Главная / Ликвидация банков / Новости / БАНК "СОФРИНО" (ЗАО) /

Сведения о ходе конкурсного производства по состоянию на 1 декабря 2019 г.

Дата: 30.12.2019

1. Общие сведения о кредитной организации

Наименование кредитной организации (полное фирменное и сокращенное фирменное (при наличии)

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «СОФРИНО» (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), БАНК «СОФРИНО» (ЗАО)

Регистрационный номер/

ИНН / ОГРН

2972/ 7744001440/ 1027700003935

Юридический адрес кредитной организации

125009, г. Москва, пер. Леонтьевский, д. 2 А, стр.2

Почтовый адрес кредитной  организации

127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 59, стр.2

Адрес для направления требований кредиторов

127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 59, стр.2

Дата и номер приказа Банка России об отзыве лицензии на осуществление банковских операций

 

02.06.2014 № ОД-1251

 

Суд, рассматривающий дело о банкротстве

Арбитражный суд города Москвы

 

 

Способ ликвидации

Конкурсное производство

Номер дела о банкротстве кредитной организации

А40-88501/14

 

 

Дата решения арбитражного суда о признании кредитной организации банкротом и возложении функций конкурсного управляющего на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов»

Дата объявления

резолютивной части

Дата изготовления акта в полном объеме

28.07.2014

28.07.2014

Дата следующего судебного заседания о рассмотрении отчета конкурсного управляющего

26.03.2020

Дата завершения конкурсного производства в соответствии с определением арбитражного суда

Дата объявления

резолютивной части

Дата изготовления акта в полном объеме

-

-

Представитель конкурсного управляющего

Местонахождение представителя конкурсного управляющего, контактный телефон

Дата назначения

Дата освобождения

Причина освобождения

1

Селезнев М.И.

г. Москва, 5-ая ул. Ямского Поля, д.5, стр.1, тел. 8-495-725-31-47 (64-21)

21.05.2015



Сведения о комитете кредиторов

Дата проведения собрания кредиторов, на котором сформирован комитет кредиторов

07.11.2014, 26.09.2017

 

Инициатор проведения собрания кредиторов

Конкурсный управляющий

Количественный состав комитета кредиторов

3

Установленная комитетом кредиторов периодичность представления отчетов о деятельности конкурсного управляющего

1 раз в три месяца

Сведения о членах комитета кредиторов

Ф.И.О.

Наименование кредитора, чьи интересы представляет член комитета кредиторов

Согласие на обработку персональных данных от комитета кредиторов отсутствует

Основные стадии конкурсного производства

Дата закрытия реестра требований кредиторов

08.10.2014

Дата закрытия реестра требований кредиторов для целей предварительных выплат кредиторам первой очереди (для кредитной организации, не являющейся участником системы страхования вкладов)

-

Дата согласования промежуточного ликвидационного баланса

16.02.2015

Дата завершения инвентаризации имущества

29.12.2014

Дата согласования ликвидационного баланса

-

Дата завершения конкурсного производства/ликвидации

-








 

2. Сведения об обязательствах кредитной организации перед кредиторами

Сведения об обязательствах кредитной организации перед кредиторами по данным бухгалтерского баланса на дату отзыва лицензии на осуществление банковских операций

Сумма (тыс. руб.)

Всего

6 200 669

По вкладам физических лиц и индивидуальных предпринимателей

5 779 112

Сведения о требованиях кредиторов

Очередность удовлетворения

Кол-во кредиторов

Сумма установленных требований (тыс. руб.)

Сумма денежных средств, направленных на удовлетворение требований кредиторов

(тыс. руб.)

% удовлетворения требований кредиторов

всего

за период с 01.11.2019 по 30.11.2019







 

1

2

3

4

5

6

Требования, включенные в реестр требований кредиторов:

 

 

 

 

 

кредиторы первой очереди

1 796

5 595 551

114 894

1 578

2.05

кредиторы второй очереди

3

83

0

-

-

кредиторы третьей очереди

72

155 615

0

-

-

ИТОГО (требования, включенные в реестр требований кредиторов):

1 871

5 751 249

114 894

1 578

2.00

Требования, не включенные в реестр требований кредиторов:

 

 

 

 

 

кредиторы первой очереди

77

116 275

-

-

-

кредиторы второй очереди

1

58

-

-

-

кредиторы третьей очереди

27

44 943

-

-

-

ИТОГО (требования, не включенные в реестр требований кредиторов):

105

161 276

-

-

-

Требования, подлежащие удовлетворению после удовлетворения требований всех кредиторов, независимо от срока предъявления

1

230 000

-

-

-

ВСЕГО установленных требований кредиторов:

1977

6 142 525

х

х

х

 

3. Сведения о формировании конкурсной массы и расходовании денежных средств

1

Остаток денежных средств по состоянию на дату открытия конкурсного производства

Сумма (тыс. руб.)

1.1

В кассе кредитной организации

144

1.2

На корреспондентском счете кредитной организации в Банке России, всего

54

1.2.1

в том числе денежные средства, подлежащие возврату

0

2

Итого (1.1+1.2-1.2.1)

198

3

Поступление в конкурсную массу

Сумма (тыс. руб.)

3.1

Средства обязательных резервов, депонированные в Банке России

195 425 

3.2

Средства с корреспондентских счетов, открытых в банках-корреспондентах

684

3.3

Погашение задолженности в добровольном порядке

15 988

3.4

Погашение задолженности в принудительном порядке

72 790

3.5

Поступления от реализации имущества (прав требования) на торгах (посредством публичного предложения)

30 319

3.6

Прочие поступления

29 409

3.7

Денежные средства, поступившие до выяснения, в том числе подлежащие возврату

2 662

4

Итого (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6 без учета 3.7)

344 615

5

Итого конкурсная масса (2+4)

344 813

 

Показатель

Сумма (тыс. руб.)

% от общей суммы конкурсной массы

 

1

2

3

4

6

Денежные средства, направленные на проведение расчетов с кредиторами

114 894

33,3

7

Расходы на проведение конкурсного производства

187 340

54,3

7.1

Наименование основных статей расходов

Сумма (тыс. руб.)

% от общей суммы расходов

7.1.1

Заработная плата и компенсации работникам кредитной организации (включая налоговые отчисления, предусмотренные трудовым законодательством)

47 310

25,2

7.1.2

Оплата труда физических лиц, привлеченных конкурсным управляющим (включая налоговые отчисления, предусмотренные трудовым законодательством)

33 197

17,7

7.1.3

Расходы по оплате услуг привлеченных организаций по юридическому сопровождению процедур конкурсного производства, в том числе*:

35 706

19,1

7.1.3.1

МКА «За и против»

11 946

 

7.1.4

Расходы по экспертизе документов и размещению архивов на хранение, в том числе*:

9 417 

5,0

7.1.4.1

ООО «Архивная Солидарность»

4 037

х

7.1.4.2

ООО «Орб»

2 318

х

7.1.5

Расходы по оплате услуг привлеченных организаций по бухгалтерскому сопровождению процедур конкурсного производства в том числе:

0,0

7.1.6

Эксплуатационные расходы (в т.ч. арендная плата)

25 065

13,4

7.1.7

Расходы по оценке и продаже имущества, в том числе:

860 

0,5

7.1.8

Другие расходы

35 785

19,1

7.2

Возврат ошибочно зачисленных денежных средств

2 388

х

7.3

Возврат денежных средств клиентов в рамках исполнения статьи 189.33 Федерального закона
«О несостоятельности (банкротстве)», расходы временной администрации, иные списания

105

х

8

Остаток денежных средств по состоянию на дату составления отчета

Сумма (тыс. руб.)

8.1

На корреспондентском счете кредитной организации в Банке России и в кассе кредитной организации

0

8.2

На счете кредитной организации в Агентстве

42 748

8.3

Денежные средства, поступившие до выяснения, в том числе подлежащие возврату

274

8.4

На счете кредитной организации в иностранной валюте в уполномоченном банке

0

 

Итого (8.1+8.2-8.3, без учета 8.4)

42 474

*информация приведена в отношении контрагентов, с которыми заключены договоры на оказание Банку услуг, действующие на отчетную дату.

 

4. Сведения об исковой работе

№ п/п

Перечень процессуальных действий

Количество

Сумма, тыс. руб.

всего

в том числе, предъявленные до начала ликвидационных процедур

всего

в том числе, предъявленные до начала ликвидационных процедур







 

1

2

3

4

5

6

1.

Предъявлено исков (заявлений, требований) в судебные органы (всего), из них:

418

0

16 602 933

0

1.1.

имеющих неимущественный характер

22

0

х

х

1.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

1

0

4 724 409

0

1.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

60

0

3 937 759

0

1.4.

прочие иски (заявления, требования)

335

0

7 940 765

0

2.

Удовлетворено исков (заявлений, требований) в полном объеме (всего), из них:

297

0

10 266 127

0

2.1.

имеющих неимущественный характер

19

0

х

х

2.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

0

0

2.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

57

0

3 776 547

0

2.4.

прочих исков (заявлений, требований)

221

0

6 489 580

0

3.

Удовлетворено исков (заявлений, требований) частично (всего), из них:

95

0

5 232 258

0

3.1.

имеющих неимущественный характер

0

0

х

х

3.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

1

0

4 724 409

0

3.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

0

0

0

0

3.4.

прочих исков (заявлений, требований)

94

0

507 849

0

4.

Отказано в удовлетворении исков (заявлений, требований) или прекращено производств по делам, за исключением указанных в строке 5 (всего), из них:

14

0

361 276

0

4.1.

имеющих неимущественный характер

5

0

х

х

4.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

0

0

4.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

3

0

161 212

0

4.4.

прочих исков (заявлений, требований)

6

0

200 064

0

5.

Отказано в удовлетворении исков (заявлений, требований) или прекращено производств по делам в связи с отказом от иска (заявления, требования) вследствие добровольного погашения долга или в связи с заключением мирового соглашения (всего), из них:

0

0

0

0

5.1.

имеющих неимущественный характер

0

0

х

х

5.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

0

0

5.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

0

0

0

0

5.4.

прочих исков (заявлений, требований)

0

0

0

0

6.

Оставлено без рассмотрения исков (заявлений, требований) (всего), из них:

7

0

47 481

0

6.1.

имеющих неимущественный характер

0

0

Х

х

6.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

0

0

6.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

0

0

0

0

6.4.

прочих исков (заявлений, требований)

7

0

47 481

0

7.

Иски, оставшиеся на рассмотрении (всего), из них:

5

0

290 405

0

7.1.

имеющих неимущественный характер

2

0

Х

х

7.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

0

0

7.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

0

0

0

0

7.4.

прочих исков (заявлений, требований)

3

0

290 405

0

8.

Возбуждено исполнительных производств

547

0

17 108 232

0

9.

Прекращено исполнительных производств

0

0

0

0

10.

Окончено исполнительных производств, в том числе:

366

0

13 311 576

0

10.1.

составлено актов о возврате исполнительного документа на основании пунктов 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона
«Об исполнительном производстве»

354

0

13 309 102

0

11.

Реализовано прав требования к должникам в период проведения судебно-исковой работы

148

0

55 010

0

12.

Поступило денежных средств на корреспондентский счет кредитной организации и счет кредитной организации в Агентстве в результате судебно-исковой работы и от реализации прав требования к должникам, из них:

х

х

76 993

0

12.1.

погашено задолженности должниками перед кредитной организацией в ходе судебно-исковой работы

х

х

468

0

12.2.

погашено задолженности должниками при проведении в отношении них ликвидационных процедур

х

х

21 014

0

12.3.

взыскано судебными приставами-исполнителями

х

х

51 308

0

12.4.

получено от реализации прав требования к должникам в период проведения судебно-исковой работы

х

х

4 203

0

12.5.

прочие поступления

х

х

0

0

 

4.1. Сведения об исковой работе по оспариванию сомнительных сделок кредитной организации

Перечень процессуальных действий

Количество

Сумма (без учета гос. пошлины), тыс. руб.

 

1

2

3

4

1.

Предъявлено исков в судебные органы, в т.ч. (сумма строк 1.1 и 1.2)

16

146 300

1.1

- имущественные

2

146 300

1.2

- неимущественные

14

Х

2

Удовлетворено исков в полном объеме

15

146 300

3

Удовлетворено исков частично

0

0

4

Отказано в удовлетворении исков или прекращено производство по делам

1

Х

5

Погашено задолженности должниками перед кредитной организацией в соответствии с судебными актами, в т.ч. (сумма строк 5.1, 5.2 и 5.3)

0

0

5.1

- по мировому соглашению

0

0

5.2

- погашено ликвидируемыми должниками

0

0

5.3

- прочее поступление денежных средств

0

0

6

Возбуждено исполнительных производств

10

276 992

7

Взыскано судебными приставами - исполнителями

3

1 233

8

Составлено актов о невозможности взыскания задолженности судебными приставами - исполнителями

6

263 843

9

Реализовано Агентством

0

0

10

Поступило денежных средств на корреспондентский счет кредитной организации и счет кредитной организации в Агентстве в результате исковой работы (сумма строк 5, 7 и 9)

3

1 233

 

5. Сведения о работе с имуществом Банка за период с 01.09.2019 по 30.11.2019

5.1. Сведения о вновь выявленном/принятом имуществе,

неучтенном на балансовых счетах Банка

 

новое имущество Банка, неучтенное на балансовых счетах, не выявлено

 

5.2. Сведения о списании с баланса кредитной организации нереального

к реализации и взысканию имущества

№ п/п

Наименование имущества

Балансовая стоимость,

тыс. руб.

Основание

1

Кредиты клиентам и прочие размещенные средства

100

Протокол КК № 23 от 23.09.2016

2

Расчеты с прочими дебиторами

779

Протокол КК № 23 от 23.09.2016

3

Имущество (за исключением амортизации)

554

Протокол КК № 23 от 23.09.2016






 

6. Сведения о ходе реализации имущества за период с 01.09.2019 по 30.11.2019

Имущество, включенное в конкурсную массу и предложенное к реализации

№ п/п

Дата торгов (аукцион) / период торгов посредством публичного предложения (ППП)

Наименование имущества

Текущее состояние / результат:

Сумма, поступившая

от реализации имущества,

тыс. руб.

1

ППП                                                                                          27.08.2019 - 10.12.2019

Недвижимое имущество, основные средства

Торги состоялись

9 869

 

 

2

 

 

Аукцион                                                                   07.10.2019, 27.11.2019

Драгоценные металлы, основные средства, ценные бумаги, доли участия, права требования к юридическим и физическим лицам

 

 

Торги состоялись

 

 

131

 

3

 

Аукцион                                                                 13.11.2019

Недвижимое имущество, основные средства, права требования к юридическим и физическим лицам

 

Торги не состоялись

 

0

 

в том числе реализовано имущество балансовой стоимостью более 1 млн руб.:

№ п/п

Наименование имущества

Наименование/ФИО покупателя

Балансовая стоимость, тыс. руб.

Оценочная стоимость, тыс. руб.

Сумма, поступившая от реализации имущества, тыс. руб.

1

Земельный участок 785 кв.м, адрес: Московская обл., Пушкинский р-н, д. Луговая, д. 1

ИП Козьяков В. Н.

1 033

93

124

2

Земельный участок 843 кв.м, адрес: Московская обл., Пушкинский р-н, д. Луговая, д. 1

ИП Морозов А.В.  

1 383

99

186

3

Земельный участок 720 кв.м, адрес: Московская обл., Пушкинский р-н, д. Луговая, д. 1

Витряк Д. А.

1 181

85

176

4

Земельный участок 741 кв.м, адрес: Московская обл., Пушкинский р-н, д. Луговая, д. 1

Витряк Д.А.

1 216

87

176

5

Земельный участок 1062 кв.м, адрес: Московская обл., Пушкинский р-н, д. Луговая, д. 1

Погиба П. Г.

1 398

125

187

6

Земельный участок 1087 кв.м, адрес: Московская обл., Пушкинский р-н, д. Луговая, д. 1

Соколов П.Л.

1 431

128

153

7

Земельный участок 645 кв. м, адрес: Московская обл., Пушкинский р-н, д. Луговая, д. 1

ИП Старовойтов М.Е.

1 058

76

151

8

Земельный участок 993 кв. м, адрес: Московская обл., Пушкинский р-н, д. Луговая, д. 1

ИП Козьяков В.Н.

1 307

117

166

 

 

9

Нежилое здание - 2 215,8 кв. м, земельный участок - 2 300 кв. м, адрес: Московская обл, г. Сергиев Посад, ул. Вознесенская, д. 103, неотделимые улучшения

ИП Морозов А.В.

376 478

 

 

 

 

 

115 167

4 330*










*- по состоянию на отчетную дату поступила сумма задатка.

 

7. Информация о стоимости нереализованного имущества кредитной организации

Имущество (активы)

Балансовая стоимость

(тыс. руб.)

Оценочная стоимость

(тыс. руб.)

Планируемые поступления денежных средств до даты завершения конкурсного производства (ликвидации)

(тыс. руб.)

1

2

3

4

5

1

Корреспондентские счета, межбанковские кредиты и другие средства, размещенные в кредитных организациях

 1 599

 -

2

Кредиты клиентам и другие размещенные средства

6 174 767 

1 364

3

Ценные бумаги, в том числе:

-

3.1.

учтенные векселя

 

 

4

Имущество, за исключением амортизации

 1 099 182

232 935 

141 799

5

Дебиторская задолженность и другие активы

148 575 

 69 311

-


Всего активов

7 424 126

302 246

143 163

 

8. Сведения по выявлению обстоятельств банкротства и привлечению контролирующих лиц к ответственности

Мероприятия по привлечению бывших руководителей кредитной организации и лиц, контролировавших кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

Текущее состояния / результат

25 июля 2017 г. конкурсным управляющим в Арбитражный суд г. Москвы направлено заявление о привлечении контролирующих Банк лиц к субсидиарной ответственности и взыскании с них денежных средств в размере 4 724 409 тыс. руб.

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 26 марта 2018 г., оставленным без изменения постановлениями судов апелляционной и кассационной инстанций, требование конкурсного управляющего Банком о привлечении к субсидиарной ответственности председателя правления Банка удовлетворено. В удовлетворении требований о привлечении к субсидиарной ответственности заместителей председателя правления Банка отказано. В части определения размера ответственности рассмотрение заявления приостановлено до окончания расчетов с кредиторами и формирования конкурсной массы Банка.                                                        

Мероприятия по привлечению бывших руководителей кредитной организации и лиц, контролировавших кредитную организацию, к уголовной ответственности

Текущее состояния / результат

Конкурсным управляющим 25 ноября 2014 г. в правоохранительные органы направлено заявление по ч. 4 ст. 160 УК РФ по фактам хищения принадлежащих Банку векселей кредитных организаций и покушения на хищение объектов недвижимости. По указанному заявлению 12 февраля 2015 г. возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.   Предварительное следствие по делу неоднократно приостанавливалось, а в последствие возобновлялось (в т.ч. по жалобам Агентства). 17 апреля 2017 г. председателю правления Банка заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, он объявлен в международный розыск. Предварительное следствие по уголовному делу неоднократно приостанавливалось в связи с розыском обвиняемого.

Также Банком России 8 октября 2014 г. в МВД России направлено заявление по ст. 159, 160, 201 и 196 УК РФ по фактам хищения денежных средств Банка и злоупотребления полномочиями при кредитовании юридических лиц, а также преднамеренного банкротства Банка. Заявление приобщено к материалам вышеуказанного уголовного дела.

По результатам проведенной работы по выявлению обстоятельств банкротства Банка 13 апреля 2017 г. в правоохранительные органы направлено заявление по ч. 4 ст. 160 УК РФ и ст. 196 УК РФ по фактам хищения имущества Банка и его преднамеренного банкротства. По указанному заявлению ГСУ ГУ МВД России по г. Москве неоднократно выносились постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, которые отменялись руководителем следственного органа, в том числе по жалобам конкурсного управляющего. В настоящее время по заявлению проводиться дополнительная проверка.

 

      


Возврат к списку

АСВ в социальных сетях


Facebook Twitter VK OK

Как мне получить страховое возмещение?

Ответы на этот и другие вопросы о страховых случаях и выплатах Вы можете прочитать в разделе «Страхование вкладов/Вопросы и ответы».


Информация о кредитных каникулах

Узнайте всё о порядке и условиях получения кредитных каникул и подайте заявление онлайн в разделе
«Для заемщиков ЛФО».


Как мне погасить кредит?

Информацию о реквизитах банков, а также о контактных лицах по вопросам, связанным с погашением кредитов, Вы можете узнать в разделе «Погашение кредита».


Легко и быстро оплатите кредит банку с отозванной лицензией

Специализированный ресурс оплаты кредитов в интернете с использованием банковских карт и иных способов, а также информирования о всех доступных способах оплаты - Платежный портал (www.payasv.ru).


Информационный центр по реализации активов

- Консультации по поиску активов для покупки
- Консультации по процедуре приобретения активов
Перейти на страницу Информационного центра.

Справочник вкладчика Справочник вкладчика
Если Ваш банк разорился

×