Главная / Ликвидация банков / Новости / КБ "Транснациональный банк" (ООО) /

О ходе конкурсного производства по состоянию на 1 августа 2019 г.

Дата: 30.08.2019

1. Общие  сведения о кредитной организации      

Наименование кредитной организации (полное фирменное и сокращенное фирменное (при наличии)

Коммерческий банк «Транснациональный банк» (Общество с ограниченной ответственностью) (КБ «Транснациональный банк» (ООО))

Регистрационный номер / ОРГН / ИНН

2108 / ОГРН 1027739300050 / ИНН 7703030636

Юридический адрес кредитной организации

119180, г. Москва, 1-й Хвостов пер., д. 3А, стр. 2

Почтовый адрес кредитной организации

127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 59, стр. 2.

Адрес для направления требований кредиторов

127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 59, стр. 2.

Дата и номер приказа Банка России об отзыве лицензии на осуществление банковских операций

13 апреля 2015 г. № ОД-785

Суд, рассматривающий дело о банкротстве

Арбитражный суд г. Москвы

Способ ликвидации

Конкурсное производство

Номер дела о банкротстве кредитной организации

№ А40-80453/15

Дата решения арбитражного суда о признании кредитной организации банкротом и возложении функций конкурсного управляющего на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов»

Дата объявления

резолютивной части

Дата изготовления акта в полном объеме

23 июня 2015 г.

23 июня 2015 г.

Дата следующего судебного заседания о рассмотрении отчета конкурсного управляющего

12 ноября 2019 г.

Дата завершения конкурсного производства в соответствии с определением арбитражного суда

Дата объявления

резолютивной части

Дата изготовления акта в полном объеме

-

-

Представитель конкурсного управляющего

Местонахождение представителя конкурсного управляющего, контактный телефон

Дата назначения

Дата освобождения

Причина освобождения

1

Мантрова А.А.

127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 59, стр. 2.

(495)961-25-26 (66-36)

8 ноября 2018 г.

-

-

Сведения о комитете кредиторов

Дата проведения собрания кредиторов, на котором сформирован комитет кредиторов

29 сентября 2015 г.

Инициатор проведения собрания кредиторов

конкурсный управляющий

Количественный состав комитета кредиторов

3 человека

Установленная комитетом кредиторов периодичность представления отчетов о деятельности конкурсного управляющего

раз в квартал

Дата проведения собрания кредиторов, на котором сформирован комитет кредиторов

17 октября 2017 г.

Инициатор проведения собрания кредиторов

конкурсный управляющий

Количественный состав комитета кредиторов

3 человека

Установленная комитетом кредиторов периодичность представления отчетов о деятельности конкурсного управляющего

раз в квартал

Сведения о членах комитета кредиторов

Ф.И.О.

Наименование кредитора, чьи интересы представляет член комитета кредиторов

1

Согласие на обработку персональных данных от членов комитета кредиторов не поступало

Основные стадии конкурсного производства

Дата закрытия реестра требований кредиторов

2 сентября 2015 г.

Дата согласования промежуточного ликвидационного баланса

11 января 2016 г.

Дата завершения инвентаризации имущества

2 февраля 2016 г.

Дата согласования ликвидационного баланса

-

Дата завершения конкурсного производства

-

2.    Сведения об обязательствах кредитной организации перед кредиторами

Сведения об обязательствах кредитной организации перед кредиторами по данным бухгалтерского баланса на дату отзыва лицензии на осуществление банковских операций

Сумма (тыс. руб.)

Всего

17 123 830

По вкладам физических лиц и индивидуальных предпринимателей

16 332 177

Сведения о требованиях кредиторов

Очередность удовлетворения

Кол-во кредиторов

Сумма установленных требований (тыс. руб.)

Сумма денежных средств, направленных на удовлетворение требований кредиторов

(тыс. руб.)

% удовлетворения требований кредиторов

всего

за период с 01.07.2019 по 31.07.2019

1

2

3

4

5

6

Требования, включенные в реестр требований кредиторов:

кредиторы первой очереди

948

16 157 313

3 817 862

0

23,63

кредиторы второй очереди

1

5

0

0

0

кредиторы третьей очереди

389

323 206

0

0

0

ИТОГО (требования, включенные в реестр требований кредиторов):

1 338

16 480 524

3 817 862

0

23,17

Требования, не включенные в реестр требований кредиторов:

кредиторы первой очереди

8

180 090

0

0

0

кредиторы второй очереди

0

0

0

0

0

кредиторы третьей очереди

29

81 154

0

0

0

ИТОГО (требования, не включенные в реестр требований кредиторов):

37

261 244

0

0

0

Требования, подлежащие удовлетворению после удовлетворения требований всех кредиторов, независимо от срока предъявления

1

331 941

0

0

0

ВСЕГО установленных требований кредиторов:

1 376

17 073 709

Х

Х

Х

3.    Сведения о формировании конкурсной массы и расходовании денежных средств

1

Остаток денежных средств по состоянию на дату открытия конкурсного производства

Сумма (тыс. руб.)

1.1

В кассе кредитной организации

1 378

1.2

На корреспондентском счете кредитной организации в Банке России, всего

510 090

1.2.1

в том числе денежные средства, подлежащие возврату

2 695

2

Итого (1.1+1.2-1.2.1)

508 773

3

Поступление в конкурсную массу

Сумма (тыс. руб.)

3.1

Средства обязательных резервов, депонированные в Банке России

601 030

3.2

Средства с корреспондентских счетов, открытых в банках-корреспондентах

215 399

3.3

Погашение задолженности в добровольном порядке

1 288 006

3.4

Погашение задолженности в принудительном порядке

2 000 858

3.5

Поступления от реализации имущества (в т.ч. прав требования) на торгах (в т.ч. посредством публичного предложения)

178 754

3.6

Прочие поступления

92 549

3.7

Денежные средства, поступившие до выяснения, в том числе подлежащие возврату

3 292

4

Итого (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6 без учета 3.7)

4 376 596

5

Итого конкурсная масса (2+4)

4 885 369

Показатель

Сумма (тыс. руб.)

% от общей суммы конкурсной массы

1

2

3

4

6

Денежные средства, направленные на проведение расчетов с кредиторами

3 817 862

78,1

7

Расходы на проведение конкурсного производства

782 696

16,0

7.1

Наименование основных статей расходов

Сумма (тыс. руб.)

% от общей суммы расходов

7.1.1

Заработная плата и компенсации работникам кредитной организации (включая налоговые отчисления, предусмотренные трудовым законодательством)

223 517

28,6

7.1.2

Оплата труда физических лиц, привлеченных конкурсным управляющим (включая налоговые отчисления, предусмотренные трудовым законодательством)

20 393

2,6

7.1.3

Расходы по оплате услуг привлеченных организаций по юридическому сопровождению процедур конкурсного производства, в том числе*:

318 534

40,7

7.1.3.1

ООО «Совместная юридическая компания»

144 123**

18,4

7.1.4

Расходы по экспертизе документов и размещению архивов на хранение, в том числе*:

47 693

6,1

7.1.4.1

ООО «Архивная солидарность»

30 284

3,9

7.1.4.2

ООО «Орб»

17 279**

2,2

7.1.5

Расходы по оплате услуг привлеченных организаций по бухгалтерскому сопровождению процедур конкурсного производства, в том числе*:

41 139

5,3

7.1.5.1

ООО «Сервис – Финансы»

41 139

5,3

7.1.6

Эксплуатационные расходы (в т.ч. арендная плата)

91 437

11,7

7.1.7

Расходы по оценке и продаже имущества

1 139

0,1

7.1.8

Другие расходы

38 844

5,0

7.2

Возврат ошибочно зачисленных денежных средств

5 184

х

7.3

Возврат денежных средств клиентов в рамках исполнения статьи 189.33 Федерального закона
«О несостоятельности (банкротстве)», расходы временной администрации, иные списания

83

х

8

Остаток денежных средств по состоянию на 01.08.2019

Сумма (тыс. руб.)

8.1

На корреспондентском счете кредитной организации в Банке России и в кассе кредитной организации

0

8.2

На счете кредитной организации в Агентстве

285 531

8.3

Денежные средства, поступившие до выяснения, в том числе подлежащие возврату

803

8.4

На счете кредитной организации в иностранной валюте в уполномоченном банке

Евро

2 449,73

Итого (8.1+8.2-8.3, без учета 8.4)

284 728

*информация приведена в отношении контрагентов, с которыми заключены договоры на оказание Банку услуг, действующие на отчетную дату.

** Сумма расходов по действующим договорам.

4.    Сведения об исковой работе

№ п/п

Перечень процессуальных действий

Количество

Сумма, тыс. руб.

всего

в том числе, предъявленные до начала ликвидационных процедур

всего

в том числе, предъявленные до начала ликвидационных процедур

1

2

3

4

5

6

1.

Предъявлено исков (заявлений, требований) в судебные органы (всего), из них:

1 095

163

43 701 623

1 667 322

1.1.

имеющих неимущественный характер

17

4

X

X

1.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

1

0

12 133 001

0

1.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

108

7

11 558 540

926 996

1.4.

прочие иски (заявления, требования)

969

152

20 010 082

740 326

2.

Удовлетворено исков (заявлений, требований) в полном объеме (всего), из них:

744

158

22 512 826

1 543 307

2.1.

имеющих неимущественный характер

12

3

X

X

2.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

0

0

2.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

84

6

9 471 577

922 170

2.4.

прочих исков (заявлений, требований)

648

149

13 041 249

621 137

3.

Удовлетворено исков (заявлений, требований) частично (всего), из них:

280

2

4 101 992

432

3.1.

имеющих неимущественный характер

2

0

X

X

3.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

0

0

3.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

17

0

1 211 461

0

3.4.

прочих исков (заявлений, требований)

261

2

2 890 531

432

4.

Отказано в удовлетворении исков (заявлений, требований) или прекращено производств по делам, за исключением указанных в строке 5 (всего), из них:

13

2

1 529 777

122 156

4.1.

имеющих неимущественный характер

1

0

X

X

4.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

0

0

4.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

1

1

4 826

4 826

4.4.

прочих исков (заявлений, требований)

11

1

1 524 951

117 330

5.

Отказано в удовлетворении исков (заявлений, требований) или прекращено производств по делам в связи с отказом от иска (заявления, требования) вследствие добровольного погашения долга или в связи с заключением мирового соглашения (всего), из них:

31

0

2 031 329

0

5.1.

имеющих неимущественный характер

2

0

X

X

5.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

0

0

5.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

1

0

166 182

0

5.4.

прочих исков (заявлений, требований)

28

0

1 865 147

0

6.

Оставлено без рассмотрения исков (заявлений, требований) (всего), из них:

4

0

40 776

0

6.1.

имеющих неимущественный характер

0

0

X

X

6.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

0

0

6.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

0

0

0

0

6.4.

прочих исков (заявлений, требований)

4

0

40 776

0

7.

Иски, оставшиеся на рассмотрении (всего), из них:

23

0

12 564 933

0

7.1.

имеющих неимущественный характер

0

0

X

X

7.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

1

0

12 133 001

0

7.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

5

0

320 375

0

7.4.

прочих исков (заявлений, требований)

17

0

111 557

0

8.

Возбуждено исполнительных производств

1 143

106

14 602 429

411 035

9.

Прекращено исполнительных производств

7

0

28 663

0

10.

Окончено исполнительных производств, в том числе:

572

18

7 100 586

35 549

10.1.

составлено актов о возврате исполнительного документа на основании пунктов 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона
«Об исполнительном производстве»

453

13

6 588 391

9 176

11.

Реализовано прав требования к должникам в период проведения судебно-исковой работы

11

0

823 155

0

12.

Поступило денежных средств на корреспондентский счет кредитной организации и счет кредитной организации в Агентстве в результате судебно-исковой работы и от реализации прав требования к должникам, из них:

X

X

2 158 331

483

12.1.

погашено задолженности должниками перед кредитной организацией в ходе судебно-исковой работы

X

X

1 547 437

483

12.2.

погашено задолженности должниками при проведении в отношении них ликвидационных процедур

X

X

359 878

0

12.3.

взыскано судебными приставами-исполнителями

X

X

93 543

0

12.4.

получено от реализации прав требования к должникам в период проведения судебно-исковой работы

X

X

157 473

0

12.5.

прочие поступления

X

X

0

0

4.1 Сведения об исковой работе по оспариванию сомнительных сделок кредитной организации

Перечень процессуальных действий

Количество

Сумма (без учета гос. пошлины), тыс. руб.

1

2

3

4

1.

Предъявлено исков в судебные органы, в т.ч. (сумма строк 1.1 и 1.2)

1

0

1.1

- имущественные

0

0

1.2

- неимущественные

1

Х

2

Удовлетворено исков в полном объеме

0

0

3

Удовлетворено исков частично

0

0

4

Отказано в удовлетворении исков или прекращено производство по делам

1

0

5

Погашено задолженности должниками перед кредитной организацией в соответствии с судебными актами, в т.ч. (сумма строк 5.1, 5.2 и 5.3)

0

0

5.1

- по мировому соглашению

0

0

5.2

- погашено ликвидируемыми должниками

0

0

5.3

- прочее поступление денежных средств

0

0

6

Возбуждено исполнительных производств

0

0

7

Взыскано судебными приставами - исполнителями

0

0

8

Составлено актов о невозможности взыскания задолженности судебными приставами - исполнителями

0


9

Реализовано Агентством

0

0

10

Поступило денежных средств на корреспондентский счет кредитной организации и счет кредитной организации в Агентстве в результате исковой работы (сумма строк 5, 7 и 9)

0

0

5. Сведения о работе с имуществом за период с 01.06.2019 по 31.07.2019

5.1. За период с 1 по 31 июля 2019 г. в отношении имущества, ранее отнесенного к недостаче, документы подтверждающие его наличие не выявлены, денежные средства не поступали.

5.2. Новое имущество, неучтенное на балансе Банка, в отчетном периоде не выявлено.

5.3. Сведения о списании с баланса кредитной организации нереального

к реализации и взысканию имущества

№ п/п

Наименование имущества

Балансовая стоимость,

тыс. руб.

Основание

1

дебиторская задолженность

29

В соответствии с решением комитета кредиторов Протокол № 17 от 07.12.2016

6. Реализация имущества Банка в период с 1 июня по 31 июля 2019 не проводилась.

7. Сведения по выявлению обстоятельств банкротства и привлечению контролирующих лиц к ответственности

Мероприятия по привлечению бывших руководителей кредитной организации и лиц, контролировавших кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

Текущее состояния / результат

Конкурсным управляющим проведена проверка обстоятельств банкротства, по результатам которой 31 мая 2018 г. в Арбитражный суд г. Москвы подано заявление о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих Банк лиц в общем размере 12 133 001 тыс. руб. Определением Арбитражного суда г. Москвы от 4 июня 2018 г. заявление конкурсного управляющего принято к производству. Определением Арбитражного суда Москвы от 25 июня 2019 г. рассмотрение заявления отложено на 22 октября 2019 г.

Мероприятия по привлечению бывших руководителей кредитной организации и лиц, контролировавших кредитную организацию, к уголовной ответственности

Текущее состояния / результат

28 апреля 2015 г. Банком России в СК России направлено заявление по ст. 172.1 УК РФ по факту фальсификации отчетности Банка. 31 июля 2015 г. ГСУ СК России по г. Москве в отношении президента Банка и вице-президента Банка возбуждено уголовное дело по ст. 172.1 УК РФ по факту фальсификации отчетности Банка. 22 октября 2015 г. уголовное дело прекращено в связи с амнистией.

11 декабря 2017 г. в СД МВД России направлено заявление по ч. 4 ст. 160 и ст. 196 УК РФ по фактам хищения имущества Банка и его преднамеренного банкротства. 4 октября 2018 г. СЧ СУ УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения имущества Банка.

15 февраля 2019 г. СУ УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту хищений имущества Банка под видом выдачи кредитов, которые соединены в одно производство с возбужденным ранее уголовным делом.


Возврат к списку

АСВ в социальных сетях


Facebook Twitter VK OK

Как мне получить страховое возмещение?

Ответы на этот и другие вопросы о страховых случаях и выплатах Вы можете прочитать в разделе «Страхование вкладов/Вопросы и ответы».


Информация о кредитных каникулах

Узнайте всё о порядке и условиях получения кредитных каникул и подайте заявление онлайн в разделе
«Для заемщиков ЛФО».


Как мне погасить кредит?

Информацию о реквизитах банков, а также о контактных лицах по вопросам, связанным с погашением кредитов, Вы можете узнать в разделе «Погашение кредита».


Легко и быстро оплатите кредит банку с отозванной лицензией

Специализированный ресурс оплаты кредитов в интернете с использованием банковских карт и иных способов, а также информирования о всех доступных способах оплаты - Платежный портал (www.payasv.ru).


Информационный центр по реализации активов

- Консультации по поиску активов для покупки
- Консультации по процедуре приобретения активов
Перейти на страницу Информационного центра.

Справочник вкладчика Справочник вкладчика
Если Ваш банк разорился

×