Главная / Ликвидация банков / Новости / КБ "МФБанк" ООО /

Сведения о ходе конкурсного производства по состоянию на 01.08.2019

Дата: 30.08.2019

1.      Общие сведения о кредитной организации

Наименование кредитной организации (полное фирменное и сокращенное фирменное (при наличии)

Коммерческий Банк «Международный Фондовый Банк» общество с ограниченной ответственностью  (КБ «МФБанк» ООО)

Регистрационный номер / ИНН / ОГРН

3163 / 7729109369 / 1027739253794

Юридический адрес кредитной организации

115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 38/1, стр. 1

Почтовый адрес кредитной организации

127055, Москва, ул. Лесная, д. 59, стр. 2

Адрес для направления требований кредиторов

127055, Москва, ул. Лесная, д. 59, стр. 2

Дата и номер приказа Банка России об отзыве лицензии на осуществление банковских операций

04.10.2017 № ОД- 2852  

Суд, рассматривающий дело о банкротстве

Арбитражный суд г. Москвы

Способ ликвидации

Конкурсное производство

Номер дела о банкротстве кредитной организации

А40-212951/17-71-295Б

Дата решения арбитражного суда о признании кредитной организации банкротом и возложении функций конкурсного управляющего на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов»

Дата объявления

резолютивной части

Дата изготовления акта в полном объеме

25.12.2017

29.12.2017

Дата следующего судебного заседания о рассмотрении отчета конкурсного управляющего

20.01.2020

Дата завершения конкурсного производства в соответствии с определением арбитражного суда

Дата объявления

резолютивной части

Дата изготовления акта в полном объеме

-

-

Представитель конкурсного управляющего

Местонахождение представителя конкурсного управляющего, контактный телефон

Дата назначения

Дата освобождения

Причина освобождения

1

Валлен О.Э.

125040, г. Москва, ул. 5-я улица Ямского поля, д.5, стр.1, 14 этаж. Тел. 8(495)725-31-33, доб. 63-52

26.12.2017

-

-

Сведения о комитете кредиторов

Дата проведения собрания кредиторов, на котором сформирован комитет кредиторов

09.04.2018

Инициатор проведения собрания кредиторов

Конкурсный управляющий

Количественный состав комитета кредиторов

3

Установленная комитетом кредиторов периодичность представления отчетов о деятельности конкурсного управляющего

1 раз в квартал

Сведения о членах комитета кредиторов

Ф.И.О.

Наименование кредитора, чьи интересы представляет член комитета кредиторов

 

 

Согласие на обработку персональных данных от членов комитета кредиторов отсутствует

Основные стадии конкурсного производства

Дата закрытия реестра требований кредиторов

14.03.2018

Дата согласования промежуточного ликвидационного баланса

19.07.2018

Дата завершения инвентаризации имущества

26.03.2018

Дата согласования ликвидационного баланса

-

Дата завершения конкурсного производства

-








 

2.      Сведения об обязательствах кредитной организации перед кредиторами

Сведения об обязательствах кредитной организации перед кредиторами по данным бухгалтерского баланса на дату отзыва лицензии на осуществление банковских операций

Сумма (тыс. руб.)

Всего

3 179 892

По вкладам физических лиц и индивидуальных предпринимателей

1 986 616

Сведения о требованиях кредиторов

Очередность удовлетворения

Кол-во кредиторов

Сумма установленных требований (тыс. руб.)

Сумма денежных средств, направленных на удовлетворение требований кредиторов

(тыс. руб.)

% удовлетворения требований кредиторов

всего

за период с 01.07.2019 по 31.07.2019







 

1

2

3

4

5

6

Требования, включенные в реестр требований кредиторов:

 

 

 

 

 

кредиторы первой очереди

181

1 859 100

636 186

59 008

34,22

кредиторы второй очереди

7

1 309

0

0

0

кредиторы третьей очереди

261

701 469

0

0

0

ИТОГО (требования, включенные в реестр требований кредиторов):

449

2 561 878

636 186

59 008

24,83

Требования, не включенные в реестр требований кредиторов:

 

 

 

 

 

кредиторы первой очереди

5

31 888

0

0

0

кредиторы второй очереди

1

546

0

0

0

кредиторы третьей очереди

7

79 826

0

0

0

ИТОГО (требования, не включенные в реестр требований кредиторов):

13

112 260

0

0

0

Требования, подлежащие удовлетворению после удовлетворения требований всех кредиторов, независимо от срока предъявления

0

0

0

0

0

ВСЕГО установленных требований кредиторов:

462

2 674 138

х

х

х

 

3.      Сведения о формировании конкурсной массы и расходовании денежных средств

1

Остаток денежных средств по состоянию на дату открытия конкурсного производства

Сумма (тыс. руб.)

1.1

В кассе кредитной организации

47

1.2

На корреспондентском счете кредитной организации в Банке России, всего

487 134 

1.2.1

в том числе денежные средства, подлежащие возврату

19

2

Итого (1.1+1.2-1.2.1)

487 162

3

Поступление в конкурсную массу

Сумма (тыс. руб.)

3.1

Средства обязательных резервов, депонированные в Банке России

22 807

3.2

Средства с корреспондентских счетов, открытых в банках-корреспондентах

 21 285

3.3

Погашение задолженности в добровольном порядке

164 063

3.4

Погашение задолженности в принудительном порядке

82 354

3.5

Поступления от реализации имущества (прав требования) на торгах (посредством публичного предложения)

3 348

3.6

Прочие поступления

 23 058

3.7

Денежные средства, поступившие до выяснения, в том числе подлежащие возврату

3 180

4

Итого (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6 без учета 3.7)

316 915

5

Итого конкурсная масса (2+4)

804 077

 

Показатель

Сумма (тыс. руб.)

% от общей суммы конкурсной массы

 

1

2

3

4

6

Денежные средства, направленные на проведение расчетов с кредиторами

636 186

79,1

7

Расходы на проведение конкурсного производства

 78 546

9,8

7.1

Наименование основных статей расходов

Сумма (тыс. руб.)

% от общей суммы расходов

7.1.1

Заработная плата и компенсации работникам кредитной организации (включая налоговые отчисления, предусмотренные трудовым законодательством)

19 199

24,4

7.1.2

Оплата труда физических лиц, привлеченных конкурсным управляющим (включая налоговые отчисления, предусмотренные трудовым законодательством)

7 492

9,5

7.1.3

Расходы по оплате услуг привлеченных организаций по юридическому сопровождению процедур конкурсного производства, в том числе*:

 16 262

20,7

7.1.3.1

НО АБ «Доктор Права»

  16 262 

20,7

7.1.4

Расходы по экспертизе документов и размещению архивов на хранение, в том числе*:

6 947

8,8

7.1.4.1

ООО «Архивная магистраль»

4 227

5,4

7.1.4.2

ООО «Орб»

2 720

3,5

7.1.5

Расходы по оплате услуг привлеченных организаций по бухгалтерскому сопровождению процедур конкурсного производства, в том числе*:

 9 380

11,9

7.1.5.1

ООО «БухБокс»

9 380

11,9

7.1.6

Эксплуатационные расходы (в т.ч. арендная плата)

11 894 

15,1

7.1.7

Расходы по оценке и продаже имущества

1 700

2,2

7.1.8

Другие расходы

5 672 

7,2

7.2

Возврат ошибочно зачисленных денежных средств

195 

х

7.3

Возврат денежных средств клиентов в рамках исполнения статьи 189.33 Федерального закона
«О несостоятельности (банкротстве)», расходы временной администрации, иные списания

 0

х

8

Остаток денежных средств по состоянию на дату составления отчета

Сумма (тыс. руб.)

8.1

На корреспондентском счете кредитной организации в Банке России и в кассе кредитной организации

14

8.2

На счете кредитной организации в Агентстве

92 335

8.3

Денежные средства, поступившие до выяснения, в том числе подлежащие возврату

3 004

8.4

На счете кредитной организации в иностранной валюте в уполномоченном банке

 

Итого (8.1+8.2-8.3, без учета 8.4)

89 345

* Информация приведена в отношении контрагентов, с которыми заключены договоры на оказание Банку услуг, действующие на отчетную дату.

 

4.      Сведения об исковой работе

№ п/п

Перечень процессуальных действий

Количество

Сумма, тыс. руб.

всего

в том числе, предъявленные до начала ликвидационных процедур

всего

в том числе, предъявленные до начала ликвидационных процедур







 

1

2

3

4

5

6

1.

Предъявлено исков (заявлений, требований) в судебные органы (всего), из них:

74

2

3 244 509

13 898

1.1.

имеющих неимущественный характер

1

0

х

х

1.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

0

0

1.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

6

2

2 688 697

13 898

1.4.

прочие иски (заявления, требования)

67

0

555 812

0

2.

Удовлетворено исков (заявлений, требований) в полном объеме (всего), из них:

19

1

99 538

10 000

2.1.

имеющих неимущественный характер

0

0

х

х

2.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

0

0

2.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

4

1

40 100

10 000

2.4.

прочих исков (заявлений, требований)

15

0

59 438

0

3.

Удовлетворено исков (заявлений, требований) частично (всего), из них:

11

1

13 887

2 519

3.1.

имеющих неимущественный характер

0

0

х

х

3.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

0

0

3.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

1

1

2 519

2 519

3.4.

прочих исков (заявлений, требований)

10

0

11 368

0

4.

Отказано в удовлетворении исков (заявлений, требований) или прекращено производств по делам, за исключением указанных в строке 5 (всего), из них:

2

0

2 644 700

0

4.1.

имеющих неимущественный характер

1

0

х

х

4.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

0

0

4.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

1

0

2 644 700

0

4.4.

прочих исков (заявлений, требований)

0

0

0

0

5.

Отказано в удовлетворении исков (заявлений, требований) или прекращено производств по делам в связи с отказом от иска (заявления, требования) вследствие добровольного погашения долга или в связи с заключением мирового соглашения (всего), из них:

3

0

5 276

0

5.1.

имеющих неимущественный характер

0

0

х

х

5.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

0

0

5.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

0

0

0

0

5.4.

прочих исков (заявлений, требований)

3

0

5 276

0

6.

Оставлено без рассмотрения исков (заявлений, требований) (всего), из них:

0

0

0

0

6.1.

имеющих неимущественный характер

0

0

Х

х

6.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

0

0

6.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

0

0

0

0

6.4.

прочих исков (заявлений, требований)

0

0

0

0

7.

Иски, оставшиеся на рассмотрении (всего), из них:

39

0

481 108

0

7.1.

имеющих неимущественный характер

0

0

х

х

7.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

0

0

7.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

0

0

0

0

7.4.

прочих исков (заявлений, требований)

39

0

481 108

0

8.

Возбуждено исполнительных производств

44

7

72 209

28 767

9.

Прекращено исполнительных производств

0

0

0

0

10.

Окончено исполнительных производств, в том числе:

8

1

38 679

1 618

10.1.

составлено актов о возврате исполнительного документа на основании пунктов 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона
«Об исполнительном производстве»

8

1

38 679

1 618

11.

Реализовано прав требования к должникам в период проведения судебно-исковой работы

0

0

0

0

12.

Поступило денежных средств на корреспондентский счет кредитной организации и счет кредитной организации в Агентстве в результате судебно-исковой работы и от реализации прав требования к должникам, из них:

х

х

82 354

0

12.1.

погашено задолженности должниками перед кредитной организацией в ходе судебно-исковой работы

х

х

80 726

0

12.2.

погашено задолженности должниками при проведении в отношении них ликвидационных процедур

х

х

0

0

12.3.

взыскано судебными приставами-исполнителями

х

х

1 628

0

12.4.

получено от реализации прав требования к должникам в период проведения судебно-исковой работы

х

х

0

0

12.5.

прочие поступления

х

х

0

0

 

4.1 Сведения об исковой работе по оспариванию сомнительных сделок кредитной организации

 

Перечень процессуальных действий

Количество

Сумма (без учета гос. пошлины), тыс. руб.

 

1

2

3

4

1.

Предъявлено исков в судебные органы, в т.ч. (сумма строк 1.1 и 1.2)

14

2 707 419

1.1

- имущественные

14

2 707 419

1.2

- неимущественные

0

Х

2

Удовлетворено исков в полном объеме

0

0

3

Удовлетворено исков частично

0

0

4

Отказано в удовлетворении исков или прекращено производство по делам

2

7 951

5

Погашено задолженности должниками перед кредитной организацией в соответствии с судебными актами, в т.ч. (сумма строк 5.1, 5.2 и 5.3)

0

0

5.1

- по мировому соглашению

0

0

5.2

- погашено ликвидируемыми должниками

0

0

5.3

- прочее поступление денежных средств

0

0

6

Возбуждено исполнительных производств

0

0

7

Взыскано судебными приставами - исполнителями

0

0

8

Составлено актов о невозможности взыскания задолженности судебными приставами - исполнителями

0

0

9

Реализовано Агентством

0

0

10

Поступило денежных средств на корреспондентский счет кредитной организации и счет кредитной организации в Агентстве в результате исковой работы (сумма строк 5, 7 и 9)

0

0

 

5.Сведения о работе с имуществом КБ «МФБанк» ООО

5.1. Сведения об имуществе, ранее отнесенном к недостаче,

за период с 01.07.2019 по 31.07.2019

Наименование имущества

Результаты инвентаризации (недостача), тыс. руб.

Сумма денежных средств, поступивших после инвентаризации, тыс. руб.

В отношении имущества ранее отнесенного к недостаче, документы, подтверждающие о его наличии не выявлены, денежные средства не поступали.

 

5.2. Сведения о вновь выявленном/принятом имуществе,

неучтенном на балансовых счетах Банка за период с 01.06.2019 по 31.07.2019

№ п/п

Наименование имущества

Количество единиц

Основание

 

За указанный период имущество, неучтенное на балансовых счетах Банка, не выявлено.

 

5.3. Сведения о списании с баланса кредитной организации нереального

к реализации и взысканию имущества с 01.06.2019 по 31.07.2019

№ п/п

Наименование имущества

Балансовая стоимость,

тыс. руб.

Основание

1

имущество, за исключением амортизации (терминалы)

9 084

распоряжение конкурсного управляющего № 1 от 02.07.2019








 

6.    Сведения о ходе реализации имущества за период с 01.06.2019 по 31.07.2019

Имущество, включенное в конкурсную массу и предложенное к реализации

№ п/п

Дата торгов (аукцион) / период торгов посредством публичного предложения (ППП)

Наименование имущества

Текущее состояния / результат:

(торги не состоялись / торги состоялись)

Сумма, поступившая

от реализации имущества,

тыс. руб.

1

06.05.2019 – 09.07.2019

Права требования к физическим и юридическим лицам, индивидуальному предпринимателю

торги не состоялись

 

-

 

 

7.                  Сведения по выявлению обстоятельств банкротства и привлечению контролирующих лиц к ответственности

 

Мероприятия по привлечению бывших руководителей кредитной организации и лиц, контролировавших кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

Текущее состояния / результат

Конкурсным управляющим планируется проведение проверки обстоятельств банкротства Банка, по результатам которой, в случае обнаружения соответствующих обстоятельств, будут приняты меры по привлечению к гражданско-правовой и/или уголовной ответственности лиц, виновных в банкротстве Банка.

Мероприятия по привлечению бывших руководителей кредитной организации и лиц, контролировавших кредитную организацию, к уголовной ответственности

Текущее состояния / результат

30.10.2017 Временной администрацией по управлению Банком (далее – временная администрация) в СД МВД России  и УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве направлено заявление по факту хищения имущества Банка под видом выдачи кредита председателю правления Банка.

20.12.2017 заявление направлено из ГСУ ГУ МВД России по г. Москве в СУ УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве. По результатам рассмотрения заявления 15.02.2018 СУ УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве в отношении председателя Правления Банка возбуждено уголовное дело по ч. 4. ст. 159 УК РФ по факту хищения имущества Банка под видом совершения расходных операций по счетам физических лиц.

Также к материалам уголовного дела приобщено направленное в СК России заявление Банка России от 13.12.2017 по ст. 159, 160, 165, 201 и 196 УК РФ по факту хищения имущества Банка под видом выдачи кредита бывшему председателю Правления Банка, а также направленное в УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве заявление временной администрации от 30.10.2017 по факту хищения имущества Банка под видом выдачи кредита председателю Правления Банка.

14.05.2018 Банк признан потерпевшим по уголовному делу и направлен гражданский иск и ходатайство о наложении ареста на имущество председателя Правления Банка и иных лиц, приобретенное в результате совершения преступления. 15.05.2018 Банк признан гражданским истцом. С уголовным делом соединены в одно производство уголовные дела по факту хищения имущества Банка под видом совершения расходных операций по счетам физических лиц. Срок предварительного следствия продлен до 15.09.2019.

В качестве обвиняемого по делу привлечен председатель Правления Банка, которому 01.02.2019 предъявлено окончательное обвинение в совершении нескольких преступлений, предусмотренных ст. 159 УК РФ. По ходатайству представителя потерпевшего на принадлежащее обвиняемому имущество наложен арест.

Расследование уголовного дела окончено, 19.03.2019 уголовное дело направлено прокурору СВАО для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения. 29.03.2019 уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Кузьминский районный суд г. Москвы.

14.02.2019 СУ УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве из вышеуказанного уголовного дела в отдельное производство выделено уголовное дело о хищении денежных средств 22 вкладчиков Банка. 

14.04.2019 предварительное следствие по делу приостановлено в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.

08.08.2019 в прокуратуру СВАО г. Москвы направлена жалоба на незаконное решение о приостановлении.


Возврат к списку

АСВ в социальных сетях


Facebook Twitter VK OK

Как мне получить страховое возмещение?

Ответы на этот и другие вопросы о страховых случаях и выплатах Вы можете прочитать в разделе «Страхование вкладов/Вопросы и ответы».


Как мне погасить кредит?

Информацию о реквизитах банков, а также о контактных лицах по вопросам, связанным с погашением кредитов, Вы можете узнать в разделе «Погашение кредита».


Легко и быстро оплатите кредит банку с отозванной лицензией

Специализированный ресурс оплаты кредитов в интернете с использованием банковских карт и иных способов, а также информирования о всех доступных способах оплаты - Платежный портал (www.payasv.ru).

Справочник вкладчика Справочник вкладчика
Если Ваш банк разорился

×