Главная / Ликвидация банков / Новости / "Дил-банк" (ООО) /

Сведения о ходе конкурсного производства

Дата: 18.08.2019

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 18 февраля 2016 г. по делу № А40-247881/15 «Дил-банк» (общество с ограниченной ответственностью) («Дил-банк» (ООО), далее – Банк, ОГРН 1027739007218, ИНН 7744001521, адрес регистрации: 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31А, стр. 1) признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство. Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» (далее – Агентство). Адрес для направления почтовой корреспонденции, в том числе требований кредиторов: 127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 59, стр. 2.

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 15 августа 2019 г. срок конкурсного производства в отношении Банка продлен на шесть месяцев. Следующее судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего Банком назначено на 11 февраля 2020 г.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Федеральный закон) Агентство публикует сведения о ходе конкурсного производства в отношении Банка. Последняя информация о ходе конкурсного производства включена в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве и размещена на сайте Агентства в сети Интернет 18 мая 2019 г.

Конкурсным управляющим в период с 18 августа 2016 г. по 2 сентября 2019 г. проводятся расчеты с кредиторами, требования которых включены в первую очередь реестра требований кредиторов Банка, в размере 1,79 % суммы установленных требований. По состоянию на 1 августа 2019 г. всего на расчеты с указанными кредиторами направлены денежные средства в размере 187 232 тыс. руб.

В период с 1 апреля 2019 г. по 31 июля 2019 г. новое имущество Банка не выявлено, реализация не проводилась.

В отчетном периоде конкурсным управляющим с баланса Банка списано невозможное к реализации и взысканию имущество (ссудная и дебиторская задолженность) общей балансовой стоимостью 8 098 тыс. руб.

Конкурсным управляющим осуществляются мероприятия по взысканию ссудной задолженности с должников Банка в судебном порядке. По состоянию на 1 августа 2019 г. в суды подано 616 исковых заявлений на общую сумму 21 398 795 тыс. руб., из которых удовлетворено 565 исковых заявлений на сумму 21 275 337 тыс. руб., отказано в удовлетворении (прекращено производство) или оставлено без рассмотрения 49 исковых заявлений на сумму 63 038 тыс. руб. На рассмотрении в судах находятся 2 исковых заявления на сумму 522 тыс. руб.

На основании вступивших в законную силу судебных актов возбуждено 545 исполнительных производств на общую сумму 15 521 152 тыс. руб., из которых 271 исполнительное производство на сумму 13 894 270 тыс. руб. завершено актами о невозможности взыскания, 68 исполнительных производств на сумму 589 635  тыс. руб. окончено в соответствии Федеральным законом от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», прекращено 9 исполнительных производств на сумму 1 659 тыс. руб.

Конкурсным управляющим проведена работа по выявлению сделок, отвечающих, в соответствии с законодательством о банкротстве, признакам недействительности, по результатам которой в Арбитражный суд г. Москвы подано одно заявление неимущественного характера о признании недействительными соглашений о предоставлении отступного, заключенных между Банком и ООО «Эримэкс», и применения последствий их недействительности. Определением Арбитражного суда г. Москвы от 28 апреля 2017 г. заявление конкурсного управляющего удовлетворено.

По состоянию на отчетную дату в результате судебной работы в конкурсную массу Банка поступили денежные средства в размере 100 119 тыс. руб.

По результатам проверки обстоятельств банкротства конкурсным управляющим 13 декабря 2018 г. в Арбитражный суд г. Москвы подано заявление о взыскании убытков с бывших председателя Правления Банка, врио председателя Правления Банка, Первого заместителя председателя Правления Банка, члена Правления Банка, председателя Совета директоров Банка и одного из бенефициаров Банка в общем размере 9 717 064 тыс. руб. Следующее судебное заседание назначено на 29 августа 2019 г.

26 апреля 2019 г. в Арбитражный суд г. Москвы подано заявление об обеспечении заявленных требований. Определением Арбитражного суда г. Москвы от 16 мая 2019 г., оставленным в силе постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 15 июля 2019 г., в удовлетворении ходатайства о принятии обеспечительных мер отказано.

11 марта 2015 г. Банком в УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве направлено заявление по факту хищения его имущества путем списания денежных средств с корреспондентского счета Банка. ОЭБиПК УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве неоднократно выносились постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, которые отменялись прокуратурой по жалобам Агентства. 1 октября 2018 г. ОЭБиПК УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве вынесено очередное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. 21 января 2019 г. в прокуратуру САО г. Москвы направлена жалоба на постановление об отказе в возбуждении уголовного дела с ходатайством об изъятии материалов доследственной проверки из ОЭБиПК УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве и передачи в следственный орган для возбуждения уголовного дела. Из полученного ответа прокуратуры САО г. Москвы следует, что 7 февраля 2019 г. постановление об отказе в возбуждении уголовного дела отменено, материал направлен для проведения дополнительной проверки. 22 апреля 2019 г. Агентством в УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве направлен запрос о результатах дальнейших проверочных мероприятий. 5 июля 2019 г. в прокуратуру САО г. Москвы направлена жалоба на бездействие органа дознания.

Кроме того, 6 июля 2016 г. Банком России в МВД России и СК России направлено заявление по ст. 158, 159, 160, 201 и 196 УК РФ по фактам хищения имущества Банка под видом выдачи кредитов юридическим лицам и перечисления на основании договора о брокерском обслуживании, хищения наличных денежных средств Банка и возможного преднамеренного банкротства Банка.

ОЭБиПК УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве неоднократно выносились постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, которые отменялись прокуратурой САО г. Москвы. 26 октября 2018 г. прокуратурой САО г. Москвы отменено очередное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, материалы направлены в ОЭБиПК УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве для проведения дополнительной проверки. 15 ноября 2018 г. ОЭБиПК УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве материалы проверки переданы для принятия процессуального решения в СУ УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве. 15 мая 2019 г. руководителю следственного органа направлен запрос о результатах дальнейших проверочных мероприятий. 22 июля 2019 г. в ГСУ ГУ МВД России по г. Москве направлена жалоба на ненадлежащее проведение доследственной проверки.

14 июля 2017 г. Агентством в СД МВД России направлено заявление по ч. 4 ст. 160 УК РФ по факту хищения имущества Банка под видом выдачи кредита физическому лицу. 6 сентября 2017 г. СУ УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения имущества Банка под видом выдачи кредита физическому лицу. В этот же день Банк признан потерпевшим по уголовному делу. 22 ноября 2017 г. Банк признан гражданским истцом по уголовному делу. 6 июня 2018 г. предварительное следствие по уголовному делу приостановлено в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. 23 августа 2018 г. в прокуратуру САО г. Москвы направлена жалоба на постановление о приостановлении предварительного следствия от 6 июня 2018 г. 21 сентября 2018 г. прокуратурой САО г. Москвы постановление СУ УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве о приостановлении предварительного следствия от 6 июня 2018 г. отменено по жалобе Агентства. 23 мая 2019 г. руководителю следственного органа направлен запрос о результатах дополнительного расследования. Поступил ответ от 28 июня 2019 г. о приостановлении 30 октября 2018 г. производства по делу.

Также 14 июля 2017 г. Агентством в ГСУ ГУ МВД России по г. Москве направлено заявление по ч. 3 ст. 160 УК РФ по факту хищения денежных средств Банка, поступивших в качестве погашения задолженности по кредиту физического лица. По результатам рассмотрения заявления, ОУР ОМВД России по Тверскому району г. Москвы 31 июля 2017 г. вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. 26 августа 2017 г. материал проверки по заявлению изъят из ОМВД России по Тверскому району г. Москвы и передан в УВД по ЦАО ГУ МВД по г. Москве для решения вопроса об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела и направления в СУ УВД по ЦАО ГУ МВД по г. Москве. 18 сентября 2017 г. в УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве направлен запрос о результатах рассмотрения заявления. 18 апреля 2018 г. в УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве направлен повторный запрос о результатах рассмотрения заявления. 3 мая 2018 г. запрос Агентства направлен прокуратурой ЦАО г. Москвы для исполнения в УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве. 4 сентября 2018 г. в прокуратуру ЦАО г. Москвы направлена жалоба на ненадлежащее уведомление о результатах рассмотрения заявления, которая переправлена для рассмотрения в УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве. 24 декабря 2018 г. прокурору ЦАО г. Москвы направлена жалоба о несогласии с ответом прокуратуры ЦАО г. Москвы о перенаправлении жалобы Агентства для рассмотрения в УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве. По имеющейся информации заявление вновь из УВД по ЦАО ГУ МВД по г. Москве в ОМВД России по Тверскому району г. Москвы, в связи с чем 14 января 2019 г. в ОМВД России по Тверскому району г. Москвы направлен запрос о результатах рассмотрения заявления, ответ на который не получен. 16 июля 2019 г. в ГСУ ГУ МВД России по г. Москве направлена жалоба на бездействие органа дознания, ненадлежащее уведомление о принятых процессуальных решениях и необоснованную пересылку материалов.

22 января 2018 г. Агентством в УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве направлено заявление по ч. 4 ст. 160 УК РФ по факту хищения денежных средств Банка под видом выдачи кредита юридическому лицу. УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве неоднократно выносились постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, которые отменялись прокуратурой. 5 сентября 2018 г. прокуратурой САО г. Москвы отменено очередное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, материалы направлены в ОЭБиПК УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве для проведения дополнительной проверки. 29 октября 2018 г. ОЭБиПК УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. 15 ноября 2018 г. ОЭБиПК УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве материалы проверки переданы для принятия процессуального решения в СУ УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве. 13.03.2019 в СД МВД РФ направлено письмо о допущенной волоките при проведении доследственных проверок по заявлению ЦБ от 6 июля 2016 г. и Агентства от 22 января 2018 г., 15 мая 2019 г. руководителю следственного органа направлен запрос о результатах проведенной проверки. 22 июля 2019 г. в ГСУ ГУ МВД России по г. Москве направлена жалоба на ненадлежащее проведение проверки и бездействие по обращениям Агентства.

13 марта 2019 г. Агентством в СД МВД России направлено заявление по ч. 4 ст. 160 и ст. 196 УК РФ по фактам хищения имущества Банка и его преднамеренного банкротства. 8 апреля 2019 г. материалы по заявлению направлены для организации проверочных мероприятий в СУ УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве. 25 июня 2019 г. в СУ УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве направлен запрос о результатах рассмотрения заявления. 22 июля 2019 г. в ГСУ ГУ МВД России по г. Москве направлена жалоба на ненадлежащее проведение проверки и бездействие по обращениям Агентства.

В соответствии с требованиями ст. 189.75 Федерального закона Агентство публикует сведения об исполнении сметы текущих расходов и стоимости нереализованного имущества Банка.

Сведения о стоимости нереализованного имущества Банка по состоянию на 1 августа 2019 г.

(тыс. руб.)

№ п/п

Наименование имущества (дебитора)

Балансовая стоимость

Оценочная стоимость

1

2

3

4

1

Ценные бумаги

516 124

6 905*

2

Кредиты предприятиям и организациям

11 983 354

оценка не проводилась

3

Кредиты физическим лицам

392 313

оценка не проводилась

4

Основные средства и хозяйственные затраты (за исключением амортизации)

134 709

2 630**

5

Прочие активы

1 072 631

оценка не проводилась


Итого:

14 099 131

9 535

* Оценка проводилась в отношении паев ЗПИФ «Коллективная недвижимость».

** Оценка проводилась в отношении транспортных средств.

Отчет об исполнении сметы текущих расходов (затрат) на проведение мероприятий конкурсного производства в отношении Банка за период с 18 января 2014 г. по 31 июля 2019 г.

(тыс. руб.)

№ п/п

Перечень расходов и затрат

План

Факт

Экономия (+)/ перерасход (-)

1

Административно-хозяйственные расходы

215 305

174 101

+41 204

2

Расходы на содержание аппарата

160 948

125 519

+35 429


Итого:

376 253

299 620

+76 633*

Примечание: сведения представляются нарастающим итогом с даты открытия конкурсного производства по отчетную дату.

* Экономия обусловлена переносом планируемых расходов, непроизведенных в период действия смет, в сметы следующего квартала, по причине несвоевременного предоставления контрагентами первичных документов, подтверждающих факт оказания услуг и несвоевременного обращения уволенных работников за пособиями, предусмотренными законодательством.



Возврат к списку

АСВ в социальных сетях


Facebook Twitter VK OK

Как мне получить страховое возмещение?

Ответы на этот и другие вопросы о страховых случаях и выплатах Вы можете прочитать в разделе «Страхование вкладов/Вопросы и ответы».


Как мне погасить кредит?

Информацию о реквизитах банков, а также о контактных лицах по вопросам, связанным с погашением кредитов, Вы можете узнать в разделе «Погашение кредита».


Легко и быстро оплатите кредит банку с отозванной лицензией

Специализированный ресурс оплаты кредитов в интернете с использованием банковских карт и иных способов, а также информирования о всех доступных способах оплаты - Платежный портал (www.payasv.ru).


Информационный центр по реализации активов

- Консультации по поиску активов для покупки
- Консультации по процедуре приобретения активов
Перейти на страницу Информационного центра.

Справочник вкладчика Справочник вкладчика
Если Ваш банк разорился

×