Главная / Ликвидация банков / Новости / АКБ "СТРАТЕГИЯ" (ПАО) /

Сведения о ходе конкурсного производства по состоянию на 01.12.2019

Дата: 30.12.2019

 1. Общие сведения о кредитной организации

Наименование кредитной организации (полное фирменное и сокращенное фирменное (при наличии)

Акционерный Коммерческий Банк «СТРАТЕГИЯ» (публичное акционерное общество) АКБ «СТРАТЕГИЯ» (ПАО)

Регистрационный номер / ИНН / ОГРН

2801 / 7727039934 / 1027739199355

Юридический адрес кредитной организации

119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, д. 12, стр. 11

Почтовый адрес кредитной организации

127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 59, стр. 2.

Адрес для направления требований кредиторов

127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 59, стр. 2.

Дата и номер приказа Банка России об отзыве лицензии на осуществление банковских операций

21 июля 2016 года № ОД-2314

Суд, рассматривающий дело о банкротстве

Арбитражный суда г. Москвы

Способ ликвидации

Конкурсное производство

Номер дела о банкротстве кредитной организации

№ А40-161812/16-174-250

Дата решения арбитражного суда о признании кредитной организации банкротом и возложении функций конкурсного управляющего на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов»

Дата объявления

резолютивной части

Дата изготовления акта в полном объеме

13.10.2016

13.10.2016

Дата следующего судебного заседания о рассмотрении отчета конкурсного управляющего

07.04.2020

Дата завершения конкурсного производства в соответствии с определением арбитражного суда

Дата объявления

резолютивной части

Дата изготовления акта в полном объеме

-

-

Представитель конкурсного управляющего

Местонахождение представителя конкурсного управляющего, контактный телефон

Дата назначения

Дата освобождения

Причина освобождения

1

Агеенков А.В.

127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 59, стр. 2.  (495)725-31-15 (65-58)

23.09.2019

-

-

Сведения о комитете кредиторов

Дата проведения собрания кредиторов, на котором сформирован комитет кредиторов

20.01.2017

07.09.2018

Инициатор проведения собрания кредиторов

конкурсный управляющий

Количественный состав комитета кредиторов

три человека

Установленная комитетом кредиторов периодичность представления отчетов о деятельности конкурсного управляющего

раз в квартал

Сведения о членах комитета кредиторов

Ф.И.О.

Наименование кредитора, чьи интересы представляет член комитета кредиторов

1

Согласие на обработку персональных данных от комитета кредиторов отсутствует

Основные стадии конкурсного производства

Дата закрытия реестра требований кредиторов

28.12.2016

Дата согласования промежуточного ликвидационного баланса

05.05.2017

Дата завершения инвентаризации имущества

30.05.2017

Дата согласования ликвидационного баланса

-

Дата завершения конкурсного производства

-








 

2. Сведения об обязательствах кредитной организации перед кредиторами

Сведения об обязательствах кредитной организации перед кредиторами по данным бухгалтерского баланса на дату отзыва лицензии на осуществление банковских операций

Сумма (тыс. руб.)

Всего

10 010 082

По вкладам физических лиц и индивидуальных предпринимателей

8 121 010

Сведения о требованиях кредиторов

Очередность удовлетворения

Кол-во кредиторов

Сумма установленных требований (тыс. руб.)

Сумма денежных средств, направленных на удовлетворение требований кредиторов

(тыс. руб.)

% удовлетворения требований кредиторов

всего

за период с 01.11.2019 по 30.11.2019







 

1

2

3

4

5

6

Требования, включенные в реестр требований кредиторов:

 

 

 

 

 

кредиторы первой очереди

590

8 037 867

1 171 124

0

14,57

кредиторы второй очереди

0

0

0

0

0,00

кредиторы третьей очереди

56

3 551 373

0

0

0,00

ИТОГО (требования, включенные в реестр требований кредиторов):

646

11 589 240

1 171 124

0

10,11

Требования, не включенные в реестр требований кредиторов:

 

 

 

 

0,00

кредиторы первой очереди

4

64 642

0

0

0,00

кредиторы второй очереди

0

0

0

0

0,00

кредиторы третьей очереди

9

42 221

0

0

0,00

ИТОГО (требования, не включенные в реестр требований кредиторов):

13

106 835

0

0

0,00

Требования, подлежащие удовлетворению после удовлетворения требований всех кредиторов, независимо от срока предъявления

0

0

0

0

0,00

ВСЕГО установленных требований кредиторов:

659

11 696 103

х

х

х

 

3. Сведения о формировании конкурсной массы и расходовании денежных средств

1

Остаток денежных средств по состоянию на дату открытия конкурсного производства

Сумма (тыс. руб.)

1.1

В кассе кредитной организации

13

1.2

На корреспондентском счете кредитной организации в Банке России, всего

31 069

1.2.1

в том числе денежные средства, подлежащие возврату

15

2

Итого (1.1+1.2-1.2.1)

31 067

3

Поступление в конкурсную массу

Сумма (тыс. руб.)

3.1

Средства обязательных резервов, депонированные в Банке России

86 497

3.2

Средства с корреспондентских счетов, открытых в банках-корреспондентах

139 640

3.3

Погашение задолженности в добровольном порядке

14 600

3.4

Погашение задолженности в принудительном порядке

32 955

3.5

Поступления от реализации имущества (прав требования) на торгах

935 699

3.6

Прочие поступления

184 149

3.7

Денежные средства, поступившие до выяснения, в том числе подлежащие возврату

9 986

4

Итого (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6 без учета 3.7)

1 393 540

5

Итого конкурсная масса (2+4)

1 424 607

 

Показатель

Сумма (тыс. руб.)

% от общей суммы конкурсной массы

1

2

3

4

6

Денежные средства, направленные на проведение расчетов с кредиторами

1 171 124

82,2

7

Расходы на проведение конкурсного производства

190 336

13,4

7.1

Наименование основных статей расходов

Сумма (тыс. руб.)

% от общей суммы расходов

7.1.1

Заработная плата и компенсации работникам кредитной организации (включая налоговые отчисления, предусмотренные трудовым законодательством)

49 383

25,9

7.1.2

Оплата труда физических лиц, привлеченных конкурсным управляющим (включая налоговые отчисления, предусмотренные трудовым законодательством)

22 895

12,0

7.1.3

Расходы по оплате услуг привлеченных организаций по юридическому сопровождению процедур конкурсного производства*, в том числе:

20 281

10,5

7.1.4

Расходы по экспертизе документов и размещению архивов на хранение*, в том числе:

17 677

9,3

7.1.4.1

ООО "Архивная магистраль"

11 504

 

7.1.4.2

ООО "Профархив"

6 173

 

7.1.5

Расходы по оплате услуг привлеченных организаций по бухгалтерскому сопровождению процедур конкурсного производства*, в том числе:

19 892

10,5

7.1.5.1

ООО "ФЕНИКС"

18 342 

 

7.1.6

Эксплуатационные расходы (в т.ч. арендная плата)

46 495

23,7

7.1.7

Расходы по оценке и продаже имущества, в том числе:

378

0,2

7.1.8

Другие расходы

13 335

7,9

7.2

Возврат ошибочно зачисленных денежных средств

6 482

х

7.3

Возврат денежных средств клиентов в рамках исполнения статьи 189.33 Федерального закона
«О несостоятельности (банкротстве)», расходы временной администрации, иные списания

0

х

8

Остаток денежных средств по состоянию на дату составления отчета

Сумма (тыс. руб.)

8.1

На корреспондентском счете кредитной организации в Банке России и в кассе кредитной организации

0

8.2

На счете кредитной организации в Агентстве

66 666

8.3

Денежные средства, поступившие до выяснения, в том числе подлежащие возврату

3 519

8.4

На счете кредитной организации в иностранной валюте в уполномоченном банке

0

 

Итого (8.1+8.2-8.3, без учета 8.4)

63 147






*Информация приведена в отношении контрагентов, с которыми заключены договоры на оказание Банку услуг, действующие на отчетную дату.

4. Сведения об исковой работе

№ п/п

Перечень процессуальных действий

Количество

Сумма, тыс. руб.

всего

в том числе, предъявленные до начала ликвидационных процедур

всего

в том числе, предъявленные до начала ликвидационных процедур







 

1

2

3

4

5

6

1.

Предъявлено исков (заявлений, требований) в судебные органы (всего), из них:

38

9

24 262 174

121 204

1.1.

имеющих неимущественный характер

4

3

X

X

1.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

1

0

9 653 042

0

1.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

12

4

2 313 403

97 865

1.4.

прочие иски (заявления, требования)

21

2

12 295 729

23 339

2.

Удовлетворено исков (заявлений, требований) в полном объеме (всего), из них:

24

5

11 865 853

117 032

2.1.

имеющих неимущественный характер

0

0

X

X

2.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

0

0

2.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

10

4

1 960 898

97 865

2.4.

прочих исков (заявлений, требований)

14

1

9 904 955

19 167

3.

Удовлетворено исков (заявлений, требований) частично (всего), из них:

5

1

358 062

1 146

3.1.

имеющих неимущественный характер

0

0

X

X

3.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

0

0

3.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

0

0

0

0

3.4.

прочих исков (заявлений, требований)

5

1

358 062

1 146

4.

Отказано в удовлетворении исков (заявлений, требований) или прекращено производств по делам, за исключением указанных в строке 5 (всего), из них:

3

2

0

0

4.1.

имеющих неимущественный характер

2

2

X

X

4.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

0

0

4.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

0

0

0

0

4.4.

прочих исков (заявлений, требований)

0

0

0

0

5.

Отказано в удовлетворении исков (заявлений, требований) или прекращено производств по делам в связи с отказом от иска (заявления, требования) вследствие добровольного погашения долга или в связи с заключением мирового соглашения (всего), из них:

1

0

27 649

0

5.1.

имеющих неимущественный характер

0

0

X

X

5.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

0

0

5.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

0

0

0

0

5.4.

прочих исков (заявлений, требований)

1

0

27 649

0

6.

Оставлено без рассмотрения исков (заявлений, требований) (всего), из них:

0

0

0

0

6.1.

имеющих неимущественный характер

0

0

X

X

6.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

0

0

6.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

0

0

0

0

6.4.

прочих исков (заявлений, требований)

0

0

0

0

7.

Иски, оставшиеся на рассмотрении (всего), из них:

5

1

10 013 499

0

7.1.

имеющих неимущественный характер

2

1

X

X

7.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

1

0

9 653 042

0

7.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

2

0

352 505

0

7.4.

прочих исков (заявлений, требований)

0

0

7 952

0

8.

Возбуждено исполнительных производств

23

5

10 193 440

68 271

9.

Прекращено исполнительных производств

0

0

0

0

10.

Окончено исполнительных производств, в том числе:

14

4

3 419 076

49 057

10.1.

составлено актов о возврате исполнительного документа на основании пунктов 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона
«Об исполнительном производстве»

11

4

2 580 374

49 057

11.

Реализовано прав требования к должникам в период проведения судебно-исковой работы

0

0

0

0

12.

Поступило денежных средств на корреспондентский счет кредитной организации и счет кредитной организации в Агентстве в результате судебно-исковой работы и от реализации прав требования к должникам, из них:

X

X

32 955

900

12.1.

погашено задолженности должниками перед кредитной организацией в ходе судебно-исковой работы

X

X

2 070

900

12.2.

погашено задолженности должниками при проведении в отношении них ликвидационных процедур

X

X

77

0

12.3.

взыскано судебными приставами-исполнителями

X

X

3 159

0

12.4.

получено от реализации прав требования к должникам в период проведения судебно-исковой работы

X

X

0

0

12.5.

прочие поступления

X

X

27   649

0

 

4.1. Сведения об исковой работе по оспариванию сомнительных сделок кредитной организации

Перечень процессуальных действий

Количество

Сумма (без учета гос. пошлины), тыс. руб.

 

1

2

3

4

1.

Предъявлено исков в судебные органы, в т.ч. (сумма строк 1.1 и 1.2)

8

9 932 174

1.1

- имущественные

7

9 932 174

1.2

- неимущественные

1

0

2

Удовлетворено исков в полном объеме

4

7 560 592

3

Удовлетворено исков частично

2

346 215

4

Отказано в удовлетворении исков или прекращено производство по делам

1

27 649

5

Погашено задолженности должниками перед кредитной организацией в соответствии с судебными актами, в т.ч. (сумма строк 5.1, 5.2 и 5.3)

2

28 060

5.1

- по мировому соглашению

0

0

5.2

- погашено ликвидируемыми должниками

1

411

5.3

- прочее поступление денежных средств

1

27 649

6

Возбуждено исполнительных производств

1

190 944

7

Взыскано судебными приставами - исполнителями

0

0

8

Составлено актов о невозможности взыскания задолженности судебными приставами - исполнителями

0

0

9

Реализовано Агентством

0

0

10

Поступило денежных средств на корреспондентский счет кредитной организации и счет кредитной организации в Агентстве в результате исковой работы (сумма строк 5, 7 и 9)

2

28   60

 

 

5. Сведения о работе с имуществом Банка за период с 1 сентября по 30 ноября 2019 г.

5.1. Имущество, неучтенное на балансовых счетах Банка, не выявлено

5.2. Списание с баланса кредитной организации нереального к реализации и взысканию имущества не производилось

 

6. Сведения о ходе реализации имущества за период с 1 сентября по 30 ноября 2019 г.

Имущество, включенное в конкурсную массу и предложенное к реализации

№ п/п

Дата торгов (аукцион) / период торгов посредством публичного предложения (ППП)

Наименование имущества

Текущее состояния / результат:

(торги не состоялись / торги состоялись)

Сумма, поступившая

от реализации имущества,

тыс. руб.

1

Аукцион

07.10.2019

Недвижимое имущество

Торги не состоялись

-

2

Аукцион

27.11.2019

Недвижимое имущество

Торги не состоялись

-

3

Аукцион

27.11.2019

Права требования

Торги не состоялись

-

 

7. Сведения по выявлению обстоятельств банкротства и привлечению контролирующих лиц к ответственности

Мероприятия по привлечению бывших руководителей кредитной организации и лиц, контролировавших кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

Текущее состояния / результат

22.07.2019 в Арбитражный суд города Москвы подано заявление о привлечении контролирующих лиц к субсидиарной ответственности по обязательствам Банка в общем размере 9 653 042 тыс. руб. Очередное судебное заседание по рассмотрению заявления назначено на 13.02.2020.

Мероприятия по привлечению бывших руководителей кредитной организации и лиц, контролировавших кредитную организацию, к уголовной ответственности

Текущее состояния / результат

13.10.2016 Банком России в СК России направлено заявление по ст. 159, 160, 165, 201, 195 и 196 УК РФ по фактам хищения имущества Банка под видом выдачи кредитов юридическим лицам и приобретения ценных бумаг, а также возможного преднамеренного банкротства Банка.

10.01.2017 в отношении советника председателя правления Банка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ, выразившегося в хищении имущества Банка под видом выдачи кредитов юридическим лицам. В результате совершения вышеуказанных действий Банку причинен ущерб в размере не менее 5 млрд руб.

27.02.2017 Банк признан потерпевшим и гражданским истцом по уголовному делу.

02.03.2017 уголовное дело соединено в одно производство с уголовным делом, возбужденным по факту хищения имущества АО «ИТБ».

Срок предварительного следствия по делу продлен до 22.02.2020.

В настоящее время Агентством реализуются все необходимые мероприятия, направленные на оказание следственным органам содействия в завершении расследования и привлечении причастных к преступлению лиц к ответственности, а также на обеспечение пополнения конкурсной массы ЛФО в целях удовлетворения требований ее кредиторов.

К вышеуказанному уголовному делу приобщены:

- заявление Банка России от 13.10.2016 в МВД России по ст. 159, 160, 165, 201, 195 и 196 УК РФ по фактам хищения имущества Банка под видом выдачи кредитов юридическим лицам и приобретения ценных бумаг, а также возможного преднамеренного банкротства Банка;

- заявление Агентства от 29.12.2016 в ГСУ СК России по ч. 4 ст. 160 УК РФ по фактам хищения имущества Банка под видом совершения сделок купли-продажи ценных бумаг и выдачи технических кредитов.

Кроме того, в рамках расследования вышеуказанного уголовного дела будет дана оценка отраженным в указанных заявлениях фактам.

09.07.2019 в отдельное производство выделено уголовное дело в отношении председателя кредитного комитета Банка по ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ, по эпизоду хищения имущества Банка под видом выдачи кредитов ООО «Вексельный центр «Аваль», ООО «Инвест-фактор» и ООО «Бастион», а также купли-продажи ценных бумаг.

27.02.2019 Банк признан потерпевшим и гражданским истцом по уголовному делу.

По результатам расследования уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Приговором суда от 16.12.2019 председатель кредитного комитета Банка признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 4                     ст. 160 УК РФ и ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Гражданский иск Агентства в размере 10 530 848 тыс. руб. удовлетворен в полном объеме.


Возврат к списку

АСВ в социальных сетях


Facebook Twitter VK OK

Как мне получить страховое возмещение?

Ответы на этот и другие вопросы о страховых случаях и выплатах Вы можете прочитать в разделе «Страхование вкладов/Вопросы и ответы».


Как мне погасить кредит?

Информацию о реквизитах банков, а также о контактных лицах по вопросам, связанным с погашением кредитов, Вы можете узнать в разделе «Погашение кредита».


Легко и быстро оплатите кредит банку с отозванной лицензией

Специализированный ресурс оплаты кредитов в интернете с использованием банковских карт и иных способов, а также информирования о всех доступных способах оплаты - Платежный портал (www.payasv.ru).


Информационный центр по реализации активов

- Консультации по поиску активов для покупки
- Консультации по процедуре приобретения активов
Перейти на страницу Информационного центра.

Справочник вкладчика Справочник вкладчика
Если Ваш банк разорился

×