Главная / Ликвидация банков / Новости / ПАО "Тайм Банк" /

О ходе конкурсного производства

Дата: 27.07.2019

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 3 ноября 2015 г. (дата оглашения резолютивной части – 27 октября 2015 г.) по делу № А40-168999/15 Публичное акционерное общество «Тайм Банк» (ПАО «Тайм Банк») (далее – Банк), ОГРН 1026100001839, ИНН 6165029771, зарегистрированное по адресу: 127254, г. Москва, ул. Руставели, д. 6, признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство. Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» (далее – Агентство).     

Адрес для направления почтовой корреспонденции, в том числе требований кредиторов: 127055, Москва, ул. Лесная, д. 59, стр. 2.

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 26 февраля 2019 г. срок конкурсного производства продлен на 6 месяцев. Следующее судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 5 сентября 2019 г.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» Агентство публикует сведения о ходе конкурсного производства в отношении Банка. Последняя информация включена в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве и размещена на сайте Агентства в сети Интернет 27 апреля 2019 г.

По состоянию на 1 июля 2019 г. конкурсным управляющим осуществлены расчеты с кредиторами первой очереди, чьи требования включены в реестр требований кредиторов Банка, в размере 63,04 % суммы установленных требований, на расчеты с кредиторами направлены денежные средства в размере 402 342 тыс. руб.

В отчетный период (с 1 апреля по 30 июня 2019 г.) новое имущество Банка не выявлено, списание и реализация не проводились.

В рамках работы по взысканию ссудной задолженности по состоянию на 1 июля 2019 г. в суды подано 78 исковых заявления на общую сумму 1 509 257 тыс. руб., из них удовлетворено 59 исковых заявления на общую сумму 1 227 380 тыс. руб., в удовлетворении 6 исковых заявлений на общую сумму 54 598 тыс. руб. Банку отказано. На рассмотрении находятся 13 исковых заявлений на общую сумму 221 336 тыс. руб.

На основании вступивших в законную силу судебных актов возбуждено 61 исполнительное производство на общую сумму 942 745 тыс. руб., 30 из которых на общую сумму 741 959 тыс. руб. окончены актами о невозможности взыскания, 7 исполнительных производства на сумму 101 742 тыс. руб. прекращены.

По результатам проверки по выявлению сомнительных сделок, имеющих, в соответствии с законодательством о банкротстве, признаки недействительности, конкурсным управляющим в суды направлено 11 заявлений неимущественного характера, из которых удовлетворено 10 заявлений, в удовлетворении 1 заявления отказано.

По состоянию на отчетную дату в результате проведения исковой работы в конкурсную массу поступили денежные средства в размере 5 753 тыс. руб.

Во исполнение функций, предусмотренных ст. 189.78 Федерального закона, конкурсным управляющим проведена проверка по выявлению обстоятельств банкротства Банка, по результатам которой 27 декабря 2017 г. в СД МВД России направлено заявление по ч. 4 ст. 160 «Присвоение или растрата» и 196 УК РФ «Преднамеренное банкротство» по фактам хищения имущества Банка и его преднамеренного банкротства. 13 февраля 2018 г. заявление направлено в УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве. 18 апреля 2018 г. Агентством в УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве направлен запрос о результатах рассмотрения заявления. 3 мая 2018 г. ОЭБиПК УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. 21 июня 2018 г. ОЭБиПК УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве вынесено очередное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. 6 августа 2018 г. ОЭБиПК УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве вынесено очередное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, которое отменено. 28 сентября 2018 г. ОЭБиПК УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве вынесено очередное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, которое отменено. 9 ноября 2018 г. ОЭБиПК УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве вынесено очередное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. 18 февраля 2019 г. в прокуратуру СВАО г. Москвы направлена жалоба по факту длительного непринятия решения о возбуждении уголовного дела и о передаче материала в следственный орган. 22 февраля 2019 г. постановление об отказе в возбуждении уголовного дела отменено. 3 июня 2019 г. материал проверки направлен в СУ УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве.

9 декабря 2015 г. Агентством в ГУЭБиПК МВД России направлено заявление по ч. 4 ст. 160 УК РФ по фактам хищения имущества Банка под видом выдачи кредитов юридическим лицам. 14 декабря 2015 г. СД МВД России в отношении фактического собственника Банка, начальника отдела активных операций Банка и их соучастников возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошеничество», которое 15 декабря 2015 г. соединено в одно производство с уголовным делом, возбужденным по факту хищения имущества ОАО ККБ «Кредитинвест». Банк признан потерпевшим и гражданским истцом по уголовному делу. В ходе предварительного следствия по делу на принадлежащее обвиняемым имущество наложен арест в целях обеспечения гражданского иска. 28 февраля 2018 г. предварительное следствие по делу приостановлено, в связи с розыском обвиняемого фактического собственника Банка. 20 мая 2019 г. предварительное следствие возобновлено.

29 августа 2016 г. из материалов вышеуказанного уголовного дела в отдельное производство выделено уголовное дело по обвинению работников Банка и их соучастников в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 и ч. 4 ст. 159 УК РФ. Производство следственных действий по уголовному делу окончено, уголовное дело направлено для рассмотрения в Останкинский районный суд г. Москвы. Приговором Останкинского районного суда г. Москвы от 21 февраля 2018 г. работники Банка и их соучастники признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 и ч. 4 ст. 159 УК РФ. Осужденным назначено наказание в виде лишения свободы и штрафа. Приговором признано право Банка на удовлетворение гражданского иска, вопрос о размере возмещения иска передан для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства. 5 марта 2018 г. в Московский городской суд подана апелляционная жалоба на приговор в части решения по гражданскому иску. Определением Московского городского суда от 30 августа 2018 г. в удовлетворении апелляционной жалобы отказано, приговор вступил в законную силу. 18 февраля 2019 г. в Тверской районный суд г. Москвы подано исковое заявление о взыскании с осужденных причиненного преступлением вреда.

Конкурсным управляющим 1 июня 2018 г. в Арбитражный суд г. Москвы направлено исковое заявление о привлечении контролировавших Банк лиц к субсидиарной ответственности по обязательствам Банка на общую сумму 589 104 тыс. руб. Определением Арбитражного суда г. Москвы от 5 июня 2018 г. заявление принято к производству. Определением Арбитражного суда г. Москвы от 27 декабря 2018 г. заявленные требования удовлетворены частично, ряд руководителей привлечены к субсидиарной ответственности. В части определения размера ответственности – производство приостановлено. На указанный судебный акт поданы апелляционные жалобы. Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 1 апреля 2019 г., определение суда первой инстанции отменено в части привлечения к субсидиарной ответственности одного лица. В остальной части определение суда первой инстанции оставлено без изменения, апелляционные жалобы трех физических лиц – без удовлетворения. На указанный судебный акт двумя ответчиками подана кассационная жалоба. Постановлением Арбитражного суда Московского округа от 21 июня 2019 г. постановление суда апелляционной инстанции оставлено без изменения, кассационные жалобы − без удовлетворения.

Также, конкурсным управляющим Банком в Арбитражный суд г. Москвы подано заявление о принятии обеспечительных мер в виде наложения ареста на имущество контролировавших Банк лиц в размере 589 104 тыс. руб. Определением Арбитражного суда г. Москвы от 14 июня 2018 г., оставленным без изменения постановлением Девятого Арбитражного апелляционного суда от 31 августа 2018 г., в удовлетворении ходатайства конкурсного управляющего о принятии обеспечительных мер отказано. Постановлением Арбитражного суда Московского округа от 14 ноября 2018 г. указанные судебные акты оставлены без изменений, кассационная жалоба конкурсного управляющего без удовлетворения.

27 декабря 2018 г. конкурсным управляющим Банком в Арбитражный суд г. Москвы повторно подано заявление о принятии обеспечительных мер в виде наложения ареста на имущество контролировавших Банк лиц в размере 589 104 тыс. руб. Определением Арбитражного суда г. Москвы от 5 февраля 2019 г., оставленным без изменения постановлением Девятого Арбитражного апелляционного суда от 26 марта 2019 г., в удовлетворении заявления конкурсного управляющего о принятии обеспечительных мер отказано. Постановлением Арбитражного суда Московского округа от 13 июня 2019 г. судебные акты оставлены без изменения.


Возврат к списку

АСВ в социальных сетях


Facebook Twitter VK OK

Как мне получить страховое возмещение?

Ответы на этот и другие вопросы о страховых случаях и выплатах Вы можете прочитать в разделе «Страхование вкладов/Вопросы и ответы».


Информация о кредитных каникулах

Узнайте всё о порядке и условиях получения кредитных каникул и подайте заявление онлайн в разделе
«Для заемщиков ЛФО».


Как мне погасить кредит?

Информацию о реквизитах банков, а также о контактных лицах по вопросам, связанным с погашением кредитов, Вы можете узнать в разделе «Погашение кредита».


Легко и быстро оплатите кредит банку с отозванной лицензией

Специализированный ресурс оплаты кредитов в интернете с использованием банковских карт и иных способов, а также информирования о всех доступных способах оплаты - Платежный портал (www.payasv.ru).


Информационный центр по реализации активов

- Консультации по поиску активов для покупки
- Консультации по процедуре приобретения активов
Перейти на страницу Информационного центра.

Справочник вкладчика Справочник вкладчика
Если Ваш банк разорился

×