Главная / Ликвидация банков / Новости / ООО "Банк Империя" /

Сведения о результатах конкурсного производства

Дата: 16.08.2019

В соответствии с решением Арбитражного суда г. Москвы от 25 февраля 2011 г. по делу № А40-150096/10-44-788 «Б» Общество с ограниченной ответственностью «Банк Империя» (ООО «Банк Империя»), (далее – Банк), ОГРН 1027739673642, ИНН 7719025494, зарегистрированное по адресу 121165, г. Москва, ул. Киевская, д. 24, признано несостоятельным (банкротом).

Функции конкурсного управляющего Банком возложены на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» (далее – Агентство), ОГРН 1047796046198, ИНН 7708514824, зарегистрированную по адресу: 109240, Москва, улица Высоцкого, д. 4. Адрес для направления почтовой корреспонденции: 127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 59, стр. 2.

В соответствии с требованиями ст.28 Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» Агентство публикует сведения о завершении конкурсного производства в отношении Банка.

Определениями Арбитражного суда г. Москвы срок конкурсного производства в отношении Банка продлевался 13 раз, в том числе: от 28 февраля 2013 г., 5 сентября 2013 г., 6 февраля 2014 г., 31 июля 2014 г., 29 января 2015 г., 30 июня 2015 г., 29 января 2016 г., 14 июля 2016 г., 19 января 2017 г., 15 июня 2017 г., 14 декабря 2017 г., 21 июня 2018 г., 13 декабря 2018 г.

Агентством 15 мая 2019 г. в Арбитражный суд г. Москвы направлено ходатайство о завершении конкурсного производства в отношении Банка. Определением Арбитражного суда г. Москвы от 8 августа 2019 г. конкурсное производство в отношении Банка завершено.

Сведения о проведенных в соответствии с требованиями ст. 189.78 Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» мероприятиях в ходе конкурсного производства приведены ниже:

Сведения об имуществе кредитной организации, (тыс. руб.)


п/п

Наименование имущества

На последнюю отчетную дату, предшествующей дате начала конкурсного производства

Результаты инвентаризации по состоянию

на 25.02.2011 г.

(дата завершения инвентаризации

25.07.2011 г.)

Оценка имущества


По данным бухгалтерского учета

Фактическое наличие

1

2

3

4

5

6

1.

Денежные средства

нет данных

2 449

2 449

Оценка не проводилась

2.

Драгоценные металлы, камни и изделия

нет данных

0

0

-

3.

Корр. счет и другие счета в Банке России:

нет данных

7 320

7 320

Оценка не проводилась

4.

Корреспондентские счета в других банках – корреспондентах

нет данных

6 239

6 239

Оценка не проводилась

5.

Государственные ценные бумаги и средства в РЦ ОРЦБ

нет данных

0

0

-

6.

Обязательные резервы, перечисленные в Банк России

нет данных

31 368

31 368

Оценка не проводилась

7.

Ценные бумаги

нет данных

0

0

-

8.

Кредиты предприятиям и организациям

нет данных

1 159 814

1 159 814

1 288

9.

Кредиты физическим лицам

нет данных

237 432

227 911

1 493

10.

Кредиты банкам

нет данных

0

0


11.

Учтенные векселя

нет данных

8 832

8 832

2 103

12.

Основные средства и хозяйственные затраты:

нет данных

338 479

21 406

6 375

13.

Прочие активы

нет данных

48 526

9 535

395

14.

Имущество, составляющее ипотечное покрытие (не включенное в конкурсную массу)

нет данных

0

0

-


Итого:

нет данных

1 840 459

1 474 874

11 654


Сведения об источниках формирования конкурсной массы и расходах на проведение конкурсного производства


№ п/п

Наименование показателя

Сумма (тыс. руб.)

1.

Источники формирования конкурсной массы, всего,

в том числе:

125 843

1.1.

Денежные средства, в том числе:

41 137

1.1.1

касса банка

2 449

1.1.2

корсчет в Банке России

7 320

1.1.3.

обязательные резервы в ЦБ РФ

31 368

1.2.

Срочная ссудная задолженность, в том числе:

63 456

1.2.1.

МБК

0

1.2.2.

кредиты юр. лиц

42 502

1.2.3.

кредиты физ. лиц

20 954

1.3.

Векселя сторонних эмитентов

4 299

1.4.

Ценные бумаги, в том числе:

0

1.4.1.

государственные ценные бумаги

0

1.4.2.

корпоративные ценные бумаги

0

1.5.

Корр. счета (НОСТРО)

6 239

1.6.

Основные средства

7 665

1.7.

Прочие активы

3 047


Итого:

125 843

2.

Расходы на проведение конкурсного производства всего,

в том числе:

75 997

2.1.

административно-хозяйственные расходы, из них:

59 172

2.1.1.

на оплату услуг лиц, привлеченных конкурсным управляющим для обеспечения деятельности кредитной организации

50 519

2.2.

Расходы на содержание аппарата, из них:

16 825

2.2.1.

на оплату услуг лиц, привлеченных конкурсным управляющим для обеспечения деятельности кредитной организации

9 059


Расходы временной администрации составили 2 670 тыс. руб.

На расчеты с кредиторами направлены денежные средства в размере 47176 тыс. руб.

Сведения о размере и удовлетворении требований кредиторов, (тыс. руб.)

№ п/п

Очередность удовлетворения требований кредиторов

Установленные требования кредиторов

Требования кредиторов, удовлетворенные в ходе ликвидационных процедур

Процент удовлетворения требований кредиторов (всего)

Примечание

Количество кредиторов (всего)

Сумма

Количество кредиторов (всего)

Сумма

всего

всего

1

2

3

4

6

7

9

11

1.

Требования кредиторов, включенные в реестр требований кредиторов (всего), в том числе:

227

920 130

83

601 471

65,37

Требования Банка России- 2 тыс. руб.;

удовлетворено путем предоставления отступного требование 1 кредитора в размере 554 295

1.1.

требования кредиторов первой очереди, из них:

83

643 247

83

601 471

93,51

удовлетворено путем предоставления отступного требование 1 кредитора в размере 554 295

1.1.1.

требования Агентства в размере выплаченного страхового возмещения

1

618 662

1

593 798

95,98

удовлетворено путем предоставления отступного требование 1 кредитора в размере 554 295

1.1.2.

требования Агентства, исполнившего обязательства кредитной организации по компенсации приобретателю имущества и обязательств кредитной организации стоимости возвращенного в порядке обратной передачи имущества

0

0

0

0

0,00

1.1.3.

требования Банка России в размере осуществленных выплат Банка России

0

0

0

0

0,00

1.2.

требования кредиторов второй очереди

34

582

0

0

0,00

1.3.

требования кредиторов третьей очереди

110

276 301

0

0

0,00

требования Банка России 2 тыс.руб.

1.3.1.

из них: требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества кредитной организации

0

0

0

0

0,00

1.3.2.

требования других кредиторов (за исключением требований, указанных в строках 1.3.1 и 1.3.3)

108

276 064

0

0

0,00

требования Банка России 2 тыс.руб.

1.3.3.

требования кредиторов (в том числе физических лиц) по возмещению убытков в форме упущенной выгоды, взысканию неустоек (штрафов, пеней) и применению иных финансовых санкций, в том числе за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по уплате обязательных платежей

2

237

0

0

0,00

1.4.

требования кредиторов четвертой очереди

0

0

0

0

0,00

2.

Требования кредиторов, не включенные в реестр требований кредиторов (всего), в том числе:

24

397 224

0

0

0,00


2.1.

требования кредиторов первой очереди, из них

10

11 421

0

0

0,00


2.1.1.

требования Агентства в размере выплаченного страхового возмещения

1

10 691

0

0

0,00


2.1.2.

требования Агентства, исполнившего обязательства кредитной организации по компенсации приобретателю имущества и обязательств кредитной организации стоимости возвращенного в порядке обратной передачи имущества

0

0

0

0

0,00


2.1.3.

требования Банка России в размере осуществленных выплат Банка России

0

0

0

0

0,00


2.2.

требования кредиторов второй очереди

0

0

0

0

0,00


2.3.

требования кредиторов третьей очереди

14

385 803

0

0

0,00


2.4.

требования кредиторов четвертой очереди

0

0

0

0

0,00


3.

Требования кредиторов, подлежащие удовлетворению после удовлетворения требований кредиторов третьей очереди (всех иных кредиторов), независимо от срока их предъявления (всего), в том числе:

0

0

0

0

0,00

3.1.

требования кредиторов по сделкам, признанным недействительными на основании пункта 2 статьи 61.2 и пункта 3 статьи 61.3 Федерального закона от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ

0

0

0

0

0,00

3.2.

требования работников кредитной организации о выплате выходного пособия, компенсационных и иных выплат, размер которых установлен соответствующим трудовым договором, в случае его прекращения в части, превышающей минимальный размер соответствующих выплат, установленный трудовым законодательством

0

0

0

0

0,00

3.3.

требования об оплате труда работников кредитной организации в размере разницы между размером оплаты труда, увеличенным в течение шести месяцев до дня отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций, и размером оплаты труда таких лиц, установленными до начала указанного срока, в случае принятия арбитражным судом соответствующего решения

0

0

0

0

0,00

3.4.

требования кредиторов по субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам), а также по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам)

0

0

0

0

0,00

4.

Итого требований кредиторов (строка 1 + строка 2 + строка 3)

251

1 317 354

83

601 471

45,66

Требования Банка России- 2 тыс. руб.;

удовлетворено путем предоставления отступного требование 1 кредитора в размере 554 295

Сведения о наличии заявлений о признании конкурсным управляющим сделок Банка недействительными

Сведения о сомнительной сделке или должнике

Дата рассмотрения заявления

№ документа по итогам рассмотрения (судебный акт)

Принятое решение

Сведения о пересмотре принятого решения

1

2

3

4

5

Оспаривание погашения собственных векселей ООО "Банк Империя", предъявленных к погашению физическим лицом

11.03.2012

Решение Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-150096/10

Иск удовлетворен в полном объеме.

19.08.2013 ФАС МО оставлено в силе Определение АС
г. Москвы от 15.03.2013и Постановление 9 ААС от 23.05.2013: заявление конкурсного управляющего удовлетворено.

Оспаривание ненадлежащей оплаты векселей ООО «ЕВРОКОМБАНК» покупателем - ОАО «РУСИЧ ЦЕНТР БАНК»

05.03.2012

Решение Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-150096/10

Иск удовлетворен в полном объеме.

03.08.2012 АС г. Москвы заявление конкурсного управляющего удовлетворено.

Оспаривание ненадлежащей оплаты векселей ООО «ЕВРОКОМБАНК» покупателем - ООО «ТехСбыт»

10.11.2011

Решение Арбитражного суда

г. Москвы по делу № А40-150096/10

Иск удовлетворен в полном объеме.

28.02.2012 АС

г. Москвы заявление конкурсного управляющего удовлетворено.

Оспаривание ненадлежащей оплаты векселей ООО «ЕВРОКОМБАНК» покупателем ООО «Полис-плюс»

10.11.2011

Решение Арбитражного суда

г. Москвы по делу № А40-150096/10

Иск удовлетворен в полном объеме.

11.05.2012 АС
г. Москвы заявление конкурсного управляющего удовлетворено.

Оспаривание ненадлежащей оплаты векселей ООО «ЕВРОКОМБАНК» покупателем - физическим лицом

13.02.2012

Решение Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-150096/10

В иске отказано.

Постановлением ФАС МО от 15.07.2013 Определение АС г. Москвы и Постановление 9 ААС от 19.03.2013 об отказе в иске оставлено в силе. Определением от 29.10.2013 в передаче дела в Президиум ВАС отказано.

Оспаривание ненадлежащей оплаты векселей ООО «ЕВРОКОМБАНК» покупателем ООО «Клиринг-Нафта»

22.05.2012

Решение Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-150096/10

В иске отказано.

Постановлением ФАС МО от 29.05.2013 Определение АС г. Москвы от 20.07.2012 и Постановление 9 ААС от 12.03.2013 об отказе оставлено в силе. Определением от 11.06.2013 в передаче дела в Президиум ВАС отказано.

Оспаривание ненадлежащего погашения задолженности по договору комиссии №140 от 24.06.2008 ООО «Дилерской фирмой M&S»

14.02.2012

Решение Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-150096/10

В иске отказано.

Постановлением ФАС МО Определение АС г. Москвы от 27.07.2012 и Постановление 9ААС от 13.02.2013 об отказе в иске оставлено в силе. 30.09.2013 в передаче дела в Президиум ВАС отказано.

Оспаривание ненадлежащего погашения межбанковского кредита ООО «Еврокомбанк»

16.02.2012

Решение Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-150096/10

Иск удовлетворен в полном объеме.

12.07.2012 АС г. Москвы заявление конкурсного управляющего удовлетворено.

Оспаривание безакцептного списания средств со счета НОСТРО, открытого в КБ «МАСТ-Банк»

11.05.2012

Решение Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-150096/10

В иске отказано.

14.10.2013 ФАС МО Определение АС г. Москвы от 12.09.2012 и Постановление 9ААС от 30.05.2013 об отказе в иске оставлено в силе.

Оспаривание ненадлежащей оплаты ООО «Клиринг-Нафта» договора цессии (должник ООО "БОЭЗ")

05.03.2012

Решение Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-150096/10

В иске отказано.

10.04.2013 ФАС МО Определение АС г. Москвы от 08.06.2012 и Постановление 9ААС от 05.02.2013 об отказе в иске оставлено в силе. ВАС РФ: надзорным определением от 21.08.2013 в принятии надзорной жалобы отказано.

Оспаривание ненадлежащей оплаты ООО «Клиринг-Нафта» договора цессии (должник ООО "Технострой")

24.02.2012

Решение Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-150096/10

В иске отказано.

27.05.2013 ФАС МО Определение АС г. Москвы от 20.07.2012 и Постановление 9 ААС от 20.02.2013 об отказе в иске оставлено в силе. ВАС РФ: 26.08.2013 подана надзорная жалоба. Определением в принятии надзорной жалобы отказано.

Оспаривание ненадлежащей оплаты ООО «Клиринг-Нафта» договора цессии (должник - ИП Кузина Ю.А.)

11.03.2012

Решение Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-150096/10

В иске отказано.

01.08.2013 ФАС МО Определение АС г. Москвы от 20.07.2012 и Постановление 9 ААС от 08.02.2013 об отказе в иске оставлено в силе.

Оспаривание ненадлежащей оплаты ООО «Клиринг-Нафта» договора цессии (должник - Администрация Вышневолоцкого района Тверской области)

11.03.2012

Решение Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-150096/10

В иске отказано.

10.04.2013 ФАС МО Определение АС г. Москвы от 08.06.2012 и Постановление 9 ААС от 31.01.2013 об отказе в иске оставлено в силе. ВАС РФ: 21.08.2013 надзорным определением в принятии надзорной жалобы отказано.

Оспаривание ненадлежащей оплаты ООО «Клиринг-Нафта» договора цессии (должник - ЗАО "Цветы")

15.03.2012

Решение Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-150096/10

В иске отказано.

10.04.2013 ФАС МО Определение АС г. Москвы от 08.06.2012 и Постановление 9 ААС об отказе в иске оставлено в силе. ВАС РФ: 21.08.2013 г. надзорным определением в принятии жалобы отказано.

Оспаривание ненадлежащей оплаты ООО «Клиринг-Нафта» договора цессии (должник - физическое лицо)

11.03.2012

Решение Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-150096/10

В иске отказано.

Определением АС г. Москвы от 08.06.2012 г. в иске отказано.

Оспаривание ненадлежащей оплаты ООО «Клиринг-Нафта» договора цессии (должник - ООО "Торговая компания "Абсолют")

11.03.2012

Решение Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-150096/10

В иске отказано.

24.06.2013 ФАС МО Определение АС г. Москвы от 12.07.2012 и Постановление 9ААС от 20.09.2012 об отказе в иске оставлены в силе. ВАС РФ: 21.08.2013 надзорным определением в принятии жалобы отказано.

Оспаривание ненадлежащей оплаты ООО «Клиринг-Нафта» договора цессии (должник - ООО "Алекс-Фарм")

11.03.2012

Решение Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-150096/10

В иске отказано.

27.05.2013 ФАС МО Определение АС г. Москвы от 12.07.2012 и Постановление 9ААС от 06.02.2013 об отказе в иске оставлены в силе. ВАС РФ: 03.09.2013 надзорным определением в принятии жалобы отказано.

Оспаривание ненадлежащей оплаты ООО «Клиринг-Нафта» договора цессии (должник - УМТЭП)

11.03.2012

Решение Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-150096/10

В иске отказано.

07.05.2013 ФАС МО Определение АС г. Москвы от 20.07.2012 и Постановление 9ААС от 14.02.2013 об отказе в иске оставлены в силе. ВАС РФ: 21.08.2013 надзорным определением в принятии жалобы отказано.

Оспаривание ненадлежащей оплаты ООО «Клиринг-Нафта» договора цессии (должник - ООО "БОЭЗ")

30.08.2011

Решение Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-150096/10

В иске отказано.

03.07.2012 Постановлением 9 ААС Определение АС г. Москвы об отказе в иске оставлено в силе.

Оспаривание ненадлежащего погашения ссудной задолженности ООО «Межрегиональная строительная компания - 77» по кредитному договору №КЮ/10-07 от 15.03.2010

31.08.2011

Решение Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-150096/10

Иск удовлетворен в полном объеме.

11.05.2012 Определением АС г. Москвы требования конкурсного управляющего удовлетворены в полном объеме.

Оспаривание ненадлежащего погашения ссудной задолженности ООО «Горстрой»
по кредитным договорам №№ КЮ/10-01 от 12.01.2010 , КЮ/10-03 от 29.01.2010 , КЮ/09-54 от 29.12.2009

26.10.2011

Решение Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-150096/10

Иск удовлетворен в полном объеме.

22.03.2012 Определением АС г. Москвы требования конкурсного управляющего удовлетворены в полном объеме.

Оспаривание ненадлежащего погашения ссудной задолженности ООО «Спецмонтаж-Дельта»
по кредитным договорам №№ КЮ/09-44 от 27.11.2009, КЮ/09-43 от 25.11.2009

13.10.2011

Решение Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-150096/10

Иск удовлетворен в полном объеме.

20.03.2012 Определением АС г. Москвы требования конкурсного управляющего удовлетворены в полном объеме.

Оспаривание ненадлежащего погашения ссудной задолженности ООО «Сопричастность» по кредитному договору № КЮ/08-16 от 25.11.2008

24.10.2012

Решение Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-150096/10

Иск удовлетворен в полном объеме.

20.03.2012 Определением АС г. Москвы требования конкурсного управляющего удовлетворены в полном объеме.

Оспаривание ненадлежащего погашения ссудной задолженности физическим лицом по кредитному договору № КФ/09-51 от 09.07.2010

15.02.2012

Решение Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-150096/10

Иск удовлетворен в полном объеме.

Постановлением 9 ААС от 17.10.2012 Определение АС г. Москвы от 13.08.2012 об удовлетворении заявления конкурсного управляющего оставлено в силе.

Оспаривание ненадлежащего погашения ссудной задолженности физическим лицом по кредитному договору № 02/10-07 от 02.10.2007

11.03.2012

Решение Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-150096/10

В иске отказано.

11.07.2013 ФАС МО Определение АС г. Москвы от 01.02.2013 и Постановление 9 ААС от 11.07.2013 г. об отказе в иске оставлено в силе. ВАС РФ: Определением от 29.10.2013 в передаче дела в Президиум ВАС отказано.

Оспаривание ненадлежащего погашения ссудной задолженности физическим лицом по кредитному договору № КФ/09-15 от 16.02.2009

11.03.2012

Решение Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-150096/10

В иске отказано.

12.03.2013 ФАС МО Определение АС г. Москвы от 02.11.2012 и Постановление 9ААС об отказе в иске оставлены в силе.

Оспаривание договора перевода долга физического лица

03.02.2012

Решение Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-150096/10

Иск удовлетворен в полном объеме.

18.12.2013 ФАС МО кассационная жалоба конкурсного управляющего удовлетворена, Определение АС г. Москвы от 18.04.2013 и Постановление 9 ААС отменены, дело направлено на новое рассмотрение. Определением АС г. Москвы от 03.12.2014 заявление конкурсного управляющего удовлетворено.

Оспаривание договора перевода долга физического лица

03.02.2012

Решение Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-150096/10

Иск удовлетворен в полном объеме.

Определение АС г. Москвы от 11.10.2012 заявление конкурсного управляющего удовлетворено.

Оспаривание договора перевода долга физического лица

03.02.2012

Решение Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-150096/10

В иске отказано.

25.09.2013 ФАС МО кассационная жалоба конкурсного управляющего удовлетворена, Определение АС г. Москвы от 11.03.2013 и Постановление 9 ААС от 14.06.2013 отменены, дело направлено на новое рассмотрение. 14.05.2014 ФАС МО Определение АС г. Москвы от 23.10.2014 и Постановление 9 ААС от 29.01.2015 об отказе в иске оставлены в силе.

Оспаривание договора перевода долга физического лица

03.02.2012

Решение Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-150096/10

Иск удовлетворен в полном объеме.

Определение АС г. Москвы от 11.10.2012 заявление конкурсного управляющего удовлетворено.

Оспаривание договора перевода долга физического лица

03.02.2012

Решение Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-150096/10

Иск удовлетворен в полном объеме.

Определение АС г. Москвы от 07.11.2012 заявление конкурсного управляющего удовлетворено.

Оспаривание договора перевода долга физического лица

03.02.2012

Решение Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-150096/10

Иск удовлетворен в полном объеме.

Определение АС г. Москвы от 12.11.2013 заявление конкурсного управляющего удовлетворено.

Оспаривание договора перевода долга ООО «Фермеры КЧР»

11.04.2012

Решение Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-150096/10

Иск удовлетворен в полном объеме.

Определение АС г. Москвы от 24.08.2012 заявление конкурсного управляющего удовлетворено.

Оспаривание договора перевода долга Сельхоз кооператив «Фермер»

11.04.2012

Решение Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-150096/10

Иск удовлетворен в полном объеме.

Определение АС г. Москвы от 24.08.2012 заявление конкурсного управляющего удовлетворено.

Признание договора купли-продажи здания Филиала «Северо-Западный» в г. Санкт-Петербург

23.01.2012

Решение Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-150096/10

Иск удовлетворен в полном объеме.

Постановлением 9 ААС от 21.10.2014 Определение АС г. Москвы от 09.06.2014 об удовлетворении заявления конкурсного управляющего оставлено в силе.

В ходе конкурсного производства жалобы на действия (бездействие) конкурсного управляющего не поступали.

По результатам проверки обстоятельств банкротства Банка выявлены действия лиц, повлекшие за собой банкротство Банка.

В связи с чем 17 октября 2012 г. в ГСУ ГУ МВД России по г. Москве направлено заявление о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 196 УК РФ. 23 января 2013 г. ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 196 УК РФ, Банк признан потерпевшим и гражданским истцом по уголовному делу. 8 мая 2014 г. уголовное дело передано для дальнейшего расследования в СУ УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве. 11 марта 2016 г. в отношении бывшего и.о. председателя правления Банка возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 201 УК РФ. Указанное уголовное дело соединено в одно производство с ранее возбужденным уголовным делом по ст. 196 УК РФ. 11 марта 2016 г. и.о. председателя правления Банка предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 201 и ст. 196 УК РФ. Приговором Дорогомиловского районного суда г. Москвы от 7 октября 2016 г. бывший и.о. председателя правления Банка признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 201 УК РФ и ст. 196 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет, гражданский иск о взыскании 1 108 590 тыс. руб. в пользу Банка удовлетворен в полном объеме. Приговор обжалован осужденным, постановлением Московского городского суда от 8 декабря 2016 г. приговор оставлен без изменения.

На основании Федерального закона от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) Агентство завершило 8 августа 2019 г. прием заявлений о выплате возмещения по вкладам вкладчикам Банка. Срок для обращения с требованием о выплате возмещения по вкладам может быть восстановлен Агентством в порядке, предусмотренном статьей 10 Федерального закона.

Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии Агентства: 8-800-200-08-05, а также на сайте Агентства в сети Интернет в разделе «Ликвидация банков».


Возврат к списку

АСВ в социальных сетях


Facebook Twitter VK OK

Как мне получить страховое возмещение?

Ответы на этот и другие вопросы о страховых случаях и выплатах Вы можете прочитать в разделе «Страхование вкладов/Вопросы и ответы».


Информация о кредитных каникулах

Узнайте всё о порядке и условиях получения кредитных каникул и подайте заявление онлайн в разделе
«Для заемщиков ЛФО».


Как мне погасить кредит?

Информацию о реквизитах банков, а также о контактных лицах по вопросам, связанным с погашением кредитов, Вы можете узнать в разделе «Погашение кредита».


Легко и быстро оплатите кредит банку с отозванной лицензией

Специализированный ресурс оплаты кредитов в интернете с использованием банковских карт и иных способов, а также информирования о всех доступных способах оплаты - Платежный портал (www.payasv.ru).


Информационный центр по реализации активов

- Консультации по поиску активов для покупки
- Консультации по процедуре приобретения активов
Перейти на страницу Информационного центра.

Справочник вкладчика Справочник вкладчика
Если Ваш банк разорился

×