Главная / Ликвидация банков / Новости / АО "ТУСАРБАНК" /

Сведения о ходе конкурсного производства по состоянию на 01.10.2019.

Дата: 31.10.2019

1. Общие сведения о кредитной организации

Наименование кредитной организации (полное фирменное и сокращенное фирменное (при наличии)

Акционерный коммерческий банк "ТУСАР" (акционерное общество) (АО "ТУСАРБАНК")

Регистрационный номер / ИНН / ОГРН

2712/7708000628/1027739482242

Юридический адрес кредитной организации

109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 17/2, стр. 2

Почтовый адрес кредитной организации

127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 59, стр. 2.

Адрес для направления требований кредиторов

127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 59, стр. 2.

Дата и номер приказа Банка России об отзыве лицензии на осуществление банковских операций

18.09.2015 № ОД-2480

Суд, рассматривающий дело о банкротстве

Арбитражный суда г. Москвы

Способ ликвидации

Конкурсное производство

Номер дела о банкротстве кредитной организации

А40-181212/15

Дата решения арбитражного суда о признании кредитной организации банкротом и возложении функций конкурсного управляющего на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов»

Дата объявления

резолютивной части

Дата изготовления акта в полном объеме

25.11.2015

25.11.2015

Дата следующего судебного заседания о рассмотрении отчета конкурсного управляющего

21.11.2019

Дата завершения конкурсного производства в соответствии с определением арбитражного суда

Дата объявления

резолютивной части

Дата изготовления акта в полном объеме

-

-

Представитель конкурсного управляющего

Местонахождение представителя конкурсного управляющего, контактный телефон

Дата назначения

Дата освобождения

Причина освобождения

1

Агеенков А.В.

127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 59, стр. 2.  (495)725-31-15 (65-58)

23.09.2019

-

-

Сведения о комитете кредиторов

Дата проведения собрания кредиторов, на котором сформирован комитет кредиторов

26.04.2016

11.10.2017

Инициатор проведения собрания кредиторов

конкурсный управляющий

Количественный состав комитета кредиторов

5

3

Установленная комитетом кредиторов периодичность представления отчетов о деятельности конкурсного управляющего

раз в квартал

раз в квартал

Сведения о членах комитета кредиторов

Ф.И.О.

Наименование кредитора, чьи интересы представляет член комитета кредиторов

Согласие на обработку персональных данных от комитета кредиторов отсутствует

Основные стадии конкурсного производства

Дата закрытия реестра требований кредиторов

03.02.2016

Дата согласования промежуточного ликвидационного баланса

06.06.2016

Дата завершения инвентаризации имущества

01.07.2016

Дата согласования ликвидационного баланса

-

Дата завершения конкурсного производства

-









 

2. Сведения об обязательствах кредитной организации перед кредиторами

Сведения об обязательствах кредитной организации перед кредиторами по данным бухгалтерского баланса на дату отзыва лицензии на осуществление банковских операций

Сумма (тыс. руб.)

Всего

17 253 393

По вкладам физических лиц и индивидуальных предпринимателей

16 342 542

Сведения о требованиях кредиторов

Очередность удовлетворения

Кол-во кредиторов

Сумма установленных требований (тыс. руб.)

Сумма денежных средств, направленных на удовлетворение требований кредиторов

(тыс. руб.)

% удовлетворения требований кредиторов

всего

за период с 01.09.2019 по 30.09.2019







 

1

2

3

4

5

6

Требования, включенные в реестр требований кредиторов:

 

 

 

 

 

кредиторы первой очереди

2 383

16 141 989

388 604

2

2,41

кредиторы второй очереди

5

3 786

0

0

0

кредиторы третьей очереди

167

457 094

0

0

0

ИТОГО (требования, включенные в реестр требований кредиторов):

2 555

16 602 869

388 604

2

2,34

Требования, не включенные в реестр требований кредиторов:

 

 

 

 

 

кредиторы первой очереди

16

198 586

0

0

0

кредиторы второй очереди

0

0

0

0

0

кредиторы третьей очереди

34

84 921

0

0

0

ИТОГО (требования, не включенные в реестр требований кредиторов):

50

283 507

0

0

0

Требования, подлежащие удовлетворению после удовлетворения требований всех кредиторов, независимо от срока предъявления

0

0

0

0

0

ВСЕГО установленных требований кредиторов:

2 605

16 886 376

х

х

х

 

3. Сведения о формировании конкурсной массы и расходовании денежных средств

1

Остаток денежных средств по состоянию на дату открытия конкурсного производства

Сумма (тыс. руб.)

1.1

В кассе кредитной организации

1 036

1.2

На корреспондентском счете кредитной организации в Банке России, всего

16 096

1.2.1

в том числе денежные средства, подлежащие возврату

0

2

Итого (1.1+1.2-1.2.1)

17 132

3

Поступление в конкурсную массу

Сумма (тыс. руб.)

3.1

Средства обязательных резервов, депонированные в Банке России

443 652

3.2

Средства с корреспондентских счетов, открытых в банках-корреспондентах

718

3.3

Погашение задолженности в добровольном порядке

56 979

3.4

Погашение задолженности в принудительном порядке

59 203

3.5

Поступления от реализации имущества (прав требования) на торгах

61 255

3.6

Прочие поступления

103 437

3.7

Денежные средства, поступившие до выяснения, в том числе подлежащие возврату

1 029

4

Итого (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6 без учета 3.7)

725 244

5

Итого конкурсная масса (2+4)

742 376

 

Показатель

Сумма (тыс. руб.)

% от общей суммы конкурсной массы

1

2

3

4

6

Денежные средства, направленные на проведение расчетов с кредиторами

388 604

52,3

7

Расходы на проведение конкурсного производства

300 448

40,5

7.1

Наименование основных статей расходов

Сумма (тыс. руб.)

% от общей суммы расходов

7.1.1

Заработная плата и компенсации работникам кредитной организации (включая налоговые отчисления, предусмотренные трудовым законодательством)

79 453

26,4

7.1.2

Оплата труда физических лиц, привлеченных конкурсным управляющим (включая налоговые отчисления, предусмотренные трудовым законодательством)

34 887

11,6

7.1.3

Расходы по оплате услуг привлеченных организаций по юридическому сопровождению процедур конкурсного производства*, в том числе:

48 969

15,6

7.1.3.1

ООО "Зенит"

814

 

7.1.3.2

ООО "Юридический центр: право и консалтинг"

48 155

 

7.1.4

Расходы по экспертизе документов и размещению архивов на хранение*, в том числе:

15 844

5,3

7.1.4.1

ООО "Бизнес-Архив"

10 797

 

7.1.4.2

ООО "Профархив"

5 015

 

7.1.5

Расходы по оплате услуг привлеченных организаций по бухгалтерскому сопровождению процедур конкурсного производства&, в том числе:

30 623

10,2

7.1.5.1

ООО "Созидание и развитие"

29 301 

 

7.1.6

Эксплуатационные расходы (в т.ч. арендная плата)

66 791

22,2

7.1.7

Расходы по оценке и продаже имущества

336

0,1

7.1.8

Другие расходы

23 545

8,5

7.2

Возврат ошибочно зачисленных денежных средств

647

х

7.3

Возврат денежных средств клиентов в рамках исполнения статьи 189.33 Федерального закона
«О несостоятельности (банкротстве)», расходы временной администрации, иные списания

831

х

8

Остаток денежных средств по состоянию на дату составления отчета

Сумма (тыс. руб.)

8.1

На корреспондентском счете кредитной организации в Банке России и в кассе кредитной организации

0

8.2

На счете кредитной организации в Агентстве

52 875

8.3

Денежные средства, поступившие до выяснения, в том числе подлежащие возврату

382

8.4

На счете кредитной организации в иностранной валюте в уполномоченном банке

2 709 230,81 долл. США

 

Итого (8.1+8.2-8.3, без учета 8.4)

52 493

 

* Информация приведена в отношении контрагентов, с которыми заключены договоры на оказание Банку услуг, действующие на отчетную дату.

 

4. Сведения об исковой работе

№ п/п

Перечень процессуальных действий

Количество

Сумма, тыс. руб.

всего

в том числе, предъявленные до начала ликвидационных процедур

всего

в том числе, предъявленные до начала ликвидационных процедур







 

1

2

3

4

5

6

1.

Предъявлено исков (заявлений, требований) в судебные органы (всего), из них:

395

22

69 618 439

1 904 089

1.1.

имеющих неимущественный характер

17

2

X

X

1.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

1

0

14 216 616

0

1.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

56

7

17 472 022

238 566

1.4.

прочие иски (заявления, требования)

321

13

37 929 801

1 665 523

2.

Удовлетворено исков (заявлений, требований) в полном объеме (всего), из них:

219

20

30 793 332

1 763 131

2.1.

имеющих неимущественный характер

9

1

X

X

2.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

0

0

2.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

42

6

11 655 236

97 608

2.4.

прочих исков (заявлений, требований)

168

13

19 138 096

1 665 523

3.

Удовлетворено исков (заявлений, требований) частично (всего), из них:

98

1

23 907 818

87 640

3.1.

имеющих неимущественный характер

0

0

X

X

3.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

1

0

14 216 616

0

3.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

4

1

210 381

87 640

3.4.

прочих исков (заявлений, требований)

93

0

9 480 821

0

4.

Отказано в удовлетворении исков (заявлений, требований) или прекращено производств по делам, за исключением указанных в строке 5 (всего), из них:

65

1

3 912 041

0

4.1.

имеющих неимущественный характер

7

1

X

X

4.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

0

0

4.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

3

0

557 173

0

4.4.

прочих исков (заявлений, требований)

55

0

3 354 868

0

5.

Отказано в удовлетворении исков (заявлений, требований) или прекращено производств по делам в связи с отказом от иска (заявления, требования) вследствие добровольного погашения долга или в связи с заключением мирового соглашения (всего), из них:

1

0

5 139

0

5.1.

имеющих неимущественный характер

0

0

X

X

5.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

0

0

5.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

0

0

0

0

5.4.

прочих исков (заявлений, требований)

1

0

5 139

0

6.

Оставлено без рассмотрения исков (заявлений, требований) (всего), из них:

0

0

0

0

6.1.

имеющих неимущественный характер

0

0

X

X

6.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

0

0

6.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

0

0

0

0

6.4.

прочих исков (заявлений, требований)

0

0

0

0

7.

Иски, оставшиеся на рассмотрении (всего), из них:

12

0

5 644 334

0

7.1.

имеющих неимущественный характер

2

0

X

X

7.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

0

0

7.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

6

0

4 329 618

0

7.4.

прочих исков (заявлений, требований)

4

0

1 314 716

0

8.

Возбуждено исполнительных производств

433

69

114 535 749

2 465 727

9.

Прекращено исполнительных производств

0

0

0

0

10.

Окончено исполнительных производств, в том числе:

192

41

15 303 657

1 753 178

10.1.

составлено актов о возврате исполнительного документа на основании пунктов 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона
«Об исполнительном производстве»

142

34

11 244 400

1 481 156

11.

Реализовано прав требования к должникам в период проведения судебно-исковой работы

0

0

0

0

12.

Поступило денежных средств на корреспондентский счет кредитной организации и счет кредитной организации в Агентстве в результате судебно-исковой работы и от реализации прав требования к должникам, из них:

X

X

59 203

7 676

12.1.

погашено задолженности должниками перед кредитной организацией в ходе судебно-исковой работы

X

X

40 463

2 097

12.2.

погашено задолженности должниками при проведении в отношении них ликвидационных процедур

X

X

3 101

0

12.3.

взыскано судебными приставами-исполнителями

X

X

15 639

5 579

12.4.

получено от реализации прав требования к должникам в период проведения судебно-исковой работы

X

X

0

0

12.5.

прочие поступления

X

X

0

0

               4.1. Сведения об исковой работе по оспариванию сомнительных сделок кредитной организации

Перечень процессуальных действий

Количество

Сумма (без учета гос. пошлины), тыс. руб.

 

1

2

3

4

1.

Предъявлено исков в судебные органы, в т.ч. (сумма строк 1.1 и 1.2)

32

2 400 080

1.1

- имущественные

31

2 400 080

1.2

- неимущественные

1

0

2

Удовлетворено исков в полном объеме

23

2 121 247

3

Удовлетворено исков частично

0

0

4

Отказано в удовлетворении исков или прекращено производство по делам

9

278 833

5

Погашено задолженности должниками перед кредитной организацией в соответствии с судебными актами, в т.ч. (сумма строк 5.1, 5.2 и 5.3)

3

8 104

5.1

- по мировому соглашению

0

0

5.2

- погашено ликвидируемыми должниками

0

0

5.3

- прочее поступление денежных средств

3

8 104

6

Возбуждено исполнительных производств

6

76 443

7

Взыскано судебными приставами - исполнителями

4

3 165

8

Составлено актов о невозможности взыскания задолженности судебными приставами - исполнителями

2

29 078

9

Реализовано Агентством

0

0

10

Поступило денежных средств на корреспондентский счет кредитной организации и счет кредитной организации в Агентстве в результате исковой работы (сумма строк 5, 7 и 9)

7

11   69

5. Сведения о работе с имуществом Банка

 5.1 За период с 1 по 30 сентября 2019 г. в отношении имущества ранее отнесенного к недостаче, документы, подтверждающие его наличие не выявлены, денежные средства не поступали

 

5.2. Имущество, неучтенное на балансовых счетах Банка за период с 1 августа по 30 сентября 2019 г. не выявлено

5.3. Списание с баланса кредитной организации нереального к реализации и взысканию имущества, за период с 1 августа по 30 сентября 2019 г. не производилось

 

           6. Сведения о ходе реализации имущества за период с 01.08.2019 по 30.09.2019

 

В отчетном периоде реализация имущества не проводилась.

 

7. Информация о стоимости нереализованного имущества кредитной организации

Имущество (активы)

Балансовая стоимость

(тыс. руб.)

Оценочная стоимость

(тыс. руб.)

Планируемые поступления денежных средств до даты завершения конкурсного производства

(тыс. руб.)

1

2

3

4

5

1

Корреспондентские счета, межбанковские кредиты и другие средства, размещенные в кредитных организациях

177 082 

Оценка не проводилась 

2

Кредиты клиентам и другие размещенные средства

 18 585 751

Оценка не проводилась  

 6 500

3

Ценные бумаги, в том числе:

 0

 0

3.1.

учтенные векселя

 0

 0

 0

4

Имущество, за исключением амортизации

 730 058

 485 610

 228 800

5

Дебиторская задолженность и другие активы

38 244

Оценка не проводилась  

 -


Всего активов

19 531 135

485 610

235           0

 

8. Сведения по выявлению обстоятельств банкротства и привлечению контролирующих лиц к ответственности

Мероприятия по привлечению бывших руководителей кредитной организации и лиц, контролировавших кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

Текущее состояния / результат

Конкурсным управляющим проведена проверка обстоятельств банкротства, по результатам которой установлены основания для привлечения контролирующих Банк лиц к гражданско-правовой и уголовной ответственности.

24 апреля 2018 г. в Арбитражный суд г. Москвы подано заявление о привлечении контролирующих Банк лиц к субсидиарной ответственности по обязательствам Банка в общем размере 14 216 616 тыс. руб. Определением Арбитражного суда г. Москвы от 30 января 2019 г. требования конкурсного управляющего удовлетворены в полном объеме, также к субсидиарной ответственности привлечен акционер Банка. Заинтересованными лицами в период с 8 по 13 февраля 2019 г. направлены апелляционные жалобы. Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 30 апреля 2019 г. ранее вынесенное определение отменено в части, в удовлетворении требований конкурсного управляющего к 3 контролирующим Банк лицам отказано, в остальной части вышеуказанное определение оставлено без изменения, а апелляционные жалобы заинтересованных лиц - без удовлетворения. Конкурсным управляющим 28 мая 2019 г., заинтересованными лицами 29 и 30 мая 2019 г. направлены кассационные жалобы. Постановлением Арбитражного суда Московского округа от 18 июля 2019 г. ранее вынесенные судебные акты в части удовлетворения требований о привлечении к субсидиарной ответственности Председателей Правления Банка, временно исполняющего обязанности Председателя Правления Банка, членов Правления Банка и акционера Банка оставлено без изменения, кассационные жалобы заинтересованных лиц – без удовлетворения; в части рассмотрения требований к  члена Правления Банка и управляющих Тольятинским филиалом Банка – акты первой и апелляционной инстанции отменены, дело направлено на новое рассмотрение. Определением Арбитражного суда г. Москвы от 2 октября 2019 г. в удовлетворении требований о привлечении указанных лиц к субсидиарной ответственности по обязательствам Банка в общем размере 14 216 616 тыс. руб. отказано.

14 октября 2019 г. конкурсным управляющим на определение Арбитражного суда г. Москвы от 2 октября 2019 г. подана апелляционная жалоба, рассмотрение которой назначено на 25 ноября 2019 г.

Мероприятия по привлечению бывших руководителей кредитной организации и лиц, контролировавших кредитную организацию, к уголовной ответственности

Текущее состояния / результат

Банком России 5 октября 2015 г. в МВД России и СК России направлено заявление по ч. 3 ст. 195 УК РФ по факту непередачи временной администрации документации и электронной базы данных Банка. По результатам рассмотрения заявления ОЭБиПК УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве неоднократно выносились постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, которые отменялись прокуратурой. 15 июня 2017 г. вынесено очередное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. В дальнейшем материал проверки приобщен к материалам далее указанного уголовного дела.

По результатам рассмотрения заявления ГСУ СК России неоднократно выносились постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, которые отменялись руководителем следственного органа. 16 мая 2017 г. ГСУ СК России в отношении председателя правления Банка и акционера Банка возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ по факту хищения имущества Банка под видом выдачи кредитов юридическим лицам. Банк признан потерпевшим и гражданским истцом по делу. Уголовное дело передано для дальнейшего расследования в СД МВД России, продолжается предварительное следствие. Также к материалам уголовного дела приобщены:

1) заявление Агентства, направленное 17 января 2017 г. в СК России по ч. 4 ст. 160 УК РФ по факту хищения имущества Банка под видом выдачи кредитов юридическим лица;

2) заявление Агентства, направленное 21 февраля 2017 г. в СК России, по ч. 4 ст. 160 и ч. 2 ст. 201 УК РФ по факту хищения имущества Банка и злоупотребления полномочиями, выразившегося в ненадлежащем погашении задолженности заемщиками Банка;

3) заявление Агентства, направленное 17 ноября 2017 г. в СД МВД России по ч. 4 ст. 160 и ст. 196 УК РФ по факту хищения имущества Банка и его преднамеренного банкротства.

22 марта 2017 г. в ГУЭБиПК МВД России направлено заявление по факту хищения имущества Банка и других кредитных организаций (ООО КБ «Инвестиционный союз» и ООО КБ «Пульс Столицы») под видом выдачи кредитов группе связанных юридических лиц. 25 апреля 2017 г. СД МВД России в отношении 4 контролирующих заемщиков лиц и заместителя председателя правления ООО КБ «Пульс Столицы» возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения имущества Банка под видом выдачи кредитов группе связанных юридических лиц. 25 мая 2018 г. в одно производство с уголовным делом соединено возбужденное 16 мая 2017 г. ГСУ СК России в отношении председателя правления Банка и акционера Банка уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ по факту хищения имущества Банка под видом выдачи кредитов юридическим лицам.

В ходе расследования уголовного дела 3 контролирующим заемщиков лиц предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

14 июня 2017 Банк признан потерпевшим по уголовному делу, заявлен гражданский иск и ходатайство о наложении ареста на имущество лиц, подлежащих привлечению в качестве подозреваемых (обвиняемых), а также на имущество третьих лиц, приобретенное в результате совершения преступления. Продолжается предварительное следствие. В ходе расследования уголовного дела председателю правления Банка предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.



Возврат к списку

АСВ в социальных сетях


Facebook Twitter VK OK

Как мне получить страховое возмещение?

Ответы на этот и другие вопросы о страховых случаях и выплатах Вы можете прочитать в разделе «Страхование вкладов/Вопросы и ответы».


Информация о кредитных каникулах

Узнайте всё о порядке и условиях получения кредитных каникул и подайте заявление онлайн в разделе
«Для заемщиков ЛФО».


Как мне погасить кредит?

Информацию о реквизитах банков, а также о контактных лицах по вопросам, связанным с погашением кредитов, Вы можете узнать в разделе «Погашение кредита».


Легко и быстро оплатите кредит банку с отозванной лицензией

Специализированный ресурс оплаты кредитов в интернете с использованием банковских карт и иных способов, а также информирования о всех доступных способах оплаты - Платежный портал (www.payasv.ru).


Информационный центр по реализации активов

- Консультации по поиску активов для покупки
- Консультации по процедуре приобретения активов
Перейти на страницу Информационного центра.

Справочник вкладчика Справочник вкладчика
Если Ваш банк разорился

×