Главная / Ликвидация банков / Новости / ООО КБ "ДОРИС БАНК" /

Сведения о ходе конкурсного производства по состоянию на 01.08.2019

Дата: 30.08.2019

1.Общие сведения о кредитной организации

Наименование кредитной организации (полное фирменное и сокращенное фирменное (при наличии)

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк «Доверие, Равноправие и Сотрудничество» (ООО КБ «ДОРИС БАНК»)

Регистрационный номер / ИНН / ОГРН

1679/7710093348/1037739315965

 

Юридический адрес кредитной организации

125009, Москва, Георгиевский переулок, д. 1, стр. 1

Почтовый адрес кредитной организации

127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 59, стр. 2.

Адрес для направления требований кредиторов

127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 59, стр. 2.

Дата и номер приказа Банка России об отзыве лицензии на осуществление банковских операций

№ ОД-2893 от 23 октября 2015 г.

Суд, рассматривающий дело о банкротстве

Арбитражный суд г. Москвы

Способ ликвидации

конкурсное производство

Номер дела о банкротстве кредитной организации

№ А40-208868/15

Дата решения арбитражного суда о признании кредитной организации банкротом и возложении функций конкурсного управляющего на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов»

Дата объявления

резолютивной части

Дата изготовления акта в полном объеме

7 декабря 2015 г.

7 декабря 2015 г.

Дата следующего судебного заседания о рассмотрении отчета конкурсного управляющего

17 декабря 2019 г.

Дата завершения конкурсного производства в соответствии с определением арбитражного суда

Дата объявления

резолютивной части

Дата изготовления акта в полном объеме

Представитель конкурсного управляющего

Местонахождение представителя конкурсного управляющего, контактный телефон

Дата назначения

Дата освобождения

Причина освобождения

1

Исаев Д.Б.

127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 59, стр. 2. (495) 725-31-33 (61-41)

14.03.2019

Сведения о комитете кредиторов

Дата проведения собрания кредиторов, на котором сформирован комитет кредиторов

15.03.2016 г., 10.04.2018 г., 27.05.2019 г.

Инициатор проведения собрания кредиторов

конкурсный управляющий

Количественный состав комитета кредиторов

3

Установленная комитетом кредиторов периодичность представления отчетов о деятельности конкурсного управляющего

раз в квартал

Сведения о членах комитета кредиторов

Ф.И.О.

Наименование кредитора, чьи интересы представляет член комитета кредиторов

1-3

Согласие на обработку персональных данных от членов комитета кредиторов не поступало

Основные стадии конкурсного производства

Дата закрытия реестра требований кредиторов

17 февраля 2016 г.

Дата согласования промежуточного ликвидационного баланса

29 июня 2016 г.

Дата завершения инвентаризации имущества

6 мая 2016 г.

Дата согласования ликвидационного баланса

 

Дата завершения конкурсного производства

 

 

2.Сведения об обязательствах кредитной организации перед кредиторами

Сведения об обязательствах кредитной организации перед кредиторами по данным бухгалтерского баланса на дату отзыва лицензии на осуществление банковских операций

Сумма (тыс. руб.)

Всего

5 683 068

По вкладам физических лиц и индивидуальных предпринимателей

5 339 362

Сведения о требованиях кредиторов

Очередность удовлетворения

Кол-во кредиторов

Сумма установленных требований (тыс. руб.)

Сумма денежных средств, направленных на удовлетворение требований кредиторов

(тыс. руб.)

% удовлетворения требований кредиторов

всего

за период с 01.07.2019 по 31.07.2019

 

1

2

3

4

5

6

Требования, включенные в реестр требований кредиторов:

 

 

 

 

 

кредиторы первой очереди

175

5 280 072

71 165

0

1,35

кредиторы второй очереди

0

0

0

0

0

кредиторы третьей очереди

3

1 306

0

0

0

ИТОГО (требования, включенные в реестр требований кредиторов):

178

5 281 378

71 165

0

1,35

Требования, не включенные в реестр требований кредиторов:

 

 

 

 

 

кредиторы первой очереди

2

53 146

0

0

0

кредиторы второй очереди

0

0

0

0

0

кредиторы третьей очереди

6

12

0

0

0

ИТОГО (требования, не включенные в реестр требований кредиторов):

8

53 158

0

0

0

Требования, подлежащие удовлетворению после удовлетворения требований всех кредиторов, независимо от срока предъявления

1

35 053

0

0

0

ВСЕГО установленных требований кредиторов:

187

5 369 589

х

х

х

 

3.Сведения о формировании конкурсной массы и расходовании денежных средств

1

Остаток денежных средств по состоянию на дату открытия конкурсного производства

Сумма (тыс. руб.)

1.1

В кассе кредитной организации

13

1.2

На корреспондентском счете кредитной организации в Банке России, всего

2 739

1.2.1

в том числе денежные средства, подлежащие возврату

0

2

Итого (1.1+1.2-1.2.1)

2 752

3

Поступление в конкурсную массу

Сумма (тыс. руб.)

3.1

Средства обязательных резервов, депонированные в Банке России

167 062

3.2

Средства с корреспондентских счетов, открытых в банках-корреспондентах

1 320

3.3

Погашение задолженности в добровольном порядке

2 113

3.4

Погашение задолженности в принудительном порядке

900

3.5

Поступления от реализации имущества (прав требования) на торгах (посредством публичного предложения)

62

3.6

Прочие поступления

2 135

3.7

Денежные средства, поступившие до выяснения, в том числе подлежащие возврату

113

4

Итого (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6 без учета 3.7)

173 592

5

Итого конкурсная масса (2+4)

176 344

 

Показатель

Сумма (тыс. руб.)

% от общей суммы конкурсной массы

 

1

2

3

4

6

Денежные средства, направленные на проведение расчетов с кредиторами

71 165

40,4

7

Расходы на проведение конкурсного производства

86 727

49,2

7.1

Наименование основных статей расходов

Сумма (тыс. руб.)

% от общей суммы расходов

7.1.1

Заработная плата и компенсации работникам кредитной организации (включая налоговые отчисления, предусмотренные трудовым законодательством)

16 981

19,6

7.1.2

Оплата труда физических лиц, привлеченных конкурсным управляющим (включая налоговые отчисления, предусмотренные трудовым законодательством)

12 196

14,1

7.1.3

Расходы по оплате услуг привлеченных организаций по юридическому сопровождению процедур конкурсного производства, в том числе*:

29 916

34,5

7.1.3.1

ООО «Консалтинговая компания «НТП Груп»

29 916

Х

7.1.4

Расходы по экспертизе документов и размещению архивов на хранение, в том числе:

1 414

1,6

7.1.4.1

ООО «Архивная солидарность»

928 

Х

7.1.4.2

ООО «Профархив»

 460

Х

7.1.5

Расходы по оплате услуг привлеченных организаций по бухгалтерскому сопровождению процедур конкурсного производства, в том числе*:

11 984

13,8

7.1.5.1

ООО «Созидание и развитие»

11 984

Х

7.1.6

Эксплуатационные расходы (в т.ч. арендная плата)

7 197 

8,3

7.1.7

Расходы по оценке и продаже имущества, в том числе:

3

0,0

7.1.8

Другие расходы

7 036

8,1

7.2

Возврат ошибочно зачисленных денежных средств

3

х

7.3

Возврат денежных средств клиентов в рамках исполнения статьи 189.33 Федерального закона
«О несостоятельности (банкротстве)», расходы временной администрации, иные списания

 0

х

8

Остаток денежных средств по состоянию на дату составления отчета

Сумма (тыс. руб.)

8.1

На корреспондентском счете кредитной организации в Банке России и в кассе кредитной организации

8.2

На счете кредитной организации в Агентстве

18 562 

8.3

Денежные средства, поступившие до выяснения, в том числе подлежащие возврату

110

8.4

На счете кредитной организации в иностранной валюте в уполномоченном банке

 0

 

Итого (8.1+8.2-8.3, без учета 8.4)

18 452

* информация приведена в отношении контрагентов, с которыми заключены договоры на оказание Банку услуг, действующие на отчетную дату.

4.Сведения об исковой работе

№ п/п

Перечень процессуальных действий

Количество

Сумма, тыс. руб.

всего

в том числе, предъявленные до начала ликвидационных процедур

всего

в том числе, предъявленные до начала ликвидационных процедур

 

1

2

3

4

5

6

1.

Предъявлено исков (заявлений, требований) в судебные органы (всего), из них:

169

5

15 259 031

77 907

1.1.

имеющих неимущественный характер

4

2

X

X

1.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

1

0

5 296 853

0

1.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

15

1

1 164 354

25 969

1.4.

прочие иски (заявления, требования)

149

2

8 797 824

51 938

2.

Удовлетворено исков (заявлений, требований) в полном объеме (всего), из них:

146

5

8 953 782

77 907

2.1.

имеющих неимущественный характер

2

2

X

X

2.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

0

0

2.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

14

1

1 064 423

25 969

2.4.

прочих исков (заявлений, требований)

130

2

7 889 359

51 938

3.

Удовлетворено исков (заявлений, требований) частично (всего), из них:

15

0

558 067

0

3.1.

имеющих неимущественный характер

0

0

X

X

3.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

0

0

3.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

0

0

0

0

3.4.

прочих исков (заявлений, требований)

15

0

558 067

0

4.

Отказано в удовлетворении исков (заявлений, требований) или прекращено производств по делам, за исключением указанных в строке 5 (всего), из них:

5

0

261 807

0

4.1.

имеющих неимущественный характер

2

0

X

X

4.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

0

0

4.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

1

0

99 931

0

4.4.

прочих исков (заявлений, требований)

2

0

161 876

0

5.

Отказано в удовлетворении исков (заявлений, требований) или прекращено производств по делам в связи с отказом от иска (заявления, требования) вследствие добровольного погашения долга или в связи с заключением мирового соглашения (всего), из них:

0

0

0

0

5.1.

имеющих неимущественный характер

0

0

X

X

5.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

0

0

5.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

0

0

0

0

5.4.

прочих исков (заявлений, требований)

0

0

0

0

6.

Оставлено без рассмотрения исков (заявлений, требований) (всего), из них:

2

0

117 800

0

6.1.

имеющих неимущественный характер

0

0

X

X

6.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

0

0

6.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

0

0

0

0

6.4.

прочих исков (заявлений, требований)

2

0

117 800

0

7.

Иски, оставшиеся на рассмотрении (всего), из них:

1

0

5 296 853

0

7.1.

имеющих неимущественный характер

0

0

X

X

7.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

1

0

5 296 853

0

7.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

0

0

0

0

7.4.

прочих исков (заявлений, требований)

0

0

0

0

8.

Возбуждено исполнительных производств

179

4

9 959 900

51 938

9.

Прекращено исполнительных производств

0

0

0

0

10.

Окончено исполнительных производств, в том числе:

172

3

9 657 567

25 969

10.1.

составлено актов о возврате исполнительного документа на основании пунктов 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона
«Об исполнительном производстве»

120

3

9 655 010

25 969

11.

Реализовано прав требования к должникам в период проведения судебно-исковой работы

0

0

0

0

12.

Поступило денежных средств на корреспондентский счет кредитной организации и счет кредитной организации в Агентстве в результате судебно-исковой работы и от реализации прав требования к должникам, из них:

X

X

900

90

12.1.

погашено задолженности должниками перед кредитной организацией в ходе судебно-исковой работы

X

X

491

0

12.2.

погашено задолженности должниками при проведении в отношении них ликвидационных процедур

X

X

170

90

12.3.

взыскано судебными приставами-исполнителями

X

X

239

0

12.4.

получено от реализации прав требования к должникам в период проведения судебно-исковой работы

X

X

0

0

12.5.

прочие поступления

X

X

0

0

 

4.1.По результатам проверки деятельности Банка на предмет выявления сомнительных сделок, имеющих в соответствии с Федеральным законом признаки недействительности, сделки, целесообразные для судебного оспаривания, не выявлены.

 

5.Сведения о работе с имуществом

 

5.1. Сведения об имуществе, ранее отнесенном к недостаче

№ п/п

Наименование имущества

Результаты инвентаризации (недостача), тыс. руб.

Сумма, подтвержденная/поступившая после инвентаризации,

тыс. руб.

За период с 01.07.2019 по 31.07.2019 в отношении имущества ранее отнесенного к недостаче, документы, подтверждающие о его наличии не выявлены, денежные средства не поступали.

5.2 Сведения о вновь выявленном/принятом имуществе,

неучтенном на балансовых счетах Банка

№ п/п

Наименование имущества

Количество единиц

Основание

За период с 01.05.2019 по 31.07.2019 имущество Банка, неучтенное на балансовых счетах, не выявлено.

5.3 Сведения о списании с баланса кредитной организации нереального

к реализации и взысканию имущества

№ п/п

Наименование имущества

Балансовая стоимость,

тыс. руб.

Основание

За период с 01.05.2019 по 31.07.2019 списание имущества Банка не проводилось.

 

6.Сведения о ходе реализации имущества

Имущество, включенное в конкурсную массу и предложенное к реализации

№ п/п

Дата торгов (аукцион) / период торгов посредством публичного предложения (ППП)

Наименование имущества

Текущее состояния / результат:

(торги не состоялись / торги состоялись)

Сумма, поступившая

от реализации имущества,

тыс. руб.

За период с 01.05.2019 по 31.07.2019 реализация имущества Банка не проводилась.

в том числе реализовано имущество балансовой стоимостью более 1 млн руб.:

№ п/п

Наименование имущества

Наименование/ФИО покупателя

Балансовая стоимость, тыс. руб.

Оценочная стоимость, тыс. руб.

Сумма, поступившая от реализации имущества, тыс. руб.

1






 

7. Сведения по выявлению обстоятельств банкротства и привлечению контролирующих лиц к ответственности

Мероприятия по привлечению бывших руководителей кредитной организации и лиц, контролировавших кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

Текущее состояния / результат

Конкурсным управляющим Банком проведена проверка обстоятельств банкротства Банка, по результатам которой 9 октября 2018 г. в Арбитражный суд г. Москвы направлено заявление о привлечении к субсидиарной ответственности контролировавших Банк лиц и взыскании с них солидарно 5 296 853 тыс. руб. Определением Арбитражного суда г. Москвы от 15 августа 2019 г. судебное заседание отложено на 10 октября 2019 г.                  

Мероприятия по привлечению бывших руководителей кредитной организации и лиц, контролировавших кредитную организацию, к уголовной ответственности

Текущее состояния / результат

27 ноября 2015 года в СД МВД России направлено заявление по ч. 2 ст. 201 и ч. 4 ст. 160 УК РФ по фактам злоупотребления полномочиями, выразившегося в приеме вкладов в нарушение запрета и хищении наличных денежных средств Банка.

10 декабря 2015 года СД МВД России возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения денежных средств АО «НСТ-Банк» и АО «Гринфилдбанк».

В ходе предварительного следствия обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, предъявлено фактическому собственнику группы банков (КБ «Анталбанк» ООО, АО «Гринфилдбанк», ОАО КБ «Максимум», АО «НСТ-Банк», ОАО КБ «МРБ», ОАО «СОДРУЖЕСТВО», ЗАО КБ «Лада-Кредит», ООО КБ «Дорис», ООО КБ «РБС») и работникам банков. В отношении работников банков избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

7 марта 2017 года Банк признан потерпевшим и гражданским истцом по делу.

Дело передано для дальнейшего расследования в СУ по ЮЗАО ГСУ СК России по г. Москве.

В ходе предварительного следствия обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 160 и ч. 1 ст. 210 УК РФ, предъявлено фактическому собственнику группы банков, работникам группы Банков, а также их соучастникам. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Замоскворецкий районный суд г. Москвы.

Также к материалам указанного уголовного дела приобщены следующие заявления:

- заявление Банка России от 10 ноября 2015 года, направленное в СД МВД России, по фактам возможного хищения привлеченных в качестве вкладов денежных средств Банка и других входящих с ним в одну группу кредитных организаций (ОАО Банк «СОДРУЖЕСТВО», ЗАО КБ «Лада-Кредит», АО «Гринфилдбанк», ООО КБ «ДОРИС БАНК», ООО «Межрегионбанк», ООО КБ «Анталбанк», ООО КБ «Региональный банк сбережений»);

- заявление Банка России от 2 декабря 2015 года, направленное в МВД России и СК России, по ст. 159, 160, 201 и 196 УК РФ по фактам хищения имущества Банка и других входящих с ним в одну группу кредитных организаций и их возможного преднамеренного банкротства;

- заявление Агентства от 17 марта 2016 года, направленное в СД МВД России, по фактам хищения имущества Банка под видом выдачи кредитов юридическим лицам, которое приобщено к материалам уголовного дела, возбужденного по факту хищения денежных средств АО «НСТ-Банк». 17 августа 2016 года СУ по ЮЗАО ГСУ СК России по г. Москве в отношении собственника группы банков и председателя правления Банка возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ по факту хищения денежных средств Банка под видом выдачи кредитов юридическим лицам;

- заявление Агентства от 22 августа 2016 года, направленное в СУ по ЮЗАО ГСУ СК России по г. Москве по ч. 4 ст. 160 УК РФ по факту хищения имущества Банка под видом приобретения объектов недвижимости;                                                                                                                                      

- заявление Агентства от 26 января 2017 года, направленное по результатам проверки обстоятельств банкротства Банка в СУ по ЮЗАО ГСУ СК России по г. Москве, по ч. 4 ст. 160, ст. 196 и 172.1 УК РФ по фактам хищения имущества Банка и других входящих с ним в одну группу кредитных организаций, их преднамеренного банкротства и фальсификации отчетности. 7 марта 2017 года Банк признан потерпевшим и гражданским истцом по делу.

2 мая 2017 года СУ по ЮЗАО ГСУ СК России по г. Москве из материалов вышеуказанного уголовного дела в отдельное производство выделено уголовное дело в отношении находящихся в розыске работников банков и неустановленных соучастников.

7 июня 2017 года предварительное следствие по уголовному делу приостановлено в связи с розыском обвиняемых и неустановленных соучастников.

2 марта 2018 года в прокуратуру ЦАО г. Москвы и прокуратуру СЗАО г. Москвы направлен запрос о предоставлении сведений о проведенной работе по установлению местонахождения лиц, объявленных в розыск.

Согласно полученных ответов розыск обвиняемых продолжается, часть из них объявлена в международный розыск.


Возврат к списку

АСВ в социальных сетях


Facebook Twitter VK OK

Как мне получить страховое возмещение?

Ответы на этот и другие вопросы о страховых случаях и выплатах Вы можете прочитать в разделе «Страхование вкладов/Вопросы и ответы».


Как мне погасить кредит?

Информацию о реквизитах банков, а также о контактных лицах по вопросам, связанным с погашением кредитов, Вы можете узнать в разделе «Погашение кредита».


Легко и быстро оплатите кредит банку с отозванной лицензией

Специализированный ресурс оплаты кредитов в интернете с использованием банковских карт и иных способов, а также информирования о всех доступных способах оплаты - Платежный портал (www.payasv.ru).

Справочник вкладчика Справочник вкладчика
Если Ваш банк разорился

×