Главная / Ликвидация банков / Новости / ООО КБ "Транспортный" / Сообщение о ходе конкурсного производства /

Сведения о ходе конкурсного производства по состоянию на 1 ноября 2019 г.

Дата: 29.11.2019

1.Общие сведения о кредитной организации

Наименование кредитной организации (полное фирменное и сокращенное фирменное (при наличии)

Коммерческий банк «Транспортный» (общество с ограниченной ответственностью) (КБ «Транспортный» (ООО))

Регистрационный номер / ИНН / ОГРН

3174 / 7710070848 / 1027739542258

 

Юридический адрес кредитной организации

129090, г. Москва, ул. Каланчёвская, д. 49

Почтовый адрес кредитной организации

127055, г. Москва, ул. Лесная. д. 59, стр. 2

Адрес для направления требований кредиторов

127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 59, стр. 2

Дата и номер приказа Банка России об отзыве лицензии на осуществление банковских операций

20 мая 2015 г. № ОД-1105

Суд, рассматривающий дело о банкротстве

Арбитражный суд г. Москвы

Способ ликвидации

конкурсное производство

Номер дела о банкротстве кредитной организации

№ А40-99087/15

Дата решения арбитражного суда о признании кредитной организации банкротом и возложении функции конкурсного управляющего на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов

Дата объявления

резолютивной части

Дата изготовления акта в полном объеме

25 июня 2015 г.

26 июня 2015 г.

Дата следующего судебного заседания о рассмотрении отчета конкурсного управляющего

2 декабря 2019 г.

Дата завершения конкурсного производства в соответствии с определением арбитражного суда

Дата объявления

резолютивной части

Дата изготовления акта в полном объеме

-

-

Представитель конкурсного управляющего

Местонахождение представителя конкурсного управляющего, контактный телефон

Дата назначения

Дата освобождения

Причина освобождения

1

Хализев А.В.

127055, г. Москва, ул. Лесная, д.59, стр. 2, тел. +7 (495) 725-31-15
(доб. 16-21)

7 ноября 2016 г.

-

-

Сведения о комитете кредиторов

Дата проведения собрания кредиторов, на котором сформирован комитет кредиторов

1 октября 2015 г.

Инициатор проведения собрания кредиторов

конкурсный управляющий

Количественный состав комитета кредиторов

5

Установленная комитетом кредиторов периодичность представления отчетов о деятельности конкурсного управляющего

1 раз в квартал

Сведения о членах комитета кредиторов

Ф.И.О.

Наименование кредитора, чьи интересы представляет член комитета кредиторов

1-5

Согласие на обработку персональных данных от комитета кредиторов отсутствует

Сведения о комитете кредиторов

Дата проведения собрания кредиторов, на котором сформирован комитет кредиторов

27 сентября 2017 г.

Инициатор проведения собрания кредиторов

конкурсный управляющий

Количественный состав комитета кредиторов

5

Установленная комитетом кредиторов периодичность представления отчетов о деятельности конкурсного управляющего

1 раз в квартал

Сведения о членах комитета кредиторов

Ф.И.О.

Наименование кредитора, чьи интересы представляет член комитета кредиторов

1-5

Согласие на обработку персональных данных от комитета кредиторов отсутствует

Основные стадии конкурсного производства

Дата закрытия реестра требований кредиторов

2 сентября 2015 г.

Дата согласования промежуточного ликвидационного баланса

15 января 2016 г.

Дата завершения инвентаризации имущества

5 февраля 2016 г.

Дата согласования ликвидационного баланса

-

Дата завершения конкурсного производства

-








 

2.Сведения об обязательствах кредитной организации перед кредиторами

Сведения об обязательствах кредитной организации перед кредиторами по данным бухгалтерского баланса на дату отзыва лицензии на осуществление банковских операций

Сумма (тыс. руб.)

Всего

44 294 492

По вкладам физических лиц и индивидуальных предпринимателей

37 130 810

Сведения о требованиях кредиторов

Очередность удовлетворения

Кол-во кредиторов

Сумма установленных требований (тыс. руб.)

Сумма денежных средств, направленных на удовлетворение требований кредиторов

(тыс. руб.)

% удовлетворения требований кредиторов

всего

за период с 1 по 31 октября 2019 г.







 

1

2

3

4

5

6

Требования, включенные в реестр требований кредиторов:

 

 

 

 

 

кредиторы первой очереди

2 103

37 496 064

10 896 923

138 674

29,06

кредиторы второй очереди

0

0

0

0

0,00

кредиторы третьей очереди

202

556 884

0

0

0,00

ИТОГО (требования, включенные в реестр требований кредиторов):

2 305

38 052 948

10 896 923

138 674

28,64

Требования, не включенные в реестр требований кредиторов:

 

 

 

 

 

кредиторы первой очереди

 

28

543 112

0

 

0

0,00

кредиторы второй очереди

0

0

0

0

0,00

кредиторы третьей очереди

31

10 840

0

0

0,00

ИТОГО (требования, не включенные в реестр требований кредиторов):

59

553 952

0

0

0,00

Требования, подлежащие удовлетворению после удовлетворения требований всех кредиторов, независимо от срока предъявления

1

150 915

0

0

0,00

ВСЕГО установленных требований кредиторов:

2 365

38 757 815

х

х

х

3.Сведения о формировании конкурсной массы и расходовании денежных средств

1

Остаток денежных средств по состоянию на дату открытия конкурсного производства

Сумма (тыс. руб.)

1.1

В кассе кредитной организации

 4 348

1.2

На корреспондентском счете кредитной организации в Банке России, всего

6 801 662

1.2.1

в том числе денежные средства, подлежащие возврату

602

2

Итого (1.1+1.2-1.2.1)

6 805 408

3

Поступление в конкурсную массу

Сумма (тыс. руб.)

3.1

Средства обязательных резервов, депонированные в Банке России

480 091

3.2

Средства с корреспондентских счетов, открытых в банках-корреспондентах

3 249 443

3.3

Погашение задолженности в добровольном порядке

564 452

3.4

Погашение задолженности в принудительном порядке

407 533

3.5

Поступления от реализации имущества (прав требования) на торгах (посредством публичного предложения)

15 306

3.6

Прочие поступления

 148 551

3.7

Денежные средства, поступившие до выяснения, в том числе подлежащие возврату

1 455

4

Итого (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6 без учета 3.7)

4 865 376

5

Итого конкурсная масса (2+4)

11 670 784

 

Показатель

Сумма (тыс. руб.)

% от общей суммы конкурсной массы

 

1

2

3

4

6

Денежные средства, направленные на проведение расчетов с кредиторами

10 896 923

93,4%

7

Расходы на проведение конкурсного производства

627 033

5,4%

7.1

Наименование основных статей расходов

Сумма (тыс. руб.)

% от общей суммы расходов

7.1.1

Заработная плата и компенсации работникам кредитной организации (включая налоговые отчисления, предусмотренные трудовым законодательством)

189 438

30,2%

7.1.2

Оплата труда физических лиц, привлеченных конкурсным управляющим (включая налоговые отчисления, предусмотренные трудовым законодательством)

30 372

4,8%

7.1.3

Расходы по оплате услуг привлеченных организаций по юридическому сопровождению процедур конкурсного производства в том числе*:

169 583

27,1%

7.1.3.1

АК Адвокат Поздняков А.П.

169 583

х

7.1.4

Расходы по экспертизе документов и размещению архивов на хранение, в том числе*:

23 324

3,7%

7.1.4.1

ООО «Орб»

9 092

х

7.1.4.2

ООО «АрхивВажно»

14 160

х

7.1.5

Расходы по оплате услуг привлеченных организаций по бухгалтерскому сопровождению процедур конкурсного производства, в том числе*:

82 924

13,2%

7.1.5.1

ООО «ЭКСПЕРТ»

79 624

х

7.1.6

Эксплуатационные расходы (в т.ч. арендная плата)

70 322

11,2%

7.1.7

Расходы по оценке и продаже имущества

95

0,0%

7.1.8

Другие расходы

60 975

9,7%

7.2

Возврат ошибочно зачисленных денежных средств

1 711

х

7.3

Возврат денежных средств клиентов в рамках исполнения статьи 189.33 Федерального закона
«О несостоятельности (банкротстве)», расходы временной администрации, иные списания

1 954

х

8

Остаток денежных средств по состоянию на дату составления отчета

Сумма (тыс. руб.)

8.1

На корреспондентском счете кредитной организации в Банке России и в кассе кредитной организации

8.2

На счете кредитной организации в Агентстве

145 220

8.3

Денежные средства, поступившие до выяснения, в том числе подлежащие возврату

346

8.4

На счете кредитной организации в иностранной валюте в уполномоченном банке

 

Итого (8.1+8.2-8.3, без учета 8.4)

144 874

*информация приведена в отношении контрагентов, с которыми заключены договоры на оказание Банку услуг, действующие на отчетную дату.

4.Сведения об исковой работе

№ п/п

Перечень процессуальных действий

Количество

Сумма, тыс. руб.

всего

в том числе, предъявленные до начала ликвидационных процедур

всего

в том числе, предъявленные до начала ликвидационных процедур







 

1

2

3

4

5

6

1.

Предъявлено исков (заявлений, требований) в судебные органы (всего), из них:

577

25

79 139 189

138 997

1.1.

имеющих неимущественный характер

43

1

х

х

1.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

1

0

25 882 169

0

1.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

46

2

8 528 006

49 035

1.4.

прочие иски (заявления, требования)

487

22

44 729 014

89 962

2.

Удовлетворено исков (заявлений, требований) в полном объеме (всего), из них:

430

23

45 343 996

79 709

2.1.

имеющих неимущественный характер

34

1

х

х

2.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

0

0

2.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

43

2

7 951 287

49 035

2.4.

прочих исков (заявлений, требований)

353

20

37 392 709

30 674

3.

Удовлетворено исков (заявлений, требований) частично (всего), из них:

48

1

877 881

209

3.1.

имеющих неимущественный характер

4

0

х

х

3.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

0

0

3.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

2

0

120 480

0

3.4.

прочих исков (заявлений, требований)

42

1

757 401

209

4.

Отказано в удовлетворении исков (заявлений, требований) или прекращено производств по делам, за исключением указанных в строке 5 (всего), из них:

46

0

3 425 764

0

4.1.

имеющих неимущественный характер

3

0

х

Х

4.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

0

0

4.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

0

0

0

0

4.4.

прочих исков (заявлений, требований)

43

0

3 425 764

0

5.

Отказано в удовлетворении исков (заявлений, требований) или прекращено производств по делам в связи с отказом от иска (заявления, требования) вследствие добровольного погашения долга или в связи с заключением мирового соглашения (всего), из них:

23

1

231 357

59 068

5.1.

имеющих неимущественный характер

0

0

х

Х

5.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

0

0

5.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

0

0

0

0

5.4.

прочих исков (заявлений, требований)

23

1

231 357

59 068

6.

Оставлено без рассмотрения исков (заявлений, требований) (всего), из них:

8

0

798 246

0

6.1.

имеющих неимущественный характер

0

0

х

Х

6.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

0

0

6.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

0

0

0

0

6.4.

прочих исков (заявлений, требований)

8

0

798 246

0

7.

Иски, оставшиеся на рассмотрении (всего), из них:

22

0

28 179 137

0

7.1.

имеющих неимущественный характер

2

0

Х

Х

7.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

1

0

25 882 169

0

7.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

1

0

173 431

0

7.4.

прочих исков (заявлений, требований)

18

0

2 123 537

0

8.

Возбуждено исполнительных производств

428

21

48 028 595

31 312

9.

Прекращено исполнительных производств

8

0

1 187 685

0

10.

Окончено исполнительных производств, в том числе:

333

18

40 732 057

5 637

10.1.

составлено актов о возврате исполнительного документа на основании пунктов 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона
«Об исполнительном производстве»

253

16

39 254 744

4 985

11.

Реализовано прав требования к должникам в период проведения судебно-исковой работы

0

0

0

0

12.

Поступило денежных средств на корреспондентский счет кредитной организации и счет кредитной организации в Агентстве в результате судебно-исковой работы и от реализации прав требования к должникам, из них:

х

х

411 226

35 147

12.1.

погашено задолженности должниками перед кредитной организацией в ходе судебно-исковой работы

х

х

362 162

34 250

12.2.

погашено задолженности должниками при проведении в отношении них ликвидационных процедур

х

х

6 848

0

12.3.

взыскано судебными приставами-исполнителями

х

х

38 523

897

12.4.

получено от реализации прав требования к должникам в период проведения судебно-исковой работы

х

х

3693

0

12.5.

прочие поступления

х

х

0

0

 

4.1.Сведения об исковой работе по оспариванию сомнительных сделок кредитной организации

Перечень процессуальных действий

Количество

Сумма (без учета гос. пошлины), тыс. руб.

 

1

2

3

4

1.

Предъявлено исков в судебные органы, в т.ч. (сумма строк 1.1 и 1.2)

27

815 000

1.1

- имущественные

2

815 000

1.2

- неимущественные

25

Х

2

Удовлетворено исков в полном объеме

21

0,0

3

Удовлетворено исков частично

1

0,0

4

Отказано в удовлетворении исков или прекращено производство по делам

5

815 000

5

Погашено задолженности должниками перед кредитной организацией в соответствии с судебными актами, в т.ч. (сумма строк 5.1, 5.2 и 5.3)

0

0,0

5.1

- по мировому соглашению

0

0,0

5.2

- погашено ликвидируемыми должниками

0

0,0

5.3

- прочее поступление денежных средств

0

0,0

6

Возбуждено исполнительных производств

2

210 474

7

Взыскано судебными приставами - исполнителями

0

0,0

8

Составлено актов о невозможности взыскания задолженности судебными приставами - исполнителями

2

210 474

9

Реализовано Агентством

0

0,0

10

Поступило денежных средств на корреспондентский счет кредитной организации и счет кредитной организации в Агентстве в результате исковой работы (сумма строк 5, 7 и 9)

0

0,0

 

5.Сведения о работе с имуществом

5.1. Сведения о вновь выявленном/принятом имуществе,

неучтенном на балансовых счетах Банка, за период с 1 августа по 31 октября 2019 г.

За указанный период новое имущество, неучтенное на балансовых счетах Банка, не выявлено.

5.2. Сведения о списании с баланса кредитной организации нереального

к реализации и взысканию имущества за период с 1 августа по 31 октября 2019 г.

1

Имущество, за исключением амортизации

1 011

Решения комитета кредиторов (Протокол № 11 от 27 июня
2016 г.)

 

6.Сведения о ходе реализации имущества за период с 1 августа по 31 октября 2019 г.

Имущество, включенное в конкурсную массу и предложенное к реализации

№ п/п

Дата торгов (аукцион) / период торгов посредством публичного предложения (ППП)

Наименование имущества

Текущее состояния / результат:

(торги не состоялись / торги состоялись)

Сумма, поступившая

от реализации имущества,

тыс. руб.

1

3 сентября 2019 г. торги в форме аукциона балансовой стоимостью менее 100 тыс. руб.

мебель, банковское оборудование, офисная, компьютерная и бытовая техника, оборудование связи

состоялись

112

2

ППП с 15 октября 2019 г. по 19 февраля 2020 г.

земельный участок, банковское оборудование, мебель

проводятся*

-

в том числе реализовано имущество балансовой стоимостью более 1 млн руб.:

№ п/п

Наименование имущества

Наименование/ФИО покупателя

Балансовая стоимость, тыс. руб.

Оценочная стоимость, тыс. руб.

Сумма, поступившая от реализации имущества, тыс. руб.

-

-

-

-

-

-










 

*По состоянию на отчетную дату заявки на приобретение имущества банка не поступали.

 

7.Информация о стоимости нереализованного имущества кредитной организации

Имущество (активы)

Балансовая стоимость

(тыс. руб.)

Оценочная стоимость

(тыс. руб.)

Планируемые поступления денежных средств до даты завершения конкурсного производства

(тыс. руб.)

1

2

3

4

5

1

Корреспондентские счета, межбанковские кредиты и другие средства, размещенные в кредитных организациях

257 026

0

0

2

Кредиты клиентам и другие размещенные средства

 39 809 095

0

13 500

3

Ценные бумаги, в том числе:

0

0

0

3.1.

учтенные векселя

0

0

0

4

Имущество, за исключением амортизации

359 762 

9 600 

10 600

5

Дебиторская задолженность и другие активы

134 439 

Оценка не проводилась 

0


Всего активов

40 560 322

9 600

             24 100

 

8.Сведения по выявлению обстоятельств банкротства и привлечению контролирующих лиц к ответственности

Мероприятия по привлечению бывших руководителей кредитной организации и лиц, контролировавших кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

Текущее состояния / результат

21 мая 2018 г. в Арбитражный суд г. Москвы направлено заявление о привлечении контролировавших Банк лиц к ответственности в виде возмещения убытков в общем размере 25 882 169 тыс. руб. Определением Арбитражного суда города Москвы от 30.10.2019 рассмотрение заявления отложено на 05.02.2020.

Мероприятия по привлечению бывших руководителей кредитной организации и лиц, контролировавших кредитную организацию, к уголовной ответственности

Текущее состояния / результат

10 июня 2015 г. Банком России в МВД России и СК России направлены заявления по ст. 160, 201 и 196 УК РФ по фактам хищения имущества Банка под видом выдачи кредитов юридическим лицам и возможного преднамеренного банкротства Банка. По результатам рассмотрения заявления 4 июля 2016 г. возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения имущества Банка под видом выдачи кредитов физическим лицам. Банк признан потерпевшим и гражданским истцом по делу.

07 сентября 2015 г. Агентством в СД МВД России направлено заявление по ч. 4 ст. 160 УК РФ, по результатам рассмотрения которого 11 апреля 2016 г. возбуждено уголовное дело по ч. 4
ст. 159 УК РФ по факту хищения имущества Банка под видом выдачи кредитов юридическим лицам. Банк признан потерпевшим и гражданским истцом по делу.

22 июня 2017 г. Агентством в ГУЭБиПК МВД России направлено заявление по ч. 4 ст. 160 УК РФ по факту хищения имущества Банка под видом выдачи кредитов юридическим лицам. По результатам его рассмотрения 7 июля 2017 г. возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения имущества Банка под видом выдачи кредитов юридическим лицам. Банк признан потерпевшим и гражданским истцом по делу.

1 июня 2017 г. Агентством направлено заявление в СД МВД России по ч. 4 ст. 160 УК РФ по факту хищения имущества Банка под видом выдачи кредитов физическим лицам. 17 апреля 2018 г. по результатам рассмотрения указанного заявления возбуждено уголовное дело по ч. 4
ст. 160 УК РФ по факту хищения имущества Банка под видом выдачи кредитов физическим лицам. Банк признан потерпевшим и гражданским истцом по делу.

  Указанные уголовные дела соединены в одном производстве, предварительное следствие продолжается. Агентством реализуются все необходимые мероприятия, направленные на оказание следственным органам содействия в завершении расследования, а также на обеспечение пополнения конкурсной массы Банка в целях удовлетворения требований его кредиторов.

 К материалам уголовного дела приобщено заявление Агентства от 21 декабря 2015 г. по
ч. 4 ст. 160 УК РФ по факту хищения денежных средств с корреспондентского счета Банка, открытого в другой кредитной организации. В рамках расследования уголовного дела будет дана оценка отраженным в заявлении фактам.

Из материалов данного уголовного дела в отдельное производство выделено уголовное дело по обвинению бывших работников Банка и их соучастников в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ. Производство следственных действий по уголовному делу окончено. Дело передано на рассмотрение в суд. Судебное разбирательство до настоящего времени не завершено.

28 ноября 2018 г. Агентством в правоохранительные органы направлено заявление по ч. 4 ст. 160 и ст. 196 УК РФ по фактам хищения имущества Банка и его преднамеренного банкротства. По заявлению проводится доследственная проверка. Агентством, в рамках его компетенции, принимаются необходимые меры к обеспечению вынесения законного решения по заявлению.


Возврат к списку

АСВ в социальных сетях


Facebook Twitter VK OK

Как мне получить страховое возмещение?

Ответы на этот и другие вопросы о страховых случаях и выплатах Вы можете прочитать в разделе «Страхование вкладов/Вопросы и ответы».


Как мне погасить кредит?

Информацию о реквизитах банков, а также о контактных лицах по вопросам, связанным с погашением кредитов, Вы можете узнать в разделе «Погашение кредита».


Легко и быстро оплатите кредит банку с отозванной лицензией

Специализированный ресурс оплаты кредитов в интернете с использованием банковских карт и иных способов, а также информирования о всех доступных способах оплаты - Платежный портал (www.payasv.ru).


Информационный центр по реализации активов

- Консультации по поиску активов для покупки
- Консультации по процедуре приобретения активов
Перейти на страницу Информационного центра.

Справочник вкладчика Справочник вкладчика
Если Ваш банк разорился

×