Главная / Ликвидация банков / Новости / ОАО ККБ "КРЕДИТБАНК" /

Сведения о ходе конкурсного производства по состоянию на 01.10.2019

Дата: 31.10.2019

1.      Общие сведения о кредитной организации

Наименование кредитной организации (полное фирменное и сокращенное фирменное (при наличии)

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КАЛМЫЦКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «КРЕДИТБАНК»

(ОАО ККБ «КРЕДИТБАНК»)

Регистрационный номер / ИНН / ОГРН

 

1035 / 0814037200 / 1020800758681

Юридический адрес кредитной организации

358000, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Нейман, 3а

Почтовый адрес кредитной организации

127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 59, стр. 2

Адрес для направления требований кредиторов

127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 59, стр. 2

Дата и номер приказа Банка России об отзыве лицензии на осуществление банковских операций

16.10.2014 № ОД-2871

Суд, рассматривающий дело о банкротстве

Арбитражный суд Республики Калмыкия

Способ ликвидации

Конкурсное производство

Номер дела о банкротстве кредитной организации

А22-4741/2014

Дата решения арбитражного суда о признании кредитной организации банкротом и возложении функций конкурсного управляющего на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов»

Дата объявления

резолютивной части

Дата изготовления акта в полном объеме

16.02.2015

24.02.2015

Дата следующего судебного заседания о рассмотрении отчета конкурсного управляющего

10.02.2020

Дата завершения конкурсного производства в соответствии с определением арбитражного суда

Дата объявления

резолютивной части

Дата изготовления акта в полном объеме

-

-

Представитель конкурсного управляющего

Местонахождение представителя конкурсного управляющего, контактный телефон

Дата назначения

Дата освобождения

Причина освобождения

1

Валлен О.Э.

125040, г. Москва, ул. 5-я улица Ямского поля, д.5, стр.1, 14 этаж. Тел. 8(495)725-31-33, доб. 63-52

16.02.2015

-

-

Сведения о комитете кредиторов

Дата проведения собрания кредиторов, на котором сформирован комитет кредиторов

14.05.2015, 25.09.2015

Инициатор проведения собрания кредиторов

Конкурсный управляющий

Количественный состав комитета кредиторов

3

Установленная комитетом кредиторов периодичность представления отчетов о деятельности конкурсного управляющего

1 раз в квартал

Сведения о членах комитета кредиторов

Ф.И.О.

Наименование кредитора, чьи интересы представляет член комитета кредиторов

Согласие на обработку персональных данных от членов комитета кредиторов отсутствует

Основные стадии конкурсного производства

Дата закрытия реестра требований кредиторов

29.04.2015

Дата согласования промежуточного ликвидационного баланса

08.09.2015

Дата завершения инвентаризации имущества

30.06.2015

Дата согласования ликвидационного баланса

-

Дата завершения конкурсного производства

-








 

2.      Сведения об обязательствах кредитной организации перед кредиторами

Сведения об обязательствах кредитной организации перед кредиторами по данным бухгалтерского баланса на дату отзыва лицензии на осуществление банковских операций

Сумма (тыс. руб.)

Всего

887 998

По вкладам физических лиц и индивидуальных предпринимателей

545 357

Сведения о требованиях кредиторов

Очередность удовлетворения

Кол-во кредиторов

Сумма установленных требований (тыс. руб.)

Сумма денежных средств, направленных на удовлетворение требований кредиторов

(тыс. руб.)

% удовлетворения требований кредиторов

всего

за период с 01.09.2019 по 30.09.2019







 

1

2

3

4

5

6

Требования, включенные в реестр требований кредиторов:

 

 

 

 

 

кредиторы первой очереди

103

525 610

40 343

0

7,68

кредиторы второй очереди

0

0

0

0

0

кредиторы третьей очереди

63

181 921

0

0

0

ИТОГО (требования, включенные в реестр требований кредиторов):

166

707 531

40 343

0

5,70

Требования, не включенные в реестр требований кредиторов:

 

 

 

 

 

кредиторы первой очереди

4

8 283

0

0

0

кредиторы второй очереди

0

0

0

0

0

кредиторы третьей очереди

1

40

0

0

0

ИТОГО (требования, не включенные в реестр требований кредиторов):

5

8 323

0

0

0

Требования, подлежащие удовлетворению после удовлетворения требований всех кредиторов, независимо от срока предъявления

 

 

 

 

 

ВСЕГО установленных требований кредиторов:

171

715 854

х

х

х

 

3.      Сведения о формировании конкурсной массы и расходовании денежных средств

1

Остаток денежных средств по состоянию на дату открытия конкурсного производства

Сумма (тыс. руб.)

1.1

В кассе кредитной организации

552 

1.2

На корреспондентском счете кредитной организации в Банке России, всего

45 600 

1.2.1

в том числе денежные средства, подлежащие возврату

2

Итого (1.1+1.2-1.2.1)

46 152

3

Поступление в конкурсную массу

Сумма (тыс. руб.)

3.1

Средства обязательных резервов, депонированные в Банке России

29 115 

3.2

Средства с корреспондентских счетов, открытых в банках-корреспондентах

 227

3.3

Погашение задолженности в добровольном порядке

10 794 

3.4

Погашение задолженности в принудительном порядке

5 608

3.5

Поступления от реализации имущества (прав требования) на торгах (посредством публичного предложения)

8 118 

3.6

Прочие поступления

 2 454

3.7

Денежные средства, поступившие до выяснения, в том числе подлежащие возврату

346

4

Итого (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6 без учета 3.7)

56 316

5

Итого конкурсная масса (2+4)

102 468

 

Показатель

Сумма (тыс. руб.)

% от общей суммы конкурсной массы

 

1

2

3

4

6

Денежные средства, направленные на проведение расчетов с кредиторами

40 343

39,4

7

Расходы на проведение конкурсного производства

 47 739

46,5

7.1

Наименование основных статей расходов

Сумма (тыс. руб.)

% от общей суммы расходов

7.1.1

Заработная плата и компенсации работникам кредитной организации (включая налоговые отчисления, предусмотренные трудовым законодательством)

 6 514

13,7

7.1.2

Оплата труда физических лиц, привлеченных конкурсным управляющим (включая налоговые отчисления, предусмотренные трудовым законодательством)

11 308

23,6

7.1.3

Расходы по оплате услуг привлеченных организаций по юридическому сопровождению процедур конкурсного производства, в том числе*:

 21 594

45,3

7.1.3.1

НО АБ «Доктор Права»

  21 594 

Х

7.1.4

Расходы по экспертизе документов и размещению архивов на хранение, в том числе*:

602 

1,3

7.1.4.1

ООО «Орб»

 214

Х

7.1.4.2

ООО «Архивная магистраль»

388

Х

7.1.5

Расходы по оплате услуг привлеченных организаций по бухгалтерскому сопровождению процедур конкурсного производства

 0

0

7.1.6

Эксплуатационные расходы (в т.ч. арендная плата)

3 716 

7,5

7.1.7

Расходы по оценке и продаже имущества

117 

0,2

7.1.8

Другие расходы

3 888

8,4

7.2

Возврат ошибочно зачисленных денежных средств

314

Х

7.3

Возврат денежных средств клиентов в рамках исполнения статьи 189.33 Федерального закона
«О несостоятельности (банкротстве)», расходы временной администрации, иные списания

 4 913

Х

8

Остаток денежных средств по состоянию на дату составления отчета

Сумма (тыс. руб.)

8.1

На корреспондентском счете кредитной организации в Банке России и в кассе кредитной организации

0

8.2

На счете кредитной организации в Агентстве

9 505

8.3

Денежные средства, поступившие до выяснения, в том числе подлежащие возврату

32

8.4

На счете кредитной организации в иностранной валюте в уполномоченном банке

 

Итого (8.1+8.2-8.3, без учета 8.4)

9 473

* Информация приведена в отношении контрагентов, с которыми заключены договоры на оказание Банку услуг, действующие на отчетную дату.

 

4.      Сведения об исковой работе

№ п/п

Перечень процессуальных действий

Количество

Сумма, тыс. руб.

всего

в том числе, предъявленные до начала ликвидационных процедур

всего

в том числе, предъявленные до начала ликвидационных процедур







 

1

2

3

4

5

6

1.

Предъявлено исков (заявлений, требований) в судебные органы (всего), из них:

84

8

2 375 378

24 169

1.1.

имеющих неимущественный характер

2

0

х

х

1.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

2

0

1 242 501

0

1.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

8

0

254 048

0

1.4.

прочие иски (заявления, требования)

72

8

878 829

24 169

2.

Удовлетворено исков (заявлений, требований) в полном объеме (всего), из них:

58

6

912 606

17 085

2.1.

имеющих неимущественный характер

0

0

х

х

2.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

0

0

2.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

8

0

254 048

0

2.4.

прочих исков (заявлений, требований)

50

6

658 558

17 085

3.

Удовлетворено исков (заявлений, требований) частично (всего), из них:

18

1

205 804

2 950

3.1.

имеющих неимущественный характер

1

0

х

х

3.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

0

0

3.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

0

0

0

0

3.4.

прочих исков (заявлений, требований)

17

1

205 804

2 950

4.

Отказано в удовлетворении исков (заявлений, требований) или прекращено производств по делам, за исключением указанных в строке 5 (всего), из них:

2

0

7 253

0

4.1.

имеющих неимущественный характер

1

0

х

х

4.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

0

0

4.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

0

0

0

0

4.4.

прочих исков (заявлений, требований)

1

0

7 253

0

5.

Отказано в удовлетворении исков (заявлений, требований) или прекращено производств по делам в связи с отказом от иска (заявления, требования) вследствие добровольного погашения долга или в связи с заключением мирового соглашения (всего), из них:

1

0

593

0

5.1.

имеющих неимущественный характер

0

0

х

х

5.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

0

0

5.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

0

0

0

0

5.4.

прочих исков (заявлений, требований)

1

0

593

0

6.

Оставлено без рассмотрения исков (заявлений, требований) (всего), из них:

3

1

6 621

4 134

6.1.

имеющих неимущественный характер

0

0

х

х

6.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

0

0

6.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

0

0

0

0

6.4.

прочих исков (заявлений, требований)

3

1

6 621

4 134

7.

Иски, оставшиеся на рассмотрении (всего), из них:

2

0

1 242 501

0

7.1.

имеющих неимущественный характер

0

0

х

х

7.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

2

0

1 242 501

0

7.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

0

0

0

0

7.4.

прочих исков (заявлений, требований)

0

0

0

0

8.

Возбуждено исполнительных производств

83

0

1 020 431

0

9.

Прекращено исполнительных производств

1

0

880

0

10.

Окончено исполнительных производств, в том числе:

68

0

996 527

0

10.1.

составлено актов о возврате исполнительного документа на основании пунктов 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона
«Об исполнительном производстве»

40

0

830 293

0

11.

Реализовано прав требования к должникам в период проведения судебно-исковой работы

24

0

104 465

0

12.

Поступило денежных средств на корреспондентский счет кредитной организации и счет кредитной организации в Агентстве в результате судебно-исковой работы и от реализации прав требования к должникам, из них:

х

х

13 728

0

12.1.

погашено задолженности должниками перед кредитной организацией в ходе судебно-исковой работы

х

х

2 267

0

12.2.

погашено задолженности должниками при проведении в отношении них ликвидационных процедур

х

х

186

0

12.3.

взыскано судебными приставами-исполнителями

х

х

3 155

0

12.4.

получено от реализации прав требования к должникам в период проведения судебно-исковой работы

х

х

8 120

0

12.5.

прочие поступления

х

х

0

0

 

4.1              Сведения об исковой работе по оспариванию сомнительных сделок кредитной организации

 

Перечень процессуальных действий

Количество

Сумма (без учета гос. пошлины), тыс. руб.

 

1

2

3

4

1.

Предъявлено исков в судебные органы, в т.ч. (сумма строк 1.1 и 1.2)

2

0

1.1

- имущественные

0

0

1.2

- неимущественные

2

0

2

Удовлетворено исков в полном объеме

0

0

3

Удовлетворено исков частично

1

0

4

Отказано в удовлетворении исков или прекращено производство по делам

1

0

5

Погашено задолженности должниками перед кредитной организацией в соответствии с судебными актами, в т.ч. (сумма строк 5.1, 5.2 и 5.3)

0

0

5.1

- по мировому соглашению

0

0

5.2

- погашено ликвидируемыми должниками

0

0

5.3

- прочее поступление денежных средств

0

0

6

Возбуждено исполнительных производств

0

0

7

Взыскано судебными приставами - исполнителями

0

0

8

Составлено актов о невозможности взыскания задолженности судебными приставами - исполнителями

0

0

9

Реализовано Агентством

0

0

10

Поступило денежных средств на корреспондентский счет кредитной организации и счет кредитной организации в Агентстве в результате исковой работы (сумма строк 5, 7 и 9)

0

0

 

5.      Сведения о работе с имуществом ОАО ККБ «КРЕДИТБАНК»

5.1. Сведения об имуществе, ранее отнесенном к недостаче, за период с 01.09.2019 по 30.09.2019

№ п/п

Наименование имущества

Результаты инвентаризации (недостача), тыс. руб.

Сумма, подтвержденная/поступившая после инвентаризации, тыс. руб.

В отношении имущества ранее отнесенного к недостаче, документы, подтверждающие его наличие не выявлены, денежные средства не поступали.

5.2. Сведения о вновь выявленном/принятом имуществе, неучтенном на балансовых счетах Банка за период с 01.08.2019 по 30.09.2019

№ п/п

Наименование имущества

Количество единиц

Основание

За указанный период имущество, неучтенное на балансовых счетах Банка, не выявлено

5.3. Сведения о списании с баланса кредитной организации нереального

к реализации и взысканию имущества за период с 01.08.2019 по 30.09.2019

№ п/п

Наименование имущества

Балансовая стоимость,

тыс. руб.

Основание

1

За указанный период списание имущества с балансовых счетов Банка не осуществлялось.

 

6.    Сведения о ходе реализации имущества за период c 01.08.2019 по 30.09.2019

Имущество, включенное в конкурсную массу и предложенное к реализации

№ п/п

Дата торгов (аукцион) / период торгов посредством публичного предложения (ППП)

Наименование имущества

Текущее состояния / результат:

(торги не состоялись / торги состоялись)

Сумма, поступившая

от реализации имущества,

тыс. руб.

1

За указанный период реализация имущества не проводилась.

 

7.      Сведения по выявлению обстоятельств банкротства и привлечению контролирующих лиц к ответственности

Мероприятия по привлечению бывших руководителей кредитной организации и лиц, контролировавших кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

Текущее состояния / результат

Конкурсным управляющим проведена проверка обстоятельств банкротства Банка, по результатам которой выявлены признаки преднамеренного банкротства Банка. Конкурсным управляющим в Арбитражный суд Республики Калмыкия 13.02.2018 направлено заявление о привлечении контролировавших Банк лиц к субсидиарной ответственности по обязательствам Банка в общем размере 617 151 тыс. руб.

Определением Арбитражного суда Республики Калмыкия от 21.03.2018 удовлетворено заявление конкурсного управляющего о принятии обеспечительных мер, наложен арест на имущество ответчиков в общем размере 617 151 тыс. руб. в отношении каждого.

Исполнительные листы получены и в отношении контролировавших Банк лиц возбуждены исполнительные производства. В ходе исполнительного производства в отношении контролировавших Банк лиц, конкурсным управляющим инициировано наложение ареста на принадлежащее имущество.

Определением Арбитражного суда Республики Калмыкия, резолютивная часть которого объявлена 22.10.2019, признано наличие достаточных оснований для привлечения контролировавших Банк лиц к субсидиарной ответственности по обязательствам Банка, производство по заявлению Агентства приостановлено до окончания расчетов с кредиторами.

Мероприятия по привлечению бывших руководителей кредитной организации и лиц, контролировавших кредитную организацию, к уголовной ответственности

Текущее состояния / результат

            22.10.2014 временной администрацией по управлению Банком в ОМВД России по району Дорогомилово г. Москвы направлено заявление по факту недостачи денежных средств в кассах структурных подразделений Банка «Кутузовский 18» и «Дорогомиловская». По данному факту 26.02.2016 СО ОМВД России по району Дорогомилово г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 158 УК РФ.  13.02.2017 Банк признан потерпевшим и гражданским истцом по делу. Предварительное следствие по уголовному делу неоднократно приостанавливалось и возобновлялось в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. 01.02.2019 в ГСУ ГУ МВД России по г. Москве направлена информация о ненадлежащем расследовании уголовного дела и необходимости принятия действенных мер по привлечению к уголовной ответственности конкретных лиц, а также изъятию уголовного дела из производства СО ОМВД России по району Дорогомилово г. Москвы и передачи в СУ УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве для дальнейшего расследования. 13.03.2019 дан ответ об изъятии 07.03.2019 уголовного дела из производства СО ОМВД России по району Дорогомиловский г. Москвы и передаче его для дальнейшего расследования в 1 отдел СЧ по РОПД СУ УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве. Производство по делу возобновлено 08.04.2019. Предварительное следствие не окончено.

По факту хищения имущества Банка под видом выдачи кредитов юридическим лицам конкурсным управляющим 24.09.2015 в ГУЭБиПК МВД России направлено заявление по ч. 4 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата», по результатам рассмотрения которого, Следственным Департаментом МВД России в отношении председателя Правления Банка, директора филиала «Кредитинвест» Банка, и заместителя начальника кредитного отдела Банка возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата». Банк признан потерпевшим и гражданским истцом по делу. 20.08.2019 предварительное следствие по уголовному делу приостановлено в связи с розыском председателя Правления Банка. 

29.08.2016 из материалов вышеуказанного уголовного дела в отдельное производство выделено уголовное дело по обвинению бывших работников Банка и их соучастников в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 «Присвоение или растрата» и ч. 4 ст. 159 «Кража» УК РФ. Приговором Останкинского районного суда г. Москвы от 21.02.2018 бывшие работники Банка и их соучастники признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 и ч. 4 ст. 159. Осужденным назначено наказание в виде лишения свободы и штрафа. 2.03.2018 конкурсным управляющим в Московский городской суд направлена апелляционная жалоба на приговор в части решения по гражданскому иску. Осужденными также поданы апелляционные жалобы на приговор Останкинского районного суда г. Москвы от 21.02.2018. 30.08.2018 определением Московского городского суда в удовлетворении апелляционной жалобы конкурсного управляющего отказано, приговор вступил в законную силу.

23.10.2018 конкурсным управляющим в Никулинский районный суд г. Москвы направлено заявление о возмещении имущественного вреда, причиненного преступлением, с ходатайством об обращении взыскания на арестованное имущество осужденных, в общем размере 625 350 тыс. руб. 10.02.2019 иск рассмотрен и удовлетворен, в обращении взыскания на арестованное имущество отказано.

28.03.2018 конкурсным управляющим в СД МВД России направлено заявление по ч. 4 ст. 160 и ст. 196 УК РФ по фактам хищения имущества Банка и его преднамеренного банкротства. 20.04.2018 заявление направлено для организации проверки в ГУЭБиПК МВД России, затем 11.05.2018 – в МВД по Республике Калмыкия, 21.05.2018 заявление передано для проведения проверки и принятия процессуального решения в УМВД России по г. Элиста. 27.06.2018 СО УМВД России по г. Элиста вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. 20.11.2018 в прокуратуру Республики Калмыкия направлена жалоба на незаконный и необоснованный отказ в возбуждении уголовного дела. 03.12.2018 прокуратурой г. Элисты Республики Калмыкия жалоба удовлетворена, постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 27.06.2018 отменено, по заявлению проводится дополнительная проверка. 05.02.2019 в УМВД России по г. Элиста направлен запрос о принятом по результатам дополнительной проверки процессуальном решении. 21.06.2019 конкурсному управляющему поступил ответ от 14.07.2019 о том, что по результатам проверочных мероприятий 27.06.2018 принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела и материалы проверки находятся в прокуратуре г. Элисты. 18.07.2019 в прокуратуру г. Элисты направлена жалоба на бездействие следственного органа и непринятие решения по материалу проверки. Получен ответ от 13.08.2019, согласно которому 12.08.2019 последнее решение об отказе в возбуждении уголовного дела от 21.12.2018 отменено надзирающим прокурором. Организовано проведение дополнительной проверки, приняты меры прокурорского реагирования.


Возврат к списку

АСВ в социальных сетях


Facebook Twitter VK OK

Как мне получить страховое возмещение?

Ответы на этот и другие вопросы о страховых случаях и выплатах Вы можете прочитать в разделе «Страхование вкладов/Вопросы и ответы».


Информация о кредитных каникулах

Узнайте всё о порядке и условиях получения кредитных каникул и подайте заявление онлайн в разделе
«Для заемщиков ЛФО».


Как мне погасить кредит?

Информацию о реквизитах банков, а также о контактных лицах по вопросам, связанным с погашением кредитов, Вы можете узнать в разделе «Погашение кредита».


Легко и быстро оплатите кредит банку с отозванной лицензией

Специализированный ресурс оплаты кредитов в интернете с использованием банковских карт и иных способов, а также информирования о всех доступных способах оплаты - Платежный портал (www.payasv.ru).


Информационный центр по реализации активов

- Консультации по поиску активов для покупки
- Консультации по процедуре приобретения активов
Перейти на страницу Информационного центра.

Справочник вкладчика Справочник вкладчика
Если Ваш банк разорился

×