Главная / Ликвидация банков / Новости / ООО "Дагэнергобанк" /

О ходе конкурсного производства по состоянию на 1 августа 2019 г.

Дата: 30.08.2019

1. Общие сведения о кредитной организации

Наименование кредитной организации (полное фирменное и сокращенное фирменное (при наличии)

Дагестанский коммерческий энергетический банк «Дагэнергобанк» (общество с ограниченной ответственностью) (ООО «Дагэнергобанк»)

Регистрационный номер/ ИНН / ОГРН

3286/0541019312/1020500000553

Юридический адрес кредитной организации

367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр. Р. Гамзатова, 39 «А»

Почтовый адрес кредитной организации

367009, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Шоссе Аэропорта, 19 «ж»

Адрес для направления требований кредиторов

367009, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Шоссе Аэропорта, 19 «ж», 127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 59, стр. 2.

Дата и номер приказа Банка России об отзыве лицензии на осуществление банковских операций

24.03.2015 № ОД-617

Суд, рассматривающий дело о банкротстве

Арбитражный суд Республики Дагестан

Способ ликвидации

Конкурсное производство

Номер дела о банкротстве кредитной организации

А15-1402/2015

Дата решения арбитражного суда о признании кредитной организации банкротом и возложении функций конкурсного управляющего на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов»

Дата объявления резолютивной части

Дата изготовления акта в полном объеме

04.06.2015

09.06.2015

Дата следующего судебного заседания о рассмотрении отчета конкурсного управляющего

14.11.2019

Дата завершения конкурсного производства в соответствии с определением арбитражного суда

Дата объявления резолютивной части

Дата изготовления акта в полном объеме

-

-

Представитель конкурсного управляющего

Местонахождение представителя конкурсного управляющего, контактный телефон

Дата назначения

Дата освобождения

Причина освобождения


Джамалудинов М.Д.

367009, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Шоссе Аэропорта, 19 ж. Телефон: 8 (8722) 56-19-20

08.06.2015

-

-

Сведения о комитете кредиторов

Дата проведения собрания кредиторов, на котором сформирован комитет кредиторов

03.09.2015

Инициатор проведения собрания кредиторов

Конкурсный управляющий

Количественный состав комитета кредиторов

3

Установленная комитетом кредиторов периодичность представления отчетов о деятельности конкурсного управляющего

1 раз в три месяца

Сведения о членах комитета кредиторов

Ф.И.О.

Наименование кредитора, чьи интересы представляет член комитета кредиторов

 

Согласие на обработку персональных данных от членов комитета кредиторов отсутствует

Основные стадии конкурсного производства

Дата закрытия реестра требований кредиторов

19.08.2015

Дата согласования промежуточного ликвидационного баланса

31.12.2015

Дата завершения инвентаризации имущества

30.11.2015

Дата согласования ликвидационного баланса

-

Дата завершения конкурсного производства

-








 

2. Сведения об обязательствах кредитной организации перед кредиторами

Сведения об обязательствах кредитной организации перед кредиторами по данным бухгалтерского баланса на дату отзыва лицензии на осуществление банковских операций

Сумма (тыс. руб.)

Всего

2 665 070

По вкладам физических лиц и индивидуальных предпринимателей

2 399 915

Сведения о требованиях кредиторов

Очередность удовлетворения

Кол-во кредиторов

Сумма установленных требований (тыс. руб.)

Сумма денежных средств, направленных на удовлетворение требований кредиторов

(тыс. руб.)

% удовлетворения требований кредиторов

всего

за период с 01.07.2019 по 31.07.2019

1

2

3

4

5

6

Требования, включенные в реестр требований кредиторов:

 

 

 

 

 

кредиторы первой очереди

107

2 380 657

1 114 653

21 909

46,82

кредиторы второй очереди

0

0

0

0

0

кредиторы третьей очереди

199

194 661

0

0

0

ИТОГО (требования, включенные в реестр требований кредиторов):

306

2 575 318

1 114 653

21 909

43,28

Требования, не включенные в реестр требований кредиторов:

 

 

 

 

 

кредиторы первой очереди

5

45 625

0

0

0

кредиторы второй очереди

0

0

0

0

0

кредиторы третьей очереди

78

76 597

0

0

0

ИТОГО (требования, не включенные в реестр требований кредиторов):

83

122 222

0

0

0

Требования, подлежащие удовлетворению после удовлетворения требований всех кредиторов, независимо от срока предъявления

0

0

0

0

0

ВСЕГО установленных требований кредиторов:

389

2 697 540

х

х

х

 

3. Сведения о формировании конкурсной массы и расходовании денежных средств

1

Остаток денежных средств по состоянию на дату открытия конкурсного производства

Сумма (тыс. руб.)

1.1

В кассе кредитной организации

7 161

1.2

На корреспондентском счете кредитной организации в Банке России, всего

112 720

1.2.1

в том числе денежные средства, подлежащие возврату

2

Итого (1.1+1.2-1.2.1)

119 881

3

Поступление в конкурсную массу

Сумма (тыс. руб.)

3.1

Средства обязательных резервов, депонированные в Банке России

94 621

3.2

Средства с корреспондентских счетов, открытых в банках-корреспондентах

11 419

3.3

Погашение задолженности в добровольном порядке

328 787

3.4

Погашение задолженности в принудительном порядке

349 326

3.5

Поступления от реализации имущества (прав требования) на торгах (посредством публичного предложения)

462 555

3.6

Прочие поступления

33 832

3.7

Денежные средства, поступившие до выяснения, в том числе подлежащие возврату

 3 997

4

Итого (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6 без учета 3.7)

1 280 540

5

Итого конкурсная масса (2+4)

1 400 421

 

Показатель

Сумма (тыс. руб.)

% от общей суммы конкурсной массы

1

2

3

4

6

Денежные средства, направленные на проведение расчетов с кредиторами

1 114 653

79,6

7

Расходы на проведение конкурсного производства

210 389

15,0

7.1

Наименование основных статей расходов

Сумма (тыс. руб.)

% от общей суммы расходов

7.1.1

Заработная плата и компенсации работникам кредитной организации (включая налоговые отчисления, предусмотренные трудовым законодательством)

40 993 

19,5

7.1.2

Оплата труда физических лиц, привлеченных конкурсным управляющим (включая налоговые отчисления, предусмотренные трудовым законодательством)

 33 945

16,1

7.1.3

Расходы по оплате услуг привлеченных организаций по юридическому сопровождению процедур конкурсного производства, в том числе:

 96 777

46,0

7.1.3.1

ООО «Бендерский и партнеры»

96 777

х

7.1.4

Расходы по экспертизе документов и размещению архивов на хранение

0

7.1.5

Расходы по оплате услуг привлеченных организаций по бухгалтерскому сопровождению процедур конкурсного производства

0

0

7.1.6

Эксплуатационные расходы (в т.ч. арендная плата)

21 963

10,4

7.1.7

Расходы по оценке и продаже имущества*

1 382

0,7

7.1.8

Другие расходы

15 329

7,3

7.2

Возврат ошибочно зачисленных денежных средств

3 763

х

7.3

Возврат денежных средств клиентов в рамках исполнения статьи 189.33 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», расходы временной администрации, иные списания

7 850

х

8

Остаток денежных средств по состоянию на дату составления отчета

Сумма (тыс. руб.)

8.1

На корреспондентском счете кредитной организации в Банке России и в кассе кредитной организации

463

8.2

На счете кредитной организации в Агентстве

67 300 

8.3

Денежные средства, поступившие до выяснения, в том числе подлежащие возврату

234

8.4

На счете кредитной организации в иностранной валюте в уполномоченном банке


 

Доллар США

41 (доллар США)

 

Евро

427,50 (Евро)

 

Итого (8.1+8.2-8.3, без учета 8.4)

67 529

* Информация приведена в отношении контрагентов, с которыми заключены договоры на оказание Банку услуг, действующие на отчетную дату.

 

4. Сведения об исковой работе

№ п/п

Перечень процессуальных действий

Количество

Сумма, тыс. руб.

всего

в том числе, предъявленные до начала ликвидационных процедур

всего

в том числе, предъявленные до начала ликвидационных процедур

1

2

3

4

5

6

1.

Предъявлено исков (заявлений, требований) в судебные органы (всего), из них:

416

18

7 678 121

218 182

1.1.

имеющих неимущественный характер

60

4

х

х

1.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

1

0

1 198 899

0

1.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

28

3

1 793 542

44 886

1.4.

прочие иски (заявления, требования)

327

11

4 685 680

173 296

2.

Удовлетворено исков (заявлений, требований) в полном объеме (всего), из них:

216

7

2443 488

74 409

2.1.

имеющих неимущественный характер

31

1

х

х

2.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

0

0

2.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

17

3

641 116

44 886

2.4.

прочих исков (заявлений, требований)

168

3

1 802 372

29 523

3.

Удовлетворено исков (заявлений, требований) частично (всего), из них:

72

2

1 595 367

12 499

3.1.

имеющих неимущественный характер

6

1

х

х

3.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

0

0

3.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

3

0

148 497

0

3.4.

прочих исков (заявлений, требований)

63

1

1 446 870

12 499

4.

Отказано в удовлетворении исков (заявлений, требований) или прекращено производств по делам, за исключением указанных в строке 5 (всего), из них:

24

4

276 085

121 314

4.1.

имеющих неимущественный характер

6

0

х

х

4.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

0

0

4.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

1

0

55 260

0

4.4.

прочих исков (заявлений, требований)

17

4

220 825

121 314

5.

Отказано в удовлетворении исков (заявлений, требований) или прекращено производств по делам в связи с отказом от иска (заявления, требования) вследствие добровольного погашения долга или в связи с заключением мирового соглашения (всего), из них:

20

0

461 291

0

5.1.

имеющих неимущественный характер

0

0

х

х

5.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

0

0

5.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

0

0

0

0

5.4.

прочих исков (заявлений, требований)

20

0

461 291

0

6.

Оставлено без рассмотрения исков (заявлений, требований) (всего), из них:

5

0

113 583

0

6.1.

имеющих неимущественный характер

0

0

х

х

6.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

0

0

6.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

0

0

0

0

6.4.

прочих исков (заявлений, требований)

5

0

113 583

0

7.

Иски, оставшиеся на рассмотрении (всего), из них:

79

5

2440 156

9 864

7.1.

имеющих неимущественный характер

17

2

х

х

7.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

1

0

1 198 899

0

7.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

7

0

760 860

0

7.4.

прочих исков (заявлений, требований)

54

3

480 397

9 864

8.

Возбуждено исполнительных производств

614

124

4 216 604

480 152

9.

Прекращено исполнительных производств

24

3

29 270

1 709

10.

Окончено исполнительных производств, в том числе:

289

62

1 659 367

343 199

10.1.

составлено актов о возврате исполнительного документа на основании пунктов 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона
«Об исполнительном производстве»

159

62

1 280 342

322 314

11.

Реализовано прав требования к должникам в период проведения судебно-исковой работы

0

0

0

0

12.

Поступило денежных средств на корреспондентский счет кредитной организации и счет кредитной организации в Агентстве в результате судебно-исковой работы и от реализации прав требования к должникам, из них:

х

х

356 054

4 680

12.1.

погашено задолженности должниками перед кредитной организацией в ходе судебно-исковой работы

х

х

267 380

0

12.2.

погашено задолженности должниками при проведении в отношении них ликвидационных процедур

х

х

1 600

1 600

12.3.

взыскано судебными приставами-исполнителями

х

х

80 346

3 080

12.4.

получено от реализации прав требования к должникам в период проведения судебно-исковой работы

х

х

6 728

0

12.5.

прочие поступления

х

х

0

0

 

4.1 Сведения об исковой работе по оспариванию сомнительных сделок кредитной организации

Перечень процессуальных действий

Количество

Сумма (без учета гос. пошлины), тыс. руб.

1

2

3

4

1.

Предъявлено исков в судебные органы, в т.ч. (сумма строк 1.1 и 1.2)

23

0

1.1

- имущественные

0

0

1.2

- неимущественные

23

Х

2

Удовлетворено исков в полном объеме

14

0

3

Удовлетворено исков частично

4

0

4

Отказано в удовлетворении исков или прекращено производство по делам

5

0

5

Погашено задолженности должниками перед кредитной организацией в соответствии с судебными актами, в т.ч. (сумма строк 5.1, 5.2 и 5.3)

2

3 052

5.1

- по мировому соглашению

0

0

5.2

- погашено ликвидируемыми должниками

0

0

5.3

- прочее поступление денежных средств

2

3 052

6

Возбуждено исполнительных производств

1

0

7

Взыскано судебными приставами - исполнителями

0

0

8

Составлено актов о невозможности взыскания задолженности судебными приставами - исполнителями

0

0

9

Реализовано Агентством

0

0

10

Поступило денежных средств на корреспондентский счет кредитной организации и счет кредитной организации в Агентстве в результате исковой работы (сумма строк 5, 7 и 9)

2

3 052

 

5. Сведения о ходе реализации имущества за период с 1 мая 2019 по 31 июля 2019

Имущество, включенное в конкурсную массу и предложенное к реализации

№ п/п

Дата торгов (аукцион) / период торгов посредством публичного предложения (ППП)

Наименование имущества

Текущее состояния / результат: (торги не состоялись / торги состоялись)

Сумма, поступившая от реализации имущества, тыс. руб.

1

С 28 мая по 09 июля 2019

Недвижимое имущество, оргтехника

Торги   состоялись

966*

2

С 10 июля по 16 июля 2019

Автомобиль, оргтехника, ткани

Торги   состоялись

191*

3

С 24 июля по 30 июля 2019

Недвижимое имущество, банковское оборудование

Торги   состоялись

1 700*

в том числе реализовано имущество балансовой стоимостью более 1 млн руб.:

№ п/п

Наименование имущества

Наименование/ФИО покупателя

Балансовая стоимость, тыс. руб.

Оценочная стоимость, тыс. руб.

Сумма, поступившая от реализации имущества, тыс. руб.

1

Недвижимое имущество

ИП Ильясов Марат Пайзулаевич

31 000

13 573

957*

2

Недвижимое имущество

Беркиханов Махмуд Беркиханович

12 427

7 412

326*

3

Недвижимое имущество

Салахов Абдулмуталим Салахович

37 266

52 339

1 373*

4

Ткани

Зотов Сергей Сергеевич

26 015

0

84*










* Задатки за реализованное имущество 2 741 тыс. руб., в т.ч. за реализованное имущество балансовой стоимостью более 1 млн руб. 2 740 тыс. руб.

 

6. Сведения по выявлению обстоятельств банкротства и привлечению контролирующих лиц к ответственности

Мероприятия по привлечению бывших руководителей кредитной организации и лиц, контролировавших кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

Текущее состояние / результат

Проведена проверка обстоятельств банкротства банка. Заключение о наличии признаков преднамеренного банкротства.

31.12.2016 в Арбитражный суд Республики Дагестан направлено почтой заявление о привлечении к субсидиарной ответственности и о взыскании убытков с бывшего руководителя банка, директоров филиала, заместителя директора филиала, членов правления  в общем размере 731 623 000, 00 рублей. Определением АС Республики Дагестан от 14.02.2017 заявление о привлечении к ответственности контролирующих лиц принято к производству. Определением АС Республики Дагестан от 06.07.2017, оставленным без изменения Постановлением 16 ААС от 09.10.2017, производство по заявлению конкурсного управляющего о привлечении контролирующих должника лиц к ответственности приостановлено. Постановлением АС Северо-Кавказского округа от 01.02.2018 судебные акты первой и апелляционной инстанции о приостановлении производства отменены, вопрос направлен на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Определением АС Республики Дагестан от 20.02.2018 производство по заявлению конкурсного управляющего возобновлено. Определением АС Республики Дагестан от 06.08.2019 (дата резолютивной части) заседание о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих Банк лиц отложено на 10.09.2019.

08.09.2017 в Арбитражный суд АС Республики Дагестан нарочным подано заявление о принятии обеспечительных мер в отношении бывших руководителей Банка в общей сумме 731 623 000. Определением от 28.09.2017 АС р-ки Дагестан заявление КУ о принятии обеспечительных мер было удовлетворено.

АС республики Дагестан выданы исполнительные листы на арест имущества контролирующих лиц. Исполнительные листы получены КУ, предъявлены к исполнению. В отношении директора филиала 18.12.2017 возбуждено исполнительное производство, арестованы счета. В отношении бывшего руководстводителя   20.02.2018 возбуждено исполнительное производство, арестованы счета, транспортное средство, недвижимость (квартира). В отношении членов правления возбуждено исполнительное производство от 06.10.2017, 13.10.2017 наложены аресты на счета.

Мероприятия по привлечению бывших руководителей кредитной организации и лиц, контролировавших кредитную организацию, к уголовной ответственности

Текущее состояние / результат

1 февраля 2017 г. приговором Каспийского городского суда Республики Дагестан консультант филиала «Приморский» Банка признан виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 и ч. 4 ст. 160, ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (31 эпизод хищения имущества Банка и ООО «Эсидбанк» под видом выдачи кредитов на имя физических и юридических лиц), ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет и 6 месяцев. 5 сентября 2017 г. в Ленинский районный суд г. Махачкалы подан гражданский иск о возмещении вреда, причиненного преступлением. 7 ноября 2017 г. вынесено заочное решение об удовлетворении иска в полном объеме.

Ранее приговором Каспийского городского суда Республики Дагестан консультант филиала «Приморский»  признан виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 и ч.1 ст. 327 УК РФ (хищение денежных средств Банка под видом выдачи кредита физическому лицу и подделка официального документа), назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет, гражданский иск Банка на сумму 2 480 тыс. руб. удовлетворен в полном объеме. 19 января 2016 г. приговор вступил в законную силу.

20 сентября 2016 г. Агентством в СД МВД России направлено заявление по ч. 4 ст. 160 и ст. 196 УК РФ по фактам хищения имущества Банка и его преднамеренного банкротства. По результатам рассмотрения заявления 8 декабря 2016 г. СУ МВД по Республике Дагестан вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, которое было отменено. 31 января 2017 г. СУ МВД по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ по фактам хищения имущества Банка под видом выдачи кредитов юридическим лицам.

К материалам уголовного дела также приобщено заявление Банка России от 27 июля 2015 г. по ст. 160, 195, 201 и 196 УК РФ по фактам хищения имущества Банка под видом выдачи кредитов юридическим лицам и совершения иных сделок, неправомерных действий при банкротстве и возможного преднамеренного банкротства Банка.

10 февраля 2017 г. Банк признан потерпевшим по уголовному делу, заявлен гражданский иск и ходатайство о наложении ареста на имущество лиц, подлежащих привлечению в качестве подозреваемых (обвиняемых), а также на имущество третьих лиц, приобретенное в результате совершения преступления. В тот же день Банк признан гражданским истцом по уголовному делу. 2 июля 2018 г. директору ООО «Строительная Компания «Строй Мир» предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. Уголовное дело направлено в Советский районный суд г. Махачкалы для рассмотрения по существу. 30 апреля 2019 г. приговором Советского районного суда г. Махачкалы он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст.  160 УК РФ. Назначено наказание в виде лишения свободы на 7 лет в колонии строгого режима.  Удовлетворен гражданский иск.   

21 августа 2018 г. из уголовного дела выделены материалы уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. Материалы проверки направлены в ГСУ ГУ МВД России по г.Москве, далее СУ УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве. 9 октября 2018 г. СУ УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, которое 15 октября 2018 г. отменено руководителем следственного органа (информация поступила в Агентство 30 октября 2018 г.).

13 ноября 2018 г. СУ УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, которое 19 ноября 2018 г. отменено руководителем следственного органа.

3 декабря 2018 г. СУ УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве вынесено очередное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

27  февраля 2019 г. в прокуратуру ЦАО г. Москвы направлена жалоба на постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

Согласно ответа прокуратуры ЦАО г. Москвы 9 апреля 2019 г. постановление об отказе в возбуждении уголовного дела отменено прокуратурой (срок проверки истекает 9 мая 2019 г.).

28 июня 2019 г. в ГСУ ГУ МВД России по г. Москве направлен запрос о предоставлении сведений о результатах рассмотрения материалов проверки.

21 августа 2019 г. в ГСУ ГУ МВД России по г. Москве направлен запрос о предоставлении сведений о результатах рассмотрения материалов проверки   Из уголовного дела выделен материал проверки по ст. 196 УК РФ. 28 мая 2018 г. СУ МВД по Республике Дагестан вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. 4 октября 2018 г. Агентством в прокуратуру Республики Дагестан направлена жалоба на постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. 8 ноября 2018 г. постановление об отказе в возбуждении уголовного дела отменено прокуратурой Республики Дагестан.

11 сентября 2018 г. из уголовного дела выделены материалы уголовного дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 и ч. 2 ст. 201 УК РФ, в отношении председателя правления Банка по фактам выдачи кредитов семи юридическим лицам.                                                                                                 Материалы проверки направлены в СУ МВД по Республике Дагестан. 11 октября 2018 г. СУ МВД по Республике Дагестан вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. 9 декабря 2018 г. руководителем следственного органа постановление об отказе в возбуждении уголовного дела отменено. 15 января 2019 г. в СУ МВД по Республике Дагестан направлен запрос о предоставлении процессуального решения по материалу проверки и соединении с материалом проверки. 9 января 2019 г. СУ МВД по Республике Дагестан вынесено очередное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. 13 февраля 2019 г. в прокуратуру Республики Дагестан направлена жалоба на постановление об отказе в возбуждении    Согласно ответа из прокуратуры Республики Дагестан, 15 марта 2019 г. указанное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела отменено руководителем следственного органа. 15аперля 2019 г. СУ МВД по Республике Дагестан вынесено очередное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. 28 июня 2019 г. Агентством в прокуратуру Республики Дагестан направлена жалоба на постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. 29 июля 2019  г. прокуратурой Республики Дагестан дан ответ, об отсутствии оснований для отмены постановления, так как назначены и проводятся экспертизы.

13 апреля 2018 г. Агентством в СУ МВД по Республике Дагестан направлено заявление по ч. 4 ст. 160 УК РФ по фактам хищения имущества Банка под видом выдачи кредитов физическим лицам. 25 мая 2018 г. СУ МВД по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ по фактам хищения имущества Банка под видом выдачи кредитов физическим лицам. 27 июня 2018 г. Банк признан потерпевшим по уголовному делу. 25 июля 2018 г. Банк признан гражданским истцом по уголовному делу. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Каспийский городской суд. 26 октября 2018 г. фактическому руководителю филиала Банка «Приморский» предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения имущества Банка под видом выдачи кредитов физическим лицам. 15 января 2019 г. приговором Каспийского городского суда республики Дагестан она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст.  159 УК РФ. Назначено наказание в виде лишения свободы на 4 года условно, испытательный срок 3 года. Удовлетворен гражданский иск.

 

За период с 1 по 31 июля 2019 г. в отношении имущества, ранее отнесенного к недостаче, документы, подтверждающие его наличие, не выявлены, денежные средства не поступали.


Возврат к списку

АСВ в социальных сетях


Facebook Twitter VK OK

Как мне получить страховое возмещение?

Ответы на этот и другие вопросы о страховых случаях и выплатах Вы можете прочитать в разделе «Страхование вкладов/Вопросы и ответы».


Как мне погасить кредит?

Информацию о реквизитах банков, а также о контактных лицах по вопросам, связанным с погашением кредитов, Вы можете узнать в разделе «Погашение кредита».


Легко и быстро оплатите кредит банку с отозванной лицензией

Специализированный ресурс оплаты кредитов в интернете с использованием банковских карт и иных способов, а также информирования о всех доступных способах оплаты - Платежный портал (www.payasv.ru).

Справочник вкладчика Справочник вкладчика
Если Ваш банк разорился

×