Дата: 25.08.2019

Решением  Арбитражного суда г. Москвы от 3 сентября 2015 г. (дата объявления резолютивной части 27 августа 2015 г.) по делу № А40-128284/15 КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ» (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) (КБ «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ» (ООО), далее – Банк, ОГРН 1027739108979, ИНН 0505005057, адрес регистрации: 115230, г. Москва, Хлебозаводский проезд, д. 7, стр. 9), признан несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство. Функции конкурсного управляющего Банком возложены на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» (далее – Агентство).

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 27 февраля 2019 г. срок конкурсного производства в отношении Банка продлен на 6 месяцев. Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 26 августа 2019 г.

Адрес для направления почтовой корреспонденции, в том числе требований кредиторов: 127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 59, стр. 2.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Федеральный закон) Агентство включает сведения о ходе конкурсного производства в отношении Банка в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (далее – ЕФРСБ). Последняя информация о ходе конкурсного производства включена в ЕФРСБ и размещена на сайте Агентства в сети Интернет 25 мая 2019 г.

За период с 1 мая по 31 июля 2019 г. новое имущество Банка не выявлено, реализация не проводилась.

На основании определения Арбитражного суда г. Москвы от 29 апреля 2019 г. с баланса Банка списано невозможное к реализации и взысканию имущество (незавершенные расчеты, права требования к физическим лицам, прочие требования, дебиторская задолженность, имущество (за исключением суммы начисленной амортизации)) общей балансовой стоимостью 7 312 тыс. руб.

Конкурсным управляющим продолжаются мероприятия по взысканию задолженности с должников Банка в судебном порядке. По состоянию на 1 августа 2019 г. в суды подано 629 исковых заявлений о взыскании ссудной задолженности на общую сумму 8 788 699 тыс. руб., из которых в полном объеме удовлетворено 169 исковых заявлений на общую сумму 2 362 942 тыс. руб., частично удовлетворено 40 исковых заявлений на сумму 316 595 тыс. руб. Отказано в удовлетворении 153 исковых заявлений на общую сумму 693 135 тыс. руб. Оставлено без рассмотрения 2 исковых заявления на сумму 220 000 тыс. руб.

На основании вступивших в законную силу судебных актов возбуждено 448 исполнительных производств на сумму 3 597 143 тыс. руб., из которых 20 на общую сумму 52 506 прекращены, 111 на общую сумму 1 196 477 тыс. руб. окончены в соответствии с Федеральным законом от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», в том числе 108 на сумму 1 030 089 тыс. руб. завершены актами о невозможности взыскания задолженности.

По результатам проверки по выявлению сомнительных сделок конкурсным управляющим в суды подано 17 заявлений о признании сделок недействительными и применении последствий их недействительности. В последствие из 1 обособленного спора выделено требование о признании недействительной банковской операции, совершенной с аффилированным с Банком физическим лицом. В полном объеме удовлетворено 14 заявлений, частично удовлетворено 2 заявления, в удовлетворении 2 заявлений отказано.

На основании вступивших в законную силу судебных актов возбуждено 6 исполнительных производств на сумму 134 475 тыс. руб., из которых 1 на сумму 11 649 тыс. руб. завершено актом о невозможности взыскания задолженности. Работа по оспариванию сомнительных сделок завершена.

В результате проведения исковой работы в конкурсную массу поступили денежные средства в размере 52 388 тыс. руб., в том числе 237 тыс. руб. от оспаривания сомнительных сделок.

По факту присвоения денежных средств Банка под видом выдачи кредитов физическим лицам конкурсным управляющим 24 марта 2016 г. в правоохранительные органы направлено заявление по ч. 4 ст. 160 «Присвоение или растрата» УК РФ, по результатам рассмотрения которого 9 февраля 2017 г. возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 «Мошенничество» УК РФ. К данному уголовному делу присоединено заявление Агентства от 28 августа 2018 г. по фактам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 и ст. 196 УК РФ. Банк признан потерпевшим и гражданским истцом по делу. Предварительное следствие неоднократно приостанавливалось и возобновлялось. В настоящее время расследование продолжается.

По заявлению конкурсного управляющего от 22 марта 2017 г. о хищении имущества Банка и других кредитных организаций (АО «Тусар банк» и ООО КБ «Пульс Столицы») под видом выдачи кредитов группе связанных юридических лиц 25 апреля 2017 г. в отношении контролирующих заемщиков лиц и заместителя председателя правления ООО КБ «Пульс Столицы» возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 «Мошенничество» УК РФ. Банк признан потерпевшим и гражданским истцом по делу. 22 февраля 2018 г. в СД МВД России направлено ходатайство о соединении указанных уголовных дел в одно производство, которое не удовлетворено. Расследование дела продолжается

17 августа 2018 г. из материалов вышеуказанного уголовного дела в отдельное производство выделены уголовные дела в отношении председателя правления Банка, руководства ООО КБ «Пульс Столицы» и АО «Тусар банк», а также контролирующих заемщиков Банка лиц. Предварительное следствие в отношении председателя правления Банка окончено. 11 июня 2019 г. дело направлено в Симоновский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.

 По результатам проведенной проверки обстоятельств банкротства Банка  13 июня 2018 г. в Арбитражный суд г. Москвы направлено заявление о взыскании убытков с бывших руководителей Банка на общую сумму 4 254 456 тыс. руб. Очередное судебное заседание по рассмотрению заявления назначено на 30 октября 2019 г.

В соответствии с требованиями ст. 189.75 Федерального закона Агентство публикует сведения о стоимости нереализованного имущества Банка и отчет об исполнении сметы текущих расходов.

Сведения о стоимости нереализованного имущества Банка по состоянию на 1 августа 2019 г.

(тыс. руб.)

№ п/п

Наименование имущества (дебитора)

Балансовая стоимость

Оценочная стоимость

1.

Кредиты предприятиям и организациям

1 972 010*

Оценка не проводилась

2.

Кредиты физическим лицам

3 977 226

3.

Учтенные векселя

1 047 358

334 809

4.

Основные средства и хозяйственные затраты (за исключением амортизации)

361 784

244 374

5.

Прочие активы

355 261

Оценка не проводилась

Итого:

7 713 639

579 183

* увеличение обусловлено корректировкой балансовой стоимости по начисленным процентам между физическими и юридическими лицами

Отчет об исполнении сметы расходов (затрат) на проведение конкурсного производства в отношении Банка

за период с 27 августа 2015 г. по 31 июля 2019 г.

(тыс. руб.)

№ п/п

Перечень расходов и затрат

План

Факт

Экономия (+) / перерасход (-)

1

Административно-хозяйственные затраты

237 474

165 318

+ 72 156

2

Расходы на содержание аппарата

73 577

68 742

+ 4 835

Итого:

311 051

234 060

+ 76 991*

Примечание: сведения представляются нарастающим итогом с даты начала конкурсного производства по отчетную дату.

* Экономия обусловлена переносом планируемых расходов, непроизведенных в период действия смет, в сметы следующего квартала, по причине несвоевременного предоставления контрагентами первичных документов, подтверждающих факт оказания услуг и несвоевременного обращения уволенных работников за пособиями, предусмотренными законодательством.


Возврат к списку

АСВ в социальных сетях


Facebook Twitter VK OK

Как мне получить страховое возмещение?

Ответы на этот и другие вопросы о страховых случаях и выплатах Вы можете прочитать в разделе «Страхование вкладов/Вопросы и ответы».


Как мне погасить кредит?

Информацию о реквизитах банков, а также о контактных лицах по вопросам, связанным с погашением кредитов, Вы можете узнать в разделе «Погашение кредита».


Легко и быстро оплатите кредит банку с отозванной лицензией

Специализированный ресурс оплаты кредитов в интернете с использованием банковских карт и иных способов, а также информирования о всех доступных способах оплаты - Платежный портал (www.payasv.ru).


Информационный центр по реализации активов

- Консультации по поиску активов для покупки
- Консультации по процедуре приобретения активов
Перейти на страницу Информационного центра.

Справочник вкладчика Справочник вкладчика
Если Ваш банк разорился

×