Главная / Ликвидация банков / Новости / КБ "Анталбанк" ООО /

Сведения о ходе конкурсного производства по состоянию на 01.09.2019.

Дата: 30.09.2019

 1. Общие сведения о кредитной организации

Наименование кредитной организации (полное фирменное и сокращенное фирменное (при наличии)

Коммерческий банк «Анталбанк» (общество с ограниченной ответственностью) (КБ «Анталбанк» ООО)

Регистрационный номер / ИНН / ОГРН

3115/7710036614/1027739138558

Юридический адрес кредитной организации

109044, г. Москва, ул. Симоновский вал, д. 9

Почтовый адрес кредитной организации

127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 59, стр. 2.

Адрес для направления требований кредиторов

127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 59, стр. 2.

Дата и номер приказа Банка России об отзыве лицензии на осуществление банковских операций

24.09.2015 № ОД-2536

Суд, рассматривающий дело о банкротстве

Арбитражный суда г. Москвы

Способ ликвидации

Конкурсное производство

Номер дела о банкротстве кредитной организации

А40-223182/15

Дата решения арбитражного суда о признании кредитной организации банкротом и возложении функций конкурсного управляющего на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов»

Дата объявления

резолютивной части

Дата изготовления акта в полном объеме

11.01.2016

11.01.2016

Дата следующего судебного заседания о рассмотрении отчета конкурсного управляющего

23.12.2019

Дата завершения конкурсного производства в соответствии с определением арбитражного суда

Дата объявления

резолютивной части

Дата изготовления акта в полном объеме

-

-

Представитель конкурсного управляющего

Местонахождение представителя конкурсного управляющего, контактный телефон

Дата назначения

Дата освобождения

Причина освобождения

1

Агеенков А.В.

127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 59, стр. 2.  (495)725-31-15 (65-58)

23.09.2019

-

-

Сведения о комитете кредиторов

Дата проведения собрания кредиторов, на котором сформирован комитет кредиторов

23.05.2016

Инициатор проведения собрания кредиторов

конкурсный управляющий

Количественный состав комитета кредиторов

три человека

Установленная комитетом кредиторов периодичность представления отчетов о деятельности конкурсного управляющего

раз в квартал

Сведения о членах комитета кредиторов

Ф.И.О.

Наименование кредитора, чьи интересы представляет член комитета кредиторов

1

Согласие на обработку персональных данных от комитета кредиторов отсутствует

Основные стадии конкурсного производства

Дата закрытия реестра требований кредиторов

23.03.2016

Дата согласования промежуточного ликвидационного баланса

22.07.2016

Дата завершения инвентаризации имущества

20.06.2016

Дата согласования ликвидационного баланса

-

Дата завершения конкурсного производства

-








 

2. Сведения об обязательствах кредитной организации перед кредиторами

Сведения об обязательствах кредитной организации перед кредиторами по данным бухгалтерского баланса на дату отзыва лицензии на осуществление банковских операций

Сумма (тыс. руб.)

Всего

11 083 159

По вкладам физических лиц и индивидуальных предпринимателей

9 397 368

Сведения о требованиях кредиторов

Очередность удовлетворения

Кол-во кредиторов

Сумма установленных требований (тыс. руб.)

Сумма денежных средств, направленных на удовлетворение требований кредиторов

(тыс. руб.)

% удовлетворения требований кредиторов

всего

за период с 01.08.2019 по 31.08.2019







 

1

2

3

4

5

6

Требования, включенные в реестр требований кредиторов:

 

 

 

 

 

кредиторы первой очереди

441

9 394 374

384 230

0

4,09

кредиторы второй очереди

18

550

0

0

0,00

кредиторы третьей очереди

19

14 305

0

0

0,00

ИТОГО (требования, включенные в реестр требований кредиторов):

478

9 409 229

384 230

0

4,08

Требования, не включенные в реестр требований кредиторов:

 

 

 

 

 

кредиторы первой очереди

4

79 485

0

0

0,00

кредиторы второй очереди

0

0

0

0

0,00

кредиторы третьей очереди

9

19 561

0

0

0,00

ИТОГО (требования, не включенные в реестр требований кредиторов):

13

99 046

0

0

0,00

Требования, подлежащие удовлетворению после удовлетворения требований всех кредиторов, независимо от срока предъявления

3

184

0

0

0,00

ВСЕГО установленных требований кредиторов:

494

9 508 459

х

х

х

 

3. Сведения о формировании конкурсной массы и расходовании денежных средств

1

Остаток денежных средств по состоянию на дату открытия конкурсного производства

Сумма (тыс. руб.)

1.1

В кассе кредитной организации

0

1.2

На корреспондентском счете кредитной организации в Банке России, всего

77 387

1.2.1

в том числе денежные средства, подлежащие возврату

0

2

Итого (1.1+1.2-1.2.1)

77 387

3

Поступление в конкурсную массу

Сумма (тыс. руб.)

3.1

Средства обязательных резервов, депонированные в Банке России

375 145

3.2

Средства с корреспондентских счетов, открытых в банках-корреспондентах

5 698

3.3

Погашение задолженности в добровольном порядке

5 389

3.4

Погашение задолженности в принудительном порядке

133

3.5

Поступления от реализации имущества (прав требования) на торгах

2 344

3.6

Прочие поступления

3 781

3.7

Денежные средства, поступившие до выяснения, в том числе подлежащие возврату

79

4

Итого (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6 без учета 3.7)

392 490

5

Итого конкурсная масса (2+4)

469 877

 

Показатель

Сумма (тыс. руб.)

% от общей суммы конкурсной  массы

1

2

3

4

6

Денежные средства, направленные на проведение расчетов с кредиторами

384 230

81,8

7

Расходы на проведение конкурсного производства

78 561

16,7

7.1

Наименование основных статей расходов

Сумма (тыс. руб.)

% от общей суммы расходов

7.1.1

Заработная плата и компенсации работникам кредитной организации (включая налоговые отчисления, предусмотренные трудовым законодательством)

19 317

24,6

7.1.2

Оплата труда физических лиц, привлеченных конкурсным управляющим (включая налоговые отчисления, предусмотренные трудовым законодательством)

5 805

7,4

7.1.3

Расходы по оплате услуг привлеченных организаций по юридическому сопровождению процедур конкурсного производства*, в том числе:

21 654

27,6

7.1.3.1

ООО "Юридический Центр: право и консалтинг"

21 654

 

7.1.4

Расходы по экспертизе документов и размещению архивов на хранение*, в том числе:

6 563

8,3

7.1.4.1

ООО "ПрофАрхив"

2 526

 

7.1.4.2

ООО "АрхивВажно"

4 037

 

7.1.5

Расходы по оплате услуг привлеченных организаций по бухгалтерскому сопровождению процедур конкурсного производства

9 905

12,6

7.1.6

Эксплуатационные расходы (в т.ч. арендная плата)

7 214

9,2

7.1.7

Расходы по оценке и продаже имущества, в том числе:

46

0,1

7.1.8

Другие расходы

8 057

10,2

7.2

Возврат ошибочно зачисленных денежных средств

33

х

7.3

Возврат денежных средств клиентов в рамках исполнения статьи 189.33 Федерального закона
«О несостоятельности (банкротстве)», расходы временной администрации, иные списания

5

х

8

Остаток денежных средств по состоянию на дату составления отчета

Сумма (тыс. руб.)

8.1

На корреспондентском счете кредитной организации в Банке России и в кассе кредитной организации

0

8.2

На счете кредитной организации в Агентстве

7 127

8.3

Денежные средства, поступившие до выяснения, в том числе подлежащие возврату

46

8.4

На счете кредитной организации в иностранной валюте в уполномоченном банке

0

 

Итого (8.1+8.2-8.3, без учета 8.4)

7 081

 

*Информация приведена в отношении контрагентов, с которыми заключены договоры на оказание Банку услуг, действующие на отчетную дату.

 

4. Сведения об исковой работе

№ п/п

Перечень процессуальных действий

Количество

Сумма, тыс. руб.

всего

в том числе, предъявленные до начала ликвидационных процедур

всего

в том числе, предъявленные до начала ликвидационных процедур







 

1

2

3

4

5

6

1.

Предъявлено исков (заявлений, требований) в судебные органы (всего), из них:

145

1

39 147 050

1 173

1.1.

имеющих неимущественный характер

4

0

 

 

1.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

1

0

8 945 632

0

1.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

13

0

5 690 939

0

1.4.

прочие иски (заявления, требования)

127

1

24 510 479

1 173

2.

Удовлетворено исков (заявлений, требований) в полном объеме (всего), из них:

114

0

26 465 034

0

2.1.

имеющих неимущественный характер

2

0

 

 

2.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

0

0

2.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

12

0

5 430 918

0

2.4.

прочих исков (заявлений, требований)

100

0

21 034 116

0

3.

Удовлетворено исков (заявлений, требований) частично (всего), из них:

14

1

2 312 272

896

3.1.

имеющих неимущественный характер

0

0

 

 

3.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

0

0

3.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

0

0

0

0

3.4.

прочих исков (заявлений, требований)

14

1

2 312 272

896

4.

Отказано в удовлетворении исков (заявлений, требований) или прекращено производств по делам, за исключением указанных в строке 5 (всего), из них:

10

0

1 234 201

0

4.1.

имеющих неимущественный характер

1

0

 

 

4.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

0

0

4.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

1

0

260 021

0

4.4.

прочих исков (заявлений, требований)

8

0

974 180

0

5.

Отказано в удовлетворении исков (заявлений, требований) или прекращено производств по делам в связи с отказом от иска (заявления, требования) вследствие добровольного погашения долга или в связи с заключением мирового соглашения (всего), из них:

0

0

0

0

5.1.

имеющих неимущественный характер

0

0

 

 

5.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

0

0

5.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

0

0

0

0

5.4.

прочих исков (заявлений, требований)

0

0

0

0

6.

Оставлено без рассмотрения исков (заявлений, требований) (всего), из них:

6

0

2 080

0

6.1.

имеющих неимущественный характер

1

0

 

 

6.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

0

0

6.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

0

0

0

0

6.4.

прочих исков (заявлений, требований)

5

 

2 080

 

7.

Иски, оставшиеся на рассмотрении (всего), из них:

1

0

8 945 632

0

7.1.

имеющих неимущественный характер

0

0

 

 

7.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

1

0

8 945 632

0

7.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

0

0

0

0

7.4.

прочих исков (заявлений, требований)

0

0

0

0

8.

Возбуждено исполнительных производств

188

2

25 387 999

1 791

9.

Прекращено исполнительных производств

4

0

708 012

0

10.

Окончено исполнительных производств, в том числе:

119

1

15 532 532

896

10.1.

составлено актов о возврате исполнительного документа на основании пунктов 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона
«Об исполнительном производстве»

75

1

12 383 609

896

11.

Реализовано прав требования к должникам в период проведения судебно-исковой работы

2

0

623

0

12.

Поступило денежных средств на корреспондентский счет кредитной организации и счет кредитной организации в Агентстве в результате судебно-исковой работы и от реализации прав требования к должникам, из них:

 

 

133

0

12.1.

погашено задолженности должниками перед кредитной организацией в ходе судебно-исковой работы

 

 

 

 

12.2.

погашено задолженности должниками при проведении в отношении них ликвидационных процедур

 

 

 

 

12.3.

взыскано судебными приставами-исполнителями

 

 

133

0

12.4.

получено от реализации прав требования к должникам в период проведения судебно-исковой работы

 

 

 

 

12.5.

прочие поступления

 

 

 

 

               4.1 Сведения об исковой работе по оспариванию сомнительных сделок кредитной организации

Перечень процессуальных действий

Количество

Сумма (без учета гос. пошлины), тыс. руб.

 

1

2

3

4

1.

Предъявлено исков в судебные органы, в т.ч. (сумма строк 1.1 и 1.2)

4

708 000

1.1

- имущественные

4

708 000

1.2

- неимущественные

0

0

2

Удовлетворено исков в полном объеме

0

0

3

Удовлетворено исков частично

0

0

4

Отказано в удовлетворении исков или прекращено производство по делам

4

708 000

5

Погашено задолженности должниками перед кредитной организацией в соответствии с судебными актами, в т.ч. (сумма строк 5.1, 5.2 и 5.3)

0

0

5.1

- по мировому соглашению

0

0

5.2

- погашено ликвидируемыми должниками

0

0

5.3

- прочее поступление денежных средств

0

0

6

Возбуждено исполнительных производств

4

708 000

7

Взыскано судебными приставами - исполнителями

0

0

8

Составлено актов о невозможности взыскания задолженности судебными приставами - исполнителями

4

708 000

9

Реализовано Агентством

0

0

10

Поступило денежных средств на корреспондентский счет кредитной организации и счет кредитной организации в Агентстве в результате исковой работы (сумма строк 5, 7 и 9)

0

0

 

5. Сведения о работе с имуществом Банка

5.1. За период с 1 по 31 августа 2019 г. в отношении имущества ранее отнесенного к недостаче, документы, подтверждающие его наличие не выявлены, денежные средства не поступали.

5.2. Имущество, неучтенное на балансовых счетах Банка, за период с 1 июля по 31 августа 2019 г. не выявлено.

5.3. Сведения о списании с баланса кредитной организации нереального

к реализации и взысканию имущества за период с 1 июня по 31 августа 2019 г.

№ п/п

Наименование имущества

Балансовая стоимость,

тыс. руб.

Основание

1

Дебиторская задолженность

114

Распоряжение конкурсного управляющего

 

6. Сведения о ходе реализации имущества за период с 01.07.2019 по 31.08.2019

Имущество в период с 01.07.2019 по 31.08.2019 к реализации не предлагалось.

 

 

7. Сведения по выявлению обстоятельств банкротства и привлечению контролирующих лиц к ответственности

Мероприятия по привлечению бывших руководителей кредитной организации и лиц, контролировавших кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

Текущее состояния / результат

24 сентября 2018 года в Арбитражный суд г. Москвы подано заявление о привлечении контролирующих Банк лиц к субсидиарной ответственности по обязательствам Банка в общем размере 8 945 632 тыс. руб.  Определением Арбитражного суда г. Москвы от 18 марта 2019 г. (дата оглашения резолютивной части) заявленные требования удовлетворены в полном объеме. Заинтересованными лицами 3 и 4 апреля 2018 года направлены апелляционные жалобы. Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 20 мая 2019 года ранее вынесенное определение оставлено без изменения, апелляционные жалобы заинтересованных лиц – без удовлетворения. На вышеуказанные судебные акты заинтересованными лицами поданы кассационные жалобы, судебное заседание по рассмотрению которых назначено на 2 октября 2019 года.

Мероприятия по привлечению бывших руководителей кредитной организации и лиц, контролировавших кредитную организацию, к уголовной ответственности

Текущее состояния / результат

7 ноября 2015 года в СД МВД России направлено заявление по ч.2 ст. 201 и ч. 4 ст. 160 УК РФ по фактам злоупотребления полномочиями, выразившегося в приеме вкладов в нарушение запрета и хищении наличных денежных средств Банка.

10 декабря 2015 года СД МВД России возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения денежных средств Банка.

В ходе предварительного следствия обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, предъявлено фактическому собственнику группы банков (КБ «Анталбанк» ООО, АО «Гринфилдбанк», ОАО КБ «Максимум», АО «НСТ-Банк», ОАО КБ «МРБ», ОАО «СОДРУЖЕСТВО», ЗАО КБ «Лада-Кредит», ООО КБ «Дорис», ООО КБ «РБС») и работникам банков. В отношении работников банков избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

7 марта 2017 года Банк признан потерпевшим и гражданским истцом по делу.

Дело передано для дальнейшего расследования в СУ по ЮЗАО ГСУ СК России по г. Москве.

В ходе предварительного следствия обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 160 и ч. 1 ст. 210 УК РФ, предъявлено фактическому собственнику группы банков, работникам группы Банков, а также их соучастникам. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Замоскворецкий районный суд г. Москвы.

Также к материалам указанного уголовного дела приобщены следующие заявления:

- заявление Банка России от 10 ноября 2015 года, направленное в СД МВД России, по фактам возможного хищения привлеченных в качестве вкладов денежных средств Банка и других входящих с ним в одну группу кредитных организаций (ОАО Банк «СОДРУЖЕСТВО», ЗАО КБ «Лада-Кредит», АО «Гринфилдбанк», ООО КБ «ДОРИС БАНК», ООО «Межрегионбанк», ООО КБ «Анталбанк», ООО КБ «Региональный банк сбережений»);

- заявление Банка России от 2 декабря 2015 года, направленное в МВД России и СК России, по ст. 159, 160, 201 и 196 УК РФ по фактам хищения имущества Банка и других входящих с ним в одну группу кредитных организаций и их возможного преднамеренного банкротства;

- заявление Агентства от 17 марта 2016 года, направленное в СД МВД России, по фактам хищения имущества Банка под видом выдачи кредитов юридическим лицам, которое приобщено к материалам уголовного дела, возбужденного по факту хищения денежных средств АО «НСТ-Банк». 17 августа 2016 года СУ по ЮЗАО ГСУ СК России по г. Москве в отношении собственника группы банков и председателя правления Банка возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ по факту хищения денежных средств Банка под видом выдачи кредитов юридическим лицам;

- заявление Агентства от 22 августа 2016 года, направленное в СУ по ЮЗАО ГСУ СК России по г. Москве по ч. 4 ст. 160 УК РФ по факту хищения имущества Банка под видом приобретения объектов недвижимости;                                                                                                                                      

- заявление Агентства от 26 января 2017 года, направленное по результатам проверки обстоятельств банкротства Банка в СУ по ЮЗАО ГСУ СК России по г. Москве, по ч. 4 ст. 160, ст. 196 и 172.1 УК РФ по фактам хищения имущества Банка и других входящих с ним в одну группу кредитных организаций, их преднамеренного банкротства и фальсификации отчетности. 7 марта 2017 года Банк признан потерпевшим и гражданским истцом по делу.

2 мая 2017 года СУ по ЮЗАО ГСУ СК России по г. Москве из материалов вышеуказанного уголовного дела в отдельное производство выделено уголовное дело в отношении находящихся в розыске работников банков и неустановленных соучастников.

7 июня 2017 года предварительное следствие по уголовному делу приостановлено в связи с розыском обвиняемых и неустановленных соучастников.

2 марта 2018 года в прокуратуру ЦАО г. Москвы и прокуратуру СЗАО г. Москвы направлен запрос о предоставлении сведений о проведенной работе по установлению местонахождения лиц, объявленных в розыск. Согласно полученным ответам розыск обвиняемых продолжается, часть из них объявлена в международный розыск.

 


Возврат к списку

АСВ в социальных сетях


Facebook Twitter VK OK

Как мне получить страховое возмещение?

Ответы на этот и другие вопросы о страховых случаях и выплатах Вы можете прочитать в разделе «Страхование вкладов/Вопросы и ответы».


Информация о кредитных каникулах

Узнайте всё о порядке и условиях получения кредитных каникул и подайте заявление онлайн в разделе
«Для заемщиков ЛФО».


Как мне погасить кредит?

Информацию о реквизитах банков, а также о контактных лицах по вопросам, связанным с погашением кредитов, Вы можете узнать в разделе «Погашение кредита».


Легко и быстро оплатите кредит банку с отозванной лицензией

Специализированный ресурс оплаты кредитов в интернете с использованием банковских карт и иных способов, а также информирования о всех доступных способах оплаты - Платежный портал (www.payasv.ru).


Информационный центр по реализации активов

- Консультации по поиску активов для покупки
- Консультации по процедуре приобретения активов
Перейти на страницу Информационного центра.

Справочник вкладчика Справочник вкладчика
Если Ваш банк разорился

×