и 5.3)

0

0

5.1

- по мировому соглашению

0

0

5.2

- погашено ликвидируемыми должниками

0

0

5.3

- прочее поступление денежных средств

0

0

6

Возбуждено исполнительных производств

4

163 565

7

Взыскано судебными приставами - исполнителями

1

4

8

Составлено актов о невозможности взыскания задолженности судебными приставами - исполнителями

1

4 476

9

Реализовано Агентством

0

0

10

Поступило денежных средств на корреспондентский счет кредитной организации и счет кредитной организации в Агентстве в результате исковой работы (сумма строк 5, 7 и 9)

1

4

 

5.Сведения о работе с имуществом за период с 1 октября по 31 декабря 2019 г.

5.1. Сведения о вновь выявленном/принятом имуществе,

неучтенном на балансовых счетах Банка

За указанный период новое имущество, неучтенное на балансовых счетах Банка, не выявлено.

 

5.2. Сведения о списании с баланса кредитной организации нереального

к реализации и взысканию имущества

1

Кредиты клиентам и прочие размещенные средства

762

Решение комитета кредиторов (протокол № 26 от 8 мая
2019 г.).

2

Дебиторская задолженность и другие активы

2 623

Решение комитета кредиторов (протокол № 26 от 8 мая
2019 г., протокол № 1 от 18 ноября 2016 г.).

 

6.Сведения о ходе реализации имущества за период с 1 октября по 31 декабря 2019 г.

Имущество, включенное в конкурсную массу и предложенное к реализации

№ п/п

Дата торгов (аукцион) / период торгов посредством публичного предложения (ППП)

Наименование имущества

Текущее состояния / результат:

(торги не состоялись / торги состоялись)

Сумма, поступившая

от реализации имущества,

тыс. руб.

1

ППП с 8 октября по 31 декабря 2019 г.

Право требование к должникам

не состоялись

-

2

ППП с 16 октября 2019 г. по 12 февраля 2020 г., в том числе:

 

по лотам 1-15 - с 16 октября 2019 г. по 12 февраля 2020 г.;

по лотам 16,17, 19-28 - с 16 октября 2019 г. по 15 января 2020 г.;

по лоту 18 - с 16 октября 2019 г. по 22 января 2020 г.

 

 

 

 

 

 банковское оборудование, мебель,

 

права требования к юридическим лицам

 

 

право требования к юридическому лицу

проводятся

191*

в том числе реализовано имущество балансовой стоимостью более 1 млн руб.:

№ п/п

Наименование имущества

Наименование/ФИО покупателя

Балансовая стоимость, тыс. руб.

Оценочная стоимость, тыс. руб.

Сумма, поступившая от реализации имущества, тыс. руб.

-

-

-

-

-

-










*По состоянию на отчетную дату поступили денежные средства с учетом аванса

 

7.Информация о стоимости нереализованного имущества кредитной организации

Имущество (активы)

Балансовая стоимость

(тыс. руб.)

Оценочная стоимость

(тыс. руб.)

Планируемые поступления денежных средств до даты завершения конкурсного производства

(тыс. руб.)

1

2

3

4

5

1

Корреспондентские счета, межбанковские кредиты и другие средства, размещенные в кредитных организациях

 891

0

0

2

Кредиты клиентам и другие размещенные средства

 2 946 830

Оценка не проводилась 

9 000

3

Ценные бумаги, в том числе:

288 076

Оценка не проводилась 

0

3.1.

учтенные векселя

0

0

0

4

Имущество, за исключением амортизации

27 538 

4 156 (недвижимое имущество и транспортные средства) 

1 600

5

Дебиторская задолженность и другие активы

16 796 

Оценка не проводилась 

0


Всего активов

3 280 131

4 156

             10 600

 

8.Сведения по выявлению обстоятельств банкротства и привлечению контролирующих лиц к ответственности

Мероприятия по привлечению бывших руководителей кредитной организации и лиц, контролировавших кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

Текущее состояния / результат

Конкурсным управляющим проведена проверка обстоятельств банкротства Банка. 26 апреля 2019 г. в Арбитражный суд г. Москвы подано заявление о привлечении контролировавших Банк лиц к ответственности в форме возмещения убытков в общем размере 2 265 762 тыс. руб. Очередное судебное заседание отложено на 30 марта 2020 г.

Мероприятия по привлечению бывших руководителей кредитной организации и лиц, контролировавших кредитную организацию, к уголовной ответственности

Текущее состояния / результат

14 июня 2016 г. Агентством в СД МВД России направлено заявление по ч. 4 ст. 159.5 УК РФ по факту совершенного работниками Банка покушения на хищение денежных средств из фонда обязательного страхования вкладов.

По результатам рассмотрения заявления 21 сентября 2016 г. возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения имущества Банка под видом приобретения векселей технической компании.

18 ноября 2016 г. Банк признан потерпевшим по уголовному делу.

16 января 2018 г. Банк признан гражданским истцом на сумму 159 040 тыс. руб. по уголовному делу.

22 января 2019 г. уголовное дело направлено в суд. Приговором районного суда г. Москвы от 20 декабря 2019 г. председатель правления Банка признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ и ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы. Гражданский иск Агентства в размере 159 040 тыс. руб. удовлетворен в полном объеме.

 

6 декабря 2016 г. Агентством в СД МВД России направлено заявление по ч. 4 ст. 160 УК РФ по факту хищения принадлежащего Банку автомобиля.

По результатам рассмотрения заявления 26 июня 2017 г. возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения принадлежащего Банку автомобиля.

2 октября 2017 г. Банк признан потерпевшим и гражданским истцом по уголовному делу.

Расследование завершено, уголовное дело направлено в Пресненский районный суд г. Москвы.

Приговором суда от 19 октября 2017 г. и.о. председателя правления Банка признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ, ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год условно. Приговором удовлетворен гражданский иск Банка в размере 4 47,6 тыс. руб. 31 октября 2017 г. приговор вступил в законную силу.

 

5 апреля 2017 г. Агентством в СД МВД России направлено заявление по ч. 4 ст. 160 УК РФ по факту хищения принадлежащего Банку имущества под видом приобретения ценных бумаг и совершения сделок по уступке прав требований по кредитным договорам.

По результатам проведенной проверки 12 июля 2019 г. возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных лиц по ч. 4 ст. 160 УК РФ, по факту хищения денежных средств Банка в размере 330 000 тыс. руб. под видом принятия к учету долговых ценных бумаг в пользу ООО ИК «Сити Капитал».

26 июля 2019 г. Банк признан потерпевшим и гражданским истцом по уголовному делу.

Срок следствия продлен до 12 февраля 2020 г.

В настоящее время Агентством реализуются все необходимые мероприятия, направленные на оказание следственным органам содействия в завершении расследования и привлечении причастных к преступлению лиц к ответственности, а также на обеспечение пополнения конкурсной массы Банка в целях удовлетворения требований его кредиторов.

 

25 марта 2019 г. Агентством в УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве направлено заявление в отношении руководителей Банка по ч. 4 ст. 160 УК РФ по факту хищения имущества Банка под видом выдаче кредитов юридическим лицам.

По результатам рассмотрения заявления 15 апреля 2019 г. возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных лиц по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения имущества Банка под видом выдаче кредитов 15 юридическим лицам.

15 апреля 2019 г. Банк признан потерпевшим по уголовному делу.

 28 мая 2019 г. Банк признан гражданским истцом по уголовному делу.

Срок предварительного следствия установлен до 15 февраля 2020 г.

В настоящее время Агентством реализуются все необходимые мероприятия, направленные на оказание следственным органам содействия в завершении расследования и привлечении причастных к преступлению лиц к ответственности, а также на обеспечение пополнения конкурсной массы Банка в целях удовлетворения требований его кредиторов.

К материалам вышеуказанного уголовного дела приобщены:

- заявление Банка России в МВД России и СК России от 8 сентября 2016 г. по ст. 159, 160, 201, 159.5 и 196 УК РФ по фактам хищения имущества Банка под видом совершения сделок по уступке прав требований по кредитным договорам, реализации ценных бумаг, выдаче кредитов и приобретению векселей третьих лиц, покушения на хищение средств из фонда обязательного страхования вкладов, а также возможного преднамеренного банкротства Банка;

- заявление Агентства от 20 мая 2019 г. в CУ УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве в отношении руководителей Банка по ч. 4 ст. 160 УК РФ по факту хищения имущества Банка под видом выдаче кредитов физическим лицам.

- заявление Агентства от 29 ноября 2019 г. в СУ УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве в отношении председателей правления Банка, первого заместителя председателя правления и и.о. председателя правления Банка, и.о. председателя правления Банка (представитель Банка по доверенности), заместителей председателя правления Банка и директора Департамента по работе с клиентами (по доверенности) по ч. 4 ст. 160 и ст. 196 УК РФ по факту хищения имущества Банка под видом выдачи технических кредитов юридическим и физическим лицам, по замещению ликвидной ссудной задолженности заемщиков техническими правами требования к цессионариям, по перечислению денежных средств Банка на расчетный счет ООО ИК «Сити Капитал» под видом принятия к учету долговых ценных бумаг, фактически отсутствующих у Банка, по выдаче технических кредитов ООО «Актив финанс» и физическим лицам и приобретению векселей технической компании ООО «Азимут».

В рамках расследования вышеуказанного уголовного дела будет дана оценка отраженным в указанных заявлениях фактам.

 

В производстве следственного органа находится уголовное дело, возбужденное 5 декабря 2018 г. по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту хищения имущества, принадлежащего Банку под видом покупки векселей юридических лиц.

Банк в лице представителя Агентства признан потерпевшим и гражданским истцом по уголовному делу.

16 октября 2019 г. предварительное следствие по уголовному делу                           приостановлено за розыском, которое руководителем следственного органа 5 декабря 2019 г. отменено.

26 декабря 2019 г. срок предварительного следствия продлен до 5 апреля 2020 г.

К вышеуказанному уголовному делу присоединено уголовное дело, возбужденное 17.05.2019 в отношении неустановленных лиц по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту выдачи кредитов 3 техническим юридическим лицам

В настоящее время Агентством реализуются все необходимые мероприятия, направленные на оказание следственным органам содействия в завершении расследования и привлечении причастных к преступлению лиц к ответственности, а также на обеспечение пополнения конкурсной массы Банка в целях удовлетворения требований его кредиторов.

 

22 ноября 2017 г. Агентством в ГСУ ГУ МВД России по Московской области направлено заявление о наличии в действиях генерального директора ЗАО «Русский Вино-Водочный Трест» и генерального директора ООО «Русская пробка» признаков преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, выразившихся в хищении денежных средств Банка под видом получения кредитов.

По результатам рассмотрения заявления 9 марта 2018 г. вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, которое 18 июня 2019 г. прокуратурой отменено.

По результатам дополнительной проверки органом дознания 24 октября 2019 г. вынесено очередное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, то есть в связи с отсутствием в действиях Бессарабова Ю.А., Джурабаева С.Г., Шальмиева М.Я. признаков преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (информация поступила в Агентство 24 января 2020 г.).

18 июля 2019 г. Агентством в прокуратуру направлена жалоба на непринятие процессуального решения по заявлению о преступлении и на незаконный отказ в возбуждении уголовного дела.

3 октября 2019 г. Агентством в следственный орган направлен запрос о предоставлении информации о результатах дополнительной проверки после 18 июня 2019 г.

Кроме того, Агентством, в рамках его компетенции, принимаются необходимые меры к обеспечению вынесения законного процессуального решения по заявлению.

 


Возврат к списку

АСВ в социальных сетях


Facebook Twitter VK OK

Как мне получить страховое возмещение?

Ответы на этот и другие вопросы о страховых случаях и выплатах Вы можете прочитать в разделе «Страхование вкладов/Вопросы и ответы».


Информация о кредитных каникулах

Узнайте всё о порядке и условиях получения кредитных каникул и подайте заявление онлайн в разделе
«Для заемщиков ЛФО».


Как мне погасить кредит?

Информацию о реквизитах банков, а также о контактных лицах по вопросам, связанным с погашением кредитов, Вы можете узнать в разделе «Погашение кредита».


Легко и быстро оплатите кредит банку с отозванной лицензией

Специализированный ресурс оплаты кредитов в интернете с использованием банковских карт и иных способов, а также информирования о всех доступных способах оплаты - Платежный портал (www.payasv.ru).


Информационный центр по реализации активов

- Консультации по поиску активов для покупки
- Консультации по процедуре приобретения активов
Перейти на страницу Информационного центра.

Справочник вкладчика Справочник вкладчика
Если Ваш банк разорился

×