Главная / Ликвидация банков / Новости / ООО РИКБ "Ринвестбанк" / Сообщение о ходе конкурсного производства /

Сведения о ходе конкурсного производства по состоянию на 01.11.2019

Дата: 29.11.2019

1. Общие сведения о кредитной организации

Наименование кредитной организации (полное фирменное и сокращенное фирменное (при наличии)

Региональный инвестиционный коммерческий банк «Ринвестбанк» (общество с ограниченной ответственностью)
(ООО РИКБ «Ринвестбанк»)

Регистрационный номер/ ИНН / ОГРН

3262/
6231027963 / 1026200007855

Юридический адрес кредитной организации

390000, г. Рязань, Первомайский проспект, д.14

Почтовый адрес кредитной организации

127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 59, стр. 2

Адрес для направления требований кредиторов

127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 59, стр. 2

Дата и номер приказа Банка России об отзыве лицензии на осуществление банковских операций

14.07.2016 № ОД-2220

Суд, рассматривающий дело о банкротстве

Арбитражный суд Рязанской области

Способ ликвидации

конкурсное производство

Номер дела о банкротстве кредитной организации

А54-4157/2016

Дата решения арбитражного суда о признании кредитной организации банкротом и возложении функций конкурсного управляющего на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов»

Дата объявления

резолютивной части

Дата изготовления акта в полном объеме

16.09.2016

21.09.2016

Дата следующего судебного заседания о рассмотрении отчета конкурсного управляющего

28.04.2020

Дата завершения конкурсного производства в соответствии с определением арбитражного суда

Дата объявления

резолютивной части

Дата изготовления акта в полном объеме

-

-

Представитель конкурсного управляющего

Местонахождение представителя конкурсного управляющего, контактный телефон

Дата назначения

Дата освобождения

Причина освобождения

1

Королёв Г.Е.

127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 59, стр. 2.  (495)725-31-33 (63-71)

19.09.2016

-

-

Сведения о комитете кредиторов

Дата проведения собрания кредиторов, на котором сформирован комитет кредиторов

14.12.2016, 13.12.2017, 04.04.2019

Инициатор проведения собрания кредиторов

конкурсный управляющий

Количественный состав комитета кредиторов

3 человека

Установленная комитетом кредиторов периодичность представления отчетов о деятельности конкурсного управляющего

1 раз в квартал

Сведения о членах комитета кредиторов

Ф.И.О.

Наименование кредитора, чьи интересы представляет член комитета кредиторов

Согласие на обработку персональных данных от членов комитета кредиторов не поступало

Основные стадии конкурсного производства

Дата закрытия реестра требований кредиторов

23.11.2016

Дата согласования промежуточного ликвидационного баланса

02.03.2017

Дата завершения инвентаризации имущества

15.02.2017

Дата согласования ликвидационного баланса

-

Дата завершения конкурсного производства

-










 

 2. Сведения об обязательствах кредитной организации перед кредиторами

Сведения об обязательствах кредитной организации перед кредиторами по данным бухгалтерского баланса на дату отзыва лицензии на осуществление банковских операций

Сумма (тыс. руб.)

Всего

5 573 776

По вкладам физических лиц и индивидуальных предпринимателей

4 960 940

Сведения о требованиях кредиторов

Очередность удовлетворения

Кол-во кредиторов

Сумма установленных требований (тыс. руб.)

Сумма денежных средств, направленных на удовлетворение требований кредиторов

(тыс. руб.)

% удовлетворения требований кредиторов

всего

октябрь

 2019 

1

2

3

4

5

6

Требования, включенные в реестр требований кредиторов:

 

 

 

 

 

кредиторы первой очереди

382

4 977 940

0

0

0

кредиторы второй очереди

6

802

0

0

0

кредиторы третьей очереди

142

348 965

0

0

0

ИТОГО (требования, включенные в реестр требований кредиторов):

530

5 327 707

0

0

0

Требования, не включенные в реестр требований кредиторов:

 

 

 

 

0

кредиторы первой очереди

4

70 537

0

0

0

кредиторы второй очереди

0

0

0

0

0

кредиторы третьей очереди

24

191 416

0

0

0

ИТОГО (требования, не включенные в реестр требований кредиторов):

28

261 953

0

0

0

Требования, подлежащие удовлетворению после удовлетворения требований всех кредиторов, независимо от срока предъявления

2

240 817

0

0

0

ВСЕГО установленных требований кредиторов:

560

5 830 477

х

х

х

           

3. Сведения о формировании конкурсной массы и расходовании денежных средств

1

Остаток денежных средств по состоянию на дату открытия конкурсного производства

Сумма (тыс. руб.)

1.1

В кассе кредитной организации

0

1.2

На корреспондентском счете кредитной организации в Банке России, всего

369

1.2.1

в том числе денежные средства, подлежащие возврату

0

2

Итого (1.1+1.2-1.2.1)

369

3

Поступление в конкурсную массу

Сумма (тыс. руб.)

3.1

Средства обязательных резервов, депонированные в Банке России

159 386

3.2

Средства с корреспондентских счетов, открытых в банках-корреспондентах

0

3.3

Погашение задолженности в добровольном порядке

41 342

3.4

Погашение задолженности в принудительном порядке

33 234

3.5

Поступления от реализации имущества (прав требования) на торгах (посредством публичного предложения)

44 481

3.6

Прочие поступления

1 138

3.7

Денежные средства, поступившие до выяснения, в том числе подлежащие возврату

1 509

4

Итого (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6 без учета 3.7)

279 581

5

Итого конкурсная масса (2+4)

279 950

 

Показатель

Сумма
(тыс. руб.)

% от общей суммы конкурсной массы

1

2

3

4

6

Денежные средства, направленные на проведение расчетов с кредиторами

0

0,0

7

Расходы на проведение конкурсного производства

262 283

93,7

7.1

Наименование основных статей расходов

Сумма (тыс. руб.)

% от общей суммы расходов

7.1.1

Заработная плата и компенсации работникам кредитной организации (включая налоговые отчисления, предусмотренные трудовым законодательством)

123 183

47,0

7.1.2

Оплата труда физических лиц, привлеченных конкурсным управляющим (включая налоговые отчисления, предусмотренные трудовым законодательством)

22 134

8,4

7.1.3

Расходы по оплате услуг привлеченных организаций по юридическому сопровождению процедур конкурсного производства, в том числе*:

35 713

13,6

7.1.3.1

МОКА «Правовой альянс»

35 713

х

7.1.4

Расходы по экспертизе документов и размещению архивов на хранение, включая *:

9 288

3,5

7.1.4.1

ООО «Профархив»

2 472

х

7.1.4.2

ООО «Архивная солидарность»

6 816

х

7.1.5

Расходы по оплате услуг привлеченных организаций по бухгалтерскому сопровождению процедур конкурсного производства

13 198

5,3

7.1.6

Эксплуатационные расходы (в т.ч. арендная плата)

22 069

8,4

7.1.7

Расходы по оценке и продаже имущества

204

0,1

7.1.8

Другие расходы

36 494

13,9

7.2

Возврат ошибочно зачисленных денежных средств

1 493

х

7.3

Возврат денежных средств клиентов в рамках исполнения статьи 189.33 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», расходы временной администрации, иные списания

32

х

8

Остаток денежных средств по состоянию на дату составления отчета

Сумма (тыс. руб.)

8.1

На корреспондентском счете кредитной организации в Банке России и в кассе кредитной организации

0

8.2

На счете кредитной организации в Агентстве

17 651

8.3

Денежные средства, поступившие до выяснения, в том числе подлежащие возврату

16

8.4

На счете кредитной организации в иностранной валюте в уполномоченном банке

0

 

Итого (8.1+8.2-8.3, без учета 8.4)

17 635

* информация приведена в отношении контрагентов, с которыми заключены договоры на оказание Банку услуг, действующие на отчетную дату.

 

4.Сведения об исковой работе

№ п/п

Перечень процессуальных действий

Количество

Сумма, тыс. руб.

всего

в том числе, предъявленные до начала ликвидационных процедур

всего

в том числе, предъявленные до начала ликвидационных процедур

1

2

3

4

5

6

1.

Предъявлено исков (заявлений, требований) в судебные органы (всего), из них:

243

85

17 197 846

397 490

1.1.

имеющих неимущественный характер

14

0

X

X

1.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

1

0

5 728 535

0

1.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

31

10

3 306 548

241 791

1.4.

прочие иски (заявления, требования)

197

75

8 162 763

155 699

2.

Удовлетворено исков (заявлений, требований) в полном объеме (всего), из них:

141

83

4 624 265

393 628

2.1.

имеющих неимущественный характер

2

0

X

X

2.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

0

0

2.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

16

10

600 895

241 791

2.4.

прочих исков (заявлений, требований)

123

73

4 023 370

151 837

3.

Удовлетворено исков (заявлений, требований) частично (всего), из них:

60

2

3 472 974

784

3.1.

имеющих неимущественный характер

4

0

X

X

3.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

0

0

3.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

8

0

466 611

0

3.4.

прочих исков (заявлений, требований)

48

2

3 006 363

784

4.

Отказано в удовлетворении исков (заявлений, требований) или прекращено производств по делам, за исключением указанных в строке 5 (всего), из них:

12

0

1 372 156

0

4.1.

имеющих неимущественный характер

0

0

X

X

4.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

0

0

4.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

2

0

960 491

0

4.4.

прочих исков (заявлений, требований)

10

0

411 665

0

5.

Отказано в удовлетворении исков (заявлений, требований) или прекращено производств по делам в связи с отказом от иска (заявления, требования) вследствие добровольного погашения долга или в связи с заключением мирового соглашения (всего), из них:

3

0

1 416

0

5.1.

имеющих неимущественный характер

0

0

X

X

5.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

0

0

5.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

0

0

0

0

5.4.

прочих исков (заявлений, требований)

3

0

1 416

0

6.

Оставлено без рассмотрения исков (заявлений, требований) (всего), из них:

1

0

8 537

0

6.1.

имеющих неимущественный характер

0

0

X

X

6.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

0

0

6.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

0

0

0

0

6.4.

прочих исков (заявлений, требований)

1

0

8 537

0

7.

Иски, оставшиеся на рассмотрении (всего), из них:

26

0

6 633 699

0

7.1.

имеющих неимущественный характер

8

0

X

X

7.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

1

0

5 728 535

0

7.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

5

0

406 666

0

7.4.

прочих исков (заявлений, требований)

12

0

498 498

0

8.

Возбуждено исполнительных производств

234

104

7 401 062

149 946

9.

Прекращено исполнительных производств

3

0

121 533

0

10.

Окончено исполнительных производств, в том числе:

156

90

4 744 560

136 857

10.1.

составлено актов о возврате исполнительного документа на основании пунктов 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона
«Об исполнительном производстве»

135

77

4 645 000

68 327

11.

Реализовано прав требования к должникам в период проведения судебно-исковой работы

0

0

0

0

12.

Поступило денежных средств на корреспондентский счет кредитной организации и счет кредитной организации в Агентстве в результате судебно-исковой работы и от реализации прав требования к должникам, из них:

X

X

33 234

2 342

12.1.

погашено задолженности должниками перед кредитной организацией в ходе судебно-исковой работы

X

X

1 426

0

12.2.

погашено задолженности должниками при проведении в отношении них ликвидационных процедур

X

X

2 106

1 264

12.3.

взыскано судебными приставами-исполнителями

X

X

29 702

1 078

12.4.

получено от реализации прав требования к должникам в период проведения судебно-исковой работы

X

X

0

0

12.5.

прочие поступления

X

X

0

0

 

4.1 Сведения об исковой работе по оспариванию сомнительных сделок кредитной организации

Перечень процессуальных действий

Количество

Сумма (без учета гос. пошлины), тыс. руб.

1

2

3

4

1.

Предъявлено исков в судебные органы, в т.ч. (сумма строк 1.1 и 1.2)

14

94 531

1.1

- имущественные

9

94 531

1.2

- неимущественные

5

0

2

Удовлетворено исков в полном объеме

3

42 808

3

Удовлетворено исков частично

7

3 050

4

Отказано в удовлетворении исков или прекращено производство по делам

4

34 744

5

Погашено задолженности должниками перед кредитной организацией в соответствии с судебными актами, в т.ч. (сумма строк 5.1, 5.2 и 5.3)

0

0

5.1

- по мировому соглашению

0

0

5.2

- погашено ликвидируемыми должниками

0

0

5.3

- прочее поступление денежных средств

0

0

6

Возбуждено исполнительных производств

3

42 808

7

Взыскано судебными приставами - исполнителями

1

23 705

8

Составлено актов о невозможности взыскания задолженности судебными приставами - исполнителями

1

1 000

9

Реализовано Агентством

0

0

10

Поступило денежных средств на корреспондентский счет кредитной организации и счет кредитной организации в Агентстве в результате исковой работы (сумма строк 5, 7 и 9)

1

23 705

 

5. Сведения о работе с имуществом

5.1. Сведения об имуществе, ранее отнесенном к недостаче, октябрь 2019

   За отчетный период в отношении имущества, ранее отнесенного к недостаче, документы, подтверждающие о его наличии не выявлены, денежные средства не поступали.

                      5.2 Сведения о вновь выявленном/принятом имуществе, неучтенном на балансовых счетах Банка, за период с 01.08.2019 по 31.10.2019

№ п/п

Наименование имущества

Количество единиц

Основание

За отчетный период имущество Банка, неучтенное на балансовых счетах, не выявлено.

5.3 Сведения о списании с баланса кредитной организации нереального

к реализации и взысканию имущества, за период с 01.08.2019 по 31.10.2019

№ п/п

Наименование имущества

Балансовая стоимость,

тыс. руб.

Основание

1

Кредиты клиентам и прочие размещенные средства

152

Решение комитета кредиторов
(Протокол №1 от 14.12.2016)

2

Дебиторская задолженность и другие активы

109

Решение комитета кредиторов
(Протокол №1 от 14.12.2016)

3

Имущество, за исключением амортизации

331

Решение комитета кредиторов
(Протокол №1 от 14.12.2016)

 

6.Сведения о ходе реализации имущества

Имущество, включенное в конкурсную массу и предложенное к реализации

№ п/п

Дата торгов (аукцион) / период торгов посредством публичного предложения (ППП)

Наименование имущества

Текущее состояния / результат:

(торги не состоялись / торги состоялись)

Сумма, поступившая

от реализации имущества,

тыс. руб.

За период с 01.08.2019 по 31.10.2019 реализация имущества Банка не проводилась.

 

7. Сведения по выявлению обстоятельств банкротства и привлечению контролирующих лиц к ответственности

Мероприятия по привлечению бывших руководителей кредитной организации и лиц, контролировавших кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

Текущее состояния / результат

Конкурсным управляющим проведена проверка обстоятельств банкротства Банка, по результатам которой установлены основания для привлечения контролирующих Банк лиц к гражданско-правовой ответственности. 15.07.2019 в Арбитражный суд Рязанской области направлено заявление о привлечении контролирующих Банк лиц к субсидиарной ответственности в общем размере 5 728 535 тыс. руб. Определением Арбитражного суда Рязанской области от 29.07.2019 заявление принято к рассмотрению, предварительное судебное заседание назначено на 03.09.2019. Определением Арбитражного суда Рязанской области от 01.11.2019 рассмотрение заявления отложено на 02.12.2019.                  

Мероприятия по привлечению бывших руководителей кредитной организации и лиц, контролировавших кредитную организацию, к уголовной ответственности

Текущее состояния / результат

15.09.2016, 27.12.2016, 08.01.2017 и 27.03.2017 СУ УМВД России по Рязанской области возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 и ч. 2 ст. 195 УК РФ по фактам хищения денежных средств Банка под видом выдачи кредитов физическому лицу и неправомерного удовлетворения требований отдельных кредиторов. Вышеуказанные уголовные дела соединены в одно производство, также к материалам уголовного дела приобщено направленное в МВД России и СК России заявление Банка России от 10.11.2016 по ст. 159, 160, 165, 201, 159.5 и 196 УК РФ по фактам хищения имущества Банка под видом выдачи кредитов юридическим и физическим лицам, реализации прав требования по кредитным договорам, неправомерного удовлетворения требований отдельных кредиторов, злоупотребления полномочиями при расторжении договоров залога по выданным кредитам, покушения на хищение средств из фонда обязательного страхования вкладов, а также возможного преднамеренного банкротства Банка. Банк признан потерпевшим и гражданским истцом по делу.

04.10.2017 приговором Советского районного суда г. Рязани, бывший председатель правления Банка признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 201 и ч. 2 ст. 195 УК РФ. Приговором частично удовлетворен заявленный гражданский иск в размере 279 750 113,55 руб. В оставшейся части 82 087 844,92 руб. за Банком признано право на удовлетворение гражданского иска, вопрос о размере возмещения иска передан для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

20.06.2017 из вышеуказанного уголовного дела в отдельное производство выделено уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ по обвинению бывшего президента Банка в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ.

18.07.2018 бывшему президенту Банка предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ. 23.07.2018 уголовное дело направлено в Советский городской суд г. Рязань для рассмотрения ходатайства о прекращении уголовного дела в порядке ст. 446.2 УПК РФ в отношении бывшего президента Банка.

15.08.2018 Советским районным судом в удовлетворении ходатайства следователя о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в отношении бывшего Президента Банка, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ, отказано. Уголовное дело возвращено в СУ УМВД России по Рязанской области.

29.08.2018 из СУ УМВД России по Рязанской области получено уведомление об окончании следственных действий по уголовному делу.

13.11.2018 приговором Советского районного суда г. Рязани бывший Президент Банка признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ, ей назначено наказание в виде 1 года и 9 месяцев лишения свободы условно. Приговором за Банком признано право на удовлетворение гражданского иска в части взыскания с бывшего Президента Банка, денежных средств в размере 82 087 844, 92 руб.

26.11.2018 приговор вступил в законную силу.

28.11.2018 в Советский районный суд г. Рязани поступил гражданский иск к бывшему Президенту Банка о возмещении материального ущерба, причиненного преступлением.

15.05.2017 Агентством в ГСУ ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области конкурсным управляющим направлено заявление по ч. 4 ст. 160 УК РФ по факту хищения денежных средств под видом выдачи кредитов юридическим лицам. По результатам рассмотрения заявления Агентства

12.09.2018 Следственным Департаментом МВД России возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных лиц по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 ч. 4 УК РФ, по факту хищения денежных средств Банка. Банк признан потерпевшим и гражданским истцом по уголовному делу.

Также, СО УФСБ России по Рязанской области возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ по фактам хищения денежных средств Банка под видом выдачи кредитов физическим лицам, которые соединены в одно производство. Дело передано для дальнейшего расследования в СУ УМВД России по Рязанской области. В дальнейшем предварительное следствие по уголовному делу неоднократно приостанавливалось и отменялось руководством следственного органа, в том числе по жалобам Агентств. Расследование уголовного дела продолжается.

28.06.2018 Агентством в УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве направлено заявление по ч. 4 ст. 160 УК РФ по факту хищения имущества Банка под видом выдачи кредитов юридическим лицам. В настоящее время проверка проводится СУ УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москва.

20.05.2019 Агентством в СД МВД России направлено заявление по ч. 4 ст. 160 УК РФ по факту хищения имущества Банка под видом выдачи кредитов юридическим лицам в размере 789 700 000 руб.

25.07.2019 Агентством в СД МВД России направлено заявление по ч. 4 ст. 160 и 196 УК РФ по факту хищения имущества Банка под видом выдачи техническим юридическим лицам и технических кредитов юридическим и физическим лицам, а также преднамеренного банкротства Банка.

16.10.2019 СЧ СУ УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, которое 17.10.2019 отменено руководителем следственного органа.


Возврат к списку

АСВ в социальных сетях


Facebook Twitter VK OK

Как мне получить страховое возмещение?

Ответы на этот и другие вопросы о страховых случаях и выплатах Вы можете прочитать в разделе «Страхование вкладов/Вопросы и ответы».


Как мне погасить кредит?

Информацию о реквизитах банков, а также о контактных лицах по вопросам, связанным с погашением кредитов, Вы можете узнать в разделе «Погашение кредита».


Легко и быстро оплатите кредит банку с отозванной лицензией

Специализированный ресурс оплаты кредитов в интернете с использованием банковских карт и иных способов, а также информирования о всех доступных способах оплаты - Платежный портал (www.payasv.ru).


Информационный центр по реализации активов

- Консультации по поиску активов для покупки
- Консультации по процедуре приобретения активов
Перейти на страницу Информационного центра.

Справочник вкладчика Справочник вкладчика
Если Ваш банк разорился

×