Главная / Ликвидация банков / Новости / ООО КБ "Донинвест" /

О ходе конкурсного производства по состоянию на 01.11.2019 г.

Дата: 29.11.2019

1.    Общие сведения о кредитной организации

Наименование кредитной организации (полное фирменное и сокращенное фирменное (при наличии)

Общество с ограниченной ответственностью

 коммерческий банк «Донинвест»

ООО КБ "Донинвест"

Регистрационный номер / ИНН / ОГРН

1617/ 6168065792/ 1026100011200

Юридический адрес кредитной организации

344011,Ростовская область, г.Ростов-на-Дону,

пер. Халтуринский, д. 99,

Почтовый адрес кредитной организации

344011,Ростовская область, г.Ростов-на-Дону,

ул.Шаумяна,  д.3/31/18,

Адрес для направления требований кредиторов

344011,Ростовская область, г.Ростов-на-Дону,

ул.Шаумяна,  д.3/31/18,

Дата и номер приказа Банка России об отзыве лицензии на осуществление банковских операций

09.10. 2014  N ОД-2778

Суд, рассматривающий дело о банкротстве

Арбитражный суд Ростовской области

Способ ликвидации

конкурсное производство

Номер дела о банкротстве  кредитной организации

А53-25814/14

Дата решения арбитражного суда о признании кредитной организации банкротом  и возложении функций конкурсного управляющего  на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов»

Дата объявления

резолютивной части

Дата изготовления акта в полном объеме

16.12. 2014

22.12.2014

Дата следующего судебного заседания о рассмотрении отчета конкурсного управляющего

17.12.2019

Дата завершения конкурсного производства  в соответствии с определением арбитражного суда

Дата объявления

резолютивной части

Дата изготовления акта в полном объеме



Представитель конкурсного управляющего

Местонахождение представителя конкурсного управляющего, контактный телефон

Дата назначения

Дата освобождения

Причина освобождения

1

Ткачева Ирина Александровна

г. Ростов-на-Дону, ул. Шаумяна, д. 3/31/18

08.08. 2016



Сведения о комитете кредиторов

Дата проведения собрания кредиторов, на котором сформирован комитет кредиторов

25.03.2015

Инициатор проведения собрания кредиторов

Конкурсный управляющий  

Количественный состав комитета кредиторов

5

Установленная комитетом кредиторов периодичность представления отчетов о деятельности конкурсного управляющего

ежеквартально

Сведения о членах комитета кредиторов

Ф.И.О.

Наименование кредитора, чьи интересы представляет член комитета кредиторов

1

 

согласие на обработку персональных данных от членов Комитета кредиторов отсутствуют

Основные стадии конкурсного производства

Дата закрытия реестра требований кредиторов

25.02.2015

Дата закрытия реестра требований кредиторов для целей предварительных выплат кредиторам первой очереди (для кредитной организации, не являющейся участником системы страхования вкладов)

 

Дата согласования промежуточного ликвидационного баланса

08.07.2015

Дата завершения инвентаризации имущества

16.06.2015

Дата согласования ликвидационного баланса

 

Дата завершения конкурсного производства

 








 

2.    Сведения об обязательствах кредитной организации перед кредиторами

Сведения об обязательствах кредитной организации перед кредиторами по данным бухгалтерского баланса на дату отзыва лицензии на осуществление банковских операций

Сумма (тыс. руб.)

Всего

1 906 398

По вкладам физических лиц и индивидуальных предпринимателей

1 559 797

Сведения о требованиях кредиторов

Очередность удовлетворения

Кол-во кредиторов

Сумма установленных требований (тыс. руб.)

Сумма денежных средств, направленных на удовлетворение требований кредиторов

(тыс. руб.)

% удовлетворения требований кредиторов

всего

за период с 01.10.2019 по 31.10.2019







 

1

2

3

4

5

6

Требования, включенные в реестр требований кредиторов:

 

 

 

 

 

кредиторы первой очереди

470

1533882

310058

0

20,21

кредиторы второй очереди

1

10

0

0

0,00

кредиторы третьей очереди

364

110862

0

0

0,00

ИТОГО (требования, включенные в реестр требований кредиторов):

835

1644754

310058

0

18,85

Требования, не включенные в реестр требований кредиторов:

 

 

 

 

 

кредиторы первой очереди

13

26631

0

0

0,00

кредиторы второй очереди

0

0

0

0

0,00

кредиторы третьей очереди

49

34995

0

0

0,00

ИТОГО (требования, не включенные в реестр требований кредиторов):

62

61626

0

0

0,00

Требования, подлежащие удовлетворению после удовлетворения требований всех кредиторов, независимо от срока предъявления

0

0

0

0

0,00

ВСЕГО установленных требований кредиторов:

897

1706380

х

х

х

 

3.    Сведения о формировании конкурсной массы и расходовании денежных средств

1

Остаток денежных средств по состоянию на дату открытия конкурсного производства

Сумма (тыс. руб.)

1.1

В кассе кредитной организации

192 

1.2

На корреспондентском счете кредитной организации в Банке России, всего

 192

1.2.1

в том числе денежные средства, подлежащие возврату

 0

2

Итого (1.1+1.2-1.2.1)

384

3

Поступление в конкурсную  массу

Сумма (тыс. руб.)

3.1

Средства обязательных резервов, депонированные в Банке России

 58942

3.2

Средства с корреспондентских счетов, открытых в банках-корреспондентах

 101

3.3

Погашение задолженности в добровольном порядке

 83356

3.4

Погашение задолженности в принудительном порядке

 150558

3.5

Поступления от реализации имущества (прав требования) на торгах (посредством публичного предложения)

 190042

3.6

Прочие поступления

15368

3.7

Денежные средства, поступившие до выяснения, в том числе подлежащие возврату

 1216

4

Итого (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6 без учета 3.7)

498367

5

Итого конкурсная масса (2+4)

498751

 

Показатель

Сумма (тыс. руб.)

% от общей суммы конкурсной  массы

 

1

2

3

4

6

Денежные средства, направленные на проведение расчетов с кредиторами

 310058

62,1

7

Расходы на проведение конкурсного производства

 167462

33,3

7.1

Наименование основных статей расходов

Сумма (тыс. руб.)

% от общей суммы расходов

7.1.1

Заработная плата и компенсации работникам кредитной организации (включая налоговые отчисления, предусмотренные трудовым законодательством)

 20378

12,1

7.1.2

Оплата труда физических лиц, привлеченных конкурсным управляющим(включая налоговые отчисления, предусмотренные трудовым законодательством)

 33410

20,0

7.1.3

Расходы по оплате услуг привлеченных организаций по юридическому сопровождению процедур конкурсного производства, в том числе:

 66470

39,7

7.1.3.1

Коллегия адвокатов «Доктор Права»

66470 

 

7.1.4

Расходы по экспертизе документов и размещению архивов на хранение, в том числе*:

 4678

2,8

7.1.4.1

ООО «Архивное содружество»

 4678

 

7.1.5

Расходы по оплате услуг привлеченных организаций по бухгалтерскому сопровождению процедур конкурсного производства, в том числе:

 0

0

7.1.6

Эксплуатационные расходы (в т.ч. арендная плата)

 20479

12,2

7.1.7

Расходы по оценке и продаже имущества, в том числе:

2480

1,5

7.1.8

Другие расходы

 19567

11,7

7.2

Возврат ошибочно зачисленных денежных средств

 730

х

7.3

Возврат денежных средств клиентов в рамках исполнения статьи 189.33 Федерального закона
«О несостоятельности (банкротстве)», расходы временной администрации, иные списания

 6157

х

8

Остаток денежных средств по состоянию на дату составления отчета

Сумма (тыс. руб.)

8.1

На корреспондентском счете кредитной организации в Банке России и в кассе кредитной организации

8.2

На счете кредитной организации в Агентстве

 15560

8.3

Денежные средства, поступившие до выяснения, в том числе подлежащие возврату

486

8.4

На счете кредитной организации в иностранной валюте в уполномоченном банке

 

 

 украинские гривны                                                      

  107,76 украинских гривен                            

 

китайские юани

                                                                                                                                           1 421,16 китайских юаней

 

Итого (8.1+8.2-8.3, без учета 8.4)

15074

 

*информация приведена в отношении контрагентов, с которыми заключены договоры на оказание Банку услуг, действующие на отчетную дату.

 

4.    Сведения об исковой работе

№ п/п

Перечень процессуальных действий

Количество

Сумма, тыс. руб.

всего

в том числе, предъявленные до начала ликвидационных процедур

всего

в том числе, предъявленные до начала ликвидационных процедур







 

1

2

3

4

5

6

1.

Предъявлено исков (заявлений, требований) в судебные органы (всего), из них:

157

21

6 375 093

224 027

1.1.

имеющих неимущественный характер

16

0

х 

 

                х

1.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

2

0

1 794 209

0

1.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

24

10

1 139 717

159 655

1.4.

прочие иски (заявления, требования)

115

11

3 441 167

64 372

2.

Удовлетворено исков (заявлений, требований) в полном объеме (всего), из них:

113

16

3 674 703

204 671

2.1.

имеющих неимущественный характер

8

0

х 

х

2.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

0

0

2.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

17

8

734 371

143 757

2.4.

прочих исков (заявлений, требований)

88

8

2 940 332

60 914

3.

Удовлетворено исков (заявлений, требований) частично (всего), из них:

21

3

597 357

13 541

3.1.

имеющих неимущественный характер

0

0

 х

х

3.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

0

0

3.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

7

2

397 258

13 235

3.4.

прочих исков (заявлений, требований)

14

1

200 099

306

4.

Отказано в удовлетворении исков (заявлений, требований) или прекращено производств по делам, за исключением указанных в строке 5 (всего), из них:

16

0

158 927

0

4.1.

имеющих неимущественный характер

7

0

 х

х

4.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

0

0

4.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

0

0

0

0

4.4.

прочих исков (заявлений, требований)

9

0

158 927

0

5.

Отказано в удовлетворении исков (заявлений, требований) или прекращено производств по делам в связи с отказом от иска (заявления, требования) вследствие добровольного погашения долга или в связи с заключением мирового соглашения (всего), из них:

3

0

103 745

0

5.1.

имеющих неимущественный характер

1

0

 х

х

5.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

0

0

5.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

0

0

0

0

5.4.

прочих исков (заявлений, требований)

2

0

103 745

0

6.

Оставлено без рассмотрения исков (заявлений, требований) (всего), из них:

0

0

0

 

6.1.

имеющих неимущественный характер

0

0

х

х

6.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

0

0

6.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

0

0

0

0

6.4.

прочих исков (заявлений, требований)

0

0

0

0

7.

Иски, оставшиеся на рассмотрении (всего), из них:

2

0

1 794 209

0

7.1.

имеющих неимущественный характер

0

0

х 

х

7.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

2

0

1 794 209

0

7.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

0

0

0

0

7.4.

прочих исков (заявлений, требований)

0

0

0

0

8.

Возбуждено исполнительных производств

87

3

2 284 733

31 628

9.

Прекращено исполнительных производств

0

0

0

0

10.

Окончено исполнительных производств, в том числе:

68

1

1 812 289

306

10.1.

составлено актов о возврате исполнительного документа на основании пунктов 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона
«Об исполнительном производстве»

52

1

1 782 005

306

11.

Реализовано прав требования к должникам в период проведения судебно-исковой работы

3

0

7 699

0

12.

Поступило денежных средств на корреспондентский счет кредитной организации и счет кредитной организации в Агентстве в результате судебно-исковой работы и от реализации прав требования к должникам, из них:

х 

 х

152 736

0

12.1.

погашено задолженности должниками перед кредитной организацией в ходе судебно-исковой работы

х 

х 

113 651

0

12.2.

погашено задолженности должниками при проведении в отношении них ликвидационных процедур

х 

 х

16 159

0

12.3.

взыскано судебными приставами-исполнителями

х 

х 

20 748

х

12.4.

получено от реализации прав требования к должникам в период проведения судебно-исковой работы

 х

 х

2 178

х

12.5.

прочие поступления

 х

х 

0

0

 

4.1  Сведения об исковой работе по оспариванию сомнительных сделок кредитной организации

Перечень процессуальных действий

Количество

Сумма (без учета гос. пошлины), тыс. руб.

 

1

2

3

4

1.

Предъявлено исков в судебные органы, в т.ч. (сумма строк 1.1 и 1.2)

23

732 978

1.1

- имущественные

22

732 978

1.2

- неимущественные

1

0

2

Удовлетворено исков в полном объеме

22

594 228

3

Удовлетворено исков частично

0

0,0

4

Отказано в удовлетворении исков или прекращено производство по делам

1

138 750

5

Погашено задолженности должниками перед кредитной организацией в соответствии с судебными актами, в т.ч. (сумма строк 5.1, 5.2 и 5.3)

0

0

5.1

- по мировому соглашению

0

0,0

5.2

- погашено ликвидируемыми должниками

0

0,0

5.3

- прочее поступление денежных средств

0

0

6

Возбуждено исполнительных производств

16

258 339

7

Взыскано судебными приставами - исполнителями

2

7 208

8

Составлено актов о невозможности взыскания задолженности судебными приставами - исполнителями

11

234 377

9

Реализовано Агентством

0

0

10

Поступило денежных средств на корреспондентский счет кредитной организации и счет кредитной организации в Агентстве в результате исковой работы (сумма строк 5, 7 и 9)

2

7 208

 

5.   Сведения о работе с имуществом Банка за период с 01.08.2019 по 31.10.2019

5.1. Сведения о вновь выявленном/принятом имуществе,

неучтенном на балансовых счетах Банка

№ п/п

Наименование имущества

Количество единиц

Основание

1

За период с 01.08.2019 по 31.10.2019 новое имущество не выявлено.

5.2. Сведения о списании с баланса кредитной организации нереального

к реализации и взысканию имущества

№ п/п

Наименование имущества

Балансовая стоимость,

тыс. руб.

Основание

1

За период с 01.08.2019 по 31.10.2019 списание имущества не проводилось

 

6.   Сведения о ходе реализации имущества за период с 01.08.2019 по 31.10.2019

Имущество, включенное в конкурсную массу и предложенное к реализации

№ п/п

Дата торгов (аукцион) / период торгов посредством публичного предложения (ППП)

Наименование имущества

Текущее состояния / результат:

(торги не состоялись / торги состоялись)

Сумма,

 поступившая

от реализации

имущества,

тыс. руб.

1

с 27.08.2019 по 23.12.2019/ торги посредством публичного предложения

недвижимое имущество, автотранспорт, права требования

торги не окончены

2 (задаток)

 

7.    Информация о стоимости нереализованного имущества кредитной организации

Имущество (активы)

Балансовая стоимость

(тыс. руб.)

Оценочная стоимость

(тыс. руб.)

Планируемые поступления денежных средств до даты завершения конкурсного производства

(тыс. руб.)

1

2

3

4

5

1

Корреспондентские счета, межбанковские кредиты и другие средства, размещенные в кредитных организациях

505 

Оценка не проводилась

 

2

Кредиты клиентам и другие размещенные средства

2 052 898 

Оценка не проводилась 


3

Ценные бумаги, в том числе:

92

Оценка не проводилась 

 

3.1.

учтенные векселя

 0

Оценка не проводилась              

 

4

Имущество, за исключением амортизации

83 935

26 969 

51 889

5

Дебиторская задолженность и другие активы

89 446

Оценка не проводилась  

 


Всего активов

2 226 876


51 889

 

8.    Сведения по выявлению обстоятельств банкротства и привлечению контролирующих лиц к ответственности

Мероприятия по привлечению бывших руководителей кредитной организации и лиц, контролировавших кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

Текущее состояния / результат

По результатам проверки обстоятельств банкротства Банка 14 декабря 2017 г. в Арбитражный суд Ростовской области направлено заявление о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам Банка лиц, входивших в состав органов управления Банка, а также фактического владельца Банка на общую сумму 1 015 677 тыс. руб.

Определением Арбитражного суда Ростовской области от 13.07.2019 признано доказанным наличие оснований для привлечения к субсидиарной ответственности по обязательствам Банка трех контролирующих лиц, в том числе фактического владельца Банка, рассмотрение заявления в части определения размера субсидиарной ответственности приостановлено до окончания расчетов с кредиторами Банка, в отношении иных лиц, входивших в состав органов управления в удовлетворении требований отказано.

26.07.2019 подана апелляционная жалоба в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд на определение Арбитражного суда Ростовской области от 13.07.2019.

Постановлением Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 18.11.2019 (рез. часть) определение Арбитражного суда Ростовской области от 13.07.2019 оставлено без изменения, апелляционные жалобы Агентства и заинтересованных лиц - без удовлетворения. 

Мероприятия по привлечению бывших руководителей кредитной организации и лиц, контролировавших кредитную организацию, к уголовной ответственности

Текущее состояния / результат

11 февраля 2015 г. Банком России в МВД России направлено заявление по ст. 159, 160, 201 и 196 УК РФ по фактам хищения имущества Банка и злоупотребления полномочиями при выдаче кредитов юридическим лицам, неправомерных действий при банкротстве, а также возможного преднамеренного банкротства Банка.

По результатам его рассмотрения 2 и 15 апреля 2015 г. возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ по фактам хищения денежных средств Банка под видом выдачи кредита юридическому лицу, а также хищения имущества Банка под видом совершения сделки по приобретению недвижимого имущества. Уголовные дела соединены в одно производство, Банк признан потерпевшим и гражданским истцом по делу. В ходе предварительного следствия руководству Банка предъявлено обвинение в совершении указанных преступлений. По факту хищения имущества Банка под видом выдачи кредитов юридическим лицам правоохранительными органами 3 и 12 ноября 2015 г. в отношении должностных лиц Банка возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Кроме того, в отношении руководителей Банка 14 июля 2016 г. возбуждено уголовное дело по ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества или участие в нем». Указанные уголовные дела соединены в одно производство.

16 ноября 2015 г. Агентством в ГУ МВД России по Ростовской области направлено заявление по ч. 4 ст. 160 и ч. 2 ст. 201 УК РФ по фактам хищения имущества Банка под видом выдачи кредитов юридическим лицам и злоупотребления полномочиями, выразившегося в совершении сделок по переводу долга рыночных заемщиков на технические юридические лица. Данное заявление приобщено к материалам уголовного дела.

30 июля 2016 г.  в отдельное производство выделено уголовное дело по обвинению одного из соучастников в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210 и ч. 4 ст. 159 УК РФ. Вступившим в законную силу приговором суда от 19 января 2017 г. он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210 и ч. 4 ст. 159 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет и 6 месяцев условно.

27 января 2017 г. отдельное производство выделено уголовное дело по обвинению руководителей Банка и их соучастников  в совершении преступлений, предусмотренных ст. 210, ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 160 УК РФ. Приговором суда от 15 августа 2019 г. основной бенефициар Банка, председатель правления Банка и ее заместитель, один из акционеров Банка, а также их соучастники признаны виновными в совершении хищений и приговорены к лишению свободы сроками от 4 до 9 лет. В части обвинения по ст. 210 УК РФ подсудимые оправданы. Гражданский иск Банка удовлетворен в полном объеме.

12 февраля 2015 г. в отношении начальника дополнительного офиса Банка возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» по факту хищения денежных средств Банка под видом совершения операций по счетам его клиентов. Банк признан потерпевшим и гражданским истцом по делу. Вступившим в законную силу приговором суда от 20 июля 2016 г. подсудимая признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года и 5 месяцев.

8 февраля 2018 г. Агентством в СД МВД России направлено заявление по ч. 4 ст. 160 и ст. 196 УК РФ по фактам хищения имущества Банка и его преднамеренного банкротства. По результатам проверочных мероприятий неоднократно принимались решения об отказе в возбуждении уголовного дела, которые отменялись, в том числе по жалобам Агентства, последний раз – 2 сентября 2019 г. Агентством приняты меры к установлению результатов дополнительной проверки. 

 

 


Возврат к списку

АСВ в социальных сетях


Facebook Twitter VK OK

Как мне получить страховое возмещение?

Ответы на этот и другие вопросы о страховых случаях и выплатах Вы можете прочитать в разделе «Страхование вкладов/Вопросы и ответы».


Информация о кредитных каникулах

Узнайте всё о порядке и условиях получения кредитных каникул и подайте заявление онлайн в разделе
«Для заемщиков ЛФО».


Как мне погасить кредит?

Информацию о реквизитах банков, а также о контактных лицах по вопросам, связанным с погашением кредитов, Вы можете узнать в разделе «Погашение кредита».


Легко и быстро оплатите кредит банку с отозванной лицензией

Специализированный ресурс оплаты кредитов в интернете с использованием банковских карт и иных способов, а также информирования о всех доступных способах оплаты - Платежный портал (www.payasv.ru).


Информационный центр по реализации активов

- Консультации по поиску активов для покупки
- Консультации по процедуре приобретения активов
Перейти на страницу Информационного центра.

Справочник вкладчика Справочник вкладчика
Если Ваш банк разорился

×