Главная / Ликвидация банков / Новости / КБ "НАФТАБАНК" ООО /

Сведения о ходе конкурсного производства по состоянию на 1 сентября 2019 г.

Дата: 30.09.2019

1.       Общие сведения о кредитной организации

Наименование кредитной организации (полное фирменное и сокращенное фирменное (при наличии)

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «НАФТАБАНК» ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
(КБ «НАФТАБАНК» ООО)

Регистрационный номер/ ИНН / ОГРН

715/0523000943/1020500001928

Юридический адрес кредитной организации

367000, Республика Дагестан, г. Махачкала,
ул. Абубакарова, д. 115

Почтовый адрес кредитной организации

367009, Республика Дагестан, г. Махачкала,
ул. Шоссе Аэропорта, 19 «ж»

Адрес для направления требований кредиторов

367009, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Шоссе Аэропорта, 19 «ж», 127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 59, стр. 2.

Дата и номер приказа Банка России об отзыве лицензии на осуществление банковских операций

28.11.2013 № ОД-945

Суд, рассматривающий дело о банкротстве

Арбитражный суд Республики Дагестан

Способ ликвидации

Конкурсное производство

Номер дела о банкротстве кредитной организации

А15-3997/2013

Дата решения арбитражного суда о признании кредитной организации банкротом  и возложении функций конкурсного управляющего на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов»

Дата объявления

резолютивной части

Дата изготовления акта в полном объеме

16.01.2014

23.01.2014

Дата следующего судебного заседания о рассмотрении отчета конкурсного управляющего

26.11.2019

Дата завершения конкурсного производства в соответствии с определением арбитражного суда

Дата объявления

резолютивной части

Дата изготовления акта в полном объеме

-

-

Представитель конкурсного управляющего/ ликвидатора

Местонахождение представителя конкурсного управляющего/ ликвидатора, контактный телефон

Дата назначения

Дата освобождения

Причина освобождения

1

Джамалудинов М.Д.

367009, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Шоссе Аэропорта, 19 ж. Телефон: 8 (8722) 56-19-20

17.01.2014

-

-

Сведения о комитете кредиторов

Дата проведения собрания кредиторов, на котором сформирован комитет кредиторов

06.05.2014

Инициатор проведения собрания кредиторов

Конкурсный управляющий

Количественный состав комитета кредиторов

3

Установленная комитетом кредиторов периодичность представления отчетов о деятельности конкурсного управляющего

1 раз в квартал

Сведения о членах комитета кредиторов

Ф.И.О.

Наименование кредитора, чьи интересы представляет член комитета кредиторов

Согласие на обработку персональных данных от членов комитета кредиторов отсутствует

Основные стадии конкурсного производства

Дата закрытия реестра требований кредиторов

09.04.2014

Дата согласования промежуточного ликвидационного баланса

07.08.2014

Дата завершения инвентаризации имущества

09.06.2014

Дата согласования ликвидационного баланса

-

Дата завершения конкурсного производства

-








 

2.      Сведения об обязательствах кредитной организации перед кредиторами

Сведения об обязательствах кредитной организации перед кредиторами по данным бухгалтерского баланса на дату отзыва лицензии на осуществление банковских операций

Сумма (тыс. руб.)

Всего

524 313

По вкладам физических лиц и индивидуальных предпринимателей

297 626

Сведения о требованиях кредиторов

Очередность удовлетворения

Кол-во кредиторов

Сумма установленных требований (тыс. руб.)

Сумма денежных средств, направленных на удовлетворение требований кредиторов

(тыс. руб.)

% удовлетворения требований кредиторов

всего

август 2019







 

1

2

3

4

5

6

Требования, включенные в реестр требований кредиторов:

 

 

 

 

 

кредиторы первой очереди

50

197 539

4 594

0

2,33

кредиторы второй очереди

13

196

0

0

0

кредиторы третьей очереди

12

29 907

0

0

0

ИТОГО (требования, включенные в реестр требований кредиторов):

75

227 642

4 594

0

2,02

Требования, не включенные в реестр требований кредиторов:

 

 

 

 

 

кредиторы первой очереди

6

51 373

0

0

0

кредиторы второй очереди

0

0

0

0

0

кредиторы третьей очереди

6

343

0

0

0

ИТОГО (требования, не включенные в реестр требований кредиторов):

12

51 716

0

0

0

Требования, подлежащие удовлетворению после удовлетворения требований всех кредиторов, независимо от срока предъявления

0

0

0

0

0

ВСЕГО установленных требований кредиторов:

87

279 358

х

х

х

 

3.      Сведения о формировании конкурсной  массы и расходовании денежных средств

1

Остаток денежных средств по состоянию на дату открытия конкурсного производства

Сумма (тыс. руб.)

1.1

В кассе кредитной организации

20

1.2

На корреспондентском счете кредитной организации в Банке России, всего

117

1.2.1

в том числе денежные средства, подлежащие возврату

0

2

Итого (1.1+1.2-1.2.1)

137

3

Поступление в конкурсную массу

Сумма (тыс. руб.)

3.1

Средства обязательных резервов, депонированные в Банке России

11 603 

3.2

Средства с корреспондентских счетов, открытых в банках-корреспондентах

182 

3.3

Погашение задолженности в добровольном порядке

660

3.4

Погашение задолженности в принудительном порядке

0

3.5

Поступления от реализации имущества (прав требования) на торгах (посредством публичного предложения)

405

3.6

Прочие поступления

7 325 

3.7

Денежные средства, поступившие до выяснения, в том числе подлежащие возврату

16

4

Итого (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6 без учета 3.7)

20 175

5

Итого конкурсная масса (2+4)

20 312

 

Показатель

Сумма (тыс. руб.)

% от общей суммы конкурсной массы

 

1

2

3

4

6

Денежные средства, направленные на проведение расчетов с кредиторами

4 594 

22,6

7

Расходы на проведение конкурсного производства

15 623

76,9

7.1

Наименование основных статей расходов

Сумма (тыс. руб.)

% от общей суммы расходов

7.1.1

Заработная плата и компенсации работникам кредитной организации (включая налоговые отчисления, предусмотренные трудовым законодательством)

2 698

17,3

7.1.2

Оплата труда физических лиц, привлеченных конкурсным управляющим (включая налоговые отчисления, предусмотренные трудовым законодательством)

2 645

16,9

7.1.3

Расходы по оплате услуг привлеченных организаций по юридическому сопровождению процедур конкурсного производства*

7 275

46,6

7.1.4

Расходы по экспертизе документов и размещению архивов на хранение

0

0

7.1.5

Расходы по оплате услуг привлеченных организаций по бухгалтерскому сопровождению процедур конкурсного производства

0

0

7.1.6

Эксплуатационные расходы (в т.ч. арендная плата)

2 108

13,5

7.1.7

Расходы по оценке и продаже имущества*

6

0

7.1.8

Другие расходы

891

5,7

7.2

Возврат ошибочно зачисленных денежных средств

16

х

7.3

Возврат денежных средств клиентов в рамках исполнения статьи 189.33 Федерального закона
«О несостоятельности (банкротстве)», расходы временной администрации, иные списания

95

х

8

Остаток денежных средств по состоянию на дату составления отчета

Сумма (тыс. руб.)

8.1

На корреспондентском счете кредитной организации в Банке России и в кассе кредитной организации

0

8.2

На счете кредитной организации в Агентстве

0

8.3

Денежные средства, поступившие до выяснения, в том числе подлежащие возврату

0

8.4

На счете кредитной организации в иностранной валюте в уполномоченном банке

-

 

Итого (8.1+8.2-8.3, без учета 8.4)

0

* Информация приведена в отношении контрагентов, с которыми заключены договоры на оказание Банку услуг, действующие на отчетную дату.

4.      Сведения об исковой работе

№ п/п

Перечень процессуальных действий

Количество

Сумма, тыс. руб.

всего

в том числе, предъявленные до начала ликвидационных процедур

всего

в том числе, предъявленные до начала ликвидационных процедур







 

1

2

3

4

5

6

1.

Предъявлено исков (заявлений, требований) в судебные органы (всего), из них:

29

0

1 566 925

0

1.1.

имеющих неимущественный характер

0

0

х

х

1.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

1

0

685 541

0

1.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

0

0

0

0

1.4.

прочие иски (заявления, требования)

28

 

881 384

 

2.

Удовлетворено исков (заявлений, требований) в полном объеме (всего), из них:

7

0

860 507

0

2.1.

имеющих неимущественный характер

0

0

х

х

2.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

1

0

685 541

0

2.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

0

0

0

0

2.4.

прочих исков (заявлений, требований)

6

0

174 966

0

3.

Удовлетворено исков (заявлений, требований) частично (всего), из них:

8

0

223 258

0

3.1.

имеющих неимущественный характер

0

0

х

х

3.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

0

0

3.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

0

0

0

0

3.4.

прочих исков (заявлений, требований)

8

 

223 258

0

4.

Отказано в удовлетворении исков (заявлений, требований) или прекращено производств по делам, за исключением указанных в строке 5 (всего), из них:

11

0

213 970

0

4.1.

имеющих неимущественный характер

0

0

х

х

4.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

0

0

4.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

0

0

0

0

4.4.

прочих исков (заявлений, требований)

11

 

213 970

0

5.

Отказано в удовлетворении исков (заявлений, требований) или прекращено производств по делам в связи с отказом от иска (заявления, требования) вследствие добровольного погашения долга или в связи с заключением мирового соглашения (всего), из них:

3

0

11 645

0

5.1.

имеющих неимущественный характер

0

0

х

х

5.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

0

0

5.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

0

0

0

0

5.4.

прочих исков (заявлений, требований)

3

0

11 645

0

6.

Оставлено без рассмотрения исков (заявлений, требований) (всего), из них:

0

0

0

0

6.1.

имеющих неимущественный характер

0

0

х

х

6.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

0

0

6.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

0

0

0

0

6.4.

прочих исков (заявлений, требований)

0

0

0

0

7.

Иски, оставшиеся на рассмотрении (всего), из них:

 

 

 

0

7.1.

имеющих неимущественный характер

0

0

х

х

7.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

0

0

7.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

0

0

0

0

7.4.

прочих исков (заявлений, требований)

0

0

0

0

8.

Возбуждено исполнительных производств

26

0

1 083 907

0

9.

Прекращено исполнительных производств

1

0

22 352

0

10.

Окончено исполнительных производств, в том числе:

16

0

376 014

0

10.1.

составлено актов о возврате исполнительного документа на основании пунктов 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона
«Об исполнительном производстве»

16

0

376 014

0

11.

Реализовано прав требования к должникам в период проведения судебно-исковой работы

0

0

0

0

12.

Поступило денежных средств на корреспондентский счет кредитной организации и счет кредитной организации в Агентстве в результате судебно-исковой работы и от реализации прав требования к должникам, из них:

х

х

0

0

12.1.

погашено задолженности должниками перед кредитной организацией в ходе судебно-исковой работы

х

х

0

0

12.2.

погашено задолженности должниками при проведении в отношении них ликвидационных процедур

х

х

0

0

12.3.

взыскано судебными приставами-исполнителями

х

х

 

0

12.4.

получено от реализации прав требования к должникам в период проведения судебно-исковой работы

х

х

0

0

12.5.

прочие поступления

х

х

0

0

5. Сведения о работе с имуществом

5.1. Сведения об имуществе, ранее отнесенном к недостаче,

за период с 01.08.2019 по 31.08.2019

№ п/п

Наименование имущества

Результаты инвентаризации (недостача), тыс. руб.

Сумма денежных средств, поступивших после инвентаризации, тыс. руб.

В отчетном периоде в отношении имущества, ранее отнесенного к недостаче, документы, подтверждающие его наличие, не выявлены, денежные средства не поступали.

5.2. Сведения о вновь выявленном/принятом имуществе,

неучтенном на балансовых счетах Банка за период с 01.06.2019 по 31.08.2019

№ п/п

Наименование имущества

Количество единиц

Основание

За указанный период имущество, неучтенное на балансовых счетах Банка, не выявлено.

5.3. Сведения о списании с баланса кредитной организации нереального

к реализации и взысканию имущества за период с 01.06.2019 по 31.08.2019

№ п/п

Наименование имущества

Балансовая стоимость,

тыс. руб.

Основание

1

Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам

48

Решение КК протокол №44 от 22.05.2019

2

НДС уплаченный

359

Решение КК протокол №44 от 22.05.2019

3

Незавершенные расчеты

296

Решение КК протокол №45 от 25.06.2019

4

Размещенные средства в кредитных организациях

100

Решение КК протокол №45 от 25.06.2019

5

Кредиты предоставленные физическим лицам

397 625

Решение КК протокол №45 от 25.06.2019

6

Требования по прочим операциям

21

Решение КК протокол №45 от 25.06.2019

7

Требования по получению процентов

16

Решение КК протокол №45 от 25.06.2019

8

Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями

797

Решение КК протокол №45 от 25.06.2019

9

Средства, внесенные в уставные капиталы организаций

82

Решение КК протокол №45 от 25.06.2019

10

Основные средства (кроме земли)

3 550

Решение КК протокол №45 от 25.06.2019

11

Материалы

58

Решение КК протокол №45 от 25.06.2019

12

Долгосрочные активы, предназначенные для продажи

8

Решение КК протокол №45 от 25.06.2019










 

6. Сведения о ходе реализации имущества за период с 01.06.2019 по 31.08.2019

Имущество, включенное в конкурсную массу и предложенное к реализации

№ п/п

Дата торгов (аукцион) / период торгов посредством публичного предложения (ППП)

Наименование имущества

Текущее состояния / результат:

(торги не состоялись / торги состоялись)

Сумма, поступившая

от реализации имущества,

тыс. руб.

1

Повторный аукцион
1 июля 2019

Права требования

торги не состоялись

 

 

7.      Сведения по выявлению обстоятельств банкротства и привлечению контролирующих лиц к ответственности

Мероприятия по привлечению бывших руководителей кредитной организации и лиц, контролировавших кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

Текущее состояния / результат

Проведена проверка обстоятельств банкротства.

Принято решение о нецелесообразности направления в арбитражный суд заявления о привлечении контролирующих Банк лиц к гражданско-правовой ответственности

Мероприятия по привлечению бывших руководителей кредитной организации и лиц, контролировавших кредитную организацию, к уголовной ответственности

Текущее состояния / результат

12.05.2015 в СУ СК России по Республике Дагестан направлено заявление по ч. 4 ст. 160 УК РФ по факту хищения денежных средств Банка под видом выдачи кредитов физическим и юридическим лицам которое приобщено к материалам уголовного дела, возбужденного по ст. ст. 159.1, 172, 173.1, 174.1, 204, 327 УК РФ. Банк и Агентство признаны потерпевшими по данному уголовному делу.

В ходе расследования уголовного дела фактическому собственнику Банка, заместителю Председателя Совета директоров, заместителю Председателя Правления, заведующей кассой и трем соучастникам предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 210, ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 172, ч. 2 ст. 173.1 и ч. 2 ст. 173.2 УК РФ.

Приговорами Советского районного суда г. Махачкалы от:

- 10.10.2016 заместитель председателя совета директоров Банка признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210, ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 172, ч. 2 ст. 173.1, ч. 2 ст. 173.2 и ч. 2 ст. 185.5 УК РФ, и ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет и 6 месяцев и штрафа в размере 400 тыс. руб. с отсрочкой отбывания наказания.

- 07.02.2017 заместитель председателя правления Банка признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210, ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 172, ч. 2 ст. 173.1, ч. 2 ст. 173.2 и ч. 2 ст. 185.5 УК РФ, и ей назначено наказание в виде лишения в виде лишения свободы сроком на 6 лет условно и штрафа в размере 200 тыс. руб.

- 18.08.2017 соучастница работников Банка признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210, ч. 4 ст. 159 и ч. 2 ст. 172 УК РФ, ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет условно.

- 24.10.2017 заведующая кассой Банка признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210, ч. 4 ст. 159 и ч. 2 ст. 172 УК РФ, и ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет 6 месяцев условно и штрафа в размере 400 тыс. руб.

- 22.03.2018 соучастник работников Банка признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210, ч. 4 ст. 159 и ч. 2 ст. 172 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима.

 


Возврат к списку

АСВ в социальных сетях


Facebook Twitter VK OK

Как мне получить страховое возмещение?

Ответы на этот и другие вопросы о страховых случаях и выплатах Вы можете прочитать в разделе «Страхование вкладов/Вопросы и ответы».


Как мне погасить кредит?

Информацию о реквизитах банков, а также о контактных лицах по вопросам, связанным с погашением кредитов, Вы можете узнать в разделе «Погашение кредита».


Легко и быстро оплатите кредит банку с отозванной лицензией

Специализированный ресурс оплаты кредитов в интернете с использованием банковских карт и иных способов, а также информирования о всех доступных способах оплаты - Платежный портал (www.payasv.ru).


Информационный центр по реализации активов

- Консультации по поиску активов для покупки
- Консультации по процедуре приобретения активов
Перейти на страницу Информационного центра.

Справочник вкладчика Справочник вкладчика
Если Ваш банк разорился

×