Главная / Ликвидация банков / Новости / ООО КБ "МИЛБАНК" /

Сведения о ходе конкурсного производства по состоянию на 01.12.2019

Дата: 30.12.2019

1.      Общие сведения о кредитной организации

Наименование кредитной организации (полное фирменное и сокращенное фирменное (при наличии)

Коммерческий Банк «МИЛБАНК»  (Общество с ограниченной ответственностью) (ООО КБ «МИЛБАНК»)

Регистрационный номер / ИНН / ОГРН

3256 / 7731202936 / 1037739634206

Юридический адрес кредитной организации

127055, г. Москва, ул. Новослободская, д. 20

Почтовый адрес кредитной организации

127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 59, стр. 2

Адрес для направления требований кредиторов

127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 59, стр. 2

Дата и номер приказа Банка России об отзыве лицензии на осуществление банковских операций

26.02.2016 № ОД- 672  

Суд, рассматривающий дело о банкротстве

Арбитражный суд г. Москвы

Способ ликвидации

Конкурсное производство

Номер дела о банкротстве кредитной организации

№ А40-62837/16-30-110Б

Дата решения арбитражного суда о признании кредитной организации банкротом и возложении функций конкурсного управляющего на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов»

Дата объявления

резолютивной части

Дата изготовления акта в полном объеме

27.04.2016

28.04.2016

Дата следующего судебного заседания о рассмотрении отчета конкурсного управляющего

16.01.2020

Дата завершения конкурсного производства в соответствии с определением арбитражного суда

Дата объявления

резолютивной части

Дата изготовления акта в полном объеме

-

-

Представитель конкурсного управляющего

Местонахождение представителя конкурсного управляющего, контактный телефон

Дата назначения

Дата освобождения

Причина освобождения

1

Валлен О.Э.

125040, г. Москва, ул. 5-я улица Ямского поля, д.5, стр.1, 14 этаж. Тел. 8(495)725-31-33, доб. 63-52

28.04.2016

-

-

Сведения о комитете кредиторов

Дата проведения собрания кредиторов, на котором сформирован комитет кредиторов

09.08.2017, 29.09.2017

Инициатор проведения собрания кредиторов

Конкурсный управляющий

Количественный состав комитета кредиторов

3

Установленная комитетом кредиторов периодичность представления отчетов о деятельности конкурсного управляющего

1 раз в квартал

Сведения о членах комитета кредиторов

Ф.И.О.

Наименование кредитора, чьи интересы представляет член комитета кредиторов

Согласие на обработку персональных данных от членов комитета кредиторов отсутствует

Основные стадии конкурсного производств

Дата закрытия реестра требований кредиторов

27.09.2016

Дата согласования промежуточного ликвидационного баланса

18.11.2016

Дата завершения инвентаризации имущества

13.07.2016

Дата согласования ликвидационного баланса

-

Дата завершения конкурсного производства

-








 

2.      Сведения об обязательствах кредитной организации перед кредиторами

Сведения об обязательствах кредитной организации перед кредиторами по данным бухгалтерского баланса на дату отзыва лицензии на осуществление банковских операций

Сумма (тыс. руб.)

Всего

3 866 736

По вкладам физических лиц и индивидуальных предпринимателей

3 575 992

Сведения о требованиях кредиторов

Очередность удовлетворения

Кол-во кредиторов

Сумма установленных требований (тыс. руб.)

Сумма денежных средств, направленных на удовлетворение требований кредиторов

(тыс. руб.)

% удовлетворения требований кредиторов

всего

за период с 01.11.2019 по 30.11.2019







 

1

2

3

4

5

6

Требования, включенные в реестр требований кредиторов:

 

 

 

 

 

кредиторы первой очереди

244

3 521 327

351 704

0

9,99

кредиторы второй очереди

0

0

0

0

0

кредиторы третьей очереди

63

46 640

0

0

0

ИТОГО (требования, включенные в реестр требований кредиторов):

307

3 567 967

351 704

0

9,86

Требования, не включенные в реестр требований кредиторов:

 

 

 

 

 

кредиторы первой очереди

4

40 453

0

0

0

кредиторы второй очереди

0

0

0

0

0

кредиторы третьей очереди

5

17 063

0

0

0

ИТОГО (требования, не включенные в реестр требований кредиторов):

9

57 516

0

0

0

Требования, подлежащие удовлетворению после удовлетворения требований всех кредиторов, независимо от срока предъявления

15

228 426

0

0

0

ВСЕГО установленных требований кредиторов:

331

3 853 909

х

х

х

 

3.      Сведения о формировании конкурсной массы и расходовании денежных средств

1

Остаток денежных средств по состоянию на дату открытия конкурсного производства/ликвидации

Сумма (тыс. руб.)

1.1

В кассе кредитной организации

113

1.2

На корреспондентском счете кредитной организации в Банке России, всего

152 429

1.2.1

в том числе денежные средства, подлежащие возврату

321

2

Итого (1.1+1.2-1.2.1)

152 221

3

Поступление в конкурсную массу

Сумма (тыс. руб.)

3.1

Средства обязательных резервов, депонированные в Банке России

122 301

3.2

Средства с корреспондентских счетов, открытых в банках-корреспондентах

53 074

3.3

Погашение задолженности в добровольном порядке

22 682

3.4

Погашение задолженности в принудительном порядке

116 086

3.5

Поступления от реализации имущества (прав требования) на торгах (посредством публичного предложения)

9 745

3.6

Прочие поступления

6 044

3.7

Денежные средства, поступившие до выяснения, в том числе подлежащие возврату

353

4

Итого (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6 без учета 3.7)

329 932

5

Итого конкурсная масса (2+4)

482 153

 

Показатель

Сумма (тыс. руб.)

% от общей суммы конкурсной массы

 

1

2

3

4

6

Денежные средства, направленные на проведение расчетов с кредиторами

351 704

72,9

7

Расходы на проведение конкурсного производства

117 623

24,4

7.1

Наименование основных статей расходов

Сумма (тыс. руб.)

% от общей суммы расходов

7.1.1

Заработная плата и компенсации работникам кредитной организации (включая налоговые отчисления, предусмотренные трудовым законодательством)

36 341

30,9

7.1.2

Оплата труда физических лиц, привлеченных конкурсным управляющим (включая налоговые отчисления, предусмотренные трудовым законодательством)

10 079

8,6

7.1.3

Расходы по оплате услуг привлеченных организаций по юридическому сопровождению процедур конкурсного производства, в том числе*:

33 836

28,8

7.1.3.1

Московская коллегия адвокатов «Юридическая фирма «ЮСТ»

33 836

Х

7.1.4

Расходы по экспертизе документов и размещению архивов на хранение, в том числе*:

9 881

8,4

7.1.4.1

ООО «Архивная солидарность»

8 341

Х

7.1.4.2

ООО «Профархив»

1 410

Х

7.1.5

Расходы по оплате услуг привлеченных организаций по бухгалтерскому сопровождению процедур конкурсного производства, в том числе*:

12 120

10,3

7.1.5.1

ООО «ФинансМастер»

12 120

Х

7.1.6

Эксплуатационные расходы (в т.ч. арендная плата)

6 419

5,5

7.1.7

Расходы по оценке и продаже имущества

95

0,1

7.1.8

Другие расходы

8 852

7,5

7.2

Возврат ошибочно зачисленных денежных средств

674

Х

7.3

Возврат денежных средств клиентов в рамках исполнения статьи 189.33 Федерального закона
«О несостоятельности (банкротстве)», расходы временной администрации, иные списания

 8

Х

8

Остаток денежных средств по состоянию на дату составления отчета

Сумма (тыс. руб.)

8.1

На корреспондентском счете кредитной организации в Банке России и в кассе кредитной организации

0

8.2

На счете кредитной организации в Агентстве

12 818

8.3

Денежные средства, поступившие до выяснения, в том числе подлежащие возврату

0

8.4

На счете кредитной организации в иностранной валюте в уполномоченном банке

 

Итого (8.1+8.2-8.3, без учета 8.4)

12 818

* Информация приведена в отношении контрагентов, с которыми заключены договоры на оказание Банку услуг, действующие на отчетную дату.

 

4.      Сведения об исковой работе

№ п/п

Перечень процессуальных действий

Количество

Сумма, тыс. руб.

всего

в том числе, предъявленные до начала ликвидационных процедур

всего

в том числе, предъявленные до начала ликвидационных процедур







 

1

2

3

4

5

6

1.

Предъявлено исков (заявлений, требований) в судебные органы (всего), из них:

74

5

18 339 184

33 071

1.1.

имеющих неимущественный характер

4

0

х

х

1.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

1

0

3 368 316

0

1.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

10

0

1 008 250

0

1.4.

прочие иски (заявления, требования)

59

5

13 962 618

33 071

2.

Удовлетворено исков (заявлений, требований) в полном объеме (всего), из них:

48

3

6 253 506

24 836

2.1.

имеющих неимущественный характер

1

0

х

х

2.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

0

0

2.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

8

0

752 776

0

2.4.

прочих исков (заявлений, требований)

39

3

5 500 730

24 836

3.

Удовлетворено исков (заявлений, требований) частично (всего), из них:

10

2

388 708

6 701

3.1.

имеющих неимущественный характер

0

0

х

х

3.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

0

0

3.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

0

0

0

0

3.4.

прочих исков (заявлений, требований)

10

2

388 708

6 701

4.

Отказано в удовлетворении исков (заявлений, требований) или прекращено производств по делам, за исключением указанных в строке 5 (всего), из них:

11

0

7 988 056

0

4.1.

имеющих неимущественный характер

0

0

х

х

4.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

0

0

4.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

0

0

0

0

4.4.

прочих исков (заявлений, требований)

11

0

7 988 056

0

5.

Отказано в удовлетворении исков (заявлений, требований) или прекращено производств по делам в связи с отказом от иска (заявления, требования) вследствие добровольного погашения долга или в связи с заключением мирового соглашения (всего), из них:

0

0

0

0

5.1.

имеющих неимущественный характер

0

0

х

х

5.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

0

0

5.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

0

0

0

0

5.4.

прочих исков (заявлений, требований)

0

0

0

0

6.

Оставлено без рассмотрения исков (заявлений, требований) (всего), из них:

0

0

0

0

6.1.

имеющих неимущественный характер

0

0

х

х

6.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

0

0

6.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

0

0

0

0

6.4.

прочих исков (заявлений, требований)

0

0

0

0

7.

Иски, оставшиеся на рассмотрении (всего), из них:

5

0

3 544 003

0

7.1.

имеющих неимущественный характер

0

0

х

х

7.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

1

0

3 368 316

0

7.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

1

0

175 687

0

7.4.

прочих исков (заявлений, требований)

3

0

0

0

8.

Возбуждено исполнительных производств

70

0

6 256 501

0

9.

Прекращено исполнительных производств

0

0

0

0

10.

Окончено исполнительных производств, в том числе:

51

0

5 839 091

0

10.1.

составлено актов о возврате исполнительного документа на основании пунктов 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона
«Об исполнительном производстве»

51

0

5 839 091

0

11.

Реализовано прав требования к должникам в период проведения судебно-исковой работы

0

0

0

0

12.

Поступило денежных средств на корреспондентский счет кредитной организации и счет кредитной организации в Агентстве в результате судебно-исковой работы и от реализации прав требования к должникам, из них:

х

х

125 831

0

12.1.

погашено задолженности должниками перед кредитной организацией в ходе судебно-исковой работы

х

х

116 086

0

12.2.

погашено задолженности должниками при проведении в отношении них ликвидационных процедур

х

х

0

0

12.3.

взыскано судебными приставами-исполнителями

х

х

0

0

12.4.

получено от реализации прав требования к должникам в период проведения судебно-исковой работы

х

х

9 745

0

12.5.

прочие поступления

х

х

0

0

 

4.1              Сведения об исковой работе по оспариванию сомнительных сделок кредитной организации

 

Перечень процессуальных действий

Количество

Сумма (без учета гос. пошлины), тыс. руб.

 

1

2

3

4

1.

Предъявлено исков в судебные органы, в т.ч. (сумма строк 1.1 и 1.2)

3

32 532

1.1

- имущественные

3

32 532

1.2

- неимущественные

0

0

2

Удовлетворено исков в полном объеме

0

0

3

Удовлетворено исков частично

0

0

4

Отказано в удовлетворении исков или прекращено производство по делам

3

32 532

5

Погашено задолженности должниками перед кредитной организацией в соответствии с судебными актами, в т.ч. (сумма строк 5.1, 5.2 и 5.3)

0

0

5.1

- по мировому соглашению

0

0

5.2

- погашено ликвидируемыми должниками

0

0

5.3

- прочее поступление денежных средств

0

0

6

Возбуждено исполнительных производств

0

0

7

Взыскано судебными приставами - исполнителями

0

0

8

Составлено актов о невозможности взыскания задолженности судебными приставами - исполнителями

0

0

9

Реализовано Агентством

0

0

10

Поступило денежных средств на корреспондентский счет кредитной организации и счет кредитной организации в Агентстве в результате исковой работы (сумма строк 5, 7 и 9)

0

0

 

5.      Сведения о работе с имуществом ООО КБ «МИЛБАНК»

5.1. Сведения об имуществе, ранее отнесенном к недостаче, за период с 01.11.2019 по 30.11.2019

№ п/п

Наименование имущества

Результаты инвентаризации (недостача), тыс. руб.

Сумма, подтвержденная/поступившая после инвентаризации, тыс. руб.

В отношении имущества ранее отнесенного к недостаче, документы, подтверждающие его наличие не выявлены, денежные средства не поступали.

5.2. Сведения о вновь выявленном/принятом имуществе, неучтенном на балансовых счетах Банка за период с 01.09.2019 по 30.11.2019

№ п/п

Наименование имущества

Количество единиц

Основание

За указанный период имущество, неучтенное на балансовых счетах Банка, не выявлено

5.3. Сведения о списании с баланса кредитной организации нереального

к реализации и взысканию имущества за период с 01.09.2019 по 30.11.2019

№ п/п

Наименование имущества

Балансовая стоимость,

тыс. руб.

Основание

1

За указанный период списание имущества с балансовых счетов Банка не осуществлялось.

 

6.    Сведения о ходе реализации имущества за период c 01.09.2019 по 30.11.2019

Имущество, включенное в конкурсную массу и предложенное к реализации

№ п/п

Дата торгов (аукцион) / период торгов посредством публичного предложения (ППП)

Наименование имущества

Текущее состояния / результат:

(торги не состоялись / торги состоялись)

Сумма, поступившая

от реализации имущества,

тыс. руб.

1

За указанный период реализация имущества не проводилась.

 

7.      Сведения по выявлению обстоятельств банкротства и привлечению контролирующих лиц к ответственности

Мероприятия по привлечению бывших руководителей кредитной организации и лиц, контролировавших кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

Текущее состояния / результат

Конкурсным управляющим проведена проверка обстоятельств банкротства Банка, по итогам которой установлены основания для привлечения руководителей Банка к гражданско-правовой ответственности.

26.12.2018 в Арбитражный суд г. Москвы направлено заявление о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам Банка контролировавших Банк лиц в общем размере 3 368 316 тыс. руб. Определением Арбитражного суда г. Москвы от 27.12.2018 заявление конкурсного управляющего принято к рассмотрению. Определением Арбитражного суда города Москвы от 05.11.2019 судебное заседание отложено, очередное судебное заседание назначено на 16.01.2020.

Мероприятия по привлечению бывших руководителей кредитной организации и лиц, контролировавших кредитную организацию, к уголовной ответственности

Текущее состояния / результат

            27.07.2016 Банком России в МВД России и СК России направлено заявление по ст. 159, 160, 201, 195 и 196 УК РФ по фактам хищения имущества Банка под видом выдачи кредитов юридическим лицам, приобретения векселей юридических лиц и иных сделок, а также возможного преднамеренного банкротства Банка.

Заявление, направленное в СК России, 10.10.2016 передано в УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве. В дальнейшем материал проверки по заявлению передан СУ УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве. 26.02.2018 СУ УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве вынесено очередное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, которое отменено, по заявлению проводится дополнительная проверка.

По результатам рассмотрения заявления, направленного в МВД России, ОЭБиПК УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве, а в дальнейшем СУ УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве неоднократно выносились постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, которые отменялись прокуратурой. 26.07.2018 СУ УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ по факту хищения денежных средств Банка под видом выдачи кредитов. 13.09.2018 постановление о возбуждении уголовного дела отменено ГСУ ГУ МВД России по г. Москве. В дальнейшем СУ УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве неоднократно вынесено постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. 05.05.2019 постановление об отказе в возбуждении уголовного дела отменено, проведение проверки возобновлено.

08.04.2019 к материалу проверки приобщено заявление конкурсного управляющего от 17.10.2018 по ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата» и ст. 196 УК РФ «Преднамеренное банкротство» по факту выдачи технических кредитов юридическим и физическим лицам, приобретению векселей технических компаний, а также выводу денежных средств со счетов клиентов Банка.

18.11.2019 СУ УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных лиц из числа руководителей и работников Банка по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ, по факту хищения денежных средств вкладчиков. 19.11.2019 Агентство признано потерпевшим по уголовному делу.


Возврат к списку

АСВ в социальных сетях


Facebook Twitter VK OK

Как мне получить страховое возмещение?

Ответы на этот и другие вопросы о страховых случаях и выплатах Вы можете прочитать в разделе «Страхование вкладов/Вопросы и ответы».


Информация о кредитных каникулах

Узнайте всё о порядке и условиях получения кредитных каникул и подайте заявление онлайн в разделе
«Для заемщиков ЛФО».


Как мне погасить кредит?

Информацию о реквизитах банков, а также о контактных лицах по вопросам, связанным с погашением кредитов, Вы можете узнать в разделе «Погашение кредита».


Легко и быстро оплатите кредит банку с отозванной лицензией

Специализированный ресурс оплаты кредитов в интернете с использованием банковских карт и иных способов, а также информирования о всех доступных способах оплаты - Платежный портал (www.payasv.ru).


Информационный центр по реализации активов

- Консультации по поиску активов для покупки
- Консультации по процедуре приобретения активов
Перейти на страницу Информационного центра.

Справочник вкладчика Справочник вкладчика
Если Ваш банк разорился

×