Главная / Ликвидация банков / Новости / ПАО "Выборг-банк" /

Сведения о ходе конкурсного производства по состоянию на 01.10.2019

Дата: 31.10.2019

1. Общие сведения о кредитной организации

Наименование кредитной организации (полное фирменное и сокращенное фирменное (при наличии)

Публичное акционерное общество «Выборг-банк»

(ПАО «Выборг-банк»)

Регистрационный номер/ИНН/ОГРН

720 / 4704000029 / 1024700000071

Юридический адрес кредитной организации

188800, Ленинградская область, город Выборг, улица Пионерская, дом 2

Почтовый адрес кредитной организации

199178, г. Санкт-Петербург, 12 линия ВО, дом 43, литер А

Адрес для направления требований кредиторов

199178, г. Санкт-Петербург, 12 линия ВО, дом 43, литер А

Дата и номер приказа Банка России об отзыве лицензии на осуществление банковских операций

07.09.2016 № ОД-2965

Суд, рассматривающий дело о банкротстве

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

Способ ликвидации

Конкурсное производство

Номер дела о банкротстве кредитной организации

А56-68783/2016

Дата решения арбитражного суда о признании кредитной организации банкротом и возложении функций конкурсного управляющего на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов»

Дата объявления

резолютивной части

Дата изготовления акта в полном объеме

15.11.2016

12.12.2016

Дата следующего судебного заседания о рассмотрении отчета конкурсного управляющего

12.11.2019

Дата завершения конкурсного производства в соответствии с определением арбитражного суда

Дата объявления

резолютивной части

Дата изготовления акта в полном объеме

-

-

Представитель конкурсного управляющего

Местонахождение представителя конкурсного управляющего, контактный телефон

Дата назначения

Дата освобождения

Причина освобождения

1

Ражев Д.А.

199178, г. Санкт-Петербург, 12 линия ВО, дом 43, литер А, тел. (812) 714-21-88, (812) 714-21-82

29.07.2019

-

-

Сведения о комитете кредиторов

Дата проведения собрания кредиторов, на котором сформирован комитет кредиторов

16.02.2017

Инициатор проведения собрания кредиторов

Конкурсный управляющий

Количественный состав комитета кредиторов

3

Установленная комитетом кредиторов периодичность представления отчетов о деятельности конкурсного управляющего

1 раз в квартал

Сведения о членах комитета кредиторов

Ф.И.О.

Наименование кредитора, чьи интересы представляет член комитета кредиторов

1-3

Согласие на обработку персональных данных от членов комитета кредиторов отсутствует

Основные стадии конкурсного производства

Дата закрытия реестра требований кредиторов

25.01.2017

Дата согласования промежуточного ликвидационного баланса

09.06.2017

Дата завершения инвентаризации имущества

25.05.2017

Дата согласования ликвидационного баланса

-

Дата завершения конкурсного производства

-

 

2. Сведения об обязательствах кредитной организации перед кредиторами

Сведения об обязательствах кредитной организации перед кредиторами по данным бухгалтерского баланса на дату отзыва лицензии на осуществление банковских операций

Сумма (тыс. руб.)

Всего

3 705 914

По вкладам физических лиц и индивидуальных предпринимателей

3 273 996

Сведения о требованиях кредиторов

Очередность удовлетворения

Кол-во кредиторов

Сумма установленных требований (тыс. руб.)

Сумма денежных средств, направленных на удовлетворение требований кредиторов

(тыс. руб.)

% удовлетворения требований кредиторов

всего

за период с 01.09.2019 г. по 30.09.2019 г.

 

1

2

3

4

5

6

Требования, включенные в реестр требований кредиторов:

 

кредиторы первой очереди

279

3 212 414

651 079

50

20,27

кредиторы второй очереди

0

0

0

0

0,00

кредиторы третьей очереди

203

308 557

0

0

0,00

ИТОГО (требования, включенные в реестр требований кредиторов):

482

3 520 971

651 079

50

18,49

Требования, не включенные в реестр требований кредиторов:

 

 

 

 

 

кредиторы первой очереди

8

37 134

0

0

0

кредиторы второй очереди

0

0

0

0

0

кредиторы третьей очереди

15

23 094

0

0

0

ИТОГО (требования, не включенные в реестр требований кредиторов):

23

60 228

0

0

0

Требования, подлежащие удовлетворению после удовлетворения требований всех кредиторов, независимо от срока предъявления

1

22 526

0

0

0

ВСЕГО установленных требований кредиторов:

506

3 603 725

х

х

х

 

3. Сведения о формировании конкурсной массы и расходовании денежных средств

1

Остаток денежных средств по состоянию на дату открытия конкурсного производства

Сумма (тыс. руб.)

1.1

В кассе кредитной организации

-

1.2

На корреспондентском счете кредитной организации в Банке России, всего

96 886

1.2.1

в том числе денежные средства, подлежащие возврату

-

2

Итого (1.1+1.2-1.2.1)

96 886

3

Поступление в конкурсную массу

Сумма (тыс. руб.)

3.1

Средства обязательных резервов, депонированные в Банке России

91 862

3.2

Средства с корреспондентских счетов, открытых в банках-корреспондентах

59 030

3.3

Погашение задолженности в добровольном порядке

453 299

3.4

Погашение задолженности в принудительном порядке

85 444

3.5

Поступления от реализации имущества (прав требования) на торгах (посредством публичного предложения)

64 418

3.6

Прочие поступления

272 730

3.7

Денежные средства, поступившие до выяснения, в том числе подлежащие возврату

5 328

4

Итого (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6 без учета 3.7)

1 026 783

5

Итого конкурсная  масса (2+4)

1 123 669

 

Показатель

Сумма (тыс. руб.)

% от общей суммы конкурсной массы

 

1

2

3

4

6

Денежные средства, направленные на проведение расчетов с кредиторами

651 079

57,9

7

Расходы на проведение конкурсного производства

295 108

26,3

7.1

Наименование основных статей расходов

Сумма (тыс. руб.)

% от общей суммы расходов

7.1.1

Заработная плата и компенсации работникам кредитной организации (включая налоговые отчисления, предусмотренные трудовым законодательством)

52 876

17,9

7.1.2

Оплата труда физических лиц, привлеченных конкурсным управляющим (включая налоговые отчисления, предусмотренные трудовым законодательством)

31 878

10,8

7.1.3

Расходы по оплате услуг привлеченных организаций по юридическому сопровождению процедур конкурсного производства, в том числе*:

108 990

36,9

7.1.3.1

ООО «Юридический центр: Право и консалтинг»

108 990

Х

7.1.4

Расходы по экспертизе документов и размещению архивов на хранение

500

0,2

7.1.5

Расходы по оплате услуг привлеченных организаций по бухгалтерскому сопровождению процедур конкурсного производства, в том числе*:

 17 953

6,1

7.1.5.1

ООО «Созидание и развитие»

17 953

Х

7.1.6

Эксплуатационные расходы (в т.ч. арендная плата)

25 898

8,8

7.1.7

Расходы по оценке и продаже имущества, в том числе*:

6 041

2,0

7.1.7.1

ООО «РИГАЛ Консалтинг»

140

Х

7.1.8

Другие расходы

50 972

17,3

7.2

Возврат ошибочно зачисленных денежных средств

2 466

х

7.3

Возврат денежных средств клиентов в рамках исполнения статьи 189.33 Федерального закона
«О несостоятельности (банкротстве)», расходы временной администрации, иные списания

-

х

8

Остаток денежных средств по состоянию на дату составления отчета

Сумма (тыс. руб.)

8.1

На корреспондентском счете кредитной организации в Банке России и в кассе кредитной организации

-

8.2

На счете кредитной организации в Агентстве

180 344

8.3

Денежные средства, поступившие до выяснения, в том числе подлежащие возврату

2 862

8.4

На счете кредитной организации в иностранной валюте в уполномоченном банке

-

 

В кассе кредитной организации:

 

 

Датские кроны

34,00

 

Норвежские кроны

1 066,00

 

Шведские кроны

0,50

 

Английские фунты стерлингов

15,74

 

Итого (8.1+8.2-8.3, без учета 8.4)

177 482

* информация приведена в отношении контрагентов, с которыми заключены договоры на оказание Банку услуг, действующие на отчетную дату.

 

4. Сведения об исковой работе

№ п/п

Перечень процессуальных действий

Количество

Сумма, тыс. руб.

всего

в том числе, предъявленные до начала ликвидационных процедур

всего

в том числе, предъявленные до начала ликвидационных процедур

 

1

2

3

4

5

6

1.

Предъявлено исков (заявлений, требований) в судебные органы (всего), из них:

2 545

98

5 081 669

56 081

1.1.

имеющих неимущественный характер

23

 

X

X

1.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

1

 

2 711 450

 

1.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

30

4

188 072

1 544

1.4.

прочие иски (заявления, требования)

2 491

94

2 182 147

54 537

2.

Удовлетворено исков (заявлений, требований) в полном объеме (всего), из них:

1 513

93

1 327 671

50 040

2.1.

имеющих неимущественный характер

8

 

X

X

2.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

 

 

 

 

2.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

22

2

66 721

767

2.4.

прочих исков (заявлений, требований)

1 483

91

1 260 950

49 273

3.

Удовлетворено исков (заявлений, требований) частично (всего), из них:

294

3

380 816

3 968

3.1.

имеющих неимущественный характер

 

 

X

X

3.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

 

 

 

 

3.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

4

 

116 552

 

3.4.

прочих исков (заявлений, требований)

290

3

264 264

3 968

4.

Отказано в удовлетворении исков (заявлений, требований) или прекращено производств по делам, за исключением указанных в строке 5 (всего), из них:

264

2

220 169

777

4.1.

имеющих неимущественный характер

11

 

X

X

4.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

 

 

 

 

4.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

2

2

777

777

4.4.

прочих исков (заявлений, требований)

251

 

219 392

 

5.

Отказано в удовлетворении исков (заявлений, требований) или прекращено производств по делам в связи с отказом от иска (заявления, требования) вследствие добровольного погашения долга или в связи с заключением мирового соглашения (всего), из них:

24

 

15 904

 

5.1.

имеющих неимущественный характер

 

 

X

X

5.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

 

 

 

 

5.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

 

 

 

 

5.4.

прочих исков (заявлений, требований)

24

 

15 904

 

6.

Оставлено без рассмотрения исков (заявлений, требований) (всего), из них:

15

 

8 925

 

6.1.

имеющих неимущественный характер

1

 

X

X

6.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

 

 

 

 

6.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

 

 

 

 

6.4.

прочих исков (заявлений, требований)

14

 

8 925

 

7.

Иски, оставшиеся на рассмотрении (всего), из них:

435

 

3 075 062

 

7.1.

имеющих неимущественный характер

3

 

X

X

7.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

1

 

2 711 450

 

7.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

2

 

1 394

 

7.4.

прочих исков (заявлений, требований)

429

 

362 218

 

8.

Возбуждено исполнительных производств

1 416

115

1 072 342

51 811

9.

Прекращено исполнительных производств

3

1

8 044

197

10.

Окончено исполнительных производств, в том числе:

545

63

436 205

23 554

10.1.

составлено актов о возврате исполнительного документа на основании пунктов 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона
«Об исполнительном производстве»

504

55

418 634

21 243

11.

Реализовано прав требования к должникам в период проведения судебно-исковой работы

 

 

 

 

12.

Поступило денежных средств на корреспондентский счет кредитной организации и счет кредитной организации в Агентстве в результате судебно-исковой работы и от реализации прав требования к должникам, из них:

X

X

85 444

1 565

12.1.

погашено задолженности должниками перед кредитной организацией в ходе судебно-исковой работы

X

X

59 142

456

12.2.

погашено задолженности должниками при проведении в отношении них ликвидационных процедур

X

X

2 264

2

12.3.

взыскано судебными приставами-исполнителями

X

X

24 038

1 107

12.4.

получено от реализации прав требования к должникам в период проведения судебно-исковой работы

X

X

 

 

12.5.

прочие поступления

X

X

 

 

 

4.1 Сведения об исковой работе по оспариванию сомнительных сделок

Перечень процессуальных действий

Количество

Сумма (без учета гос. пошлины), тыс. руб.

 

1

2

3

4

1.

Предъявлено исков в судебные органы, в т.ч. (сумма строк 1.1 и 1.2)

9

20 262

1.1

- имущественные

7

20 262

1.2

- неимущественные

2

-

2

Удовлетворено исков в полном объеме

5

16 988

3

Удовлетворено исков частично

-

-

4

Отказано в удовлетворении исков или прекращено производство по делам

4

3 274

5

Погашено задолженности должниками перед кредитной организацией в соответствии с судебными актами, в т.ч. (сумма строк 5.1, 5.2 и 5.3)

-

-

5.1

- по мировому соглашению

-

-

5.2

- погашено ликвидируемыми должниками

-

-

5.3

- прочее поступление денежных средств

-

-

6

Возбуждено исполнительных производств

5

16 988

7

Взыскано судебными приставами - исполнителями

3

3 966

8

Составлено актов о невозможности взыскания задолженности судебными приставами - исполнителями

-

-

9

Реализовано Агентством

-

-

10

Поступило денежных средств на корреспондентский счет кредитной организации и счет кредитной организации в Агентстве в результате исковой работы (сумма строк 5, 7 и 9)

3

3 966

 

5. Сведения о работе с имуществом

5.1. Сведения об имуществе, ранее отнесенном к недостаче, за период с 01.09.2019 по 30.09.2019

№ п/п

Наименование имущества

Результаты инвентаризации (недостача), тыс. руб.

Сумма, подтвержденная/поступившая после инвентаризации,

тыс. руб.

За отчетный период в отношении имущества, ранее отнесенного к недостаче, документы, подтверждающие его наличие, не выявлены, денежные средства не поступали

 

5.2. Сведения о вновь выявленном/принятом имуществе,

неучтенном на балансовых счетах Банка за период с 01.07.2019 по 30.09.2019

№ п/п

Наименование имущества

Количество единиц

Основание

1

Общая долевая собственность (доля 2/3) на нежилое помещение, расположенное по адресу:   г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 78, пом. 4Н

1

Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу №А56-3517/2019 от 10.04.2019

 

2

Транспортное средство Cadillac GMT166(SRX) 2013 г.в.

1

Постановление о передаче нереализованного в принудительном порядке имущества должника взыскателю от 05.06.2019 в рамках исполнительного производства от 16.07.2018 № 63893/18/78024

5.3. Сведения о списании с баланса кредитной организации нереального

к реализации и взысканию имущества за период с 01.07.2019  по 30.09.2019

За отчетный период списание имущества Банка не проводилось

 

 

6. Сведения о ходе реализации имущества за период с 01.07.2019 по 30.09.2019

Имущество, включенное в конкурсную массу и предложенное к реализации

№ п/п

Дата торгов (аукцион) / период торгов посредством публичного предложения (ППП)

Наименование имущества

Текущее состояния / результат:

(торги не состоялись / торги состоялись)

Сумма, поступившая

от реализации имущества,

тыс. руб.

1

Аукцион 08.07.2019

Транспортные средства

Торги не состоялись

-

2

Аукцион 26.08.2019

Транспортные средства

Торги состоялись

965

3

ППП с 03.09.2019 по 28.01.2020

Транспортные средства

Торги проводятся

-

4

Реализация имущества балансовой стоимостью менее 100 тыс. руб. в период с 11.07.2019  по 24.10.2019

Мебель, офисная техника, банковское оборудование

Торги проводятся

284

в том числе реализовано имущество балансовой стоимостью более 1 млн руб.:

№ п/п

Наименование имущества

Наименование/ФИО покупателя

Балансовая стоимость, тыс. руб.

Оценочная стоимость, тыс. руб.

Сумма, поступившая от реализации имущества, тыс. руб.

1

Транспортное средство Tayota  Land Cruiser

Парамсон В.В.

1 072

Оценка не проводилась

965

 

7. Информация о стоимости нереализованного имущества

Имущество (активы)

Балансовая стоимость

(тыс. руб.)

Оценочная стоимость

(тыс. руб.)

Планируемые поступления денежных средств до даты завершения конкурсного производства

(тыс. руб.)

1

2

3

4

5

1

Кредиты клиентам и другие размещенные средства

2 837 201 

10 236

12 666

2

Имущество, за исключением амортизации

231 257

184 791

 111 635

3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Дебиторская задолженность и другие активы

333 452

Оценка не проводилась

 -

Всего активов

3 401 910

195 027

129 301

 

8. Сведения по выявлению обстоятельств банкротства и привлечению контролирующих лиц к ответственности

Мероприятия по привлечению бывших руководителей кредитной организации и лиц, контролировавших кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

Текущее состояния / результат

В соответствии с действующим законодательством о банкротстве конкурсным управляющим проведена проверка обстоятельств банкротства Банка, по результатам которой 06.09.2019 в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области направлено заявление о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам Банка контролировавших Банк лиц в общем размере 2 711 450 тыс. руб. Судебное заседание назначено на 10.12.2019

Мероприятия по привлечению бывших руководителей кредитной организации и лиц, контролировавших кредитную организацию, к уголовной ответственности

Текущее состояния / результат

22.09.2016 временной администрацией в ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области направлено заявление по ст. 160 и 201 УК РФ по факту хищения денежных средств Банка под видом совершения расходных операций по счету его клиента в операционном офисе, расположенном в г. Санкт-Петербурге.

05.12.2016 СУ УМВД России по Адмиралтейскому району г. Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения денежных средств Банка в размере 15 000 000,00 руб. под видом совершения расходных операций по счету его клиента.

20.01.2017 Банк признан потерпевшим по уголовному делу, заявлен гражданский иск и ходатайство о наложении ареста на имущество лиц, подлежащих привлечению в качестве подозреваемых (обвиняемых), а также на имущество третьих лиц, приобретенное в результате совершения преступления. В тот же день Банк признан гражданским истцом по уголовному делу.

04.07.2019 производство следственных действий по делу окончено.

05.07.2018 произведено ознакомление с материалами уголовного дела.

15.09.2017 и 20.09.2017 обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, предъявлено основному бенефициару и члену наблюдательного совета Банка, а также первому заместителю председателя правления Банка (одновременно входил в наблюдательный совет Банка и являлся акционером Банка). В отношении указанных лиц избраны меры пресечения в виде домашнего ареста и подписки о невыезде соответственно.

В ходе предварительного следствия наложен арест на имущество – объекты недвижимости (нежилое помещение и объект незавершенного строительства (незавершенный строительством садовый дом), на долю нежилого помещения  и транспортные средства.

01.08.2018 уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд г. Санкт-Петербурга.

24.08.2018 Октябрьским районным судом г. Санкт-Петербурга вынесено постановление о возврате уголовного дела прокурору для устранения препятствий  к его рассмотрению судом.

30.08.2018 прокуратурой Адмиралтейского району г. Санкт-Петербурга принесено апелляционное представление на постановление Октябрьского районного суда г. Санкт-Петербурга.

31.10.2018 уголовное дело поступило в Октябрьский районный суд г. Санкт-Петербурга.

13.12.2018 судом удовлетворено ходатайство государственного обвинителя о переквалификации предъявленного подсудимым обвинения в совершении преступления небольшой тяжести, предусмотренного ч. 1 ст. 330 УК РФ, уголовное дело № 1-363/2018 прекращено по истечению сроков давности уголовного преследования.

21.12.2018 в судебную коллегию по уголовным делам СПб городского суда подана апелляционная жалоба, по результатам рассмотрения которой 6.06.2019 Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Санкт-Петербургского городского суда отменено постановление Октябрьского районного суда г. Санкт-Петербурга от 13.12.2018 о переквалификации предъявленного    обвинения, а также отменено постановление Октябрьского районного суда г. Санкт-Петербурга от 13.12.2018 о прекращении уголовного дела и уголовного преследования в связи с истечением сроков давности. Уголовное дело 27.06.2019 поступило в суд на новое рассмотрение (согласно информации с сайта суда).

Постановлением Октябрьского районного суда г. Санкт-Петербурга от 26.07.2019 уголовное дело № 1-262/2019 (502250) в отношении обвиняемого направлено по подсудности в Выборгский городской суд Ленинградской области.

Предварительное слушание по делу назначено на 23.10.2019 (согласно сведениям с сайта суда).

К вышеуказанному уголовному делу приобщено:

- уголовное дело, возбужденное по заявлению Агентства от 21.03.2017 в СД МВД России.

16.01.2017 Банком России в СК России и МВД России направлено заявление по ст. 159, 160, 165, 195, 201 и 196 УК РФ по фактам хищения имущества Банка под видом выдачи кредитов физическим и юридическим лицам, заключения договоров цессии и его преднамеренного банкротства.

20.07.2017 Материал проверки из УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве направлен в СУ УМВД России по Адмиралтейскому району г. Санкт-Петербурга.

07.03.2018 СУ УМВД России по Адмиралтейскому району г. Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения денежных средств Банка под видом выдачи кредитов физическим лицам. В результате указанных действий Банку причинен ущерб в размере 103 839 684, 20 руб.

14.03.2018 Банк признан потерпевшим по уголовному делу.

09.01.2019 предварительное следствие по уголовному делу приостановлено по основанию, предусмотренному п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, которое 14.05.2019 прокуратурой Адмиралтейского района Санкт-Петербурга отменено как незаконное.

06.07.2019 предварительное следствие по уголовному делу приостановлено  по основанию, предусмотренному п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, которое 22.08.2019 руководителем следственного органа отменено как незаконное и необоснованное.

14.03.2018 заявлен гражданский иск и ходатайство о наложении ареста на имущество лиц, подлежащих привлечению в качестве подозреваемых (обвиняемых), а также на имущество третьих лиц, приобретенное в результате совершения преступления. В тот же день Банк признан гражданским истцом по уголовному делу.

23.04.2019 Агентством в прокуратуру Адмиралтейского района Санкт-Петербурга направлена жалоба на необоснованное приостановление предварительного следствия по уголовному делу, по результатам рассмотрения которой 15.05.2019 прокуратурой Адмиралтейского района Санкт-Петербурга вынесено постановление об ее удовлетворении. Постановление о приостановлении предварительного следствия от 9.01.2019 отменено прокуратурой 14.05.2019 как незаконное и необоснованное. 

15.07.2019 Агентством в адрес старшего следователя СУ УМВД России по Адмиралтейскому району г. Санкт-Петербурга направлен запрос о предоставлении копии постановления о приостановлении предварительного следствия от 06.07.2019, который 18.07.2019 полностью удовлетворен.

06.08.2019 Агентством в адрес прокуратуры Адмиралтейского района г. Санкт-Петербурга направлена жалоба на незаконное приостановление предварительного следствия от 06.07.2019.

Из ответа прокуратуры Адмиралтейского района г. Санкт-Петербурга от 16.08.2019 следует, что срок рассмотрения жалобы Агентства от 06.08.2019 продлен до 10 суток, т.е. до 23.08.2019.

Из ответа прокуратуры Адмиралтейского района г. Санкт-Петербурга от 23.08.2019 следует, что в удовлетворении жалобы Агентства от 06.08.2019 отказано, поскольку постановление о приостановлении предварительного следствия от 06.07.2019 руководителем следственного органа 22.08.2019 отменено.

08.08.2019 Агентством старшему следователю СУ УМВД России по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга направлено ходатайство о приобщении к материалам уголовного дела сведений по проверке подлинности паспортных данных.

05.09.2019 Агентством старшему следователю СУ УМВД России по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга направлено ходатайство о приобщении к материалам уголовного дела сведений по проверке подлинности паспортных данных.

09.10.2019 Агентством в СУ УМВД России по Адмиралтейскому району                  г. Санкт-Петербурга направлен запрос о ходе предварительного следствия по уголовному делу.

К вышеуказанному уголовному делу приобщено:

- уголовное дело, возбужденное по заявлению Агентства от 19.03.2018 в ГСУ ГУ МВД России по г. Москве.

18.09.2019 Агентством в ГСУ ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области направлено заявление по ч. 4 ст. 160 и ст. 196 УК РФ по факту предоставления физическим и юридическим лицам технических кредитов, приобретения у АО «Банк ИТБ» прав требования физических лиц по техническим кредитам, предоставления ООО «КАРМЕН» и ООО «КОНТИНЕНТ» денежных средств по формальным агентским договорам и его преднамеренного банкротства.

 


Возврат к списку

АСВ в социальных сетях


Facebook Twitter VK OK

Как мне получить страховое возмещение?

Ответы на этот и другие вопросы о страховых случаях и выплатах Вы можете прочитать в разделе «Страхование вкладов/Вопросы и ответы».


Как мне погасить кредит?

Информацию о реквизитах банков, а также о контактных лицах по вопросам, связанным с погашением кредитов, Вы можете узнать в разделе «Погашение кредита».


Легко и быстро оплатите кредит банку с отозванной лицензией

Специализированный ресурс оплаты кредитов в интернете с использованием банковских карт и иных способов, а также информирования о всех доступных способах оплаты - Платежный портал (www.payasv.ru).

Справочник вкладчика Справочник вкладчика
Если Ваш банк разорился

×