Главная / Ликвидация банков / Новости / КБ "Арсенал" ООО /

О ходе конкурсного производства по состоянию на 1 сентября 2019 г.

Дата: 30.09.2019

1. Общие сведения о кредитной организации

Наименование кредитной организации (полное фирменное и сокращенное фирменное (при наличии)

Коммерческий банк «АРСЕНАЛ» (общество с ограниченной ответственностью) (КБ «Арсенал» ООО)

Регистрационный номер/

ИНН/ОГРН

3000/7725061268/1027739258271

Юридический адрес кредитной организации

123557, г. Москва, ул. Пресненский Вал, д. 14, стр. 3

Почтовый адрес кредитной организации

127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 59, стр. 2

Адрес для направления требований кредиторов

127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 59, стр. 2

Дата и номер приказа Банка России об отзыве лицензии на осуществление банковских операций

21.09.2017 № ОД - 2725

Суд, рассматривающий дело о банкротстве

Арбитражный суд города Москвы

Способ ликвидации

Конкурсное производство

Номер дела о банкротстве кредитной организации

№А40-216326/17-86-318 Б

Дата решения арбитражного суда о признании кредитной организации банкротом и возложении функций конкурсного управляющего на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов»

Дата объявления резолютивной части

Дата изготовления акта в полном объеме

12.01.2018

15.01.2018

Дата следующего судебного заседания о рассмотрении отчета конкурсного управляющего

14.01.2020

Дата завершения конкурсного производства в соответствии с определением арбитражного суда

Дата объявления резолютивной части

Дата изготовления акта в полном объеме

-

-

Представитель конкурсного управляющего

Местонахождение представителя конкурсного управляющего, контактный телефон

Дата назначения

Дата освобождения

Причина освобождения

1

Мащев А.Б.

125040, г. Москва, 5-я ул. Ямского поля, д.5, стр. 1, Тел.: 8 (495) 725-31-33

15.01.2018

-

-

Сведения о комитете кредиторов

Дата проведения собрания кредиторов, на котором сформирован комитет кредиторов

27.04.2018

Инициатор проведения собрания кредиторов

Конкурсный управляющий

Количественный состав комитета кредиторов

3

Установленная комитетом кредиторов периодичность представления отчетов о деятельности конкурсного управляющего/ликвидатора

1 раз в квартал

Сведения о членах комитета кредиторов

Ф.И.О.

Наименование кредитора, чьи интересы представляет член комитета кредиторов

1

Согласие на обработку персональных данных от членов комитета кредиторов отсутствует

Основные стадии конкурсного производства

Дата закрытия реестра требований кредиторов

28.03.2018

Дата закрытия реестра требований кредиторов для целей предварительных выплат кредиторам первой очереди (для кредитной организации, не являющейся участником системы страхования вкладов)

-

Дата согласования промежуточного ликвидационного баланса

30.07.2018

Дата завершения инвентаризации имущества

06.04.2018

Дата согласования ликвидационного баланса

-

Дата завершения конкурсного производства

-

 

2. Сведения об обязательствах кредитной организации перед кредиторами

Сведения об обязательствах кредитной организации перед кредиторами по данным бухгалтерского баланса на дату отзыва лицензии на осуществление банковских операций

Сумма (тыс. руб.)

Всего

529 658

По вкладам физических лиц и индивидуальных предпринимателей

290 664

Сведения о требованиях кредиторов

Очередность удовлетворения

Кол-во кредиторов

Сумма установленных требований (тыс. руб.)

Сумма денежных средств, направленных на удовлетворение требований кредиторов

(тыс. руб.)

% удовлетворения требований кредиторов

всего

за период с 01.08.2019г по 31.08.2019г

1

2

3

4

5

6

Требования, включенные в реестр требований кредиторов:

 

 

 

 

 

кредиторы первой очереди

68

289 905

138 430

0

47,75

кредиторы второй очереди

0

0

0

0

0,00

кредиторы третьей очереди

53

175 388

0

0

0,00

ИТОГО (требования, включенные в реестр требований кредиторов):

121

465 293

138 430

0

29,75

Требования, не включенные в реестр требований кредиторов:

 

 

 

 

 

кредиторы первой очереди

1

2 007

0

0

0,00

кредиторы второй очереди

0

0

0

0

0,00

кредиторы третьей очереди

1

111

0

0

0,00

ИТОГО (требования, не включенные в реестр требований кредиторов):

2

2 118

0

0

0,00

Требования, подлежащие удовлетворению после удовлетворения требований всех кредиторов, независимо от срока предъявления

0

0

0

0

0,00

ВСЕГО установленных требований кредиторов:

123

467 411

х

х

х

 

3. Сведения о формировании конкурсной массы и расходовании денежных средств

1

Остаток денежных средств по состоянию на дату открытия конкурсного производства

Сумма (тыс. руб.)

1.1

В кассе кредитной организации

 1

1.2

На корреспондентском счете кредитной организации в Банке России, всего

 144 481

1.2.1

в том числе денежные средства, подлежащие возврату

 0

2

Итого (1.1+1.2-1.2.1)

144 482

3

Поступление в конкурсную массу

Сумма (тыс. руб.)

3.1

Средства обязательных резервов, депонированные в Банке России

 12 842

3.2

Средства с корреспондентских счетов, открытых в банках-корреспондентах

 62 254

3.3

Погашение задолженности в добровольном порядке

 25 606

3.4

Погашение задолженности в принудительном порядке

 2 755

3.5

Поступления от реализации имущества (прав требования) на торгах (посредством публичного предложения)

 1 978

3.6

Прочие поступления

 6 139

3.7

Денежные средства, поступившие до выяснения, в том числе подлежащие возврату

 26

4

Итого (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6 без учета 3.7)

111 574

5

Итого конкурсная масса (2+4)

256 056

 

Показатель

Сумма (тыс. руб.)

% от общей суммы конкурсной массы

1

2

3

4

6

Денежные средства, направленные на проведение расчетов с кредиторами

138 430 

54,1%

7

Расходы на проведение конкурсного производства

 65 631

25,1%

7.1

Наименование основных статей расходов

Сумма (тыс. руб.)

% от общей суммы расходов

7.1.1

Заработная плата и компенсации работникам кредитной организации (включая налоговые отчисления, предусмотренные трудовым законодательством)

21 777 

33,9

7.1.2

Оплата труда физических лиц, привлеченных конкурсным управляющим (включая налоговые отчисления, предусмотренные трудовым законодательством)

 11 844

17,5

7.1.3

Расходы по оплате услуг привлеченных организаций по юридическому сопровождению процедур конкурсного производства, в том числе*:

 8 363

12,0

7.1.3.1

Адвокаты Московской городской коллегии адвокатов "Бюро адвокатов "Де-Юре"

8 363

 

7.1.4

Расходы по экспертизе документов и размещению архивов на хранение, в том числе*:

 2 872

4,5

7.1.4 1

ООО «Современный архив»

1 584

 

7.1.4 2

ООО «Орб»

1 288

 

7.1.5

Расходы по оплате услуг привлеченных организаций по бухгалтерскому сопровождению процедур конкурсного производства, в том числе*:

 8 823

 

7.1.5.1

ООО "ФинансМастер"

 7 143

 

7.1.6

Эксплуатационные расходы (в т.ч. арендная плата)

 5 041

7,8

7.1.7

Расходы по оценке и продаже имущества

 1 882

2,9

7.1.8

Другие расходы

 5 029

7,8

7.2

Возврат ошибочно зачисленных денежных средств

 2

х

7.3

Возврат денежных средств клиентов в рамках исполнения статьи 189.33 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», расходы временной администрации, иные списания

 4

х

8

Остаток денежных средств по состоянию на дату составления отчета

Сумма (тыс. руб.)

8.1

На корреспондентском счете кредитной организации в Банке России и в кассе кредитной организации

8.2

На счете кредитной организации в Агентстве

 52 015

8.3

Денежные средства, поступившие до выяснения, в том числе подлежащие возврату

24

8.4

На счете кредитной организации в иностранной валюте в уполномоченном банке

 

 

Доллар США

 18 534,24

 

Итого (8.1+8.2-8.3, без учета 8.4)

51 991

*информация приведена в отношении контрагентов, с которыми заключены договоры на оказание Банку услуг, действующие на отчетную дату.

 

4.  Сведения об исковой работе

№ п/п

Перечень процессуальных действий

Количество

Сумма

всего

в том числе, предъявленные до начала ликвидационных процедур

всего

в том числе, предъявленные до начала ликвидационных процедур

1

2

3

4

5

6

1.

Предъявлено исков (заявлений, требований) в судебные органы (всего), из них:

31

7

406 583

4 193

1.1.

имеющих неимущественный характер

6

1

X

X

1.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

1.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

1

0

903

0

1.4.

прочие иски (заявления, требования)

24

6

405 680

4 193

2.

Удовлетворено исков (заявлений, требований) в полном объеме (всего), из них:

17

6

167 975

3 620

2.1.

имеющих неимущественный характер

4

1

X

X

2.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

0

0

2.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

0

0

0

0

2.4.

прочих исков (заявлений, требований)

13

5

167 975

3 620

3.

Удовлетворено исков (заявлений, требований) частично (всего), из них:

2

0

29 558

0

3.1.

имеющих неимущественный характер

0

0

X

X

3.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

0

0

3.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

1

0

903

0

3.4.

прочих исков (заявлений, требований)

1

0

28 655

0

4.

Отказано в удовлетворении исков (заявлений, требований) или прекращено производств по делам, за исключением указанных в строке 5 (всего), из них:

3

0

1 256

0

4.1.

имеющих неимущественный характер

0

0

X

X

4.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

0

0

4.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

0

0

0

0

4.4.

прочих исков (заявлений, требований)

3

0

1 256

0

5.

Отказано в удовлетворении исков (заявлений, требований) или прекращено производств по делам в связи с отказом от иска (заявления, требования) вследствие добровольного погашения долга или в связи с заключением мирового соглашения (всего), из них:

1

1

573

573

5.1.

имеющих неимущественный характер

0

0

X

X

5.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

0

0

5.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

0

0

0

0

5.4.

прочих исков (заявлений, требований)

1

1

573

573

6.

Оставлено без рассмотрения исков (заявлений, требований) (всего), из них:

0

0

0

0

6.1.

имеющих неимущественный характер

0

0

X

X

6.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

0

0

6.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

0

0

0

0

6.4.

прочих исков (заявлений, требований)

0

0

0

0

7.

Иски, оставшиеся на рассмотрении (всего), из них:

8

0

178 001

0

7.1.

имеющих неимущественный характер

2

0

X

X

7.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

0

0

7.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

0

0

0

0

7.4.

прочих исков (заявлений, требований)

6

0

178 001

0

8.

Возбуждено исполнительных производств

13

5

127 905

3 056

9.

Прекращено исполнительных производств

1

0

31

0

10.

Окончено исполнительных производств, в том числе:

4

4

2 483

2 483

10.1.

составлено актов о возврате исполнительного документа на основании пунктов 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона «Об исполнительном производстве»

4

4

2 483

2 483

11.

Реализовано прав требования к должникам в период проведения судебно-исковой работы

0

0

0

0

12.

Поступило денежных средств на корреспондентский счет кредитной организации и счет кредитной организации в Агентстве в результате судебно-исковой работы и от реализации прав требования к должникам, из них:

X

X

2 775

0

12.1.

погашено задолженности должниками перед кредитной организацией в ходе судебно-исковой работы

X

X

2 475

0

12.2.

погашено задолженности должниками при проведении в отношении них ликвидационных процедур

X

X

0

0

12.3.

взыскано судебными приставами-исполнителями

X

X

300

0

12.4.

получено от реализации прав требования к должникам в период проведения судебно-исковой работы

X

X

0

0

12.5.

прочие поступления

X

X

0

0

 

4.1 Сведения об исковой работе по оспариванию сомнительных сделок кредитной организации

Перечень процессуальных действий

Количество

Сумма (без учета гос. Пошлины), тыс. руб.

1

2

3

4

1.

Предъявлено исков в судебные органы, в т.ч. (сумма строк 1.1 и 1.2)

6

н/т

1.1

- имущественные

1

32 726,0

1.2

- неимущественные

5

н/т

2

Удовлетворено исков в полном объеме

4

32 726,0

3

Удовлетворено исков частично

0

0,0

4

Отказано в удовлетворении исков или прекращено производство по делам

0

0,0

5

Погашено задолженности должниками перед кредитной организацией в соответствии с судебными актами, в т.ч. (сумма строк 5.1, 5.2 и 5.3)

0

0,0

5.1

- по мировому соглашению

0

0,0

5.2

- погашено ликвидируемыми должниками

0

0,0

5.3

- прочее поступление денежных средств

0

0,0

6

Возбуждено исполнительных производств

0

0,0

7

Взыскано судебными приставами - исполнителями

0

0,0

8

Составлено актов о невозможности взыскания задолженности судебными приставами - исполнителями

0

0,0

9

Реализовано Агентством

0

0,0

10

Поступило денежных средств на корреспондентский счет кредитной организации и счет кредитной организации в Агентстве в результате исковой работы (сумма строк 5, 7 и 9)

0

0,0

 

5. Сведения о работе с имуществом за период с 01.07.2019 по 31.08.2019

5.1. Сведения об имуществе, ранее отнесенном к недостаче

№ п/п

Наименование имущества

Результаты инвентаризации (недостача), тыс. руб.

Сумма, подтвержденная/поступившая после инвентаризации,

тыс. руб.

За период с 01.08.2019 по 31.08.2019 в отношении имущества, ранее отнесенного к недостаче, документы, подтверждающие его наличие не выявлены, денежные средства не поступали.

5.2. Сведения о вновь выявленном/принятом имуществе,

неучтенном на балансовых счетах Банка

№ п/п

Наименование имущества

Количество единиц

Основание

За период c 01.07.2019 по 31.08.2019 новое имущество Банка не выявлено.

5.3. Сведения о списании с баланса кредитной организации нереального

к реализации и взысканию имущества

№ п/п

Наименование имущества

Балансовая стоимость,

тыс. руб.

Основание

За период c 01.07.2019 по 31.08.2019 списание имущества Банка не проводилось.

 

6. Сведения о ходе реализации имущества за период с 01.07.2019 по 31.08.2019

Имущество, включенное в конкурсную массу и предложенное к реализации

№ п/п

Дата торгов (аукцион) / период торгов посредством публичного предложения (ППП)

Наименование имущества

Текущее состояния / результат:

(торги не состоялись / торги состоялись)

Сумма, поступившая

от реализации имущества,

тыс. руб.

За период c 01.07.2019 по 31.08.2019 реализация имущества Банка не проводилась.

 

 

7. Сведения по выявлению обстоятельств банкротства и привлечению контролирующих лиц к ответственности

Мероприятия по привлечению бывших руководителей кредитной организации и лиц, контролировавших кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

Текущее состояния / результат

В соответствии с требованиями законодательства о банкротстве конкурсным управляющим будет проведена проверка обстоятельств банкротства Банка, по результатам которой, в случае обнаружения соответствующих обстоятельств, будут приняты меры по привлечению к гражданско-правовой и (или) уголовной ответственности лиц, виновных в банкротстве Банка.

Мероприятия по привлечению бывших руководителей кредитной организации и лиц, контролировавших кредитную организацию, к уголовной ответственности

Текущее состояния / результат

16 марта 2018 г. в МВД России и СК России направлено заявление по ст. 159, 160, 201, 195 и 196 УК РФ по фактам хищения имущества Банка под видом выдачи кредитов юридическим лицам, а также возможного преднамеренного банкротства Банка.

По результатам рассмотрения заявления, направленного в СК России, ГСУ СК России неоднократно выносились постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, последний раз 12 декабря 2018 г., которое 17 января 2019 г. отменено руководителем следственного органа. 13 февраля 2019 г. в ГСУ СК России направлена жалоба на длительное непринятие решения о возбуждении уголовного дела. 28 февраля 2019 г. ГСУ СК России в удовлетворении жалобы отказано. 22 марта 2019 в ГСУ СК России направлен запрос о результатах рассмотрения заявления.15 апреля 2019 г. ГСУ СК России вынесено очередное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, которое 20 мая 2019 г. отменено руководителем следственного органа (информация получена в качестве ответа на запрос от 22 марта 2019 г.).

Сведения о результатах рассмотрения заявления Банка России, направленного в МВД России, в Агентство не поступали в связи с чем 19 июня 2018 г. в УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве направлен запрос о результатах рассмотрения заявления. Получены сведения о том, что 21 мая 2018 г. указанное заявление из УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве направлено в ГСУ СК России, а 14 июня 2018 г. материал проверки из ГСУ СК России направлен в прокуратуру ЦАО г. Москвы для принятия мер прокурорского реагирования в связи с нарушением должностными лицами УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве порядка передачи сообщения о преступлении по подследственности. 23 ноября 2018 г. в прокуратуру ЦАО г. Москвы направлен запрос о предоставлении информации об органе, которому поручено проведение проверки по заявлению. Из ответа прокуратуры ЦАО г. Москвы следует, что материал проверки 27 июня 2018 г. направлен в УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве для проведения проверки. 22 января 2019 г. в УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве направлен запрос о результатах рассмотрения заявления. 11 января 2019 г. ОЭБиПК УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. 30 мая 2019 г. в прокуратуру ЦАО г. Москвы направлена жалоба на постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

12 сентября 2018 г. в ГСУ СК России направлено заявление по ч. 4 ст. 160 УК РФ по фактам хищения бывшем руководством имущества Банка под видом выдачи кредитов юридическим лицам, а также действий руководства Банка по переводу ссудной задолженности физических и юридических лиц на неплатежеспособное лицо. Указанное заявление приобщено к материалу проверки по заявлению Банка России от 16 марта 2018 г., направленному в СК России.

25 марта 2019 г. Агентством в ГСУ СК России направлено заявление по ч. 4 ст. 160 УК РФ по факту хищения имущества Банка путем приобретения по завышенной стоимости недвижимого имущества. 7 мая 2019 г. заявление Агентства приобщено к заявлению Банка России 16 марта 2018 г., направленному в СК России.

 


Возврат к списку

АСВ в социальных сетях


Facebook Twitter VK OK

Как мне получить страховое возмещение?

Ответы на этот и другие вопросы о страховых случаях и выплатах Вы можете прочитать в разделе «Страхование вкладов/Вопросы и ответы».


Как мне погасить кредит?

Информацию о реквизитах банков, а также о контактных лицах по вопросам, связанным с погашением кредитов, Вы можете узнать в разделе «Погашение кредита».


Легко и быстро оплатите кредит банку с отозванной лицензией

Специализированный ресурс оплаты кредитов в интернете с использованием банковских карт и иных способов, а также информирования о всех доступных способах оплаты - Платежный портал (www.payasv.ru).

Справочник вкладчика Справочник вкладчика
Если Ваш банк разорился

×