Главная / Ликвидация банков / Новости / "НОТА-Банк" (ПАО) /

Сведения о ходе конкурсного производства по состоянию на 1 сентября 2019 г.

Дата: 30.09.2019

  1. Общие сведения о кредитной организации
  2. Наименование кредитной организации (полное фирменное и сокращенное фирменное (при наличии)

    «НОТА-Банк» (Публичное акционерное общество)

    («НОТА-Банк» (ПАО)

    Регистрационный номер/ ОРГН / ИНН

    2913 / 1027739019000 / 7203063256

    Юридический адрес кредитной организации

    127018, г. Москва, ул. Образцова, д.31, стр. 3

    Почтовый адрес кредитной организации

    127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 59, стр. 2.

    Адрес для направления требований кредиторов

    127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 59, стр. 2.

    Дата и номер приказа Банка России об отзыве лицензии на осуществление банковских операций

    24.11.2015 № ОД-3292

    Суд, рассматривающий дело о банкротстве

    Арбитражный суд г. Москвы

    Способ ликвидации

    Конкурсное производство

    Номер дела о банкротстве кредитной организации

    № А40-232020/15-101-322

    Дата решения арбитражного суда о признании кредитной организации банкротом и возложении функций конкурсного управляющего на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов»

    Дата объявления

    резолютивной части

    Дата изготовления акта в полном объеме

    19.01.2016

    19.01.2016

    Дата следующего судебного заседания о рассмотрении отчета конкурсного управляющего

    23.01.2020

    Дата завершения конкурсного производства в соответствии с определением арбитражного суда

    Дата объявления

    резолютивной части

    Дата изготовления акта в полном объеме

    -

    -

    Представитель конкурсного управляющего

    Местонахождение представителя конкурсного управляющего, контактный телефон

    Дата назначения

    Дата освобождения

    Причина освобождения

    1

    Мантрова А.А.

    127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 59, стр. 2.

    (495)961-25-26 (66-36)

    08.11.2018

    Сведения о комитете кредиторов

    Дата проведения собрания кредиторов, на котором сформирован комитет кредиторов

    19.04.2016

    Инициатор проведения собрания кредиторов

    конкурсный управляющий

    Количественный состав комитета кредиторов

    5 человек

    Установленная комитетом кредиторов периодичность представления отчетов о деятельности конкурсного управляющего

    раз в квартал

    Сведения о членах комитета кредиторов

    Ф.И.О.

    Наименование кредитора, чьи интересы представляет член комитета кредиторов

    Согласие на обработку персональных данных от членов комитета кредиторов не поступало

    Основные стадии конкурсного производства

    Дата закрытия реестра требований кредиторов

    23.03.2016

    Дата согласования промежуточного ликвидационного баланса

    22.07.2016

    Дата завершения инвентаризации имущества

    29.08.2016

    Дата согласования ликвидационного баланса

    -

    Дата завершения конкурсного производства

    -

  3. Сведения об обязательствах кредитной организации перед кредиторами
  4. Сведения об обязательствах кредитной организации перед кредиторами по данным бухгалтерского баланса на дату отзыва лицензии на осуществление банковских операций

    Сумма (тыс. руб.)

    Всего

    48 643 550

    По вкладам физических лиц и индивидуальных предпринимателей

    5 179 755

    Сведения о требованиях кредиторов

    Очередность удовлетворения

    Кол-во кредиторов

    Сумма установленных требований (тыс. руб.)

    Сумма денежных средств, направленных на удовлетворение требований кредиторов

    (тыс. руб.)

    % удовлетворения требований кредиторов

    всего

    за период с 01.08.2019 по 31.08.2019

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    Требования, включенные в реестр требований кредиторов:

     

     

     

     

     

    кредиторы первой очереди

    8

    691 641

    333 870

    0

    48,27

    кредиторы второй очереди

    23

    548

    548

    0

    100

    кредиторы третьей очереди

    1 119

    41 149 248

    3 905 046

    0

    9,49

    ИТОГО (требования, включенные в реестр требований кредиторов):

    1 150

    41 841 437

    4 239 464

    0

    10,13

    Требования, не включенные в реестр требований кредиторов:

     

     

     

     

     

    кредиторы первой очереди

    2

    72 661

    4 351

    0

    5,99

    кредиторы второй очереди

    10

    205

    195

    0

    95,12

    кредиторы третьей очереди

    180

    3 954 694

    0

    0

    0,00

    ИТОГО (требования, не включенные в реестр требований кредиторов):

    192

    4 027 560

    4 546

    0

    0,11

    Требования, подлежащие удовлетворению после удовлетворения требований всех кредиторов, независимо от срока предъявления

    2

    420 000

    0

    0

    0

    ВСЕГО установленных требований кредиторов:

    1 344

    46 288 997

    Х

    Х

    Х

  5. Сведения о формировании конкурсной массы и расходовании денежных средств
  6. 1

    Остаток денежных средств по состоянию на дату открытия конкурсного производства

    Сумма (тыс. руб.)

    1.1

    В кассе кредитной организации

    1 640 

    1.2

    На корреспондентском счете кредитной организации в Банке России, всего

    2 516 630 

    1.2.1

    в том числе денежные средства, подлежащие возврату

    270 187 

    2

    Итого (1.1+1.2-1.2.1)

    2 248 083

    3

    Поступление в конкурсную массу

    Сумма (тыс. руб.)

    3.1

    Средства обязательных резервов, депонированные в Банке России

    379 760

    3.2

    Средства с корреспондентских счетов, открытых в банках-корреспондентах

    1 121 022

    3.3

    Погашение задолженности в добровольном порядке

    1 951 289

    3.4

    Погашение задолженности в принудительном порядке

    2 700 017

    3.5

    Поступления от реализации имущества (в т.ч. прав требования) на торгах (в т.ч. посредством публичного предложения)

    761 609

    3.6

    Прочие поступления

    2 055 730

    3.7

    Денежные средства, поступившие до выяснения, в том числе подлежащие возврату

    491

    4

    Итого (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6 без учета 3.7)

    8 969 427

    5

    Итого конкурсная масса (2+4)

    11 217 510

     

    Показатель

    Сумма (тыс. руб.)

    % от общей суммы конкурсной массы

    1

    2

    3

    4

    6

    Денежные средства, направленные на проведение расчетов с кредиторами

    4 244 010

    37,8

    7

    Расходы на проведение конкурсного производства

    1 550 292

    13,8

    7.1

    Наименование основных статей расходов

    Сумма (тыс. руб.)

    % от общей суммы расходов

    7.1.1

    Заработная плата и компенсации работникам кредитной организации (включая налоговые отчисления, предусмотренные трудовым законодательством)

    232 803

    15,0

    7.1.2

    Оплата труда физических лиц, привлеченных конкурсным управляющим (включая налоговые отчисления, предусмотренные трудовым законодательством)

    69 168

    4,5

    7.1.3

    Расходы по оплате услуг привлеченных организаций по юридическому сопровождению процедур конкурсного производства, в том числе*:

    572 639

    36,9

    7.1.3.1

    Коллегия адвокатов «Джи Ар Лигал»

    572 639

    36,9

    7.1.4

    Расходы по экспертизе документов и размещению архивов на хранение, в том числе*:

    28 055

    1,8

    7.1.4.1

    ООО «Профархив»

    9 753

    0,6

    7.1.4.2

    ООО «АрхиВВажно»

    18 302

    1,2

    7.1.5

    Расходы по оплате услуг привлеченных организаций по бухгалтерскому сопровождению процедур конкурсного производства, в том числе*:

    49 617

    3,2

    7.1.5.1

    ООО «Финансы. Бухучет. Аутсорсинг»

    49 617

    3,2

    7.1.6

    Эксплуатационные расходы (в т.ч. арендная плата)

    61 866

    4,0

    7.1.7

    Расходы по оценке и продаже имущества, в том числе:

    1 012

    0,1

    7.1.8

    Другие расходы

    535 132

    34,5

    7.2

    Возврат ошибочно зачисленных денежных средств

    270 266

    х

    7.3

    Возврат денежных средств клиентов в рамках исполнения статьи 189.33 Федерального закона
    «О несостоятельности (банкротстве)», расходы временной администрации, иные списания

    1 522 141

    х

    8

    Остаток денежных средств по состоянию на 01.09.2019

    Сумма (тыс. руб.)

    8.1

    На корреспондентском счете кредитной организации в Банке России и в кассе кредитной организации

    0

    8.2

    На счете кредитной организации в Агентстве

    3 901 479

    8.3

    Денежные средства, поступившие до выяснения, в том числе подлежащие возврату

    412

    8.4

    На счете кредитной организации в иностранной валюте в уполномоченном банке

    0

     

    Итого (8.1+8.2-8.3, без учета 8.4)

    3 901 067

    *информация приведена в отношении контрагентов, с которыми заключены договоры на оказание Банку услуг, действующие на отчетную дату.

  7. Сведения об исковой работе
  8. № п/п

    Перечень процессуальных действий

    Количество

    Сумма, тыс. руб.

    всего

    в том числе, предъявленные до начала ликвидационных процедур

    всего

    в том числе, предъявленные до начала ликвидационных процедур

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    1.

    Предъявлено исков (заявлений, требований) в судебные органы (всего), из них:

    416

    20

    161 043 896

    1 124 189

    1.1.

    имеющих неимущественный характер

    65

    0

    X

    X

    1.2.

    о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

    1

    0

    37 342 205

    0

    1.3.

    к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

    83

    6

    62 928 205

    540 478

    1.4.

    прочие иски (заявления, требования)

    267

    14

    60 773 486

    583 711

    2.

    Удовлетворено исков (заявлений, требований) в полном объеме (всего), из них:

    218

    14

    79 654 850

    740 712

    2.1.

    имеющих неимущественный характер

    35

    0

    X

    X

    2.2.

    о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

    0

    0

    0

    0

    2.3.

    к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

    46

    5

    49 831 798

    491 078

    2.4.

    прочих исков (заявлений, требований)

    137

    9

    29 823 052

    249 634

    3.

    Удовлетворено исков (заявлений, требований) частично (всего), из них:

    68

    4

    23 268 491

    179 629

    3.1.

    имеющих неимущественный характер

    2

    0

    X

    X

    3.2.

    о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

    0

    0

    0

    0

    3.3.

    к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

    18

    0

    4 207 172

    0

    3.4.

    прочих исков (заявлений, требований)

    48

    4

    19 061 319

    179 629

    4.

    Отказано в удовлетворении исков (заявлений, требований) или прекращено производств по делам, за исключением указанных в строке 5 (всего), из них:

    61

    1

    7 696 734

    49 400

    4.1.

    имеющих неимущественный характер

    17

    0

    X

    X

    4.2.

    о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

    0

    0

    0

    0

    4.3.

    к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

    9

    1

    3 646 867

    49 400

    4.4.

    прочих исков (заявлений, требований)

    35

    0

    4 049 867

    0

    5.

    Отказано в удовлетворении исков (заявлений, требований) или прекращено производств по делам в связи с отказом от иска (заявления, требования) вследствие добровольного погашения долга или в связи с заключением мирового соглашения (всего), из них:

    14

    0

    1 761 649

    0

    5.1.

    имеющих неимущественный характер

    1

    0

    X

    X

    5.2.

    о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

    0

    0

    0

    0

    5.3.

    к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

    0

    0

    0

    0

    5.4.

    прочих исков (заявлений, требований)

    13

    0

    1 761 649

    0

    6.

    Оставлено без рассмотрения исков (заявлений, требований) (всего), из них:

    17

    1

    2 878 368

    151 127

    6.1.

    имеющих неимущественный характер

    4

    0

    X

    X

    6.2.

    о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

    0

    0

    0

    0

    6.3.

    к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

    1

    0

    121 547

    0

    6.4.

    прочих исков (заявлений, требований)

    12

    1

    2 756 821

    151 127

    7.

    Иски, оставшиеся на рассмотрении (всего), из них:

    38

    0

    43 116 733

    0

    7.1.

    имеющих неимущественный характер

    6

    0

    X

    X

    7.2.

    о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

    1

    0

    37 342 205

    0

    7.3.

    к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

    9

    0

    2 679 869

    0

    7.4.

    прочих исков (заявлений, требований)

    22

    0

    3 094 659

    0

    8.

    Возбуждено исполнительных производств

    609

    18

    146 145 134

    764 815

    9.

    Прекращено исполнительных производств

    30

    0

    7 313 088

    0

    10.

    Окончено исполнительных производств, в том числе:

    401

    18

    95 583 387

    764 815

    10.1.

    составлено актов о возврате исполнительного документа на основании пунктов 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона
    «Об исполнительном производстве»

    264

    14

    73 900 502

    554 517

    11.

    Реализовано прав требования к должникам в период проведения судебно-исковой работы

    2

    0

    2 949 738

    0

    12.

    Поступило денежных средств на корреспондентский счет кредитной организации и счет кредитной организации в Агентстве в результате судебно-исковой работы и от реализации прав требования к должникам, из них:

    X

    X

    3 171 317

    0

    12.1.

    погашено задолженности должниками перед кредитной организацией в ходе судебно-исковой работы

    X

    X

    1 885 941

    0

    12.2.

    погашено задолженности должниками при проведении в отношении них ликвидационных процедур

    X

    X

    408 318

    0

    12.3.

    взыскано судебными приставами-исполнителями

    X

    X

    405 758

    0

    12.4.

    получено от реализации прав требования к должникам в период проведения судебно-исковой работы

    X

    X

    471 300

    0

    12.5.

    прочие поступления

    X

    X

    0

    0

    4.1 Сведения об исковой работе по оспариванию сомнительных сделок кредитной организации

    Перечень процессуальных действий

    Количество

    Сумма (без учета гос. пошлины), тыс. руб.

    1

    2

    3

    4

    1.

    Предъявлено исков в судебные органы, в т.ч. (сумма строк 1.1 и 1.2)

    93

    1 613 910

    1.1

    - имущественные

    48

    1 613 910

    1.2

    - неимущественные

    45

    0

    2

    Удовлетворено исков в полном объеме

    58

    940 031

    3

    Удовлетворено исков частично

    2

    2 500

    4

    Отказано в удовлетворении исков или прекращено производство по делам

    32

    640 511

    5

    Погашено задолженности должниками перед кредитной организацией в соответствии с судебными актами, в т.ч. (сумма строк 5.1, 5.2 и 5.3)

    11

    170 069

    5.1

    - по мировому соглашению

    3

    53 124

    5.2

    - погашено ликвидируемыми должниками

    0

    0

    5.3

    - прочее поступление денежных средств

    8

    116 945

    6

    Возбуждено исполнительных производств

    93

    858 757

    7

    Взыскано судебными приставами - исполнителями

    17

    313 903

    8

    Составлено актов о невозможности взыскания задолженности судебными приставами - исполнителями

    18

    316 221

    9

    Реализовано Агентством

    1

    371 000

    10

    Поступило денежных средств на корреспондентский счет кредитной организации и счет кредитной организации в Агентстве в результате исковой работы (сумма строк 5, 7 и 9)

    29

    854 972

  9. Сведения о работе с имуществом:

5.1. Сведения об имуществе, ранее отнесенном к недостаче за период с 1 по 31 августа 2019 г.

Наименование имущества

Результаты инвентаризации (недостача), тыс. руб.

Сумма, подтвержденная/поступившая после инвентаризации,

тыс. руб.

Расчеты с прочими дебиторами

124

124

    1. В период с 1 июля по 31 августа 2019 г. новое имущество, неучтенное на балансе Банка, в отчетном периоде не выявлено.

5.3 В период с 1 июля по 31 августа 2019 г. списание имущества Банка, в отчетном периоде не проводилось.

  1. В период с 1 июля по 31 августа 2019 г. реализация имущества Банка не проводилась.
  2. Сведения по выявлению обстоятельств банкротства и привлечению контролирующих лиц к ответственности

Мероприятия по привлечению бывших руководителей кредитной организации и лиц, контролировавших кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

Текущее состояния / результат

Конкурсным управляющим проведена проверка обстоятельств банкротства Банка, по результатам которой 12 октября 2018 г. в Арбитражный суд г. Москвы подано заявление о привлечении к субсидиарной ответственности председателя правления Банка , членов правления, финансового директора, директора департамента кредитования , заместителя директора департамента кредитования , корпоративного директора, а также заместителя директора департамента кредитования на общую сумму 37 342 205 000 руб. Определением Арбитражного суда г. Москвы от 19 октября 2018 г. заявление принято к производству. Определением Арбитражный суд г. Москвы от 22 августа 2019 г. судебное заседание назначено на 15 октября 2019 г.

Мероприятия по привлечению бывших руководителей кредитной организации и лиц, контролировавших кредитную организацию, к уголовной ответственности

Текущее состояния / результат

По результатам рассмотрения заявления конкурсного управляющего от 20 апреля 2016 г. по фактам хищения имущества Банка под видом выдачи кредитов юридическим и физическим лицам 5 июля 2016 г. СД МВД России в отношении председателя правления Банка и заместителя председателя правления Банка возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ.

14 июня 2017 г. СД МВД России в отношении председателя правления и финансового директора Банка также возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

По результатам проверки обстоятельств банкротства банка конкурсным управляющим в СД МВД России 24 января 2017 г. направлено заявление по ч. 4 ст. 160 и ст. 196 УК РФ по фактам хищения имущества Банка и его преднамеренного банкротства. По результатам рассмотрения данного заявления 16 июня 2017 г. СД МВД России возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ по факту хищения имущества Банка под видом выдачи кредитов юридическим лицам.

По результатам рассмотрения заявления Агентства от 12 июля 2017 г. по факту хищения имущества Банка под видом выдачи кредита юридическому лицу 7 августа 2017 г. СД МВД России возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ. Также по результатам рассмотрения заявления конкурсного управляющего от 20 апреля 2016 г. СД МВД России 23 июня 2017 г. возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ по факту хищения имущества банка под видом выдачи кредита юридическому лицу.

Вышеуказанные уголовные дела соединены в одно производство. Банк признан потерпевшим и гражданским истцом по уголовному делу.

В ходе расследования уголовного дела председателю правления Банка, его заместителю, финансовому директору и их соучастникам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ, а председателю правления Банка также и в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. В отношении председателя правления Банка и его заместителя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении финансового директора и их соучастников - домашний арест. Ведется предварительное расследование.

Из данного уголовного дела для завершения расследования и направления в суд отдельных эпизодов преступной деятельности виновных лиц в отдельное производство выделены: уголовное дело по обвинению председателя правления Банка, его заместителя и соучастника в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 160 УК РФ; уголовное дело по обвинению финансового директора Банка в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ, а также уголовное дело в отношении их соучастника в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ. Производство следственных действий по выделенным уголовным делам окончено, дела направлены для рассмотрения в Останкинский районный суд г. Москвы.

18 марта 2019 г. приговором Останкинского районного суда г. Москвы председатель правления Банка, его заместитель, и соучастник признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 160 УК РФ, председатель правления Банка назначено наказание в виде лишения свободы сроком 8 лет 6 мес., штраф 2 млн руб., его заместителю назначено наказание в виде лишения свободы сроком 6 лет, штраф 800 тыс. руб., соучастнику назначено наказание в виде лишения свободы сроком 3 года 6 мес., штраф 800 тыс. руб.

22 мая 2019 г. приговором Останкинского районного суда г. Москвы финансовый директор Банка признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ, назначено наказание в виде лишения свободы сроком 3 года 4 мес., штраф 700 тыс. руб.

23 мая 2019 г. приговором Останкинского районного суда г. Москвы соучастник признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4,5 ст.33, ч. 4 ст. 160 УК РФ, назначено наказание в виде лишения свободы сроком 3 года 3 мес., штраф 700 тыс. руб.

17 апреля 2019 г. Агентством в СУ УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве направлено заявление по ч. 4 ст. 159, ч.4 ст. 160 УК РФ по факту хищения денежных средств Банка под видом выдачи кредитов физическому лицу.


Возврат к списку

АСВ в социальных сетях


Facebook Twitter VK OK

Как мне получить страховое возмещение?

Ответы на этот и другие вопросы о страховых случаях и выплатах Вы можете прочитать в разделе «Страхование вкладов/Вопросы и ответы».


Информация о кредитных каникулах

Узнайте всё о порядке и условиях получения кредитных каникул и подайте заявление онлайн в разделе
«Для заемщиков ЛФО».


Как мне погасить кредит?

Информацию о реквизитах банков, а также о контактных лицах по вопросам, связанным с погашением кредитов, Вы можете узнать в разделе «Погашение кредита».


Легко и быстро оплатите кредит банку с отозванной лицензией

Специализированный ресурс оплаты кредитов в интернете с использованием банковских карт и иных способов, а также информирования о всех доступных способах оплаты - Платежный портал (www.payasv.ru).


Информационный центр по реализации активов

- Консультации по поиску активов для покупки
- Консультации по процедуре приобретения активов
Перейти на страницу Информационного центра.

Справочник вкладчика Справочник вкладчика
Если Ваш банк разорился

×