Главная / Ликвидация банков / Новости / КБ "ЕВРОТРАСТ" (ЗАО) /

Сведения о ходе конкурсного производства по состоянию на 1 ноября 2019 года

Дата: 29.11.2019

1.      Общие сведения о кредитной организации 

Наименование кредитной организации (полное фирменное и сокращенное фирменное (при наличии)

Коммерческий банк «Европейский трастовый банк» (закрытое акционерное общество)
(КБ «ЕВРОТРАСТ» (ЗАО))

Регистрационный номер

ИНН / ОГРН

2968

7744000334/1027739154497

Юридический адрес кредитной организации

115184, г. Москва, Средний Овчинниковский переулок,

д. 4, стр. 1

Почтовый адрес кредитной организации

127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 59, стр. 2

Адрес для направления требований кредиторов

127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 59, стр. 2

Дата и номер приказа Банка России об отзыве лицензии на осуществление банковских операций

11.02.2014 № ОД-143

Суд, рассматривающий дело о банкротстве

Арбитражный суд г. Москвы

Способ ликвидации

Конкурсное производство

Номер дела о банкротстве кредитной организации

№ А40-22001/14

Дата решения арбитражного суда о признании кредитной организации банкротом и возложении функций конкурсного управляющего на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов»

Дата объявления

резолютивной части

Дата изготовления акта в полном объеме

20.03.2014

27.03.2014

Дата следующего судебного заседания о рассмотрении отчета конкурсного управляющего

30.03.2020

Дата завершения конкурсного производства в соответствии с определением арбитражного суда

Дата объявления

резолютивной части

Дата изготовления акта в полном объеме

-

-

Представитель конкурсного управляющего

Местонахождение представителя конкурсного управляющего, контактный телефон

Дата назначения

Дата освобождения

Причина освобождения

1

Билютин Б.С.

127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 59, стр. 2. 

(495) 961-25-26

25.11.2019

Сведения о комитете кредиторов

Дата проведения собрания кредиторов, на котором сформирован комитет кредиторов

27.06.2014

03.10.2016
10.07.2018

 

Инициатор проведения собрания кредиторов

Конкурсный управляющий

Количественный состав комитета кредиторов

5

Установленная комитетом кредиторов периодичность представления отчетов о деятельности конкурсного управляющего

1 раз в квартал

Сведения о членах комитета кредиторов

Ф.И.О.

Наименование кредитора, чьи интересы представляет член комитета кредиторов

Согласие на обработку персональных данных от членов комитета кредиторов отсутствует

Основные стадии конкурсного производства

Дата закрытия реестра требований кредиторов

04.06.2014

Дата согласования промежуточного ликвидационного баланса

30.09.2014

Дата завершения инвентаризации имущества

01.12.2014

Дата согласования ликвидационного баланса

-

Дата завершения конкурсного производства

-









 

2.      Сведения об обязательствах кредитной организации перед кредиторами

Сведения об обязательствах кредитной организации перед кредиторами по данным бухгалтерского баланса на дату отзыва лицензии на осуществление банковских операций

Сумма (тыс. руб.)

Всего

16 420 065

По вкладам физических лиц и индивидуальных предпринимателей

4 575 892

Сведения о требованиях кредиторов

Очередность удовлетворения

Кол-во кредиторов

Сумма установленных требований (тыс. руб.)

Сумма денежных средств, направленных на удовлетворение требований кредиторов

(тыс. руб.)

% удовлетворения требований кредиторов

всего

за период с 01.10.2019 по 31.10.2019








 

1

2

3

4

5

6

Требования, включенные в реестр требований кредиторов:

 

 

 

 

 

кредиторы первой очереди

1 879

4 581 556

928 962

14

20,28

кредиторы второй очереди

11

4 841

0

0

0,00

кредиторы третьей очереди

433

5 889 378

0

0

0,00

ИТОГО (требования, включенные в реестр требований кредиторов):

2 323

10 475 775

928 962

14

8,87

Требования, не включенные в реестр требований кредиторов:

 

 

 

 

 

кредиторы первой очереди

54

117 173

0

0

0,00

кредиторы второй очереди

0

0

0

0

0,00

кредиторы третьей очереди

99

206 094

0

0

0,00

ИТОГО (требования, не включенные в реестр требований кредиторов):

153

323 267

0

0

0,00

Требования, подлежащие удовлетворению после удовлетворения требований всех кредиторов, независимо от срока предъявления

1

137 390

0

0

0,00

ВСЕГО установленных требований кредиторов:

2 477

10 936 432

X

X

X

 

3.      Сведения о формировании конкурсной массы и расходовании денежных средств

1

Остаток денежных средств по состоянию на дату открытия конкурсного производства

Сумма (тыс. руб.)

1.1

В кассе кредитной организации

3 408

1.2

На корреспондентском счете кредитной организации в Банке России, всего

109 094

1.2.1

в том числе денежные средства, подлежащие возврату

227

2

Итого (1.1+1.2-1.2.1)

112 275

3

Поступление в конкурсную массу

Сумма (тыс. руб.)

3.1

Средства обязательных резервов, депонированные в Банке России

478 987

3.2

Средства с корреспондентских счетов, открытых в банках-корреспондентах

67 166

3.3

Погашение задолженности в добровольном порядке

210 505

3.4

Погашение задолженности в принудительном порядке

538 274

3.5

Поступления от реализации имущества (прав требования) на торгах (посредством публичного предложения)

91 465

3.6

Прочие поступления

42 432

3.7

Денежные средства, поступившие до выяснения, в том числе подлежащие возврату

3 961

4

Итого (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6 без учета 3.7)

1 428 829

5

Итого конкурсная масса (2+4)

1 541 104

 

Показатель

Сумма (тыс. руб.)

% от общей суммы конкурсной массы

 

1

2

3

4

6

Денежные средства, направленные на проведение расчетов с кредиторами

928 962

60,3%

7

Расходы на проведение конкурсного производства

502 133

32,6%

7.1

Наименование основных статей расходов

Сумма (тыс. руб.)

% от общей суммы расходов

7.1.1

Заработная плата и компенсации работникам кредитной организации (включая налоговые отчисления, предусмотренные трудовым законодательством)

149 260

29,7%

7.1.2

Оплата труда физических лиц, привлеченных конкурсным управляющим (включая налоговые отчисления, предусмотренные трудовым законодательством)

70 377

14,0%

7.1.3

Расходы по оплате услуг привлеченных организаций по юридическому сопровождению процедур конкурсного производства, в том числе:*

131 556

26,2%

7.1.3.1

Московская коллегия адвокатов «Кворум»

123 140

х

7.1.4

Расходы по экспертизе документов и размещению архивов на хранение, в том числе:*

34 107

6,8%

7.1.4.1

ООО «Орб»

8 679

х

7.1.4.2

ООО «АрхиВВажно»

25 039

х

7.1.5

Расходы по оплате услуг привлеченных организаций по бухгалтерскому сопровождению процедур конкурсного производства, в том числе:*

28 002

5,6%

7.1.5.1

ООО «Финконсалтсервис»

28 002

х

7.1.6

Эксплуатационные расходы (в т.ч. арендная плата)

57 045

11,4%

7.1.7

Расходы по оценке и продаже имущества

4 517

0,9%

7.1.8

Другие расходы

27 269

5,4%

7.2

Возврат ошибочно зачисленных денежных средств

3 602

х

7.3

Возврат денежных средств клиентов в рамках исполнения статьи 189.33 Федерального закона
«О несостоятельности (банкротстве)», расходы временной администрации, иные списания

613

х

8

Остаток денежных средств по состоянию на дату составления отчета

Сумма (тыс. руб.)

8.1

На корреспондентском счете кредитной организации в Банке России и в кассе кредитной организации

0

8.2

На счете кредитной организации в Агентстве

109 982

8.3

Денежные средства, поступившие до выяснения, в том числе подлежащие возврату

586

8.4

На счете кредитной организации в иностранной валюте в уполномоченном банке

Х

 

Итого (8.1+8.2-8.3, без учета 8.4)

109 396

* информация приведена в отношении контрагентов, с которыми заключены договоры на оказание Банку услуг, действующие на отчетную дату.

 

4.      Сведения об исковой работе

№ п/п

Перечень процессуальных действий

Количество

Сумма, тыс. руб.

всего

в том числе, предъявленные до начала ликвидационных процедур

всего

в том числе, предъявленные до начала ликвидационных процедур







 

1

2

3

4

5

6

1.

Предъявлено исков (заявлений, требований) в судебные органы (всего), из них:

516

83

32 411 760

1 765 787

1.1.

имеющих неимущественный характер

52

0

X

X

1.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

1

0

10 027 288

0

1.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

51

14

6 283 001

1 128 104

1.4.

прочие иски (заявления, требования)

412

69

16 101 471

637 683

2.

Удовлетворено исков (заявлений, требований) в полном объеме (всего), из них:

173

31

10 174 319

929 143

2.1.

имеющих неимущественный характер

16

0

X

X

2.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

0

0

2.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

21

11

4 314 385

801 081

2.4.

прочих исков (заявлений, требований)

136

20

5 859 934

128 062

3.

Удовлетворено исков (заявлений, требований) частично (всего), из них:

182

42

2 153 653

643 276

3.1.

имеющих неимущественный характер

1

0

X

X

3.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

0

0

3.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

6

3

331 620

319 565

3.4.

прочих исков (заявлений, требований)

175

39

1 822 033

323 711

4.

Отказано в удовлетворении исков (заявлений, требований) или прекращено производств по делам, за исключением указанных в строке 5 (всего), из них:

76

9

3 007 392

107 718

4.1.

имеющих неимущественный характер

30

0

X

X

4.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

0

0

4.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

2

0

131 112

0

4.4.

прочих исков (заявлений, требований)

44

9

2 876 280

107 718

5.

Отказано в удовлетворении исков (заявлений, требований) или прекращено производств по делам в связи с отказом от иска (заявления, требования) вследствие добровольного погашения долга или в связи с заключением мирового соглашения (всего), из них:

22

0

736 459

0

5.1.

имеющих неимущественный характер

0

0

X

X

5.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

0

0

5.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

0

0

0

0

5.4.

прочих исков (заявлений, требований)

22

0

736 459

0

6.

Оставлено без рассмотрения исков (заявлений, требований) (всего), из них:

27

1

15 288

830

6.1.

имеющих неимущественный характер

3

0

X

X

6.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

0

0

6.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

0

0

0

0

6.4.

прочих исков (заявлений, требований)

24

1

15 288

830

7.

Иски, оставшиеся на рассмотрении (всего), из них:

36

0

15 716 408

0

7.1.

имеющих неимущественный характер

2

0

X

X

7.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

1

0

10 027 288

0

7.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

22

0

1 429 255

0

7.4.

прочих исков (заявлений, требований)

11

0

4 259 865

0

8.

Возбуждено исполнительных производств

507

0

9 292 040

0

9.

Прекращено исполнительных производств

5

0

809

0

10.

Окончено исполнительных производств, в том числе:

302

27

6 418 225

86 062

10.1.

составлено актов о возврате исполнительного документа на основании пунктов 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона
«Об исполнительном производстве»

166

27

4 866 260

86 062

11.

Реализовано прав требования к должникам в период проведения судебно-исковой работы

0

0

0

0

12.

Поступило денежных средств на корреспондентский счет кредитной организации и счет кредитной организации в Агентстве в результате судебно-исковой работы и от реализации прав требования к должникам, из них:

X

X

538 274

0

12.1.

погашено задолженности должниками перед кредитной организацией в ходе судебно-исковой работы

X

X

454 206

0

12.2.

погашено задолженности должниками при проведении в отношении них ликвидационных процедур

X

X

52 657

0

12.3.

взыскано судебными приставами-исполнителями

X

X

31 411

0

12.4.

получено от реализации прав требования к должникам в период проведения судебно-исковой работы

X

X

0

0

12.5.

прочие поступления

X

X

0

0

 

4.1     Сведения об исковой работе по оспариванию сомнительных сделок кредитной организации

Перечень процессуальных действий

Количество

Сумма (без учета гос. пошлины), тыс. руб.

 

1

2

3

4

1.

Предъявлено исков в судебные органы, в т.ч. (сумма строк 1.1 и 1.2)

54

6 020 722

1.1

- имущественные

10

6 020 722

1.2

- неимущественные

44

0

2

Удовлетворено исков в полном объеме

17

1 154 399

3

Удовлетворено исков частично

0

Х

4

Отказано в удовлетворении исков или прекращено производство по делам

36

621 062

5

Погашено задолженности должниками перед кредитной организацией в соответствии с судебными актами, в т.ч. (сумма строк 5.1, 5.2 и 5.3)

0

0

5.1

- по мировому соглашению

0

0

5.2

- погашено ликвидируемыми должниками

0

0

5.3

- прочее поступление денежных средств

0

0

6

Возбуждено исполнительных производств

8

1 356 442

7

Взыскано судебными приставами - исполнителями

0

1 508

8

Составлено актов о невозможности взыскания задолженности судебными приставами - исполнителями

3

240 000

9

Реализовано Агентством

0

0

10

Поступило денежных средств на корреспондентский счет кредитной организации и счет кредитной организации в Агентстве в результате исковой работы (сумма строк 5, 7 и 9)

0

1 508

 

5.                  Сведения о работе с имуществом КБ «ЕВРОТРАСТ» (ЗАО) за период c 01.08.2019 по 31.10.2019

 

5.1. Сведения о вновь выявленном/принятом имуществе, неучтенном на балансовых счетах Банка.

За период c 01.08.2019 по 31.10.2019 новое имущество Банка не выявлено.

5.2. Сведения о списании с баланса кредитной организации нереального к реализации и взысканию имущества. За период c 01.08.2019 по 31.10.2019 списание имущества Банка не проводилось.

 

6.                  Сведения о ходе реализации имущества КБ «ЕВРОТРАСТ» (ЗАО).

За период c 01.08.2019 по 31.10.2019 реализация имущества Банка не проводилась.

 

7.                  Сведения по выявлению обстоятельств банкротства и привлечению контролирующих лиц к ответственности

 

Мероприятия по привлечению бывших руководителей кредитной организации и лиц, контролировавших кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

Текущее состояния / результат

По факту формирования доказательственной базы 17 марта 2017 года в Арбитражный суд г. Москвы подано заявление о привлечении контролирующих Банк лиц к субсидиарной ответственности в размере 10 027 288 тыс. руб. Определением Арбитражного суда г. Москвы от 19 июля 2017 года производство по рассмотрению заявления конкурсного управляющего Банком о привлечении к субсидиарной ответственности приостановлено до вступления в законную силу приговора Замоскворецкого районного суда г. Москвы. Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от
28 августа 2017 года определение Арбитражного суда г. Москвы от
19 июля 2017 года отменено. Спор направлен на новое рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы. Постановлением Арбитражного суда Московского округа от 11 декабря 2017 года постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 28 августа 2017 года оставлено без изменения, кассационная жалоба – без удовлетворения. Определением Арбитражного суда города Москвы от 30 января 2018 года рассмотрение заявления о привлечении к субсидиарной ответственности возобновлено. Определением Арбитражного суда г. Москвы от 31 мая 2018 года рассмотрение заявления о привлечении к субсидиарной ответственности приостановлено до окончания расчетов с кредиторами. Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда г. Москвы от 26 июля 2018 года указанное определение отменено, дело направлено в Арбитражный суд г. Москвы для рассмотрения по существу. 30 августа 2018 года бывшим председателем правления Банка подана кассационная жалоба. Постановлением Арбитражного Московского округа, резолютивная часть которого объявлена 2 октября 2018 года, постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 26 июля 2018 года оставлено без изменения, кассационная жалоба – без удовлетворения.

Мероприятия по привлечению бывших руководителей кредитной организации и лиц, контролировавших кредитную организацию, к уголовной ответственности

Текущее состояния / результат

Конкурсным управляющим 27 марта 2014 года в ГУЭБиПК МВД России направлено заявление по ч. 4 ст. 160 «Присвоение или растрата» УК РФ по факту хищения имущества Банка.

15 июля 2014 года СД МВД России возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 «Мошенничество» УК РФ. Банк признан потерпевшим и гражданским истцом по делу. По уголовному делу и.о. председателя правления Банка, председателю совета директоров Банка, главному бухгалтеру Банка и их соучастникам предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 «Мошенничество» и ч. 4 ст. 160 УК РФ. Уголовное дело передано (повторно) для рассмотрения по существу в Замоскворецкий районный суд г. Москвы. Приговором Замоскворецкого районного суда г. Москвы от 6 октября 2017 года вышеуказанные лица признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 160 УК РФ, осужденным назначено наказание в видения лишения свободы и штрафа.

Приговором признано право Банка на удовлетворение гражданского иска, вопрос о размере возмещения иска передан для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства. 

Осужденными поданы апелляционные жалобы в Московский городской суд. Определением Московского городского суда от 13 апреля 2018 года в приговор внесены изменения – снижен размер наказания председателю совета директоров, и.о. председателя правления Банка и директору финансового департамента. В остальной части приговор оставлен без изменений и вступил в законную силу.

20 августа 2018 года в Кунцевский районный суд г. Москвы направлен гражданский иск. 12 марта 2019 года решением Кунцевского районного суда г. Москвы исковые требования в размере 2 690 282 тыс. руб. и обращении взыскания на арестованное имущество удовлетворены в полном объеме.

19 августа 2014 года конкурсным управляющим в СД МВД России направлено заявление по ч. 4 ст. 160 «Присвоение или растрата» и ст. 201 «Злоупотребление полномочиями» УК РФ по фактам приобретения Банком прав требований к техническому юридическому лицу и замещению рыночной ссудной задолженности на векселя технического юридического лица.

По результатам рассмотрения заявления 2 сентября 2017 года ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту приобретения Банком прав требований к техническому юридическому лицу.

К материалам уголовного дела также приобщены следующие материалы:

- заявление Агентства от 26 февраля 2015 года по ч. 4 ст. 160 УК РФ по факту хищения принадлежащих Банку паев ЗПИФ «Стратегические инвестиции»;

- заявление Агентства от 15 апреля 2015 года по ч. 4 ст. 160, ч. 2 ст. 201 и ст. 196 УК РФ по фактам злоупотребления полномочиями, хищения имущества Банка и его преднамеренного банкротства.

24 октября 2017 года Банк признан потерпевшим по делу, 25 октября 2017 года заявлены гражданский иск и ходатайство о наложении ареста на имущество лиц, подлежащих привлечению в качестве подозреваемых (обвиняемых), а также на имущество третьих лиц, приобретенное в результате совершения преступления. 18 мая 2018 года Банк признан гражданским истцом.

2 июля 2018 года предварительное следствие по уголовному делу приостановлено по основанию, предусмотренному п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, в связи с не установлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.

26 февраля 2019 года Агентством направлена жалоба на незаконное и необоснованное приостановление предварительного следствия по уголовному делу. 7 июня 2019 года ГСУ ГУ МВД России направило ответ об отсутствии оснований для возобновления предварительного следствия.

8 июля 2019 года Агентством направлено ходатайство в ГСУ ГУ МВД России по г. Москве о возобновлении предварительного следствия и производстве следственных действий по уголовному делу.

12 сентября 2019 года удовлетворено ходатайство Агентства в ГСУ ГУ МВД России по г. Москве о производстве следственных действий.

 

 

 


Возврат к списку

АСВ в социальных сетях


Facebook Twitter VK OK

Как мне получить страховое возмещение?

Ответы на этот и другие вопросы о страховых случаях и выплатах Вы можете прочитать в разделе «Страхование вкладов/Вопросы и ответы».


Информация о кредитных каникулах

Узнайте всё о порядке и условиях получения кредитных каникул и подайте заявление онлайн в разделе
«Для заемщиков ЛФО».


Как мне погасить кредит?

Информацию о реквизитах банков, а также о контактных лицах по вопросам, связанным с погашением кредитов, Вы можете узнать в разделе «Погашение кредита».


Легко и быстро оплатите кредит банку с отозванной лицензией

Специализированный ресурс оплаты кредитов в интернете с использованием банковских карт и иных способов, а также информирования о всех доступных способах оплаты - Платежный портал (www.payasv.ru).


Информационный центр по реализации активов

- Консультации по поиску активов для покупки
- Консультации по процедуре приобретения активов
Перейти на страницу Информационного центра.

Справочник вкладчика Справочник вкладчика
Если Ваш банк разорился

×