Главная / Ликвидация банков / Новости / Коммерческий банк "СДБ" (ООО) /

О ходе конкурсного производства по состоянию на 01.08.2019 г.

Дата: 30.08.2019

1.    Общие  сведения о кредитной организации

Наименование кредитной организации (полное фирменное и сокращенное фирменное (при наличии)

Коммерческий банк «СахаДаймондБанк» (Общество с ограниченной ответственностью) - Коммерческий банк «СДБ» (ООО)

Регистрационный номер/ИНН/ОРГН

3272/7709167933/1027739200884

Юридический адрес кредитной организации

101000, г. Москва, Колпачный пер., д.9, стр.1

Почтовый адрес кредитной организации

127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 59, стр. 2

Адрес для направления требований кредиторов

127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 59, стр. 2

Дата и номер приказа Банка России об отзыве лицензии на осуществление банковских операций

№ ОД-479 от 29.09.2010

Суд, рассматривающий дело о банкротстве

Арбитражный суд г. Москвы

Способ ликвидации

Конкурсное производство

Номер дела о банкротстве кредитной организации

А40-133945/10-70-661 «Б»

Дата решения арбитражного суда о признании кредитной организации банкротом и возложении функций конкурсного управляющего на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов»

Дата объявления

резолютивной части

Дата изготовления акта в полном объеме

01.03.2011

09.03.2011

Дата следующего судебного заседания о рассмотрении отчета конкурсного управляющего

не назначено

Дата завершения конкурсного производства в соответствии с определением арбитражного суда

Дата объявления

резолютивной части

Дата изготовления акта в полном объеме

-

-

Представитель конкурсного управляющего

Местонахождение представителя конкурсного управляющего, контактный телефон

Дата назначения

Дата освобождения

Причина освобождения

1

Леванов Виталий Алексеевич

125040, г. Москва, 5-я улица Ямского поля, д. 5, стр. 1.

(495) 725-31-47 (34-25)

21.09.2017

-

-

Сведения о комитете кредиторов

Дата проведения собрания кредиторов, на котором сформирован комитет кредиторов

27.11.2018

Инициатор проведения собрания кредиторов

Конкурсный управляющий

Количественный состав комитета кредиторов

3

Установленная комитетом кредиторов периодичность представления отчетов о деятельности конкурсного управляющего

1 раз в 3 месяца

Сведения о членах комитета кредиторов

Ф.И.О.

Наименование кредитора, чьи интересы представляет член комитета кредиторов

Согласие на обработку персональных данных от комитета кредиторов отсутствует

Основные стадии конкурсного производства

Дата закрытия реестра требований кредиторов

18.05.2011

Дата согласования промежуточного ликвидационного баланса

04.10.2011

Дата завершения инвентаризации имущества

19.09.2011

Дата согласования ликвидационного баланса

-

Дата завершения конкурсного производства

-








 

2.    Сведения об обязательствах кредитной организации перед кредиторами

Сведения об обязательствах кредитной организации перед кредиторами по данным бухгалтерского баланса на дату отзыва лицензии на осуществление банковских операций

Сумма (тыс. руб.)

Всего

821 894

По вкладам физических лиц и индивидуальных предпринимателей

337 131

Сведения о требованиях кредиторов

Очередность удовлетворения

Кол-во кредиторов

Сумма установленных требований (тыс. руб.)

Сумма денежных средств, направленных на удовлетворение требований кредиторов

(тыс. руб.)

% удовлетворения требований кредиторов

всего

Июль 2019

1

2

3

4

5

6

Требования, включенные в реестр требований кредиторов:

 

 

 

 

 

кредиторы первой очереди

80

272 611

89 509

-

32,83

кредиторы второй очереди

1

133

-

-

0

кредиторы третьей очереди

370

99 167

-

-

0

ИТОГО (требования, включенные в реестр требований кредиторов):

451

371 911

89 509

-

24,07

Требования, не включенные в реестр требований кредиторов:

 

 

 

 

 

кредиторы первой очереди

4

5700

-

-

0

кредиторы второй очереди

0

-

-

-

0

кредиторы третьей очереди

20

12 326

-

-

0

ИТОГО (требования, не включенные в реестр требований кредиторов):

24

18 026

-

-

0

Требования, подлежащие удовлетворению после удовлетворения требований всех кредиторов, независимо от срока предъявления

1

38 600

-

-

0

ВСЕГО установленных требований кредиторов:

476

428 537

х

х

х

 

3.    Сведения о формировании конкурсной массы и расходовании денежных средств

1

Остаток денежных средств по состоянию на дату открытия конкурсного производства

Сумма (тыс. руб.)

1.1

В кассе кредитной организации

1 155

1.2

На корреспондентском счете кредитной организации в Банке России, всего

17 644

1.2.1

в том числе денежные средства, подлежащие возврату

-

2

Итого (1.1+1.2-1.2.1)

18 799

3

Поступление в конкурсную массу

Сумма (тыс. руб.)

3.1

Средства обязательных резервов, депонированные в Банке России

15 204

3.2

Средства с корреспондентских счетов, открытых в банках-корреспондентах

2 207

3.3

Погашение задолженности в добровольном порядке

2 901

3.4

Погашение задолженности в принудительном порядке

49 858

3.5

Поступления от реализации имущества (прав требования) на торгах (посредством публичного предложения)

78 578

3.6

Прочие поступления

8 751

3.7

Денежные средства, поступившие до выяснения, в том числе подлежащие возврату

359

4

Итого (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6 без учета 3.7)

157 499

5

Итого конкурсная масса (2+4)

176 298

 

Показатель

Сумма (тыс. руб.)

% от общей суммы конкурсной массы

1

2

3

4

6

Денежные средства, направленные на проведение расчетов с кредиторами

89 509

50,8%

7

Расходы на проведение конкурсного производства

78 491

44,5%

7.1

Наименование основных статей расходов

Сумма (тыс. руб.)

% от общей суммы расходов

7.1.1

Заработная плата и компенсации работникам кредитной организации (включая налоговые отчисления, предусмотренные трудовым законодательством)

6 931

8,8%

7.1.2

Оплата труда физических лиц, привлеченных конкурсным управляющим (включая налоговые отчисления, предусмотренные трудовым законодательством)

11 181

14,2%

7.1.3

Расходы по оплате услуг привлеченных организаций по юридическому сопровождению процедур конкурсного производства, в том числе[*]:

16 027

20,4%

7.1.3.1

Адвокатское бюро «Стратегия права»

16 027

Х

7.1.4

Расходы по экспертизе документов и размещению архивов на хранение, в том числе*:

10 197

13,0%

7.1.4.1.

ООО «БИЗНЕС-АРХИВ»

35

Х

7.1.4.2.

ООО «Профархив»

1 640

Х

7.1.5

Расходы по оплате услуг привлеченных организаций по бухгалтерскому сопровождению процедур конкурсного производства

13 795

17,6%

7.1.6

Эксплуатационные расходы (в т.ч. арендная плата)

9 920

12,6%

7.1.7

Расходы по оценке и продаже имущества

1 785

2,3%

7.1.8

Другие расходы

8 655

11,0%

7.2

Возврат ошибочно зачисленных денежных средств

341

х

7.3

Возврат денежных средств клиентов в рамках исполнения статьи 189.33 Федерального закона
«О несостоятельности (банкротстве)», расходы временной администрации, иные списания

572

х

8

Остаток денежных средств по состоянию на дату составления отчета

Сумма (тыс. руб.)

8.1

На корреспондентском счете кредитной организации в Банке России и в кассе кредитной организации

0

8.2

На счете кредитной организации в Агентстве

7 744

8.3

Денежные средства, поступившие до выяснения, в том числе подлежащие возврату

18

8.4

На счете кредитной организации в иностранной валюте в уполномоченном банке

-

 

Итого (8.1+8.2-8.3, без учета 8.4)

7 726

*информация приведена в отношении контрагентов, с которыми заключены договоры на оказание Банку услуг, действующие на отчетную дату.

 

4.    Сведения об исковой работе

№ п/п

Перечень процессуальных действий

Количество

Сумма, тыс. руб.

всего

в том числе, предъявленные до начала ликвидационных процедур

всего

в том числе, предъявленные до начала ликвидационных процедур

1

2

3

4

5

6

1.

Предъявлено исков (заявлений, требований) в судебные органы (всего), из них:

80

16

97 4507

249 455

1.1.

имеющих неимущественный характер

3

0

х

х

1.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

1

0

435 969

-

1.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

13

8

338 706

242 051

1.4.

прочие иски (заявления, требования)

63

8

199 832

7 404

2.

Удовлетворено исков (заявлений, требований) в полном объеме (всего), из них:

58

12

480 460

247227

2.1.

имеющих неимущественный характер

3

0

х

х

2.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

-

-

2.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

13

8

338 706

242 051

2.4.

прочих исков (заявлений, требований)

42

4

141 754

5 176

3.

Удовлетворено исков (заявлений, требований) частично (всего), из них:

13

4

20 977

1 598

3.1.

имеющих неимущественный характер

0

0

х

х

3.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

-

-

3.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

0

0

-

-

3.4.

прочих исков (заявлений, требований)

13

4

20 977

1 598

4.

Отказано в удовлетворении исков (заявлений, требований) или прекращено производств по делам, за исключением указанных в строке 5 (всего), из них:

8

0

21 492

-

4.1.

имеющих неимущественный характер

0

0

х

х

4.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

-

-

4.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

0

0

-

-

4.4.

прочих исков (заявлений, требований)

8

0

21 492

-

5.

Отказано в удовлетворении исков (заявлений, требований) или прекращено производств по делам в связи с отказом от иска (заявления, требования) вследствие добровольного погашения долга или в связи с заключением мирового соглашения (всего), из них:

0

0

-

-

5.1.

имеющих неимущественный характер

0

0

х

х

5.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

-

-

5.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

0

0

-

-

5.4.

прочих исков (заявлений, требований)

0

0

-

-

6.

Оставлено без рассмотрения исков (заявлений, требований) (всего), из них:

0

0

-

-

6.1.

имеющих неимущественный характер

0

0

х

х

6.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

-

-

6.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

0

0

-

-

6.4.

прочих исков (заявлений, требований)

0

0

-

-

7.

Иски, оставшиеся на рассмотрении (всего), из них:

1

0

435 969

-

7.1.

имеющих неимущественный характер

0

0

х

х

7.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

1

0

435 969

-

7.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

0

0

-

-

7.4.

прочих исков (заявлений, требований)

0

0

-

-

8.

Возбуждено исполнительных производств

60

13

162 225

6 775

9.

Прекращено исполнительных производств

0

0

-

-

10.

Окончено исполнительных производств, в том числе:

55

6

159 971

5 869

10.1.

составлено актов о возврате исполнительного документа на основании пунктов 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона
«Об исполнительном производстве»

35

4

106 572

1 591

11.

Реализовано прав требования к должникам в период проведения судебно-исковой работы

4

2

2 254

760

12.

Поступило денежных средств на корреспондентский счет кредитной организации и счет кредитной организации в Агентстве в результате судебно-исковой работы и от реализации прав требования к должникам, из них:

х

х

49 956

49

12.1.

погашено задолженности должниками перед кредитной организацией в ходе судебно-исковой работы

х

х

1 083

-

12.2.

погашено задолженности должниками при проведении в отношении них ликвидационных процедур

х

х

19 036

-

12.3.

взыскано судебными приставами-исполнителями

х

х

29 739

-

12.4.

получено от реализации прав требования к должникам в период проведения судебно-исковой работы

х

х

98

49

12.5.

прочие поступления

х

х

-

-

 

4.1  Сведения об исковой работе по оспариванию сомнительных сделок кредитной организации

Перечень процессуальных действий

Количество

Сумма (без учета гос. пошлины), тыс. руб.

1

2

3

4

1.

Предъявлено исков в судебные органы, в т.ч. (сумма строк 1.1 и 1.2)

4

25 676

1.1

- имущественные

2

25 676

1.2

- неимущественные

2

Х

2

Удовлетворено исков в полном объеме

4

25 676

3

Удовлетворено исков частично

0

-

4

Отказано в удовлетворении исков или прекращено производство по делам

0

-

5

Погашено задолженности должниками перед кредитной организацией в соответствии с судебными актами, в т.ч. (сумма строк 5.1, 5.2 и 5.3)

0

-

5.1

- по мировому соглашению

0

-

5.2

- погашено ликвидируемыми должниками

0

-

5.3

- прочее поступление денежных средств

0

-

6

Возбуждено исполнительных производств

2

25 676

7

Взыскано судебными приставами - исполнителями

2

25 676

8

Составлено актов о невозможности взыскания задолженности судебными приставами - исполнителями

0

-

9

Реализовано Агентством

0

-

10

Поступило денежных средств на корреспондентский счет кредитной организации и счет кредитной организации в Агентстве в результате исковой работы (сумма строк 5, 7 и 9)

2

25 676

 

5. Сведения о работе с имуществом

5.1. Сведения об имуществе, ранее отнесенном к недостаче,

за период с 01.07.2019 по 31.07.2019

№ п/п

Наименование имущества

Результаты инвентаризации (недостача), тыс. руб.

Сумма, подтвержденная/поступившая после инвентаризации,

тыс. руб.

За указанный период в отношении имущества, ранее отнесенного к недостаче, документы, подтверждающие его наличие не выявлены, денежные средства не поступали.

5.2. Сведения о вновь выявленном/принятом имуществе,

неучтенном на балансовых счетах Банка за период с 01.05.2019 по 31.07.2019

№ п/п

Наименование имущества

Количество единиц

Основание

За указанный период имущество, неучтенное на балансовых счетах Банка, не выявлено.

5.3. Сведения о списании с баланса кредитной организации нереального

к реализации и взысканию имущества за период с 01.05.2019 по 31.07.2019

№ п/п

Наименование имущества

Балансовая стоимость,

тыс. руб.

Основание

За указанный период списание имущества Банка с балансовых счетов не осуществлялось.

 

6. Сведения о ходе реализации имущества за период с 01.05.2019 по 31.07.2019

Имущество, включенное в конкурсную массу и предложенное к реализации

№ п/п

Дата торгов (аукцион) / период торгов посредством публичного предложения (ППП)

Наименование имущества

Текущее состояния / результат:

(торги не состоялись / торги состоялись)

Сумма, поступившая

от реализации имущества,

тыс. руб.

В отчетном периоде реализация имущества не проводилась.

 

7. Сведения по выявлению обстоятельств банкротства и привлечению контролирующих лиц к ответственности

Мероприятия по привлечению бывших руководителей кредитной организации и лиц, контролировавших кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

Текущее состояния / результат

1) Проведена проверка обстоятельств банкротства Банка, по результатам которой выявлены признаки преднамеренного банкротства и основания для привлечения бывших руководителей Банка к субсидиарной и иной гражданско-правовой ответственности за совершение действий по выдаче ссуд техническим организациям (не ведущим хозяйственной деятельности, сопоставимой с масштабами кредитования и не обладающим собственным имуществом и доходами, позволявшими им обслуживать задолженность по кредитам), как правило, без предоставления обеспечения и приобретении векселей технических организаций, ненадлежащем списании акций рыночных эмитентов, а также за непринятие мер по предупреждению банкротства (бездействие).
18.09.2015 комитетом кредиторов Банка принято решение о привлечении бывших руководителей Банка к субсидиарной ответственности.
2) 02.02.2017 в Арбитражный суд г. Москвы подано заявление о привлечении бывших руководителей Банка к субсидиарной ответственности в размере 435 969 тыс. руб., Определением Арбитражного суда г. Москвы от 23.04.2018 бывшие руководители привлечены к субсидиарной ответственности, производство по заявлению конкурсного управляющего о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих Банк лиц приостановлено до окончания расчетов с кредиторами должника.
27.02.2019 в Арбитражный суд г. Москвы подано ходатайство конкурсного управляющего о возобновлении производства по вопросу установления размера к субсидиарной ответственности.
13.06.2019 Определением Арбитражного суда г. Москвы (резолютивная часть объявлена 06.06.2019) производство по заявлению о привлечении к субсидиарной ответственности приостановлено до окончания расчетов с кредиторами должника.

Мероприятия по привлечению бывших руководителей кредитной организации и лиц, контролировавших кредитную организацию, к уголовной ответственности

Текущее состояния / результат

17.01.2013 Агентством в УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве направлено заявление по ч. 4 ст. 160 и ст. 196 УК РФ по фактам хищения имущества Банка и его преднамеренного банкротства.
13.03.2017 СУ УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело № 11701450007000345 по ст. 196 УК РФ по факту преднамеренного банкротства Банка.
29.09.2017 Банк признан потерпевшим по уголовному делу.
10.02.2019 предварительное следствие по делу приостановлено в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.
15.02.2019 СУ УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве направлен запрос о предоставлении копии постановления о приостановлении предварительного следствия. 06.03.2019 предварительное следствие по делу возобновлено.

 



 


Возврат к списку

АСВ в социальных сетях


Facebook Twitter VK OK

Как мне получить страховое возмещение?

Ответы на этот и другие вопросы о страховых случаях и выплатах Вы можете прочитать в разделе «Страхование вкладов/Вопросы и ответы».


Как мне погасить кредит?

Информацию о реквизитах банков, а также о контактных лицах по вопросам, связанным с погашением кредитов, Вы можете узнать в разделе «Погашение кредита».


Легко и быстро оплатите кредит банку с отозванной лицензией

Специализированный ресурс оплаты кредитов в интернете с использованием банковских карт и иных способов, а также информирования о всех доступных способах оплаты - Платежный портал (www.payasv.ru).

Справочник вкладчика Справочник вкладчика
Если Ваш банк разорился

×