Главная / Ликвидация банков / Новости / АИБ "Имбанк" (ОАО) /

О ходе конкурсного производства по состоянию на 1 августа 2019 г.

Дата: 30.08.2019

1. Общие сведения о кредитной организации   

Наименование кредитной организации (полное фирменное и сокращенное фирменное (при наличии)

Акционерный Имущественный Банк «Имбанк» (Открытое Акционерное Общество) (АИБ «Имбанк» (ОАО))

Регистрационный номер

2098/0541011169/1020500001873

Юридический адрес кредитной организации

367037, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Ирчи-Казака, 35А

Почтовый адрес кредитной организации

367009, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Шоссе Аэропорта, 19 «ж»

Адрес для направления требований кредиторов

367009, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Шоссе Аэропорта, 19 «ж», 127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 59, стр. 2.

Дата и номер приказа Банка России об отзыве лицензии на осуществление банковских операций

20 января 2014 №ОД-45

Суд, рассматривающий дело о банкротстве

Арбитражный суд Республики Дагестан

Способ ликвидации

Конкурсное производство

Номер дела о банкротстве кредитной организации

А15-406/2014

Дата решения арбитражного суда о признании кредитной организации банкротом и возложении функций конкурсного управляющего на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов»

Дата объявления

резолютивной части

Дата изготовления акта в полном объеме

12.03.2014

19.03.2014

Дата следующего судебного заседания о рассмотрении отчета конкурсного управляющего

14.01.2020

Дата завершения конкурсного производства в соответствии с определением арбитражного суда

Дата объявления

резолютивной части

Дата изготовления акта в полном объеме

-

-

Представитель конкурсного управляющего

Местонахождение представителя конкурсного управляющего, контактный телефон

Дата назначения

Дата освобождения

Причина освобождения

1

Джамалудинов М.Д.

367009, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Шоссе Аэропорта, 19 ж. Телефон: 8 (8722) 56-19-20

13.03.2014

-

-

Сведения о комитете кредиторов

Дата проведения собрания кредиторов, на котором сформирован комитет кредиторов

17.06.2014

Инициатор проведения собрания кредиторов

Конкурсный управляющий

Количественный состав комитета кредиторов

3

Установленная комитетом кредиторов периодичность представления отчетов о деятельности конкурсного управляющего

1 раз в три месяца

Сведения о членах комитета кредиторов

Ф.И.О.

Наименование кредитора, чьи интересы представляет член комитета кредиторов

Согласие на обработку персональных данных от членов комитета кредиторов отсутствует

Основные стадии конкурсного производства

Дата закрытия реестра требований кредиторов

28.05.2014

Дата согласования промежуточного ликвидационного баланса

10.10.2014

Дата завершения инвентаризации имущества

25.08.2014

Дата согласования ликвидационного баланса

-

Дата завершения конкурсного производства

-








 

2. Сведения об обязательствах кредитной организации перед кредиторами

Сведения об обязательствах кредитной организации перед кредиторами по данным бухгалтерского баланса на дату отзыва лицензии на осуществление банковских операций

Сумма (тыс. руб.)

Всего

223 051

По вкладам физических лиц и индивидуальных предпринимателей

167 521

Сведения о требованиях кредиторов

Очередность удовлетворения

Кол-во кредиторов

Сумма установленных требований (тыс. руб.)

Сумма денежных средств, направленных на удовлетворение требований кредиторов

(тыс. руб.)

% удовлетворения требований кредиторов

всего

за период с 01.07.2019 по 31.07.2019

1

2

3

4

5

6

Требования, включенные в реестр требований кредиторов:

 

 

 

 

 

кредиторы первой очереди

2

143 980

2 728

0

1,89

кредиторы второй очереди

0

0

0

0

0

кредиторы третьей очереди

5

30 529

0

0

0

ИТОГО (требования, включенные в реестр требований кредиторов):

7

174 509

2 728

0

1,56

Требования, не включенные в реестр требований кредиторов:

 

 

 

 

 

кредиторы первой очереди

5

27 130

0

0

0

кредиторы второй очереди

0

0

0

0

0

кредиторы третьей очереди

10

3 692

0

0

0

ИТОГО (требования, не включенные в реестр требований кредиторов):

15

30 822

0

0

0

Требования, подлежащие удовлетворению после удовлетворения требований всех кредиторов, независимо от срока предъявления

0

0

0

0

0

ВСЕГО установленных требований кредиторов:

22

205 331

х

х

х

 

3. Сведения о формировании конкурсной массы и расходовании денежных средств

1

Остаток денежных средств по состоянию на дату открытия конкурсного производства

Сумма (тыс. руб.)

1.1

В кассе кредитной организации

196

1.2

На корреспондентском счете кредитной организации в Банке России, всего

1 207

1.2.1

в том числе денежные средства, подлежащие возврату

2

Итого (1.1+1.2-1.2.1)

1 403

3

Поступление в конкурсную массу

Сумма (тыс. руб.)

3.1

Средства обязательных резервов, депонированные в Банке России

6 634

3.2

Средства с корреспондентских счетов, открытых в банках-корреспондентах

0

3.3

Погашение задолженности в добровольном порядке

5 717

3.4

Погашение задолженности в принудительном порядке

6 741

3.5

Поступления от реализации имущества (прав требования) на торгах (посредством публичного предложения)

0

3.6

Прочие поступления

1 321

3.7

Денежные средства, поступившие до выяснения, в том числе подлежащие возврату

 27

4

Итого (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6 без учета 3.7)

20 413

5

Итого конкурсная масса (2+4)

21 816

 

Показатель

Сумма (тыс. руб.)

% от общей суммы конкурсной массы

1

2

3

4

6

Денежные средства, направленные на проведение расчетов с кредиторами

2 728

12,5

7

Расходы на проведение конкурсного производства

18 281

83,8

7.1

Наименование основных статей расходов

Сумма (тыс. руб.)

% от общей суммы расходов

7.1.1

Заработная плата и компенсации работникам кредитной организации (включая налоговые отчисления, предусмотренные трудовым законодательством)

3 599 

19,7

7.1.2

Оплата труда физических лиц, привлеченных конкурсным управляющим(включая налоговые отчисления, предусмотренные трудовым законодательством)

 3 844

21,0

7.1.3

Расходы по оплате услуг привлеченных организаций по юридическому сопровождению процедур конкурсного производства*

8 217

45,0

7.1.4

Расходы по экспертизе документов и размещению архивов на хранение

0

7.1.5

Расходы по оплате услуг привлеченных организаций по бухгалтерскому сопровождению процедур конкурсного производства

0

0

7.1.6

Эксплуатационные расходы (в т.ч. арендная плата)

865

4,7

7.1.7

Расходы по оценке и продаже имущества

0

0

7.1.8

Другие расходы

1 756

9,6

7.2

Возврат ошибочно зачисленных денежных средств

27

х

7.3

Возврат денежных средств клиентов в рамках исполнения статьи 189.33 Федерального закона
«О несостоятельности (банкротстве)», расходы временной администрации, иные списания

672

х

8

Остаток денежных средств по состоянию на дату составления отчета

Сумма (тыс. руб.)

8.1

На корреспондентском счете кредитной организации в Банке России и в кассе кредитной организации

0

8.2

На счете кредитной организации в Агентстве

135 

8.3

Денежные средства, поступившие до выяснения, в том числе подлежащие возврату

0

8.4

На счете кредитной организации в иностранной валюте в уполномоченном банке

-

 

Итого (8.1+8.2-8.3, без учета 8.4)

135

* Информация приведена в отношении контрагентов, с которыми заключены договоры на оказание Банку услуг, действующие на отчетную дату.

 

4. Сведения об исковой работе

№ п/п

Перечень процессуальных действий

Количество

Сумма, тыс. руб.

всего

в том числе, предъявленные до начала ликвидационных процедур

всего

в том числе, предъявленные до начала ликвидационных процедур

1

2

3

4

5

6

1.

Предъявлено исков (заявлений, требований) в судебные органы (всего), из них:

921

0

884 172

0

1.1.

имеющих неимущественный характер

0

0

х

х

1.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

1

0

180 010

0

1.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

0

0

0

0

1.4.

прочие иски (заявления, требования)

920

0

704 162

0

2.

Удовлетворено исков (заявлений, требований) в полном объеме (всего), из них:

491

0

497 052

0

2.1.

имеющих неимущественный характер

0

0

х

х

2.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

1

0

180 010

0

2.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

0

0

0

0

2.4.

прочих исков (заявлений, требований)

490

0

317 042

0

3.

Удовлетворено исков (заявлений, требований) частично (всего), из них:

8

0

61 852

0

3.1.

имеющих неимущественный характер

0

0

х

х

3.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

0

0

3.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

1

0

32 439

0

3.4.

прочих исков (заявлений, требований)

7

0

29 413

0

4.

Отказано в удовлетворении исков (заявлений, требований) или прекращено производств по делам, за исключением указанных в строке 5 (всего), из них:

176

0

230 947

0

4.1.

имеющих неимущественный характер

0

0

х

х

4.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

0

0

4.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

0

0

0

0

4.4.

прочих исков (заявлений, требований)

176

0

230 947

0

5.

Отказано в удовлетворении исков (заявлений, требований) или прекращено производств по делам в связи с отказом от иска (заявления, требования) вследствие добровольного погашения долга или в связи с заключением мирового соглашения (всего), из них:

2

0

306

0

5.1.

имеющих неимущественный характер

0

0

х

х

5.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

0

0

5.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

0

0

0

0

5.4.

прочих исков (заявлений, требований)

2

0

306

0

6.

Оставлено без рассмотрения исков (заявлений, требований) (всего), из них:

0

0

0

0

6.1.

имеющих неимущественный характер

0

0

х

х

6.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

0

0

6.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

0

0

0

0

6.4.

прочих исков (заявлений, требований)

0

0

0

0

7.

Иски, оставшиеся на рассмотрении (всего), из них:

244

0

94 012

0

7.1.

имеющих неимущественный характер

 

 

х

х

7.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

0

0

7.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

0

0

0

0

7.4.

прочих исков (заявлений, требований)

244

0

94 012

0

8.

Возбуждено исполнительных производств

259

05

377 775

0

9.

Прекращено исполнительных производств

0

0

0

0

10.

Окончено исполнительных производств, в том числе:

18

0

53 728

0

10.1.

составлено актов о возврате исполнительного документа на основании пунктов 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона «Об исполнительном производстве»

18

0

53 728

0

11.

Реализовано прав требования к должникам в период проведения судебно-исковой работы

0

0

0

0

12.

Поступило денежных средств на корреспондентский счет кредитной организации и счет кредитной организации в Агентстве в результате судебно-исковой работы и от реализации прав требования к должникам, из них:

х

х

6 741

0

12.1.

погашено задолженности должниками перед кредитной организацией в ходе судебно-исковой работы

х

х

3 389

0

12.2.

погашено задолженности должниками при проведении в отношении них ликвидационных процедур

х

х

0

0

12.3.

взыскано судебными приставами-исполнителями

х

х

3 352

0

12.4.

получено от реализации прав требования к должникам в период проведения судебно-исковой работы

х

х

0

0

12.5.

прочие поступления

х

х

0

0

 

5. Информация о стоимости нереализованного имущества кредитной организации

Имущество (активы)

Балансовая стоимость (тыс. руб.)

Оценочная стоимость (тыс. руб.)

Планируемые поступления денежных средств до даты завершения конкурсного производства (тыс. руб.)

1

2

3

4

5

1

Кредиты клиентам и другие размещенные средства

 769 300

Оценка не проводилась 

 100

2

Имущество, за исключением амортизации

32 

 20

3

Дебиторская задолженность и другие активы

 0

 


Всего активов

769 332

0

120

 

6. Сведения по выявлению обстоятельств банкротства и привлечению контролирующих лиц к ответственности

Мероприятия по привлечению бывших руководителей кредитной организации и лиц, контролировавших кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

Текущее состояние / результат

10 марта 2017 г. в Арбитражный суд Республики Дагестан направлено заявление о взыскании убытков с бывшего руководства Банка в размере 180 010 тыс. руб. Определением Арбитражного суда Республики Дагестан от 25 августа 2017 г., оставленным в силе Постановлением 16 Арбитражного апелляционного суда от 04.12.2017 и Постановлением Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 07.03.2018 заявление о взыскании убытков удовлетворено в полном объеме. Определением Верховного суда Российской Федерации от 13.07.2018 в передаче кассационных жалоб ответчиков для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда РФ отказано.

23 мая 2018 г. Арбитражным судом Республики Дагестан выданы исполнительные листы на взыскание. 13 июля 2018 г. УФССП по Республике Дагестан МО СП по ОИП возбуждены исполнительные производства в отношении контролирующих Банк лиц. По состоянию на 01.07.2019 исполнительное производство не завершено, в целях выявления имущества направлены соответствующие запросы, имущество до настоящего момента не выявлено.

Мероприятия по привлечению бывших руководителей кредитной организации и лиц, контролировавших кредитную организацию, к уголовной ответственности

Текущее состояния / результат

По результатам проверки обстоятельств банкротства Банка выявлены признаки его преднамеренного банкротства. В этой связи СО ОМВД России по Хунзахскому району Республики Дагестан возбуждены 4 уголовных дела по фактам хищения денежных средств Банка под видом выдачи кредитов физическим лицам в филиале «Хунзахский» Банка. Уголовные дела объединены в одно производство. В ходе расследования уголовного дела акционеру Банка предъявлено обвинение в совершении указанного преступления. Банк признан потерпевшим и гражданским истцом по уголовному делу. Приговором Хунзахского районного суда Республики Дагестан от 1 июня 2015 г. акционер Банка признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года условно. Причиненный Банку ущерб в размере 2 620 тыс. руб. возмещен в полном объеме.

18 апреля 2017 г. в СД МВД России направлено заявление по ч. 4 ст. 160 и ст. 196 УК РФ по фактам хищения имущества Банка и его преднамеренного банкротства. 5 июня 2017 г. СУ МВД России по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения имущества Банка под видом выдачи кредита физическому лицу. Постановление о возбуждении уголовного дела отменено в связи с признанием его незаконным Кировским районным судом г. Махачкалы. 28 апреля 2018 г. СУ МВД России по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения денежных средств Банка под видом выдачи кредита физическим лицам. Банк признан потерпевшим и гражданским истцом по делу.

18 июня 2018 г. в УФСБ России по Республике Дагестан направлено заявление по ч. 4 ст. 160 УК РФ по факту хищения имущества Банка под видом выдачи кредитов физическим лицам. По результатам рассмотрения заявления 15 августа 2018 возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения имущества Банка под видом выдачи кредитов физическим лицам, которое соединено в одно производство с указанным выше уголовным делом.

 

За период с 1 по 31 июля 2019 г. в отношении имущества, ранее отнесенного к недостаче, документы подтверждающие его наличие не выявлены, денежные средства не поступали


Возврат к списку

АСВ в социальных сетях


Facebook Twitter VK OK

Как мне получить страховое возмещение?

Ответы на этот и другие вопросы о страховых случаях и выплатах Вы можете прочитать в разделе «Страхование вкладов/Вопросы и ответы».


Как мне погасить кредит?

Информацию о реквизитах банков, а также о контактных лицах по вопросам, связанным с погашением кредитов, Вы можете узнать в разделе «Погашение кредита».


Легко и быстро оплатите кредит банку с отозванной лицензией

Специализированный ресурс оплаты кредитов в интернете с использованием банковских карт и иных способов, а также информирования о всех доступных способах оплаты - Платежный портал (www.payasv.ru).

Справочник вкладчика Справочник вкладчика
Если Ваш банк разорился

×