Главная / Ликвидация банков / Новости / ООО КБ "Транспортный" /

Сведения о ходе конкурсного производства по состоянию на 1 августа 2019 г.

Дата: 30.08.2019

1.Общие  сведения о кредитной организации

Наименование кредитной организации (полное фирменное и сокращенное фирменное (при наличии)

Коммерческий банк «Транспортный» (общество с ограниченной ответственностью) (КБ «Транспортный» (ООО))

Регистрационный номер / ИНН / ОГРН

3174 / 7710070848 / 1027739542258

 

Юридический адрес кредитной организации

129090, г. Москва, ул. Каланчёвская, д. 49

Почтовый адрес кредитной организации

127055, г. Москва, ул. Лесная. д.59, стр.2

Адрес для направления требований кредиторов

127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 59, стр. 2

Дата и номер приказа Банка России об отзыве лицензии на осуществление банковских операций

20 мая 2015 г. № ОД-1105

Суд, рассматривающий дело о банкротстве

Арбитражный суд г. Москвы

Способ ликвидации

конкурсное производство

Номер дела о банкротстве кредитной организации

№ А40-99087/15

Дата решения арбитражного суда о признании кредитной организации банкротом и возложении функции конкурсного управляющего на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов

Дата объявления

резолютивной части

Дата изготовления акта в полном объеме

25 июня 2015 г.

26 июня 2016 г.

Дата следующего судебного заседания о рассмотрении отчета конкурсного управляющего

2 декабря 2019 г.

Дата завершения конкурсного производства в соответствии с определением арбитражного суда

Дата объявления

резолютивной части

Дата изготовления акта в полном объеме

-

-

Представитель конкурсного управляющего

Местонахождение представителя конкурсного управляющего, контактный телефон

Дата назначения

Дата освобождения

Причина освобождения

1

Хализев А.В.

127055, г. Москва, ул. Лесная, д.59, стр. 2, тел. +7 (495) 725-31-15
(доб. 16-21)

7 ноября 2016 г.

-

-

Сведения о комитете кредиторов

Дата проведения собрания кредиторов, на котором сформирован комитет кредиторов

1 октября 2015 г

Инициатор проведения собрания кредиторов

конкурсный управляющий

Количественный состав комитета кредиторов

5

Установленная комитетом кредиторов периодичность представления отчетов о деятельности конкурсного управляющего

1 раз в квартал

Сведения о членах комитета кредиторов

Ф.И.О.

Наименование кредитора, чьи интересы представляет член комитета кредиторов

1-5

Согласие на обработку персональных данных от комитета кредиторов отсутствует

Сведения о комитете кредиторов

Дата проведения собрания кредиторов, на котором сформирован комитет кредиторов

27 сентября 2017 г.

Инициатор проведения собрания кредиторов

конкурсный управляющий

Количественный состав комитета кредиторов

5

Установленная комитетом кредиторов периодичность представления отчетов о деятельности конкурсного управляющего

1 раз в квартал

Сведения о членах комитета кредиторов

Ф.И.О.

Наименование кредитора, чьи интересы представляет член комитета кредиторов

1-5

Согласие на обработку персональных данных от комитета кредиторов отсутствует

Основные стадии конкурсного производства

Дата закрытия реестра требований кредиторов

2 сентября 2015 г.

Дата согласования промежуточного ликвидационного баланса

15 января     2016 г.

Дата завершения инвентаризации имущества

5 февраля 2016 г.

Дата согласования ликвидационного баланса

-

Дата завершения конкурсного производства

-








2.Сведения об обязательствах кредитной организации перед кредиторами

Сведения об обязательствах кредитной организации перед кредиторами по данным бухгалтерского баланса на дату отзыва лицензии на осуществление банковских операций

Сумма (тыс. руб.)

Всего

44 294 492

По вкладам физических лиц и индивидуальных предпринимателей

37 130 810

Сведения о требованиях кредиторов

Очередность удовлетворения

Кол-во кредиторов

Сумма установленных требований (тыс. руб.)

Сумма денежных средств, направленных на удовлетворение требований кредиторов

(тыс. руб.)

% удовлетворения требований кредиторов

всего

за период с 1 по 31 июля 2019 г.







 

1

2

3

4

5

6

Требования, включенные в реестр требований кредиторов:

 

 

 

 

 

кредиторы первой очереди

2 103

37 496 064

10 758 221

0

28,69

кредиторы второй очереди

0

0

0

0

0,00

кредиторы третьей очереди

202

556 884

0

0

0,00

ИТОГО (требования, включенные в реестр требований кредиторов):

2 305

38 052 948

10 758 221

0

28,27

Требования, не включенные в реестр требований кредиторов:

 

 

 

 

 

кредиторы первой очереди

 

28

543 112

0

 

0

0,00

кредиторы второй очереди

0

0

0

0

0,00

кредиторы третьей очереди

31

10 840

0

0

0,00

ИТОГО (требования, не включенные в реестр требований кредиторов):

59

553 952

0

0

0,00

 

 

 

 

 

 

Требования, подлежащие удовлетворению после удовлетворения требований всех кредиторов, независимо от срока предъявления

1

150 915

0

0

0,00

ВСЕГО установленных требований кредиторов:

2 365

38 757 815

х

х

х

3.Сведения о формировании конкурсной массы и расходовании денежных средств

1

Остаток денежных средств по состоянию на дату открытия конкурсного производства

Сумма (тыс. руб.)

1.1

В кассе кредитной организации

 4 348

1.2

На корреспондентском счете кредитной организации в Банке России, всего

6 801 662

1.2.1

в том числе денежные средства, подлежащие возврату

602

2

Итого (1.1+1.2-1.2.1)

6 805 408

3

Поступление в конкурсную массу

Сумма (тыс. руб.)

3.1

Средства обязательных резервов, депонированные в Банке России

480 091

3.2

Средства с корреспондентских счетов, открытых в банках-корреспондентах

3 249 443

3.3

Погашение задолженности в добровольном порядке

561 578

3.4

Погашение задолженности в принудительном порядке

401 334

3.5

Поступления от реализации имущества (прав требования) на торгах (посредством публичного предложения)

15 194

3.6

Прочие поступления

 148 017

3.7

Денежные средства, поступившие до выяснения, в том числе подлежащие возврату

1 306

4

Итого (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6 без учета 3.7)

4 855 657

5

Итого конкурсная масса (2+4)

11 661 065

 

Показатель

Сумма (тыс. руб.)

% от общей суммы конкурсной массы

 

1

2

3

4

6

Денежные средства, направленные на проведение расчетов с кредиторами

10 758 221

92,3%

7

Расходы на проведение конкурсного производства

608 146

5,2%

7.1

Наименование основных статей расходов

Сумма (тыс. руб.)

% от общей суммы расходов

7.1.1

Заработная плата и компенсации работникам кредитной организации (включая налоговые отчисления, предусмотренные трудовым законодательством)

189 438

31,2%

7.1.2

Оплата труда физических лиц, привлеченных конкурсным управляющим (включая налоговые отчисления, предусмотренные трудовым законодательством)

28 817

4,7%

7.1.3

Расходы по оплате услуг привлеченных организаций по юридическому сопровождению процедур конкурсного производства в том числе*:

159 554

26,2%

7.1.3.1

АК Адвокат Поздняков А.П.

159 554

 

7.1.4

Расходы по экспертизе документов и размещению архивов на хранение, в том числе*:

23 069

3,8%

7.1.4.1

ООО «Орб»

8 837

 

7.1.4.2

ООО «АрхивВажно»

14 160

 

7.1.5

Расходы по оплате услуг привлеченных организаций по бухгалтерскому сопровождению процедур конкурсного производства, в том числе*:

78 907

13,0%

7.1.5.1

ООО «ЭКСПЕРТ»

75 607

 

7.1.6

Эксплуатационные расходы (в т.ч. арендная плата)

67 830

11,2%

7.1.7

Расходы по оценке и продаже имущества, в том числе:

95

0,0%

7.1.8

Другие расходы

60 406

9,9%

7.2

Возврат ошибочно зачисленных денежных средств

1698

х

7.3

Возврат денежных средств клиентов в рамках исполнения статьи 189.33 Федерального закона
«О несостоятельности (банкротстве)», расходы временной администрации, иные списания

1954

х

8

Остаток денежных средств по состоянию на дату составления отчета

Сумма (тыс. руб.)

8.1

На корреспондентском счете кредитной организации в Банке России и в кассе кредитной организации

8.2

На счете кредитной организации в Агентстве

292 954

8.3

Денежные средства, поступившие до выяснения, в том числе подлежащие возврату

210

8.4

На счете кредитной организации в иностранной валюте в уполномоченном банке

 

Итого (8.1+8.2-8.3, без учета 8.4)

292 744

*информация приведена в отношении контрагентов, с которыми заключены договоры на оказание Банку услуг, действующие на отчетную дату.

4.Сведения об исковой работе

№ п/п

Перечень процессуальных действий

Количество

Сумма, тыс. руб.

всего

в том числе, предъявленные до начала ликвидационных процедур

всего

в том числе, предъявленные до начала ликвидационных процедур







 

1

2

3

4

5

6

1.

Предъявлено исков (заявлений, требований) в судебные органы (всего), из них:

576

25

79145615

138997

1.1.

имеющих неимущественный характер

43

1

х

х

1.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

1

0

25882169

0

1.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

46

2

8528006

49035

1.4.

прочие иски (заявления, требования)

486

22

44735440

89962

2.

Удовлетворено исков (заявлений, требований) в полном объеме (всего), из них:

428

23

45350422

79709

2.1.

имеющих неимущественный характер

34

1

х

х

2.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

0

0

2.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

43

2

7951287

49035

2.4.

прочих исков (заявлений, требований)

351

20

37399135

30674

3.

Удовлетворено исков (заявлений, требований) частично (всего), из них:

49

1

877886

209

3.1.

имеющих неимущественный характер

4

0

х

х

3.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

0

0

3.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

2

0

120480

0

3.4.

прочих исков (заявлений, требований)

43

1

757406

209

4.

Отказано в удовлетворении исков (заявлений, требований) или прекращено производств по делам, за исключением указанных в строке 5 (всего), из них:

46

0

3425764

0

4.1.

имеющих неимущественный характер

3

0

х

Х

4.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

0

0

4.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

0

0

0

0

4.4.

прочих исков (заявлений, требований)

43

0

3425764

0

5.

Отказано в удовлетворении исков (заявлений, требований) или прекращено производств по делам в связи с отказом от иска (заявления, требования) вследствие добровольного погашения долга или в связи с заключением мирового соглашения (всего), из них:

23

1

231357

59068

5.1.

имеющих неимущественный характер

0

0

х

Х

5.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

0

0

5.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

0

0

0

0

5.4.

прочих исков (заявлений, требований)

23

1

231357

59068

6.

Оставлено без рассмотрения исков (заявлений, требований) (всего), из них:

8

0

798246

0

6.1.

имеющих неимущественный характер

0

0

х

Х

6.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

0

0

6.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

0

0

0

0

6.4.

прочих исков (заявлений, требований)

8

0

798246

0

7.

Иски, оставшиеся на рассмотрении (всего), из них:

22

0

28179132

0

7.1.

имеющих неимущественный характер

2

0

х

Х

7.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

1

0

25882169

0

7.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

1

0

173431

0

7.4.

прочих исков (заявлений, требований)

18

0

2123532

0

8.

Возбуждено исполнительных производств

420

21

46846634

31312

9.

Прекращено исполнительных производств

7

0

1187506

0

10.

Окончено исполнительных производств, в том числе:

330

18

40309130

5637

10.1.

составлено актов о возврате исполнительного документа на основании пунктов 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона
«Об исполнительном производстве»

246

16

38840080

4985

11.

Реализовано прав требования к должникам в период проведения судебно-исковой работы

0

0

0

0

12.

Поступило денежных средств на корреспондентский счет кредитной организации и счет кредитной организации в Агентстве в результате судебно-исковой работы и от реализации прав требования к должникам, из них:

х

х

405027

35147

12.1.

погашено задолженности должниками перед кредитной организацией в ходе судебно-исковой работы

х

х

360946

34250

12.2.

погашено задолженности должниками при проведении в отношении них ликвидационных процедур

х

х

2976

0

12.3.

взыскано судебными приставами-исполнителями

х

х

37412

897

12.4.

получено от реализации прав требования к должникам в период проведения судебно-исковой работы

х

х

3693

0

12.5.

прочие поступления

х

х

0

0

4.1.Сведения об исковой работе по оспариванию сомнительных сделок кредитной организации

Перечень процессуальных действий

Количество

Сумма (без учета гос. пошлины), тыс. руб.

 

1

2

3

4

1.

Предъявлено исков в судебные органы, в т.ч. (сумма строк 1.1 и 1.2)

27

815000,0

1.1

- имущественные

2

815000,0

1.2

- неимущественные

25

Х

2

Удовлетворено исков в полном объеме

21

0,0

3

Удовлетворено исков частично

1

0,0

4

Отказано в удовлетворении исков или прекращено производство по делам

5

815000,0

5

Погашено задолженности должниками перед кредитной организацией в соответствии с судебными актами, в т.ч. (сумма строк 5.1, 5.2 и 5.3)

0

0,0

5.1

- по мировому соглашению



5.2

- погашено ликвидируемыми должниками



5.3

- прочее поступление денежных средств



6

Возбуждено исполнительных производств

2

210474,0

7

Взыскано судебными приставами - исполнителями

0

0,0

8

Составлено актов о невозможности взыскания задолженности судебными приставами - исполнителями

1

66000,0

9

Реализовано Агентством

0

0,0

10

Поступило денежных средств на корреспондентский счет кредитной организации и счет кредитной организации в Агентстве в результате исковой работы (сумма строк 5, 7 и 9)

0

0,0

5.Сведения о работе с имуществом

5.1. Сведения об имуществе, ранее отнесенном к недостаче, за период с 1 по 31 июля 2019 г.

За указанный период в отношении имущества, ранее отнесенного к недостаче, документы, подтверждающие его наличии не выявлены, денежные средства не поступали.

5.2. Сведения о вновь выявленном/принятом имуществе,

неучтенном на балансовых счетах Банка

За период с 1 июня по 31 июля 2019 г. новое имущество, неучтенное на балансовых счетах Банка, не выявлено.

5.3. Сведения о списании с баланса кредитной организации нереального

к реализации и взысканию имущества

За период с 1 мая по 31 июля 2019 г. списание имущества не проводилось.

6.Сведения о ходе реализации имущества за период с 1 июня по 31 июня 2019 г.

Имущество, включенное в конкурсную массу и предложенное к реализации

Реализация имущества в отчетный период не проводилась.

в том числе реализовано имущество балансовой стоимостью более 1 млн руб.:

№ п/п

Наименование имущества

Наименование/ФИО покупателя

Балансовая стоимость, тыс. руб.

Оценочная стоимость, тыс. руб.

Сумма, поступившая от реализации имущества, тыс. руб.

1

-

-

-

-

-

7.Сведения по выявлению обстоятельств банкротства и привлечению контролирующих лиц к ответственности

Мероприятия по привлечению бывших руководителей кредитной организации и лиц, контролировавших кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

Текущее состояния / результат

21 мая 2018 г. в Арбитражный суд г. Москвы направлено заявление о привлечении контролировавших Банк лиц к ответственности в виде возмещения убытков в общем размере 25 882 169 тыс. руб. Определением Арбитражного суда г. Москвы от 7 июня 2019 г. рассмотрение заявления отложено на 30 октября 2019 г.

Мероприятия по привлечению бывших руководителей кредитной организации и лиц, контролировавших кредитную организацию, к уголовной ответственности

Текущее состояния / результат

10 июня 2015 г. Банком России в МВД России и СК России направлены заявления по ст. 160, 201 и 196 УК РФ по фактам хищения имущества Банка под видом выдачи кредитов юридическим лицам и возможного преднамеренного банкротства Банка. По результатам рассмотрения заявления ОЭБиПК УВД по ЦАО ГУ МВД России неоднократно выносились постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, которые отменялись органами прокуратуры, в том числе по жалобам Агентства. 4 июля 2016 г. ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения имущества Банка под видом выдачи кредитов физическим лицам.

По результатам рассмотрения заявления Агентства, направленного в СД МВД России по ч. 4 ст. 160 УК РФ, 11 апреля 2016 г. ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения имущества Банка под видом выдачи кредитов юридическим лицам. Предварительное следствие продолжается.

7 июля 2017 г., на основании заявления Агентства, СД МВД России возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения имущества Банка под видом выдачи кредитов юридическим лицам.

17 апреля 2018 г. СД МВД России возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ по факту хищения имущества Банка под видом выдачи кредитов физическим лицам.

В последующем указанные уголовные дела соединены в одно производство.

К материалам уголовного дела приобщено заявление Агентства от 21 декабря 2015 г. по ч. 4 ст. 160 УК РФ по факту хищения денежных средств с корреспондентского счета Банка, открытого в ООО «Интерактивный Банк», а также заявление Агентства от 1 июня 2017 г. по ч. 4 ст. 160 УК РФ по факту хищения имущества Банка под видом выдачи кредитов физическим лицам. Банк признан потерпевшим и гражданским истцом по делу. В ходе предварительного следствия бывшему руководству, сотрудникам Банка и их соучастникам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Из материалов данного уголовного дела в отдельное производство выделено уголовное дело по обвинению бывшего руководства, сотрудников Банка и их соучастников в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ. Производство следственных действий по уголовному делу окончено. В настоящее время осуществляется ознакомление обвиняемых с материалами уголовного дела. Предварительное следствие по делу окончено. 24 мая 2019 года дело направлено в Мещанский районный суд г. Москвы.

28 ноября 2018 г. в СД МВД России направлено заявление по ч. 4 ст. 160 и ст. 196 УК РФ по фактам выдачи кредитов техническим юридическим лицам, замещения прав требований к рыночным заемщикам и к ООО «ИНТЕРАКТИВНЫЙ БАНК» на права требования к техническим юридическим лицам.

 


Возврат к списку

АСВ в социальных сетях


Facebook Twitter VK OK

Как мне получить страховое возмещение?

Ответы на этот и другие вопросы о страховых случаях и выплатах Вы можете прочитать в разделе «Страхование вкладов/Вопросы и ответы».


Как мне погасить кредит?

Информацию о реквизитах банков, а также о контактных лицах по вопросам, связанным с погашением кредитов, Вы можете узнать в разделе «Погашение кредита».


Легко и быстро оплатите кредит банку с отозванной лицензией

Специализированный ресурс оплаты кредитов в интернете с использованием банковских карт и иных способов, а также информирования о всех доступных способах оплаты - Платежный портал (www.payasv.ru).


Информационный центр по реализации активов

- Консультации по поиску активов для покупки
- Консультации по процедуре приобретения активов
Перейти на страницу Информационного центра.

Справочник вкладчика Справочник вкладчика
Если Ваш банк разорился

×