Главная / Ликвидация банков / Новости / "РЕГНУМ БАНК" (ООО) /

Сведения о ходе конкурсного производства по состянию на 1 октября 2019 г.

Дата: 31.10.2019

  1. Общие сведения о кредитной организации

Наименование кредитной организации (полное фирменное и сокращенное фирменное (при наличии)

Коммерческий банк «РЕГНУМ» (Общество с ограниченной ответственностью) («РЕГНУМ БАНК» (ООО))

 

Регистрационный номер / ИНН / ОГРН

3373/7744000630/1037739295736

Юридический адрес кредитной организации

123154, г. Москва, проспект Маршала Жукова, д. 51

Почтовый адрес кредитной организации

127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 59, стр. 2.

Адрес для направления требований кредиторов

127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 59, стр. 2.

Дата и номер приказа Банка России об отзыве лицензии на осуществление банковских операций

05.02.2016 № ОД-378

Суд, рассматривающий дело о банкротстве

Арбитражный суда г. Москвы

Способ ликвидации

Конкурсное производство

Номер дела о банкротстве кредитной организации

№ А40-41786/16

Дата решения арбитражного суда о признании кредитной организации банкротом и возложении функций конкурсного управляющего на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов»

Дата объявления

резолютивной части

Дата изготовления акта в полном объеме

29.04.2016

04.05.2016

Дата следующего судебного заседания о рассмотрении отчета конкурсного управляющего

11.02.2020

Дата завершения конкурсного производства в соответствии с определением арбитражного суда

Дата объявления

резолютивной части

Дата изготовления акта в полном объеме

-

-

Представитель конкурсного управляющего

Местонахождение представителя конкурсного управляющего контактный телефон

Дата назначения

Дата освобождения

Причина освобождения

1

Селезнев М.И.

127137, г. Москва, 5-ая ул. Ямского поля д. 5 стр. 1  (495)725-31-47 (34-91)

29.04.2016

-

-

Сведения о комитете кредиторов

Дата проведения собрания кредиторов, на котором сформирован комитет кредиторов

10.08.2016

Инициатор проведения собрания кредиторов

Конкурсный управляющий

Количественный состав комитета кредиторов

3

Установленная комитетом кредиторов периодичность представления отчетов о деятельности конкурсного управляющего

1 раз в квартал

Сведения о членах комитета кредиторов

Ф.И.О.

Наименование кредитора, чьи интересы представляет член комитета кредиторов

Согласие на обработку персональных данных от комитета кредиторов отсутствует

Основные стадии конкурсного производства

Дата закрытия реестра требований кредиторов

13.07.2016

Дата закрытия реестра требований кредиторов для целей предварительных выплат кредиторам первой очереди (для кредитной организации, не являющейся участником системы страхования вкладов)

-

Дата согласования промежуточного ликвидационного баланса

27.10.2016

Дата завершения инвентаризации имущества

28.09.2016

Дата согласования ликвидационного баланса

-

Дата завершения конкурсного производства

-

 

  1. Сведения об обязательствах кредитной организации перед кредиторами

Сведения об обязательствах кредитной организации перед кредиторами по данным бухгалтерского баланса на дату отзыва лицензии на осуществление банковских операций

Сумма (тыс. руб.)

Всего

873 494

По вкладам физических лиц и индивидуальных предпринимателей

765 018

Сведения о требованиях кредиторов

Очередность удовлетворения

Кол-во кредиторов

Сумма установленных требований (тыс. руб.)

Сумма денежных средств, направленных на удовлетворение требований кредиторов

(тыс. руб.)

% удовлетворения требований кредиторов

всего

за период с 01.09.2019 по 30.09.2019

 

1

2

3

4

5

6

Требования, включенные в реестр требований кредиторов:

 

 

 

 

кредиторы первой очереди

32

760 620

105262

0

13,84

кредиторы второй очереди

0

0

0

0

0

кредиторы третьей очереди

13

2 148

0

0

0

ИТОГО (требования, включенные в реестр требований кредиторов):

45

762 768

105262

0

13,80

Требования, не включенные в реестр требований кредиторов:

 

 

 

 

 

кредиторы первой очереди

1

5 954

0

0

0

кредиторы второй очереди

0

0

0

0

0

кредиторы третьей очереди

4

707

0

0

0

ИТОГО (требования, не включенные в реестр требований кредиторов):

5

6 661

0

0

0

Требования, подлежащие удовлетворению после удовлетворения требований всех кредиторов, независимо от срока предъявления

0

0

0

0

0

ВСЕГО установленных требований кредиторов:

50

769 429

х

х

х

 

  1. Сведения о формировании конкурсной массы и расходовании денежных средств

1

Остаток денежных средств по состоянию на дату открытия конкурсного производства

Сумма (тыс. руб.)

1.1

В кассе кредитной организации

244 

1.2

На корреспондентском счете кредитной организации в Банке России, всего

33 098 

1.2.1

в том числе денежные средства, подлежащие возврату

 0

2

Итого (1.1+1.2-1.2.1)

33 342

3

Поступление в конкурсную массу

Сумма (тыс. руб.)

3.1

Средства обязательных резервов, депонированные в Банке России

5 788 

3.2

Средства с корреспондентских счетов, открытых в банках-корреспондентах

 8 746

3.3

Погашение задолженности в добровольном порядке

 118 592

3.4

Погашение задолженности в принудительном порядке

17 005 

3.5

Поступления от реализации имущества (прав требования) на торгах (посредством публичного предложения)

 273

3.6

Прочие поступления

 2 409

3.7

Денежные средства, поступившие до выяснения, в том числе подлежащие возврату

 507

4

Итого (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6 без учета 3.7)

152 813

5

Итого конкурсная масса (2+4)

186 155

 

Показатель

Сумма (тыс. руб.)

% от общей суммы конкурсной массы

 

1

2

3

4

6

Денежные средства, направленные на проведение расчетов с кредиторами

105 262 

56,6

7

Расходы на проведение конкурсного производства

 79 034

42,5

7.1

Наименование основных статей расходов

Сумма (тыс. руб.)

% от общей суммы расходов

7.1.1

Заработная плата и компенсации работникам кредитной организации (включая налоговые отчисления, предусмотренные трудовым законодательством)

10 300 

13,0

7.1.2

Оплата труда физических лиц, привлеченных конкурсным управляющим (включая налоговые отчисления, предусмотренные трудовым законодательством)

 6 073

7,7

7.1.3

Расходы по оплате услуг привлеченных организаций по юридическому сопровождению процедур конкурсного производства, в том числе*:

10 562 

13,4

7.1.3.1

Адвокаты Московской коллегии «За и Против»

10 562 

13,4

7.1.4

Расходы по экспертизе документов и размещению архивов на хранение, в том числе*:

1 277 

1,6

7.1.4.1

ООО «БИЗНЕС-АРХИВ»

865 

1

7.1.4.2

ООО «Профархив»

412 

0,6

7.1.5

Расходы по оплате услуг привлеченных организаций по бухгалтерскому сопровождению процедур конкурсного производства, в том числе:

0,0

7.1.6

Эксплуатационные расходы (в т.ч. арендная плата)

3 900 

4,9

7.1.7

Расходы по оценке и продаже имущества, в том числе:

0,0

7.1.8

Другие расходы

46 917 

59,4

7.2

Возврат ошибочно зачисленных денежных средств

 270

х

7.3

Возврат денежных средств клиентов в рамках исполнения статьи 189.33 Федерального закона
«О несостоятельности (банкротстве)», расходы временной администрации, иные списания

х

8

Остаток денежных средств по состоянию на дату составления отчета

Сумма (тыс. руб.)

8.1

На корреспондентском счете кредитной организации в Банке России и в кассе кредитной организации

8.2

На счете кредитной организации в Агентстве

2 096

8.3

Денежные средства, поступившие до выяснения, в том числе подлежащие возврату

237

8.4

На счете кредитной организации в иностранной валюте в уполномоченном банке

 

Итого (8.1+8.2-8.3, без учета 8.4)

1 859

*информация приведена в отношении контрагентов, с которыми заключены договоры на оказание Банку услуг, действующие на отчетную дату.

 

  1. Сведения об исковой работе

№ п/п

Перечень процессуальных действий

Количество

Сумма, тыс. руб.

всего

в том числе, предъявленные до начала ликвидационных процедур

всего

в том числе, предъявленные до начала ликвидационных процедур

 

1

2

3

4

5

6

1.

Предъявлено исков (заявлений, требований) в судебные органы (всего), из них:

79

8

2 334 366

18 686

1.1.

имеющих неимущественный характер

10

0

Х

х

1.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

1

0

790 245

0

1.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

1

0

57 759

0

1.4.

прочие иски (заявления, требования)

67

8

1 486 362

18 686

2.

Удовлетворено исков (заявлений, требований) в полном объеме (всего), из них:

54

8

 1 178 946

18 686

2.1.

имеющих неимущественный характер

3

0

х

х

2.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

0

0

2.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

1

0

57 759

0

2.4.

прочих исков (заявлений, требований)

50

8

1 121 187

18 686

3.

Удовлетворено исков (заявлений, требований) частично (всего), из них:

6

0

209 842

0

3.1.

имеющих неимущественный характер

0

0

х

х

3.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

0

0

3.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

0

0

0

0

3.4.

прочих исков (заявлений, требований)

6

0

209 842

0

4.

Отказано в удовлетворении исков (заявлений, требований) или прекращено производств по делам, за исключением указанных в строке 5 (всего), из них:

7

0

5 724

0

4.1.

имеющих неимущественный характер

2

0

х

х

4.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

0

0

4.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

0

0

0

0

4.4.

прочих исков (заявлений, требований)

5

0

5 724

0

5.

Отказано в удовлетворении исков (заявлений, требований) или прекращено производств по делам в связи с отказом от иска (заявления, требования) вследствие добровольного погашения долга или в связи с заключением мирового соглашения (всего), из них:

0

0

0

0

5.1.

имеющих неимущественный характер

0

0

х

Х

5.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

0

0

5.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

0

0

0

0

5.4.

прочих исков (заявлений, требований)

0

0

0

0

6.

Оставлено без рассмотрения исков (заявлений, требований) (всего), из них:

5

0

109 685

0

6.1.

имеющих неимущественный характер

2

0

х

х

6.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

0

0

6.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

0

0

0

0

6.4.

прочих исков (заявлений, требований)

3

0

109 685

0

7.

Иски, оставшиеся на рассмотрении (всего), из них:

7

0

810 964

0

7.1.

имеющих неимущественный характер

3

0

х

х

7.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

1

0

790 245

0

7.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

0

0

0

0

7.4.

прочих исков (заявлений, требований)

3

0

20 719

0

8.

Возбуждено исполнительных производств

68

0

1 225 124

0

9.

Прекращено исполнительных производств

0

0

0

0

10.

Окончено исполнительных производств, в том числе:

38

0

821 410

0

10.1.

составлено актов о возврате исполнительного документа на основании пунктов 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона
«Об исполнительном производстве»

35

0

820 351

0

11.

Реализовано прав требования к должникам в период проведения судебно-исковой работы

0

0

0

0

12.

Поступило денежных средств на корреспондентский счет кредитной организации и счет кредитной организации в Агентстве в результате судебно-исковой работы и от реализации прав требования к должникам, из них:

Х

Х

17 005

0

12.1.

погашено задолженности должниками перед кредитной организацией в ходе судебно-исковой работы

Х

Х

16 902

0

12.2.

погашено задолженности должниками при проведении в отношении них ликвидационных процедур

Х

Х

0

0

12.3.

взыскано судебными приставами-исполнителями

х

Х

103

0

12.4.

получено от реализации прав требования к должникам в период проведения судебно-исковой работы

х

Х

0

0

12.5.

прочие поступления

х

Х

0

0

 

    1. Сведения об исковой работе по оспариванию сомнительных сделок кредитной организации

Перечень процессуальных действий

Количество

Сумма (без учета гос. пошлины), тыс. руб.

 

1

2

3

4

1.

Предъявлено исков в судебные органы, в т.ч. (сумма строк 1.1 и 1.2)

2

3 965

1.1

- имущественные

2

3 965

1.2

- неимущественные

0

Х

2

Удовлетворено исков в полном объеме

0

0

3

Удовлетворено исков частично

0

0

4

Отказано в удовлетворении исков или прекращено производство по делам

2

3 965

5

Погашено задолженности должниками перед кредитной организацией в соответствии с судебными актами, в т.ч. (сумма строк 5.1, 5.2 и 5.3)

0

0

5.1

- по мировому соглашению

0

0

5.2

- погашено ликвидируемыми должниками

0

0

5.3

- прочее поступление денежных средств

0

0

6

Возбуждено исполнительных производств

0

0

7

Взыскано судебными приставами - исполнителями

0

0

8

Составлено актов о невозможности взыскания задолженности судебными приставами - исполнителями

0

0

9

Реализовано Агентством

0

0

10

Поступило денежных средств на корреспондентский счет кредитной организации и счет кредитной организации в Агентстве в результате исковой работы (сумма строк 5, 7 и 9)

0

0

 

 

5.      Сведения о работе с имуществом

   5.1. В отношении имущества, ранее отнесенного к недостаче, за период с 01.07.2019 по   30.09.2019 документы, подтверждающие его наличие, не выявлены, денежные средства не поступали.

5.2. Имущество Банка, неучтенное на балансовых счетах Банка в период с 01.07.2019 по 30.09.2019 не выявлено

    5.3. Списание имущества в период с 01.07.2019 по 30.09.2019 не проводилось

 

 

 

 

 

 

 

  1. Сведения о ходе реализации имущества за период с 01.07.2019 по 30.09.2019

Имущество, включенное в конкурсную массу и предложенное к реализации

№ п/п

 

Дата торгов ППП

 

Наименование имущества

 

Текущее состояния

Сумма, поступившая

от реализации имущества,

тыс. руб.

1

05.08.2019 – 17.11.2019

 

Права требования

Проводятся торги

-

  1. Информация о стоимости нереализованного имущества кредитной организации

Имущество (активы)

Балансовая стоимость

(тыс. руб.)

Оценочная стоимость

(тыс. руб.)

Планируемые поступления денежных средств до даты завершения конкурсного производства (ликвидации)

(тыс. руб.)

1

2

3

4

5

1

Корреспондентские счета, межбанковские кредиты и другие средства, размещенные в кредитных организациях

 

 

 

 

Оценка не проводилась 

 

 

 

 

 

2

Кредиты клиентам и другие размещенные средства

1 088 493 

                       0

3

Ценные бумаги, в том числе:

 0 

0

3.1.

учтенные векселя

 0

 0 

4

Имущество, за исключением амортизации

15 360

 0 

5

Дебиторская задолженность и другие активы

488

 0 

Всего активов

1 104 341

 0

 

  1. Сведения по выявлению обстоятельств банкротства и привлечению контролирующих лиц к ответственности

Мероприятия по привлечению бывших руководителей кредитной организации и лиц, контролировавших кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

Текущее состояния

По факту фальсификации отчетности Банка 8 июня 2016 г. ГСУ СК России по г. Москве возбуждено уголовное дело, в ходе расследования которого председателю правления Банка предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 172.1 УК РФ. Приговором Тушинского районного суда от
21 апреля 2017 г. председатель правления Банка признан виновным, ему назначено наказание в виде штрафа в сумме 500 тыс. руб. 3 мая 2017 г. приговор вступил в законную силу.

Банком России 27 июня 2016 г. в МВД России и СК России направлено заявление по ст. 159, 160, 201, 195 и 196 УК РФ по фактам хищения имущества Банка под видом выдачи кредитов юридическим лицам и возможного его преднамеренного банкротства. По результатам рассмотрения заявления, направленного в МВД России, ОЭБиПК УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве неоднократно выносились постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, которые отменялись прокуратурой. 21 апреля 2017 г. СУ УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ по фактам хищения имущества Банка под видом выдачи кредитов юридическим лицам. 3 августа 2017 г. Банк признан потерпевшим по уголовному делу. 29 сентября 2017 г. Банк признан гражданским истцом по уголовному делу. В ходе предварительного следствия соучастникам неустановленных работников Банка, а также председателю правления Банка предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. Ведется предварительное следствие.

В ходе конкурсного производства, проведена проверка обстоятельств банкротства Банка, по результатам которой Агентством 27 ноября 2018 г. в СУ УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве направлено заявление по ч. 4 ст. 160 УК РФ и ст. 196 УК РФ по фактам хищения имущества Банка, а также преднамеренного банкротства Банка. ОЭБиПК УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве неоднократно выносились постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, которые отменялись как незаконные и не обоснованные. В том числе по жалобам Агентства.

Мероприятия по привлечению бывших руководителей кредитной организации и лиц, контролировавших кредитную организацию, к уголовной ответственности

Текущее состояния

Конкурсным управляющим 5 февраля 2019 г. в Арбитражный суд г. Москвы подано заявление о привлечении бывших руководителей Банка к субсидиарной ответственности в общем размере 790 245 тыс. руб.  Определением Арбитражного суда г. Москвы от 4 июля 2019 г. судебное заседание назначено на 17 декабря 2019 г.

 

 


Возврат к списку

АСВ в социальных сетях


Facebook Twitter VK OK

Как мне получить страховое возмещение?

Ответы на этот и другие вопросы о страховых случаях и выплатах Вы можете прочитать в разделе «Страхование вкладов/Вопросы и ответы».


Информация о кредитных каникулах

Узнайте всё о порядке и условиях получения кредитных каникул и подайте заявление онлайн в разделе
«Для заемщиков ЛФО».


Как мне погасить кредит?

Информацию о реквизитах банков, а также о контактных лицах по вопросам, связанным с погашением кредитов, Вы можете узнать в разделе «Погашение кредита».


Легко и быстро оплатите кредит банку с отозванной лицензией

Специализированный ресурс оплаты кредитов в интернете с использованием банковских карт и иных способов, а также информирования о всех доступных способах оплаты - Платежный портал (www.payasv.ru).


Информационный центр по реализации активов

- Консультации по поиску активов для покупки
- Консультации по процедуре приобретения активов
Перейти на страницу Информационного центра.

Справочник вкладчика Справочник вкладчика
Если Ваш банк разорился

×