Главная / Ликвидация банков / Новости / ООО "КБ "Тальменка-банк" /

О ходе конкурсного производства по состоянию на 01.08.2019

Дата: 30.08.2019

1.Общие сведения о кредитной организации

Наименование кредитной организации (полное фирменное и сокращенное фирменное (при наличии)

Общество с ограниченной ответственностью «Коммерческий банк «Тальменка-банк»

(ООО «КБ «Тальменка-банк»)

Регистрационный номер / ИНН / ОГРН

826

2277004739 / 1022200529537

Юридический адрес кредитной организации

656037, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Ленина, 156-а

Почтовый адрес кредитной организации

127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 59, стр. 2

Адрес для направления требований кредиторов

127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 59, стр. 2

Дата и номер приказа Банка России об отзыве лицензии на осуществление банковских операций

23.01.2017 № ОД-106

Суд, рассматривающий дело о банкротстве

Арбитражный суд Алтайского края

Способ ликвидации

Конкурсное производство

Номер дела о банкротстве кредитной организации

№ А03-1785/2017

Дата решения арбитражного суда о признании кредитной организации банкротом и возложении функций конкурсного управляющего на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов»

Дата объявления

резолютивной части

Дата изготовления акта в полном объеме

03.03.2017

03.03.2017

Дата следующего судебного заседания о рассмотрении отчета конкурсного управляющего

23.12.2019

Дата завершения конкурсного производства в соответствии с определением арбитражного суда

Дата объявления

резолютивной части

Дата изготовления акта в полном объеме



Представитель конкурсного управляющего

Местонахождение представителя конкурсного управляющего, контактный телефон

Дата назначения

Дата освобождения

Причина освобождения

1

Майоров Д.В.

г. Москва, 5-я улица Ямского поля, д. 5, стр. 1 тел.: 8 (495) 725 31 47 (доб. 62-72)

07.03.2017

-

-

Сведения о комитете кредиторов

Дата проведения собрания кредиторов, на котором сформирован комитет кредиторов

08.06.2017

Инициатор проведения собрания кредиторов

Конкурсный управляющий или члены Комитета кредиторов по мере необходимости

Количественный состав комитета кредиторов

3

Установленная комитетом кредиторов периодичность представления отчетов о деятельности конкурсного управляющего

1 раз в квартал

Сведения о членах комитета кредиторов

Ф.И.О.

Наименование кредитора, чьи интересы представляет член комитета кредиторов

 

Согласие на обработку персональных данных от комитета кредиторов отсутствует    

Основные стадии конкурсного производства

Дата закрытия реестра требований кредиторов

19.06.2017

Дата согласования промежуточного ликвидационного баланса

29.09.2017

Дата завершения инвентаризации имущества

02.06.2017

Дата согласования ликвидационного баланса

 -

Дата завершения конкурсного производства

 -








2.Сведения об обязательствах кредитной организации перед кредиторами

Сведения об обязательствах кредитной организации перед кредиторами по данным бухгалтерского баланса на дату отзыва лицензии на осуществление банковских операций

Сумма (тыс. руб.)

Всего

1 237 405

По вкладам физических лиц и индивидуальных предпринимателей

1 169 273

Сведения о требованиях кредиторов

Очередность удовлетворения

Кол-во кредиторов

Сумма установленных требований (тыс. руб.)

Сумма денежных средств, направленных на удовлетворение требований кредиторов

(тыс. руб.)

% удовлетворения требований кредиторов

всего

за период с 01.07.2019 по 31.07.2019

1

2

3

4

5

6

Требования, включенные в реестр требований кредиторов:

 

 

 

 

 

кредиторы первой очереди

119

1 361 192

0

0

0

кредиторы второй очереди

0

0

0

0

0

кредиторы третьей очереди

61

42 474

0

0

0

ИТОГО (требования, включенные в реестр требований кредиторов):

180

1 403 666

0

0

0

Требования, не включенные в реестр требований кредиторов:

 

 

 

 

 

кредиторы первой очереди

62

1 052 088

0

0

0

кредиторы второй очереди

0

0

0

0

0

кредиторы третьей очереди

5

12 680

0

0

0

ИТОГО (требования, не включенные в реестр требований кредиторов):

67

1 064 768

0

0

0

Требования, подлежащие удовлетворению после удовлетворения требований всех кредиторов, независимо от срока предъявления

0

0

0

0

0

ВСЕГО установленных требований кредиторов:

247

2 468 434

х

х

х

3.Сведения о формировании конкурсной массы и расходовании денежных средств

1

Остаток денежных средств по состоянию на дату открытия конкурсного производства

Сумма (тыс. руб.)

1.1

В кассе кредитной организации

 131

1.2

На корреспондентском счете кредитной организации в Банке России, всего

 2 195

1.2.1

в том числе денежные средства, подлежащие возврату

 0

2

Итого (1.1+1.2-1.2.1)

2 326

3

Поступление в конкурсную массу

Сумма (тыс. руб.)

3.1

Средства обязательных резервов, депонированные в Банке России

 10 188

3.2

Средства с корреспондентских счетов, открытых в банках-корреспондентах

 672

3.3

Погашение задолженности в добровольном порядке

 32 739

3.4

Погашение задолженности в принудительном порядке

 9 821

3.5

Поступления от реализации имущества (включая права требования) на торгах

 2 654

3.6

Прочие поступления

 1 356

3.7

Денежные средства, поступившие до выяснения, в том числе подлежащие возврату

 249

4

Итого (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6 без учета 3.7)

57 430

5

Итого конкурсная масса (2+4)

59 756

 

Показатель

Сумма (тыс. руб.)

% от общей суммы конкурсной массы

1

2

3

4

6

Денежные средства, направленные на проведение расчетов с кредиторами

 0

0

7

Расходы на проведение конкурсного производства

 33 782

56,5

7.1

Наименование основных статей расходов

Сумма (тыс. руб.)

% от общей суммы расходов

7.1.1

Заработная плата и компенсации работникам кредитной организации (включая налоговые отчисления, предусмотренные трудовым законодательством)

21 827 

64,6

7.1.2

Оплата труда физических лиц, привлеченных конкурсным управляющим (включая налоговые отчисления, предусмотренные трудовым законодательством)

 271

0,8

7.1.3

Расходы по оплате услуг привлеченных организаций по юридическому сопровождению процедур конкурсного производства:

1 703 

5,0

7.1.3.1

ООО «Эксперт»

1 703

х

7.1.4

Расходы по экспертизе документов и размещению архивов на хранение*

244 

0,7

7.1.5

Расходы по оплате услуг привлеченных организаций по бухгалтерскому сопровождению процедур конкурсного производства

 0

0,0

7.1.6

Эксплуатационные расходы (в т.ч. арендная плата)

 5 087

15,1

7.1.7

Расходы по оценке и продаже имущества*

 18

0,1

7.1.8

Другие расходы

 4 632

13,7

7.2

Возврат ошибочно зачисленных денежных средств

 241

х

7.3

Возврат денежных средств клиентов в рамках исполнения статьи 189.33 Федерального закона
«О несостоятельности (банкротстве)», расходы временной администрации, иные списания

45 

х

8

Остаток денежных средств по состоянию на дату составления отчета

Сумма (тыс. руб.)

8.1

На корреспондентском счете кредитной организации в Банке России и в кассе кредитной организации

0

8.2

На счете кредитной организации в Агентстве

 25 937

8.3

Денежные средства, поступившие до выяснения, в том числе подлежащие возврату

8

8.4

На счете кредитной организации в иностранной валюте в уполномоченном банке

 0

 

Итого (8.1+8.2-8.3, без учета 8.4)

25 929

* информация приведена в отношении контрагентов, с которыми заключены договоры на оказание Банку услуг, действующие на отчетную дату.

4.Сведения об исковой работе

№ п/п

Перечень процессуальных действий

Количество

Сумма, тыс. руб.

всего

в том числе, предъявленные до начала ликвидационных процедур

всего

в том числе, предъявленные до начала ликвидационных процедур

1

2

3

4

5

6

1.

Предъявлено исков (заявлений, требований) в судебные органы (всего), из них:

104

21

2 937 869

14 823

1.1.

имеющих неимущественный характер

2

0

х

х

1.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

0

0

1.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

12

3

237 058

4 798

1.4.

прочие иски (заявления, требования)

90

18

2 700 811

10 025

2.

Удовлетворено исков (заявлений, требований) в полном объеме (всего), из них:

79

21

2 075 062

14 823

2.1.

имеющих неимущественный характер

2

0

х

х

2.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

0

0

2.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

11

3

236 190

4 798

2.4.

прочих исков (заявлений, требований)

66

18

1 838 872

10 025

3.

Удовлетворено исков (заявлений, требований) частично (всего), из них:

2

0

70 090

0

3.1.

имеющих неимущественный характер

0

0

х

х

3.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

0

0

3.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

0

0

0

0

3.4.

прочих исков (заявлений, требований)

2

0

70 090

0

4.

Отказано в удовлетворении исков (заявлений, требований) или прекращено производств по делам, за исключением указанных в строке 5 (всего), из них:

7

0

592 760

0

4.1.

имеющих неимущественный характер

0

0

х

х

4.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

0

0

4.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

0

0

0

0

4.4.

прочих исков (заявлений, требований)

7

0

592 760

0

5.

Отказано в удовлетворении исков (заявлений, требований) или прекращено производств по делам в связи с отказом от иска (заявления, требования) вследствие добровольного погашения долга или в связи с заключением мирового соглашения (всего), из них:

0

0

0

0

5.1.

имеющих неимущественный характер

0

0

х

х

5.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

0

0

5.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

0

0

0

0

5.4.

прочих исков (заявлений, требований)

0

0

0

0

6.

Оставлено без рассмотрения исков (заявлений, требований) (всего), из них:

3

0

4 764

 

6.1.

имеющих неимущественный характер

0

0

х

х

6.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

0

0

6.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

0

0

0

0

6.4.

прочих исков (заявлений, требований)

3

0

4 764

0

7.

Иски, оставшиеся на рассмотрении (всего), из них:

13

0

194 335

0

7.1.

имеющих неимущественный характер

0

0

х

х

7.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

0

0

7.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

0

0

0

0

7.4.

прочих исков (заявлений, требований)

13

0

194 335

0

8.

Возбуждено исполнительных производств

53

17

935 598

10 015

9.

Прекращено исполнительных производств

0

0

0

0

10.

Окончено исполнительных производств, в том числе:

12

0

206 088

0

10.1.

составлено актов о возврате исполнительного документа на основании пунктов 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона
«Об исполнительном производстве»

9

0

204 695

0

11.

Реализовано прав требования к должникам в период проведения судебно-исковой работы

0

0

0

0

12.

Поступило денежных средств на корреспондентский счет кредитной организации и счет кредитной организации в Агентстве в результате судебно-исковой работы и от реализации прав требования к должникам, из них:

х

х

9 821

0

12.1.

погашено задолженности должниками перед кредитной организацией в ходе судебно-исковой работы

х

х

400

0

12.2.

погашено задолженности должниками при проведении в отношении них ликвидационных процедур

х

х

23

0

12.3.

взыскано судебными приставами-исполнителями

х

х

9 398

0

12.4.

получено от реализации прав требования к должникам в период проведения судебно-исковой работы

х

х

0

0

12.5.

прочие поступления

х

х

0

0

5.1.Сведения об исковой работе по оспариванию сомнительных сделок кредитной организации

Перечень процессуальных действий

Количество

Сумма (без учета гос. пошлины), тыс. руб.

1

2

3

4

1.

Предъявлено исков в судебные органы, в т.ч. (сумма строк 1.1 и 1.2)

21

41 580

1.1

- имущественные

19

41 580

1.2

- неимущественные

2

Х

2

Удовлетворено исков в полном объеме

16

22 989

3

Удовлетворено исков частично

1

10 000

4

Отказано в удовлетворении исков или прекращено производство по делам

3

6 290

5

Погашено задолженности должниками перед кредитной организацией в соответствии с судебными актами, в т.ч. (сумма строк 5.1, 5.2 и 5.3)

4

400

5.1

- по мировому соглашению

0

0

5.2

- погашено ликвидируемыми должниками

0

0

5.3

- прочее поступление денежных средств

4

400

6

Возбуждено исполнительных производств

11

23 580

7

Взыскано судебными приставами - исполнителями

19

9 043

8

Составлено актов о невозможности взыскания задолженности судебными приставами - исполнителями

2

11 330

9

Реализовано Агентством

0

0

10

Поступило денежных средств на корреспондентский счет кредитной организации и счет кредитной организации в Агентстве в результате исковой работы (сумма строк 5, 7 и 9)

23

9      443

6. Сведения о работе с имуществом

5.1. Сведения об имуществе, ранее отнесенном к недостаче с 01.07.2019 по 31.07.2019

№ п/п

Наименование имущества

Результаты инвентаризации (недостача), тыс. руб.

Сумма, подтвержденная/поступившая после инвентаризации,

тыс. руб.

В отношении имущества, ранее отнесенного к недостаче, документы, подтверждающие его наличие не выявлены, денежные средства не поступали.

5.2. Сведения о вновь выявленном/принятом имуществе,

неучтенном на балансовых счетах Банка с 01.05.2019 по 31.07.2019

№ п/п

Наименование имущества

Количество единиц

Основание

Новое имущество Банка не выявлено

5.3. Сведения о списании с баланса кредитной организации нереального

к реализации и взысканию имущества за период с 01.05.2019 по 31.07.2019

№ п/п

Наименование имущества

Балансовая стоимость,

тыс. руб.

Основание

1

Дебиторская задолженность

59

Решение комитета кредиторов (Протокол № 1 от 08.06.2017)

7.Сведения о ходе реализации имущества за период с 01.05.2019 по 31.07.2019

Имущество, включенное в конкурсную массу и предложенное к реализации

№ п/п

Дата торгов (аукцион) / период торгов посредством публичного предложения (ППП)

Наименование имущества

Текущее состояния / результат:

(торги не состоялись / торги состоялись)

Сумма, поступившая

от реализации имущества,

тыс. руб.

1

С 30.01.2019 по 21.05.2019 торги ППП*

Земельный участок, транспортное средство, товарный знак, основные средства

Торги состоялись

515

2

С 12.02.2019 по 27.05.2019 реализация имущества балансовой стоимостью менее 100 тыс. руб.**

Мебель, банковское оборудование, компьютерная, офисная и бытовая техника, прочее имущество

Торги состоялись

191

3

С 06.05.2019 по 31.07.2019 торги ППП

права требования к юридическим и физическим лицам

Торги не состоялись

-

*В отчетном периоде в конкурсную массу Банка поступили денежные средства в размере
778 тыс. руб.  по ранее заключенным договорам купли - продажи имущества Банка.

**В отчетном периоде в конкурсную массу Банка поступили денежные средства в размере
70 тыс. руб.  по ранее заключенным договорам купли - продажи имущества Банка.

8.Информация о стоимости нереализованного имущества кредитной организации

Имущество (активы)

Балансовая стоимость

(тыс. руб.)

Оценочная стоимость

(тыс. руб.)

Планируемые поступления денежных средств до даты завершения конкурсного производства

(тыс. руб.)

1

2

3

4

5

1

Кредиты клиентам и другие размещенные средства

 2 250 812

не оценивалось 

 1 000

2

Имущество, за исключением амортизации

 6 275

не оценивалось 

 200

3

Дебиторская задолженность и другие активы

 10 863

не оценивалось  

 0


Всего активов

2 267 950

0

1 200


9.Сведения по выявлению обстоятельств банкротства и привлечению контролирующих лиц к ответственности

Мероприятия по привлечению бывших руководителей кредитной организации и лиц, контролировавших кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

Текущее состояние / результат

Конкурсным управляющим проводится проверка обстоятельств банкротства Банка, по результатам которой, в случае обнаружения обстоятельств преднамеренного банкротства Банка, будут приняты меры по привлечению лиц, виновных в банкротстве Банка, к гражданско-правовой и/или уголовной ответственности.

Мероприятия по привлечению бывших руководителей кредитной организации и лиц, контролировавших кредитную организацию, к уголовной ответственности

Текущее состояние / результат

28 февраля 2017 г. Банком России в МВД России и СК России направлено заявление по ст. 159, 159.5, 160 и 201 УК РФ по фактам хищения денежных средств Банка, принятых в качестве вкладов от физических лиц, но не отраженных в бухгалтерском учете Банка, а также покушения на хищение средств из фонда обязательного страхования вкладов. 27 марта 2017 г. СУ по ЦАО ГСУ СК России по г. Москве возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения денежных средств Банка, привлеченных от физических лиц в качестве вкладов в размере, превышающем 1 000 тыс. руб., путем обмана, выразившегося в фальсификации финансовых документов учета и отчетности Банка в части внесения в документы и регистры бухгалтерского учета и отчетность Банка заведомо неполных и недостоверных сведений об объемах произведенных финансовых операций. Банк признан потерпевшим и гражданским истцом по уголовному делу. Уголовное дело соединено в одно производство с уголовным делом, возбужденным 26 января 2017 г. СУ по ЦАО ГСУ СК России по г. Москве по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения денежных средств АО «Булгар Банк». Дело передано для дальнейшего расследования в СУ по ЮЗАО ГСУ СК России по г. Москве. 26 декабря 2017 г. предварительное следствие по уголовному делу приостановлено в связи с розыском обвиняемого.

К материалам уголовного дела приобщены заявления: направленное 2 февраля 2017 г. Временной администрацией по управлению Банком в СД МВД России по факту хищения денежных средств Банка, принятых в качестве вкладов от физических лиц в дополнительных офисах «Савеловский» и «Бауманский», но не отраженных в бухгалтерском учете Банка;

направленное 2 марта 2017 г. Временной администрацией в ОЭБиПК УМВД России по г. Барнаулу по фактам хищения имущества Банка под видом выдачи кредитов физическим лицам в общем размере 1 500 тыс. руб.;

направленное 16 февраля 2017 г. Временной администрацией в УМВД России по г. Барнаулу по факту ненадлежащего погашения ссудной задолженности юридических лиц – ООО «ТК «Алтранс», ООО «Рокада», ООО «Фаворит» путем передачи Банку векселей третьих лиц на общую сумму 140 000 тыс. руб.;

направленное 4 мая 2017 г. Агентством в УМВД России по г. Барнаулу по ч. 4 ст. 160 УК РФ по фактам хищения имущества Банка под видом выдачи кредитов юридическим лицам - ООО «ТК «Алтранс», ООО «Рокада», ООО «Фаворит» на общую сумму 170 000 тыс. руб.

направленное 6 июня 2017 г. Банком России в МВД России и СК России по ст. 159, 159.5, 160, 165, 196 и 201 УК РФ по фактам хищения денежных средств Банка под видом выдачи кредитов юридическим ООО «ТК «Алтранс», ООО «Рокада», ООО «Фаворит» в сумме 170 млн. руб. и физическим лицам в сумме 1 500 тыс. руб., замещения прав требования по кредитным договорам и иных активов на фиктивные ценные бумаги, а также возможного преднамеренного банкротства Банка.

27 декабря 2017 г. Агентством по запросу СД МВД России направлено заявление по   ч. 4 ст. 160 УК РФ по факту хищения денежных средств Банка под видом выдачи кредитов юридическим лицам – ООО «ТехСнабИнженеринг», ООО «ТПК Себур» и ЗАО «ТД «Байер АГ» в сумме 79 615 тыс. руб. Проверка по заявлению Следственным департаментом МВД России поручена ГУЭБиПК МВД России. В дальнейшем материал проверки по заявлению направлен в УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве для проведения проверки. По результатам проверки ОЭБиПК УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве неоднократно выносились постановления об отказе в возбуждении, которые отменялись руководством органа дознания, в том числе по жалобам Агентства.

4 октября 2018 г. Агентством в СД МВД России направлено заявление по факту хищения имущества Банка под видом выдачи кредитов 146 физическим лицам в общем размере 91 275 тыс. руб. и 96 300,00 долларов США.

 

 


Возврат к списку

АСВ в социальных сетях


Facebook Twitter VK OK

Как мне получить страховое возмещение?

Ответы на этот и другие вопросы о страховых случаях и выплатах Вы можете прочитать в разделе «Страхование вкладов/Вопросы и ответы».


Информация о кредитных каникулах

Узнайте всё о порядке и условиях получения кредитных каникул и подайте заявление онлайн в разделе
«Для заемщиков ЛФО».


Как мне погасить кредит?

Информацию о реквизитах банков, а также о контактных лицах по вопросам, связанным с погашением кредитов, Вы можете узнать в разделе «Погашение кредита».


Легко и быстро оплатите кредит банку с отозванной лицензией

Специализированный ресурс оплаты кредитов в интернете с использованием банковских карт и иных способов, а также информирования о всех доступных способах оплаты - Платежный портал (www.payasv.ru).


Информационный центр по реализации активов

- Консультации по поиску активов для покупки
- Консультации по процедуре приобретения активов
Перейти на страницу Информационного центра.

Справочник вкладчика Справочник вкладчика
Если Ваш банк разорился

×