Главная / Ликвидация банков / Новости / ООО КБ "Развитие" /

Сведения о ходе конкурсного производства по состоянию на 01.08.2019 г.

Дата: 30.08.2019

1.      Общие сведения о кредитной организации 

Наименование кредитной организации (полное фирменное и сокращенное фирменное (при наличии)

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Развитие»

ООО КБ «Развитие»

Регистрационный номер / ИНН / ОГРН

2729/0901001151/ 1020900001946

Юридический адрес кредитной организации

369000, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск,

 ул. Красноармейская, 64

Почтовый адрес кредитной организации

357502, Ставропольский край,

 г. Пятигорск, ул. Козлова,28, оф. 321

Адрес для направления требований кредиторов

357502, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Козлова,28, оф. 321

Дата и номер приказа Банка России об отзыве лицензии на осуществление банковских операций

10.10.2016 № ОД -3443

Суд, рассматривающий дело о банкротстве

Арбитражный суд Карачаево-Черкесской Республики

Способ ликвидации

Конкурсное производство

Номер дела о банкротстве  кредитной организации

№ А25-2194/2016

Дата решения арбитражного суда о признании кредитной организации банкротом и возложении функций конкурсного управляющего на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов»

Дата объявления

резолютивной части

Дата изготовления акта в полном объеме

30.11 2016

07.12.2016

Дата следующего судебного заседания о рассмотрении отчета конкурсного управляющего

07.11.2019

-

Дата завершения конкурсного производства в соответствии с определением арбитражного суда

Дата объявления

резолютивной части

Дата изготовления акта в полном объеме

-

-

Представитель конкурсного управляющего

Местонахождение представителя конкурсного управляющего, контактный телефон

Дата назначения

Дата освобождения

Причина освобождения

1

Березуцкий Г.П.

357502, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 28, оф.321,  Телефон,   8(8793) 98-37-55

01.12.2016



Сведения о комитете кредиторов

Дата проведения собрания кредиторов, на котором сформирован комитет кредиторов

02.03.2017

Дата проведения собрания кредиторов, на котором сформирован комитет кредиторов

11.04.2018

Дата проведения собрания кредиторов, на котором сформирован комитет кредиторов

08.11.2018

Инициатор проведения собрания кредиторов

конкурсный управляющий

Количественный состав комитета кредиторов

3

Установленная комитетом кредиторов периодичность представления отчетов о деятельности конкурсного управляющего

1 раз в квартал

Сведения о членах комитета кредиторов

Ф.И.О.

Наименование кредитора, чьи интересы представляет член комитета кредиторов

 

Согласие на обработку персональных данных от комитета кредиторов отсутствует.

Основные стадии конкурсного производства

Дата закрытия реестра требований кредиторов

08.02.2017

Дата закрытия реестра требований кредиторов для целей предварительных выплат кредиторам первой очереди (для кредитной организации, не являющейся участником системы страхования вкладов)

-

Дата согласования промежуточного ликвидационного баланса

23.06.2017

Дата завершения инвентаризации имущества

28.04.2017

Дата согласования ликвидационного баланса

-

Дата завершения конкурсного производства

-








 

2.      Сведения об обязательствах кредитной организации перед кредиторами

Сведения об обязательствах кредитной организации перед кредиторами по данным бухгалтерского баланса на дату отзыва лицензии на осуществление банковских операций

Сумма (тыс. руб.)

Всего

5 556 787

По вкладам физических лиц и индивидуальных предпринимателей

4 331 784

Сведения о требованиях кредиторов

Очередность удовлетворения

Кол-во кредиторов

Сумма установленных требований (тыс. руб.)

Сумма денежных средств, направленных на удовлетворение требований кредиторов

(тыс. руб.)

% удовлетворения требований кредиторов

всего

за период с 01.07.2019 по 31.07.2019







 

1

2

3

4

5

6

Требования, включенные в реестр требований кредиторов:






кредиторы первой очереди

413

4 037 850

187 642

7

4,65

кредиторы второй очереди

0

0

 

0

0

кредиторы третьей очереди

79

225 442

0

0

0

ИТОГО (требования, включенные в реестр требований кредиторов):

492

4 263 292

187 642

7

4,40

Требования, не включенные в реестр требований кредиторов:

 

 

 

 

 

кредиторы первой очереди

9

58 576

0

0

0

кредиторы второй очереди

0

0

0

0

0

кредиторы третьей очереди

29

202 883

0

0

 

ИТОГО (требования, не включенные в реестр требований кредиторов):

38

261 459

0

0

0

Требования, подлежащие удовлетворению после удовлетворения требований всех кредиторов, независимо от срока предъявления

0

0

0

0

0

ВСЕГО установленных требований кредиторов:

530

4 524 751

х

х

х

 

3.      Сведения о формировании конкурсной массы и расходовании денежных средств

1

Остаток денежных средств по состоянию на дату открытия конкурсного производства

Сумма (тыс. руб.)

1.1

В кассе кредитной организации

185

1.2

На корреспондентском счете кредитной организации в Банке России, всего

60 658

1.2.1

в том числе денежные средства, подлежащие возврату


2

Итого (1.1+1.2-1.2.1)

60 843

3

Поступление в конкурсную массу

Сумма (тыс. руб.)

3.1

Средства обязательных резервов, депонированные в Банке России

51 940

3.2

Средства с корреспондентских счетов, открытых в банках-корреспондентах

60 563

3.3

Погашение задолженности в добровольном порядке

192 397

3.4

Погашение задолженности в принудительном порядке

135 878

3.5

Поступления от реализации имущества (прав требования) на торгах (посредством публичного предложения)

66 948

3.6

Прочие поступления

26 192

3.7

Денежные средства, поступившие до выяснения, в том числе подлежащие возврату

7 873

4

Итого (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6 без учета 3.7)

533 918

5

Итого конкурсная масса (2+4)

594 761

 

Показатель

Сумма (тыс. руб.)

% от общей суммы конкурсной массы

 

1

2

3

4

6

Денежные средства, направленные на проведение расчетов с кредиторами

187 642 

35

7

Расходы на проведение конкурсного производства

 174 987

32

7.1

Наименование основных статей расходов

Сумма (тыс. руб.)

% от общей суммы расходов

7.1.1

Заработная плата и компенсации работникам кредитной организации (включая налоговые отчисления, предусмотренные трудовым законодательством)

73 794

42

7.1.2

Оплата труда физических лиц, привлеченных конкурсным управляющим (включая налоговые отчисления, предусмотренные трудовым законодательством)

18 474

10

7.1.3

Расходы по оплате услуг привлеченных организаций по юридическому сопровождению процедур конкурсного производства, в том числе:

40 092

22

7.1.3.1

ООО «Созидание и Развитие»

40 092

2

7.1.4

Расходы по экспертизе документов и размещению архивов на хранение, в том числе:

2 008

1

7.1.5

Расходы по оплате услуг привлеченных организаций по бухгалтерскому сопровождению процедур конкурсного производства, в том числе:

 

0

0

7.1.6

Эксплуатационные расходы (в т.ч. арендная плата)

21 306

12

7.1.7

Расходы по оценке и продаже имущества, в том числе:

256

0

7.1.7.1

Наименование контрагента 1.ООО «Инвест Проект»

125

0

7.1.7.2

Наименование контрагента 2 ООО «Инвест Проект»

39

0

7.1.8

Другие расходы

19 057

10

7.2

Возврат ошибочно зачисленных денежных средств

5 685

х

7.3

Возврат денежных средств клиентов в рамках исполнения статьи 189.33 Федерального закона
«О несостоятельности (банкротстве)», расходы временной администрации, иные списания

165 462

х

8

Остаток денежных средств по состоянию на дату составления отчета

Сумма (тыс. руб.)

8.1

На корреспондентском счете кредитной организации в Банке России и в кассе кредитной организации

1

8.2

На счете кредитной организации в Агентстве

68 857 

8.3

Денежные средства, поступившие до выяснения, в том числе подлежащие возврату

2 188

8.4

На счете кредитной организации в иностранной валюте в уполномоченном банке

 

Итого (8.1+8.2-8.3, без учета 8.4)

66 670

*информация приведена в отношении контрагентов, с которыми заключены договоры на оказание Банку услуг, действующие на отчетную дату.

 

4.      Сведения об исковой работе

№ п/п

Перечень процессуальных действий

Количество

Сумма, тыс. руб.

всего

в том числе, предъявленные до начала ликвидационных процедур

всего

в том числе, предъявленные до начала ликвидационных процедур







 

1

2

3

4

5

6

1.

Предъявлено исков (заявлений, требований) в судебные органы (всего), из них:

118

20

9 721 618

87 268

1.1.

имеющих неимущественный характер

2

0

х

х

1.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

1

0

2 140 174

0

1.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

21

0

3 342 115

0

1.4.

прочие иски (заявления, требования)

94

20

4 239 329

87 268

2.

Удовлетворено исков (заявлений, требований) в полном объеме (всего), из них:

82

17

6 296 753

53 397

2.1.

имеющих неимущественный характер

1

0

х

х

2.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

0

0

2.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

21

0

3 342 115

0

2.4.

прочих исков (заявлений, требований)

60

17

2 954 638

53 397

3.

Удовлетворено исков (заявлений, требований) частично (всего), из них:

6

2

183 967

28 103

3.1.

имеющих неимущественный характер

0

0

х

х

3.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

0

0

3.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

0

0

0

0

3.4.

прочих исков (заявлений, требований)

6

2

183 967

28 103

4.

Отказано в удовлетворении исков (заявлений, требований) или прекращено производств по делам, за исключением указанных в строке 5 (всего), из них:

13

0

154 417

0

4.1.

имеющих неимущественный характер

0

0

х

х

4.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

0

0

4.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

0

0

0

0

4.4.

прочих исков (заявлений, требований)

13

0

154 417

0

5.

Отказано в удовлетворении исков (заявлений, требований) или прекращено производств по делам в связи с отказом от иска (заявления, требования) вследствие добровольного погашения долга или в связи с заключением мирового соглашения (всего), из них:

6

1

236 224

5 768

5.1.

имеющих неимущественный характер

0

0

х

х

5.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

0

0

5.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

0

0

0

0

5.4.

прочих исков (заявлений, требований)

6

1

236 224

5 768

6.

Оставлено без рассмотрения исков (заявлений, требований) (всего), из них:

0

0

0

0

6.1.

имеющих неимущественный характер

0

0

х

х

6.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

0

0

6.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

0

0

0

0

6.4.

прочих исков (заявлений, требований)

0

0

0

0

7.

Иски, оставшиеся на рассмотрении (всего), из них:

11

0

2 850 257

0

7.1.

имеющих неимущественный характер

1

0

х

х

7.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

1

0

2 140 174

0

7.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

0

0

0

 

7.4.

прочих исков (заявлений, требований)

9

0

710 083

0

8.

Возбуждено исполнительных производств

51

20

2 061 381

87 323

9.

Прекращено исполнительных производств

3

0

87 801

0

10.

Окончено исполнительных производств, в том числе:

11

0

1 644 458

0

10.1.

составлено актов о возврате исполнительного документа на основании пунктов 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона
«Об исполнительном производстве»

9

0

1 644 342

0

11.

Реализовано прав требования к должникам в период проведения судебно-исковой работы

0

0

14 675

0

12.

Поступило денежных средств на корреспондентский счет кредитной организации и счет кредитной организации в Агентстве в результате судебно-исковой работы и от реализации прав требования к должникам, из них:

х

х

150 553

872

12.1.

погашено задолженности должниками перед кредитной организацией в ходе судебно-исковой работы

х

х

135 576

851

12.2.

погашено задолженности должниками при проведении в отношении них ликвидационных процедур

х

х

0

0

12.3.

взыскано судебными приставами-исполнителями

х

х

302

21

12.4.

получено от реализации прав требования к должникам в период проведения судебно-исковой работы

х

х

14 675

0

12.5.

прочие поступления

х

х

0

0

 

4.1  Сведения об исковой работе по оспариванию сомнительных сделок кредитной организации

Перечень процессуальных действий

Количество

Сумма (без учета гос. пошлины), тыс. руб.

 

1

2

3

4

1.

Предъявлено исков в судебные органы, в т.ч. (сумма строк 1.1 и 1.2)

22

281 086

1.1

- имущественные

21

281 086

1.2

- неимущественные

1

Х

2

Удовлетворено исков в полном объеме

6

126 667

3

Удовлетворено исков частично

0

0

4

Отказано в удовлетворении исков или прекращено производство по делам

13

154 417

5

Погашено задолженности должниками перед кредитной организацией в соответствии с судебными актами, в т.ч. (сумма строк 5.1, 5.2 и 5.3)

2

2 670

5.1

- по мировому соглашению

0

0

5.2

- погашено ликвидируемыми должниками

0

0

5.3

- прочее поступление денежных средств

2

2 670

6

Возбуждено исполнительных производств

0

0

7

Взыскано судебными приставами - исполнителями

0

0

8

Составлено актов о невозможности взыскания задолженности судебными приставами - исполнителями

0

0

9

Реализовано Агентством

0

0

10

Поступило денежных средств на корреспондентский счет кредитной организации и счет кредитной организации в Агентстве в результате исковой работы (сумма строк 5, 7 и 9)

2

2 670

 

5.    Сведения о работе с имуществом ООО КБ «Развитие» за период

                                    с 01.05.2019 по 31.07.2019

5.1. Сведения об имуществе, ранее отнесенном к недостаче

№ п/п

Наименование имущества

Результаты инвентаризации (недостача), тыс. руб.

Сумма, подтвержденная/поступившая после инвентаризации,

тыс. руб.

 

За период с 01.07.2019 по 31.07.2019 в отношении имущества, ранее отнесенного к недостаче, документы подтверждающие его наличие не выявлены, денежные средства не поступали.

5.2. Сведения о вновь выявленном/принятом имуществе,

неучтенном на балансовых счетах Банка

№ п/п

Наименование имущества

Количество единиц

Основание

 

За период с 01.05.2019 по 31.07.2019 новое имущество не выявлено.

5.3. Сведения о списании с баланса кредитной организации нереального

к реализации и взысканию имущества

№ п/п

Наименование имущества

Балансовая стоимость,

тыс. руб.

Основание

1

Неотделимые улучшения в арендованных помещениях и материальные запасы

3 756

 Решение  Комитета кредиторов

(протоколы № 1 от 02.03.2017,

№ 22 от 18.02.2019)

2

Дебиторская задолженность и другие активы

722

Решение  Комитета кредиторов

(протокол № 1 от 02.03.2017)

3

Незавершенные расчеты

335

Решение  Комитета кредиторов

(протокол № 1 от 02.03.2017)

 

6.      Сведения о ходе реализации имущества за период с 01.05.2019 по 31.07.2019

Имущество, включенное в конкурсную массу и предложенное к реализации

№ п/п

Дата торгов (аукцион) / период торгов посредством публичного предложения (ППП)

Наименование имущества

Текущее состояния / результат:

(торги не состоялись / торги состоялись)

Сумма, поступившая

от реализации имущества,

тыс. руб.

1

Период с 04.04.2019 по 27.05.2019

 Имущество балансовой стоимостью мене 100 тыс. руб. (мебель, офисное оборудование, оргтехника и прочие имущество)

Торги состоялись

518

 

27.05.2019 (аукцион)

Недвижимое имущество

Торги не состоялись

-

 

27.05.2019 (аукцион)

Ювелирное украшение

Торги не состоялись

-

 

17.07.2019 (аукцион)

Недвижимое имущество

Торги не состоялись

-

 

17.07.2019 (аукцион)

Ювелирное украшение

Торги не состоялись

-

в том числе реализовано имущество балансовой стоимостью более 1 млн. руб.:

№ п/п

Наименование имущества

Наименование/ФИО покупателя

Балансовая стоимость, тыс. руб.

Оценочная стоимость, тыс. руб.

Сумма, поступившая от реализации имущества, тыс. руб.

1

-










 

7.      Сведения по выявлению обстоятельств банкротства и привлечению контролирующих лиц к ответственности

Мероприятия по привлечению бывших руководителей кредитной организации и лиц, контролировавших кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

Текущее состояния / результат

Конкурсным управляющим проведена проверка обстоятельств банкротства Банка, по результатам которой выявлены основания для привлечения контролирующих Банк лиц к уголовной и гражданско-правовой ответственности.

01.07.2019 в Арбитражный суд Карачаево-Черкесской Республики подано заявление о привлечении бывшего руководства и контролировавших Банк лиц к субсидиарной ответственности по обязательствам Банка в размере 2 140 174 000 руб.

Определением Арбитражного суда Карачаево-Черкесской Республики от 08.07.2019 заявление принято к производству, определением Арбитражного суда Карачаево-Черкесской Республики от 13.08.2019 рассмотрение заявления отложено на 19.09.2019.

Мероприятия по привлечению бывших руководителей кредитной организации и лиц, контролировавших кредитную организацию, к уголовной ответственности

1. Агентством 10 июля 2017 г. в ГСУ СК России направлено заявление по ч. 4 ст. 160 и ч. 2 ст. 201 УК РФ по фактам хищения имущества Банка под видом реализации прав требования по кредитным договорам, хищения наличных денежных средств и злоупотребления полномочиями, выразившегося в ненадлежащем погашении задолженности заемщиков Банка в период с 20 по 29 сентября 2016 года.

Банком России 18 января 2017 г. в СК России и МВД России направлены заявления по ст. 159, 160, 165, 201, 159.5 и 196 УК РФ в отношении лиц, выполняющих управленческие функции в ООО КБ «Развитие» по фактам хищения имущества Банка под видом выдачи кредитов юридическим и физическим лицам, ненадлежащего погашения задолженности заемщиков Банка, покушения на хищение денежных средств из фонда обязательного страхования вкладов, а также возможного преднамеренного банкротства Банка.

8 февраля 2018 г. по результатам рассмотрения заявлений Агентства и Банка России ГСУ СК России возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 201 УК РФ по факту злоупотребления полномочиями под видом совершения сделок по уступке прав требования по кредитным договорам, отчуждения наличных денежных средств, а также погашения ссудной задолженности ряда заемщиков Банка.

Предварительное следствие по делу продолжается.

Банк в лице представителя Агентства 15 февраля 2018 г. признан потерпевшим и гражданским истцом по уголовному делу.

К материалам указанного уголовного дела приобщены:

- заявление Агентства от 28 марта 2018 г. в ГСУ СК России по ч. 4 ст. 160                 и ч. 2 ст. 201 УК РФ по фактам хищения имущества Банка и ненадлежащего погашения ссудной задолженности АО «Прогресс Банк» (Грузия) путем принятия         в качестве отступного прав требования к техническим юридическим лицам.

- заявление Агентства от 28 мая 2018 г. в ГСУ СК России направлено заявление по ч. 1 ст. 201 УК РФ по факту ненадлежащего погашения задолженности
Фалькон Прайват Банк Лимитед (Швейцария) по договору о размещении депозита, путем приобретения прав требований к техническим юридическим лицам.

- заявление Агентства от 25 марта 2019 г. в ГСУ СК России направлено заявление в отношении руководства Банка по ч. 4 ст. 160, ст. 196 и ч. 2 ст. 201 УК РФ по факту хищения имущества Банка под видом выдачи технических кредитов юридическим и физическим лицам, замещению ссудной задолженности на недвижимое имущество.

2. Агентством 23 ноября 2017 г. в ГСУ ГУ МВД России по Ставропольскому краю направлено заявление о наличии в действиях генерального директора ООО «Энергия 2005» и генерального директора ООО «Строительная компания Партнер» признаков преступления, выразившегося в хищении денежных средств Банка под видом получения кредита.

20 февраля 2019 г. по результатам рассмотрения заявления СУ МВД по Карачаево-Черкесской Республике (далее – следственный орган) вынесено очередное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, которое 21 февраля 2019 г. отменено руководителем следственного органа как незаконное и необоснованное.

3. В производстве СУ МВД России по КРЧ находится уголовное дело, возбужденное 9 февраля 2017 г. по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения кредитных средств.

По результатам расследования 14 января 2019 г. вынесено решение                                         о приостановлении предварительного следствия на основании п. 1 ч. 1 ст. 208  УПК РФ.

4. Банком России 16 мая 2016 г. в МВД России по КРЧ направлено заявление по ч. 4 ст. 160 УК РФ по факту хищения сотрудниками ООО «Асюта» залогового имущества (ювелирных изделий) стоимостью 6,5 млн. руб., переданных на реализацию.

В настоящее время материал проверки передан по подследственности в СУ МВД России по КРЧ.

 

 

 


Возврат к списку

АСВ в социальных сетях


Facebook Twitter VK OK

Как мне получить страховое возмещение?

Ответы на этот и другие вопросы о страховых случаях и выплатах Вы можете прочитать в разделе «Страхование вкладов/Вопросы и ответы».


Как мне погасить кредит?

Информацию о реквизитах банков, а также о контактных лицах по вопросам, связанным с погашением кредитов, Вы можете узнать в разделе «Погашение кредита».


Легко и быстро оплатите кредит банку с отозванной лицензией

Специализированный ресурс оплаты кредитов в интернете с использованием банковских карт и иных способов, а также информирования о всех доступных способах оплаты - Платежный портал (www.payasv.ru).


Информационный центр по реализации активов

- Консультации по поиску активов для покупки
- Консультации по процедуре приобретения активов
Перейти на страницу Информационного центра.

Справочник вкладчика Справочник вкладчика
Если Ваш банк разорился

×