Главная / Ликвидация банков / Новости / КБ "Охотный ряд" (ООО) /

Сведения о ходе конкурсного производства по состоянию на 1 августа 2019 года

Дата: 30.08.2019

1. Общие сведения о кредитной организации

Наименование кредитной организации (полное фирменное и сокращенное фирменное (при наличии)

Коммерческий банк «Охотный ряд» (Общество с ограниченной ответственностью) (КБ «Охотный ряд» (ООО))

 

 

Регистрационный номер

ИНН / ОГРН

3375

7744000937/ 1027700157231

 

Юридический адрес кредитной организации

119017, г. Москва, ул. Малая Ордынка, дом 20, строение 1

 

Почтовый адрес кредитной организации

127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 59, стр. 2

 

Адрес для направления требований кредиторов

127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 59, стр. 2

 

Дата и номер приказа Банка России об отзыве лицензии на осуществление банковских операций

10.02.2012 № ОД-93

 

Суд, рассматривающий дело о банкротстве

Арбитражный суд г. Москвы

 

Способ ликвидации

Конкурсное производство

 

Номер дела о банкротстве кредитной организации

№ А40-31179/12-70-81 "Б"

 

Дата решения арбитражного суда о признании кредитной организации банкротом и возложении функций конкурсного управляющего на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов»

Дата объявления

резолютивной части

Дата изготовления акта в полном объеме

 

28.03.2012

30.03.2012

 

Дата следующего судебного заседания о рассмотрении отчета конкурсного управляющего

Дата следующего судебного заседания по рассмотрению отчета конкурсного управляющего не назначена.

 

Дата завершения конкурсного производства в соответствии с определением арбитражного суда

Дата объявления

резолютивной части

Дата изготовления акта в полном объеме

 



 

Представитель конкурсного управляющего

Местонахождение представителя конкурсного управляющего, контактный телефон

Дата назначения

Дата освобождения

Причина освобождения

 

1

Коваль А.М.

127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 59, стр. 2, 8 (495) 725-31-33 (63-98)

06.09.2018

 



 

Сведения о комитете кредиторов

 

Дата проведения собрания кредиторов, на котором сформирован комитет кредиторов

03.07.2012

07.06.2018

 

Инициатор проведения собрания кредиторов

Конкурсный управляющий

Конкурсный управляющий

 

Количественный состав комитета кредиторов

5 человек

3 человека

 

Установленная комитетом кредиторов периодичность представления отчетов о деятельности конкурсного управляющего

ежеквартально

 

Сведения о членах комитета кредиторов

 

Ф.И.О.

Наименование кредитора, чьи интересы представляет член комитета кредиторов

 

1

Сведения на обработку персональных данных от комитета кредиторов отсутствует

 

Основные стадии конкурсного производства

 

Дата закрытия реестра требований кредиторов

06.06.2012

 

Дата согласования промежуточного ликвидационного баланса

24.08.2012

 

Дата завершения инвентаризации имущества

01.08.2012

 

Дата согласования ликвидационного баланса

-

 

Дата завершения конкурсного производства

-

 










 

2. Сведения об обязательствах кредитной организации перед кредиторами

Сведения об обязательствах кредитной организации перед кредиторами по данным бухгалтерского баланса на дату отзыва лицензии на осуществление банковских операций

Сумма (тыс. руб.)

Всего

1001630

По вкладам физических лиц и индивидуальных предпринимателей

713441

Сведения о требованиях кредиторов

Очередность удовлетворения

Кол-во кредиторов

Сумма установленных требований (тыс. руб.)

Сумма денежных средств, направленных на удовлетворение требований кредиторов

(тыс. руб.)

% удовлетворения требований кредиторов

всего

за период с 1 июля 2019 г. по 31 июля 2019 г.







 

1

2

3

4

5

6

Требования, включенные в реестр требований кредиторов:

 

 

 

 

 

кредиторы первой очереди

131

653658

5182

0

0,79

кредиторы второй очереди

0

0

0

0

0

кредиторы третьей очереди

62

211116

0

0

0

ИТОГО (требования, включенные в реестр требований кредиторов):

193

864774

5182

0

0,60

Требования, не включенные в реестр требований кредиторов:

 

 

 

 

 

кредиторы первой очереди

26

19364

0

0

0

кредиторы второй очереди

0

0

0

0

0

кредиторы третьей очереди

6

27432

0

0

0

ИТОГО (требования, не включенные в реестр требований кредиторов):

32

46796

0

0

0

Требования, подлежащие удовлетворению после удовлетворения требований всех кредиторов, независимо от срока предъявления

1

50222

0

0

0

ВСЕГО установленных требований кредиторов:

226

961792

х

х

х

 

3. Сведения о формировании конкурсной массы и расходовании денежных средств

1

Остаток денежных средств по состоянию на дату открытия конкурсного производства

Сумма (тыс. руб.)

1.1

В кассе кредитной организации

1.2

На корреспондентском счете кредитной организации в Банке России, всего

 1707

1.2.1

в том числе денежные средства, подлежащие возврату

 5

2

Итого (1.1+1.2-1.2.1)

1706

3

Поступление в конкурсную массу

Сумма (тыс. руб.)

3.1

Средства обязательных резервов, депонированные в Банке России

 32309

3.2

Средства с корреспондентских счетов, открытых в банках-корреспондентах

 5751

3.3

Погашение задолженности в добровольном порядке

36 

3.4

Погашение задолженности в принудительном порядке

25164 

3.5

Поступления от реализации имущества (прав требования) на торгах (посредством публичного предложения)

1296 

3.6

Прочие поступления

2410

3.7

Денежные средства, поступившие до выяснения, в том числе подлежащие возврату

204 

4

Итого (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6 без учета 3.7)

66 966

5

Итого конкурсная масса (2+4)

68 672

 

Показатель

Сумма (тыс. руб.)

% от общей суммы конкурсной массы

 

1

2

3

4

6

Денежные средства, направленные на проведение расчетов с кредиторами

5182 

7,5%

7

Расходы на проведение конкурсного производства

57103 

83,2%

7.1

Наименование основных статей расходов

Сумма (тыс. руб.)

% от общей суммы расходов

7.1.1

Заработная плата и компенсации работникам кредитной организации (включая налоговые отчисления, предусмотренные трудовым законодательством)

12509 

21,9%

7.1.2

Оплата труда физических лиц, привлеченных конкурсным управляющим (включая налоговые отчисления, предусмотренные трудовым законодательством)

24087 

42,2%

7.1.3

Расходы по оплате услуг привлеченных организаций по юридическому сопровождению процедур конкурсного производства

2980 

5,2%

7.1.4

Расходы по экспертизе документов и размещению архивов на хранение, в том числе:*

3876 

6,8%

7.1.4.1

ООО «Мир Архивов»

3196 

х

7.1.4.2

ООО «Профархив»

 672

х

7.1.5

Расходы по оплате услуг привлеченных организаций по бухгалтерскому сопровождению процедур конкурсного производства

0,0%

7.1.6

Эксплуатационные расходы (в т.ч. арендная плата)

8688 

15,2%

7.1.7

Расходы по оценке и продаже имущества

554 

1,0%

7.1.8

Другие расходы

 4409

7,7%

7.2

Возврат ошибочно зачисленных денежных средств

186 

х

7.3

Возврат денежных средств клиентов в рамках исполнения статьи 189.33 Федерального закона
«О несостоятельности (банкротстве)», расходы временной администрации, иные списания

 4

х

8

Остаток денежных средств по состоянию на дату составления отчета

Сумма (тыс. руб.)

 

8.1

На корреспондентском счете кредитной организации в Банке России и в кассе кредитной организации

 0

 

8.2

На счете кредитной организации в Агентстве

 6406

 

8.3

Денежные средства, поступившие до выяснения, в том числе подлежащие возврату

23

8.4

На счете кредитной организации в иностранной валюте в уполномоченном банке

 0

 

Итого (8.1+8.2-8.3, без учета 8.4)

6383




* Информация приведена в отношении контрагентов, с которыми заключены договоры на оказание Банку услуг, действующие на отчетную дату.

 

4. Сведения об исковой работе

№ п/п

Перечень процессуальных действий

Количество

Сумма, тыс. руб.

всего

в том числе, предъявленные до начала ликвидационных процедур

всего

в том числе, предъявленные до начала ликвидационных процедур







 

1

2

3

4

5

6

1.

Предъявлено исков (заявлений, требований) в судебные органы (всего), из них:

77

1

3452185

230

1.1.

имеющих неимущественный характер

13

0

х

х

1.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

1

0

199000

0

1.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

8

0

1720406

0

1.4.

прочие иски (заявления, требования)

55

1

1532779

230

2.

Удовлетворено исков (заявлений, требований) в полном объеме (всего), из них:

62

1

3359406

230

2.1.

имеющих неимущественный характер

6

0

х

х

2.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

1

0

199000

0

2.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

8

0

1720406

0

2.4.

прочих исков (заявлений, требований)

47

1

1440000

230

3.

Удовлетворено исков (заявлений, требований) частично (всего), из них:

0

0

0

0

3.1.

имеющих неимущественный характер

0

0

х

Х

3.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

0

0

3.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

0

0

0

0

3.4.

прочих исков (заявлений, требований)

0

0

0

0

4.

Отказано в удовлетворении исков (заявлений, требований) или прекращено производств по делам, за исключением указанных в строке 5 (всего), из них:

9

0

90087

0

4.1.

имеющих неимущественный характер

3

0

х

Х

4.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

0

0

4.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

0

0

0

0

4.4.

прочих исков (заявлений, требований)

6

0

90087

0

5.

Отказано в удовлетворении исков (заявлений, требований) или прекращено производств по делам в связи с отказом от иска (заявления, требования) вследствие добровольного погашения долга или в связи с заключением мирового соглашения (всего), из них:

2

0

2692

0

5.1.

имеющих неимущественный характер

0

0

х

Х

5.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

0

0

5.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

0

0

0

0

5.4.

прочих исков (заявлений, требований)

2

0

2692

0

6.

Оставлено без рассмотрения исков (заявлений, требований) (всего), из них:

4

0

0

0

6.1.

имеющих неимущественный характер

4

0

х

Х

6.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

0

0

6.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

0

0

0

0

6.4.

прочих исков (заявлений, требований)

0

0

0

0

7.

Иски, оставшиеся на рассмотрении (всего), из них:

0

0

0

0

7.1.

имеющих неимущественный характер

0

0

х

Х

7.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

0

0

7.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

0

0

0

0

7.4.

прочих исков (заявлений, требований)

0

0

0

0

8.

Возбуждено исполнительных производств

71

1

1937294

230

9.

Прекращено исполнительных производств

6

0

87057

0

10.

Окончено исполнительных производств, в том числе:

59

0

1633979

0

10.1.

составлено актов о возврате исполнительного документа на основании пунктов 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона
«Об исполнительном производстве»

52

1

1175423

0

11.

Реализовано прав требования к должникам в период проведения судебно-исковой работы

0

0

0

0

12.

Поступило денежных средств на корреспондентский счет кредитной организации и счет кредитной организации в Агентстве в результате судебно-исковой работы и от реализации прав требования к должникам, из них:

х

х

25164

0

12.1.

погашено задолженности должниками перед кредитной организацией в ходе судебно-исковой работы

х

х

12956

0

12.2.

погашено задолженности должниками при проведении в отношении них ликвидационных процедур

х

х

0

0

12.3.

взыскано судебными приставами-исполнителями

х

х

12208

0

12.4.

получено от реализации прав требования к должникам в период проведения судебно-исковой работы

х

х

0

0

12.5.

прочие поступления

х

х

0

0

4.1  Сведения об исковой работе по оспариванию сомнительных сделок кредитной организации

Перечень процессуальных действий

Количество

Сумма (без учета гос. пошлины), тыс. руб.

 

1

2

3

4

1.

Предъявлено исков в судебные органы, в т.ч. (сумма строк 1.1 и 1.2)

        34

148659

1.1

- имущественные

27

148659

1.2

- неимущественные

7

Х

2

Удовлетворено исков в полном объеме

27

126850

3

Удовлетворено исков частично

0

0

4

Отказано в удовлетворении исков или прекращено производство по делам

7

21809

5

Погашено задолженности должниками перед кредитной организацией в соответствии с судебными актами, в т.ч. (сумма строк 5.1, 5.2 и 5.3)

3

12849

5.1

- по мировому соглашению

3

12849

5.2

- погашено ликвидируемыми должниками

0

0

5.3

- прочее поступление денежных средств

0

0

6

Возбуждено исполнительных производств

24

127831

7

Взыскано судебными приставами - исполнителями

11

11201

8

Составлено актов о невозможности взыскания задолженности судебными приставами - исполнителями

18

97770

9

Реализовано Агентством

0

0

10

Поступило денежных средств на корреспондентский счет кредитной организации и счет кредитной организации в Агентстве в результате исковой работы (сумма строк 5, 7 и 9)

14

24059

 

5. Сведения о работе с имуществом КБ «Охотный ряд» (ООО)

5.1 За период с 01.07.2019 по 31.07.2019 в отношении имущества, ранее отнесенного к недостаче, документы, подтверждающие его наличие не выявлены, денежные средства не поступали.

5.2. Сведения о вновь выявленном/принятом имуществе, неучтенном на балансовых счетах Банка. За период c 01.06.2019 по 31.07.2019 новое имущество Банка не выявлено.

5.3. Сведения о списании с баланса кредитной организации нереального к реализации и взысканию имущества. За период c 01.06.2019 по 31.07.2019 списание имущества Банка не проводилось.

 

6. Сведения о ходе реализации имущества КБ «Охотный ряд» (ООО)

За период c 01.06.2019 по 31.07.2019 реализация имущества Банка не проводилась.

 

7. Сведения по выявлению обстоятельств банкротства и привлечению контролирующих лиц к ответственности

Мероприятия по привлечению бывших руководителей кредитной организации и лиц, контролировавших кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

Текущее состояния / результат

Установлены основания для привлечения бывшего руководителя Банка и членов совета директоров к гражданско-правовой ответственности за причиненные Банку убытки. Соответствующее исковое заявление 03.12.2014 направлено в Арбитражный суд г. Москвы. Определением Арбитражного суда г. Москвы от 19.11.2015 требования о взыскании убытков удовлетворены в полном объёме. Ответчиками в суд апелляционной инстанции направлена апелляционная жалоба на определение. Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 26.02.2016 в удовлетворении апелляционных жалоб отказано, определение от 19.11.2015 оставлено без изменения. Ответчиками направлена кассационная жалоба на судебные акты. Постановлением Арбитражного суда Московского округа от 21.07.2016 судебные акты судов первой и апелляционной инстанций оставлены без изменений, кассационная жалоба – без удовлетворения. Определением Верховного Суда Российской Федерации от 15.11.2016 в передаче на рассмотрение кассационной жалобы бывшего члена совета директоров Банка отказано.

Мероприятия по привлечению бывших руководителей кредитной организации и лиц, контролировавших кредитную организацию, к уголовной ответственности

Текущее состояния / результат

По результатам проверки обстоятельств банкротства Банка конкурсным управляющим 11.04.2013 в правоохранительные органы направлено заявление о привлечении бывших руководителей Банка к уголовной ответственности по признакам преступления, предусмотренного ст. 196 УК РФ. По результатам рассмотрения заявления 04.06.2013 СУ УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по ст. 196 УК РФ, 06.08.2013 Банк признан потерпевшим. В ходе расследования уголовного дела обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ, предъявлено председателю правления Банка и члену совета директоров Банка. В отношении бывшего члена совета директоров Банка избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении бывшего председателя правления Банка – в виде домашнего ареста. 10.01.2017 Банк признан гражданским истцом по делу. 13.06.2017 производство следственных действий по уголовному делу окончено. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Замоскворецкий районный суд г. Москвы. 21.08.2017 приговором Замоскворецкого районного суда г. Москвы бывшие председатель правления Банка и член совета директоров Банка признаны виновными в совершении преступления предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ и ч. 4 ст. 159 УК РФ. Бывшему члену совета директоров Банка назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года, бывшему председателю правления Банка в виде лишения свободы сроком на 5 лет условно. Приговором признано право Банка на удовлетворение гражданского иска, вопрос о размере возмещения иска передан для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства. 31.08.2017 на приговор в части решения по гражданскому иску подана апелляционная жалоба. 29.01.2018 решением Московского городского суда приговор от 21.08.2017 оставлен без изменений, а жалоба без удовлетворения. 27.03.2018 подана кассационная жалоба на приговор и апелляционное определение в части решения по гражданскому иску. 20.04.2018 Московским городским судом отказано в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании кассационной инстанции.

26.04.2012 СУ УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 195 УК РФ по факту безвозмездного отчуждения, принадлежащего Банку права требования по кредитному договору. Банк признан гражданским истцом по делу. 22.05.2017 уголовное дело соединено с вышеуказанным уголовным делом.

 


Возврат к списку

АСВ в социальных сетях


Facebook Twitter VK OK

Как мне получить страховое возмещение?

Ответы на этот и другие вопросы о страховых случаях и выплатах Вы можете прочитать в разделе «Страхование вкладов/Вопросы и ответы».


Как мне погасить кредит?

Информацию о реквизитах банков, а также о контактных лицах по вопросам, связанным с погашением кредитов, Вы можете узнать в разделе «Погашение кредита».


Легко и быстро оплатите кредит банку с отозванной лицензией

Специализированный ресурс оплаты кредитов в интернете с использованием банковских карт и иных способов, а также информирования о всех доступных способах оплаты - Платежный портал (www.payasv.ru).

Справочник вкладчика Справочник вкладчика
Если Ваш банк разорился

×